ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL: “ DELGADO DISTRIBUIDORA TINTÍN C, A”,

en el día 20 de enero del año 2017, en la sede de la sociedad mercantil denominada
“DELGADO DISTRIBUIDORA TINTÍN C, A.” ubicada en la carrera 5 entre
calle 11 y 12 local 3, Guanare Estado Portuguesa, identificada con el Registro De
Información Fiscal Numero J-407864408, sin previa convocatoria se reúnen los
ciudadanos: ELIZABETH DELGADO y CARLOS MARIO ZULUAGA
DUQUE de nacionalidad colombiana , mayores de edad, de estado civil solteros,
titulares de las cedula de identidad N° E-84.441.065 y E- 84.441.072,
respectivamente, de este mismo domicilio propietarios de QUINIENTAS (500)
ACCIONES a razón de MIL BOLÍVARES (1.000,00) por acción para cada uno de
ellos , y que representan en su conjunto el CIEN POR CIENTO (100%) del capital
social de la compañía, y en calidad de invitado especial, el ciudadano ANGEL
JAVIER GONZALEZ BARRIOS. Venezolano, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad Nº 21.022.911, de profesión Contador Público, e inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos del estado portuguesa CPC, Bajo el Numero:
136.589, civilmente hábil y de este domicilio, COMISARIO designado en Acta
Constitutiva de la empresa “DELGADO DISTRIBUIDORA TINTÍN C, A.”
realizada el 19 de mayo de 2016, Verificando el Quórum reglamentario para que
tenga lugar la misma, procediéndose a considerar la Agenda a tratar, y de acuerdo a
lo señalado en el Código de Comercio de Venezuela, se procede a instalar la
Asamblea Ordinaria de Accionista que presenta los siguientes puntos: PUNTO
UNO: Presentación del Informe del Comisario, Balance General y Estado de
Resultado del 20 de Mayo al 31 de Diciembre de 2016. PUNTO DOS: Venta de las
acciones pertenecientes al socio CARLOS MARIO ZULUAGA DUQUE.
PUNTO TRES: Modificación de la cláusula cuarta del capítulo II del documento
constitutivo estatutario. Discutidos como han sido los puntos mencionados se
decide: PUNTO UNO: La presentación de los informes elaborados por el
COMISARIO de la Empresa antes identificada, cumplimiento con el Artículo 275
Ordinal 1º. Dando origen a la Asamblea tienen el derecho de palabra el
COMISARIO antes identificado de la Empresa “DELGADO DISTRIBUIDORA
TINTÍN C, A.” en carácter que me fue conferido en Asamblea antes mencionada y
asumiendo el derecho otorgado según el Código de Comercio de Venezuela, en sus
Artículos 309 y 311 y demás legales y estatutarias, les Informo: que he revisado el
Balance General, para ser sometidos a consideración de la Asamblea de
Accionistas para su respectiva aprobación. La Asamblea de Accionista Declara la
conformidad y aprobación de los informes presentados por el COMISARIO de la
Compañía. Una vez aprobado el primer punto se da inicio al SEGUNDO PUNTO:
Venta de las acciones pertenecientes al socio CARLOS MARIO ZULUAGA
DUQUE. toma la palabra el accionista de la empresa el ciudadano CARLOS
MARIO ZULUAGA DUQUE, quien manifiesta a la asamblea su intención de
vender la totalidad de las acciones que le pertenecen en la empresa, es decir,
QUINIENTAS (500) ACCIONES a un valor nominal de MIL BOLÍVARES
(1.000,00), para un total de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (BS 500.000,00),
en tal sentido toma la palabra la accionista de la compañía ELIZABETH
DELGADO , Y expone a la asamblea su intención de adquirir el paquete accionario
puesto en venta, en tal sentido decide comprar las mismas y emite un chuque al
ciudadano CARLOS MARIO ZULUAGA DUQUE, por la cantidad de
QUINIENTOS MIL BOLIVARES (BS 500.000,00) lo cual puede evidenciarse
según consta en instrumento de pago cheque Signado con el Numero 29210016, del
Banco Bicentenario, girado contra la cuenta corriente número
01750341380071920410, de fecha 19 de enero del 2017, que recibe a su entera y
cabal satisfacción la cantidad señalada. La presente venta de acciones ha sido
formalizada haciéndose el respectivo traspaso en el libro de accionistas de la
empresa. TERCER PUNTO: El capital social de la compañía es de UN MILLON
DE BOLIVARES (1.000.000,00 Bs) dividido y representados en MIL (1000)
ACCIONES nominativas de Mil BOLIVARES (1000,00) cada una, íntegramente
suscrito y totalmente pagado por la accionista: ELIZABETH DELGADO, dicho
capital ha sido pagado por la accionista mediante el aporte de Bienes, especificados
en el Balance de Apertura anexo. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de
la Compra de Acciones, proceden de actividad licitas, lo cual puede ser corroborado
por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contemplada en la ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y financiamiento al terrorismo y/o en la ley orgánica de Drogas. Agotado como se
encuentra los puntos de la agenda del día, la presidente decide dar por concluida la
presente asamblea y en consecuencia la junta directiva en pleno decide autorizar al
ciudadano Elio José Moreno Hernández, Venezolano, soltero, mayor de edad, CI V-
19.325.139, para que realice las gestiones necesarias ante el Registro Mercantil
respectivo para la inscripción y certificación de la presente acta, no habiendo mas
nada que tratar se levanto la sesión y se firmo la presente acta en señal de
conformidad. ELIZABETH DELGADO, Fdo. CARLOS MARIO ZULUAGA
DUQUE, Fdo. ANGEL JAVIER GONZALEZ BARRIOS. Fdo.
En la ciudad de Guanare a la fecha de su presentación.
CIUDADANO:
REGISTRADOR (A) MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
PORTUGUESA
SU DESPACHO.
Yo, ELIO JOSE MORENO HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero,
titular de la cedula de identidad Nº 19.325.139, y de este domicilio, debidamente
autorizado para este acto en ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL: “DELGADO
DISTRIBUIDORA TINTIN C, A”, del día 20 de enero del año 2017, debidamente
registrada por ante el registro mercantil primero del estado portuguesa en fecha 19
de mayo 2016, bajo el numero 21-A RM410, NUMERO 25 DEL AÑO 2016.
Ocurro ante usted con el debido respeto, para presentar: Primero: El balance
general, informe del comisario y estado de resultado correspondiente al ejercicio
económico desde el 20 de mayo del 2016 al 31 de diciembre del 2016, debidamente
revisado y aprobado por los accionistas. SSEGUNDO: Venta de acciones DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL: “DELGADO DISTRIBUIDORA TINTIN C, A”,
participación que hago a usted a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el
código de comercio. Ruego a usted que se me habilite dicho documento y ordene la
inscripción respectiva y expedirme copia certificada de esta participación con el auto
que sobre ella recaiga, a los fines legales consiguientes.
En Guanare a la fecha de su presentación.