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Serie A N
Serie A N
PARTE NOTARIAL
NUMERO: 1500V-1512
KARDEX: 1003
André Ramos Fernández, peruano de veinte años de edad , identificado con el DNI
N°47519885, de estado civil soltero, de ocupación Abogado, domiciliado en el inmueble
signado con el número 829 de Avenida los Incas, del distrito, provincia y departamento del
Cusco; Marco Marroquín Muñiz, peruano de cuarenta años de edad , identificado con el
DNI N°45100514, de estado civil soltero, de ocupación Economista, domiciliado en el
inmueble signado con el número 1002 de la Calle Chaparro del distrito, provincia y
departamento del Cusco; Diego Fernández Mendoza, peruano de cuarenta años de edad
, identificado con el DNI N°47761982, de estado civil soltero, de ocupación Ingeniero,
domiciliado en el inmueble signado con el número 123 de la Calle Matara del distrito,
provincia y departamento del Cusco. --------------------------------------------------------------------------
Doy fe de que los comparecientes declaran conocerse entre sí, así como gozan de
capacidad, libertad y conocimientos suficientes para la realización del presente acto. Así
mismo he comprobado que son hábiles para contratar en el idioma castellano a quienes
identifique, conforme aparecen sus documentos de identidad, de lo que doy fe, así como
haber cumplido con lo prescrito por los artículos 54 y 55 de la Ley del Notario (D. Ley n°
26002), quienes compareciendo por su propio nombre y derecho me entregaron la minuta
debidamente firmada y autorizada por el letrado, la misma que los otorgantes tienen al
íma
*)SE*' lé NOTARIO - ABOGADO
—MINUTA-
Señor Notario sírvase usted extender en su registro de escrituras Públicas una de
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ QUe
otorgamos André Ramos Fernández, peruano de veinte años de edad , identificado con el
DNI N°47519885, de estado civil soltero, de ocupación Abogado, domiciliado en el inmueble
signado con el número 829 de Avenida los Incas, del distrito, provincia y departamento del
Cusco; Marco Marroquín Muñiz, peruano de cuarenta años de edad , identificado con el DNI
N°45100514, de estado civil soltero, de ocupación Economista, domiciliado en el inmueble
signado con el número 1002 de la Calle Chaparro del distrito, provincia y departamento del
Cusco; Diego Fernández Mendoza, peruano de cuarenta años de edad , identificado con el
DNI N°47761982, de estado civil soltero, de ocupación Ingeniero, domiciliado en el inmueble
signado con el número 123 de la Calle Matara del
distrito, provincia y departamento del Cusco en los términos y condiciones siguiente: -----------
---------------------------------------------- PACTO SOCIAL ----------------------------------------------------
CLÁUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- FUNDACUION DE LA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA: Por el presente Pacto social los otorgantes, manifiestan su libre
voluntad de constituir una sociedad anónima cerrada , con arreglo a la Ley general de
sociedades y demás disposiciones vigentes. -------------------------------------------------------------
CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La
sociedad anónima que se constituye lo hace bajo la denominación de "KUN FU PANDA"
Restaurant Sociedad Anónima Cerrada, pudiendo utilizar como nombre abreviado de "KUN
FU PANDA" S.A.C." con domicilio en la ciudad del Cusco, con finalidad determinada y con
el objeto que señala el estatuto. -----------------------------------------
CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la
sociedad será de SV 500 000. 00(quin¡entos mil con 00/100), representado por 270
acciones de un valor nominal de S./ 2000. 00(mil 00/100 soles) cada una. -------------------------
Artículo Décimo Sexto: Presidencia.- Las juntas generales serán presididas por
el Presidente del Directorio, o en su ausencia, por cualquiera de los directores
designados por la junta al instalarse la sesión. .........................................................................
Articulo Vigésimo: Quorum y mayorías.- El quorum para las juntas Generales en primera
convocatoria, requerirá la concurrencia de accionistas que representen al menos la mitad del
capital suscrito con derecho a voto y en segunda convocatoria, bastara la concurrencia de
cualquier número de accionistas suscritos con derecho a voto. Los acuerdos se
adoptaran por mayoría absoluta de las acciones
concurrentes. --------------------------- ............................................
Articulo Vigésimo Primero: Quorum y mayorías para asuntos especiales.-Parar la
celebración de juntas generales que tratan de los asuntos a los que se refiere el Art. N° 115,
incisos 2, 3, 4 y 7 de la ley, se requiere en primera convocatoria la concurrencia de
accionistas que representen al menos las dos terceras partes del capital suscrito con derecho
a voto. En segunda convocatoria, bastará con que concurran los accionistas que presenten
tres textos del capital
2
*f " NOTARIO - ABOGADO
PAMPA DEL CASTILLO N9 460 -TELEFAX: 231665 CUSCO - PERÚ suscrito con derecho voto.
Los acuerdos se adoptaran con la mayoría absoluta del
capital suscrito con derecho a voto.................. ----------------------------------------------------
Artículo Vigésimo Segundo: Libro de Actas.- La sesión de la junta general y losa cuerdos
tomados por ella, deben constar en libro de actas debidamente legalizada, conforme al ley,
debiendo observar las formalidades del art. 135 de la Ley General
de Sociedades. -----------------
EL DIRECTORIO --------------------------------------------------------------------------------------------------
Articulo Vigésimo Tercero: La administración de la sociedad y los negocios sociales,
estarán a cargo de un directorio, compuesto por no menos de tres ni más de siete miembros,
pudiendo ser reelegidos. Los directores son elegidos por la junta general de socios, salvo
caso del primer directorio. Para ser director no ser
requiere ser accionista. ------------------------------
Artículo Vigésimo Cuarto: Presidencias.- El directorio elegirá en su seno un
presidente, que presidirá sus acciones y la junta general de accionistas..................................
Artículo Vigésimo Quinto: Prohibición- No pueden ser directores los que se encuentren
incursos en alguna de las causales señalada en el art. 161 de la ley.—
Artículo Vigésimo Sexto: Duración del Cargo.- los directores serán nombrados por un
periodo de tres años, salvo las designaciones hechas para completar periodos de otros
directores por vacancia o licencia, en cuyo caso el mandato del reemplazante excederá el
que estaba por cumplir el reemplazado. El cargo de director vaca por muerte, renuncia
o remoción. Los directores pueden ser
removidos en cualquier momento por la Junta General --------------- .................. -------------------
Artículo Vigésimo Séptimo: Facultades- El directorio tiene las facultades legales y de
gestión, es responsable de la dirección y de la administración de los bienes y los negocios de
la sociedad, siendo sus principales atribuciones las siguientes: Nombrar y separar a los
gerentes, asesores contadores, y demás ejecutivos, señalarles sus atribuciones, jerarquías y
remuneraciones; ejercer la representación legal por medio de sus de su presidente o por
medio de los gerentes, o sus apoderados por medio de poderes que se les otorgue; otorgar,
modificar, revocar sus poderes generales y especiales; enajenar a título oneroso, hipotecar
permutar, prendar, vender, comprar, prometer y ofrecer en venta, valores en general de toda
clase de bienes, muebles e inmuebles de la sociedad; celebrar toda clase de actos que no
estuvieran reservados a la junta general y que fueran convenientes para la mejor realización
de los fines sociales de la sociedad; asegurar transferir y cerrar cuentas corrientes de ahorro
en moneda nacional o extranjera; afianzar, protestar avalar y contratar seguros; sostener en
juicio dentro y fuera los derechos de la sociedad; aprobar el desistimiento o convenir en la
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CUSCO - PERÚ
demanda, autorizar reconocimientos; presentar anualmente la junta obligatoria
anual, el balance general y demás estados financieros del ejercicio financiero
anterior: promover la distribución de las utilidades de la empresa. ------------------------------------
Sírvase Usted señor notario insertar la introducción y conclusión de la ley, y cursar los
partes respectivos al registro de Personas de Cusco, en el rubro de Sociedad para la
inscripción.—Dados los 4 días del mes de junio, en la ciudad del Cusco. ---------------------------
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ABOGADO
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PAMPA DEL CASTILLO N9 460 -TELEFAX: 231665
CUSCO - PERÚ
1511v, serie N° A23100098. Habiendo concluido el proceso de firmas ante mi
presencia
con fecha nueve de junio del año dos mil catorce----------------------------------------------------------