ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

VALENTINA S.A, CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

En la cuidad de Quito, hoy 21 de Noviembre del año dos mil diez y nueve, a las dos
horas pm, en la oficinas de la compañía, se reúnen en junta general de accionistas
el Señor Edwar Jonathan Vicent Kennedy Troya y la Sra. Tatiana Marisol Naranjo
Robinson, propietarios de la totalidad de acciones de la compañía VALENTINA S.A.

Preside la junta el Sr. Edwar Jonathan Vicent Kennedy Troya y actúa como
secretaria la Sra. Tatiana Marisol Naranjo Robinson.

Secretario constata que asiste a esta junta el cien por ciento del capital social, por
lo que los asistente deciden por unanimidad constituirse en junta general
universal, como lo faculta el Articulo 238 de la LEY DE COMPAÑIAS.

Presidencia informa que el orden del día es el siguiente:

1.- Autorizar la venta del vehículo CHEVROLET SAIL. 1.4

Puesto a consideración de la junta, el temario a tratarse, por unanimidad decide

conocerlo y luego de las deliberación necesarias, también por unanimidad se
resuelve:

Sobre el punto 1.- Autorizar la venta del vehículo CHEVROLET SAIL 1.4, de placa:
PCU7742, CHASIS: 8LAUY6270H0368850, MOTOR: LCU160680207 de propiedad
VALENTINA S.A

No habiendo otro punto a tratar, la Presidencia suspende la junta y concede un

receso de Treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída el
acta, los asistentes la aprueban y rectifican, firmando la constancia.

EDWAR JONATHAN KENNEDY TROYA TATIANA MARISOL NARANJO ROBINSON

PRESIDENTE-ACCIONISTA SECRETARIA-ACCIONISTA