FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DERECHO CORPORATIVO

“AÑO DE LA UNIVERSALIDAD DE LA SALUD”

VI CICLO
MATERIA:

Derecho Procesal Penal

DOCENTE:

1 Dr. Quiroz Garrido, Juan

ALUMNOS:

Navarro Quispe, Enrique

[FECHA]
LIMA,20 DE ENERO DEL 2020
 CONCLUSION: CASO CESAR VILLANUEVA
AREVALO

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente del

Consejo de Ministros, César Villanueva, quien es investigado por presuntos pagos
ilícitos de la empresa Odebrecht por la concesión de la carretera San José de Sisa en el
2008, cuando era gobernador regional de San Martín.

Así lo dispuso el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundado el pedido
del Ministerio Público contra Villanueva Arévalo por los delitos de colusión desleal y
aprovechamiento indebido del cargo negociación incompatible y asociación ilícita.

Así también el 6 de agosto de 2019, el Equipo de Fiscales del caso Lava Jato interrogó
en Sao Paulo a Jorge Barata, ex directivo de la empresa Odebrecht en el Perú, en el
marco de la investigación del caso Odebrecht. La expectativa era la revelación que haría
Barata sobre la identidad de los codinomes o seudónimos que aparecían en las plantillas
albergadas en los sistemas informáticos de la empresa, relacionados con pagos ilícitos
sobre varias obras realizadas por la constructora brasileña en el Perú. La sorpresa fue
que uno de los codinomes, Currículum Vita, correspondía, según Barata, a César
Villanueva, y estaba relacionado con dos pagos de US$30 mil cada uno, que la
constructora le habría hecho cuando fue presidente regional de San Martín en el 2008,
a cambio de la adjudicación de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa.
Los pagos habrían sido hechos en efectivo.
Villanueva respondió a la acusación en una conferencia de prensa realizada el 9 de
agosto de 2019. Negó tajantemente haber recibido dinero alguno de parte de Barata o
de otro representante de Odebrecht. Dijo también que renunciaba a su inmunidad
parlamentaria para facilitar la investigación al Poder Judicial, y que no descartaba en
querellar judicialmente a Barata por difamación. También anunció que pediría licencia
a su partido, Alianza para el Progreso.
El 26 de noviembre de 2019 fue detenido por agentes de la División de Investigaciones
de Alta Complejidad (Diviac) en el restaurante de la Choza Náutica de Los Olivos. Su
detención fue solicitud de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en delitos de
Corrupción de Funcionarios, esto bajo las órdenes del fiscal Jesús Fernández Alarcón,
quien solicitó una orden de prisión preliminar por siete días en su contra.
El 9 de diciembre, Eleuberto Martorelli, exejecutivo de Odebrecht, ratificó ante el fiscal
Hamilton Montoro que la constructora brasileña aportó al menos en una oportunidad
$30 mil para la campaña de reelección de Villanueva frente del Gobierno Regional,
brindando mayor solidez a las acusaciones por parte del fiscal Germán Juárez Atoche.
Dos días después, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de 18 meses de prisión
preventiva contra Villanueva.
En la audiencia, Chávez Tamariz manifestó que en el caso de Villanueva se cumplen
todos los requisitos exigidos para imponer una medida drástica como la prisión
preventiva.

Así mismo se indicó que hay testimonios y hechos que corroboran la sospecha grave de
que habría participado en las reuniones colusorias de Marco Díaz con representantes
de Odebrecht para lograr que se otorgara la buena pro de la obra vial a la empresa
brasileña, y que por ello, según declaración de Eleuberto Martorelli, recibió sobornos.

Igualmente, el magistrado manifestó que hay fuertes indicios de la existencia de peligro

procesal. Por un lado, dijo que no está descartado el riesgo de fuga; y por el otro, hay
un probado entorpecimiento procesal que podría poner en riesgo la investigación.

En base a las normas al momento de ocurridos los hechos, se le atribuye ser cómplice
primario del delito de colusión, cuya pena va de 3 a 15 años de cárcel; aprovechamiento
indebido del cargo, con una sanción de hasta 5 años de prisión; y asociación ilícita, que
contempla una pena privativa de la libertad de hasta seis años. En este punto, la fiscalía
considera que los hechos se circunscriben a una organización criminal.
 DELITO MATERIA DE IMPUTACION SENTENCIA CESAR
VILLANUEVA AREVALO:

 Trafico de influencias agravado

Segundo párrafo del artículo 400 C.P.

 Patrocinio ilegal
Artículo 385 C.P como presunto instigador del delito de patrocinio ilegal, en agravio del
estado.

 Garantizar la futura aplicación del Ius Punendi.

Mediante la realización inmediata de actos de investigación urgente o inaplazables.

 Inviabilidad del domicilio-

Constitución artículo 2 numeral 9.

 Artículo.-21 – Allanamiento – C.P.P numeral 1 y 2.

 Acuerdo plenario.
N° 5- 2010 / CJ – 116 (INCAUTACION).

 Medida instrumental restrictiva de derechos. Artículo.-218 al 223. C.P.P como medida de

coerción con una típica función cautelar.

 Artículo.-204 – impugnación – C.P.P.

 Artículo.-230 – intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicos o de

otras formas de comunicación – numeral 4 – C.P.P.

 Artículo.- 216 – desarrollo de la diligencia.

 Ley N° 27697 numerales 1 y 2

 Casación Moquegua

 Concurrencia de peligro de fuga y peligro de obstaculización.

 Artículo sexto del título preliminar – C.P.P

 Artículo.- 268 – presupuesto material – C.P.P.

 Artículo 7.3 – De la convención interamericana de derechos humanos.

 Articulo 9.- Del pacto internacional de derechos civiles y políticos.

 Sentencia 17 – 2011 – proceso de libertad – Habeas Corpus.

 Recurso de nulidad 27 – 2004 – acuerdo clandestino de dos o más para lograr un fin
ilícito en perjuicio de un tercero.
 Acuerdo plenario 2005 – periferia de elementos de convicción.

 Comisión interamericana de la lucha contra la corrupción

Articulo12.- Señala que no existe necesidad de que los actos de corrupción produzcan un
daño o perjuicio patrimonial al estado.
 Artículo 158.- Valoración.
Inciso 3 – C.P.P.

 Sentencia tribunal constitucional caso 4.780 – 2007 – proceso de libertad – habeas

corpus.
 Sentencia tribunal constitucional caso 502 – 2018 – proceso de libertad – habeas corpus.
 Casación 26 – 2013 – Moquegua.