27 de diciembre de 2019

San Antero Córdoba

Señores:
Socios de Prosperar ILB SAS

Cordial saludo.

Por medio de la presente y con el debido respeto, me permito

dirigirme a ustedes con el fin de manifestar mi voluntad de renunciar
al cargo de Representante legal de la empresa Prosperar ILB sas
identificada con Nit 812008525-7. Los motivos a los que se debe mi
decisión son de tipo personal, ajenos a la empresa.

Dicha renuncia empieza a partir del 30 de diciembre de 2019

Sin más.

Oscar J Morales Castellanos

CC. 1.131.108.276
30 de diciembre de 2019
San Antero Córdoba

Señores:
Socios de Prosperar ILB SAS

Cordial saludo.

Yo, OSCAR JOSE MORALES CASTELLANOS, identificado con cedula de

ciudadanía número: 1.131.108.276 de Coveñas, Sucre. Por medio de
la presente, manifiesto que cedo la totalidad de las acciones (ciento
setenta y seis mil (176.000) acciones, en porcentaje ochenta
porcientos (80%)) que poseo en la empresa PROSPERAR ILB SAS
identificadaMANUAL TANQUE525-7 en la siguiente forma:

Al señor ÁLVARO CUAVAS LADEUTH, identificado con cedula de

ciudadanía numero: 1.131.108.236 de Coveñas, Sucre.

A si: 79.200 acciones que corresponden al 45% de las acciones a

mi nombre.

A la señora WENDY JOHANNY CUAVAS LADEUTH, identificada

con cedula de ciudadanía numero 1.072.028.621 de San Antero
Cordoba

A si: 79.200 acciones que corresponden al 45% de las acciones a

mi nombre.

Al señor GERMAN CUAVAS MENDEZ, identificado con cedula de

ciudadanía número: 15.617.859 de San Antero..

A si: 17.600 acciones que corresponden al 10% de las acciones a

mi nombre.

Total, acciones cedidas, ciento setenta y seis mil (176.000) acciones.

Cordialmente
 Oscar J Morales Castellanos
CC. 1.131.108.276

ACTAS 04 JUNTA DE ACCIONISTAS DE PROSPERAR ILB SAS

NIT 812008525

Encabezamiento:

- Ciudad y lugar donde se efectúa la reunión

- Fecha y hora de la sesión
- Nombre de la sociedad
- Lista de socios o asociados presentes con indicación del número de
cuotas o acciones suscritas de cada uno de ellos. Si concurren a
través de apoderado, se expresará el nombre de este, y si el socio
es persona jurídica o incapaz se indicará en que calidad actúa su
representante.
- En caso de no estar presente el 100% de los asociados la reunión
debe celebrarse en el domicilio y sede social, y en el acta además
se expresará: medio utilizado para convocar, antelación y quien
realizó la citación a la reunión.

ACTA No 04

En la ciudad de san antero Córdoba siendo las 08:00 de la mañana

del miércoles 10 de enero de 2020 en virtud del artículo 20 de los
estatutos sociedad Prosperar ILB SAS – asamblea general de
accionistas, convocatoria efectuada pasado 31 de diciembre del año
2019 por el señor Oscar Morales, en su condición de representante
legal mediante misiva.

Se procede adelantar reunión ordinaria de la asamblea general de

accionistas.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Ratificación de voluntad personal del señor Oscar Morales
Castellanos
3. Nombramiento del representante legal.
4. Informe de gestión, financieros y fiscal de la empresa Prosperar ILB
SAS
5. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum:

El SEÑOR OSCAR JOSE MORALES hace llamado a lista de asistencia, a

continuación, se registran las personas presentes:

Al señor ÁLVARO CUAVAS LADEUTH, identificado con cedula de

ciudadanía número: 1.131.108.236 de Coveñas, Sucre.

A la señora WENDY JOHANNY CUAVAS LADEUTH, identificada con

cedula de ciudadanía número 1.072.028.621 de San Antero Cordoba.

Al señor GERMAN CUAVAS MENDEZ, identificado con cedula de

ciudadanía número: 15.617.859 de San Antero.

Al señor OSCAR JOSE MORALES CASTELLANOS identificado con

cedula de ciudadanía número: 15.617.859 de Coveñas, Sucre.

2. Ratificación del señor Oscar Morales Castellanos.

El señor Oscar Morales toma la palabra: “es un gusto haber echo

parte de esta empresa PROSPERAR ILB SAS, crecer junto a ella, fue
una experiencia gratificante la cual fue fructiferita desde muchos
ámbitos.
Los últimos años no han sido fáciles, para ninguno de los miembros
presentes y ni mucho menos para el resto de los compañeros
colaboradores, emos superado diferentes retos, cometido errores,
alcanzado logros y ganado victorias como equipo, pero cada día son
mas los triunfos, todo esto gracias a que vamos mejorando. Tenemos
que ser estrictos con el cumplimiento de las obligaciones y el
mantener las buenas relaciones con nuestros clientes y proveedores,
que por consiguiente alimentan la imagen de esta firma y llegarla a
consolidar como una de las más fijas y solidas de la región,
ampliemos nuestra cobertura no solo en servicio si o también en
geografía, las oportunidades están en cualquier parte, siempre y
cuando seamos temerosos de Dios y precavidos de donde estemos
siempre atentos al medio.

3. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor .................. y

como secretario a.............

3......... (temas a tratar)

 Reformas estatutarias: Se indica en que consiste la reforma, que

artículos se modifican y como queda el respectivo artículo luego de
la reforma. En este caso el acta debe elevarse a escritura pública
antes de su registro en Cámara de Comercio.
 Nombramientos: se expresará el cargo a ocupar, el nombre de la
persona designada, su número de identificación, y su aceptación
del cargo.
Como se deja constancia de la aceptación?

* Si la persona se encuentra presente en la reunión debe

dejarse constancia de su presencia en la reunión y que acepta
el nombramiento.

* A continuación de la misma acta se puede incluir la constancia

de aceptación de la persona designada.

* Por medio de documento aparte.

En el caso de nombramiento de revisor fiscal persona jurídica la

aceptación debe hacerse por carta que contenga los datos
básicos del nombramiento (número de acta, fecha y nombre de
la sociedad a la cual corresponde) y la firma autenticada del
representante legal de la firma revisora fiscal, adicionalmente
en el mismo documento se realiza la designación de las
personas naturales que ejercerán los cargos.

Cuando se trata de nombramiento de representantes legales,

liquidadores, juntas o consejos directivos y revisores fiscales de
sociedades sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria y Superintendencia de Valores, se
debe presentar copia auténtica de la autorización para ejercer
el cargo.
 Cuando se nombre revisor fiscal de sociedades sometidas al
control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud,
debe presentarse copia auténtica de la autorización posesión.

4........ (proposiciones)

5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de ........ el secretario dio lectura al texto del acta

el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las....... del día............

Firma presidente y secretario

Para su registro en Cámara de Comercio el documento puede

presentarse:

- Con firmas originales de presidente y secretario,

- Con nota de autenticidad del secretario que indique
que es copia fiel de la que reposa en el libro de actas,
ó
- Fotocopia autenticada ante notario.