Está en la página 1de 4

TAWANTINSUYU LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO


AHORRO CONFIABLE Y SEGURO PARA TU FUTURO
IMPERIO ORGANIZADO DEL DINERO
Acuerdo ministerial N° 00119

ACTA Nº 3
CONSEJO DE ADMINISTRACION

En la ciudad de Latacunga a los 11 días del mes de noviembre del año 2017, en la
oficina de la cooperativa Tawantinsuyu Ltda. Siendo a las 16H10 se reúne la asamblea
General de Consejo de Administración, con la asistencia de la mayoría.

ORDEN DEL DÍA


1.-Apertura de la sesión por parte del señor presidente.
2. Constatación del quórum.
3.- Informe sobre el trámite de registro de las directivas del SEPS-IZ3-2017-00170662.
al cargo del señor gerente (E).
4.-Nombrar los cargos de Consejo de Administración y posición de la misma.
5.-Clausura.

1.- Se constata el quórum reglamentario, estando la mayoría presente se procede con


la reunión.

2.- El señor gerente de la Cooperativa se da el informe sobre el registro de las directivas


en la SEPS; nombrar suplente de tercer vocal y realizar nueva acta.

3.- Elección y posesión de los cargos del Consejo de Administración del periodo
2017-2021 reunidos entre todos los miembros que fueron elegidos por la asamblea
general y los mismos se procede a nombrar según el art. 35 del Reglamento a la Ley
de cooperativas y el Art. 39 del literal a del Estatuto de la Cooperativa, luego de la
elección de la asamblea general; los vocales electos en seno de la asamblea se
proceden a nombrar mediante la elección de siguiente manera:

4.-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CARGO NOMBRE
VOTOS A En Abstenciones
favor contra
PRESIDENTE DEL Manuel Cruz 5 5 0
CONSEJO DE Cocha Ayala
ADMINISTRACIÓN
VICE Alomoto Quindil 5 4 1
PRECEDENTE Segundo Toribio
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO Iza Quinatoa 5 4 1
CONSEJO DE Luis Olmedo
ADMINISTRACIÓN
SEGUNDO VOCAL Unaucho 5 3 2
SUPLENTE Choloquinga
Mario Trinidad

Agencia principal en Cantón Latacunga Dir.: Av. 5 de junio y pampas, 00-00Teléfono.:032800338 Latacunga – Ecuador- E-
mail: tawantinsuyulimitada@hotmail.es
TAWANTINSUYU LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
AHORRO CONFIABLE Y SEGURO PARA TU FUTURO
IMPERIO ORGANIZADO DEL DINERO
Acuerdo ministerial N° 00119

TERCER VOCAL Yambay 5 3 2


PRINCIPAL Santiago Carlos
Humberto
TERCER VOCAL Analuisa Cruz 5 4 1
SUPLENTE Freddy Orlando

5.- Que en sesión de la asamblea general del Consejo de Administración, efectuada el


día 11 de noviembre del 2017 y con la asistencia de 5 vocales nombrados nombran
los cargos a cada uno y se realizan la respectiva posición del señor presidente por un
período de 4 años.
6.- Que en sesión de la asamblea general, efectuada el día 11 de noviembre del 2017
y con la asistencia de 5 vocales, fue nombrado el señor José Rafael Unaucho
Choloquinga como gerente general, y la Ing. Luz María Toaquiza Toaquiza
Representante Legal Subrogante, por un período de 4 años.

7.- Que todos quienes son electos o designados, cumplen con los requisitos previstos
en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular
y Solidario, su Reglamento General y el estatuto social de la cooperativa y no nos
encontramos inmersos en ninguna prohibición.

8.- Que, en las actas de las sesiones correspondientes, en las que consta la designación
de directivos de Consejos de Administración.

9.- Que, conozco que la Súper Intendencia de Economía Popular y Solidaria en


cualquier tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y
estatutarios, y en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones previstas en la Ley.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÌA: CALUSURA DE LA SESIÓN.


Siendo las 117h15 pm., el señor presidente, agradece la presencia de todos los
asistentes y declara clausurada la sesión.

PRESIDENTE SECRETARIO

Agencia principal en Cantón Latacunga Dir.: Av. 5 de junio y pampas, 00-00Teléfono.:032800338 Latacunga – Ecuador- E-
mail: tawantinsuyulimitada@hotmail.es
TAWANTINSUYU LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
AHORRO CONFIABLE Y SEGURO PARA TU FUTURO
IMPERIO ORGANIZADO DEL DINERO
Acuerdo ministerial N° 00119

9.-CONSEJO DE VIGILANCIA

CARGO NOMBRE VOTOS A favor En Abstenciones


contra
Presidenta del Chasi Moreno Milton 5 5 0
Consejo de Herder
vigilancia
Secretario Choloquinga 5 4 1
Consejo de Choloquinga
Vigilancia Segundo Caytano
SEGUNDO Unaucho 5 4 1
VOCAL Choloquinga Pakcha
PRINCIPAL Sisa
SEGUNDO Casa Casa Luis 5 3 2
VOCAL Alfonso
SUPLENTE

Agencia principal en Cantón Latacunga Dir.: Av. 5 de junio y pampas, 00-00Teléfono.:032800338 Latacunga – Ecuador- E-
mail: tawantinsuyulimitada@hotmail.es
TAWANTINSUYU LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
AHORRO CONFIABLE Y SEGURO PARA TU FUTURO
IMPERIO ORGANIZADO DEL DINERO
Acuerdo ministerial N° 00119

TERCER Cayancela Allauca 5 3 2


VOCAL Segundo Francisco
PRINCIPAL
TERCER Choloquinga 5 4 1
VOCAL Choloquinga Joaquín
SUPLENTE

Agencia principal en Cantón Latacunga Dir.: Av. 5 de junio y pampas, 00-00Teléfono.:032800338 Latacunga – Ecuador- E-
mail: tawantinsuyulimitada@hotmail.es