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Descargo Laura Alonso - Solicita Sobreseimiento - Causa Aranguren Shell
Descargo Laura Alonso - Solicita Sobreseimiento - Causa Aranguren Shell
Sr. Juez:
I. OBJETO.
1
Conforme lo dispuesto por la resolución MJDHN N° 17/2000.
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Conforme Decreto 164/99 y Resolución MJDHN N° 1000/2000, artículos 5 y 9. El universo de sujetos
obligados estaba compuesto, en el año 2016, por aproximadamente 45.000 agentes del Poder Ejecutivo
Nacional que debían presentar declaraciones juradas cuyo cumplimiento controlaba la OA a través de la
entonces Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (actualmente Dirección Nacional del
Sistema de DDJJ dependiente de la Subsecretaría de Integridad y Transparencia). De todo ese universo
susceptible de control, la resolución MJDHN N° 1000/2000, que regula las modalidades y condiciones
de presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios, le encomendó a la OA que concentre
sus funciones de contralor sobre los funcionarios superiores (aproximadamente 1.800 agentes en el año
2016), sin perjuicio de los controles selectivos por muestreo o aleatoriamente que pudiere realizar sobre
el resto de la nómina de obligados. En el informe de gestión anual del año 2016 la OA consignó que en
ese ejercicio controló las declaraciones juradas de más de 1.800 funcionarios de la más alta jerarquía del
Gobierno Nacional, sobre un universo de 45.000 declaraciones juradas correspondientes al año 2015
presentadas y publicadas.
función, o un conflicto de intereses. Pese a ello, cuando asumí la gestión, encomendé la
tarea para que las mismas fueran confrontadas en el menor lapso posible, y encaminé una
serie de modificaciones estructurales tendientes a agilizar y optimizar la labor del
organismo.
Por ello debe aclararse que los conflictos de intereses no pueden asimilarse
a los delitos ni implican necesariamente su comisión, pero su regulación y gestión
constituye una herramienta útil para su prevención, al eliminar los contextos fácticos en
los que éstos se producen. En tal sentido, puede haber un conflicto de intereses que no
derive en la comisión de un delito y, a la inversa, puede haber un delito sin la
configuración objetiva de una situación de conflicto de intereses.
3
Conf. Larrocca A., Los conflictos de intereses aparentes en el Estado Constitucional de Derecho, Revista
de la Administración Pública, Año XLI 489, Bs. As., 2019, págs. 23/24.
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Sin embargo, el trámite pertinente se completa con la presentación del Anexo Reservado en formato papel
en las áreas de RRHH de cada dependencia. Puesto que los Sujetos Obligados, en el año 2016, eran
aproximadamente 45.000, y para la OA era imposible saber si además de transmitir la información vía
AFIP presentaron en formato físico el anexo reservado, el área de Recursos Humanos de cada organismo
era responsable de informar el cumplimiento de la presentación de DDJJ. Recién por nota papel de
fecha 15 de marzo de 2016 la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Energía procedió a
En pleno período de revisión de esa declaración jurada5 (para lo cual la
normativa no establece un modo ni plazo determinado6), se recibió -con fecha 16 de
marzo de 2016- una denuncia del Diputado Martín Doñate en la que señalaba que
Aranguren, además de haber sido previamente Presidente (CEO) de Shell Compañía
Argentina de Petróleo SA, era también tenedor de acciones de la empresa Royal Dutch
Shell PLC, circunstancia hasta entonces desconocida.
remitir la información sobre los sujetos obligados del Ministerio de Energía y Minería.
5
Que por cierto solo contenía información referida al período fiscal del año anterior al de la obligación; es
decir que la información patrimonial de Aranguren se encontraba reflejada al 31 de diciembre de 2014,
desconociendo la OA al momento de presentación de la declaración jurada en cuestión (marzo de 2016)
la información patrimonial de Aranguren actualizada al 31 de diciembre de 2015.
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Si bien el artículo 9 de la Resolución MJDHN N° 1000/2000 establece que “La Oficina Anticorrupción
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos controlará las Declaraciones Juradas Patrimoniales
Integrales de los funcionarios mencionados en el artículo 5° de la presente Resolución. Podrá, asimismo,
practicar controles sobre las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por los demás
funcionarios obligados y solicitar a los responsables de las áreas de personal, administración o recursos
humanos, en cualquier oportunidad, la remisión de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales,
en soporte papel, que se encuentren depositadas bajo su guarda en las jurisdicciones y organismos. La
remisión a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales debe realizarse dentro de los DIEZ (10) días hábiles de
la recepción de la solicitud”, como puede verse, ninguna disposición contiene esa norma (ni ninguna otra
norma) acerca de cómo y cuando se debe realizar tal control.
contenido en los artículos 2 inciso i) y 15 inciso b) de la Ley 25.188;
d) Si se advierte alguna infracción a la normativa sobre conflictos de intereses
contenida en el capítulo V de la Ley 25.188 en la adquisición de 7 cargamentos
de gas oil por parte de CAMMESA -a través de YPF S.A.- a la empresa Shell
Western Supply & Trading Ltd. (en adelante STUSCO), en el mes de abril de
2016;
e) Finalmente, si cabe formular recomendaciones adicionales relacionadas con la
particular situación en la que se encuentra el señor ministro.
Aun así, “a fin de despejar toda duda respecto de la abstención del señor
Ministro en todas las etapas del proceso y respecto de todas las operaciones
mencionadas”, la OA requirió a la SIGEN dos nuevas auditorías tendientes a corroborar
la ausencia de participación de Aranguren en las actuaciones en trámite ante el Ministerio
de Energía y Minería en las que haya sido parte Shell CAPSA, requiriéndole que audite
también las adjudicaciones internacionales de gas oil a través de CAMMESA y a favor
de STUSCO que hubieran tenido lugar entre el 10 de diciembre de 2015 (fecha en que
fue designado Aranguren como Ministro) y el 9 de septiembre de 2016 (fecha en que se
dictó la resolución en cuestión por la OA), a fin de constatar la ausencia de participación
del nombrado.
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En dicha resolución se señaló que “el objeto de las actuaciones se ha ampliado de oficio … sobre la base
de información periodística y de informe de auditoría remitido por el mismo Ing. Aranguren”,
específicamente en lo atinente a “determinar si se detecta alguna infracción normativa sobre conflictos
de intereses … en la adquisición de cargamentos de gas oil por parte de CAMMESA -a través de YPF
SA- a la empresa STUSCO”
En oportunidad de pronunciarse -el 9 de septiembre de 2016- la OA
consideró que si bien “la ley no prohíbe la participación societaria en el capítulo
destinado a conflictos de intereses”, y que “si el funcionario se abstiene en los términos
propuestos en este informe, el beneficio que obtenga la empresa en la que posee
participación no lo hace incurrir en una de las hipótesis de conflicto de intereses
contenidas en el capítulo V de la Ley 25.188, ya que la ley no lo obliga a desprenderse
de sus acciones”, no era menos cierto que ello “redundará en un constante
cuestionamiento de las medidas adoptadas”, por lo que en estricto cumplimiento del
“deber de prudencia” se le recomendó a Aranguren que “pondere esta circunstancia y se
desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc o adopte
alguna medida patrimonial (tal como un fideicomiso ciego de administración y
disposición) … a fin de evitar las acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de
la función pública y la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”,
recomendación ésta que Aranguren inmediatamente cumplió, procediendo a la venta de
la tenencia accionaria en cuestión.
V. PRUEBA.
VI. PETITORIO.