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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INVERSIONES LEOSPA C.A.

Acta 11.- “En el día de hoy, 27-11-2019, siendo las 10.00 a.m., se reunieron en la sede
social de la sociedad mercantil INVERSIONES LEOSPA C.A., inscrita por ante el
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL (ANTES DISTRITO FEDERAL) Y ESTADO MIRANDA, en fecha 27 de mayo de
1987, bajo el No. 41, Tomo 60-A Sgdo., EXPEDIENTE 224052; con Registro De
Información Fiscal RIF N° J-00255829-6; con el objeto de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, los ciudadanos MARIA INES DIAZ DE OCHOA,
venezolana, mayor de edad, viuda, provista de la cédula de identidad N°6.507.576, con
Registro De Información Fiscal RIF N° V6507576-4 y HORACIO ERMINY IMERI,
venezolano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de identidad N°3.234.459,
con Registro De Información Fiscal RIF N° V 032344590, siendo los Accionistas MARIA
INES DIAZ DE OCHOA con 17 acciones y HORACIO ERMINY IMERI con 4 acciones,
para un TOTAL de 21 acciones nominativas suscritas y pagadas representando el 100%
del CAPITAL SOCIAL, de Bs. F. 21.000,00; actuando ambos también en calidad de
miembros De la JUNTA DIRECTIVA como PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE
respectivamente, facultades otorgadas según consta y se desprende de acta de
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS celebrada el día 15-02-2008,
debidamente Protocolizada el día 20 de abril de 2010, inscrita por ante el REGISTRO
MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL, bajo
el N° 5, Tomo 84-A SDO., número de EXPEDIENTE 224052. Constatada la representación
de la totalidad de las acciones que componen el capital social total de la Compañía, fue
declarada válidamente constituida la presente ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS, sin ser necesario el cumplimiento de la convocatoria previa. Presidió la
Asamblea la ciudadana MARIA INES DIAZ DE OCHOA supra identificada, quien de
seguidas expuso que la Asamblea tiene por objeto los siguientes puntos:
------------------------------------------------------------- 1. RECONVERSION
MONETARIA, según resolución de Agosto de 2018; 2. CAMBIO DEL COMISARIO,
Aceptación al cargo en el mismo acto. Modificación del TITULO NOVENO.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA; 3. AUTORIZACIÓN AL
30NUEVO COMISARIO DE CERTIFICAR EL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2018 ; aprobación
del balance general, estado de ganancias y pérdidas, e informe del Comisario del
ejercicio e-
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conómico comprendido entre el día 01 de Enero de 2018 al día 31 de diciembre de

2018; 4. AUMENTO DE CAPITAL, eliminación del paquete accionario y creación de un
nuevo paquete accionario y modificación del TITULO SEGUNDO DEL CAPITAL DE LA
COMPAÑÍA Y SUS ACCIONES, CLÁUSULA QUINTA.------------------------------------------
PRIMERO: Toma la palabra la ciudadana MARIA INES DIAZ DE OCHOA en su carácter
de PRESIDENTE de la compañía y de la presente asamblea, quien expone, DADA LA
ENTRADA EN VIGENCIA A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO 2018, LA RECONVERSIÓN
MONETARIA; PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL N° 41.446 DECRETO N°3.548. LA CUAL
CONSISTE EN LA MODIFICACIÓN TOTAL DEL CONO MONETARIO VIGENTE, QUE
IMPLICA EL CAMBIO DE ESCALA MONETARIA, A TRAVÉS DE LA SUPRESIÓN DE CINCO
(5) CEROS DE SU DENOMINACIÓN. SE RECONVIERTE el capital social de BOLIVARES
FUERTES a BOLIVARES SOBRERANOS, quedando expresado de la siguiente manera: El
Capital social es de CERO coma VEINTIUN BOLIVARES SOBERANOS (BS.S. 0,21,ºº)
siendo el valor de cada acción de CERO coma CERO UN BOLIVAR SOBERANO (BS.S.
0,01,ºº); divididos en CERO coma DIECISIETE (0,17) acciones para MARIA INES DIAZ DE
OCHOA y CERO coma CUATRO (0,04) para HORACIO ERMINY
IMERI.---------------------------------
SEGUNDO: Toma la palabra la ciudadana MARIA INES DIAZ DE OCHOA en su carácter
de PRESIDENTE de la compañía y de la presente asamblea, quien expresa solicitar el
cambio de Comisario para el próximo periodo de 5 años. Propuesta que es aceptada, y
seguidamente se nombra como comisario de esta compañía al Licenciado en Contaduría
Pública ciudadano CARLOS EDUARDO GARCIA ROMERO, venezolano, mayor de edad,
provisto de la cedula de identidad Nº16.545.844, inscrito en el COLEGIO DE
CONTADORES PUBLICOS DE VENEZUELA y Registrado en el estado Nueva Esparta con el
C.P.C. Nº 78898, con registro de información fiscal RIF NºV165458440, quien acepta el
cargo y jura cumplirlo cabalmente. Quedando la designación hecha en la forma señalada
en esta asamblea, el nuevo comisario, firmará la presente acta en señal de su
conformidad. Este nuevo nombramiento y aceptación al cargo modifica el TITULO
30NOVENO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA, de los
estatutos sociales reformados, Quedando redactado de la siguiente manera: -------------

VIGESIMA TERCERA.- Para ejercer el cargo de COMISARIO, por un periodo de 5 años,

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contados
a partir de la Protocolización de la presente acta, se designa al LICENCIADO EN CONTADURÍA

PÚBLICA ciudadano CARLOS EDUARDO GARCIA ROMERO, venezolano, mayor de edad,

soltero,

provisto de la cedula de identidad Nº16.545.844, inscrito en el COLEGIO DE CONTADORES

PUBLICOS DE VENEZUELA y REGISTRADO EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA con el C.P.C. Nº

78898, y con registro de información fiscal RIF NºV165458440. Quien acepto el cargo, y juró
ejercerlo cabalmente.-----------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: Los miembros de la Asamblea deciden por unanimidad autorizar al nuevo

comisario LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA ciudadano CARLOS EDUARDO GARCIA
ROMERO, para certificar el cierre del año fiscal 2018, y aprobar el Balance General, de

Estado de Ganancias y Pérdidas e informe del Comisario comprendido durante el

ejercicio económico 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018. La presidenta expone a la
Asamblea someter a la aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas,
informe del Comisario del ejercicio económico comprendido entre el día 01 de Enero de
2018 hasta el día 31 de diciembre del año 2018 . Los cuales son aprobados por
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO: La asamblea a través de sus miembros presentan y exponen la necesidad de
hacer un aumento de capital para inversiones futuras. Se acuerda la eliminación del
paquete accionario actual, para pasar a su reformulación y convertirlo de CERO
VEINTIUN BOLIVARES SOBERANOS (BS.S. 0,21,ºº), a VEINTIUN MILLONES de
BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.21.000.000,00), mediante la revalorización de acciones
con aporte en inventario de bienes muebles, CERTIFICADO por el COLEGIO DE
CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, y que a tal fin, se anexa a la
presente acta de asamblea, para que sea Protocolizado ante el REGISTRO MERCANTIL
SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL y agregado al
expediente de la compañía. La revalorización de acciones se realiza por la cantidad de
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES SOBERANOS con setenta y nueve céntimos
30(Bs.S.20.999.999,79), cantidad que sumada al capital social actual de CERO coma
VEINTIUN BOLIVARES SOBERANOS (BS.S. 0,21,ºº), totaliza un monto definitivo de
CAPITAL SOCIAL correspondiente a VEINTIUN MILLONES de BOLIVARES

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SOBERANOS (Bs.S.21.000.000,00), mediante la revalorización de acciones, las cuales se

convierten en VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES SOBERANOS con setenta y nueve
(20.99

9.999,79), cada una con un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES SOBERANOS

(BS.S.1.000.000,ºº). Dicha proposición fue aprobada por la asamblea, y las acciones
fueron pagadas por los accionistas de la forma descrita. Seguidamente se modifica el
TITULO SEGUNDO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA Y SUS ACCIONES, CLÁUSULA
QUINTA de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------

QUINTA.- El capital social de la compañía es la cantidad de VEINTIUN MILLONES de

BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.21.000.000,00), los cuales se encuentran divididos en
VEINTIUN (21) de acciones, con un valor económico de UN MILLON de BOLÍVARES
SOBERANOS (Bs. 1.000.000,ºº) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas por los
socios de la siguiente forma: MARIA INES DIAZ DE OCHOA ha suscrito y pagado
DIECISIETE (17) acciones nominales; con un valor económico cada una de UN MILLON
DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.1.000.000,ºº), y HORACIO ERMINY IMERI, ha suscrito
y pagado CUATRO (4) acciones nominales; con un valor económico cada una de UN
MILLON DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.1.000.000,ºº), lo que sumado asciende a la
cantidad de VEINTIUN MILLONES de BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S.21.000.000,00) con
un valor nominal de VEINTIUN (21) de acciones nominales. Es por ello que ambos
socios MARIA INES DIAZ DE OCHOA y HORACIO ERMINY IMERI ampliamente
identificados, dando cumplimiento con lo legalmente establecido declaramos Bajo Fe Y
Juramento que: “Los bienes, haberes, valores o títulos de este acto jurídico objeto de
esta acta constitutiva, son provenientes de mi peculio, por lo tanto, proceden de
actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones
30ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, Ley de
Drogas y demás leyes de la
Republica.--------------------------------------------------------------------------------------
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En este estado y habiéndose agotado las consideraciones y discusiones de los puntos de

la agenda para la cual fue convocada la Asamblea, fue firmada por todos los presentes,
ordenándose su asiento y transcripción en el libro de actas de asambleas respectivo,
siendo declarada terminada la reunión a las 4:00 P.M, se autoriza a las ciudadanas
DEBORATH ALEJANDRA GRACIA ARBEJ, HILDA MARINA DURAN TORO y
MARGARITA DEL VALLE SALAZAR GONZALEZ, venezolanas, mayores de edad, de
este domicilio, solteras, provistas de las cédulas de identidad Nº 22.996.197, 12.781.914 y
20.324.330 respectivamente, inscritas en el Registro de Información Fiscal RIF bajo los Nº
V22996197-3, V12781914-5 y V203243304 respectivamente, abogados en ejercicio
registradas en el INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO INPRE, bajo los Nº
197.975, 89.714 y 192.631 también respectivamente, para que en forma individual o
conjunta realicen la participación y demás trámites ante el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda y ante el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT. No habiendo más
nada que tratar por haberse agotado el orden del día, se dio terminado el acto, se leyó y
conforme firman los presentes. La presente es copia fiel y exacta del original que se
encuentra en el Libro de Actas de Asambleas de la sociedad. A la fecha de su
Protocolización.--------------------------------------------------------------------------------
FIRMAS AUTOGRAFAS:

MARIA INES DIAZ DE OCHOA,

N°6.507.576,

30 HORACIO ERMINY IMERI,

N°3.234.459,
Nuevo Comisario:

CARLOS EDUARDO GARCIA ROMERO,

Nº16.545.844,
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C.P.C. Nº 78898,