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SIGLO / PLD - Data Sheet El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero -

SIGLO / PLD - Data Sheet

SIGLO / PLD - Data Sheet El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero - SIGLO
SIGLO / PLD - Data Sheet El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero - SIGLO
SIGLO / PLD - Data Sheet El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero - SIGLO
SIGLO / PLD - Data Sheet El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero - SIGLO
SIGLO / PLD - Data Sheet El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero - SIGLO

El Sistema de Prevención de Lavado de Dinero - SIGLO / PLD incluye los siguientes módulos:

de Dinero - SIGLO / PLD incluye los siguientes módulos: Seguridad. Que Incluye:  Perfiles de

Seguridad. Que Incluye:

Perfiles de seguridad y Usuarios. Que permiten administrar los permisos de una manera fácil y ordenada mediante perfiles de acceso configurables.

Parámetros de Seguridad. Para configurar diversos parámetros de operación y de seguridad tales como longitud mínima de passwords, máximo tiempo en segundos de inacti- vidad permitida, cuentas de e-mail para enlace interno, etc.

Bitácora de Actividad.

Que registra la actividad de los usuarios en el sistema.

Know Your Client (KYC). Para manejar de manera integral toda la información. Para manejar de manera integral toda la información.

Datos Generales.

Nivel de Riesgo.

Perfil Transaccional.

Direcciones.

Comprobantes de Domicilio.

Titulares / Apoderados / Beneficiarios.

Realizar búsquedas en Listas Negras ó Restringidas.

Matriz de Riesgo. Para procesar el nivel de riesgo de los clientes tomando en cuenta: Para procesar el nivel de riesgo de los clientes tomando en cuenta:

Tipo de persona y Nacionalidad.

Actividad económica y Localidad.

Clasificación monto-producto operado.

Procesos:y Localidad.  Clasificación monto - producto operado.  Cálculo de Nivel de Riesgo. Que permite

Cálculo de Nivel de Riesgo. Que permite calcular los niveles de riesgo de los clientes en base a la Matriz de Riesgo.

Análisis Transaccional.

Que permiten procesar y analizar las operaciones de diversos

sistemas de su institución y detectar los diversos tipos de operaciones reportables a las auto- ridades siguiendo la normatividad vigente y generar las alarmas correspondientes.

Procesamiento de Alarmas.

justificar cualquier alarma generada.

Que permite analizar las alarmas y mandar a reportar ó

Listas Negras ó Restringidas . Que incluye procesos como la importación de listas, búsqueda de personas en las listas, actualización manual del status de la búsqueda y el reporte de historial de búsqueda en las listas.

Actualización del perfil transaccional. Que permite actualizar los perfiles transac- cionales, utilizando el histórico transaccional para un período de tiempo configurable.

Enlace Interno. Que habilita a los empleados de la institución a levantar una alar- ma

Enlace Interno. Que habilita a los empleados de la institución a levantar una alar- ma por una operación ó actividad sospechosa a la oficina de cumplimiento.

Reportes a Autoridades. Que incluye los reportes de operaciones Relevantes , Inusuales e internas Preocupantes

Reportes a Autoridades. Que incluye los reportes de operaciones Relevantes, Inusuales e internas Preocupantes.

El “SIGLO/PLD” proporciona una solución integral para la Prevención al Lavado de Dinero y trabaja sobre una plataforma probada, segura y auditable.

2008 © Sistemas Computacionales Integrales, S.A. de C.V. Tel. +52 (81) 8338- 5880 info@scisa.com.mx