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Cont-Pub.htm

LA ODISEA DE UN CONTADOR PUBLICO QUE FIGURA

EN LA LISTA NEGRA DE LOS ESTADOS UNIDOS*

*Lista del Departamento del tesoro de los EE.UU. conocida también como la lista OFAC
(los nombres de las personas y empresas han sido cambiados para proteger su verdadera
identidad)

Por Danilo Lugo C., Ph.D.

Un profesional respetable, con titulo de Contador Público Certificado, y Auditor,

presidente de su propia firma de Asesorías Contables y Auditorias, Asociado a otros
colegas, en la ciudad de Cali Colombia. Un exitoso y respetado hombre de la comunidad,
admirado por muchas personas y además un destacado miembro de la iglesia evangélica
con un cargo ministerial. Casado con una mujer excepcional y padre de dos hijos, un joven
adolescente y una hija a punto de graduarse de la universidad, con un brillante futuro, era
sin duda una familia feliz. En su hogar siempre se hacía énfasis en la honradez, la moral y
el respeto por la ley, además el temor a Dios con principios Cristianos. Pero el destino de
esta ejemplar familia estaba a punto de cambiar radicalmente y convertirse en una
pesadilla.

Viaje a los Estados Unidos

Su oficina de asesorías contables y auditorias, siempre estaba al tope de su capacidad y a
menudo tenían que contratar contadores y auditores para poder cumplir sus compromisos
empresariales, crecía a pasos agigantados y pronto se convirtió en una firma de gran
prestigio, presidida por este dinámico y organizado contador. Paralelamente a sus funciones
profesionales, también cumplía con sus deberes Cristianos en la iglesia y cada vez más se le
daban múltiples responsabilidades de acuerdo a su cargo y jerarquía. Pronto se celebraría
una convención internacional de su iglesia en los EE.UU. y por supuesto, él era uno de los
invitados especiales de la delegación de Sur América. Todo se preparó meticulosamente, la
agenda pastoral, los informes de su congregación, y las intervenciones en los seminarios,
conferencias y exposiciones, durante más de una semana en Orlando Florida.
El alto honor conferido para este hombre cristiano y ejecutivo de negocios, le enorgullecía
a él y a los miembros de su familia, pero también, le acarreaba muchas responsabilidades y
el tener que dejar sus negocios, por un tiempo mientras se ausentaba del país.

Por fin llegó el ansiado dia del viaje, la noche anterior se ultimaron todos los detalles, para
no dejar, nada que fuera indispensable, boletos aéreos, pasaportes de él, su esposa e hijos,
pues toda la familia viajaria, de hecho ya tenian la visa norteamericana múltiple y vigente
por unos cuantos años, y anteriormente habian viajado a los Estados Unidos en vacaciones
a Disney World, como la típica familia de clase media de algunos recursos económicos.
Llegaron al aeropuerto con más de tres horas de anticipación al vuelo internacional, puesto
que él tenia que ayudar a los otros miembros de la delegación, en cuestiones de
documentación y chequeo con la linea aérea. Todo perfecto! Era un día muy excepcional,
además de la convención internacional de su iglesia, tambien se quedarían unos días,
descansando en Miami, en unas merecidas vacaciones familiares.

El vuelo transcurrió normalmente, y todo era alegría y mucha expectativa, habia en el

grupo, algunos que nunca habian viajado a los Estados Unidos y mucho menos en una
delegación representativa de la iglesia, por eso el jefe de la delegación, era quien contestaba
todas la preguntas y resolvia todas las situaciones.

Entrevista con el oficial de Inmigración

Al llegar al aeropuerto internacional de Miami, todo el grupo se hizo en la misma linea,
para la inspección de inmigración, y el líder del grupo encabezaba esta linea, para servir de
soporte al grupo en caso necesario. Fué el primero en presentar su pasaporte el de su esposa
e hijos, el oficial de inmigración sin siquiera mirarlo a los ojos, le hizo las preguntas
normales para ingresar a los EE.UU. -Cual es el propósito de su viaje a los Estados
Unidos..? él en su precario inglés le contestó ..-Asistir a una convención internacional de
nuestra iglesia-, -Cuanto tiempo piensa permanecer ud, y su familia en EE.UU...? -Unas
dos semanas aproximadamente-, mientras tanto, el oficial estaba verificando en la
computadora la información de la visa americana en un chequeo de rutina. De repente alzó
la cabeza y le miró fijamente a los ojos, -Espere un minuto- Prendió una luz roja situada
encima de la cabina de cristal del oficial, de inmediato vino otro oficial y le llevó a una
oficina privada en compañía de su familia. Se trataba de una inspección diferida, es decir de
una ampliación de la entrevista de admisibilidad, por un oficial de inmigración con rango
de supervisor. Después de esperar unos interminables 20 o 25 minutos, el oficial regresó
donde él en compañía de un interprete y le hizo más preguntas:

Cual es su profesión..? –Contador público y Auditor- replicó... ¿Trabaja usted para alguna
empresa...? –Soy el presidente de una empresa de asesorias contables y auditoria en
Colombia- .... ¿ Tiene usted una tarjeta de negocios...? –Si... de inmediato buscó en su
billetera y le entrego su tarjeta de presentación.... El oficial de inmediato le exigió que le
entregara la billetera y empezó a revisar todos los documentos y papeles que tenía dentro de
ella. Encontró algunas direcciones y teléfonos de personas conocidas en los Estados
Unidos, ¿Qué relación tienen estas personas con usted...? –Son amigos y hermanos de
nuestra congregación-, ¿Trae usted algún encargo para alguien...? –No!-, Trae dinero en
efectivo...? –Si-, cuanto..? -alrededor de $1.000.oo-, ¿Tiene familiares que viven en este
país....? -No señor-.

Ya para este momento, el grupo de los delegados que venía con él ya había pasado
Inmigración y Aduana y estaban esperando por el líder en la puerta de salida, con un comité
de recepción que habia llegado desde Orlando, para recibirlos y trasladarlos a la sede de la
convención, entre ellos un destacado lider internacional de la iglesia evangelica, de origen
norteamericano. ¿Qué estará pasando con él...? preguntó un poco angustiado...!, la verdad
que no sabemos!, hace ya más de una hora que está allí con su familia..!
¡Es usted un asesor del cartel de Cali..!
El interrogatorio seguía su curso... ¿ Conoce usted a los hermanos Rodriguez-Orejuela...? la
pregunta sonó como una terrible sentencia! – No señor, nunca los he visto- ¿sabe usted
quienes son ellos...? –Si señor por lo que he leido en las noticias-, en este momento sentía
un vacio en su vientre y la sangre que se helaba dentro de sus venas, ¿Qué relación tiene
usted con el cartel de Cali....? –Como...?- pregunto aterrorizado! –C...on el C..artel de...
Cali...? -Si!- Replicó el oficial, en un tono firme y seguro, pero sin levantar la voz ¡Con el
Cartel de la drogas de Cali...! el mismo!. Al otro lado de la oficina, donde se estaba
llevando a cabo esta entrevista, su esposa, su hijo adolescente y su hija, oraban en silencio
sin saber lo que estaba ocurriendo, pero presentian que no era nada bueno, puesto que
llevaban más de dos horas en esta pesadilla, simplemente pensaban que el motivo era
porque traían poco dinero y que no seria suficiente para unas dos semanas como habían
dicho al momento de las preguntas con el primer inspector.

El representante de la congreación un norteamericano, que estaba esperando afuera con el

grupo, al ver que no salia, decidió, entrar a inmigracion y preguntar por él. ¿ Podrían
decirme que está pasando con el señor Pedro Perez(*)...? (su nombre ha sido cambiado
para proteger su verdadera identidad) -¿Es usted su abogado...? ¡ fue la repuesta! -No, no
soy abogado-, -Entonces no le podemos dar ninguna información...! ¿P..ero de que se
trata..?, -Lo sentimos pero debe esperar que él se comunique con usted por telefono...!
En ese mismo instante, la esposa e hijos, fueron llamados por otro oficial, quien les
estampó el sello de entrada a los Estados Unidos, en sus pasaportes y sin ninguna
explicación, les indico que podian salir a recoger su equipaje. La hija, que hablaba algo de
inglés que habia aprendido en su colegio, como pudo preguntó por su padre... ¿ Y mi papá
ya salió..? –No señorita el se quedará acá un tiempo... esta bajo investigación!, ...en un
español con acento caribeño. C....omo?, ...Si señorita, estamos esperando un informe del
FBI, la DEA e INTERPOL de Washington, para verificar una información y dependiendo
de esto, sabremos cual es su situación legal en los Estados Unidos.

La noticia cayó como un balde de agua fria, su esposa y el hijo, no podian creer lo que
estaban oyendo... la hija entrecerró sus ojos y sintió que se desmayaba... pero sacó las pocas
fuerzas que le quedaban y preguntó... ¿Porque...? –Tenemos fuertes indicios que su padre
esta vinculado al cartel de las drogas de Cali!- (en aquel entonces el más poderoso del
mundo). ¡Que! Oh No...! No puede ser...! Dios mio esto no puede ser verdad...! estallaron
el lágrimas, se derrumbaba el mundo a sus pies!

¡El es un hombre Cristiano...! nunca ha hecho nada incorrecto! ¡debe ser una
equivocación..! –El oficial un poco conmovido al ver esta escena, comentó. ¡Lo siento pero
esa es la información que tenemos..! ¡Ustedes pueden entrar a los Estados Unidos y
contratar a un abogado. -Por ahora no puedo darles mas información, por favor deben
retirarse. Les invitó a salir y cerró la puerta tras ellos dejándoles en el más terrible
desconcierto.

Al salir, despues de recoger el equipaje, se encontraron con la delegación de Colombia y

los miembros del comité de recepción de la iglesia que habian venido desde Orlando a
recogerles. ¡mi esposo esta detenido acusado de pertenecer al cartel de Cali...!. La noticia
corrio como un reguero de polvora!.... Estaban allí hacia varias horas y la tensión y el
desconcierto se apoderó de ellos, era sin duda una terrible equivocación, ¡no podia ser
verdad!, ¡imposible!, ¡es injusto!, ¡será por lo que es colombiano!, ¡es una trampa!, ¡alguien
debe haberlo señalado en el avión!. Eran las conjeturas a que todos llegaban en su
desespero e impotencia, de ver a su líder en esta situación.
Sin saber a quien acudir, que hacer, si viajar de inmediato a Orlando, dejándole allí,
esperar.... ó volver a insistir con Inmigración para tratar de ayudarle. La esposa e hijos,
estaban inconsolables, era la primera vez en sus vidas que se veían abocados a una
experiencia tan dramática y en otro país, sin apoyo de ninguna clase, sin saber el idioma y
con poco dinero. De hecho era una pesadilla.

FBI, DEA, INTERPOL

¡Señor Perez...! -Necesitamos que usted coopere con nosotros y nos diga la verdad..!,
preguntaron los investigadores, esta vez, Agentes Federales del FBI y la DEA, y también
oficiales de INTERPOL. Usted tiene derecho a un abogado público, o a permanecer en
silencio, pero si accede a contestar nuestras preguntas, trataremos de aclarar su situación,
mas rápidamente. Si desea puede hacer una llamada telefónica y consultar con alguien de
confianza. El pidió hablar con su esposa y con el representante de su congregación que
había venido desde Orlando y a quien conocía desde hacia muchos años.
Todo esto le parecía un mal sueño... pero desafortunadamente era una terrible realidad, el
sabia que no tenia nada que temer, pues nunca había actuado fuera de la ley, ni mucho
menos había tenido relación alguna con gente del cartel de las drogas de Cali, como se le
había dicho. Todo esto tenia que ser una equivocación y definitivamente se trataba de un
homónimo alguien con el mismo nombre, pero con una vida muy diferente a la suya.
El mismo se daba confianza y seguridad, y oraba en silencio, esperando un milagro y que le
dijeran que podia irse sin ningun problema, habia oido decir muchas veces, que esto pasaba
a menudo y que luego se disculparían con el, abrigaba la esperanza que este fuera su caso.

Sueños de estudiante....
Estando absorto en sus pensamientos, se remontó a la época en que era un joven estudiante
y había soñado muchas veces con venir a los Estados Unidos a probar fortuna, como miles
de sus compatriotas, admiraba este país, y la justicia y el orden, tenia amigos que habían
vivido un tiempo y regresado con una pequeña fortuna, también conocía las historias de
muchos que regresaban deportados, dejando atrás, todos sus sueños frustrados y con deudas
imposibles de pagar, además de las muchas noticias en los periódicos y la televisión sobre
los colombianos presos en Estados Unidos, pagando sentencias de 20, 30 y hasta cadena
perpetua por narcotráfico. Como hombre cristiano y líder de una congregación, muchas
personas habían acudido a el para pedirle consejo y orientación, ó simplemente buscando
apoyo moral y espiritual, pues tenían a alguien que sabían que no podría regresar por estar
preso en EE.UU. ¡La sola idea lo horrorizó..!. ¡este podía ser su caso! ¿ Y si estaban
equivocados y lo condenaban injustamente...? Sintió que le faltaban fuerzas y un nudo en el
estómago.

¡Usted aparece en la lista negra...!

¡Mr. Perez!.....Mr. Perez! .... Escuche atentamente... Usted aparece en la lista de la
computadora,(lista OFAC) como asesor del Cartel de Cali, hemos verificado toda la
información y no hay duda, que se trata de la misma persona. Es usted contador publico,
auditor, dirige su propia oficina de asesorias contables y auditorias, esta localizado en Cali,
Colombia y coincide la dirección comercial....
Estas palabras sonaban a sus oídos como golpes contundentes, que significaban una
sentencia.... estaba paralizado, estupefacto!. No podía creer lo que estaba oyendo.
Pero en el fondo también estaba la duda....¿ Y...si fuera como también había leído en los
periódicos, que en los Estados Unidos, por el sólo hecho de ser Colombiano, lo
consideraban culpable de ser narcotraficante...?. Sabía por comentarios de otras personas,
que habían condenado a prisión a muchos inocentes, por tener amigos narcos, o
simplemente por haber estado de visita en una casa, en el momento de un operativo de la
DEA. También porque alguien bajo investigación, habia dado su nombre, diciendo que era
su cómplice, para quitarse años de sentencia con información falsa. Y en muchos casos
porque le habian tendido una trampa para involucrarlo en un delito que no habia cometido...
Estos pensamientos que para él solo eran noticias y comentarios de otras personas, nunca se
imaginó que pudieran de alguna forma afectarlo a él o a alguien de su familia. Estaban muy
lejos de ser contaminados, llevaban una vida correcta y no tenian ninguna relación con
gente que estuviera en este tipo de actividades.
¡Pero en este momento, era una realidad!. Estaba detenido bajo investigación, en un país
extranjero, en los EE.UU. y con Agentes del FBI la DEA e INTERPOL, no era una
película, ni una serie de televisión policíaca, ¡Era protagonista de su propia realidad!.

¡Tienen solo cinco minutos de visita!.

Su esposa se abalanzó desesperada en sus brazos, ...!Dime que es lo que está pasando!,
¡Como así que eres del Cartel de Cali!, sus dos hijos, contemplaban la escena, con los ojos
inundados en lágrimas... El Líder norteamericano de la iglesia que había venido desde
Orlando, se mostraba nervioso y no atinaba a decir palabra alguna, pareciera como si de
alguna forma dudara de la integridad de su amigo y hermano espiritual. Era tan evidente
todo, que no quedaba duda alguna que se trataba de un “pez gordo” del mundo oscuro del
narcotráfico, según lo que estaba alrededor, Agentes de la DEA, del FBI y del
departamento de Inmigración, recordaba las palabras del oficial cuando pregunto por él...
“Es usted abogado...? ¡No podemos darle ninguna información!”.

¿Hermano que es lo que pasa...? –Dicen que mi nombre aparece en la computadora, como
asesor del Cartel de Cali-, -Que todo coincide-, que soy el mismo, que no hay ninguna
duda, verificaron mi dirección, mi teléfono, documentos de identidad y tienen una lista de
otros nombres, incluso de personas que trabajan en mi oficina-.
¡Deben salir ahora!, ¡Se acabó el tiempo!.... ¡El señor Perez, debe quedarse con nosotros!.
Todo esto era tan rápido que no tenían tiempo de asimilar, la verdadera dimensión de lo que
estaba ocurriendo. ¡Hermano sigan para la convención que yo me comunico con ustedes en
cuanto pueda.!.. atinó a decir cuando sintió que la puerta se cerraba delante de sus ojos.
Quedaba la imagen de su familia destrozada saliendo de esa oficina, que era una cámara de
tortura.

-Hermana Perez, considero que lo mejor es que ustedes permanezcan aquí en Miami, por si
acaso él necesita algo, haré los arreglos necesarios para que una familia de la iglesia local
les de alojamiento- -Como usted comprenderá yo debo llegar a Orlando hoy mismo con la
delegación y está prácticamente amaneciendo- Era evidente que estaba disgustado y lucia
desconcertado. Las horas habían transcurrido velozmente y el grupo de viajeros estaba
impaciente y devastado.
La ¡“lista negra norteamericana”!!!!.... Había oído hablar de esa lista, incluso hasta
recordaba alguna vez haber leído un articulo periodístico sobre ese mismo tema, pero que
no le había dado importancia, pues nunca estuvo en riesgo ni tenia vínculos de ninguna
clase con carteles de la droga. Pero... De repente recordó haber visto algunos nombres de
empresas a quien su oficina había asesorado...! ¡¿qué!! Si era cierto! Su oficina habia
llevado contabilidades y auditorías a algunas de de esas firmas!

Un gran negocio con “Inversiones la Cabaña”

La secretaria privada del señor Perez, entró precipitadamente a su oficina, ¡ Sr. Perez!, por
fin! -Nos llamaron de “Inversiones la Cabaña”, necesitan de nuestros servicios de
Contabilidad y Auditoria, y estan solicitando una cita con Ud. ¿qué les digo?,-. -Pues no los
haga esperar, ¡esta misma tarde estoy disponible para atenderlos!. Efectivamente alrededor
de las tres de la tarde, llegaron a su oficina tres ejecutivos muy bien vestidos de traje y
corbata. -¡Sr. Perez! Mucho gusto, tenemos excelentes referencias de su oficina y nos
gustaría que nos ayudara con su experiencia-. –Claro que si!- , que tipo de empresa tienen
ustedes? –Somos un grupo de Inversión en diferentes áreas, estamos en la rama de la
Construcción, Farmacia, Producción Industrial, Hotelería y Turismo y hasta tenemos
acciones en una Línea Aérea-.
Muy bien! .... y cuando podemos tener algunos datos más concretos de sus empresas?. –esta
misma tarde-, -Tenemos una reunión con la junta directiva y nos gustaria que nos
acompañara, para hacer la presentación y concretar las condiciones- Como a las 5 pm esta
bien? -Claro que si! alli estaremos-

De inmediato la oficina se transformo en un verdadero caos, se trataba de la empresa de

inversiones de mayor crecimiento en el área y significaba mucho tenerla como cliente. Se
hizo una reunión con los demás asociados para tener un propuesta que fuera lo mas rentable
para todos, pues ello sería una expansión y habría que contratar los servicios de otros
profesionales. tenían escasamente una hora para poder delinear un plan de acción.

Como era costumbre, siempre serían cautelosos en no adquirir compromisos que a la larga
no pudieran cumplir o que no tuvieran éxito económico, este no era el caso pues estaban
seguros que había mucho dinero de por medio. En Un país que tiene uno de los sistemas
legislativos más complicados de América Latina en cuanto al registro de firmas, sistemas
contables, impuestos, documentologia y tramitologia, no es fácil el ejercicio profesional,
son cientos las regulaciones y códigos que cambian rápidamente, para estar actualizado hay
que tener educación y preparación continuada. Por eso habría que estar muy bien preparado
para poder presentar un buen plan de trabajo que fuera lo más ajustado a la realidad y
rentable para todos, además que fuera flexible y renovable periódicamente de acuerdo a las
necesidades de ambas partes. Se trataba entonces de un gran contrato con mucho futuro.

Unas oficinas súper lujosas en un rascacielos de Cali

En menos de 2 horas estaban allí, el presidente y los asociados, de la firma de contadores y
auditores. Todos expertos contables en diferentes especialidades, Derecho Tributario,
Finanzas, Economía, Costos, Etc. Etc. No habría falla, tenían el mejor equipo de la ciudad y
una credibilidad impecable.
Unas oficinas de súper lujo, en uno de los rascacielos de la ciudad de Cali, (Ciudad,
localizada en el Valle del Cauca, a unos 300 kilometros al suroeste de la Capital de
Colombia Bogota) con una vista maravillosa sobre los cerros que bordean la ciudad, el de
Cristo Rey y las Tres Cruces, la vista panorámica de la ciudad se abría a sus pies, dando la
sensación de estar flotando en el aire. Los pisos de Mármol cuidadosamente pulidos, las
paredes enchapadas en maderas preciosas, cedro, caoba, todo parecía como un palacio,
decorado con jarrones chinos, lámparas de cristal cortado y pinturas originales de Botero,
quizás un poco extravagante, pero de muy buen gusto. –Señores!, Bienvenidos, estamos en
junta directiva y pendientes de su presentación-. –Gracias!, -Si, efectivamente, estamos a
sus ordenes-. –Pero primero nos gustaría saber mas detalles de sus empresas e inversiones-.
–Claro, acá el Sr. Fernández es nuestro contador general y el tiene todos los detalles-. –
Somos un grupo de inversionistas, con acciones en diferentes empresas, igualmente
estamos en ramo de la importación y exportación, por lo tanto tenemos algunos intereses en
el exterior-. –De esto se trata nuestro negocio, y por eso necesitamos de sus servicios, que
nos diseñen un plan contable y un sistema efectivo de control, además de una auditoria
externa, esto incluye que algunos de sus ejecutivos tendrían que viajar al exterior y
apersonarse de nuestros negocios, en las islas Caimán, Jamaica, Uruguay y Miami-. -¡Que
les parece...?. –Suena Interesante, pero ... eso indica que tendríamos que revisar nuestra
propuesta-. –No se preocupen que todo se arreglará, por los viáticos y gastos de transporte
y alojamiento de sus ejecutivos, nosotros cubriremos absolutamente todo-. -Esta bien, de
eso se trata-.

Se firmó un contrato a término de un año para la contabilidad, y otro aparte para la

auditoria general, con muy buenas condiciones.
De inmediato se contrató un equipo de contadores para que comenzaran a trabajar en las
múltiples empresas. Deberían reportarse cada semana para un análisis de evaluación y
control. Las primeras semanas siempre era lo mismo. –Estamos organizando todo, es un
verdadero caos, no hay registros de nada, todo lo llevan como si fuera una tienda de
familia-. –Tenemos que empezar desde el principio, a tratar de armar una contabilidad con
solo información y algunos documentos-. –Estamos haciendo el papel de auxiliares de
contabilidad-.

Fueron pasando las semanas y los meses y aún no se perfilaba un informe general, pues
faltaba mucha información vital, los encargados de los departamentos y algunos de los
empleados se mostraban renuentes a dar información, sobre dineros, activos y pasivos,
mucho menos de las cuentas en el exterior. Todo era difícil. Pero se acercaba la fecha
inminente de presentar la declaración de impuestos. Por supuesto no estaban preparados!.

Reunión extraordinaria de emergencia... -Consideramos que tenemos muchos problemas,

pues no tenemos toda la documentación que necesitamos para actualizar la contabilidad-. –
que podemos hacer?-. –Pues muy sencillo! No podemos seguir trabajando en esas
condiciones-. –Estamos de acuerdo!-. -No es posible seguir con ese contrato-. –OK, de
inmediato nos reuniremos con la junta directiva de “Inversiones la Cabaña” y le
comunicaremos la situación-.

No podemos continuar con nuestro trabajo...

-Señores....., lamentamos mucho, no poder continuar con el contrato de contabilidad y
auditoria, en vista de las dificultades para obtener información y documentos para los
correspondientes registros y balances de las figuras contables, y ya casi tendríamos que
presentar la declaración de impuestos-.
El señor Fernández, escuchaba atentamente en silencio. En la junta directiva solo había tres
personas, muy distinto a la reunión inicial cuando asistieron mas de 20. –Ese es el único
problema?- -Si señor!, le parece poco...?- Me imagino que ustedes como contadores, saben
que siempre existe ese problema en todas las empresas, pero es obvio que sabrán como
resolverlo!-. –A nosotros lo único que nos interesa, es que ustedes firmen los libros y las
declaraciones, para presentar los impuestos, no importa cuanto haya que pagar de
tributación, eso es lo de menos!-. -Sr. Fernández, usted sabe que no podemos hacer eso sin
una contabilidad al día-. -Por favor no me diga eso, si todos sabemos, que es fácil
resolverlo, simplemente, dígale a sus contadores, que preparen los documentos y nosotros
les reconoceremos una bonificación extraordinaria, además a ustedes les entregaremos un
bono especial en efectivo.
Era tan común este ofrecimiento en casi todas las empresas que ya estaban acostumbrados a
escuchar y lo tomaban quizás como si fuera una broma. “Tranquilo que esto lo podemos
arreglar”, “Solo necesitamos que nos firme el balance”. “Ponga el precio que quiera”. “Por
favor! Sólo por esta vez...”

-No creo que podamos ayudarlos-. Manifestó el Sr. Pérez, Gerente general de la firma de
Contadores y Auditores. –Está bien! No hay problema... eso quiere decir que dan por
terminado su contrato...?-. –Si Señor Fernández, lo sentimos mucho, pero...
lamentablemente no están dadas las condiciones para poder hacer nuestro trabajo!-.

Trato entre amigos....

Para sorpresa del Sr. Pérez, el interlocutor, no puso ninguna objeción, y en una forma por
demás agradable, les invito a salir, sin exigir devolución del dinero que habían dado como
anticipo a su trabajo, que sobradamente cubría todos los gastos hasta la fecha y aún había
un balance a favor de ellos. Fácilmente podían cobrar una indemnización, o hasta
demandarlos por incumplimiento de contrato. –Sr. Pérez, no se preocupe que yo, como
contador que soy, le comprendo, y acepto sus razones, se que es muy difícil, cuando no hay
todos los documentos al momento, pero es que usted sabe que dependemos mucho de
empleados ineptos, que no entienden eso de contabilidad-. –No se preocupe, por nosotros,
ya veremos como nos arreglamos, y en cuanto al dinero que nosotros le hemos girado,
tampoco hay problema, ustedes han tenido un buen trato para con nosotros y han sido muy
profesionales y esto queda como un trato entre amigos-.

Al salir sintieron un gran alivio, como estaban las cosas no era para desperdiciar un
contrato así, pero también sabían que las cosas no estaban muy claras allí.

Posteriormente, y con el paso del tiempo, se dieron cuenta que algunos de los contadores
que ellos habían contratado para poder cumplir con las exigencias de “Inversiones la
Cabaña” y que al terminar el contrato, habían igualmente aceptado trabajar directamente
para este grupo de inversionistas.

Esto a la vista de cualquier persona sonaba muy razonable, estos contadores no tenían un
contrato de fidelidad, ni una cláusula en su contrato que les impidiera seguir trabajando con
estas empresas. Eran Contadores Independientes, libres de trabajar para quien solicitara sus
servicios, quizás debieron informarlo, pero tampoco estaban obligados. Con el paso del
tiempo sólo fue una experiencia y todo volvió a la normalidad en la oficina de Contadores y
Auditores presidida por el Lic. Pérez.

Absorto en sus pensamientos, todo pasaba rápidamente por su mente, no podía creerlo!,
habían pasado varias semanas. ¡Estaba recluido en el centro de detención Federal!. Aún no
se le habían establecido los cargos en su contra, esperaba una segunda audiencia con un
Juez Federal, para confirmación de cargos y que le fuera asignado un abogado público. En
la primera Audiencia, sólo se le había notificado que estaba bajo investigación Federal, por
sospecha de lavado de dinero y de ser miembro del “Cartel de Cali”.

¡Declárese culpable...! ¡No tiene alternativa! Si va a juicio se enfrenta a una condena

de por lo menos 35 años en Prisión...!
Un Abogado que fue a verlo al Centro de Detención Federal, y que por este solo hecho de
visitarlo “sin Compromiso” le cobró a su esposa $1.500.oo, dinero que consiguió en
préstamo de los hermanos de la iglesia, lo único que hizo fue, crearle un sentimiento de
culpa, “-Para poder tomar su caso y representarlo en corte, me tiene que adelantar
$10.000.oo, de unos 20.000.oo que serían mis honorarios, su caso es muy grave, y según lo
que puedo vislumbrar usted podría encarar una sentencia de no menos de 30 a 35 años, sin
derecho a Fianza, por ser extranjero, y además todo lo condena, el hecho de ser colombiano
es un agravante, ningún jurado podría absolverlo, pues hay cierta animadversión en contra
de los latinos.....”. –Lo mejor sería que usted se declarara culpable a cambio de una
negociación con la Fiscalía Federal, para que los cargos sean menos severos y así la
sentencia sea reducida...”- Al gobierno Americano lo único que le interesa, es terminar
cuanto antes un caso y cerrarlo, pero cuando tienen que ir a juicio, ellos (La Fiscalía),
tienen que prepararse para acusarlo y hacen todo lo posible por hundirlo delante del jurado,
es muy dificil ganar un caso en contra del gobierno...”-
Las palabras caían como dagas en su pecho...!. ¡Estaba derrotado!. ¡si era cierto, lo que
decían....! que en Estados Unidos, le “montaban un caso a cualquiera...” “que no había
forma de probar su inocencia” y mucho menos que no tendría una oportunidad de una
“defensa justa”, pues sin dinero nada podría hacer.
Sus hijos, habían regresado a su natal Colombia, su esposa, sin dinero viviendo de la
caridad cristiana de sus hermanos de la iglesia y visitándolo, solo a través de un vidrio, en
un pequeño cubículo durante unos cuantos minutos, una vez cada 15 dias.
Sus amigos “desaparecieron como por arte de magia”. Ninguno de ellos quería que lo
relacionaran con él. Era como si hubiese contraído una enfermedad infecto-contagiosa.
Incluso los funcionarios de su iglesia, hasta su amigo norteamericano, tampoco hicieron
nada por ayudarlo, una o dos llamadas telefónicas a su esposa, a preguntar si había salido,
pero nunca le ofrecieron ayuda para un abogado, ni económica y mucho menos moral o
espiritual.

La rutina diaria
Los dias pasaban lentos, con una rutina interminable, estaba asignado a una unidad de
internos en proceso de juicio, que aún no habían sido sentenciados. El tema obligado era su
propio caso. Cada uno de ellos, contaba su propia versión y por supuesto todos estaban allí
“por equivocación”, siendo “inocentes” y por una “injusticia” Según ellos.
El día comenzaba a las seis de la mañana, con el “Head Count” (conteo en sus celdas) la
primera de varias al día y hasta en la medianoche, la celda era cómoda, estaba dentro de un
edificio de dos plantes con 150 celdas más, era uno de los 10 que componen el complejo
del Centro Federal Metropolitano. En el centro de la unidad estaba una área común en
donde podía compartir con otros internos y ver televisión había unas cuantas mesas para
conversar y quizás algún juego para recrearse. Pero no había tiempo, a las 06:30 tenia que
estar listo para ir hacia el comedor localizado en otro edificio, tomar el desayuno y de
inmediato a clases de ingles y de validación de bachillerato, para los que aun no habían
terminado su escuela superior, esto programas educativos eran un aliciente, de lo contrario
debía permanecer en la unidad sin poder salir a las áreas comunes. Como las 11:00 de
nuevo al comedor para tomar el almuerzo, y luego unas dos horas de recreación en el área
verde, donde podía caminar, en medio de pequeños y bien cuidados jardines, o ir al
gimnasio a hacer ejercicio, o simplemente conversar con otros internos, vio como su
vocación pastoral salía a flote, de pronto se vio apoyando a otros en las mismas condiciones
y dándoles fuerza moral y espiritual, entendió que ésta era un oportunidad para desarrollar
un ministerio. A las 3PM, todos los internos debían estar en sus celdas para el segundo
conteo. Cada unidad tenia horarios diferentes para que todos los internos tuvieran la misma
oportunidad de salir a tomar el sol, solo tenia contacto con los internos de su misma unidad
alrededor de 180, pero sabia que habían mas de 2500 en este centro Federal, incluso había
oído que el General Noriega estaba sirviendo su sentencia allí mismo. Después del conteo,
podía ir a la Biblioteca, era su programa favorito, allí podía consultar muchos libros, en su
precario ingles, podía leer y entretenerse. También había algunos libros en español. A Las
6PM de nuevo la comida y a las unidades, esta vez no podían salir sino al centro de la
unidad para ver televisión y compartir un poco hasta las 9PM, hora en que todos los
internos debían estar en sus celdas para el ultimo conteo del día. Así transcurrían las horas,
todos los dias lo mismo, simplemente lo único que cambiaba era el menú de la cocina, sabia
que los lunes era pasta.... los martes... pollo frito... los miércoles...... etc. etc.

Un Abogado Público, asignado por la Corte

El -Defensor Publico-, asignado por la corte, se hizo presente en el centro Federal, donde
estaba detenido el Sr., Pérez. –Soy su abogado- -Podemos hablar?-.(Este, por suerte
hablaba español, era de origen latino, caso muy común en el sur de la Florida). –Si doctor-.
Contestó sorprendido el Sr. Pérez, estaba desconcertado, no había contratado a ningún
abogado, y el anterior, lo único que le había propuesto era declararse culpable. No tenia
confianza en nadie, por eso estaba a la defensiva. –Soy el defensor publico asignado por la
corte, mis honorarios los paga el gobierno. Usted tiene derecho a un abogado y ese soy yo-.
–Entiendo doctor gracias por venir-. –Estuve leyendo cuidadosamente las alegaciones del
gobierno en contra suya, y sinceramente Sr., Pérez, si situación es muy delicada-. –La
Fiscalía Federal, considera que usted es Socio del Cartel de Cali, pues su nombre y el de
otros asociados suyos, aparecen en la lista negra del Departamento del Tesoro, oficiada al
Departamento de Justicia y la INTERPOL-. –Los Servicios de Inteligencia del FBI, la DEA
y la Aduana de los Estados Unidos, están a la cacería de personas que figuran en esa lista,
porque consideran que están involucrados en el Crimen Internacional Organizado, Lavado
de Dinero y Activos, Confabulación y Conspiración para el trasiego de substancias
Psicotrópicas-. –Es decir, Sr. Pérez, la verdad que su caso es muy complejo-. –Doctor, la
verdad que me deja usted muy sorprendido con todo esto-. –Nunca pensé que me fuera a
ver en esta situación, soy una persona de bien, trabajador, honesto, padre de familia, y
además soy miembro activo de una iglesia cristiana con un ministerio activo-. –Le creo Sr.
Pérez!, Pero lamentablemente usted es una de tantas personas que de alguna forma se ven
envueltas en una situación legal, sin saber exactamente cuando y como-. –Por este motivo,
hay mucha gente presa en diferentes países, no solo en los Estados Unidos, pues
desafortunadamente, estos casos tienen jurisdicción Internacional-. –Yo le creo, pero otra
cosa, es probar su inocencia en Corte-. -Más cuando usted es acusado de ser la cabeza de
una organización que presta servicios a “empresas fachada”-. -Como así...?! -. -Si Señor
Pérez! Es la verdad, la Fiscalia Federal tiene cintas grabadas, videos y pruebas como la
existencia de un contrato firmado por usted con “Inversiones la Cabaña”, para asesorarlos
en Contabilidad y Auditorias-. –Estas evidencias y documentos, fueron obtenidos mediante
ordenes judiciales, y también por informantes infiltrados en esas empresas, igualmente en
diferentes allanamientos de estas empresas y la confiscación de sus propiedades-. –Además,
algunos de sus empleados Contadores Públicos, al servicio de su firma, fueron arrestados,
en Colombia, por firmar documentos fraudulentos, ocultar información, falsedad y evasión
de Impuestos-. -Yo puedo explicar todo esto, estos contadores ya no trabajaban para
nosotros!, Ellos estaban trabajando por su cuenta!, Además, nosotros terminamos el
contrato, antes de incurrir en alguna irregularidad-. –Es decir que usted está conciente que
todo esto es verdad...?- -Que usted si firmó un contrato y recibió dineros de estas
empresas...?-. –Me dice usted que terminó el contrato, antes de que fecha...?. –Fue antes de
que se presentaran las declaraciones de impuestos, que ellos estaban proponiéndonos que
“arregláramos de cualquier forma” los documentos para poder hacer los balances finales-. -
Me reuní con ellos y les notifique nuestra posición, ¡que bajo ningún punto haríamos nada
fuera de lo correcto!-. –Que a partir de ese momento quedaba anulado nuestro contrato-.
-Tiene usted copias de las cartas que envió a -Inversiones la cabaña-, notificándoles la
anulación del contrato...?-. –No señor todo fue verbalmente... en persona!-, -Anuló usted
los contratos con los Contadores que prestaban los servicios para su firma y que luego
fueron empleados por “Inversiones la Cabaña”?-. –Les notificamos en una reunión en
nuestra oficina, y todos estuvieron de acuerdo, pues ya tenían una oferta directa de ellos, de
lo contrario había que pagarles una indemnización, por cancelación de contrato-. –Es decir
Sr. Pérez que para efectos legales... nunca hubo una anulación del contrato, con
“Inversiones la Cabaña” y con sus Contadores y Auditores-.
-Pues.. para ser honestos... todo quedó ente amigos... como me dijo el Sr. Fernández!-. –
Tiene usted un numero de registro, o una tarjeta profesional en su país, para el ejercicio de
Contador y Auditor?-. -Si señor-. –Esta usted Colegiado?, Pertenece a alguna asociación
profesional? de Auditores o Contadores públicos?- -Si así es...!-. –Notificó usted por
escrito, todo lo relacionado con “Inversiones la Cabaña”.- -No!, ... todo quedó en nuestra
oficina, como un asunto interno-.

¡Estaba atrapado en una maraña legal..!

Con estas preguntas y respuestas, cayó en la cuenta de los múltiples errores que había
cometido, por la inexperiencia o quizás por la confianza. Sabia que con esto, estaba
atrapado en una maraña legal, y que era muy dificil probar lo contrario, sintió un pequeño
malestar en el estomago, como si los intestinos se le estuvieran anudando, un sabor
metálico en su boca, y unas cuantas contracciones le anunciaban un inminente deseo de
vomitar. Se contuvo en silencio... como tratando de recopilar información y encontrar una
solución salvadora. En el fondo deseaba que esto fuera un sueño... una pesadilla! ¡Solo un
milagro lo salvaría!, Pues al parecer todo estaba en su contra!.
El abogado público, lo miraba en silencio, comprendiendo todo lo que estaba pasando por
la mente de su interlocutor... pasaron unos cuantos minutos que fueron interminables. –
Bueno Señor Pérez, debo irme ahora, si desea que sea su abogado en corte, debe firmar
estos documentos, dándome poder legal para representarlo. Pero... no le puedo garantizar
nada...! –Esta bien doctor, como usted diga, lo único que me queda es la voluntad de Dios-.

Los 45 minutos que duró la entrevista con el abogado público, marcaron para siempre el
resto de su vida. Salió lentamente del cuarto asignado para la entrevista con lo abogados.
Ya la percepción de su caso era más contundente, ¡estaba perdido!, ¡Todo indicaba que
pasaría mucho tiempo encarcelado en Estados Unidos, se había perdido para siempre todo
lo que había construido, su hogar, sus hijos, su empresa, sus amigos, ¡todo...!
Y lo peor de todo era que sabia que era inocente!, Simplemente estaba envuelto en una
situación, cuya magnitud apenas entendía. Venía a su mente una vorágine de pensamientos
mezclados con recuerdos del pasado mientras era conducido de nuevo a su celda. Era como
si estuviera haciendo un balance
Procesando mentalmente toda la información, como si en el fondo estuviera buscando una
solución desesperada, algo que fuera su tabla de salvación. ¡Pero que?!.... Ya sabiendo
como estaban las cosas reflexionaba sobre lo de “Inversiones la Cabaña”, ¡Donde falló?!,
Que debía haber hecho?, Como retroceder el tiempo y no haber conocido esa gente...?,
Cómo debía haberse protegido?, Porque no había anulado los contratos temporales, uno por
uno, a cada Contador contratado?, Porque no les había advertido del riesgo, de trabajar en
un consorcio de empresas, que estaba en un caos organizacional?, Porque no había previsto,
que alguno de ellos o quizás varios, si se prestarían a “arreglar como sea” los balances y
documentos contables a cambio de dinero, según había captado en la entrevista con el
abogado..? Porque no había enviado un documento escrito señalando punto por punto, cada
una de las razones para terminar el contrato con “Inversiones la Cabaña”, y posteriormente
enviado copia confidencial su Asociación de Contadores o por lo menos haber pedido
asesoria sobre lo que hacer en estos casos? Debía haberlos denunciado penalmente? ¡No
tenia prueba que estuvieran haciendo nada ilegal!, ¡Sería como detonar una bomba y poner
su vida en peligro!.

¡Un derrumbe total...!

Esa noche y todas las subsiguientes, no pudo conciliar el sueño, su cabeza estaba siempre a
punto de estallar, con un remolino de emociones encontradas que se reflejaban en su estado
de animo, empezó a perder peso, a perder el cabello, dolores y contracciones musculares,
estados depresivos severos, irritabilidad, ya ni siquiera sentía ilusión por las visitas de su
esposa, que constante y abnegadamente lo apoyaba, pese a que si situación no era nada
fácil. Su permiso de estadía de turista se había vencido, encaraba a cada instante incluso en
la misma visita al Centro Federal una inminente deportación, pero sin embargo se
arriesgaba. Había conseguido a través de amistades de la iglesia, pequeños trabajos de
limpieza de apartamentos, cuidado de niños, y con este poco dinero, subsistía en los
Estados Unidos y le enviaba a sus hijos en Colombia, que habían tenido que mudarse con
su abuela, pues para poder pagar los dineros que había prestado, tuvo que ordenar que
entregaran la casa y los muebles dejarlos en un deposito.

La desgracia no sólo se concentraba en él, también había afectado a su esposa, sus dos
hijos, toda su familia. Sus amistades, que algunos amigos le habían escrito notas de
solidaridad al comienzo, pero ninguno de ellos, ¡Ni uno solo! Había ofrecido ayudar a su
familia, que tenia tantas necesidades. Su firma de asesorias contables, también había
colapsado, al saberse por medio de los periódicos locales que su presidente estaba preso en
los Estados Unidos y que sus socios estaban bajo investigación, sus clientes cancelaron sus
contratos, y hubo hasta que despedir a los empleados, ¡Un derrumbe total!.

Traslado a la Corte Federal

A las 3 de la mañana, el guardia de seguridad, le puso las esposas en las manos y una
cadena de unos 30cm entre los tobillos, que solo le permitía caminar paso a paso y muy
despacio, fue llevado a una unidad especial, en donde otros internos esperaban su traslado a
la Corte, vestía su uniforme de color kaki, zapatos tenis Su tarjeta de identificación, con su
foto numero y datos de la unidad a la cual estaba asignado, colgaba de su cuello con una
pequeña cadenita y caía sobre su pecho, todos lucían igual, era como una caravana de
condenados a muerte... el mutismo era evidente, entre el sueño abruptamente interrumpido
y la ansiedad que producía ir a la Corte para definir su futuro, las emociones en cada uno
eran diferentes. Unos renegaban y maldecían, otros lloraban, y otros más permanecían en
silencio!

Algunos iban a escuchar su sentencia pues ya habían sido declarados culpables. Otros a
Juicio con Jurado, y otros más, como era su caso a una vista preliminar de confirmación de
cargos. A las 05:00 llegó el autobús que los conduciría al centro de la ciudad de Miami,
donde esta la Corte Federal, los oficiales Federales de la división del “Marshall”, que son
los únicos encargados de los traslados, los sometieron a una rigurosa requisa, y uno por uno
fueron llevados al autobús. El vehículo estaba estacionado en un área rodeada por una
malla metálica doble línea, con un espacio de unos tres metros en el medio, con bordes de
acero que terminaban en forma de espiral con puntas cortantes como cuchillas de afeitar,
algunos internos comentaron que estaban electrificadas. Guardias de la Prisión fuertemente
armados, con armas de largo alcance, vigilaban constantemente, y unos potentes
reflectores, situados en unas torres aledañas iluminaban el sector con luz día, esta escena
como de un campo de concentración alemán que solo había visto en las películas.
Lentamente subió al autobús ayudado por uno de los oficiales, era dificil por la cadena que
tenia en los tobillos, el Interior del vehículo era como una jaula, las ventanas estaban
cubiertas con una rejilla de hierro, y la parte delantera tenia una división para el conductor
y los guardias, fue a sentarse en un banca de latón, como todas las hileras, para unas 40
personas, allí fue esposado y asegurado a su asiento. El trayecto tomó unos 55 minutos,
mientras amanecía. Por los diminutos espacios entre la rejilla de las ventanas, vio el
esplendoroso sol de la Florida. El Autobús iba precedido de dos patrullas Federales y una
en la parte de atrás lo seguía, sin permitir la interferencia del trafico, que a esa hora
empezaba a fluir con la gente para sus trabajos. Añoró la libertad, envidiaba a todos los
conductores de los vehículos en la autopista, imaginaba como serian sus familias, y los
felices que eran, de tener algo que el no tenia ¡libertad!, en ese momento sintió como sus
ojos se anegaban de lágrimas, pero se contuvo, no podía dar rienda suelta a sus emociones,
como lo hacia en silencio durante las largas noches de esos interminables meses de
cautiverio.

Frente al Juez Federal

All Raise...! The Judge presiding this Court...! Estaba en la Corte Federal del distrito sur de
los Estados Unidos, una imponente Sala decoraba en madera, con un impresionante sello
circular al frente, con un letrero en Ingles, era como una águila con las alas extendidas y
alrededor decía: United States of América, Federal Court Souhtern District, lucia como si
fuera de bronce en alto relieve. El Juez estaba sentado como en una especie de mesa tipo
mostrador, en la parte superior exactamente debajo del sello, esta parte era mucho mas alta
que el resto de la sala, había dos letreros que decían: Equal Justice Under Law (Igualdad y
Justicia bajo la Ley) y el otro: in God we Trust (En Dios confiamos). Y al lado derecho del
juez, la bandera de los Estados Unidos, en un asta doraba rematada con un águila en la
parte superior.

Case Number 3456-866 004! Mr. John Doe! Stand up and Raise your right hand …! !Do
You swear to tell the truth and no more than the truth ? so help me God…! Yes I, do..! Así
continuaron varios casos, en el poco ingles que medio entendía se dio cuenta que en este
primer caso, el acusado se declaró inocente y se le fijó una fianza de un millón de dólares
para poder salir libre mientras se le celebraba el juicio con jurado, parece que era un caso
muy grave por lo que pudo captar. El siguiente caso era de un conocido de su misma
unidad, lo sentenciaron a 25 años, por conspiración y venta de drogas. ¡Estaba con el
corazón en la boca...! no podía dejar de pensar y pensar... el Juez declaró un receso de 10
minutos, y fueron llevados a una sala contigua, aprovechó para pedir permiso para entrar al
baño, un guardia lo acompañó, y allí frente al espejo se miró fijamente, se dio cuenta lo
deteriorado que estaba, pálido y demacrado. Tomó un poco de agua se mojó la cara y
volvió a salir.
De nuevo en la sala de la Corte, fueron llamando a uno por uno y él en esa espera tensa y
larga, no lo llamaban. No se trataba de un juicio, sino de casos que ya habían sido
previamente juzgados o preliminares, por eso el juez no tomaba mucho tiempo.
¡Pedro Pérez..! voceó el secretario de la corte. En ese instante sintió como un vahído, como
si las piernas no le respondieran, se dio cuenta en ese mismo instante que alguien le ayudó a
ponerse en pie, miró a su lado y era su abogado defensor público. Stand up and Raise your
right hand …! De pié y levante su mano derecha! Escucho en idioma español que un
traductor de la corte le decía por medio de un audífono en su oído. ... Do You swear to tell
the truth and no more than the truth ? Usted jura decir, la verdad y solamente la verdad? so
help me God…! Ayúdame Dios mío! ¡Si!. Juro. El abogado le dio una palmadita en el
hombro y le susurró en el oído ¡permanezca tranquilo!
La Fiscalia presentó los cargos, en su contra, lo describió como “Un pez gordo del cartel de
Cali”, un asesor contable para el lavado de dinero, con una empresa dedicada al servicio del
narcotráfico y jefe de un grupo de contadores que asesoraban diferentes grupos de
inversionistas del crimen internacional organizado.
Mientras escuchaba todas estas acusaciones sintió como el mundo se desvanecía a sus pies..
¡no era posible tanta mentira, de donde habían sacado todo esto! ¡como estos fiscales sabían
quien era realmente él, porque no decían que era un hombre Cristiano, dedicado a su
familia, que había caído ingenuamente en una trampa, que solo había tratado de hacer las
cosas bien! ¡que jamás había tenido intención de hacer daño! Y mucho menos había tenido
contacto con los carteles de la droga! ¡eran puros papeles, información que estaba en la
computadora!. ¡Donde estaba la Justicia!
El Juez, un hombre de algunos 65 años, escuchaba atentamente las alegaciones de la
Fiscalia... mientras leía unos documentos que tenia en su mesa... previamente los jueces
estudian los casos en su oficina, los mismos casos que van a tener en la Corte al día
siguiente. Todo lo que decían los Fiscales estaba previamente escrito, igualmente las
declaraciones del Abogado de la defensa y el interrogatorio del acusado. Era simplemente
una Audiencia para confirmación de cargos. No era un Juicio, aquí solamente se definiría la
posición del gobierno, en cuanto a la situación del acusado.

El Abogado hizo una amplia declaración a favor de su defendido, hablo de sus cualidades y
virtudes, de la ingenuidad y la ignorancia de la ley, de un extranjero que viene a los Estados
Unidos sin saber que figuraba en una lista negra. De un padre de familia preocupado por su
esposa e hijos y de un siervo de Dios al servicio de su iglesia. ¡No tenia más argumentos!

El Juez miraba fijamente al acusado, como tratando de encontrar en este hombre todas esas
cualidades y virtudes descritas por su abogado...
Mr. Pérez! Do you have something to say about all this...? Sr. Pérez, tiene usted algo que
decir en cuanto a todo esto...? Do you understand, why you are here in this Court...? Usted
entiende perfectamente porque esta usted en esta corte…?
¡Si!. Honorable Juez... lo único que tengo que decir es que soy Inocente y que no puedo
entender plenamente porque estoy siendo acusado, por algo que no he hecho!... y que
confío en Dios primeramente, y luego en su sabiduría, para que pueda decidir mi vida en
esta Corte! ¡Es todo, Gracias...!
¡Why did you come to United States...? Porque vino usted a los Estados Unidos..?. Para
asistir a una convención de mi Iglesia en Orlando. ¡There is any member of your
congregation in this Court...? Hay alguien de su congregación en esta corte..? ¡No sé, señor
Juez! De repente alguien levantó su mano en la sala, y el juez ordenó que viniera adelante...
Who are you..? ¿Quién es usted? Soy la Esposa del señor Pérez... Sr., Juez y le ruego
clemencia para con él....
El Juez Declaro un breve receso... y llamo a su estrado a los fiscales y al abogado de la
defensa... discutieron en voz baja, imperceptible para poder entender...
¡15 minutes! Tiempo de receso... el Juez se retiró de la sala, y el acusado fue llevado de
nuevo a una pequeña sala contigua a la Corte, allí estaban otros compañeros esperando su
momento en la corte... -Como te fue? -Aun no se!- -Todo es tan confuso, que uno no sabe
ni siquiera lo que le espera-. -¡Suerte!-

Veredicto del Juez

All raise Todos de pié. Case number: 04372-004 United States Vs. Pedro Pérez. ¡ Mr.
Perez, please remain stand! Sr. Pérez por favor permanezca de pié pronuncio el secretario
de la Corte.
This Court… Whereas the Federal Prosecutor, does not have strong and substantial proof
and evidences against Mr. Pedro Perez,. …That this person did have committed a serious
crime, directly against of the United States, I, do not have jurisdiction to proceed in this
case..!

Esta Corte ...., Por cuanto la Fiscalia Federal, no tiene pruebas sólidas y evidencias
específicas, en contra del acusado, de que él haya cometido un crimen serio en contra de los
Estados Unidos directamente. Yo no tengo Jurisdicción en este caso...! Levantó su martillo
y lo depositó con fuerza sobre el cuadro de madera.
El interprete traducía todo esto, pero el no entendía ni siquiera el significado de las
palabras, el abogado le dio la mano y un abrazo! Que quería decir esto...? Que estaba
libre...? Que era inocente...?
Que estaba pasando...? Un silencio sepulcral....
....The defendant... must be under custody of Immigration and be excluded and removed of
United States, and send back to his country. El Acusado debe estar bajo la custodia del
departamento de Inmigración, debe ser excluido de ingresar a los Estados Unidos y
deportado a su país de origen.

Todo fue tan rápido, que no tuvo tiempo de asimilar, cual era si situación real. El Abogado
le explicó, en pocas palabras que el Juez había determinado, que el Gobierno Americano,
no tenia un caso concreto en contra de él directamente como acusado. Que Estados Unidos
no podía juzgarlo, pues consideraba que la fiscalia no podía basarse solamente en la
presunción del delito, y tenían que recopilar pruebas mas sólidas, pero el no quiso darles
mas tiempo para preparar el caso, por lo tanto decidió entregarlo a Inmigración para que sea
Deportado a su país y excluido de por vida para entrar a los Estados Unidos.
-Es decir... que la fiscalia puede volver a intentar acusarme...?- -La Fiscalia puede apelar le
decisión del Juez, pero no creo que lo hagan, pues no les interesa, que usted permanezca en
este país!-. –Lo más grave ya pasó....! -Ahora es cuestión de esperar su deportación!

Fue trasladado de inmediato al centro de detención de Inmigración de Krome, en el oeste de

Miami. Atrás quedaban varios meses de su vida, y recuerdos ingratos de una encarcelación
injusta.

En el mismo Centro de Detención, Un juez lo declaró inadmisible para entrar en los

Estados Unidos, y procedió a firmar su deportación, no sin antes advertirle que si regresaba
a este país, podría ser encarcelado y enjuiciado por un delito mayor. Se sentía humillado...
pero en el fondo estaba contento, pues se había librado de una situación mucho peor.

Viaje de regreso a su país de origen

Pasaron unas dos semanas, hasta que por fin, llego el momento de su traslado al
Aeropuerto. No tenia ropa de calle, pues todo lo había regalado a otros internos cada vez
que salían, y tuvo que salir de allí con el uniforme color naranja... en un pequeño minibús,
con vidrios oscuros y con guardias de Inmigración... fue llevado al Aeropuerto. Allí fue
entrevistado por un empleado de Avianca, ni siquiera tuvo tiempo de avisarle por teléfono a
su esposa, llegaría ese mismo día a Colombia, le pidió el favor al empleado de Avianca que
por favor le avisara a ella. El mismo empleado regresó con un pantalón y una camisa, que
evidentemente estaban fuera de su medida, y se veía que estaban usados, el le explicó que
algunas veces tenían estas prendas pues era muy común que se presentaran estos casos. Fue
llevado al avión por el mismo oficial de custodia, esposado y sujetado por uno de los
brazos. El oficial llevaba un sobre de manila con todos los documentos de su deportación y
su pasaporte. En la Puerta del avión y delante de todos los pasajeros, le hizo entrega del
sobre al Capitán, le quitó las esposas y sin decir una sola palabra, se retiró, sin siquiera
pisar el borde de la puerta. A partir de ese momento estaba en territorio Colombiano, ¡ya
era un hombre libre!... fue recibido por la tripulación y sentado en una silla en la parte de
atrás del avión, el Jefe de cabina, le dio la mano y le dijo –Tranquilo, que ya va para su
casa-. –No se preocupe que ya nosotros estamos acostumbrados, ¡son muchos los
deportados!-.
Al llegar a Bogotá Colombia, un Detective del DAS (Departamento Administrativo de
Seguridad) y un agente de INTERPOL, le esperaban en la puerta del avión.... ¡la pesadilla
continuaba....! ¡Hasta cuando...?!

Conclusión:
Esta historia, que puede ser la de cualquier persona, de cualquier país, que figure en la
“lista Negra Norteamericana” y de los servicios de Inteligencia de INTERPOL a través del
mundo, es una clara muestra de lo que está sucediendo hoy mismo. Cada vez ingresan mas
nombres de personas, empresas y países, que tienen algo en común: alguna relación con el
crimen internacional organizado. Este caso en particular es patético, un hombre honesto,
diáfano, transparente, que enfrenta una de las odiseas mas terribles de su vida. Hasta el
momento de escribir este articulo, aún continúa luchando por probar su inocencia, no hay
precio para pagar la reputación la perdida, el tiempo que estuvo encarcelado, la
separación de su familia, la pérdida de sus amigos y el daño emocional que lo acompañará
para siempre.
Todo profesional, Ejecutivo, o Asociado, tiene la misma responsabilidad ante la ley, por
eso se deben tomar precauciones, una de ellas es la actualización en los temas del manejo
del riesgo en el ejercicio profesional, igualmente, sobre todo lo concerniente a la
globalización. En la era actual de las comunicaciones, ya no existenfronteras, y cada vez
se hace el mundo más pequeño y las leyes se aplican universalmente.
Dr. Danilo Lugo C., Ph.D.
Psicólogo Criminalista, experto en programas de Prevención del Crimen y la Violación de
la Ley, Logística e Inteligencia. Dicta Conferencias y Cursos de Actualización para
Entidades Oficiales de Aplicación de la Ley, Instituciones y Organizaciones
Gubernamentales, Empresas Privadas y Universidades en diferentes países. Miembro
Oficial en Funciones de la Federación Norteamericana de Policía. De los Servicios
Especiales de Justicia Criminal, y de Prevención y Educación de los EE.UU. De la
Comisión de Prevención del Crimen del Estado de Florida USA. Community Relations
Dpt. IIF United Nations, New York.