Cámara de Comercio de Bogotá

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12 de septiembre de 2019 Hora 15:10:49

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O

INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e

inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : TRATAMIENTOS HUMANOS COMPLETOS INDUSTRIA FARMACEUTICA S A S

N.I.T. : 901077035-7 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 02812691 del 4 de mayo de 2017

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 26 de marzo de 2019

Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 2,416,576,800
Tamaño Empresa: Pequeña

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CARRERA 88A # 64D - 90 BODEGA 2

Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: ADM.TRATAMIENTOSHUMANOS@GMAIL.COM

Dirección Comercial: CARRERA 88A # 64D - 90 BODEGA 2

Municipio: Bogotá D.C.

Signature Not Verified

Email Comercial: ADM.TRATAMIENTOSHUMANOS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

Constitución: Que por Documento Privado no. sinnum de Asamblea de

Accionistas del 4 de mayo de 2017, inscrita el 4 de mayo de 2017 bajo
el número 02221569 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial
denominada TRATAMIENTOS HUMANOS COMPLETOS INDUSTRIA FARMACEUTICA S A
S.

CERTIFICA:

Reformas:
Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.
02 2017/10/09 Asamblea de Accionist 2017/10/10 02266644
03 2018/03/26 Asamblea de Accionist 2018/03/27 02316488
04 2018/04/04 Asamblea de Accionist 2018/04/09 02319809
09 2019/03/11 Asamblea de Accionist 2019/03/13 02434685

CERTIFICA:

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es

indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social la realización de

las siguientes actividades A) la compra, fabricación, almacenamiento,
comercialización y mediación en la venta de toda clase de
medicamentos, productos sanitarios y productos farmacéuticos y de todo
tipo de materias primas empleadas en la elaboración de dichos
medicamentos, productos sanitarios y farmacéuticos, incluyendo
cualquier otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o
conducente a esas actividades. B) la compra, fabricación,
almacenamiento, comercialización y mediación en la venta de
cosméticos, productos químicos, biotecnológicos, alimenticios y de
diagnóstico para uso humano, veterinario, agroquímico y alimenticio,
así como de toda clase de utensilios, complementos y accesorios para
la industria química, farmacéutica y clínica, incluyendo cualquier
otra actividad complementaria, subsidiaria, derivada o conducente a
esas actividades. C) a la investigación desarrollo, producción y
comercialización de productos naturales saber: Complementos
nutricionales, alimenticios, hierbas, plantas, cosméticos a base de
productos naturales, fitoperauticos, medicina natural y cualquier
materia prima permitida legalmente para los fines sociales. D) la
investigación de principios y productos referidos en los apartados a)
y b) anteriores. E) la compra, venta, alquiler, parcelación y
urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza,
pudiendo proceder a la edificación de los mismos y la enajenación,
íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad horizontal.
F) dirigir y gestionar la participación de la sociedad en el capital
social de otras entidades, mediante la correspondiente organización de
medios personales y materiales. La sociedad podrá desarrollar, total y
parcialmente, las actividades que integran su objeto social, de modo
directo, por sí misma o de modo indirecto, mediante la titularidad de
acciones, participaciones o cualesquiera otros derechos o intereses en
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sociedades u otro tipo de entidades, con o sin personalidad jurídica,

residentes en Colombia o en el extranjero, dedicadas a actividades
idénticas o análogas a las incluidas en el objeto de la sociedad. La
sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de
cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto
mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o
la industria de la sociedad. G) las actividades que contempla en
artículo 99 del código de comercio, para el correcto desarrollo de la
actividad comercial y el objeto social tales como: dar o tomar dineros
en mutuo, de personas naturales, cooperativas, entidades financieras;
constituir gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles para dar
garantía de las obligaciones que contraiga con terceros, asociarse,
constituir uniones temporales o consorcios con personas naturales o
jurídicas de cualquier naturaleza o que desarrollen cualquier
actividad con el fin de desarrollar el objeto social, solicitar,
tramitar y obtener marcas, nombres, enseñas y patentes, adquirir o
ceder a cualquier título derechos intangibles, patrimoniales o morales
de autor; adquirir, transferir la propiedad de bienes, suscribir,
adquirir administrar cualquier tipo de acciones cuotas o
participaciones en otras sociedades, o personas jurídicas, celebrar y
ejecutar todos los actos y contratos de naturaleza civil, comercial,
laboral o administrativa que le sean necesarios para el normal
desarrollo de los fines establecidos o que tengan relación con estos y
en general cualquier acto licito de comercio que tenga la finalidad de
aportar valor agregado a la empresa y al objeto social. Exportación de
derivados del cannabis, incluyendo pero no limitándose a resinas y
aceites con fines medicinales, cosméticos y similares. H) Adquisición,
producción de semillas y grano, propagación, cultivo, cosecha,
extracción, fabricación, transformación, transporte, manipulación,
almacenamiento, empaque, enajenación y disposición final de derivados
del cannabis.

CERTIFICA:

Actividad Principal:
2100 (Fabricación De Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas
Medicinales Y Productos Botánicos De Uso Farmacéutico)
Actividad Secundaria:
7210 (Investigaciones Y Desarrollo Experimental En El Campo De Las
Ciencias Naturales Y La Ingeniería)
Otras Actividades:
4773 (Comercio Al Por Menor De Productos Farmacéuticos Y Medicinales,
Cosméticos Y Artículos De Tocador En Establecimientos Especializados)
 CERTIFICA:

Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : $2,650,000,000.00
No. de acciones : 26,500,000.00
Valor nominal : $100.00

** Capital Suscrito **
Valor : $2,650,000,000.00
No. de acciones : 26,500,000.00
Valor nominal : $100.00

** Capital Pagado **
Valor : $1,915,500,000.00
No. de acciones : 19,155,000.00
Valor nominal : $100.00

CERTIFICA:

** Junta Directiva: Principal (es) **

Que por Acta no. 03 de Asamblea de Accionistas del 26 de marzo de
2018, inscrita el 27 de marzo de 2018 bajo el número 02316486 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
PRIMER RENGLON
RODRIGUEZ SEGURA GABRIEL FERNANDO C.C. 000001127235226
SEGUNDO RENGLON
BOHADA ORTIZ SEBASTIAN CAMILO C.C. 000001018445085
Que por Acta no. 08 de Asamblea de Accionistas del 5 de junio de 2018,
inscrita el 13 de junio de 2018 bajo el número 02348465 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
TERCER RENGLON
RODRIGUEZ BOHADA ARGELIO C.C. 000000019473944

CERTIFICA:

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o
jurídica, accionista o no, quien tendrá dos (2) suplentes, designados
por la asamblea general de accionistas.

CERTIFICA:

** Nombramientos **
Que por Acta no. 01 de Junta Directiva del 27 de abril de 2018,
inscrita el 30 de abril de 2018 bajo el número 02335755 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
BOHADA ORTIZ SEBASTIAN CAMILO C.C. 000001018445085
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
BOHADA GALLO GUIDO C.C. 000000004238189

CERTIFICA:
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Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada,

administrada y representada legalmente ante terceros, por el
representante legal quien tendrá un (1) suplente con las mismas
facultades del titular, lo reemplazará en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales, sin necesidad de autorización alguna por
parte de órgano distinto de la sociedad, y tendrá las siguientes
funciones: 1. Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto
judicial como extra judicial. 2. Dirigir, planear organizar,
establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del
objeto social de la sociedad. 3. Ejecutar o celebrar todos los actos
contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios
sociales, sin embargo, cuando se trate de adquirir, enajenar, gravar o
limitar bienes, o cualquier acto o contrato que exceda 150 SMMLV,
requerirá aprobación previa de la junta directiva, la sociedad no
quedara obligada por los actos del gerente, realizados en
contravención de lo dispuesto en este numeral. 4. Cumplir las órdenes
del máximo órgano social y de la junta directiva, así como vigilar el
funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean
necesarias para la buena marcha de las mismas. 5. Velar porque todos
los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y dar
cuenta a la junta directiva de las faltas graves que ocurran en ese
particular 6. Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo
exija la asamblea general de accionistas o la junta directiva 7.
Presentar a treinta y uno (31) de diciembre de cada año el balance de
la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por
parte de la asamblea general de accionistas. 8. Las demás que señale
la asamblea general de accionistas o la junta directiva.

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la
correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de * * *

* * * funcionamiento en ningún caso * * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:

Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 26 de marzo de
2019.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000

SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de
75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su

empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

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** Este certificado refleja la situación jurídica de la **
** sociedad hasta la fecha y hora de su expedición. **
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El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: $ 5,800

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Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
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Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.