C ONVOCATORIA

México, D.F. a 27 de Enero del año

2003

ATS. SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA

“ALIMENTOS EL MANA S.A DE C.V.”
PRESENTES

Por medio del presente ocurso y con fundamento

en lo establecido por los numerales 178,179,180, 181, 182, 183 y
demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, así como por lo establecido en las cláusulas 9ª, 10ª
y demás relativas y aplicables de los Estatutos que rigen esta
sociedad; y estando reunidos el 60 % de la Asamblea General de
Accionistas órgano supremo de esta sociedad, asi como el 60 %
del Consejo de Administración bajo el cual esta representada la
misma, en este acto con fundamento en lo dispuesto por la
cláusula décima de los estatutos en comento se CONVOCA a
una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá verificativo el
próximo día CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRES
a las 12: 00 HORAS, en el domicilio de la sociedad, sito en la calle
de Penarlo, numero 75, Colonia Arboledas del Sur, Delegación
Tlalpan, D.F. en la cual se trataran los puntos contenidos en la
siguiente:
 O R D E N D E L D I A

1. Oración
2. Lista de Asistencia y Escrutinio.
3. Lectura y Firma de las Asambleas anteriores.
4. Presentación de los estados financieros (Informe
Financiero) y resultados del ejercicio fiscal 2000-
2001, 2001-2002.
5. Evaluación y Determinaciones a seguir para el
pago y liquidación de deudas contraidas.
6. Establecimiento de Objetivos y Resultados a la
presente fecha.
7. Reorganización de Actividades y Estrategias.
8. Presentación de plan de trabajo.
9. Nombramiento de persona encargada de
protocolizar ante Notario Público, las actas de
asambleas ordinarias hasta el momento
celebradas

Agradeciendo su asistencia, sin otro particular, firman

al calce del presente documento para constancia legal y para
todos los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
REPRESENTADO

SECRETARIO DELEGADO
JOSE BERNARDO FERNÁNDEZ CISNEROS JOSE JAIME
SÁNCHEZ CORONA
 COMISARIO
REYNALDO RUBÉN SÁNCHEZ
VARELA

_________________________
RECIBI DE CONFORMIDAD
Y ENTERADO DEL CONTENIDO.
C ONVOCATORIA

México, D.F. a 27 de Enero del año

2003

ATS. SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA

“ALIMENTOS EL MANA S.A DE C.V.”
PRESENTES

Por medio del presente ocurso y con fundamento

en lo establecido por los numerales 178,179,180, 181, 182, 183 y
demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, así como por lo establecido en las cláusulas 9ª, 10ª
y demás relativas y aplicables de los Estatutos que rigen esta
sociedad; encontrándose reunido el 60 % de la Asamblea
General de Accionistas órgano supremo de esta sociedad, asi como
el 60 % del Consejo de Administración bajo el cual esta
representada la misma, en este acto con fundamento en lo
dispuesto por la cláusula décima octava de los estatutos en
comento acuerda CONVOCAR a una ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA que tendrá verificativo el próximo día
CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRES a las 10: 00
HORAS, en el domicilio de la sociedad, sito en la calle de Peñarol,
numero 75, Colonia Arboledas del Sur, Delegación Tlalpan, D.F. en
la cual se trataran los puntos contenidos en la siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. Oración
2. Lista de Asistencia y Escrutinio.
3. Lectura y Firma de las Asambleas anteriores.
4. Revocación y nombramiento del Presidente,
Secretario, Tesorero, Delegado, Comisario, todos
ellos pertenecientes al Consejo de
Administración.
5. Revocación y nombramiento del Apoderado legal
de la sociedad.
6. Nombramiento de persona encargada de
protocolizar ante Notario Público, las actas de
asambleas ordinarias hasta el momento
celebradas

Agradeciendo su asistencia, sin otro particular firman

al calce del presente documento para constancia legal y para
todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo en este acto
se acredita la personalidad de los convocantes en términos de los
estatutos antes referidos y de su cargo y nombramiento con el que
firman al calce de este documento

Atentamente
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
REPRESENTADO

SECRETARIO DELEGADO
JOSE BERNARDO FERNÁNDEZ CISNEROS JOSE JAIME
SÁNCHEZ CORONA

COMISARIO
REYNALDO RUBÉN SÁNCHEZ VARELA

_________________________
RECIBI DE CONFORMIDAD
Y ENTERADO DEL CONTENIDO.