ESTATUTOS DE ______________ S.A.S.

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION No. 01

Por medio del presente documento privado, en Bogotá D.C. a los diez (10) días del
mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), ___________, de nacionalidad
colombiana, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. ______________
de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., y ____________, de
nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía No. _______________ -
Cundinamarca, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., manifestamos con la firma de
este documento privado nuestra voluntad de constituir una sociedad comercial del
tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la cual se regirá por los siguientes
estatutos:

CAPÍTULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.

La sociedad se denomina _____________________________- S.A.S. es una sociedad

comercial por acciones simplificada, de nacionalidad colombiana. El domicilio principal
de la sociedad es la ciudad de Bogotá D.C.. La sociedad podrá crear sucursales,
agencias y establecimientos por decisión de su Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 2. OBJETO

La sociedad tendrá como objeto principal La sociedad tendrá como objeto principal
las siguientes actividades: A) PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA AL POR
MAYOR Y DETAL DE ALIMENTOS PROCESADOS Y SIN PROCESAR. B). LA COMPRA O
IMPORTACIÓN DE ACEITES, GRASAS, MARGARINAS, LECHE, CACAO, GRANOS,
CEREALES PROCESADOS Y SIN PROCESAR Y TODA CLASE MATERIAS PRIMAS Y/O
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ASÍ COMO TODOS SUS DERIVADOS EN LOS MERCADOS
NACIONALES Y DEL EXTERIOR. C). LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN CORRESPONDIENTES, LA INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE PRODUCTOS
ADQUIRIDOS EN EL EXTERIOR Y LA NACIONALIZACIÓN DE LAS MISMAS. D). EL
PROCESAMIENTO DE ACEITES, GRASAS Y TODOS SUS DERIVADOS, DEBIDAMENTE
EMBOTELLADOS Y GRASAS EMPACADAS O ENLATADAS PARA DISTRIBUIR DENTRO DEL
MERCADO NACIONAL Y EXPLOTAR ANTE LOS MERCADOS EXTERNOS DE AMÉRICA Y
EUROPA DE TODOS LOS PRODUCTOS PROCESADOS Y ELABORADOS POR LA
SOCIEDAD. E). REENVASE Y REEMPAQUE DE DESTILADOS O PRODUCTOS SIMILARES
EXTRANJEROS INTRODUCIDOS EN TONELES Y BARRILES, RECIBO DE MERCANCÍAS DE
LA MISMA NATURALEZA DE LAS QUE COMPRENDE EL OBJETO SOCIAL, PRODUCIDAS
POR FABRICAS O CASAS EXTRANJERAS, PARA SER DISTRIBUIDAS EN EL MERCADO
NACIONAL, ESTABLECIMIENTO DE BODEGAS Y ALMACENES PARA LA VENTA DE LOS
ACEITES Y GRASAS IMPORTADAS AL POR MAYOR Y AL DETAL; EN IGUAL FORMA LA
VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LOS PRODUCTOS
PROCESADOS DE ACEITES, GRASAS, MARGARINAS, LECHES EN POLVO Y SIMILARES,
PRODUCIDOS POR INDUSTRIAS ALIMENTARTE S.A.S.- INALI F). COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL DETAL DE GRANOS, VEGETALES, PANADERÍA, BIZCOCHERÍA, VÍVERES,
ABARROTES, RANCHO, LICORES Y SIMILARES, ELEMENTOS DE ASEO Y TODOS LOS
PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA CANASTA FAMILIAR. G) LA SOCIEDAD PODRÁ
EXPLOTAR Y COMERCIALIZAR TODO LO RELACIONADO CON PRODUCTOS
COSMETICOS, TENIENDO EN CUENTA QUE DENTRO DEL PROCESAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS COMO ACEITES E INHERENTES SE RECUPERAN RESIDUOS QUÍMICOS QUE
SIRVEN PARA PROCESAR OTROS PRODUCTOS; H). IMPORTAR Y EXPORTAR
MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, INTERVENIR EN LA PRODUCCIÓN,
EXPLOTACIÓN, IMPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS NUTRICIONALES,
INTERVENIR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUTRICIONALES. I). COMPRA Y VENTA
DE FRANQUICIAS Y PATENTES. J). EN EL DESARROLLO DE SU OBJETOSOCIAL, LA
SOCIEDAD PODRÁ CONTRATAR, ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR, ARRENDAR,
SUBARRENDAR, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EN GENERAL
REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS, CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES, RELATIVOS A BIENES TANGIBLES O INTANGIBLES, CELEBRAR
CONTRATOS DE MUTUO CON INTERESES O SIN ELLOS, SOLEMNIZADOS EN
PAGARES,SOBREGIROS, CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE O EN CUALQUIER FORMA Y
EN CRÉDITO, GARANTIZANDO LOS PRESTAMOS CON HIPOTECA, PRENDA O
CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL. K).INTERVENIR EN TODA CLASE DE OPERACIONES A
CRÉDITO, GIRAR, ACEPTAR, ASEGURAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, PROTESTAR, PAGAR O
PROTESTAR, COBRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES.
L), CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y CON COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES, REGISTRAR, ADQUIRIR O EXPLOTAR
COMO CONCESIONARIA Y A CUALQUIER OTRO TITULO INVENTOS INDUSTRIALES,
NOMBRES COMERCIALES Y CUALQUIER OTRO BIEN RELACIONADO CON LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR DECISIONES JUDICIALES,
ADMINISTRATIVAS Y DE ÁRBITROS O DE AMIGABLES COMPONEDORES EN LAS
CUESTIONES EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS. M). EN
CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE SUS OBJETIVOS PODRÁ CONSTITUIR CON OTRAS
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NUEVAS SOCIEDADES, EFECTUANDO APORTES
NUEVOS, APORTANDO PARTE DE SUS ACTIVOS SI ASÍ LO DETERMINAN, O
FUSIONÁNDOSE CON OTRA U OTRAS Y EN FIN CELEBRAR EL CONTRATO SOCIAL EN
TODAS LAS FORMAS DENTRO DE LOS PARÁMETROS SOCIALES. N). LA SOCIEDAD
PODRÁ DESARROLLAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS
CON EL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS
DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE
DERIVADOS DE LA SOCIEDAD POR MEDIO DE SU ADMINISTRADOR O POR MEDIO DE
LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSTITUYA. O). LA SOCIEDAD NO PODRÁ
CONSTITUIRSE EN FIADORA DE OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS O DE TERCERAS
PERSONAS, NI GARANTIZAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE
LAS PROPIAS. P). LA SOCIEDAD PODRÁ ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO ONEROSO
TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS NECESARIOS PARA
EL ADECUADO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, IGUALMENTE NEGOCIAR TODA
CLASE DE TÍTULOS VALORES O INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, DAR O RECIBIR EN
MUTUO CON O SIN GARANTÍAS, FORMAR, ORGANIZAR, FINANCIAR SOCIEDADES O
EMPRESAS QUE TENGAN OBJETOS SIMILARES O IGUALES AL SUYO PROPIO O QUE
TENGAN POR OBJETO EJECUTAR O CELEBRAR NEGOCIOS QUE DEN POR RESULTADO
OBTENER MEJORES POSIBILIDADES ,PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL,
Q). CONSTITUIR APODERADOS GENERALES O ESPECIALES CON FACULTADES PARA
RECIBIR, TRANSIGIR, CONCILIAR, O COMPROMETER A FIN DE QUE LA SOCIEDAD
SIEMPRE OPORTUNA Y CONVENCIONALMENTE REPRESENTADA EN JUICIO O FUERA DE
EL, ANTE CUALQUIER FUNCIONARIO, ENTIDAD O CORPORACIÓN, ORGANISMO
DESCENTRALIZADO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, INSTITUCIONES DE UTILIDAD
COMÚN Y ANTE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO O
PRIVADO Y EN GENERAL A REALIZAR ACTIVIDADES, NEGOCIOS, OPERACIONES ACTOS
O CONTRATOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL O
NECESARIOS PARA EL CABAL DESARROLLO DEL MISMO.. Así mismo, podrá realizar
cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La
sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan
facilitar o desarrollar su objeto social.

ARTÍCULO 3. DOMICILIO

El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá D.C. y su dirección para

notificaciones judiciales será la ________________ de Bogotá D.C.
ARTÍCULO 4. DURACIÓN.

La sociedad tendrá vigencia indefinida.

CAPÍTULO II
CAPITAL Y ACCIONES

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO

VALOR NOMINAL DE LAS $ 500.000

ACCIONES
CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias

CAPITAL AUTORIZADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
100 $50.000.000

CAPITAL SUSCRITO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
100 $ 50.000.000

CAPITAL PAGADO
No. DE VALOR TOTAL
ACCIONES
100 $ 50.000.000

Parágrafo. El capital suscrito ha sido pagado en su totalidad en dinero en efectivo

Distribuidas así:
Al señor________________ le corresponde el 51% del capital, equivalente a 51 de
acciones ordinarias emitidas.
Al señor _________________ le corresponde el 49% del capital, equivalente a 49 de
acciones ordinarias emitidas.

ARTÍCULO 5. NATURALEZA DE LAS ACCIONES

Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad
lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás
restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo
a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.

ARTÍCULO 6. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las
condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no
suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del
representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en
los términos que se prevean reglamento.

ARTÍCULO 7. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIÓN

Cada acción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de

deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir una
parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los beneficios
sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de inspeccionar
libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores
a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los eventos
previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y d) El de recibir, en caso de
liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su participación en el capital de
la sociedad de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.

ARTÍCULO 8. DERECHO DE PREFERENCIA.

Si un socio se desea retirar parcial o definitivamente de la compañía, el primer

derecho de compra lo tendrán los socios definido así:

Poner en conocimiento mediante comunicación escrita al Represéntate legal sobre la

oferta de las acciones a la venta, para que este a su vez mediante comunicación
escrita ponga en conocimiento de la asamblea de accionistas la oferta de acciones.
Una vez puesta en conocimiento por parte del representante legal la oferta de
acciones, los socios cuentan con un tiempo no mayor a veinte (20) días calendario
para decidir por escrito si algún socio desea ofertar por las acciones. De no
presentarse esta situación, el oferente podrá ofrecer las acciones a un tercero.

Opción de Venta: Derecho irrevocable que tiene una de las partes a vender, y la otra,
la obligación de comprar.

Opción de Compra: Derecho irrevocable que tiene una de las partes a comprar, y la
otra, la obligación de vender.

ARTÍCULO 9. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES

Durante un término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el

registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a
terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por
accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción
quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o
cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier
manera, migre hacia otra especie asociativa.

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en

estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de
mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.

ARTÍCULO 10. EMISIÓN DE ACCIONES

Corresponde a la asamblea de accionistas decidir sobre la emisión de acciones de que

disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. Parágrafo. La asamblea de
accionistas decidirá sobre la expedición de un reglamento aplicable a la suscripción de
las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad.

CAPÍTULO III.
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y REVISORÍA FISCAL DE LA
SOCIEDAD

ARTÍCULO 11. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.

La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de

accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal solo será provista en la medida
en que lo exijan las normas legales vigentes.

ARTÍCULO 12. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL

La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea

unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los
estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de
representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza
este último cargo.

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas

por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro
correspondiente de la sociedad.

ARTÍCULO 13. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La asamblea general de accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad,

reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y
demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás
documentos exigidos por la ley.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el
artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en
cualquier otra norma legal vigente.

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste,

por la persona designada por el o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por

medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado
o administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.
Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas
a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante
legal.

ARTÍCULO 14. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella
misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo
la primera reunión por falta de quórum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la
asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

ARTÍCULO 15. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA

Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión

determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante
legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los
accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del
mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas

que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados,
a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la
reunión se lleve a cabo.

ARTÍCULO 16. DERECHO DE INSPECCIÓN

El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En
particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de
naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento
de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los
administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán
solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con
conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del
máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes
a las acciones de que son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la

totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho

derecho podrá ser ejercido.

ARTÍCULO 17. REUNIONES NO PRESENCIALES

Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por

consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá
de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

ARTÍCULO 18. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS

La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que

representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a
voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas
que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto
presentes en la respectiva reunión.

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:

 La modificación de lo previsto en el artículo 9 de los estatutos sociales, respecto

de las restricciones en la enajenación de acciones.
 La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
 La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular;
 La modificación de la cláusula compromisoria;
 La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008

ARTÍCULO 19. ACTAS

Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas

aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto
o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de
delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar
libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la
asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o
apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas,
la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas
presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en
blanco respecto de cada una de tales propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se
demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

ARTÍCULO 20. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del

representante legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas
absolutas, temporales o accidentales.

La representación legal puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas, la

Asamblea General de Accionistas, designara a los representantes legales por el
período que libremente determine o en forma indefinida, si así lo dispone.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros

por el representante legal o quien haga de su suplente, quien no tendrá restricciones
de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre,
por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos
los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

ARTÍCULO 21. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
funcionamiento de la sociedad. Los representantes legales se entenderán investidos
de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la
sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se
hubieren reservado los accionistas. en las relaciones frente a terceros, la sociedad
quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.
PARÁGRAFO- Enajenación global de activos. Se entenderá que existe enajenación
global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que
representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la
fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea,
impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando
menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta
operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y
disidentes en caso de desmejora patrimonial.

ARTÍCULO 22. REVISORÍA FISCAL.

La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar a
encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de dicho
cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de accionistas,
y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de la sociedad.
 CAPÍTULO IV
ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

ARTÍCULO 23. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIÓN

La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de

diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados
financieros de propósito general de conformidad con las prescripciones legales y las
normas de contabilidad establecidas, los cuales se someterán a la consideración de la
Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria junto con los informes, proyectos y
demás documentos exigidos por estos estatutos y la ley.

Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo
ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la
administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para
su aprobación.

ARTÍCULO 24. UTILIDADES Y DIVIDENDOS

Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas

procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a dividendos. La
repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal
de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las épocas que defina
la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año para el pago total; si
así lo deciden los accionistas en Asamblea, podrá pagarse el dividendo en forma de
acciones liberadas de la misma sociedad. En este último caso, no serán aplicables los
artículos 155 y 455 del Código de Comercio.

CAPÍTULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 25. CAUSALES DE DISOLUCIÓN.

La sociedad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos

que fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil
antes de su expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4. Por las causales previstas en los estatutos.
5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del
accionista único.
6. Por orden de autoridad competente.
7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de
cincuenta por ciento del capital suscrito.

ARTÍCULO 26. LIQUIDACIÓN.

Llegado el caso de disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación y

distribución de los bienes de acuerdo con lo prescrito en la ley en relación con las
sociedades de responsabilidad limitada.

ARTÍCULO 27. LIQUIDADOR.

Hará la liquidación la persona o personas designadas por la Asamblea de Accionistas.

Si no se nombrara liquidador, tendrá carácter de tal del Representante Legal.

ARTÍCULO 28. SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES.

En cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores se

sujetarán a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la liquidación.

CAPÍTULO VI
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ARTÍCULO 29. CLÁUSULA COMPROMISORIA.

Toda controversia relacionada con el presente contrato que ocurran a los accionistas
entre sí, o con la sociedad o con sus administradores, en desarrollo del contrato social
incluida la impugnación de determinaciones de la Asamblea de Accionistas con
fundamento en cualquiera de las causas legales, que no supere los 400 SMLMV, será
resuelta por un tribunal arbitral que funcionará en el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se sujetará a lo dispuesto en el
reglamento de Procedimiento de Arbitraje Mipyme y Arbitraje Social de dicha
institución.

Parágrafo: No será competencia del tribunal arbitral la acción ejecutiva que se llegaré
a presentar con ocasión del contrato, la cual se tramitará ante la jurisdicción ordinaria
mediante el correspondiente proceso ejecutivo.

CAPÍTULO
VII REMISIÓN
ARTÍCULO 30. REMISIÓN NORMATIVA.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del Código de Comercio y 45 de la
ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regirá por lo
dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas
legales aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no
resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el Título I del
libro Segundo del Código de Comercio.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 31. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS.

Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de

elección y remoción consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes
nombramientos:
 Representante Legal Principal
Se designa en este cargo a: __________________, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. ____________de Bogotá D.C.
La persona designada como Representante Legal Principal estando
presente acepta el cargo
Representante Legal Suplente

Se designa en este cargo a: ________________, identificado con la Cédula de

Ciudadanía No. ______________ de Chiquinquirá.
La persona designada como Representante Legal Suplente estando
presente acepta el cargo

Firmas:

____________________________
C.C. No. __________________ de Bogotá D.C.

_____________________________
C.C. No._______________ de