Hoy-----------------, en la Ciudad de Caracas, previa
convocatoria verbal por parte del socio y Administrador-------------, titular de la cédula de identidad-------------, debidamente autorizado para realizar dicha convocatoria en conformidad con el artículo -------------del Acta Constitutiva de----------------------, C.A., se reunió la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía Inversiones------------, para tratar un solo y único punto: La puesta en venta de las acciones del socio-----------------, titular de la cédula de identidad---------------. En la Asamblea se hacen presente todos los socios de la----------------------: -------------------propietario de ----------- () acciones suscritas y pagadas de la Compañía-----------------, C.A., lo que representa el ---------por ciento (%) del capital suscrito y pagado de la Compañía------------------; y el Señor--------------, propietario de ------------ mil (.000) acciones suscritas y pagadas de la Compañía---------------------, C.A., lo que representa el por ciento (%) del capital suscrito y pagado de la Compañía Inversiones, todo esto tal como consta en el documento inscrito por ante el Registro de Comercio, bajo el N° , Tomo -Pro del-----------------, quedando así representada la totalidad, es decir el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía-------------, motivo por lo cual se omitió la convocatoria por prensa conforme a la cláusula del Acta Constitutiva de la Compañía--------------------------. El Socio y Director, Señor------------, quien preside la asamblea, al constatar la existencia del quórum legal, la declara válidamente constituida. Puesto en consideración el único punto a tratar la Asamblea por unanimidad de votos acuerda: PUNTO ÚNICO: El Socio Señor:--------------, antes identificado, titular de -------mil (.000) acciones de la compañía-----------------, C.A., se las ofrece en venta al valor nominal de un mil bolívares (Bs. 1.000) cada una, al accionista y Director ANDRÉS--------------------------, éste acepta la venta y en el mismo acto cancela en efectivo el valor de -----------millones de bolívares (Bs. .000.000). En este mismo acto, yo:-----------------, declaro recibir del señor--------------------------, a mi entera y total satisfacción la cantidad de ---------millones de bolívares fuertes (Bs.F .000.000) en efectivo y en moneda de curso legal; y yo-----------------, portadora de la cédula de identidad, en este mismo acto como cónyuge de-------------------, autorizo la presente venta, en fe de lo cual junto al comprador y al vendedor firmo la presente. En consecuencia se procede a reformar la cláusula ---------- de los Estatutos Sociales de la Compañía Inversiones ---------------------de la manera siguiente: “El Capital de la Compañía ha sido enteramente suscrito y pagado en la forma siguiente:------------------------, ha suscrito y pagado ---------MIL (.000) acciones, por un valor de --------MILLONES DE BOLÍVARES FUERTES (Bs.F .000.000), lo que representa el por ciento (%) del capital suscrito y pagado de la compañía.” La Asamblea delega para hacer la correspondiente participación al Registro Mercantil, al Director, señor -----------------------o a quien éste designe en el mismo documento de Participación al Registro. No habiendo otro asunto a tratar, se levanta la sesión previa lectura y firma del acta. Firmas:
CARMEN CRISTINA DE LEÓN:
Yo ,---------------------certifico que la copia que antecede es traslado fiel y exacto del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a que se refiere.