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Ejemplo Minuta PDF
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E S T A T U T O S
TITULO PRIMERO
DEL NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO Y
OBJETO DE LA SOCIEDAD
TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
A) REPRESENTACION PROCESAL
Representar a la sociedad ante cualquier autoridad de toda clase, sea
administrativa, municipal, comercial, tributaria, política, policial, judicial,
Ministerio Público, eclesiásticas y en general ante cualquier instancia privada o
pública, para cualquier efecto, y si es necesario hacerlo valer, el gerente
cuenta con las facultades de representación contenidas en los artículos 74º y
75º del Código Procesal Civil, pudiendo promover y/o contestar demandas y/o
denuncias, presentar solicitudes y recursos, ofrecer medios probatorios,
reconvenir, allanarse, reconocer documentos, exhibir documentos, absolver
pliegos interrogatorios, conciliar, desistirse, transigir judicial o
extrajudicialmente, efectuar pagos directamente o mediante consignación,
interponer recursos impugnativos, desistirse de los recursos impugnativos
interpuestos, ofrecer contracautelas, delegar poder de representación en juicio
o ante cualquier entidad administrativa a quien se estime por conveniente para
la representación de la empresa, deducir excepciones, interponer tachas y en
general efectuar cualquier acto procesal, para lo cual tiene representación y
facultades amplias, sin ninguna restricción, no solo ante las instancias en que
la empresa que concurrir, sea laboral, civil, penal, administrativa, tributaria y en
general ante cualquier fuero civil, militar o arbitral.
B) REPRESENTACION FINANCIERA:
El Gerente General está facultado para:
1. Abrir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas
bancarias en moneda nacional o extranjera; girar, endosar, cobrar,
descontar, aceptar y protestar cheques; girar, aceptar, endosar, avalar,
ceder, transferir letras de cambio, vales, pagarés, warrants,
conocimientos de embarque, giros, certificados, acciones,
conocimientos, pólizas y cualquier clase de documentos mercantiles y
civiles; otorgar recibos y cancelaciones; solicitar toda clase de
préstamos con garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma o sin
ellas.
2. Hacer depósitos de ahorro a plazo fijo o a la vista y retirarlos, cobrar los
intereses y renovarlos, alquilar, abrir y retirar el contenido de cajas de
seguridad, obtener, negociar y redimir certificados de moneda nacional o
extranjera.
3. Adquirir, vender, donar, arrendar, dar en préstamo o comodato,
adjudicar, permutar hipotecar y prendar los bienes que se adquirieron a
nombre de la sociedad, sean muebles o inmuebles, pactando precio y
forma de pago, suscribiendo los documentos que se requieran para ello,
sean privados o públicos y en general celebrar toda clase de contratos
vinculados con el objeto social. Para la realización de estos actos, el
gerente podrá, si así lo requieren las circunstancias, solicitar la firma de
cualquier socio, más la no presencia de éste último no invalida los actos
jurídicos celebrados por el gerente descrito en este inciso. Se exceptúa
el caso previsto en el artículo sexto, inciso 10 del estatuto social;
4. Ingresar y retirar fondos a todo tipo de instituciones;
5. Captar, avalar y dar en garantía letras, letras hipotecarias, pagarés,
vales y en general cualquier tipo de documentación crediticia;
6. Solicitar y contratar cartas de crédito, cartas fianzas en moneda nacional
o extranjera;
7. Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y
crédito documentario con garantía o sin ella;
8. Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales
de depósito o depósitos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir,
endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depósitos, warrants
y demás documentos análogos;
9. Depositar, retirar y vender valores;
10. Cobrar pólizas de seguros y endosarlas;
11. Celebrar todo tipo de contratos de crédito en general, ya sea en crédito
en cuenta corriente, crédito documentario, préstamos, mutuos, advance
account y todo tipo de contratos en general;
12. Celebrar contratos de arrendamiento financiero o “leasing”, “lease
back”, factoring y/o underwriting;
13. Gravar en hipoteca los bienes muebles de propiedad de la empresa en
respaldo de operaciones crediticias y/o deudas de arrendamiento
financiero, sean estas con entidades bancarias y/o personas naturales
o jurídicas;
14. En general, realizar cualquier actividad bancaria, financiera o crediticia
para la empresa, pudiendo otorgar en garantía prendaria cualquiera de
los bienes que constituyen patrimonio de la empresa o hacer que esta
garantice cualquier operación a su favor o de terceros;
ARTICULO OCTAVO: La modificación del contrato social, del estatuto,
transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de la sociedad
se materializarán si la Junta que la ordena cuenta con el quórum correspondiente
señalado en los artículos 126° y 127° de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO NOVENO: El aumento o reducción del capital social, se efectúa con la
aprobación en primera convocatoria de dos tercios de las acciones suscritas con
derecho a voto. En segunda convocatoria bastará la concurrencia de al menos tres
quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
El procedimiento de aumento o reducción de capital, así como el ejercido del
derecho de preferencia, se sujetará a lo dispuesto en los arts. 201° al 220° de la
Ley General de Sociedades.
El capital puede ser asumido por personas extrañas a la sociedad cuando los
socios no ejerciten el derecho de preferencia que les permite el estatuto.
A su turno, las devoluciones del capital pueden hacerse a prorrata de las
respectivas acciones que cada uno de los socios tenga al interior de la sociedad.
ARTICULO DECIMO: Finalizado el ejercicio, el Gerente General deberá formular
la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en
caso de haberlas. De estos documentos debe resultar con claridad y precisión la
situación económica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y
resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los socios titulares de
acciones suscritas con la antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley,
a consideración de la Junta Obligatoria Anual.
En la memoria, el Gerente General da cuenta a la Junta General de la marcha y el
estado de los negocios, Los proyectos desarrollados y los principales
acontecimientos ocurridos durante el ejercicio, así como de la situación de la
sociedad y los resultados obtenidos.
La memoria debe contener cuando menos lo siguiente:
1.- La indicación de las inversiones realizadas durante el ejercicio;
2.- La existencia de contingencias significativas;
3.- Los hechos de importancia ocurridos luego del cierre del ejercicio;
4.- Cualquier otra información relevante que la Junta General debe conocer;
5.- Los demás informes y requisitos que señala la ley.
Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las
disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad
generalmente aceptadas por el país.
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Agregue Ud. señor notario las cláusulas e insertos que fueren de ley, y sírvase
cursar los partes a los Registros Públicos de Lima, para su inscripción.