ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “CANEY POSADA AGROTURISTICA EL PARAISO DEL

HELECHAL. C.A.”
Acta Nº 1. Hoy 16 de Enero de dos mil Diecisiete, siendo las dos (03:00 p.m.)
reunidos en La sede principal de la sociedad “CANEY POSADA
AGROTURISTICA EL PARAISO DEL HELECHAL. C.A.”, Ubicada en el sector EL
HELECHAL, Local S/N, Parroquia Carrillo, Municipio Candelaria, del Estado
Trujillo, debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero del
Estado Trujillo en fecha 5 de Agosto del 2016, bajo el No. 48, Tomo 34-A
RMPET, Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nro. J408261790. Los
Accionistas: ALFREDO RAMON ARDILES, soltero, venezolano, mayor de edad,
Comerciante, titular de la cédula de identidad Nº. V- 8.715.328, domiciliado
en el Sector EL HELECHAL, Casa S/N, Parroquia Carrillo, Municipio Candelaria
del Estado Trujillo, poseedor de CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) Acciones y
DALIA COROMOTO DELGADO ARDILES, Soltera, venezolana, mayor de edad,
comerciante, titular de la cédula de identidad Nº. V- 5.786.869, domiciliada en
el Sector EL HELECHAL, Casa S/N, Parroquia Carrillo, Municipio Candelaria del
Estado Trujillo, poseedora de QUINIENTAS (500) Acciones, y que constituyen
el 100% del capital social de la Empresa. Se acordó la celebración de esta
Asamblea General Extraordinaria reunida sin convocatoria previa por cuanto
se encuentran presentes en el seno de la misma, los accionistas que
representan la totalidad del capital social de la Compañía, los socios
presentes, constataron el quórum reglamentario, se declaró válidamente
constituida la asamblea para deliberar, y previo análisis de los puntos de la
agenda, se acordó, lo siguiente: PUNTO UNICO: APROBAR LA AMPLIACION
DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN LA CLAUSULA TERCERA. Acto
seguido toma la palabra el PRESIDENTE ALFREDO RAMON ARDILES, y
manifestando su inquietud, que para competir con el mercado es necesario
Ampliar el objeto de la compañía, el cual fue aprobado en forma unánime por
los accionistas quedando de la siguiente manera, CLAUSULA TERCERA: Del
objeto: El objeto principal de la compañía será todo lo relacionado al turismo:
transporte turístico, posada, hospedaje, caney, bebidas artesanales,
restaurante, turismo de aventuras campis, piscina, canchas deportivas,
parques infantil, parque agro animal, agro turístico, ventas de alimentos no
perecederos; Se dedicara al comercio de Bebidas alcohólicas, cervezas, vinos,
preparación y venta de todo tipo de comidas, tales como: arepas, pastelitos,
empanadas, almuerzos, meriendas, jugos naturales, refrescos, golosinas,
confitería, quincallería, bisutería, papelería, artículos de oficina, ropa para
damas, caballeros y niños, deporte de canopy. En general podrá realizar
cualquier actividad profesional, comercial o industrial relacionada con el
objeto antes descrito ya que las actividades señaladas anteriormente son de
carácter meramente enunciativas más no limitativas o taxativas, en
consecuencia la compañía podrá dedicarse a cualquier otra actividad o
negocio de licito comercio, que conlleve a la convicción de su objeto principal.
Agotado el temario del día y no habiendo otro punto a tratar, el Ciudadano.
ALFREDO RAMON ARDILES, declaró concluida la Asamblea, firmando los
presentes en prueba de conformidad. Los socios en esta asamblea autorizan
suficientemente a la ciudadana LUZ DEL VALLE LIZARDO NUÑEZ, Venezolana,
mayor de edad, Soltera, Abogada en ejercicio, titular de la cedula N°. V-
13.117.289, de este domicilio, inscrita en el INPREABOGADO, bajo el N°
217.065, para que realice todas las gestiones, pertinentes a la inscripción de la
presente acta por ante la oficina de Registro Mercantil respectivo y solicito
dos copia certificada del mismo.

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ALFREDO RAMON ARDILES. DALIA COROMOTO DELGADO ARDILES
C.I. N° V-8.715.328 C.I. N° V-5.786.869

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO TRUJILLO.
SU DESPACHO.-

Yo, LUZ DEL VALLE LIZARDO NUÑEZ, venezolana, Soltera, mayor de edad,
civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº. V- 13.117.289,
actuando en mi carácter de autorizado de la Compañía Anónima: “ CANEY
POSADA AGROTURISTICA EL PARAISO DEL HELECHAL. C.A.”, inscrita en la
Oficina de Registro Mercantil Primero del Estado Trujillo a su digno cargo el
día (05) de Agosto del año Dos Mil Dieciséis (2016), bajo el No. 48, tomo: 34-
A RMPET, ubicado en su domicilio legal: ubicada en el Sector EL HELECHAL,
Local Casa S/N, Parroquia Carrillo, Municipio Candelaria del Estado Trujillo,
Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nro. J408261790. En el Despacho a
su digno cargo, me dirijo a Ud., con el fin de participarle que en la Asamblea
General de Socios de esta Compañía, celebrada el día 16 del mes de Enero
del año 2017 en curso se acordó: PUNTO UNICO: AMPLIACION DEL OBJETO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN LA CLAUSULA TERCERA. Adjunto a esta
participación, copia del Acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios
celebrada el día 16 del mes de Enero de 2017 del año en curso, para que sea
agregada al Expediente de la Compañía. Solicito muy respetuosamente,
ordene se me expida copia certificada de la presente y de Acta
Anexa para su publicación de Ley. En Valera, a la fecha de su presentación.