Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
604 Mod 4 Divinrob PDF
604 Mod 4 Divinrob PDF
INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO –
ROBOS AGRAVADOS
EXPOSITOR:
JEFATURA
DIVINROB
OFICINA DE
PLANEAMIENTO
SECRETARIA OPERATIVO
SERV. DE
GUARDIA
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS
01 01 01 01 01
02 02 02 02 02
03 03 03 03 03
04 04 04 04 04
EL DELINCUENTE
METODICA - LEGAL
ANALISIS Y SINTESIS
EXPLICATIVO – CAUSAL
(QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO,
PORQUÉ Y PARA QUE
DETERMINATIVA
TRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR
SI SE HA COMETIDO O NO UN DELITO,
COMO SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
LA CRIMINALISTICA
LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION
POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES
DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION
EJECUTIVA
BASADO EN LOS DATOS CONCRETOS
PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS
EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE
APREHENDER AL DELINCUENTE.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
EL INVESTIGADOR POLICIAL
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL
Concepto
Verificación directa y objetiva en la escena del delito
denunciado
Objeto
Pautas
Normas
Verificación de Proced.
la comisión de
un delito
Comprobación del hecho
Finalidad
Hipótesis 1…
Hipótesis 2…
Hipótesis 3... Planeamiento
del proceso
investigatorio
Captar:Informaciones
Detalles objetivos,
indicios
Comprobación del hecho
Comprobación
Formas de comprobación
Concepto
Acciones paralelas Obtener
y/o simultáneas información
Descubrimiento de
la VERDAD
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)
Finalidad
Explotación de la
información primigenia
Contrastación
AREA ADYACENTE
con otras pruebas
que resulten del
proceso
ESCENA DEL DELITO investigatorio
Ocupación de
indicios o evidencias
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)
Importancia
Evaluar e interpretar
las pruebas
AREA ADYACENTE
Esclarecimiento
del delito
Previsión y racionalización
oportuna de las actividades
policiales por ejecutar
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿...?
Lograr un fin específico o
esclarecer un delito
Planeamiento de la investigación policial
Objeto
Principios
Racionalidad
Planear actividades que el
pesquisa debe realizar para Orden
esclarecer el delito
Lógica
Planeamiento de la investigación policial
Fases
Análisis de
Definición Formulación Búsqueda y Conclusiones
informaciones
del de obtención de y elaboración
y verificación
problema Hipótesis informaciones del Informe
de Hipótesis
a. Concepto
Esclarecer el delito.
Manejo de Informantes y Confidentes
b. Diferencias
Informante Confidente
Contactos personales
PERSONAS
PERSONAS
PROPOSITO
PROPOSITO
N ICA POLICIAL
POLICIAL
TEC E OBJETOS
OBJETOS INFORMACION
INFORMACION
ART DETERMINADO
DETERMINADO
LUGARES
LUGARES
SE REQUIERE DE HABILIDAD
Y MUCHA IMAGINACION; POR
ESO EXISTEN REGLAS FIJAS
TECNICAS DE
INTERROGATORIO
E Evidencias.
6. Traslado y custodia de los
L detenidos.
7. Entrevistas (agraviados, testigos,
I etc).
8. Pericias (ITP, Prueba de Campo,
G etc).
9. Interrogatorio de inteligencia
E
Planeamiento y
ejecución de 10. Manifestaciones y referencias.
N
INVESTIGA
las 11. Análisis de la documentación
CION intervenciones / incautada.
C capturas. 12. Verificaciones y/o comprobaciones
13. Reconocimientos.
I 14. Diligencias complementarias.
15. Determinación de responsabilidades
A colectiva e individual de los
implicados
16. Elaboración del Informe o Atestado
Policial
17. Archivo de la información para
NACE EN 1989 :
LOS LIDER DDCC. WALTER GUILLERMO EYZAGUIRRE CARDENAS (a) EYZAGUIRRE CARDENAS,
DESTRUCTORES WILLY GRINGO . MODALIDAD.- ASALTO Y ROBO VICTIMAS .-
Walter
VEHICULOS DE TRANSPORTE-CAUDALES Y AGENCIAS BANCARIAS.
(1989 - 1992) USO DE ARMAS LARGAS, EXPLOSIBOS (GRANADAS TIPO PIÑA E (a) Loco Willy (f) Fundador.
INTALASAS).
PAPAÑAGUA AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA TORRES OCHANTE
GUTIERREZ VICTOR VELARDE LUIS FELIPE ARNAO OLIVERA JOSE MORENO PATIÑO AMORETTI PALOMINO
(a) CHOLO VICTOR - FRANCISCO (a) NEGRO (a) CHEMO TOMAS TITO (a) GERARDO JOSE
JOB NICANOR
(a) PAJARITO NICHO (a) LA PITUFO (a) (a)
1990. (a) HULK
BESTIA GRINGO
CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES MENDOZA MENDOZA CERDEÑA RAMOS
CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CACHO CESAR CARMONA CARMONA CACEDA PABLO ANGULO
ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO RICARDO LEANDRO (a) PELAO MANUEL (a)
(a) NARIZON (a) COJO BLANCO (a) RICHARD (a) LEO COJO MAÑUCO
ABRAHAM GIOVANI
CACERES MARIN PEÑA RAMIREZ LINGAN MORENO CASAS CASAS PACARA ULLOA VASQUEZ MANSILLA CALDERON
TUANAMA ANDRES JOSE WILFREDO VICTOR CARLOS JARA LUIS MARIO JOSE ANTONIO CARTY JHONY PAIVA JORGE MOGOLLON
(a) COCHE BOMBA (a) TATA (a) CANELITA MANUEL (a) (a) VIEJO (a) COJO MATA (a) LA GATA LUIS EDISSON FRANCISC
CUTE CASAS (a) PANETON (a) GORDO EDDY
VALENTIN BELLIDO TADEO SUAREZ MAYTA VEGA RISCO UCEDA CACERES DIAZ FONSECA HUAMANI
RODOLFO PALOMINO OSCO
JACINTO GUZMAN PELAYO TUANAMA ALFREDO HUASHUAY SALMON
(a) CHOLO GREVILLA (a) (a) CHOLO (a) NEGRO ANDRES (a) CABALLO O SAMUEL
(a) CHOLO
LOS PAMPAÑAUPA GUTIERREZ
DESTRUCTORE VICTOR
(a) CHOLO VICTOR - 1990.
S (1992 -
1993)
RAMOS ANGULO AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA OCHANTE
MANUEL VELARDE LUIS FELIPE ARNAO JOB OLIVERA JOSE MORENO PATIÑO PALOMINO JOSE
(a)COJO FRANCISCO (a)NEGRO NICANOR (a) CHEMO TOMAS TITO (a) (a)
MAÑUCO (a) PAJARITO NICHO (a) LA PITUFO
(a)HULK
BESTIA
MARIN PEÑA MORENO CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES CACHO MENDOZA
JARA LUIS CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CESAR CARMONA
JOSE WILFREDO MANUEL (a) ABRAHAM (a) MACUELITO GIOVANI RICARDO
(a) SORDO O ALF (a) CHANCHO
(a) TATA CUTE (a) NARIZON (a) COJO BLANCO (a) RICHARD
ABRAHAM GIOVANI
CACERES TORRES MENDOZA CERDEÑA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN LOPEZ RAZURI VASQUEZ
TUANAMA AMORETTI CARMONA CACEDA PABLO MARIO VICTOR CARLOS FEDERICO PAUL CARTY JHONY
ANDRES GERARDO LEANDRO (a) PELAO (a) VIEJO (a) CANELITA (a) LA NIÑA (a) LA GATA
(a)COCHE (a) (a) LEO CASAS
BOMBA GRINGO
LOS LOAYZA RAMIREZ
DESTRUCTORES JORGE LUIS
(1994 - 1995)
(a) RENCA
RAMOS ANGULO MARIN PEÑA MORENO JARA CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES CACHO
MANUEL JOSE WILFREDO LUIS MANUEL CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CESAR
(a) COJO MAÑUCO (a) TATA (a) CUTE ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO
(a) NARIZON (a) COJO BLANCO
ABRAHAM GIOVANI
CACERES TUANAMA MENDOZA CERDEÑA CACEDA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN LOPEZ RAZURI VASQUEZ CARTY MANSILLA PAIVA
ANDRES (a)COCHE CARMONA PABLO MARIO VICTOR CARLOS FEDERICO PAUL JHONY (a) LA JORGE LUIS
BOMBA LEANDRO (a) PELAO (a) VIEJO CASAS (a) CANELITA (a) LA NIÑA GATA (a) PANETON
(a) LEO
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS MALDITOS DE SANTA
LUZMILA”
CABECILLA
ULFE
PERALTA OTERO AGUIRRE LEON ASTO HUAMANI SANDOVAL CONTRERAS PACARA ULLOA ALCAZAR GARCIA
“PACHULI” “PACAY” “CHOLO ANGEL” “PELAO” “COJO MATA” “LOCO IVAN”
CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
ACCIONES PREVIAS
ACCIONES POSTERIORES
. LOS HERIDOS O MUERTOS SON LLEVADOS A SU
CASA O PUERTAS DE HOSPITALES.
. COMUNICAN A LA FAMILIA DE LOS CAPTURADOS.
. CONTRATAN ABOGADOS, CON PARTE DEL BOTIN .
DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
MODALIDAD “MARCA”
AGENCIA BANCARIA
CALLE CANEVARO - LINCE
CALIFICACIÓN
FISCAL
(334,336)
DILIGENCIAS • No procede FISCAL
NOTICIA PRELIMINARES formalizar la SUPERIOR
CRIMINAL • Con intervención investigación (334.6)
•Denuncia de la Policía • Reserva Resuelve la
(326) FISCALÍA (68,332) provisional queja,
•Comunicación (IV,60,61) • En el despacho • Intervención ordenando:
de Juez No fiscal policial (tiene que • El archivo
Penal (10) • Plazo (334): 20 haber causa • La
•Noticia Policial días u otro fijado probable) formalización
por el Fiscal • Principio de de la
oportunidad o investigación
acuerdo
reparatorio (2)
FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CONCLUSIÓN DE (336)
LA DILIGENCIAS Requisitos:
INVESTIGACIÓN DE LA •Indicios reveladores de delito
• Por cumplimiento INVESTIGACIÓ •Acción penal no prescrita
de su objeto N •Individualización del imputado
• Por vencimiento • Pertinentes y •Satisfacción de los requisitos de procedibilidad
del plazo útiles Plazo:
• No repiten las •Simples: 120 días, ampliación de 60 días
preliminares •Complejos: 8 meses, ampliación por igual
término
INTERACCIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS OPERADORES DE JUSTICIA
POLICIA MINISTERIO
NACIONAL PUBLICO MEJORAR
LUCHA
CONTRA NIVELES DE
INSTITUCIONES
CRIMINALIDAD SEGURIDAD
PODER
PUBLICAS- CIUDADANA
JUDICIAL PRIVADAS
PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO
RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES
”
OPERACION
APOYO
DISTRACCION
HERMETISMO
GENERALMENTE SE LLAMAN POR ALIAS O CHAPAS
EMPLEO DE
NUMEROS
TELEFONICOS
CORREOS
MENSAJES
JERGAS
ANOTACIONES
FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS
LUGARES DONDE FRECUENTA
ACTIVIDADES QUE PARTICIPA
GASTOS QUE REALIZA
COMPAÑIAS QUE TIENE CON
PERSONAS
EN DNI
PASAPORTES
SOMETEN A DIETAS
SOMETENE A CIRUGIAS
VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS
ALARDE DE SU PROFESION FALSA
EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES
ENTORNO AL PODER JUDICIAL
ENTORNO A LA FISCALIA
ABOGADOS
EL 05ABR04, EN EL DISTRITO
DE SAN MIGUEL, 15 DD.CC,
PERPETRARON EL ROBO
AGRAVADO DE DINERO EN
EFECTIVO, CON LA
MODALIDAD: ASALTO Y
ROBO A MANO ARMADA EN
BANDA, EN AGRAVIO DE
RIPLEY, LOS MISMOS QUE
EMPLEARON ARMAS DE
LARGO Y CORTO ALCANCE,
POR UN MONTO: $ 59,483.00
D.A. Y S/ 700.000.00 N.S.
OFICINA DE TESORERIA
DONDE SUSTRAJERON EL
DINERO ROBADO, SE
APRECIAN DOS VIDEO
GRABADORAS UNA DE LAS
CUALES SE ENCONTRABA
GRABANDO LOS MODULOS
2 Y 3 DONDE SE CONTABA
DINERO DE LA
RECAUDACION DE LA
VENTA DEL DIA.
SE APRECIA UNA CINTA DE CUARTO VACIO DONDE
VIDEO GRABADORA SOBRE PERMANECIERON PARTE DEL
UNA CAJA FUERTE, LA GRUPO DE LOS DD.CC. A LA ESPERA
CUAL CONTIENE EL AUDIO DE QUE LOS TRABAJADORES
DEL MOMENTO PRECISO BAJARAN A LOS VESTIDORES,
EN QUE SE PRODUJO EL DONDE FUERON REDUCIDOS Y
ASALTO MANIATADOS
DILIGENCIAS
PRELIMINARES
• VERIFICACION DE HECHOS SIMILARES EN OTRAS EMPRESAS
• ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENERSE CONOCIMIENTO DEL
ASALTO Y ROBO AL CASINO “BELLAGIO”
• VINCULACION DE EMPLEADOS CON EL REO EN CARCEL JORGE
CHUQUILLON DE LA CRUZ (a) “Jorgito”, PRESUNTO AUTOR DEL
ASALTO AL CASINO “BELLAGIO”.
1. DESCANSO
MEDICO.
7. CURRICULUM
VITAE 2. CITACION
IDENTIFICACION
6. DETENCION 3. CEDULA DE
DEL P. AUTOR
PRELIMINAR VISITA
INTELECT
MEDIANTE HOMOLOGACIÓN
DACTILOSCÓPICA Y PERICIA
GRAFOTÉCNICA, SE PROBÓ
TÉCNICA Y CIENTIFICAMENTE,
QUE JOSUÉ ESTEBAN
SALCEDO JAIME (28), VISITÓ AL
INTERNO JORGE LUIS
CHUPILLON DE LA CRUZ,
SEGÚN:
- IMPRESIONES DACTILARES
EN CEDULA DE VISITA Y
FIRMA.
- IMPRESIONES DACITLARES
Y FIRMA EN DOCUMENTOS
POLICIALES.
5. ESTUDIO
DACTILOSCOPICO
SEGÚN ESTUDIO DE LOS
PUNTOS CARACTERISTICOS
DE LA IMPRESIONES
DACTILARES DEJADAS EN LA
CEDULA DE VISITA DEL
CENTRO PENITENCIARIO
LURIGANCHO.
6. DETENCION
PRELIMINAR
ANTE ESTOS ELEMENTOS DE
JUICIO, SE SOLICITO POR
INTERMEDIO DEL MODULO
BASICO DE JUSTICIA DE SJM.
AL JUZGADO DE TURNO
PERMANENTE DE LIMA (52
JUZG) LA DETENCIÓN
PRELIMINAR DEL INCULPADO
JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), AUTORIZADA CON
FECHA 05MAY2004.
7. CURRICULUM
VITAE
TAL COMO RENUNCIARA AL
CASINO SLOT- CAFETERÍA
“BELLAGIO”, LUEGO DE DAR LA
INFORMACIÓN PARA QUE SU
AMIGO JORGE LUIS CHUPILLÓN
DE LA CRUZ , PERPETRARA ESTE
ILÍCITO PENAL, SE DISPONÍA
ABANDONAR RIPLEY PARA LO
CUAL PRESENTÓ SU CURRICULUM
VITAE A OTRA EMPRESA, DONDE
CONSIDERABA COMO EX CENTRO
DE TRABAJO A RIPLEY.
PRESUNTO AUTOR DETENIDO
CASO “RIPLEY”