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ESCRITURA

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

NATURALEZA

CONSTITUCIN DE S.A.C.

OTORGANTES

PERCY ULDARICO BENAVENTE SANDOVAL


JOSE FELIX ORTIZ MURILLO

I.- INTRODUCCIN: ==============================================================


EN LA CIUDAD DE AREQUIPA A LOS VEINTIOCHO

DAS DEL MES DE AGOSTO DEL AO DOS MIL QUINCE, ANTE M,

JULIO ESCARZA BENTEZ, ABOGADO NOTARIO


IDENTIDAD

NMERO

BOLVAR

29535743;

DE

AREQUIPA,

DOCUMENTO NACIONAL

CON

FUERON PRESENTES EN MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AVENIDA

301,

MARIANO

DISTRITO

DE

SIMN

MELGAR:

======================================================
II.- COMPARECIENTES: ===========================================================
1.- PERCY ULDARICO BENAVENTE SANDOVAL;
NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO

PATRIMONIOS

INSCRITO EN LA

XII SEDE AREQUIPA,


712-A,

DISTRITO DE

PROPIO.

29458055,

REFIERE SER CASADO BAJO EL

PARTIDA N 11287348

DEL

RGIMEN

REGISTRO PERSONAL

DE LA

DE

MIRAFLORES,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

AREQUIPA;

SEPARACIN

DE

ZONA REGISTRAL N

DE PROFESIN U OCUPACIN EMPRESARIO, Y TENER SU DOMICILIO EN

CALLE PUNO N

QUIEN INTERVIENE POR DERECHO

========================================================================

2.- JOSE FELIX ORTIZ MURILLO;


NMERO

DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO

29404086,

DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

REFIERE SER CASADO CON

PATRICIA ELVIRA ANTEZANA SARAVIA (DNI 29404345),

PROFESIN U OCUPACIN EMPRESARIO, Y TENER SU DOMICILIO EN


DISTRITO,

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

AREQUIPA;

QUIEN

DE

URB. LOS ROSALES, MZ. D, LOTE 18,


INTERVIENE

POR

DERECHO

PROPIO.

============
III.- FE DE IDENTIFICACIN: =======================================================
DOY

FE QUE LOS COMPARECIENTES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y PLENO CONOCIMIENTO DEL

ACTO JURDICO QUE CELEBRAN, SEGN SE EXIGE EN EL INCISO

LEGISLATIVO

DEL

NOTARIADO;

DEL ARTCULO

54

DEL

DECRETO

CONOCEN EL IDIOMA CASTELLANO; Y QUE LES HE ADVERTIDO SOBRE LOS

EFECTOS LEGALES DEL INSTRUMENTO PBLICO NOTARIAL QUE SE FORMALIZA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO
NORMADO EN EL ARTCULO

27

DEL MISMO CUERPO NORMATIVO; Y QUE NO CONOCIENDO A LOS

COMPARECIENTES HE CUMPLIDO CON IDENTIFICARLOS CON LOS DOCUMENTOS POR ELLOS PRESENTADOS Y
CUYOS

NMEROS

FIGURAN

EN

EL

PRRAFO

QUE

ANTECEDE.

===========================================================
IV.- DECLARACIN DE VOLUNTAD: =================================================

LOS OTORGANTES ME ENTREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y EXPRESARON

QUE RESPONDE A LA

VOLUNTAD COMN DE LAS PARTES, PARA QUE SU CONTENIDO PUEDA SER ELEVADO A ESCRITURA PBLICA LA
MISMA

QUE

AGREGADA

SU

LEGAJO

RESPECTIVO

SU

TENOR

ES

SIGUE:

COMO

========================
V.- TRANSCRIPCIN LITERAL DE LA MINUTA: ========================================
SEOR

NOTARIO

PBLICO:

===========================================================
SRVASE USTED

EXTENDER EN SU

REGISTRO

SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

ESCRITURAS PBLICAS

DE

Y DON
EN

CALLE PUNO N 712-A,

DISTRITO DE

JOSE FELIX ORTIZ MURILLO,

IDENTIFICADO CON

MIRAFLORES,

IDENTIFICADO CON

URB. LOS ROSALES, MZ. D, LOTE 18, 4TO. PISO,

SEGN

LOS

CONSTITUCIN DE

BENAVENTE & ORTIZ S.A.C.,

DENOMINADA

PERCY ULDARICO BENAVENTE SANDOVAL,


DOMICILIO EN

UNA DE

QUE OTORGAN DON

D.N.I. N 29458055,

CASADO, CON

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

D.N.I. N 29404086,

CASADO, CON DOMICILIO

DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

TRMINOS

AREQUIPA;

AREQUIPA;

SIGUIENTES:

CONDICIONES

==========================================
PRIMERO.- LA

PRESENTE

SOCIEDAD

SE CONSTITUYE POR ACUERDO LIBRE Y VOLUNTARIO DE LOS SOCIOS

PERCY ULDARICO BENAVENTE SANDOVAL

JOSE FELIX ORTIZ MURILLO;

BENAVENTE & ORTIZ SOCIEDAD ANNIMA CERRADA,

Y SE DENOMINARA

PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA

BENAVENTE & ORTIZ S.A.C.. ====================================================


SEGUNDO.- "BENAVENTE & ORTIZ S.A.C."

SE REGIR POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL DE

CONSTITUCIN, EL ESTATUTO QUE LO INCLUYE, Y EN LO QUE FUERE APLICABLE, POR LA

SOCIEDADES

DE

NUEVA LEY GENERAL

26887.

===========================================================
TERCERO.- LOS

APORTES DE LOS SOCIOS QUE CONSTITUYEN EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA DE

S/. 1,000.00 (UN

MIL CON

VALOR NOMINAL DE

00/100 NUEVOS SOLES),

S/. 1.00 (UN NUEVO SOL)

REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN

1,000

ACCIONES, DE UN

CADA UNA NTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO SEGN EL


APORTE:

SIGUIENTE

========================================================================
PERCY ULDARICO BENAVENTE SANDOVAL,
(QUINIENTOS

CON

00/100

SUSCRIBE

500

ACCIONES Y PAGA

NUEVOS

===============================================
JOSE FELIX ORTIZ MURILLO, SUSCRIBE 500 ACCIONES Y PAGA S/. 500.00 (QUINIENTOS
NUEVOS
==================================================================

S/. 500.00
SOLES).
CON

00/100

SOLES).

EL CAPITAL SOCIAL

SE ENCUENTRA NTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO MEDIANTE EL APORTE DINERARIO,

CUPN

SEGN CONSTA EN EL

ESCRITURA

DEPSITO

DE

QUE

QUE

UD. SEOR NOTARIO

LA

SE SERVIR INSERTAR EN LA

PRESENTE

ORIGINE.

MINUTA

=====================================================
LA

SOCIEDAD,

TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA

REGIR POR LAS DISPOSICIONES DE LOS

ARTCULOS 237, 238

241

DE LA

Y SE

NUEVA LEY GENERAL

DE

SOCIEDADES. =
CUARTO.- SE

ESTABLECE QUE LA

SOCIEDAD

ASUME LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA


SOCIETARIO.

NUEVA LEY GENERAL

DE

GERENTE GENERAL

SOCIEDADES

QUIEN

PARA ESTE RGANO

=====================================================================

QUINTO.- LA FORMA Y OPORTUNIDAD


TITULO

NO TIENE DIRECTORIO, SIENDO EL

III,

CAPITULO

I,

DE

DE LAS CONVOCATORIAS SE REGIR CONFORME A LO REGULADO EN EL

LOS

ESTATUTOS

QUE

INCLUYE

EL

PACTO

PRESENTE

SOCIAL.

================
SEXTO.- LA

MODIFICACIN DEL

PACTO SOCIAL

DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA

Y DEL

ESTATUTO,

SOCIEDAD,

LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN,

JUNTA GENERAL

ES DE COMPETENCIA DE LA

FACULTATIVA Y REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN


AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y, EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, BASTARA LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LAS TRES
QUINTAS

PARTES

DE

LAS

ACCIONES

SUSCRITAS

CON

DERECHO

VOTO.

============================
STIMO.- EL

AUMENTO Y DISMINUCIN DEL

CAPITAL SOCIAL

ES DE COMPETENCIA DE LA

JUNTA GENERAL

FACULTATIVA Y SE APRUEBA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS Y EL ESTADO ECONMICO DEL NEGOCIO. LOS
SOCIOS, DE ACUERDO A SUS ACCIONES Y EN PROPORCIN A LAS MISMAS, TIENEN DERECHO PREFERENCIAL
PARA SUSCRIBIR ACCIONES EN EL AUMENTO DE CAPITAL, Y EN CASO DE NO EJERCER ESTE DERECHO EN EL
TRMINO DE TREINTA DAS DE SU APROBACIN, EL
ACCIONES A TERCEROS.

CUANDO

GERENTE GENERAL QUEDA FACULTADO PARA OFRECER LAS

CORRESPONDA, LA DEVOLUCIN DEL

PRORRATA DE LAS RESPECTIVAS ACCIONES.

CAPITAL SOCIAL

SE EFECTUARA A

===============================================

OCTAVO.- LA FORMULACIN Y APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL DERECHO A LAS UTILIDADES


REPARTIBLES SE REGIR CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL

TITULO IV

DE LOS

ESTATUTOS

DE LA

SOCIEDAD.
LA

DISTRIBUCIN Y APLICACIN DE UTILIDADES, ADEMS, ESTAR SUJETA A LA PROPUESTA QUE EFECTE EL

GERENTE GENERAL. EN
PROPORCIN

LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES LOS SOCIOS OBTENDRN LAS MISMAS EN


A

SUS

ACCIONES.

========================================================
NOVENO.- EL QURUM

Y MAYORA EXIGIDOS PARA ADOPTAR ACUERDOS, SE REGIR SEGN LAS

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL

TITULO III, CAPITULO I,

DE LOS

ESTATUTOS

DE LA

SOCIEDAD.

==========
DCIMO.- SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL
BENAVENTE SANDOVAL,
DE

MIRAFLORES,

SEALADAS

EN

CON

D.N.I. N 29458055,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

ESTATUTO

EL

PARA

SOCIEDAD

DE LA

CON DOMICILIO EN

AREQUIPA;
EL

PERCY ULDARICO

A DON

CALLE PUNO N 712-A, DISTRITO

QUIEN CONTARA CON LAS FACULTADES

DESEMPEO

DE

CARGO.

DICHO

=============================
ASIMISMO SE NOMBRA COMO APODERADO A JOSE FELIX ORTIZ MURILLO, CON D.N.I. N 29404086, CON
DOMICILIO EN

AREQUIPA;

URB. LOS ROSALES, MZ. D, LOTE 18, 4TO. PISO,

DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

GERENTE GENERAL.

QUIEN CONTARA CON LAS MISMAS FACULTADES SEALADAS PARA EL

=======
DCIMO PRIMERO.- LA SOCIEDAD
SE INCLUYE:

QUE SE CONSTITUYE SE REGIR POR EL

ESTATUTO

QUE SEGUIDAMENTE

=====================================================================

ESTATUTO =====================================================================
TITULO I =======================================================================
DE

LA

DENOMINACIN,

DOMICILIO,

OBJETO

DURACIN

==============================
ARTICULO PRIMERO: SE

RIGE POR EL PRESENTE

& ORTIZ SOCIEDAD ANNIMA CERRADA",

ESTATUTO,

LA

SOCIEDAD

DENOMINADA

PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA

"BENAVENTE

BENAVENTE &

ORTIZ

S.A.C..

=======================================================================
ARTICULO SEGUNDO: EL

DOMICILIO DE LA

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

ARTCULO TERCERO: EL

SOCIEDAD

SE ESTABLECE EN LA CIUDAD DE

AREQUIPA,

AREQUIPA. ===============================================
OBJETO

DE

LA

SOCIEDAD

ES

DEDICARSE

LAS

ACTIVIDADES

DE:

============
-

EXTRACCIN

DE

ARENA,

=============================================
- EXPLOTACIN
DE
MINAS

PIEDRA

ARCILLA.

CANTERAS.

=================================================
- VENTA DE AGREGADOS, ARENA, PIEDRA Y DERIVADOS. =====================================
- TRANSPORTE
DE
CARGA
POR
CARRETERA,
A
NIVEL
NACIONAL
E
INTERNACIONAL.
===================
- SERVICIO DE CONCESIN

Y CONTRATO CON MINAS, ACTIVIDADES DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN,

COMERCIO EXTERIOR, FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE CAL Y DERIVADOS TANTO AL POR MAYOR Y


MENOR Y TODOS LOS NEGOCIOS JURDICOS QUE LCITAMENTE PUEDA REALIZAR POR ACUERDO A SUS FINES.

========
- OPERAR

COMO CONTRATISTA GENERAL EN LA PLANIFICACIN, ESTUDIO, ELABORACIN, EJECUCIN,

SUPERVISIN, CONSULTORA Y ASESORA DE PROYECTOS Y OBRAS RELACIONADAS CON LAS REAS


PROFESIONALES Y TCNICAS DE INGENIERA CIVIL, ARQUITECTURA, INGENIERA ELCTRICA, ELECTRNICA,
MECNICA, MECNICA ELCTRICA, Y AFINES, AS COMO LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL A
INDUSTRIA

DE

LA

CONSTRUCCIN

EN

GENERAL,

INCLUYENDO

LA

PRESTACIN,

CONTRATACIN

SUBCONTRATACIN DE SERVICIOS RELACIONADOS. ==========================================


- EVALUAR PROYECTOS IDENTIFICADOS POR SI MISMO O POR TERCEROS, LA ASESORA Y CONSULTORA Y
ORIENTACIN LEGAL, TCNICA FINANCIERA Y ECONMICA A PERSONAS NATURALES Y JURDICAS EN EL SECTOR
DE CONSTRUCCIN DENTRO O FUERA DEL CAMPO NACIONAL, IGUALMENTE EVALUAR Y PROMOCIONAR EN
FORMA

DIRECTA

INDIRECTA

PROYECTOS

DE

DESARROLLO

HABITACIONAL

DE

TODO

TIPO

DE

CONSTRUCCIONES. ================================================================
- A LA ADQUISICIN DE TERRENOS, A EFECTOS DE HABILITARLOS, CONSTRUIR UNIDADES DE VIVIENDA Y
COMERCIALIZARLOS, LO ANTES ESTABLECIDO NO INDICA LIMITACIN YA QUE PODRA EFECTUARSE EN FORMA
SEPARADA. ======================================================================
- AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO,
ANTICRESIS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INTERMEDIAR EN LA COMERCIALIZACIN DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES. =====================================================================
- CONSTRUCCIN DE TODO TIPO DE VIVIENDAS, EDIFICIOS, CARRETERAS, PUENTES, INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, RECREATIVA, OBRAS DE SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y TODO TIPO DE REDES INCLUYENDO
ELCTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. =================================================
- COMPRA VENTA, DISTRIBUCIN, IMPORTACIN, EXPORTACIN AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN,

MATERIALES

ELCTRICOS

TODA

CLASE

DE

ARTCULOS

DE

FERRETERA.

===============
- A LA EJECUCIN DE OBRAS PBLICAS O PRIVADAS YA SEA POR CONTRATA O SUBCONTRATA, POR LICITACIN
PBLICA

POR

ADJUDICACIN

==================================================
- A LA PRESTACIN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS CAMPOS

DIRECTA.

DE LA SUPERVISIN DE OBRAS

CIVILES, INDUSTRIALES, CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REFACCIN DE CASAS, EDIFICIOS Y PLANTAS


INDUSTRIALES, Y DEMS AFINES Y CONEXOS. ==============================================
- SU ACTIVIDAD INCLUIR LA INTERMEDIACIN DE RECURSOS Y LA OBTENCIN DE LNEAS DE CRDITO,
PARTICIPACIONES, FINANCIAMIENTOS PROVENIENTE DEL SECTOR FINANCIERO LOCAL Y/O INTERNACIONAL AS
COMO LA PROMOCIN Y CANALIZACIN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA INVERSIN DESTINADOS AL
SECTOR

DE

LA

==============================================================
- A LA COMERCIALIZACIN Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE MAQUINARIAS, SEA PARA

CONSTRUCCIN.

LA INDUSTRIA DE

LA

CONSTRUCCIN

CUALQUIER

RAMA.

OTRA

================================================
- BRINDAR SERVICIOS DE CARGA DE TODO TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, AGREGADOS, CEMENTO,
PIEDRAS, ARENA Y AFINES. ===========================================================
- EXPLOTACIN, DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE TODO TIPO DE PIEDRAS, SILLAR, LAJA, TALLADOS,
ADOQUINES, SARDINELES, BALDOSAS, BASALTO, ANDOSITA, GRANOSITA, ORNAMENTALES. ===============
- EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LO PODR REALIZAR CON VEHCULOS PROPIOS O DE TERCEROS,
PUDIENDO

AL

EFECTO

CELEBRAR

CONTRATOS

ARRENDAMIENTO.

DE

===============================
ADEMS, LA SOCIEDAD PODR DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD AFN, CONEXA Y/O
COMPLEMENTARIA AL

OBJETO SOCIAL Y LAS QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

=======================
ARTICULO CUARTO: LA SOCIEDAD
REGISTRAL

XII

SEDE

INICIA SUS ACTIVIDADES DESDE SU INSCRIPCIN EN LA

AREQUIPA

TIENE

UNA

ZONA

INDEFINIDA.

DURACIN

===================================
TITULO II ======================================================================
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES ==========================================
ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL
REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN

1,000

ES DE

S/. 1,000.00 (UN

MIL CON

ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE

00/100 NUEVOS SOLES),

S/. 1.00 (UN NUEVO SOL),

CADA

UNA NTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADA SEGN EL SIGUIENTE APORTE EN DINERO EN EFECTIVO:

==========
PERCY ULDARICO BENAVENTE SANDOVAL,
(QUINIENTOS

SUSCRIBE

500

00/100

CON

ACCIONES Y PAGA

NUEVOS

S/. 500.00
SOLES).

===============================================
JOSE FELIX ORTIZ MURILLO, SUSCRIBE 500 ACCIONES Y PAGA S/. 500.00 (QUINIENTOS
NUEVOS

CON

00/100

SOLES).

==================================================================
ARTICULO SEXTO: LAS
GENERAL

DE

ACCIONISTAS

MODIFICACIONES DEL

A PROPUESTA DEL

CAPITAL SOCIAL,

GERENTE GENERAL

SERN ACORDADAS POR LA

Y CONFORME AL

ARTCULO 126

JUNTA
DE LA

NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================================================


ARTICULO STIMO: LAS
ACCIONES

DEBEN

ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN EN CERTIFICADOS.


CONTENER

LA

SIGUIENTE

LOS

CERTIFICADOS DE
INFORMACIN:

=====================================
A) LA

DENOMINACIN DE

ESCRITURA

PBLICA

"BENAVENTE & ORTIZ S.A.C.",

DE CONSTITUCIN, EL

NOTARIO

SU DOMICILIO, DURACIN, FECHA DE LA

ANTE EL CUAL SE OTORGO Y LOS DATOS DE

INSCRIPCIN

DE

LA

SOCIEDAD

EN

REGISTRO

EL

PERSONAS

DE

JURDICAS.

===================================
B)

EL

CAPITAL

SOCIAL

SUSCRITO

PAGADO,

EL

VALOR

NOMINAL

DE

CADA

ACCIN.

===================
C) LAS ACCIONES

QUE REPRESENTA EL CERTIFICADO, SU NMERO CORRELATIVO, LA SERIE A QUE PERTENECE

SU

NOMINATIVO.

CARCTER

==========================================================
D)

LA

CADA

CERTIFICADO.

CERTIFICADOS DE ACCIONES SE AUTORIZAN POR EL

GERENTE GENERAL.

FECHA

DE

EMISIN

DE

============================================
ARTICULO OCTAVO: LOS
======
ARTICULO NOVENO: EN

LAS

JUNTAS

DE

ACCIONISTAS,

CADA ACCIN DA DERECHO A UN VOTO.

=========
ARTICULO DCIMO: EN CASO DE PRDIDA, ROBO O DESTRUCCIN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL
GERENTE GENERAL ESTA AUTORIZADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS. ==============================
ARTICULO DCIMO PRIMERO: EL

PATRIMONIO SOCIAL RESPONDE POR LAS OBLIGACIONES DE LA

SOCIEDAD. ======================================================================
ARTICULO DCIMO SEGUNDO: LA SOCIEDAD

LLEVARA UN LIBRO DE

MATRICULA

DE

ACCIONES,

EN EL

QUE SE INSCRIBIR EL NMERO DE ACCIONES EMITIDAS, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TENEDORES DE


CERTIFICADOS

DE

ACCIONES

NUMERO

CERTIFICADOS.

DE

=====================================
ASIMISMO,

SE INSCRIBE EN EL

LIBRO MATRICULA

DE

ACCIONES

LAS TRANSFERENCIAS, CANJES Y

DESDOBLAMIENTO DE ACCIONES, LA CONSTITUCIN DE DERECHOS SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA


TRANSFERENCIA

DE

LAS

ACCIONES

LOS

CONVENIOS

ACCIONISTAS.

ENTRE

=========================
ARTICULO DCIMO TERCERO: LA
LAS DISPOSICIONES DE ESTOS

PROPIEDAD DE UNA ACCIN OBLIGA AL ACCIONISTA A SOMETERSE A

ESTATUTOS

Y A LOS ACUERDOS DE LA

JUNTA GENERAL

DE

ACCIONISTAS.

========
ARTICULO DCIMO CUARTO: LOS ACCIONISTAS
PRESENTES Y DOMICILIADOS EN EL DOMICILIO DE LA
SOMETINDOSE

LA

COMPETENCIA

DE

EN SUS RELACIONES CON LA

SOCIEDAD,
LOS

SOCIEDAD, SE CONSIDERAN

RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS DOMICILIOS,

TRIBUNALES

JUECES

DE

AREQUIPA.

=====================
ARTICULO DCIMO QUINTO: LA

TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO

PREVIO DE LA

SOCIEDAD,

Y SE REGIR POR LAS DISPOSICIONES DE LOS

ARTCULOS 237, 238

241

DE LA

NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================================================


TITULO III ======================================================================
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD ===============================================
ARTCULO DCIMO SEXTO: LA
CORRESPONDE A LA JUNTA

ORGANIZACIN, DIRECCIN Y ADMINISTRACIN DE LA

SOCIEDAD

GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA GERENCIA. ==========================

CAPITULO I ====================================================================
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ===========================================
ARTICULO DCIMO STIMO: LA JUNTA GENERAL
DE

DE

ACCIONISTAS

ES EL RGANO DE MAYOR JERARQUA

SOCIEDAD.

LA

==================================================================
ARTICULO DCIMO OCTAVO: LOS

ACCIONISTAS SE RENEN EN

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

Y EN

JUNTAS

FACULTATIVAS. ===================================================================
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

SE

LLEVA

CABO

EN

EL

PRIMER

TRIMESTRE

DE

CADA

AO.

===============
LA JUNTA FACULTATIVA DE ACCIONISTAS
LEY,

ES CONVOCADA POR EL

GERENTE GENERAL

CUANDO LO DISPONE LA

O LO SOLICITE POR VA NOTARIAL, INDICANDO LAS CUESTIONES A TRATAR EN LA

JUNTA,

UN NMERO DE

ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.

EN

ESTE LTIMO CASO LA

SIGUIENTES A LA SOLICITUD.

ARTCULO

DCIMO

JUNTA

DEBER SER CONVOCADA DENTRO DE LOS

15

DAS

==========================================================
NOVENO:

CORRESPONDE

LA

JUNTA

OBLIGATORIA

ANUAL:

==================
A) APROBAR

O DESAPROBAR LA GESTIN SOCIAL, LA MEMORIA Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL

EJERCICIO

ANTERIOR

EXPRESADOS

EN

LOS

FINANCIEROS.

ESTADOS

===============================
B)

RESOLVER

SOBRE

LA

APLICACIN

DE

UTILIDADES,

LAS

SI

LAS

HUBIERE.

==========================
C)

NOMBRAR

REMOVER

AL

GERENTE

GENERAL

GERENTES.

=================================
D) TRATAR

ASUNTOS CORRESPONDIENTES A LA

JUNTA FACULTATIVA

DE

ACCIONISTAS,

SI ESTOS ASUNTOS SE

HUBIESEN INDICADO EN EL AVISO DE CONVOCATORIA Y EXISTIERA EL QURUM FIJADO EN ESTE

ESTATUTO.

====
ARTICULO VIGSIMO: LA JUNTA GENERAL FACULTATIVA

DE ACCIONISTAS PUEDE REALIZARSE EN

CUALQUIER TIEMPO, INCLUSIVE SIMULTNEAMENTE CON LA


ASUNTOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL,

PARA TRATAR LOS

=================================================

ES DE SU EXCLUSIVA COMPETENCIA: ====================================================


A) LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL. ==============================================
B) ACORDAR

LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA

SOCIEDAD.

=======
C) AUMENTAR

O REDUCIR EL

CAPITAL SOCIAL,

AS COMO AUTORIZAR LA EMISIN DE OBLIGACIONES.

========
D) DETERMINAR
DE LA

LA TRANSFERENCIA Y/O ADJUDICACIN DE BIENES QUE INTEGRAN EL ACTIVO NO NEGOCIABLE

SOCIEDAD. AS

CONTABLE

EXCEDA

COMO ACORDAR LA ENAJENACIN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR


EL

CINCUENTA

POR

CIENTO

DEL

CAPITAL

DE

LA

SOCIEDAD.

===============================
E)

DISPONER

INVESTIGACIONES

ESPECIALES.

AUDITORIAS

====================================
F) DECLARAR

EN REORGANIZACIN LA

SOCIEDAD

DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES CORRESPONDIENTES.

=
G) RESOLVER

LOS ASUNTOS QUE LE SOMETA EL

GERENTE GENERAL,

QUE RESULTE COMPROMETIDO ALGN INTERS DE LA

SOCIEDAD O,

AS COMO AQUELLOS CASOS EN LOS

QUE LA

LEY DISPONGA

SU INTERVENCIN.

====
ARTICULO VIGSIMO PRIMERO: LA
EL

GERENTE GENERAL

CONVOCATORIA A

JUNTA GENERAL

DE

ACCIONISTAS

SE HACE POR

MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN, FACSIMIL, CORREO ELECTRNICO U

OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO
O A LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO, INDICNDOSE EL DIA, HORA Y LUGAR DE LA
REUNIN Y LOS ASUNTOS A TRATAR, CON ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ
CELEBRACIN DE LA

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y,

PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA

EN

(10)

DAS CALENDARIOS PARA LA

CON ANTICIPACIN NO MENOR DE

DAS AL DIA FIJADO

GENERAL FACULTATIVA. ===================================

EL AVISO PUEDE HACERSE CONSTAR LA FECHA EN LA QUE, SI PROCEDE, SE RENE LA JUNTA EN SEGUNDA

CONVOCATORIA.
DAS

ESTA

SEGUNDA CONVOCATORIA DEBER CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MS DE DIEZ

CALENDARIO

DESPUS

DE

LA

PRIMERA.

===============================================
ARTICULO VIGSIMO SEGUNDO: CUANDO

LA

JUNTA GENERAL

DE

ACCIONISTAS

DEBIDAMENTE

CONVOCADA NO SE CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE HUBIERA PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA


DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBER SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE LA PRIMERA,

Y CON LA INDICACIN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DAS CALENDARIO
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA Y CON CINCO DAS CALENDARIOS DE ANTELACIN POR
LO

MENOS

LA

FECHA

DE

LA

REUNIN.

SEGUNDA

==============================================
ARTICULO VIGSIMO TERCERO: NO
JUNTA

ARTCULOS

OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS

PRECEDENTES, LA

SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ASISTAN TODOS LOS

ACCIONISTAS O SI ESTN REPRESENTADOS DICHOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA INTEGRIDAD DEL

CAPITAL SOCIAL
DE

LA

SUSCRITO CON DERECHO A VOTO Y QUE ESTOS ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN

JUNTA

LOS

ASUNTOS

QUE

EN

ELLA

SE

PROPONGA

TRATAR.

====================================
LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR
NATURALEZA

QUE

PERMITA

LA

CUALQUIER MEDIO, SEA ESCRITO, ELECTRNICO O DE OTRA

COMUNICACIN

GARANTICE

SU

AUTENTICIDAD.

=======================
ARTCULO VIGSIMO CUARTO: PARA

LA CELEBRACIN DE LAS

SEAN OBLIGATORIAS ANUALES O FACULTATIVAS, SE REQUIERE:

A) EN

JUNTAS GENERALES

DE

ACCIONISTAS

==================================

LA PRIMERA CONVOCATORIA, A EXCEPCIN DE LOS CASOS INDICADOS EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA

CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS
ACCIONES

SUSCRITAS

CON

DERECHO

VOTO.

==============================================
B) EN

LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS

CON

DERECHO

VOTO.

=================================================================
EN

TODO CASO PODR LLEVARSE A CABO LA

PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.

LOS

JUNTA,

AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA

=====================================================

ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES

SUSCRITAS

CON

DERECHO

VOTO

REPRESENTADAS

EN

JUNTA.

LA

========================================
ARTICULO VIGSIMO QUINTO:

PARA LA CELEBRACIN DE LA

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

O LA

FACULTATIVA, CUANDO SE TRATE DEL AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL, LA EMISIN DE OBLIGACIONES, LA
TRANSFERENCIA Y/O ADJUDICACIN DE BIENES QUE INTEGRAN EL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LA SOCIEDAD, LA
ENAJENACIN EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL
CAPITAL DE LA

SOCIEDAD

SOCIEDAD,

Y DE MANERA GENERAL, DE CUALQUIER MODIFICACIN ESTATUTARIA DE LA


SE

REQUIERE:

====================================================================
A) EN

LA PRIMERA CONVOCATORIA, QUE CONCURRAN ACCIONISTAS, QUE REPRESENTEN LAS

LAS

ACCIONES

SUSCRITAS

CON

DERECHO

2/3

PARTES DE
VOTO.

==============================================
B)

EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA QUE CONCURRAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, LAS

3/5

PARTES

DE

LAS

ACCIONES

SUSCRITAS

CON

DERECHO

VOTO.

================================
EN

AMBOS CASOS SE REQUIERE PARA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS, EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS

QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS LA MAYORA ABSOLUTA DEL TOTAL DEL NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO.

=============================================================

ARTICULO VIGSIMO SEXTO: EL

QURUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA

COMPROBADO EL QURUM EL PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA.

LAS

JUNTA

ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE INGRESEN A LA

JUNTA,

==============================

DESPUS DE INSTALADA, NO SE COMPUTAN

PARA ESTABLECER EL QURUM, SIN EMBARGO RESPECTO DE ELLAS SE PUEDE EJERCER EL DERECHO DE
VOTO.

ARTICULO VIGSIMO STIMO: LA JUNTA GENERAL


DESIGNADO EN

DE ACCIONISTAS SER PRESIDIDA POR QUIEN SEA

JUNTA GENERAL. EL GERENTE GENERAL

DE LA

SOCIEDAD

ACTA COMO SECRETARIO.

EN

AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEAN TALES FUNCIONES AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES


QUE

LA

JUNTA

PROPIA

DESIGNE.

===========================================================
ARTICULO VIGSIMO OCTAVO: LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN ELLAS, DEBERN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS O EN HOJAS SUELTAS DEBIDAMENTE
LEGALIZADOS, O EN CUALQUIER OTRO MEDIO QUE PERMITA LA LEY, OBSERVNDOSE PARA SU VALIDEZ LAS
DISPOSICIONES DEL

ARTICULO 135

DE LA

NUEVA LEY GENERAL

DE

SOCIEDADES. EXCEPCIONALMENTE

CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO SE PUEDA ASENTAR EL ACTA EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL

ART. 134

DE LA

NUEVA LEY GENERAL

DE

SOCIEDADES,

ELLA SE EXTENDER Y SE FIRMARA POR TODOS LOS

ACCIONISTAS CONCURRENTES EN UN DOCUMENTO ESPECIAL, EL QUE SE ADHERIR O TRANSCRIBIR AL LIBRO


O LAS HOJAS SUELTAS.

EL

SER

DE

RESPONSABLE

DOCUMENTO ESPECIAL DEBER SER ENTREGADO AL


CUMPLIR

CON

LO

ANTES

PRESCRITO

EN

GERENTE GENERAL
EL

MS

BREVE

QUIEN
PLAZO.

======================
ARTICULO VIGSIMO NOVENO: LOS
CON ARREGLO A

LEY

Y A ESTE

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA

ESTATUTO,

JUNTA GENERAL

DE

ACCIONISTAS,

OBLIGAN A TODOS SUS INTEGRANTES, INCLUSO A LOS

INASISTENTES Y DISIDENTES Y SERN EJECUTADOS OBLIGATORIAMENTE POR EL

GERENTE GENERAL,

BAJO

RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TRIGSIMO: EL
ACCIONISTAS

ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LA

JUNTA GENERAL

DE

POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO O, POR

OTRA PERSONA CAPAZ, MEDIANTE PODER CON EL CARCTER DE ESPECIAL PARA CADA JUNTA O GENERAL PARA
CUALQUIER JUNTA.

EN

ESTE ULTIMO CASO, DEBE CONSTAR POR

Y/O PODERES DEBERN COMUNICARSE A LA

SOCIEDAD

ESCRITURA PUBLICA. LA

REPRESENTACIN

HASTA EL DIA ANTERIOR DE LA REALIZACIN DE LA

JUNTA. ==
ARTICULO TRIGSIMO PRIMERO: LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE QUIEN PRESIDE LA JUNTA SON: ==
A)

EXAMINAR

LOS

DOCUMENTOS

QUE

ACREDITEN

LA

REPRESENTACIN

DE

LOS

SOCIOS.

=================
B)

CONSTATAR

LAS

REPRESENTADAS.

ACCIONES

============================================
C) CUIDAR

QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL

ARTICULO 135

DE LA

NUEVA LEY GENERAL


SOCIEDADES.

DE

====================================================================
D)

DETERMINAR

EL

ORDEN

EN

QUE

DEBERN

TRATARSE

CUESTIONES.

LAS

==========================
E)

DECIDIR

EL

MOMENTO

EN

QUE

LAS

CUESTIONES

SE

SOMETEN

VOTACIN.

========================
F)

DIRIGIR

EL

PROCEDIMIENTO

INTERNO

DE

LA

JUNTA.

========================================
CAPITULO

II

====================================================================
DE LA GERENCIA ===============================================================
ARTCULO TRIGSIMO SEGUNDO: EL GERENTE GENERAL
SOCIEDAD

Y CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS PARA SU

ADMINISTRACIN.

ASIMISMO,

DECIDE SU MANEJO Y DIRECCIN EN CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS Y

ESTRATEGIAS QUE SEALE LA JUNTA

LAS

GENERAL DE ACCIONISTAS. ================================

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA

EJERCIDAS

ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

NUEVA LEY GENERAL

POR

DE

SOCIEDADES

PARA EL DIRECTORIO SERN

GERENTE

EL

GENERAL.

==================================================
ARTCULO TRIGSIMO TERCERO: LA
INDEFINIDO,

PUDIENDO

SER

DURACIN DEL CARGO DE


REMOVIDO

EN

GERENTE GENERAL
CUALQUIER

ES POR TIEMPO
MOMENTO.

================================
ARTICULO TRIGSIMO CUARTO: EL GERENTE GENERAL

TIENE

LAS

FACULTADES

SIGUIENTES:

========
1. REPRESENTAR

A LA

SOCIEDAD

ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, YA SEA ANTE EL FUERO

CIVIL, PENAL, DE FAMILIA, LABORAL, CONSTITUCIONAL, AS COMO ANTE LAS AUTORIDADES DE LA JURISDICCIN
MILITAR, ARBITRAL Y DE CONCILIACIN, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS
SEALADAS EN LOS

ARTCULOS 64, 74

ACTUACIONES JUDICIALES EN LAS QUE LA

75

DEL

CDIGO PROCESAL CIVIL,

SOCIEDAD

AS COMO INTERVENIR EN LAS

SEA DEMANDANTE, DEMANDADA, TERCERISTA O TUVIESE

LEGITIMO INTERS. EN EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES Y LAS SEALADAS MAS ADELANTE, PODR
INTERPONER ACCIONES, DEMANDAS, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, PRESENTAR
ESCRITOS Y RECURSOS IMPUGNATORIOS, INTERPONER EXCEPCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA
PRETENSIN,

ALLANARSE

LA

PRETENSIN,

CONCILIAR,

TRANSIGIR,

SOMETER

ARBITRAJE

LAS

PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SOLICITAR TODO TIPO DE MEDIDA CAUTELAR, OFRECER


CONTRACAUTELA AFECTANDO BIENES DE LA SOCIEDAD Y CAUCIN JURATORIA, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIN PROCESAL, AS COMO INTERVENIR EN TODO TIPO DE DILIGENCIAS O ACTUACIONES
JUDICIALES PARA LOS DEMS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY, Y EN ESPECIAL EN LOS PROCESOS DE
CONCILIACIN OBLIGATORIA O FACULTATIVA.

2. PODR

SUSTITUIR SUS FACULTADES DE REPRESENTACIN EN JUICIOS, CON LAS ATRIBUCIONES GENERALES

DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES QUE FUERAN NECESARIAS EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS.

==========
3. ASIMISMO,

REPRESENTAR A LA

SOCIEDAD

ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLICIALES,

POLTICAS, MILITARES, ADUANERAS, FISCALES, COACTIVAS, ADMINISTRATIVAS EN GENERAL, DEL MINISTERIO


PUBLICO, DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, PBLICAS O PRIVADAS, LABORALES O
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SUS DIVERSAS REPARTICIONES, PRESENTANDO TODA CLASE DE
ESCRITURAS, ESCRITOS, RECURSOS, RECLAMOS, APELACIONES, Y TOMAR LA PERSONERA DE LA

SOCIEDAD EN

SUS RELACIONES LABORALES CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES, SIN RESERVA NI LIMITACIN DE NINGUNA
CLASE.

4. EL GERENTE GENERAL
EN

CUENTA

CORRIENTE,

ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITO EN GENERAL, CRDITO


CRDITOS

DOCUMENTARIOS,

PRESTAMOS

MUTUOS,

ADVANCE

ACCOUNT,

ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES,


ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORROS, DEPOSITAR
Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA, COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES, COMPRAR Y VENDER BIENES
INMUEBLES, COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS, ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD,

HIPOTECAR, CONSTITUIR GARANTA MOBILIARIA, AFECTAR CUENTAS O DEPSITOS EN GARANTA, AFECTAR


TTULOS VALORES EN GARANTA, PRESTAR AVALES, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, ENDOSAR PLIZAS DE SEGURO, DAR
Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE INMUEBLES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS,
OTORGAR CANCELACIONES.

DEL

==========================================================

MISMO MODO PODR COBRAR CHEQUES GIRADOS A NOMBRE DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS

DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES,
ENDOSAR

TERCEROS.

====================================================================
GIRAR

LETRAS, ACEPTAR LETRAS, ENDOSAR LETRAS, AVALAR LETRAS, DESCONTAR LETRAS, RENOVAR LETRAS,

EMITIR PAGARS, ENDOSAR PAGARES, AVALAR PAGARES, DESCONTAR PAGARES, RENOVAR PAGARES.

REALIZAR
CUENTA.

=======

COBRO DE GIROS, COBRO DE TRANSFERENCIAS, PAGO DE TRANSFERENCIAS, CARGOS, ABONOS EN

========================================================================

ARTCULO TRIGSIMO QUINTO: LAS

PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL

GERENTE GENERAL

SON:

=======
A) CELEBRAR

Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS AL

ESTUVIEREN

DENTRO

DE

SUS

FACULTADES

OBJETO SOCIAL

QUE

LE

Y OTROS QUE
DELEGADOS.

FUERAN

===================================
B) DIRIGIR

LAS OPERACIONES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS, ECONMICO FINANCIERAS, TCNICAS,

PRESUPUESTALES

DE

EJECUCIN

DE

LAS

OPERACIONES

SOCIALES

QUE

SE

EFECTEN.

================
C) ORGANIZAR

EL RGIMEN INTERNO DE LA

SOCIEDAD,

USAR EL SELLO DE LA MISMA, EXPEDIR LA

CORRESPONDENCIA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
MISMA.

=========================================================================

D)

ORDENAR

PAGOS

COBROS,

OTORGANDO

CANCELACIONES

RECIBOS.

=========================
E) CONTRATAR,
FIJNDOLES

SANCIONAR, DESPEDIR Y REMOVER A LOS TRABAJADORES QUE SEAN NECESARIOS,


LA

REMUNERACIN

LABOR

EFECTUAR.

=================================================
F) DAR
MARCHA

CUENTA A LA

JUNTA GENERAL
DE

DE

ACCIONISTAS,
LOS

CUANDO SE LE SOLICITE, DEL ESTADO Y DE LA


NEGOCIOS

=========================================================

SOCIALES.

G)

ELABORAR

LOS

FINANCIEROS.

ESTADOS

================================================
H) SUPERVISAR
APLICABLES.

I)

LA EJECUCIN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES

=====================================================================

EJECUTAR

IMPLEMENTAR

ACUERDOS

DISPOSICIONES

DE

JUNTA

LA

DE

ACCIONISTAS.

===============
J) LLEVAR

LA FIRMA Y REPRESENTACIN LEGAL DE LA

SOCIEDAD

ANTE ENTIDADES NACIONALES Y

EXTRANJERAS, PBLICAS O PRIVADAS, PUDIENDO SUSCRIBIR ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS DE INTERS DE


LA SOCIEDAD.

====================================================================

K) VIGILAR LA CORRECTA APLICACIN DE LAS


PRESTACIN DE LOS SERVICIOS.

L) ASISTIR

NORMAS TCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES QUE RIGEN LA

=======================================================

CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS REUNIONES DE LA

CONCURRA

CON

LA

JUNTA GENERAL

DE

CONDICIN

ACCIONISTAS,

SALVO QUE

ACCIONISTA.

DE

=============================================
ARTICULO TRIGSIMO SEXTO: EL GERENTE GENERAL

PODR DELEGAR

EN FUNCIONARIOS

EMPLEADOS DE LA EMPRESA LAS FACULTADES QUE ESTIME NECESARIAS PARA LA MEJOR EJECUCIN DE SUS
OPERACIONES,

OTORGANDO

CON

FIN,

TAL

LOS

NECESARIOS.

PODERES

=======================================
ARTICULO TRIGSIMO STIMO: EL GERENTE GENERAL

RESPONDER ANTE LA

SOCIEDAD,

LOS

ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE A LA EMPRESA POR DOLO Y/O
ABUSO DE FACULTADES QUE LE CORRESPONDE, Y LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS POR LA

GENERAL

DE

SOCIEDADES,

EN

NUEVA LEY

ARTCULO

SU

190.

===========================================
TITULO IV
======================================================================
DE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS

APLICACIN

DE

UTILIDADES

=========================
ARTICULO TRIGSIMO OCTAVO: LOS

ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE SE FORMULARAN AL

DICIEMBRE DE CADA AO Y SE SOMETER A LA APROBACIN DE LA

31

DE

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.

===========
ARTICULO TRIGSIMO NOVENO: LAS
ACUERDE LA JUNTA

UTILIDADES, SE APLICAN Y DISTRIBUYEN EN LA FORMA QUE

GENERAL DE ACCIONISTAS. ============================================

TITULO V ======================================================================

DE

LA

DISOLUCIN

LIQUIDACIN

DE

LA

SOCIEDAD

==================================
ARTCULO CUADRAGSIMO: LA SOCIEDAD
ARTCULOS 407

411

DE LA

SE DISUELVE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS EN LOS

NUEVA LEY GENERAL

DE

SOCIEDADES,

CESANDO LAS FACULTADES

OTORGADAS A LOS GERENTES, ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES EN GENERAL, DESDE EL MOMENTO EN


QUE SE PRODUCE LA DECLARACIN DE LIQUIDACIN.
PRESTANDO TRANSITORIAMENTE LOS SERVICIOS.

SIN

LA JUNTA GENERAL

LIQUIDADOR, DE ACUERDO CON LOS PRECEPTOS DEL

SOCIEDADES. DURANTE
PERTINENTES

EMBARGO, SER LA

SOCIEDAD

LA QUE SEGUIR

DEBE DESIGNAR A LA PERSONA DEL

ARTCULO 414

DE LA

NUEVA LEY GENERAL

LA LIQUIDACIN SE OBSERVARAN LAS NORMAS CONTENIDAS EN LOS

DE

NUEVA

LA

LEY

GENERAL

DE

ARTCULOS

SOCIEDADES.

DE

===========================================================
TITULO

VI

======================================================================
DE LAS DISPOSICIONES FINALES ==================================================
ARTICULO CUADRAGSIMO PRIMERO: EN
EL PRESENTE
DISPOSICIONES

ESTATUTO,

RIGE LA

APLICABLES

TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PREVISTO EN

LEY GENERAL

LA

DE

SOCIEDADES NRO. 26887

MATERIA

CONTROVERTIDA

Y LAS NORMAS Y
CUESTIN.

EN

====================================
ARTICULO CUADRAGSIMO SEGUNDO: LA SOCIEDAD,

UNA VEZ INSCRITA EN

REGISTROS PBLICOS,

PROCEDER A RATIFICAR LA VALIDEZ DE LOS ACTOS SOCIALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A SU


INSCRIPCIN, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTICULO 7

DE LA

NUEVA LEY GENERAL

DE

SOCIEDADES

Y EL

CDIGO CIVIL VIGENTE. =============================================================


USTED SEOR NOTARIO,
AL

SE SERVIR AGREGAR LAS CLUSULAS DE

LEY Y CURSAR

LOS PARTES RESPECTIVOS

REGISTRO PARA LA INSCRIPCIN CORRESPONDIENTE. ======================================

AREQUIPA,

25

AGOSTO

DE

2015.

DEL

===================================================
ABOGADA
DE

QUE AUTORIZA LA MINUTA:

CLAUDIA A. HEREDIA PREZ; MATRCULA

AREQUIPA

DEL

COLEGIO

DE

ABOGADOS
7287.

================================================================
SIGUEN

FIRMAS

DE

OTORGANTES.

LOS

===================================================
VI.- INSERTOS: =================================================================
UNO.- CUPN DE DEPSITO: SE

ME

PUSO

LA

VISTA

LOS

SIGUIENTES

DOCUMENTOS:

==============
-

EL CUPN DE DEPSITO A NOMBRE DE

DE

CRDITO

DEL

PER;

FECHA

BENAVENTE & ORTIZ S.A.C.;

EFECTUADO EN EL

BCP BANCO

26.08.2015; NRO. OP.: 0512722; DEPOSITO: S/. 500.00.- CDIGO

DE

CUENTA: 215-2262120-0-13. ========================================================


-

EL CUPN DE DEPSITO A NOMBRE DE

DE

CRDITO

DEL

PER;

FECHA

BENAVENTE & ORTIZ S.A.C.;

EFECTUADO EN EL

BCP BANCO

26.08.2015; NRO. OP.: 0511680; DEPOSITO: S/. 500.00.- CDIGO

DE

CUENTA: 215-2262120-0-13. ========================================================


VII. CONCLUSIN: ===============================================================
DEL ORIGEN DE LOS FONDOS: DE
1106,

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL

DECRETO LEGISLATIVO N

SE DEJA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS ACCIONES DE CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIN

DEL LAVADO DE ACTIVOS.

============================================================

FE DE CONTENIDO Y LECTURA: INSTRUIDOS

LOS OTORGANTES DEL CONTENIDO DEL PRESENTE

INSTRUMENTO POR LA LECTURA QUE HICIERON, SE RATIFICAN EN SU CONTENIDO, PROCEDIENDO A FIRMAR


JUNTO CONMIGO, DE LO QUE DOY FE. LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA SERIE
TERMINA

EN

LA

FOJA

SERIE

2510045

VUELTA.

2510039

DOY

FE.

==============================================

Firmado el:
1.- PERCY ULDARICO BENAVENTE SANDOVAL.

Firmado el:
2.- JOSE FELIX ORTIZ MURILLO.

CONCLUYENDO

EL PROCESO DE FIRMAS

(2)

A LOS

_____________________________

DAS DEL MES DE

___________________ DEL AO DOS MIL _______________. DOY FE. ====================.CAHP