Tipologías de Lavado de Dinero Relacionadas Con Narcotráfico PDF

Tipologías de Lavado de dinero relacionadas con
Narcotráfico
Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
República de Colombia
Unidad de Información y Análisis Financiero
Unidad de Información y Análísis Finanaciero
República – UIAF
de Colombia
Agenda
1. Conceptos Básicos - Narcotráfico
2. Relación Narcotráfico-Terrorismo-Lavado
de Activos
3. Tipologías conocidas en Colombia.
4. Acciones y logros del Gobierno
Colombiano
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de Colombia
Agenda
1. Conceptos Básicos - Narcotráfico
de Activos
Colombiano
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de Colombia
Narcotráfico
• Delito rentable.
• Transnacional.
• Países productores victimas o beneficiarios.
• Múltiples enfoques para combatirlo.
– Cultivo
– Procesamiento
– Exportación
– Distribución
– Consumo
– Lavado de activos.
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de Colombia
De los 6.200 millones personas que

habitan el mundo, 200 millones usan
drogas ilícitas.
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 20; World Drug Report 2005, United Nations.
República – UIAF
de Colombia
Valor Estimado del Mercado de las Drogas Ilícitas 2.003
322
350
300
Billones Usd ($)
250
200
150 94
100
13
50
0
Producción Mayorista Minorista
Mercado
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE; World Drug Report 2005, United Nations.
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de Colombia
El FMI estima que cerca del

2% de la economía mundial
tiene relación con el tráfico de
drogas ilíctas.
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Consecuencias del Narcotráfico

• Distorsión de la economía.
• Tergiversación de los valores.
• Corrupción
• Muerte y desplazamiento de inocentes.
• Amenaza biodiversidad.
• Debilita instituciones.
• Financia grupos terroristas.
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de Colombia
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 19

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de Colombia
Gasto Total del Estado Colombiano en la Lucha contra las

Drogas Ilícitas 1995 - 2004
Desarrollo alternativo
Reducción oferta drogas ilícitas
Fortalecimiento jurídico
Reducción demanda drogas ilícitas
1
Gestión ambiental
Política internacional
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, SEI- DNE, 2004.

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de Colombia
Agenda
1. Conceptos Básicos
2. Relación Narcotráfico-Terrorismo-
Lavado de Activos
Colombiano
Unidad
Unidadde
deInformación
Inormaciòn y Análisis
Anàlisis Financiero
Relaciones
Narcotráfico Terrorismo
Delincuencia organizada
Lavado de Dinero
Unidad
Unidadde
deInformación
Unidad de Inormaciòn y Anàlisis Financiero
Ingresos y Egresos Máximos y Mínimos*

Grupo Narcoterrorista 2003
GN 2003 VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO
INGRESOS $ 3,799,433 $ 2,137,507
EGRESOS $ 789,570 $ 552,703
* Cifras en millones de pesos

Unidad
Unidadde
deInformación
Principales Egresos GN 2003

Alimentación
Compra de
integrantes
Armamento
4,07%
4,31%
Sobornos e
Insumos
infiltración
químicos
5,23%
38,55%
Elementos
gastados en
acciones
terroristas
35,44%
Unidad
Unidadde
deInformación
Principales Ingresos GN 2003
Rendimientos de
Inversiones Abigeato
Secuestro 3,03% 1,38%
6,74%
Comercialización
de CH. de Coca
Extorsión
45,48%
41,30%
Unidad
Unidadde
deInformación
Narcotráfico
Hectáreas de coca en área de influencia GN
Área sin
influencia
GN
40%
Cultivos en administración directa y por terceros
Área
influencia Por
GN terceros
60%
30%
$ 12.157
Participación en comercialización de CH de cocaína Directa
GN
Comercialización
70%
GN
40%
$ 326.969
Comercialización
$ 1.401.295
terceros
60%
* Cifras en millones de pesos
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Agenda
de Activos
Colombiano
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Transferencias fraccionadas de dinero

ilícito a través de giros internacionales
• Utilización de giros cuyos montos están por debajo de los topes de
control, y de personas que prestan su identidad para realizar este
tipo de transacciones (pitufos).
• Una vez se recibe el dinero el “pitufo” lo pasa a una persona
encargada de reunir la suma inicial recibiendo una pequeña
comisión.
• Grupos de hasta 200 personas que recibe hasta 40 giros al año
(cada persona).
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Arbitraje Cambiario Internacional

mediante el transporte de dinero ilícito
• Existe arbitraje lícito e ilícito
• Cuando las divisas adquiridas o el capital inicial proviene de alguna
actividad delictiva.
• Cuando no se cumple con todos los requisitos cambiarios, tributarios y
aduaneros establecidos
• Cuando no se declaran todas las operaciones realizadas.
• Comprende las siguientes etapas:
 Ingreso de divisas al país local
 Adquisición de las divisas en el país local
 Transporte de las divisas a un país extranjero
 Consignación de las divisas en el país extranjero
 Disposición del dinero en el país local
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Exportaciones ficticias de servicios de

difícil cuantificación.
• Experiencia profesional “ilógica”
• Relaciones con países poco probables
• Personas naturales o jurídicas que repentinamente incluyen
dentro de su portafolio inversiones en divisas, manejo de dinero en
efectivo, operaciones simultáneas u operaciones Repo
• Clientes que luego de realizar transacciones esporádicas
repentinamente aumentan la frecuencia y/o monto de sus
transacciones
• Personas o empresas que realizan operaciones muy por encima o
muy por debajo de los precios del mercado
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Exportaciones ficticias de bienes

Situaciones posibles:
• Las cantidades exportadas son inferiores a las cantidades
declaradas.
• La exportación se registra por un mayor valor al representado en
las mercancías, es decir, bienes sobrevalorados.
• La declaración de exportación de un bien específico, realizando el
envío de una mercancía con características físicas similares, pero
que en realidad tiene un valor inferior.
• Que se declare la exportación pero que los bienes nunca salgan
del país.
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Inversión extranjera ficticia en una

“empresa local”
• Relaciones con países poco probables
• Personas naturales o jurídicas que repentinamente incluyen dentro de
su portafolio inversiones en divisas, manejo de dinero en efectivo,
operaciones simultáneas u operaciones Repo
• Personas o empresas que realizan operaciones muy por encima o
muy por debajo de los precios del mercado
• Personas o empresas que justifican el volumen de sus transacciones
con una producción para la cual no tienen la infraestructura necesaria
• Clientes que transfieren las utilidades, rendimientos o redenciones de
los productos contra pago de insumos o proveedores
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de Colombia
Sustitución de deuda externa contraída

por un cliente de una “empresa local”
utilizando dinero ilícito
• Empresas en problemas
• No existe relación entre la actividad económica y la liquidez que
muestran al realizar sus inversiones
• Inversionistas que al realizar la inversión inicial lo hacen por montos
bajos, pero al corto tiempo las incrementan. “Comienzan cortos y
suben rápido”.
• Empresas creadas recientemente, con capital inicial bajo y un objeto
social muy amplio que realizan altas inversiones
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de Colombia
Inversión financiera en el exterior con

dinero ilícito
• Inversionistas que “aparecen” con divisas de orígen ilícito en efectivo para
realizar inversiones en el exterior
• Constitución de inversiones financieras en el exterior sin afectar recursos
de cuentas bancarias
• Personas naturales o jurídicas que repentinamente incluyen dentro de su
portafolio inversiones en divisas, manejo de dinero en efectivo,
operaciones simultáneas u operaciones Repo
• No existe relación entre la actividad económica y la liquidez que muestran
al realizar sus inversiones
• Operaciones realizadas por personas o empresas que “aparecen”
repentinamente en el mercado, que no tienen tradición en el negocio o que
son desconocidas por las empresas o personas del medio.
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de Colombia
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República – UIAF
de Colombia
“Peso Broker” (Black Market Peso Exchange)

País extranjero
Mercado local
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de Colombia
“Peso Broker” (Black Market Peso Exchange). (2)

País extranjero
Mercado local
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Caso de empresas outsourcing

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Agenda
de Activos
Colombiano
Componentes del Sistema Integral de lucha

contra el Lavado de Activos
Cultura Anti-lavado
Disuasión
Prevención Detección Investigación Juzgamiento o

Sanción
Política de Defensa y Seguridad Democrática: “Coordinación,

Cooperación, Complementariedad y Especialización”
República – UIAF
de Colombia
Correos Humanos en Colombia 1998 - 2004
480 482
500
450
376
400
350
300
215 219 195
250
184
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 162.

República – UIAF
de Colombia
Potencial Producción Cocaína Región Andina 1990 - 2004
1.000
900
800
700
600
Tn. Mt.
500
400
300
200
100
-
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
República – UIAF
de Colombia
Dinámica Cultivos Ilícitos en Colombia 1989-2004
180.000
160.000
140.000
120.000
Hectáreas
Coca
100.000
Amapola
80.000
60.000 Marihuana
40.000
20.000
-
89
91
93
95
97
99
01
03
19
19
19
19
19
19
20
20
Fuente: SIMCI, Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos, UNODC y Departamento de Estado

de los Estados Unidos de América.
República – UIAF
de Colombia
Incautaciónes de drogas ilícitas en Colombia 1990 - 2004
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
DERIVADOS DE COCA
Kg.
100.000
DERIVADOS OPIACEOS
80.000
60.000
40.000
20.000
-
90
92
94
96
98
00
02
04
19
19
19
19
19
20
20
20
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 132 y 138.

República – UIAF
de Colombia
Solicitudes de Extradición 1999 - 2004
250
202
200
158
150 140
Recibidas
110 Aprobadas
100 91 Negadas
77 80
68
45 39
50
23
10 6 5
1 1 2 1
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 297.

República – UIAF
de Colombia
EXTINCION DE DOMINIO
4500 2004
3.838
79% 2005
4000
3500
3000
2.139
2500
2000 162% 1.447
1500
1000 552
500
0
Bienes Presentados Bienes Ocupados
Valor 2005:
854.023 millones
República – UIAF
de Colombia
Gracias
www.uiaf.gov.co
uiaf@uiaf.gov.co
República – UIAF
de Colombia
Gracias
Mauricio Melo Bernal
Subdirector de Análisis de Operaciones
www.uiaf.gov.co

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Tipologías de Lavado de dinero relacionadas con

De los 6.200 millones personas que

Valor Estimado del Mercado de las Drogas Ilícitas 2.003

El FMI estima que cerca del

Consecuencias del Narcotráfico

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 19

Gasto Total del Estado Colombiano en la Lucha contra las

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, SEI- DNE, 2004.

Ingresos y Egresos Máximos y Mínimos*

INGRESOS $ 3,799,433 $ 2,137,507

EGRESOS $ 789,570 $ 552,703

* Cifras en millones de pesos

Principales Egresos GN 2003

Principales Ingresos GN 2003

Transferencias fraccionadas de dinero

Arbitraje Cambiario Internacional

Exportaciones ficticias de servicios de

Exportaciones ficticias de bienes

Inversión extranjera ficticia en una

Sustitución de deuda externa contraída

Inversión financiera en el exterior con

“Peso Broker” (Black Market Peso Exchange)

“Peso Broker” (Black Market Peso Exchange). (2)

Caso de empresas outsourcing

Componentes del Sistema Integral de lucha

Prevención Detección Investigación Juzgamiento o

Política de Defensa y Seguridad Democrática: “Coordinación,

Correos Humanos en Colombia 1998 - 2004

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 162.

Potencial Producción Cocaína Región Andina 1990 - 2004

Dinámica Cultivos Ilícitos en Colombia 1989-2004

Fuente: SIMCI, Policía Nacional - Dirección Antinarcóticos, UNODC y Departamento de Estado

Incautaciónes de drogas ilícitas en Colombia 1990 - 2004

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 132 y 138.

Solicitudes de Extradición 1999 - 2004

Fuente: ODC, Acciones y Resultados 2005, DNE pág 297.

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