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  • Poder Judicial Valida Incautación de Documentos de Susana Villarán

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    El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria dispuso la confirmación judicial de la incautación de un conjunto de documentos que el Ministerio Público encontró durante el allanamiento a los inmuebles vinculados a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

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    Poder Judicial valida incautación de documentos de Susana Villarán

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    PoozR Jupiter, Jrecex vecano BE Tien EXPEDIENTE — sonmmpani-tscorsRse-o8 NE TWANUEL TORO CHUYOZAVALETA ESPECULISTA ‘LUCIA VALERA SANTOS ANPUER 'BPUTIDO JOSE 1GUEL CASTRO CUTERREZ teuT9 ‘iva00 DE ACTIVOS VCOHECHOPASVOPROFD cnava00 —:ELESTADO CoNFIRMATORIA DE INCAUTACION REsOLUCION N° OL Lim, veisete de abit ‘de dos mil dicioeho, AUTOS ¥ Visros: cl requerimiento presemado por el EQuiro Especiat de le Fiscaia ‘Supraprovincial Corpoativa Especializada en Deltos de Corrupeion de Funcionaries,y Coxsioeraxvo: PRIMERO.- PRETENSION Y FUNDAMENTOS DEL MNISTERIO PLRLICO PRETENSION 1. A wavés del requerimiento presentado por el Ministerio Publica se requiere le ‘CONFIRMACION JUDICIAL DE INCAUTACION, de los siguientes documentos ineatados a feta investgads Susana Maria Del Carmen Villain De La Puente: (is) a. Folder de la Muniipalidad Metropolitana de Lima, que cite “ONDE PENDIENTES”, con un pos it peyado que ella “Cuentas ONPE Elecciones 2014": conteniendo: ') Copia simple de Carta de fecha 02/022015, dirigida a Juan Carlos Becerra Finnado por José Castro Joo: que adjunta documento que tiene el titulo Remuneracibn Computable (02 folios). i) Copia simple de Resolucién N° 2906-2015-OGYT-FDYCP de fecha 02/07/2017, emitida por la Universidad Inca Garilaso de la Vega, que declara ‘expedto para optar el titule de abogado a Becerra Jara Juan Carlos. (Ot folio). - Carta que tene el logo de Didlogo Vecinl,dirigida « Femando Ramiro Pinto Hinojosa, Gerente de Supervisiin de Fondos Partidatos de fecha 22/10/2014, ka cual acjunta 8) Un documento (01 folio) que tiene per titulo “Formato 7” con el logo de Dislogo Vecinal: Proceso Electoral Eleecones Municipales, Cédula Cental de sportaciones / Ingresos de Campatia Electoral. Periodo al 30 de setiembre del 2014. ii) Un documento (04 folios) con el logo de Didlogo Vecinal en ead hoja, que consiste en un cuadro y tiene por titalo “Aportaciones / ingresos de eampafa electoral. Aportaciones individuals en eletivo y en especie, Peviodo al 30 de setiembre del 2014", i) Un documento (01 folio) con el logo de Dislogo Vecinal, que consiste nun dro gon el uo “Aportaiones ines de eampasreto, Ings Actividades de Financiamiento Proseliista, Pesiodo al 30 de setiembne del 2018" iv) Un documento (01 folio) con logo de Didlogo Vecinal, que consise en un Formato 8, con el titulo “Proceso Flecoral Elecciones Municipales. Cedula Cental de Gasios de Campatia Electoral. Periodo: al 30 de setembre del 2014”. '¥) Un documento (01 folio) con el logo de Didlogo Vecinal, que consist en un ceundro con titulo “Gastos de Campasa Electoral. Gastos de Publicidad Electoral efectuados en medis de comurieacién, Periodo al 30 de stimbre del 2014" ¥) Un documento (01 foo) con f logo de Didlogo Vecinl, que consiste en un ‘uadco con el tulo “Gastos de Campana Electoral. Otros gastos de publicidad electoral. Peiodo al 30 de setiembre del 2014" Con das frmas en tints azul, la primera cita el nombre de Ménica Poze Palomino ~ Contadora General Ia segunda cita el nombre de José Casio Joo ~ Tesoeer, ‘Un documento (01 folio) con el logo de Didlogo Veena, que consist en un ‘euadro con el titulo “Gastos de Campa Electoral, Otros Gastos de Campana Electoral Periodo al 30 de setiembre del 2014". Un documento (22) folios en copia simple con membrete de ONPE gue ti “Informe téonico de actividad econémico financiers 2014 = 2015 OPLP-DV /N 001-G-SFP/ONPE de folios 22 de fecha 22/12/2015, Este documento aunts: ) ‘Gn documento (I folio) que inieia con ls palabras “El informe wenico fue derivado por la ONPE a su procuraduria institucional” y termina eon “Tue recibido el 29 de Febrero timo" llo con ef nombre de Marco Antonio Zevallos Bueno, personero Legal ne FUNDAMENTOS DEL MINISTERIO PUBLIC 2. Ante la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especalizada en Delitos de Comupcién de’ Funcionarios. Equipo Especial; gira la investigaeién preliminar Nro. 30-2017 iniciada contra Villarén de la Puente y oto, per le presunia comisién del delito de cohecho pasivo propia ylavado de actives. 3. En cuanto a los hechos materia do investigaidn estos se reieren a que Villain dela Puente en su calidad de Alealdest de Lima Metropolitana (entte 2012 a 2013, proximadamente),habra solicitado yrecibido diet a las empresas Odebrecht y OAS, Para el financiamento de la campafa politica a ss favor *No a la Revocatoria"ssiendo ‘que a cambio de ello esta habria hipotccada su voluniad para favorecer a dichas empress, en los “intereses" que tenizn en las obras con la Municipaided de Lime (Ruts de Lima y Adenda Nro. I- Linea Amarilla, eonraviniendo de esta forma sus finciones. 4. Segin la tsis fiscal, Villain de Ia Puente habia hipotecado su voluntad a favor de las dos empresas antes mencionadas, a cambio de inanciamiento a a campafe "No a 1 Revocatora". recisa el Ministerio Péblico que as eitadas tenfan increaesdiretos ¥ Sixes} Ail eee IRI |rsussee ‘5. En relacién a dicha invesigacién preliminar, este érgano judicial emis tis Resoluciones Nro. 01 y Nro. 02, del custo y cinco de abil dol presente ao, la cuales avlorizaban el allanamiento, registro domicilirio ¢ incauiacén en los inmucbles vineulados a la investigada Villain de la Puente, ubicados en [a ealle San Marin Neo 733, Departamento Nro. 901, distrito de Mirallores, provincia de Lima y calle Islas Ballenas manzans A-27, lot 3, ata del Kildneo 40 de la Panamericana Sur ~ ta Euapa, Playa Arie, distito de Luin 6. Las diligensia de allanamiento, registro domiciliarioe ineautacion ants auorizadas se levaron a cabo el cinco de abril de 2018, 7, Habigndose incautado diversa documentaidn, el digests y dieeinueve de abril del presente ao, se Tlevaron a cabo ls diligencias de deslacrado, contando eon la activa, Darticipacién dela defensatéeiea de la nvestigada Villain dela Puente 8, Sefaln que en la diligencia de deslarado del decisis de abril, conforme consta en e Acta Fiscal de Deslaerado de Especis, al aribar al denominado “Hallazgo N° 15 Hallazgo N° 16" y “Hallazgo N° 19%, que eoresponde al Acta Fiseal de l iligencia de Allsnamiento, Registro Domiciiario con Dsseanaje ¢ Incautacion del Inmucble ubieodo en la eae Islas Ballenas Munzana A-27,loe 3, Altura del Kilémetro 40 dela Panamericana Sur - 4ta Bupa, Playa Avie, distito de Lurin, se develS: la documentacién objeto de eonfirmatora <9. Sefala que documentacion objeto de eonfimatoria, se encuentra vinculada 8 1a Investigacion que gira ante este mismo despacto fiscal en la Carpota Nro. 32-2017, ‘eyuida contra Villain dela Puente, Juan Carlos Beverra Jara, José César Casto J00 y (nica, Giannina Pozo Palomino, por la presunta comisién de! delito de lavado de etivos: siendo que los hechos materia de la ciada investigacin se coresponden al J ingreso uregular de dinero de presunta procedenca ita que baba servido para pagar la “Campana por la ReeleceiOn” (Eleciones Regionales y Municipales del 2014) de Villain de la Puente; habiendo camulflado ef misno mediante I consignacin de alos ‘aportantes en la lista que presen Dislago Vecinl ante la Oficina Nacional de Procesos Electrales = ONDE! PODER JUDI 10, En tl sentido, se sostiene que el Ministerio Flea, en eumplimiento de su misién consttucional de perseeutor del delto y titular de In secién penal, no puode dejar de ‘onsiderar que la euestidn con la que estara relacionada la documentaeiGn objeto de

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