/POLÍTICA
PE
MP RASTREARÁ MOVIMIENTOS ENTRE 1991 Y 2006
Fiscalía hará peritaje a
cuentas de Alan García
Diligencia incluye a tres exministros
del segundo gobierno aprista: Garrido
Lecca, Chang y Pastor
JANET LEIVA D.
jleiva@grupoepensa.pe
E
l fiscal José Castellanos
ordenó realizar peritajes fi-
nancieros a las cuentas
del líder del Partido Aprista,
Alan García, y de tres exministros
de su segundo gobierno, como
parte de la investigación que se
les sigue por el presunto delito
de lavado de activos.
Las diligencias servirán para
determinar si hay o no desba-
lance patrimonial entre los in-
gresos y egresos de los investi-
gados durante el periodo que va
de 1991 a 2006.
García es investigado junto con
su exesposa Pilar Nores y los ex-
funcionarios Hernán Garrido
Lecca, José Antonio Chang y
Aurelio Pastor. También está
contemplado en la carpeta fiscal
el exsecretario del expresiden-
te, Luis Nava.
Según el Ministerio Público, ellos
serían parte de una organización
criminal que tiene el estilo de las
mafias Camorra y Ndrangheta.
PERITAJE MINUCIOSO. Co-
rreo conoció que Castellanos
estableció un plazo de 60 días
para realizar las diligencias.
Durante ese tiempo, solicitará
documentos a la Superinten-
dencia de Banca a nivel na-
cional, a la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos
y a otras entidades.
Fuentes de la Fiscalía refirieron
que estas acciones resultan per-
tinentes para que posteriormen-
te se practique una pericia oficial
contable con el fin de establecer
si las transacciones efectuadas en
el sistema financiero (de los inves-
tigados) se ajustan a sus ingresos
legalmente constituidos.
También se verificará si las adqui-
siciones de muebles e inmuebles
efectuadas corresponden a la
capacidad de gasto que tuvieron
en su oportunidad.
DEFENSA. Al respecto, Erasmo
Reyna, defensor legal de García,
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periodos de gobierno
tuvo Alan García: 1985-
1990 y 2006-2011.
declaró a Correo que esta dispo-
sición es “imposible”, pues la do-
cumentación que se desea revi-
sar del año 1991 ya no existe.
“Es un peritaje financiero que
ha ordenado el fiscal (Castella-
nos). Nosotros estamos acre-
ditando con documentos to-
das las pericias que se solici-
tan. De acuerdo a la normati-
vidad, y tomando en cuenta lo
dispuesto por la Fiscalía de re-
visar cuentas del año 1991,
hay documentos que ya no
existen, es un imposible”, ma-
nifestó el letrado.
EL MINISTERIO PÚBLICO DISPUSO 60 DÍAS
DE PLAZO PARA REALIZAR PERITAJES
FINANCIEROS AL LÍDER APRISTA
DIARIO CORREO.
Como se recuerda, en setiembre
de 2017 el titular de la Primera Fis-
calía de Lavado de Activos dispu-
so que se amplíe a 36 meses la
pesquisa contra los políticos
mencionados y otras 10 personas.
Según la hipótesis del Ministe-
rio Público, García sería el líder
de una estructura dedicada a
lavar dinero producto de su-
puestos actos ilícitos a través
de testaferros.
Una de las tesis que maneja
Castellanos y su equipo es que
la fundación “Rayitos de Sol”,
que constituyó Alan García
con su entonces esposa en
1985, sirvió de fachada para
canalizar montos de dinero
obtenidos ilegalmente.
Sin embargo, el expresidente
ha asegurado que es inocente de
cualquier delito y que se en-
cuentra presto a abrir sus cuen-
tas, las cuales, según precisa, ya
fueron rastreadas por las autori-
dades en 2014.
LIMA/MARTES 13 DE MARZO/2018 <7
Testimonio abona en favor de Nadine y su esposo.
Valfredo de Assis niega
aportes de OAS a la
campaña de Humala
Durante el interrogatorio realizado en Brasil por el fiscal de
lavado de activos Germán Juárez, el exrepresentante de OAS
en el Perú, Valfredo de Assis, dijo desconocer si la empresa
a la que él representó entregó aportes a las campañas del ex-
presidente Ollanta Humala en 2006 y 2011.
En la diligencia se abordaron tres puntos centrales: el con-
trato celebrado con Rocío Calderón (amiga de Nadine),
los aportes a la campaña de
Humala y la construcción
del Hospital Lorena.
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Sobre Calderón, De Assis refi-
rió que su contrato fue válido
porque se trató de una exper-
ta en contrataciones públicas.
hora y 30 minutos duró el
interrogatorio en la Sobre los aportes a la campa-
Procuraduría de Salvador ña de 2006, indicó que no
de Bahía (Brasil). pudo haberse realizado nin-
guna contribución por OAS
porque dicha empresa se
constituyó en 2008. Tampoco, dijo, conoce que OAS
haya aportado a la campaña de 2011.
Con respecto al Hospital Lorena, De Assis refirió que se tra-
tó de una obra licitada por la Unops, organismo de las Na-
ciones Unidas.
Wilfredo Pedraza, abogado de los Humala-Heredia que par-
ticipó en el interrogatorio, expresó lo siguiente: “Lo que
queda claro con esta declaración es que el señor Martín
Belaunde Lossio brindó información falsa. Estas imputa-
ciones fueron utilizadas por la Fiscalía para la prisión pre-
ventiva de los señores Humala”.
Barata dice que él mismo
dio dinero a Yoshiyama
“Esas entregas fueron he-
chas personalmente por
mí. No fueron entregas he-
chas por terceros”, decla-
ró al equipo especial del Mi-
nisterio Público, según el
portal de IDL Reporteros.
Del mismo modo, Barata
reveló que conoció a Kei-
ko Fujimori cuando esta
Jorge Simoes Barata, exre- era primera dama —estimó
presentante de Odebrecht que a inicios de 1998—,
en el Perú, aseguró que él pero aclaró que a ella nun-
mismo entregó a Jaime ca le dio nada.
Yoshiyama los primeros Asimismo, refirió que, des-
500 mil dólares que la pués de los 500 mil dólares
constructora brasileña
aportó para la campaña
iniciales, se entregó, previa
coordinación con Marcelo
de Fuerza 2011, que lidera- Odebrecht, 500 mil dólares
ba Keiko Fujimori. más para dicha campaña.