TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN

INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO –
ROBOS AGRAVADOS

EXPOSITOR:

CMDTE. PNP JOSE REVELO GIRALDO

OFICIAL OPERATIVO DE LA DIVISION DE
INVESTIGACION DE ROBOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL
 MISION
LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ROBOS DE LA DIRINCRI-PNP,
TIENE POR MISIÓN INVESTIGAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA
COMÚN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, A NIVEL NACIONAL, EN EL
CAMPO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO Y
HURTO AGRAVADOS - EN TODAS SUS MODALIDADES,
PERPETRADOS EN AGRAVIO DE BANCOS, ENTIDADES
FINANCIERAS, EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
DEPÓSITOS ENTRE OTRAS PERSONAS JURIDICAS ASI COMO
PERSONAS NATURALES; APREHENDIENDO LOS INDICIOS Y
EVIDENCIAS QUE PERMITAN COMPROBAR LA COMISION DEL ILICITO
PENAL, PROCEDIENDO A LA IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y
CAPTURA DE LOS PRESUNTOS AUTORES Y/O PARTÍCIPES, CON LA
FINALIDAD DE PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
 DIRECCION DE
INVESTIGACION
CRIMINAL

JEFATURA
DIVINROB

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
SECRETARIA OPERATIVO

SERV. DE
GUARDIA

DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE

PERSONAL INFORMATICA LOGISTICA FOTOGRAFIA

DEPARTAMENT0 01 DEPARTAMENT0 02 DEPARTAMENT0 03 DEPARTAMENT0 04 DEPARTAMENT0 05

INV. DE DELITOS VIOLENTOS INV. DELITOS VIOLENTOS INV. DE ROBOS AGRAVADOS INV. DE HURTO AGRAVADO INV. ASALTO Y ROBOS A
BANC., FINAN., AG., VEND. DE ESABLEC. COMERCIALES Y A DOMICILIO Y PERSONAS A RESIDENCIAS, EMPRESAS Y CONDUCTORES
MON. EXTRANJERA DESPOSITOS NATURALES DOMICILIOS Y PER. NATUR DE VEHICULOS

01 01 01 01 01
02 02 02 02 02
03 03 03 03 03
04 04 04 04 04
 EL DELINCUENTE

 SIEMPRE LLEVA ALGO A LA ESCENA

 DEJA ALGO EN LA ESCENA
 Y SE LLEVA ALGO DE LA ESCENA.
EL PROCESO DEL MGIP CONSISTE :

¡¡¡ INVESTIGAR PARA DETENER

Y NO DETENER PARA INVESTIGAR !!!
METODO GENERAL DE LA INV. POL.
MÉTODO
INVESTIGACION POLICIAL:
Características
ESPÈCIALIZADO
Y PRECISO
PROCESO METODOLOGICO
CONTINUO - ORGANIZADO
REQUIERE UN
PLANEAMIENTO

METODICA - LEGAL

ANALISIS Y SINTESIS

EXPLICATIVO – CAUSAL
(QUIÉN, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO,
PORQUÉ Y PARA QUE
 DETERMINATIVA
TRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR
SI SE HA COMETIDO O NO UN DELITO,
COMO SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
LA CRIMINALISTICA

LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION
POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES
DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION

EJECUTIVA
BASADO EN LOS DATOS CONCRETOS
PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS
EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE
APREHENDER AL DELINCUENTE.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
EL INVESTIGADOR POLICIAL
 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

FASE FASE FASE FASE

PRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL PLANEAMIENTO ANALISIS Y REDACCIÓN
HECHO CRIMINAL Y EJECUCIÓN EVALUACIÓN ATESTADO

DILIGENCIAS PRELIMINARES INVESTIGACIÓN

Y AVERIGUACIÓN SÍNTESIS O
IINFORMACION
PERICIAS CONCLUSIONES
ANALISIS CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE PUEBAS O
1. BUSCAR DATOS PARA INVESTIGACION
EVIDENCIAS ENCONTRADAS ACREDITAR EL DELITO. ANALISIS DE LOS
2. DESCUBRIR AUTORES Y
HECHOS
AVANZADA INVESTIGATIVA PARTÍCIPES. CONCLUSIONES,
IDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS QUE CONCLUSIONES
PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS IMPUTACIÓN POLICIAL O
(PRE-CALIFICACION
CRIMINALÍSTICO
FORMULACIÓN DE DEL HECHO Y DE LOS
RESPONSABLES ,
HIPÓTESIS
EVALUACION SUS IDENTIFICACIONES
Y GRADOS DE
COMPROBACIÓN DEL HECHO
SUPOSICION, CONJETURAS Y PARTICIPACION)
CRIMINAL PROBABILIDADES SOBRE:
VERIFICACION O DESCARTE DE
1. LA VÍCTIMA
LAS HIPOTESIS
2. AUTORES Y PARTÍCIPES
CONOCIMIENTO DEL 3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS
QUE RODEAN LA PRESUNTA
HECHO CRIMINAL COMISIÓN DELICTIVA.
ANÁLISIS O
1. LLEGADA A LA ESCENA RAZONAMIENTO
2. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN DEFINICIÓN DEL
3. PROTECCIÓN ESCENA SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS
4. ITP / I.T.C.
PROBLEMA SOBRE EL HECHO – Y PARA DETERMINAR
5. ENTREVISTAS AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
6. OBTENCIÓN INDICIOS Y EVIDENCIAS DELITO COMETIDO
7. CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA
MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

01. Conocimiento del Hecho

02. Comprobación del Hecho
03. Diligencias Inv. Prelimin. en la escena del delito
04. Planeamiento de la Inv. Policial
05. Manejo de Informantes y Confidentes
06. Vigilancias
07. Detenciones y Capturas.
08. Incursiones
09. Registros
10. Interrogatorios y Entrevistas
11. Sustentación de la Prueba
12. Informe de la Inv. Policial.
 CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

Normas y procedimientos ante Objeto

el conocimiento de un delito Finalidad
Importancia

Actualizar y unificar criterios en la

toma de contacto con el delito

Se debe obtener la mayor información

posible para actuar oportunamente
 Comprobación del hecho

Concepto
Verificación directa y objetiva en la escena del delito
denunciado

Objeto

Pautas
Normas
Verificación de Proced.
la comisión de
un delito
 Comprobación del hecho

Finalidad
Hipótesis 1…
Hipótesis 2…
Hipótesis 3... Planeamiento
del proceso
investigatorio

Captar:Informaciones
Detalles objetivos,
indicios
 Comprobación del hecho
Comprobación

Formas de comprobación

TECNICA (ITP) CIENTÍFICA (ITC)

EL PESQUISA •EL ESPECIALISTA EN ITC /
PERITOS
-APRECIACION OBJETIVA Y
GENERAL DE LA ESCENA •APRECIACION OBJETIVA CON
DEL DELITO CON EMPLEO
EMPLEO DE MEDIOS
DE MEDIOS TECNICOS.
CIENTÍ
CIENTÍFICOS
- COMO RESULTADO SE
FORMULA UN PARTE COMO RESULTADO SE FORMULA
UN DICTAMEN PERICIAL
- EN UN TRIBUNAL EL
PESQUISA SUSTENTA LA EN UN TRIBUNAL LOS PERITOS
INVESTIGACION SUSTENTAN SUS DICTAMENES
PERICIALES
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Concepto
Acciones paralelas Obtener
y/o simultáneas información

Descubrimiento de
la VERDAD
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Finalidad

Explotación de la
información primigenia

Contrastación
AREA ADYACENTE
con otras pruebas
que resulten del
proceso
ESCENA DEL DELITO investigatorio

Ocupación de
indicios o evidencias
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Importancia

Evaluar e interpretar
las pruebas

AREA ADYACENTE

Esclarecimiento
del delito

ESCENA DEL DELITO

Descubrir elementos para

identificar a los responsables
Planeamiento de la investigación policial

Previsión y racionalización
oportuna de las actividades
policiales por ejecutar

¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿...?
Lograr un fin específico o
esclarecer un delito
Planeamiento de la investigación policial

Objeto

Principios
Racionalidad
Planear actividades que el
pesquisa debe realizar para Orden
esclarecer el delito
Lógica
 Planeamiento de la investigación policial

Fases

Análisis de
Definición Formulación Búsqueda y Conclusiones
informaciones
del de obtención de y elaboración
y verificación
problema Hipótesis informaciones del Informe
de Hipótesis

Suposición de Planeamiento Proceso de

la forma y específico análisis y Conclusiones
Tipo de circunstancias. para la OEB. síntesis, y respecto a c/u
delito por Independientes deducción e de las
investigar entre sí. Rechazar, inducción de HIPÓTESIS
Guían la confirmar o informaciones verificadas.
investigación reformular
obtenidas
policial. HIPOTESIS
MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

a. Concepto

Fuentes humanas (Informantes y

confidentes)
Personas que proporcionan
información de importancia sobre el
delito, el delincuente o mundo
circundantes.

Esclarecer el delito.
 Manejo de Informantes y Confidentes
b. Diferencias
Informante Confidente

Por su situación No está reclutado Si está reclutado y

regist. en archivo
Por su clasificación Ocasional / habitual Siempre habitual

Por la retribución Si pide, Gralmnte.

No pide nada
Razones circunst. caract.
dinero
Personal -venganza,celos
Por el suministro de Como consec. de
Razones de trabajo u
la información ocupación (ambulante, la Búsqueda de
prost., delinc. menores Información
Razones de Civismo dentro del hampa
(cualquier persona)
Por el valor de la
información; gralmente Calidad variable Información de valor
 Manejo de Informantes y Confidentes

c. Manejo de fuentes humanas:NO existen reglas fijas

Conocimiento de su vulnerabilidad, x que informa

Contactos personales

Reclutar a más de una fuente (campo de activ.)

P Lugares de contacto con las fuentes

A
U Número de contactos
T
A Frecuencia de contactos
S
Sistema de comunicación

Reserva de la identidad de la fuente

 LA VIGILANCIA

PERSONAS
PERSONAS

PROPOSITO
PROPOSITO
N ICA POLICIAL
POLICIAL
TEC E OBJETOS
OBJETOS INFORMACION
INFORMACION
ART DETERMINADO
DETERMINADO

LUGARES
LUGARES

SE REQUIERE DE HABILIDAD
Y MUCHA IMAGINACION; POR
ESO EXISTEN REGLAS FIJAS
 TECNICAS DE
INTERROGATORIO

 DEL BUENO Y EL MALO

 RESPUESTAS ESPONTANEAS
 LA HISTORIA HIPOTETICA
 FALSA DECLARACION FIRMADA
 APELACION A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
 EL COMPLICE DEBIL (INCITAR UNO CONTRA EL OTRO)
 DE LA EXAGERACION DE LOS HECHOS
 EL CABALLO DE TROYA
 EL FALSO TESTIGO
 CAREO
 BOMBARDEO
I 1.
2.
Registro Personal.
Registro Domiciliario.
N
INTELIGEN
3. Formulación de las Actas
CIA
4. Perennización de la escena
T 5. Recojo y Traslado de los Indicios y

E Evidencias.
6. Traslado y custodia de los
L detenidos.
7. Entrevistas (agraviados, testigos,
I etc).
8. Pericias (ITP, Prueba de Campo,
G etc).
9. Interrogatorio de inteligencia
E
Planeamiento y
ejecución de 10. Manifestaciones y referencias.

N
INVESTIGA
las 11. Análisis de la documentación
CION intervenciones / incautada.
C capturas. 12. Verificaciones y/o comprobaciones
13. Reconocimientos.
I 14. Diligencias complementarias.
15. Determinación de responsabilidades
A colectiva e individual de los
implicados
16. Elaboración del Informe o Atestado
Policial
17. Archivo de la información para
 NACE EN 1989 :
LOS LIDER DDCC. WALTER GUILLERMO EYZAGUIRRE CARDENAS (a) EYZAGUIRRE CARDENAS,
DESTRUCTORES WILLY GRINGO . MODALIDAD.- ASALTO Y ROBO VICTIMAS .-
Walter
VEHICULOS DE TRANSPORTE-CAUDALES Y AGENCIAS BANCARIAS.
(1989 - 1992) USO DE ARMAS LARGAS, EXPLOSIBOS (GRANADAS TIPO PIÑA E (a) Loco Willy (f) Fundador.
INTALASAS).

PAPAÑAGUA AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA TORRES OCHANTE
GUTIERREZ VICTOR VELARDE LUIS FELIPE ARNAO OLIVERA JOSE MORENO PATIÑO AMORETTI PALOMINO
(a) CHOLO VICTOR - FRANCISCO (a) NEGRO (a) CHEMO TOMAS TITO (a) GERARDO JOSE
JOB NICANOR
(a) PAJARITO NICHO (a) LA PITUFO (a) (a)
1990. (a) HULK
BESTIA GRINGO

CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES MENDOZA MENDOZA CERDEÑA RAMOS
CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CACHO CESAR CARMONA CARMONA CACEDA PABLO ANGULO
ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO RICARDO LEANDRO (a) PELAO MANUEL (a)
(a) NARIZON (a) COJO BLANCO (a) RICHARD (a) LEO COJO MAÑUCO
ABRAHAM GIOVANI

CACERES MARIN PEÑA RAMIREZ LINGAN MORENO CASAS CASAS PACARA ULLOA VASQUEZ MANSILLA CALDERON
TUANAMA ANDRES JOSE WILFREDO VICTOR CARLOS JARA LUIS MARIO JOSE ANTONIO CARTY JHONY PAIVA JORGE MOGOLLON
(a) COCHE BOMBA (a) TATA (a) CANELITA MANUEL (a) (a) VIEJO (a) COJO MATA (a) LA GATA LUIS EDISSON FRANCISC
CUTE CASAS (a) PANETON (a) GORDO EDDY

VALENTIN BELLIDO TADEO SUAREZ MAYTA VEGA RISCO UCEDA CACERES DIAZ FONSECA HUAMANI
RODOLFO PALOMINO OSCO
JACINTO GUZMAN PELAYO TUANAMA ALFREDO HUASHUAY SALMON
(a) CHOLO GREVILLA (a) (a) CHOLO (a) NEGRO ANDRES (a) CABALLO O SAMUEL
(a) CHOLO
 LOS PAMPAÑAUPA GUTIERREZ
DESTRUCTORE VICTOR
(a) CHOLO VICTOR - 1990.
S (1992 -
1993)

RAMOS ANGULO AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA OCHANTE
MANUEL VELARDE LUIS FELIPE ARNAO JOB OLIVERA JOSE MORENO PATIÑO PALOMINO JOSE
(a)COJO FRANCISCO (a)NEGRO NICANOR (a) CHEMO TOMAS TITO (a) (a)
MAÑUCO (a) PAJARITO NICHO (a) LA PITUFO
(a)HULK
BESTIA

MARIN PEÑA MORENO CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES CACHO MENDOZA
JARA LUIS CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CESAR CARMONA
JOSE WILFREDO MANUEL (a) ABRAHAM (a) MACUELITO GIOVANI RICARDO
(a) SORDO O ALF (a) CHANCHO
(a) TATA CUTE (a) NARIZON (a) COJO BLANCO (a) RICHARD
ABRAHAM GIOVANI

CACERES TORRES MENDOZA CERDEÑA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN LOPEZ RAZURI VASQUEZ
TUANAMA AMORETTI CARMONA CACEDA PABLO MARIO VICTOR CARLOS FEDERICO PAUL CARTY JHONY
ANDRES GERARDO LEANDRO (a) PELAO (a) VIEJO (a) CANELITA (a) LA NIÑA (a) LA GATA
(a)COCHE (a) (a) LEO CASAS
BOMBA GRINGO
 LOS LOAYZA RAMIREZ
DESTRUCTORES JORGE LUIS

(1994 - 1995)
(a) RENCA

AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA TORRES OCHANTE

VELARDE LUIS FELIPE ARNAO JOB OLIVERA JOSE MORENO PATIÑO AMORETTI PALOMINO JOSE
FRANCISCO (a)NEGRO NICANOR (a) CHEMO TOMAS TITO (a) GERARDO (a)
(a) PAJARITO NICHO (a)HULK (a) LA PITUFO (a)
BESTIA GRINGO

RAMOS ANGULO MARIN PEÑA MORENO JARA CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES CACHO
MANUEL JOSE WILFREDO LUIS MANUEL CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CESAR
(a) COJO MAÑUCO (a) TATA (a) CUTE ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO
(a) NARIZON (a) COJO BLANCO
ABRAHAM GIOVANI

CACERES TUANAMA MENDOZA CERDEÑA CACEDA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN LOPEZ RAZURI VASQUEZ CARTY MANSILLA PAIVA
ANDRES (a)COCHE CARMONA PABLO MARIO VICTOR CARLOS FEDERICO PAUL JHONY (a) LA JORGE LUIS
BOMBA LEANDRO (a) PELAO (a) VIEJO CASAS (a) CANELITA (a) LA NIÑA GATA (a) PANETON
(a) LEO
 ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA “LOS MALDITOS DE SANTA
LUZMILA”
CABECILLA
ULFE

APARATO LOGISTICO APARATO LEGAL

LOCO ALDO COROPUMA

BONACHON AUGUSTO JUANCITO

EDWARD UÑAS QUERUBIN

PERALTA OTERO AGUIRRE LEON ASTO HUAMANI SANDOVAL CONTRERAS PACARA ULLOA ALCAZAR GARCIA
“PACHULI” “PACAY” “CHOLO ANGEL” “PELAO” “COJO MATA” “LOCO IVAN”
 CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

a. Desplazamiento rápido a nivel nacional e internacional.

b. Empleo de medios sofisticados

c. Captación de delincuentes especializados

d. Estructura jerarquizada de la organización

e. Presencia y asesoramiento legal en la organización

f. Participación de malos elementos de las Instituciones

g. Rápida articulación de delincuentes

h. Cambios de identidad frecuente

i. Compartimentaje de los DD.CC.

j. Reiteración de conductas delictuosas.

MODUS OPERANDI DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

ACCIONES PREVIAS

1. PLANIFICAN DETALLADAMENTE CADA ASALTO Y ROBO.

2. RECOPILAN INFORMACIÓN DE LA POTENCIAL VÍCTIMA

Y/O BLANCO OBJETIVO, GENERALMENTE DE SU ENTORNO.

3. UNO SE ENCARGA DE LA LOGÍSTICA :

- ARMAS
- INDUMENTARIA (CHALECOS, TERNOS, CIP, PORTACARNE)
- EQUIPO DE COMUNICACIONES
- AUTOS - GENERALMENTE ROBADOS.

4. USO DE PLACAS CLONADAS DE AUTOS CON

CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y SIN ORDEN DE CAPTURA.
 EJECUCIÓN

- BANDAS ENTRE 14 Y 18 DDCC CON AMPLIO PRONTUARIO

INCLUSO REGRESAN DEL EXTRANJERO.
- CONFORMACIÓN DE TRES GRUPOS

1er GRUPO DE VIGILANCIA

. RONDA PREVIAMENTE LA ZONA
. DA “LUZ VERDE” A LOS OTROS GRUPOS.
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS.

2do GRUPO DE INCURSIÓN

. MEJOR PRESENCIA
. EJECUTAN EL HECHO DELICTIVO
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS Y LARGAS.
. ACTÚAN CON VELOCIDAD, SORPRESA Y CONTUNDENCIA.
3er GRUPO DE CONTENCIÓN
. ENCARGADO DE CUBRIR LA HUIDA DE LOS QUE
LLEVAN EL DINERO.
. EMPLEAN FUSILES DE ASALTO Y GRANADAS.
. VISTEN COMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE
DIGNATARIOS.
. USAN CHALECOS ANTIBALAS CON SIGLAS PNP.
. ESPERAN A SUS CÓMPLICES EN AUTOS TIPO
OFICIALES, DIPLOMÁTICOS O POLICIALES.

ACCIONES POSTERIORES
. LOS HERIDOS O MUERTOS SON LLEVADOS A SU
CASA O PUERTAS DE HOSPITALES.
. COMUNICAN A LA FAMILIA DE LOS CAPTURADOS.
. CONTRATAN ABOGADOS, CON PARTE DEL BOTIN .
 DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
MODALIDAD “MARCA”

Verifica que la victima hizo un retiro

Se infiltra como “cliente” del banco importante de dinero y comunica al exterior
para selección de victima las características de la victima.

Esperan salida de la victima y coordinan Seguimiento de la victima para proceder

su seguimiento con la interceptación y asalto
 “MARCA”
CASO “COREANO”
 CASO “COREANO”
CASA DE CAMBIO EN OCOÑA VEHICULO DE LA VICTIMA

INMUEBLE DE LA VICTIMA COCHERA DEL INMUEBLE DE LA VICTIMA

“MARCA”: CROQUIS DEL CASO “ASPILLAGA”
 CASO “ASPILLAGA”

DOMICILIO DE LA VICTIMA VICTIMA

AGENCIA BANCARIA
CALLE CANEVARO - LINCE
 CALIFICACIÓN
FISCAL
(334,336)
DILIGENCIAS • No procede FISCAL
NOTICIA PRELIMINARES formalizar la SUPERIOR
CRIMINAL • Con intervención investigación (334.6)
•Denuncia de la Policía • Reserva Resuelve la
(326) FISCALÍA (68,332) provisional queja,
•Comunicación (IV,60,61) • En el despacho • Intervención ordenando:
de Juez No fiscal policial (tiene que • El archivo
Penal (10) • Plazo (334): 20 haber causa • La
•Noticia Policial días u otro fijado probable) formalización
por el Fiscal • Principio de de la
oportunidad o investigación
acuerdo
reparatorio (2)

FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CONCLUSIÓN DE (336)
LA DILIGENCIAS Requisitos:
INVESTIGACIÓN DE LA •Indicios reveladores de delito
• Por cumplimiento INVESTIGACIÓ •Acción penal no prescrita
de su objeto N •Individualización del imputado
• Por vencimiento • Pertinentes y •Satisfacción de los requisitos de procedibilidad
del plazo útiles Plazo:
• No repiten las •Simples: 120 días, ampliación de 60 días
preliminares •Complejos: 8 meses, ampliación por igual
término
INTERACCIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

POLICIA MINISTERIO
NACIONAL PUBLICO MEJORAR
LUCHA
CONTRA NIVELES DE
INSTITUCIONES
CRIMINALIDAD SEGURIDAD
PODER
PUBLICAS- CIUDADANA
JUDICIAL PRIVADAS
 PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO
RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES

 SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS

JUDICIALES.

 QUE LOS DETENIDOS INTERVENIDOS POR LA DIVINROB SEAN DERIVADOS A UNA

DIVINCRI O COMISARIA.

 NEGATIVA A PARTICIPAR EN INCURSIONES POLICIALES EN OTROS DISTRITOS

JUDICIALES A PESAR DE GUARDAR RELACION DIRECTA CON LA INVESTIGACION A SU
CARGO, DISPONIENDO QUE ELLO SE HAGA CON EL FISCAL DE ESA JURISDICCION.

 DISPONEN QUE UN CASO DE ROBO AGRAVADO, DONDE SE PRODUCE LA MUERTE DEL

AGRAVIADO, SEA INVESTIGADO POR LA DIVINHOM.

PROBLEMÁTICA EN LA OBTENCION DE LA DETENCION

PRELIMINAR

 - MUCHAS DE LAS SOLICITUDES SON DENEGADAS POR LOS MAGISTRADOS A CARGO

DE OTORGARLAS, ADUCIENDO CRITERIOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO:
- QUE, NECESARIAMENTE DEBE PREVIAMENTE NOTIFICARSE POR ESCRITO AL
REQUERIDO A FIN DE QUE EJERZA SU DERECHO A LA DEFENSA.
- QUE, NO ES SUFICIENTE UNA SOLA NOTIFICACIÓN CURSADA.
- INSUFICIENCIA DE EVIDENCIAS (ACTAS, VIDEOS, ETC) ENTRE OTROS.

 ALGUNOS MAGISTRADOS, TARDAN EN DEMASÍA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN

JUDICIAL Y SU REMISIÓN A LA PNP, PESE A QUE LA MOTIVACIÓN DEL MISMO SE DEBE
AL PELIGRO PROCESAL, QUE REQUIERE UNA DECISIÓN INMEDIATA.
PRINCIPALES MODALIDADES
DE DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO
(HURTO Y ROBO)
“MONRA”
 INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA
LAS DIVERSAS MODALIDAD DE HURTO

“PATAS DE CABRA”, “CIZALLA”, “ALICATES”,

“DESARMADORES” Y OTROS.
“JALONAZO” Y “CULATAZO”
“FORADO”
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN
LA MODALIDAD “FORADO”
“ESCALAMIENTO”
“GATAZO”
“LEVANTE”
“PEINE”
 CARACTERISTICAS
DE LA CRIMINALIDAD
Y DELINCUENCIA
 POR SUS ANTECEDENTES
 POR SU MODALIDAD
 MANEJO DE ARMAMENTO
 ESTRATEGIAS EMPLEADAS
 PLANEAMIENTO
 POR SU LEALTAD
ESTRUCTURA JERARQUIZADA
CABECILLA

APARATO LOGISTICO APARATO LEGAL

”
 OPERACION
 APOYO
 DISTRACCION
 HERMETISMO
 GENERALMENTE SE LLAMAN POR ALIAS O CHAPAS
 EMPLEO DE
NUMEROS
TELEFONICOS
 CORREOS
 MENSAJES
 JERGAS
 ANOTACIONES
 FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS
 LUGARES DONDE FRECUENTA
 ACTIVIDADES QUE PARTICIPA
 GASTOS QUE REALIZA
 COMPAÑIAS QUE TIENE CON
PERSONAS
 EN DNI
 PASAPORTES
 SOMETEN A DIETAS
 SOMETENE A CIRUGIAS
 VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS
 ALARDE DE SU PROFESION FALSA
 EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES
 ENTORNO AL PODER JUDICIAL
 ENTORNO A LA FISCALIA
 ABOGADOS
 EL 05ABR04, EN EL DISTRITO
DE SAN MIGUEL, 15 DD.CC,
PERPETRARON EL ROBO
AGRAVADO DE DINERO EN
EFECTIVO, CON LA
MODALIDAD: ASALTO Y
ROBO A MANO ARMADA EN
BANDA, EN AGRAVIO DE
RIPLEY, LOS MISMOS QUE
EMPLEARON ARMAS DE
LARGO Y CORTO ALCANCE,
POR UN MONTO: $ 59,483.00
D.A. Y S/ 700.000.00 N.S.

INTERSECION DE LAS AVS.

UNIVERSITARIA Y LA
MARINA -SAN MIGUEL
 PUERTA LATERAL QUE COLINDA PUERTA DE ESCAPE
CON LA AVENIDA UNIVERSITARIA, DONDE SE APRECIA
DE INGRESO Y SALIDA DEL EN EL PISO, UNA
PERSONAL DE EMPLEADOS, MEDIA COLOR
TRABAJADORES Y NEGRO Y UNA
MANTENIMIENTO TOALLA COLOR
 LUGAR DONDE SE
ENCONTRABA LA MEMORIA
PRINCIPAL DE LA CENTRAL
DE MONITOREO,
OBSERVANDOSE
GRILLETES, CINTAS
ADHESIVAS EN EL PISO,
ASI COMO CABLES
SECCIONADOS

OFICINA DE TESORERIA
DONDE SUSTRAJERON EL
DINERO ROBADO, SE
APRECIAN DOS VIDEO
GRABADORAS UNA DE LAS
CUALES SE ENCONTRABA
GRABANDO LOS MODULOS
2 Y 3 DONDE SE CONTABA
DINERO DE LA
RECAUDACION DE LA
VENTA DEL DIA.
SE APRECIA UNA CINTA DE CUARTO VACIO DONDE
VIDEO GRABADORA SOBRE PERMANECIERON PARTE DEL
UNA CAJA FUERTE, LA GRUPO DE LOS DD.CC. A LA ESPERA
CUAL CONTIENE EL AUDIO DE QUE LOS TRABAJADORES
DEL MOMENTO PRECISO BAJARAN A LOS VESTIDORES,
EN QUE SE PRODUJO EL DONDE FUERON REDUCIDOS Y
ASALTO MANIATADOS
 DILIGENCIAS
PRELIMINARES
• VERIFICACION DE HECHOS SIMILARES EN OTRAS EMPRESAS
• ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENERSE CONOCIMIENTO DEL
ASALTO Y ROBO AL CASINO “BELLAGIO”
• VINCULACION DE EMPLEADOS CON EL REO EN CARCEL JORGE
CHUQUILLON DE LA CRUZ (a) “Jorgito”, PRESUNTO AUTOR DEL
ASALTO AL CASINO “BELLAGIO”.
 1. DESCANSO
MEDICO.
7. CURRICULUM
VITAE 2. CITACION

IDENTIFICACION
6. DETENCION 3. CEDULA DE
DEL P. AUTOR
PRELIMINAR VISITA
INTELECT

5. ESTUDIO DACTI- 4. HOMOLOGACION

LOSCOPICO DACTILOSCOPÌCA
1. DESCANSO MEDICO
SE CRUZO INFORMACION CON LA
EMPRESA RIPLEY – SAN MIGUEL Y
CASINO SLOT – CAFETERIA
“BELLAGIO”, LOGRANDOSE
IDENTIFICAR AL AGENTE DE
SEGURIDAD COMO JOSUÉ
ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28),
QUIEN SE ENCONTRABA CON
DESCANSO MEDICO (BRAZO
DERECHO ENYESADO), QUIEN
TAMBIÉN HABÍA LABORADO EN LA
SEGUNDA EMPRESA NOMBRADA,
CUANDO ESTA FUE ASALTADA
(FEB2002).
 2. CITACION
EL 24ABR2004, SE NOTIFICO A
JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), QUIEN:
 NEGÓ HABER VISITADO EL
CENTRO PENITENCIARIO
“LURIGANCHO”.
 ACEPTO HABER
TRABAJADO COMO
VIGILANTE EN EL CASINO
SLOT-
CAFETERIA“BELLAGIO”
LA FECHA QUE FUE
JOSUE ESTEBAN SAUCEDO ASALTADA.
JAIME (27) (a) “Huacho”
3. CEDULA DE
VISITA
CON LA CEDULA DE VISITA
QUE EXPIDIÓ EL CENTRO
PENITENCIARIO
LURIGANCHO A LAS
PERSONAS QUE
CONCURREN A ESA SE
DEMOSTRÓ QUE JOSUÉ
ESTEBAN SAUCEDO JAIME
(28), VISITÓ EN
REITERADAS
OPORTUNIDADES AL
INTERNO JORGE LUIS
CHUPILLON DE LA CRUZ (a)
“JORGITO”.
4. HOMOLOGACION
DACTILOSCOPICA

 MEDIANTE HOMOLOGACIÓN
DACTILOSCÓPICA Y PERICIA
GRAFOTÉCNICA, SE PROBÓ
TÉCNICA Y CIENTIFICAMENTE,
QUE JOSUÉ ESTEBAN
SALCEDO JAIME (28), VISITÓ AL
INTERNO JORGE LUIS
CHUPILLON DE LA CRUZ,
SEGÚN:
- IMPRESIONES DACTILARES
EN CEDULA DE VISITA Y
FIRMA.
- IMPRESIONES DACITLARES
Y FIRMA EN DOCUMENTOS
POLICIALES.
 5. ESTUDIO
DACTILOSCOPICO
SEGÚN ESTUDIO DE LOS
PUNTOS CARACTERISTICOS
DE LA IMPRESIONES
DACTILARES DEJADAS EN LA
CEDULA DE VISITA DEL
CENTRO PENITENCIARIO
LURIGANCHO.
6. DETENCION
PRELIMINAR
ANTE ESTOS ELEMENTOS DE
JUICIO, SE SOLICITO POR
INTERMEDIO DEL MODULO
BASICO DE JUSTICIA DE SJM.
AL JUZGADO DE TURNO
PERMANENTE DE LIMA (52
JUZG) LA DETENCIÓN
PRELIMINAR DEL INCULPADO
JOSUÉ ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), AUTORIZADA CON
FECHA 05MAY2004.
7. CURRICULUM
VITAE
TAL COMO RENUNCIARA AL
CASINO SLOT- CAFETERÍA
“BELLAGIO”, LUEGO DE DAR LA
INFORMACIÓN PARA QUE SU
AMIGO JORGE LUIS CHUPILLÓN
DE LA CRUZ , PERPETRARA ESTE
ILÍCITO PENAL, SE DISPONÍA
ABANDONAR RIPLEY PARA LO
CUAL PRESENTÓ SU CURRICULUM
VITAE A OTRA EMPRESA, DONDE
CONSIDERABA COMO EX CENTRO
DE TRABAJO A RIPLEY.
PRESUNTO AUTOR DETENIDO
CASO “RIPLEY”

JOSUE ESTEBAN SAUCEDO

REO EN CARCEL CASO RIPLEY

JORGE LUIS CHUPILLION

PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES
SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES
EL 02OCT04 SE PRODUJO UN ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA EN LA INTERSECCION DE LA PANAMERICANA NORTE CON LA AV. HABICH–
SAN MARTIN DE PORRES, JURISDICCION DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CONO NORTE.
EL 14OCT.2004 A HORAS 15:30 SE LOGRO LA CAPTURA DE LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY” EN LA INTERSECCIÓN DE LAS
AVS. ALFREDO PALACIOS Y GUARDIA CHALACA – BELLAVISTA – CALLAO A QUIEN SE LE DECOMISO SUSTANCIAS TOXICAS-DROGAS EN DOS
VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO.
EL 14OCT04 A HORAS 16:20, SE LOGRO LA CAPTURA DE ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS” CUANDO TRANSITABA
POR LAS AVS. UNIVERSITARIA CON MORALES DUAREZ - EN MIRONES BAJOS - LIMA, A QUIEN SE LE INCAUTO UNA PISTOLA, CAL. 9MM
MUNICIONES Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
ESE MISMO DIA A HORAS 17.30 SE LOGRO LA CAPTURA DE MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO
SALAZAR PEÑA (A) “KIMBOL” EN LAS INMEDIACIONES DE LA CDRA. 30 DEL JR. ICA – SAN MARTÍN DE PORRES, A QUIENES SE LES INCAUTO
UN REVOLVER CAL. 38, MUNICIONES, UN VEHICULO TICO Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DEL MODULO DE
JUSTICIA DE CONDEVILLA SEÑOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE.
ES EL CASO QUE AL EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE CADA DISTRITO JUDICIAL
ESTOS DISPUSIERON QUE SE HARIAN CARGO SOLO EN LA PARTE QUE MOTIVARON LA CAPTURA EN FLAGRANCIA, VALE DECIR, TID, TIA Y
DCP-ROBO AGRAVADO, POR LO QUE SE TUVO QUE FORMULAR TRES ATESTADOS; CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) “PELADO ALEXIS”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE LIMA,
MEDIANTE OFICIO NRO.10630–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1470–DIRINCRI
PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA
Y MARIHUANA), DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO).
LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) “DANNY”, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DEL CALLAO,
MEDIANTE OFICIO NRO.10631–DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1471–DIRINCRI
PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA
Y MARIHUANA)
MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) “PACHECO” Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEÑA (A) “QUIMBOL”, FUERON PUESTOS A
DISPOSICIÓN DE LA 1RA. FISCALÍA MIXTA DEL MÓDULO BÁSICO DE CONDEVILLA – CONO NORTE, MEDIANTE OFICIO Nº.10629–
DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABÉRSELES INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1469–DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO
CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIÓN DE PASTA BÁSICA DE COCAÍNA Y MARIHUANA); DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA – PELIGRO COMUN
(TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO)