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Elevacionjuiciooralqunita PDF
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I. OBJETO:
Que en nuestro carcter de representantes de esta parte querellante,
venimos a contestar en tiempo y forma la vista conferida en orden al art. 346 del
C.P.P.N., estimando que la instruccin se halla completa respecto de los
procesadosANA PAULA HERRERA VIANA,JUAN CARLOS PICCOLINI, FANNY
ELENA CLEMENTE LAMAS, NICOLAS KREPLAK, MARIA VICTORIA FLORES,
DIEGO LUIS ROMERO, MARTIN MIRANDA, LEANDRO NICOLAS FLORES,
SERGIO ALEJANDRO LUPI, JORGE OMAR ARTAZCOZ, GUSTAVO OSCAR
CILIA, OSCAR ALEJANDRO MICHELI, DORA MARIA RUOCCO, DANIEL
GUSTAVO GOLLAN, ANIBAL DOMINGO FERNANDEZ, CARLOS TEJADA,
CLAUDIA ANGELA ESTEBAN, ALICIA RAQUEL ESCOBAR ATENSIO, en lo
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referente a loshechosquesernmotivodeanlisisenestapresentacin,porloque
correspondeelevarlacausaajuicioasurespecto.
II. DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS:
Elpresenterequerimientodeelevacinajuiciosedirigecontra:
1) ANA PAULA HERRERA VIANA, argentina, DNI N 28.660.272,
nacida el 28 dejulio de1981enSantaRosa,LaPampa,estadocivilcasada,hijade
Carlos Alberto y de Laura Adela Viana, de profesin Licenciada en Ciencias
Polticas,condomiciliorealenlacallePringles727,1C,deestaciudad;
2) JUAN CARLOS PICCOLINI, argentino, DNI N 7.794.634,nacidoel
11 deenerode1948 enMorn, Pcia. deBs.As.,estadocivilcasado,hijodeJuany
de Delia Lezama, de profesin empleado pblico, con domicilio realen la calle en
HiplitoIrigoyen4883,11C,Lans,Pcia.deBs.As.;
3) FANNY ELENA CLEMENTE LAMAS,argentina,DNIN18.269.255,
nacida el 11 defebrero de 1964 en Chillan, Repblicade Chile,estadocivilsoltera,
hija de Miguel Angel (f.) y de Kenia Lamas Lamas, de profesin abogada, con
domiciliorealVirreyAviles3833,2B,deestaciudad;
4) NICOLAS KREPLAK,argentino,DNIN28.909.360,nacidoel21de
junio de 1981 en esta ciudad, estado civil soltero, hijo de Enrique Jacobo y de
Mnica Nilda Carcova, de profesin mdico, con domicilio real en la calle Mxico
3222,depto.Ddeestaciudad;
5) MARIA VICTORIA FLORES, argentina, DNI N 25.711.053, nacida
el 10 dediciembre de1976 enLa Plata,estadocivilcasada, hija deEmilio Amilcar
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COMPAACOMERCIALNARCISOSRL:$29.760.500.
GRUPODIELASRL:$39.780.000.
DROMOTECHSA:$49.984.000.
DELTAOBRASYPROYECTOSSA:$29.991.000.
FIBROMADSA:$44.993.750.
GRADIOSSA:$209.250.000.
FASANOSRL:$902.750.000.
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Segn el art. 241 del Reglamento aprobado por Decreto 893/12, El control a travs del sistema de
Precios Testigo establecido en la ltima parte del artculo 26 del DecretoN 558/1996 deaplicacin al
caso ser realizado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIN de la PRESIDENCIA DE LA
NACINyseaplicarenlaformaycondicionesque
determineelaludidoorganismo.
En cumplimiento de dicha manda legal, la SIGEN dict la Resolucin N122/10,cuyoart.1 delAnexo
establece:
El Control del Sistema de Precios Testigo, previsto en el ARTICULO 26 infinedel Decreto N 558/96,
incluyelassiguientesherramientas:
Control de Precios Testigo: consiste en la determinacin de un valor referencial que se proporciona al
organismo comitentepara la evaluacinde las ofertasde una contratacin puntual y determinada.A este
fin,seestablecenlassiguientesdefiniciones:
Precio Testigo: consiste enun valor medio de mercado, en las condiciones propias y especficas dela
contratacinanalizada,alafechadeaperturadelasofertaseconmicas.
ValordeReferencia:esunvalornicodelbieno servicio,obtenidomedianterelevamientosdemercadoen
aquelloscasos enlosquenoresultfactibledeterminarelPrecioTestigo.Se proporcionacuandolafuente
consultada no representa un elemento consolidado con otros parmetros o cuandoalgunas de las
caractersticas o condiciones del objeto no se correspondan estrictamente con las especificaciones
requeridas.Elvalorinformadocorrespondealafechadeaperturadelasofertaseconmicas.
ValorIndicativo:esunvalornicoqueseproporcionaparala evaluacindelasofertasdeuna contratacin
puntualy determinada,enaquelloscasosenlosquenoestcnicamentefactiblesuministrarPrecioTestigo
ni Valor de Referencia debido a lasfluctuaciones o dispersiones de los valores de mercado. El valor
informadocorrespondealafechadeaperturadelasofertaseconmicas(elresaltadoesnuestro).
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El art.7de laResolucin122/10,disponeLaSINDICATURAGENERALDELANACIONproporcionar,
enformaopcionalyarequerimientodelosOrganismossolicitantes,lossiguientesserviciosadicionales:
ServiciodeAnlisisdePliegos:
ControldeRecepcin:
ControldeCalidad:
Valor Indicativo de Mercado: es un valor que se elabora mediante un relevamiento de mercado y no
contempla las condiciones especficas de una contratacin, tales como volumen de compra, plazo de
mantenimientodeoferta,plazodeentrega,lugardeentrega,plazodepago,etc.
Este valor tambin puede generarse a partir de requerimientos especficos de valores de mercado por
parte de los organismos, en aquellas contrataciones en que la extensin de los procedimientos de
contratacin justifican tal proceder (el resaltado es nuestro). Esta ltima circunstancia no se dio en el
caso,puestoquesendos requerimientosalaSIGENfueroncursadosconescasadiferencia detiempo(el2
defebreroyel11demarzo,respectivamente).
Conforme elart. 10 delanormacitada,ElserviciodeValor IndicativodeMercadoserbrindadoen forma
independiente de la ejecucin del Controlde Precios Testigo, a solicitud de losOrganismos requirentes
(primerprrafo).
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Segnel incisoa), apartados1 y2,delart.25,debeaplicarselalicitacin cuandoelcriteriodeseleccin
recaiga primordialmente en factores econmicos; en cambio, corresponder utilizar el procedimiento de
concurso pblico cuando elcriteriode seleccindel recaiga primordialmenteen factores noeconmicos,
tales como la capacidad tcnicocientfica, artstica u otras. El monto establecido por la reglamentacin
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para la eleccin del procedimiento es el mismo para la licitacin y el concurso pblicos ms de 800
mdulos,c/udeloscualesequivalea$1.000(arts.34y35,AnexoalDecreto893/12)
4
Estecatlogo es administrado por la Oficina Nacional deContratacionesyseencuentradisponibleenla
URL:www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Perfiles/PUB/cat_consulta.aspinternet.
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quisieraundiseoespecialdealgnbienenespecial)
Subrubro110.000:industriasdelaMaderayelPapel
Subrubro140000:industriasdefibras,textilesytejidos
Subrubro150000:serviciosdeApoyoalaFabricacin
Rubro78:ServiciosdeTransporte,AlmacenajeyCorreo(identificalalogstica)
Subrubro120000:Manejoyembalajedematerial
Subrubro140000:OperacionesdeTransporte
Rubro82:ServiciosEditoriales,deDiseo,GrficosydeBellasArtes(identificael
diseodelosproductosimpresos)
Subrubro 140000: Diseo Grfico (conforme se detall en el auto de mrito del
16022016).
En definitiva,se adviertequeen el caso el pliegodebi estarintegrado
por renglones afines, en base alosdiferentes objetos previstosen el catlogo (cfr.
declaracintestimonialdeMaraVernicaMontes,fs.345/346).
Por tanto, laLicitacinPblicaNacionalN4/2015serigiporunpliego
que incumplatalesdisposiciones y en consecuencia,queimpidi recibirunaoferta
ampliaytransparente.
No impide arribar a esta conclusin la circunstancia de que se hayan
presentado otras ofertas (Gradios SA, Modelex SA y Enrique Trucco e Hijos SA)
adems delasqueresultaron adjudicadas, todavezqueloscaracteresobjetivosde
dichas propuestas demuestran que noexisti una verdadera intencin decontratar
con la Administracin.Enprimerlugar,ningunadeellaspresentlacorrespondiente
garanta de mantenimiento de oferta, que es causal de desestimacin no
subsanable(art. 84, inc. d, Anexo del DecretoN893/12).Ensegundotrmino,dos
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de esas firmas (Modelex SA. y Enrique Trucco e Hijos SA) nicamente cotizaron
sonajeros.
Finalmente, vinculado a estos mismos extremos, la intencin de
favorecer adeterminadas empresas surge tambinde la indiferenciadelorganismo
licitante frente a las consultas al pliego efectuadas por potenciales oferentes
(Juguetes Rasti, Adgraphis y Marketing Ideas, a fs. 435/438, 468 y 473 del
expediente administrativo), que no fueron respondidas en forma adecuada,
remitiendopor todacontestacinquelasofertasdebanajustarsealpliegooquelas
consultas deban ser formuladas porescrito. Ello, a pesarde haber sidodirigidasa
la direccin de correo electrnico institucional habilitada a tales efectos (conforme
establece el art. 60, Anexo, Decreto N 893/12). A su vez, esta actitud contrasta
claramente con la adoptada porla autoridad licitantefrentea FasanoSRL,quetras
resultar adjudicataria, al da siguiente de retirar la orden de compra solicit
autorizacin para introducir modificaciones a los bienescontratados (micropolar en
lugarde plush,entodos lostextileslaempresayahabaadquiridodichatelaprevio
a la adjudicacin, reduccin de ancho del portabeb, bata confeccionada en
interlockenvezdealgodnyconlargodistinto,etc.).
En segundo lugar, resulta que el procedimiento de seleccin fue
direccionado afindequeresultaranadjudicadaslasofertaspresentadasporlasseis
firmas mencionadas, a pesar de queelpreciodesuspropuestasresultabaexcesivo
einjustificado.
En este sentido, el precio por kit ofertado por las empresas oscilaba
entre$ 7.850 y$7.730.Conlocual,superabaampliamentelaestimacinefectuada
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Segn el Reglamento del Rgimen de Contrataciones de la Administracin Nacional, las unidades
requirentes de los bienes o servicios deben formular sus requerimientos a las unidades operativas de
contrataciones, con la debida antelacin y que entre otros requisitos deben indicar las cantidades y
caractersticas de losmismos (con su nmerodecatlogocorrespondientealSistemadeIdentificacinde
Bienes y Servicios de Utilizacin Comn creado por D.A. N344 del11061997), y estimarel costo de
acuerdo a las cotizaciones de plaza o de otros elementos o datos que se estimen pertinentes(art.39,
Anexo,Decreto893/12).
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Lasofertas adjudicadas resultanaproximadamenteun75%superioresalaestimacinefectuadaalinicio
dela licitacin.Aunsisetomanlos valores indicativosde mercadoremitidosporlaSIGEN($6.604,37),
aqullassuperanestaltimareferenciaenmsdel15%.
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la supresin de cuatro (4) de los artculos del kit, circunstancia que en todo caso
debadisminuirelvalortotal.
Por otra parte, el 2de febrerode2015,alsolicitarelPrecioTestigo,el
Ministerio de Salud haba aportado el Pliegode Bases y Condiciones Particulares,
que ya inclua especificaciones tcnicas lo suficientemente precisas (conforme el
art. 45, Anexo, Decreto N 893/01), tal como indic el auto de mrito del 16 de
febrerode2016.Ejemplodeelloeslasiguientedescripcin:
Cuna de madera MDF de 5,5mm, en cinco piezas: dos laterales cortos, dos
lateraleslargosyunabaseconsistemadeencastre.
Terminacindeimpresin:lacapoliuretnicasatinadacolorazul.Detallesdelos
laterales:
a.Laterallargo:formadetrapecio.Dimensiones947, 2x813 mmx400mmde
alto.
b.Lateralcorto:dimensiones:82,7mmx440mm,4cintaslaterales(ref.textiles)
y2cintasdesoporte.
Yrespectodelcolchn:
Dimensiones:795mmx435mmx60mm.
Materiales: poliuretanoexpandido,densidad19kg/m3,batista estampada100%
algodn, cantidad 60mm x 165 mm. Avos: vivo de polister color blanco 600cm. Cierre
invisiblede40mmcolorblanco.Hilaatono.Tolerancias:+1cm.
No obstante, el 11 de marzo, se dio nuevamente intervencin a al
SIGEN, alegando como fundamento que al momento de la primera consulta no
habansidoremitidoslosplanosadjuntosalpliego.
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Por ltimo, segn se desprende del cotejo entre sendos informes del
organismo de control (Valores de Referencia Orden de Trabajo N 173/15 y
Valores Indicativos de Mercado Orden de Trabajo N 347/15), los planos
aportados no tuvieron incidencia real en el anlisis efectuado, puesto que en lo
sustancial las variaciones de cotizacin se registraron en la cuna y los sacos de
dormir y provienen de valores registrados en internet (en el primero, la cuna se
cotizen $1.075y enel segundoen$2.393,70;entantoqueenelprimeroelsaco
dedormirsevaloren$82,72,yenelsegundoen$429,25)7 .
En suma, tales consideraciones permiten tener por acreditada la
verdadera intencionalidad del segundo requerimiento cursado a la SIGEN, afin de
queaportaralosValoresIndicativosdeMercado.
Elmencionadodireccionamientodel procesolicitatorio continuluegoa
travs de otros actos, realizados por distintos funcionarios conforme a su
competenciayfunciones.
En este sentido, consecuentemente con la ltima valuacin aportada
porlaSIGEN, el30 de marzode2015laSecretaradeSaludComunitariaemitila
Providencia N 833/2015, que estim conveniente la prosecucin del trmite, a
pesar de la diferencia entre las cotizaciones y el ltimo informe del organismo
consultado,fundndose en que ste no contemplabavariosdeloselementosdelkit
y tampoco inclua envases, gastos de flete y condicionesde entrega (fs.941). Sin
embargo, lo cierto es que estos ltimos conceptos en modo alguno permiten
justificar tan elevados montos. Para ilustrar lo dicho, baste con sealar que el
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Cfr.fs.34/37y41delExpte.N173/15y50/60y115/117delExpte.347/15.
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Finalmente, seformalizlacompraysecomenzaronarecepcionarlos
kits, los cuales no contenan todos los elementos fijados en el pliego y a su vez,
incluanotros que nohabansidocontratados(traanunsolosacodedormir;faltaba
el pack debolsasdepolietileno,lascalcomanasyelrollodecintaestampado;ypor
fuera de lo requerido, venan cuatro preservativosydosgeles lubricantes)8, siendo
abonados conforme a suentrega,en perjuicio de los interesesdelaAdministracin
Pblica.
Por otra parte, paralelamente a la actuacin desplegada por los
funcionarios a cargo del trmite licitatorio, tambin intervinieron enlamaniobralos
directivos y/o socios de las firmas que resultaron adjudicatarias, quienes actuaron
en forma coordinada o cartelizadaparaquesus ofertastuvieran un precio similar
excesivo e injustificadoy cubrieran en lo sustancial la cantidad de kits requeridos
en el pliego, recurriendo a los mismos proveedores a fin de adquirir los bienes
necesarios para conformar el kit (esto ltimo, con notable antelacin ala fecha en
queresultaronadjudicatarias).
En este sentido, con fecha 3 de marzo de 2015, las empresas
beneficiadaspresentaronlassiguientesofertas:
CompaaComercialNarcisoS.R.L.ofert3850kits,a$7.730c/u (fs.
485/9);
Grupo Diela SRL ofreci 5.100 kits, al precio unitario de $ 7.800 (fs.
530/2delexpedientedelalicitacin);
DROMOTECHSAofert6.400kits,a$7.800c/u(fs.568);
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SegnlosartculosdelkitremitidosporelMinisteriodeSalud(cfr.informedefs.1496/1503y
documentacinanexa).
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Lasseisempresasconcurrieron a esta firma el 13052015 (lasfacturasemitidassoncorrelativas, entre
laN139.584yla139.599).
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IncottSA(proveedoradealgodn):
FacturaN12.666deGrupoDielaSRL.por$11.947,06.
FacturaN12.667deDromotechSApor$15.039,24.
FacturaN12.668deFibromadSApor$13.493,15.
FacturaN12.669deCompaaComercialNarcisoSRLpor$9.135,98.
FacturaN12.670deDeltaObrasyProyectosSRL.por$9135,38,todasdel15demayode2015y
FacturaN12.675deFasanoSRL.del19demayode2015por$329.120.
BarbarellaSA(proveedoradelogstica):
FacturaN01100012818deDeltaObrasyProyectosSAdel4demayode2015$52.896.
FacturaN01100012819deCompaaComercialNarcisoSRL.del4demayode2015por$52.896.
FacturaN01100012820deFibromadSAdel4demayode2015por$52.896.
FacturaN01100012821deGrupoDielaSRL.del4demayode2015por$52.896.
FacturaN01100012822deFibromadSAdel4demayode2015por$52.896.
Debe aqu aclararse que, si bien Fasano SRL. no registra facturacin en Barbarella SA., uno de sus
socios, el Sr. Oscar Alejandro MICHELI registra noventa y nueve llamados a la poca de los hechos
investigados con quien se identific ante el vicepresidente de Barbarella SA. como Jorge Furia, para
intermediarentrelasotrascincoempresasoferentesyesafirmaproveedora.
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Para ser proveedor del Estado Nacional es necesario estarincorporadoa estesistema,aprobado por
ResolucinN39/05delaSecretaradeInformacinPblica.
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Por ltimo,seacreditqueensumayoralasempresasbeneficiadasno
tenan actividades afines con el objeto de la licitacin (rubros inmobiliario, de la
construccin,informtico, publicitario) muy pocaonulaexperienciaenlafabricacin
o comercializacin de los elementos ofrecidos (a excepcin de una empresa
maderera y otra proveedora de ropa), y movimientos comerciales irrelevantes en
relacinalosmontosofertados.
En cuanto al carcter excesivo e injustificado del precio ofertado,
adems de las consideraciones anteriores acerca de las estimaciones efectuadas
por la jurisdiccin contratante y la SIGEN, se comprob que las empresas
adjudicatarias adquirieron distintos elementos del kit a un precio aproximado o
incluso inferior al tomado en cuenta por el primer informe de la SIGEN (conforme
facturas secuestradas en las proveedoras Dispita SRL., Up River SA., Incott
SA. y Colortex SA.). A modo de ejemplo, la cuna fue adquirida por $ 928,50
(Compaa Comercial Narciso SRL.), en tanto que la SIGEN la cotiz en $ 1.075
(O.T 173) y luego en $ 2.393,70 (O.T. 347); el colchn cost $ 108,90 (Fasano
SRL),mientrasqueelorganismo lovaluen $402,99 (O.T.173)ydespusen406
(O.T. 347); el neceserfue compradoen$66,55,en tantoquela SIGEN lovalor$
214,52(O.T.173)y$202(O.T.347)12 .
12
Cfr. facturas de Dispita SRL: N 000200139588 de DeltaObras y Proyectos SA, 000200139587 de
Fibromad SA., 000200139585 de Dromotech SA.,000200139586deCompaaComercialNarcisoSRL.,
000200139589 a 98 de Fasano SRL, y 000200139584 de Grupo Diela SRL; de Up River SRL: N
000200000435 Dromotech SA, N 000200000436 de Compaa Comercial Narciso SRL., N
000200000513 de Fibromad SA, N 000200000515 de Fasano SRL., N 000000024de Delta Obras y
ProyectosSA.,N000000026deGrupoDielaSRL;deIncott SA:N000100012668deFibromadSA.,N
000100012669 de Compaa Comercial Narciso SRL, N 000100012666 de Grupo Diela SRL., N
000100012927 de Fasano SRL, N 000100012667 de Dromotech SA; deColortex SAa Fasano SRL,
nros.006200004784,006200004816,006200004830,006200004862,006200004869,006200004883,
006200004921;de Diseos Modernos SA aCompaaComercial NarcisoSRL, N000100040380 del
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Se agruparon bajo un rengln nico cuarenta y cuatro elementos del tipo definido en el art. 219 del
Anexo al Decreto N 893/12, como bienesestandarizados:bienes cuyas caractersticastcnicas puedan
ser inequvocamente especificadas e identificadas, que adems tengan un mercado permanente. Los
cuales seencuentran clasificadosen el catlogo administrado porla Oficina Nacional de Contrataciones.
En definitiva, sloel kit no era unbienestandarizado,en tantoquesuscuarentaycuatrocomponentess
loeran.
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ElnombrededichorepresentanteesPabloLuisPEPE.
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cantidad de3.900kits(fs.647delExpte.N12002713/157),aunprecioexcesivo
e injustificado precio unitario: $ 7.690; precio total: $ 29.991.000, habiendo
coordinado con las otras empresas que resultaron adjudicatarias las cantidades y
preciosaofertar.
En relacina DeltaObras yProyectosSA,cabesealarquesetratade
una empresa con sede en la ciudad de La Plata, Pcia. de Bs. As., que fue
constituida el21062012conelobjetoderealizaractividadesdeproyecto,direccin
y ejecucin de obras de arquitecturae ingeniera, construccin deobraspblicas y
privadas, compra, venta, importacin y exportacinde materiales relacionados con
la construccin, inmobiliariayfiduciaria.Asuvez,conformelosdatosdeclaradosen
la inscripcin al SIPRO (donde se preinscribi el 5022015), en el ejercicio
finalizadoel 31122013su patrimonioneto erade $496.669,95, efectu ventaspor
$4.228.339,82yobtuvounresultadode$396.669,95.
Por tanto, se observa que la actividadde estafirma resultaba ajena al
objeto delalicitacinyquelaimportanciaeconmicadesuofertanosecondicecon
la magnitud de la empresa, ni con su volumen de ventas. A ello se suma que la
inscripcin de la misma en el SIPRO a efectos de poder contratar con el Estado
Nacional,fueefectuadarecinel5defebrerode2015.
2. Maria Victoria FLORES (Compaa Comercial Narciso SRL).
A la nombrada se le atribuye el haber intervenido en la maniobra
descripta, en su carcter de socio gerente de Compaa Comercial Narciso SRL,
mediante la oferta presentada por dicha firma en el marco de laLicitacinPblica
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Nacional N 4/15 del Ministerio de Salud por la cantidad de 3.850 kits(fs. 485 del
Expte. N 12002 713/157),a unprecio excesivoe injustificadopreciounitario: $
7.730; preciototal:$ 29.760.500,habiendocoordinado conlasotrasempresasque
resultaronadjudicatariaslascantidadesypreciosaofertar.
Respectode Compaa Comercial NarcisoSRL,debesealarsequese
trata de unaempresa con domicilioen la ciudad deLaPlata,Pcia. deBs. As., que
fueconstituida el 15102012 con un amplio objetosocial15 . A suvez,conformelos
datos declarados en lainscripcin alSIPRO (dondese preinscribiel23112014),
se dedica a la comercializacin de equipos, muebles y suministros de oficina, as
como de distintos clases de alimentos (conforme fs. 918/919 del Expte. N 1
2002713/157).Asimismo,allseconsignquealejerciciofinalizadoel31122013,
su patrimonio netoera de$97.742,59,queefectuventaspor$1.049.690,58yque
obtuvounresultadode$85.742,59.
Por tanto, se observa que la actividadde estafirma resultaba ajena al
objeto de la licitacin y que la importancia econmica de la oferta presentada por
ella,nosecondiceconlamagnituddelaempresa,niconsuvolumendeventas.
3. Diego Luis ROMERO (Grupo Diela SRL).
La conducta atribuida al encartado consiste en haber intervenido enla
maniobra descripta, en su carcter de socio gerente de GRUPO DIELA SRL,
15
Que incluye la comercializacin y venta de bienes y servicios,fabricacin, importacin y exportacin,
etc., a sectores pblicos y privados incluyendo al Estado Nacional, provincial y municipal de: Grfica,
impresiones y publicidad; librera; alimenticios;vestimenta;maquinariasyrepuestos;serviciosdelimpieza;
importacinyexportacin;inmobiliaria;mandataria(cfr.escrituradeconstitucin,afs.494delExpte.N1
2002713/157).
44
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16
Que incluye la comercializacin de bienes adquiridos, producidos o transformados; la promocin,
importacin, exportacin y distribucin de todo tipo de bienes; actividades inmobiliarias; construcciones
civiles;yactividadesfinancieras(cfr.escrituradeconstitucin,afs.540delexpte.cit.).
17
Cfr.copiasderdenesdecompraagregadasafs.560/3delExpte.N12002713/157.
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19
El deponente sostuvo que a fines de abril de2015 elSr.SergioLupi,dedichaempresa,mellamay
me diceque tena un trabajopara hacer paralustrar, si nos podamos reunirpara hacer unpresupuesto.
Vinoen esa semanaalafbrica,conelchicodeDromotech,LeandroFlores,aquienesmostrlafbricay
elprocesoporelcualestabaninteresados.
20
Cfr.escrituradeconstitucin,afs.735delExpte.N12002713/157.
21
Cfr.copiasderdenesdecompraagregadasafs.560/3delExpte.N12002713/157.
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6. Gustavo Oscar CILIA (Fasano SRL).
Al nombrado se le atribuye el haber intervenido en la maniobra
descripta, en su carcter de socio gerente de Fasano SRL, mediante la oferta
presentada por dichafirmaenelmarcodelaLicitacinPblicaNacionalN4/15del
Ministerio de Salud por la cantidad de 115.000 kits (fs. 752 delExpte. N12002
713/157), aun precio excesivo einjustificado preciounitario: $7.850; preciototal:
$ 902.750.000, habiendo coordinado con las otras empresas que resultaron
adjudicatariaslascantidadesypreciosaofertar.
Debe destacarse que la firma dirigida por el encartado present la
cotizacin ms elevada y result la principal ganadora de la licitacin, por cuanto
ofertunacantidaddeunidadesmuysuperioralasdemspropuestas.
Cabe sealar que el nombrado tambin se ocup de contratar con
terceros proveedores algunas de las prestaciones necesarias para cumplir con la
licitacin, como el trabajo de lustrado de las piezas de las cunas y la compra de
telas y colchones (conforme las declaraciones testimoniales de Martn Rodrigo
Vicente, gerente de Centro Industrial del Mueble SRL y deDenise Alin Karagozlu,
empleada deColortexSA), todavezquelaactividaddeFasanoSRLserelacionaba
exclusivamente con la construccin (conforme copia de escritura constitutiva,afs.
758delExpte.N12002713/157).
Respectode Fasano SRL,debesealarsequesetratadeunaempresa
con domicilio en la CABA, que fue constituida el 13122011 con un objeto social
relativo a la compra venta y consignacin de inmuebles; la compra, venta,
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22
Cfr.escrituradeconstitucin,afs.758delexpte.cit..
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concertar la adjudicacinenbeneficiodeaquellafirma.Enconcreto,elnombradose
contact telefnicamente con KREPAK endieciocho (18) oportunidadeslos das 9
deabril,6,8,13,18,21y26demayo,4,5y26dejuniode201523 .
Debe sealarseque, al igual que el sociogerentedeFasano,MICHELI
tambin se ocup deadquirirterceros proveedoreslos artculos necesariosparael
armadodeloskits(conformeeltestimoniocitadodeDeniseAlinKaragozlu)24 .
Por otra parte, ha quedado demostrado que la supuesta cesin de
cuotas partes por instrumento privado del 9 de mayo de 2014, mediantelacual el
encartado pretendi desligarse de toda responsabilidad, setrat en realidadde un
documento confeccionado en 2015 y antedatado (conforme Legajo IGJdeFasano
SRL; copia del Acta de reunin de socios N 3 del 9032015; constancia de fs.
1543)25 .
Por lo dems, la vinculacin de MICHELI con Fasano se ha visto
corroborada por otros elementos de prueba. En este sentido, se verific que la
persona que retirel pliegoennombredelaempresa,consignelmailpersonaldel
encartado (micelioinfova.com)26 . Y que la nota dirigida por Fasano SRL al
23
Segnlistado dellamadas entrantes y salientes entreabonadosN1167176551(NicolsKREPLAK)y
N1144472744(OscarAlejandroMICHELI)informedeMovistar,fs.2936delexpedienteprincipal.
24
Asimismo, Micheli registra noventa y nueve (99) llamadas telefnicas con Jorge Furia (conforme
constancias remitidas por Movistar a fs. 2597), quien result ser Jorge Angel Acciaressi, el cual actu
como intermediario entre las otras cinco firmas oferentes y Barbarella SA, que fue contratadapor ellas
paraelarmadodeloskits.
25
Ladesvinculacin fue simuladapara conseguiracceder a laadjudicacin (atento lasprescripciones del
art.28delDecreto1023/01yelart.86delAnexoalDecreto 893/12),teniendoen cuentaqueMichelihaba
sido procesado el 26032008 por el delito previsto en el art. 1 de la ley 24.767 (Penal Tributaria) y
embargado por $ 7.000.000, por el Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 3, Expte. N
330000029/07(cfr.certificacindefs.1459/60).
26
Cfr.constanciade retiro delpliegopor FASANO SRLel 12022016,suscrita por Carlos Randazzo(fs.
472delExpte.N12002713/157).
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capital social 1.000 cuotas partes c/u sobre un total de 3.000 (conforme copia
agregada a fs. 758 del Expte. N 1 2002713/157). Y a fin de ocultar la
participacin deMICHELI, fue que se simul una cesindecuotaspartesmediante
documentoprivadoconfeccionadoen2015,perodatadoel9demayode2014.
IV. Prueba.
Los hechos descriptos precedentemente hallan sustento en los siguientes
elementosdeprueba:
A) Declaraciones testimoniales de:
Mara Vernica Montes, Directora Nacional a cargo de la Oficina
NacionaldeContrataciones(fs.345/346).
Gustavo Fedriani, Coordinador de la Subgerencia dePreciosTestigo
delaSIGEN(fs.453/4).
Silvia Liliana Navarro, SubgerentedePreciosTestigodelaSIGEN(fs.
502/3).
JosLuisDElia,vicepresidentedeBarbarellaSA(fs.1765/6).
Martn Rodrigo Vicente, gerente de Centro Industrial del Mueble SRL
(fs.1768/9).
DeniseAlinKaragozlu,empleadadeColortexSA(fs.1767).
MaraVictoriaMallo, empleadade la Secretara deSaludComunitaria
(fs.1878/9).
MarceloFernandoDelfini,empleadodeDispaalSH(fs.1770).
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B) Documental:
Denuncia efectuada por la legisladora de la CABA Mara Graciela
Ocaa(fs.1/7).
Expte. N 12002713/157delMinisteriodeSalud,porelque tramit
laLicitacinPblicaNacionalN4/2015.
Exptes. SIGEN correspondientes a la Orden de Trabajo N 173/15
Valores de Referencia y Orden de Trabajo N 347/15 Valores Indicativos de
Mercado(reservadosenSecretara).
Informes INTI SOT nros. 272530 del 9022015, 272534 del
4052015 (sobre muestras de moiss aportada por el Ministerio de Salud) y
272537 del 28102015 (sobre muestras de cunas provedas por las firmas
adjudicatarias)fs.1899/1906.
Documentacin remitida por las firmas oferentes en respuesta a la
solicitud de informacin complementaria (detallada a fs. 318/331; reservada en
secretara);
Documentacin secuestrada en la sede deFibromadSA (detalladaa
fs.122/3yfotografasglosadasafs.126/34).
Documentacin secuestrada en lasededeDromotechSA(detalladaa
fs.162/77).
Documentacin secuestrada en lasede deFasanoS.R.L.(detalladaa
fs.178/86yfotografasglosadasafs.187/209).
Informe de la Direccin de Personas Jurdicas de la Provincia de
BuenosAiresyconstanciasremitidasporeseorganismo(fs.259y549).
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27
En elapartado V,in fine,de los considerandos, la SalaII de laCCCF, seal: Aspues, el panorama
fcticoplanteadoenelsumariocorrobora,enestaetapa,queelprocesodelicitacin yadjudicacinestuvo
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28
BAIGUN,D. ZAFFARONI, E.R. (dires.):CdigoPenal ynormascomplementarias.Anlisisdoctrinaly
jurisprudencial,Bs.As.,Hammurabi,2009,p.310.
29
Ibd.,p.310.
30
FONTN BALESTRA, C.: Derecho Penal. Parte Especial, 15 ed., AbeledoPerrot, Bs. As., 1998, pp.
524525.
31
FONTNBALESTRA,ibd.;NEZ,R.C.:ManualdeDerechoPenal.ParteEspecial,2ed.,actualizada
por V. F. Reinaldi, Marcos LernerEditora Crdoba, Crdoba, 1999, pp. 235236; CREUS,
C.BUOMPADRE,J.E.:DerechoPenalParteEspecial,Vol.2,7.ed.,Astrea,Bs.A.,2010,pp.490493.
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Yporotro,obligarabusivamenteasutitular(abusodefraudatorio).
Es decir, el autor puede cometer este delito tanto por actos de infidelidad
como de abuso32 . En el primercaso,en sus relaciones coneltitulardelosbieneso
intereses (p. ej.: abandono o mal empleo de los bienes). Y en el segundo, en las
relaciones del sujeto activo con terceros, como representante del titular de esos
bienesointereses.
En cuantoalos mediosparacometerlaaccintpica,noestnespecificados
(se trata de un delito resultativo33 ), pudiendo cometerse tantopor accin como por
omisin.
Finalmente, se trata de un delito de resultado34 que puede consistir en el
perjuicio causado al titular de los bienes o en la abusiva obligacin patrimonialde
aqul35 .
Por otra parte, en cuanto al delito de negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones pblicas, que es la otra figura aplicable al caso, el bien
jurdico protegido es la imparcialidad de la actuacin administrativa en sentido
amplio, puesto que la finalidad perseguida por la norma es la de excluir toda
sospechadeparcialidad.
Cabe sealar que comete ese delito el funcionario que ... se interesare en
miras de un beneficio propio o de untercero,encualquier contrato u operacinen
queintervengaenrazndesucargo.
32
Cfr.NEZ,op.cit.,p.236.
33
Poroposicinalacategoradedelitosdemediosdeterminados.
34
Laaccin va seguida de lacausacin deunresultadoseparableespaciotemporalmentedelaconducta
(cfr.MIRPUIG,S.:DerechoPenalParteGeneral,5.ed.,s.e.,Barcelona,1999(reimp.),p.209.
35
CREUS,op.cit.,p.492.
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DONNA, E. A.: Delitos contra la Administracin Pblica, RubinzalCulzoni,Bs. As.Santa Fe, 2002, p.
36
318.
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las diferenciashabidasentrelasofertasyelValorIndicativodeMercadoinformado
por la SIGEN, emiti el informe tcnico afirmando quelasofertas presentadas por
las seis empresas se ajustaban al pliego. Ypor ltimo, suscribi eldictamende la
Comisin Evaluadora recomendando la adjudicacin a las firmas que luego
resultaronganadoras.
Ana Paula HERRERA VIANA, Coordinadora de la Unidad Operativa de
Compras del MinisteriodeSalud,sedirigialaSIGENparasolicitarlequeinformara
el Valor de Referencia y remitirle la Circular Modificatoria, pero en ambas
oportunidadesomiti acompaar losplanosanexosalpliego,circunstanciastaque
luego sirvi de fundamento para requerir a ese organismo la remisin del Valor
IndicativodeMercado.
Fanny CLEMENTE LAMAS, en su carcter de Directora de Compras,
Patrimonio y Suministros del Ministerio de Salud y miembro de la Comisin
Evaluadora, solicita laSIGEN el ValorIndicativodeMercado, apesarde que el
mismoresultaba ajeno al SistemadeControl de Precios Testigo y aqueyaobraba
en el expediente el Valor de Referencia. Y posteriormente dio curso al trmite,
tomando el segundo monto informado por el organismo de control al respecto,
solicit una mejora de las ofertas y remiti el expediente a la Secretarade Salud
poniendoaconsideracinlascotizacionesrecibidas.
Asimismo,como integrante delaComisinEvaluadora,la nombrada firmel
dictamenquerecomendlaadjudicacinalasempresasganadoras.
Por su parte, Juan Carlos PICCOLINI, en su carcter de miembro de la
comisincitada,realizlamismaconductadescriptaenelprrafoanterior.
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37
BAIGUNZAFFARONI,op.cit.,p.64.
38
Ibd.,p.73.
39
NEZ,op.cit.,pp.224225.
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funcional o coautora caracterizada por el dominio funcional del hecho, que tiene
base legal en el art. 45 del C.P., en cuanto alude a quienes tomasen parte en la
ejecucindelhecho.
Enrelacinaestacategora,sehasostenidoque:
La coautora funcional presupone un aspecto subjetivo y otro aspecto
objetivo. Elprimeroes la decisin comn al hecho, y el segundoes laejecucinde
esta decisin comn mediante divisin de trabajo La decisin comn es
imprescindible, puestoqueesloqueconfiereunaunidaddesentidoalaejecuciny
delimitalatipicidadPara determinar qu clase decontribucinalhechoconfigura
ejecucintpica, esmenesterinvestigarencadacasosilacontribucinenelestado
de ejecucin constituye un presupuesto indispensable para la realizacin del
resultado buscado conforme al planconcreto,segnquesinesaaccinelcompleto
emprendimiento permanezca o caiga. Asimismo, seafirma que Lacoincidencia
entre los varios autores no se impone desde el principio mismo de la realizacin
tpica (complot) sino que puede tener lugar durante el hecho y an despus dela
realizacin parcial del tipo porel otro, lo quedalugaralallamadaautorasucesiva
40
.
En funcin dedichoardid,la Administracinresolviendefinitivaadjudicarla
licitacin a Compaa Comercial Narciso S.R.L., Grupo Diela S.R.L., Dromotech
S.A., Delta Obras y Proyectos S.A., Fibromad S.A., y Fasano S.R.L., comofirmas
ganadoras del proceso de seleccin irregular, por el monto total de $
1.097.259.250,00.
ZAFFARONI, E.R. ALAGIA, A.SLOKAR, A.: DerechoPenal Penal Parte General, 2 ed., Ediar, Bs.
40
As.,2002,pp.785786.
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41
CREUS,op.cit.,p.263.
42
Ibd.,p.266.
43
dem.
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Porloexpuestohastaaqu,solicitamosaV.S.:
I)Tengaporcontestadaentiempoyformalavistaconferida;
II) Declare completa la instruccin respecto de ANA PAULA HERRERA
VIANA, JUAN CARLOS PICCOLINI, FANNY ELENA CLEMENTE LAMAS,
NICOLAS KREPLAK, MARIA VICTORIA FLORES, DIEGO LUIS ROMERO,
MARTIN MIRANDA, LEANDRO NICOLAS FLORES, SERGIO ALEJANDRO LUPI,
JORGE OMAR ARTAZCOZ, GUSTAVO OSCAR CILIA, OSCAR ALEJANDRO
MICHELI, DORA MARIA RUOCCO, DANIEL GUSTAVO GOLLAN, ANIBAL
DOMINGO FERNANDEZ, CARLOS TEJADA, CLAUDIA ANGELA ESTEBAN,
ALICIA RAQUEL ESCOBAR ATENSIO,enordenalossupuestosaquanalizados;
III) Eleve la presente causa a juicio oral respecto de los nombrados y con
relacinaloshechosimputados.
Proveer de conformidad,
SER JUSTICIA.
LAURAALONSO
SecretariadeticaPblica,Transparenciay
LuchacontralaCorrupcin
OficinaAnticorrupcin
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