AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTOS QUE

OTORGA: CORPORACIN INNOVACARS S.A.C

INTRODUCCIN: EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, A LOS DOS DAS DEL MES DE

MAYO DEL AO DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI: ANBAL CORVETTO ROMERO,
ABOGADO NOTARIO PBLICO DE ESTA CAPITAL COMPARECE:

GIANCARLO ERICK RAMREZ VARGAS, DE NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN

MANIFEST SER DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, DE PROFESIN U OCUPACIN:
TCNICO EN COMPUTACIN, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD N 47174108, CON DOMICILIO EN AV. UCEDA MEZA N 288,
DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD, DEBIDAMENTE FACULTADO SEGN COMPROBANTE QUE SE
INSERTA.
EL COMPARECIENTE, ES MAYOR DE EDAD, HBIL PARA CONTRATAR E
INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO Y A QUIN HE IDENTIFICADO DE LO
QUE DOY FE, CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO PARA OBLIGARSE,
DE LO QUE TAMBIN DOY FE; Y ME ENTREGA UNA MINUTA DEBIDAMENTE
FIRMADA Y AUTORIZADA, PARA QUE SU CONTENIDO SEA ELEVADO A
ESCRITURA PBLICA, LA MISMA QUE QUEDA ARCHIVADA EN SU LEGAJO
MINUTARIO RESPECTIVO Y CON EL NMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE
DE LO QUE TAMBIN DOY FE Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:

MINUTA: SEOR NOTARIO DOCTOR ANIBAL CORVETTO ROMERO:

SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTOS, QUE
OTORGA CORPORACION INNOVACARS S.A.C., CON REGISTRO NICO DE
CONTRIBUYENTE NMERO 20513252658, CON DOMICILIO EN TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, LA CUAL ACTUA
DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEOR GIANCARLO ERICK RAMREZ
VARGAS CON DNI N 47174108, FACULTADO SEGN CONSTA EN LA JUNTA DE
ACCIONISTAS, DE FECHA 02 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE, EN LOS
TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERO: CORPORACIN INNOVACARS S.A.C., SE CONSTITUY POR
ESCRITURA PBLICA DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2017, ANTE LA NOTARIA DE
TRUJILLO, DR ANIBAL CORVETTO, LA MISMA QUE EST DEBIDAMENTE
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRNICA N 11887292, DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS DE TRUJILLO.

SEGUNDO: POR JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2017, QUE

USTED NOTARIO SE SERVIR INSERTAR, SE ACORD AUMENTAR EL CAPITAL
SOCIAL DE LA EMPRESA A LA SUMA DE S/ 25,000.00 (VEINTICINCO Y 00/100 MIL
SOLES), EN LOS TRMINOS QUE CONSTAN EN LA REFERIDA JUNTA.

TERCERO: EN LA MISMA JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE MAYO DEL

2017, COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL, SE ACORD LA
MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICNDOSE EL ARTCULO
CUARTO MINUTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LOS TRMINOS QUE
CONSTAN EN LA REFERIDA JUNTA QUE SE INSERTAR.

AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LAS DEMS CLAUSULAS DE LEY Y CURSE

LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS, PARA SU INSCRIPCIN.

TRUJILLO, 03 DE MAYO DEL 2017.

FIRMADO: GIANCARLO ERICK RAMREZ VARGAS, EN REPRESENTACIN DE

CORPORACIN INNOVACARS S.A.C. , DEBIDAMENTE AUTORIZADA LA
PRESENTE MINUTA POR EL DOCTOR EDUARDO PINTO CELLE, ABOGADO, CON
REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TRUJILLO NMERO 9534.

INSERTO: COMPROBANTE

ANBAL CORVETTO ROMERO, ABOGADO-NOTARIO PBLICO DE ESTA CIUDAD;

CERTIFICO: QUE, HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO: ACTAS DE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N 02, PERTENECIENTE A: CORPORACION
INNOVACARS S.A.C., DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON FECHA 29 DE ABRIL DEL
2017, ANTE EL DOCTOR ANIBAL CORVETTO ROMERO, ABOGADO NOTARIO DE
TRUJILLO, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NUMERO: 1972-2009; Y HE
CONSTATADO QUE DE FOJAS 21 A FOJAS 22, INCLUSIVE; CORRE EXTENDIDA Y
DEBIDAMENTE FIRMADA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA
02 DE MAYO DEL 2017, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

EN, LA CUIDAD DE TRUJILLO, SIENDO LAS 9:00 A.M., DEL DA 02 DE MAYO DEL
2017, SE REUNIERON EN EL LOCAL SOCIAL DE LA EMPRESA UBICADA EN LA JR
ALFONSO UGARTE 614, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, LOS SEORES ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CORPORACIN INNOVACARS S.A.C, QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN:

1. GIANCARLO ERICK RAMREZ VARGAS, TITULAR DE 3,000.00 ACCIONES,

DEBIDAMENTE FACULTADO SEGN CARTA PODER QUE SE ENCONTR
CONFORME.

2. ANY ALAYO JURADO, TITULAR DE 3,000.00 ACCIONES, DEBIDAMENTE

REPRESENTADO POR EL SEOR GIANCARLO ERICK RAMREZ VARGAS,
FACULTADO SEGN CARTA PODER QUE SE ENCONTR CONFORME.

3. LUZ FABIANA JUREZ NARRO, TITULAR DE 3,000.00 ACCIONES,

DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SEOR GIANCARLO ERICK
RAMREZ VARGAS, FACULTADO SEGN CARTA PODER QUE SE
ENCONTR CONFORME.

4. LUIS ALONSO VARAS NAPAN, TITULAR DE 3,000.00 ACCIONES,

DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SEOR GIANCARLO ERICK
RAMREZ VARGAS, FACULTADO SEGN CARTA PODER QUE SE
ENCONTR CONFORME.

5. JHON NILTON VILLANUEVA LUJN, TITULAR DE 3,000.00 ACCIONES,

DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL SEOR GIANCARLO ERICK
RAMREZ VARGAS, FACULTADO SEGN CARTA PODER QUE SE
ENCONTR CONFORME.
 ANTES DE LA INSTALACION DE LA JUNTA, SE FORMUL LA LISTA DE
ASISTENTES, DETERMINNDOSE EL NUMERO DE ACCIONES
PRESENTES, COMPROBANDOSE QUE SE ENCONTRABAN EL 100% (CIEN
POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO CON DERECHO
A VOTO, POR LO QUE ERA DE APLICACIN EL ARTICULO 120 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LA CUAL ENTIENDE VALIDAMENTE
CONVOCADA Y CONSTITUIDA LA JUNTA SIEMPRE Y CUANDO SE
ENCUENTREN PRESENTES LA TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. ACEPTANDOSE POR UNANIMTDAD DE VOTOS
LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONE TRATAR.
AGENDA:
1. ANULACION DE ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN
LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2017.
2. AUMENTO DE CAPITAL
3. MODIFICACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS.
4. ANULACION DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES Y EMISION DE LOS
NUEVOS TITULOS.
ACUERDOS:
POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ACORDO LO SIGUIENTE:
PRIMERO.- ANULAR Y DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE AUMENTO DE
CAPITAL ACORDADO EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE
MAYO DEL 2017.
SEGUNDO.- AMUENTO DE CAPITAL
SE ACORDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS SIGUIENTE:
AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN LA SUMA DE S/
10,000.00 (DIEZ Y 00/100 MIL SOLES), VIA LA CAPITALIZACION DE
OBLIGACIONES EN ACCIONES, CONFORME AL SIGUENTE DETALLE:

- EL ACCIONISTA GIANCARLO ERICK RAMREZ VARGAS, POR LA SUMA DE S/

2,000.00 (DOS Y 00/100 MIL SOLES)
- ANY ALAYO JURADO, TITULAR POR LA SUMA DE S/ 2,000.00 (DOS Y 00/100
MIL SOLES)
- EL ACCIONISTA LUZ FABIANA JUREZ NARRO, POR LA SUMA DE S/ 2,000.00
(DOS Y 00/100 MIL SOLES)
- EL ACCIONISTA LUIS ALONSO VARAS NAPAN, POR LA SUMA DE S/ 2,000.00
(DOS Y 00/100 MIL SOLES)
- EL ACCIONISTA JHON NILTON VILLANUEVA LUJN, POR LA SUMA DE S/
2,000.00 (DOS Y 00/100 MIL SOLES)

EN CONSECUENCIA EFECTUADO EL AUMENTO DE CAPITAL, EL NUEVO

CUADRO DEL ACCIONARIADO QUEDA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE
MANERA:

- GIANCARLO ERICK RAMREZ VARGAS, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN

VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.
- ANY ALAYO JURADO, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.
- LUZ FABIANA JUREZ NARRO, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.
- LUIS ALONSO VARAS NAPAN, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.
- JHON NILTON VILLANUEVA LUJN, TITULAR DE 5,000 ACCIONES DE UN
VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UN NUENVO SOL) CADA UNA.

COMO CONSECUENSIA DEL AUMNETO DE CAPITAL SE EMITEN 10,000 NUEVAS

ACCIONES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA,
DEBIDAMENTE PAGADAS EN SU TOTALIDAD.

ASIMISMO SE DEJO CONSTANCIA QUE EL AMUNETO DE CAPITAL DE

CAPITALIZACION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES, CONTABA CON LA
APROBACION DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.

TERCERO.- SE ACORDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACION DEL

ARTICULO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CUAL TENDRA LA
SIGUIENTE REDACCION:

ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD TIENE UN CAPITAL DE S/ 25,000.00

(VEINTICINCO Y 00/100 MIL SOLES), REPRESENTADO POR 25,000 ACCIONES DE
UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.

CUARTO.- SE ACORDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ANULAR TODOS LOS

CERTIFICADOS DE ACCIONES EMITIDOS Y EMITIR NUEVOS TTULOS,
INCLUYENDO EL NUEVO AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA PRESENTE
JUNTA.

POR ULTIMO SE OTORGO FACULTADES EXPRESAS AL GERENTE GENERAL

GIANCARLO ERICK RAMIREZ VARGAS CON DNI N 47174108, PARA QUE EN
NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA PUEDA SUSCRIBIR LOS
DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE SE REQUIERAN A EFECTOS DE
INSCRIBIR LOS PRESENTES ACUERDOS EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA LIBERTAD.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SIENDO LAS 11:00 A.M., SE

PROCEDIO A LEVANTAR LA SESION, NO SIN ANTES REDACTAR EL ACTA
CORRESPONDIENTE, LA CUAL UNA VEZ CONCLUIDA, FUE LEIDA Y APROBADA
SIN OBSERVACION EN FORMA UNANIME, SIENDO SUSCRITA POR LOS SOCIOS
ASISTETES EN SEAL DE CONFOMIDAD.

_________________________________
GIANCARLO ERICK RAMREZ VARGAS

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ANY ALAYO JURADO

__________________________
LUZ FABIANA JUREZ NARRO

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LUIS ALONSO VARAS NAPAN

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JHON NILTON VILLANUEVA LUJN