Minuta de Constitucion de Sociedad Anonima

MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MINUTA
Seor Notario:
Srvase extender en su registro de escrituras pblicas una constitucin de sociedad
annima:
a) IVAN LUCHO Chambi Aamuro, de nacionalidad peruana, identificado con DNI
N 45871926, de profesin Abogado, con domicilio en Jr. Las Palmas N 2410
de la ciudad de Juliaca.
b) FREDY Hancco Pomari, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N

41730762, de profesin Ingeniero Electrnico, con domicilio en Jr. Sanchez
Cerro s/n de la ciudad de Juliaca de la ciudad de Juliaca.
c) GIAN DENIS Chambi Apaza, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N

71563933, de profesin Abogado, con domicilio en Jr. 25 de mayo N 729 de
la ciudad de Juliaca.
d) ELAR ELVIS Chiquija Cosi, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N

46566064, de profesin Abogado, casado con Beatriz Copa Torres identificada
con DNI N 45807089, ambos con domicilio en Jr. Nazareno N 310 de la ciudad
de Juliaca.
e) EVELING Artica Alejo, de nacionalidad peruana, identificada con DNI N

41867217, de profesin Tcnico en Computacin e Informtica, casada con
Rafael Gmez Salinas con DNI N 40346523, ambos domiciliados en la Av.
Circunvalacin N 234 de la ciudad de Juliaca.
f) SERGERO SAC con RUC N 1040567319, inscrita en la partida registral N

11456792 del Registro de Personas Jurdicas de Juliaca, con domicilio en Jr. 2
de Mayo N 321, debidamente representado por su Gerente General YURI
Candia Quispe, segn consta en la referida partida electrnica y cuyos datos
de identificacin aparecen en esta minuta.
En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO
Por el presente instrumento los otorgantes convienen constituir, como en efecto
constituyen, una sociedad annima, bajo la denominacin social ANDINA
TRANSPORTES S.A.C., con un capital, domicilio, duracin y dems estipulaciones
que se establecen en el estatuto.
SEGUNDO
El capital social es de S/. 500 000.00, representado por 500 acciones, todas ellas de
un valor nominal de S/. 1000.00 e ntegramente suscritas de la siguiente forma:
a) IVAN LUCHO Chambi Aamuro suscribe con 200 acciones, equivalente al 40%
del capital social.
b) FREDY Hancco Pomari suscribe con 100 acciones, equivalente al 20% del
capital social.
c) GIAN DENIS Chambi Apaza suscribe con 75 acciones, equivalente al 15% del
capital social.
d) ELAR ELVIS Chuquija Cosi suscribe con 50 acciones, equivalente al 10 % del

capital social.
e) EVELING Artica Alejo suscribe 50 acciones, equivalente al 10% del capital

social.
f) SERGERO S.A.C. suscribe con 25 acciones, equivalente al 5% del capital

social.
TERCERO
La sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto:
ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina ANDINA TRANSPORTES S.A.C.

ARTCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene como objeto social dedicarse a todo tipo
de actividades vinculadas al negocio de transportes y dems actividades
complementarias.
Asimismo, la sociedad podr dedicarse a brindar servicios de trasporte en la ruta
Juliaca- Cabana y viceversa, asimismo a la prestacin de servicios conexos y
complementarios a estos.
En general, podr dedicarse a toda clase de actividades que coadyuven al logro del
objeto social que no se encuentren prohibidas por la legislacin nacional.
ARTCULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en Jr. 2 de mayo N 123, en
la ciudad de Juliaca, provincia de San Romn, departamento de Puno, pudiendo
establecer sucursales en cualquier lugar de la Repblica del Per, bastando para ello
el acuerdo de directorio.
ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es indeterminado,
iniciando sus actividades a partir de la fecha de inscripcin en los Registros Pblicos.
La validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su inscripcin queda
subordinada a este requisito y a su ratificacin por los socios.
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y RGIMEN DE ACCIONES
ARTCULO QUINTO.- El capital social de la sociedad es de s/. 500 000.00

representado en 500 acciones, ntegramente suscritas y de un valor nominal de S/.
1000.00 cada una de las acciones y estn totalmente pagadas en dinero en efectivo.
ARTCULO SEXTO.- Cada accin otorga a su titular un voto en cualquier junta general
de accionistas, con la excepcin de la eleccin del directorio, en que cada titular tiene
derecho a tantos votos como directores deban elegirse, pudiendo acumular todos sus
votos para un director o distribuirlos entre los directores, a eleccin del titular.
Las acciones confieren a su titular, entre otros, los siguientes derechos:

1. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de
la liquidacin.
2. Intervenir y votar en las juntas generales o especiales, segn corresponda.
3. Fiscalizar en la forma establecida en la ley y el estatuto, la gestin de los
negocios sociales.
4. Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en la ley y este
estatuto; para:
a. La suscripcin de acciones en caso de aumento de capital y en los dems
casos de colocacin de acciones; y
b. La suscripcin de obligaciones u otros ttulos convertibles o con derecho
a ser convertidos en acciones.
5. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y este estatuto.

6. Adquirir acciones de cualquier clase en circulacin en caso de transferencia a
ttulo oneroso a prorrata de su participacin en el capital y conforme a lo
establecido en el presente estatuto.
ARTCULO SPTIMO.- La responsabilidad de cada accionista queda limitada al valor
nominal de las acciones que posea. Los copropietarios de acciones debern designar
a una sola persona que lo represente para el ejercicio de sus derechos.
ARTICULO OCTAVO.- Para la eleccin del directorio, cada accin da derecho a
tantos votos como directores deben elegirse, estando facultado cada accionista para
acumular sus votos a su favor de una persona o para distribuirlos entr varias
personas.
Sern directores los que obtengan el mayor nmero de votos, siguiendo el orden de
estos. En el caso que dos o ms personas obtengan igual nmero de votos y no
puedan integrar ambas el directorio por no permitirlo el nmero establecido, se
decidir-por sorteo cul o cules de ellos deben ser los directores.
ARTCULO NOVENO.- Las acciones que representan los aportes de capital social
son nominativas.
Las acciones son indivisibles y solo pueden ser representadas por una persona.
Siempre que por herencia o cualquier otro ttulo, legal o contractual, varias personas,
naturales o jurdicas, adquieran conjuntamente la propiedad de una o ms acciones,
deben nombrar un representante comn que ejerza sus derechos, al que la sociedad
reconocer, para todos los efectos, como representante nico de todas las acciones
sujetas a copropiedad.
El nombramiento de representante comn puede, hacerse por carta, simple, con las
firmas de los otorgantes certificadas por notario pblico, y ser vlido para la sociedad
mientras no sea expresamente revocado.
Los copropietarios sern responsables solidariamente ante la sociedad de cuantas
obligaciones derivan de la calidad de accionistas.
Las acciones constan en ttulos numerados correlativamente, desglosados de libros
talonados. Los ttulos pueden ser emitidos representando la totalidad de las acciones
en poder de un accionista, parte de ellas o una sola accin.
Los titulares de acciones que estn representadas por certificados provisionales
poseern y ejercern
Todos los derechos y atribuciones conferidos a las acciones representadas por dicho
certificado, de acuerdo al estatuto y a la ley de la materia. En los certificados
provisionales se deber hacer mencin
Expresa que se encuentra pendiente de inscripcin el aumento de capital que les dio
origen y, en caso de transferencia, el cesionario responde solidariamente con todos
los cedentes que lo preceden por obligaciones que pudieran tener en su calidad de
accionistas y conforme a ley, el titular original de los certificados frente, al a sociedad,
otros accionistas o terceros,
La sociedad llevar un libro denominado "Matrcula de Acciones", foliado y legalizado,
en el que se anotaran a los titulares de las acciones, las transferencias de estas y
cualquier derecho real, garanta o medida judicial que recaiga sobre dichos ttulos.
ARTICULO DECIMO.- Las acciones podrn estar representadas por anotaciones en
cuenta inscritas en el registro contable que mantiene ANDINA TRANSPORTES S.A.C.
para lo cual se necesitara el acuerdo unnime del directorio.
En este caso, la sociedad reputara propietario de cada accin a quien aparezca como
tal en el registro contable que mantiene ANDINA TRANSPORTES S.A.C.
ARTCULO UNDCIMO.- Los titulares de acciones de la sociedad quedan sujetos a
las disposiciones de este estatuto y a los acuerdos de la junta general de accionistas
y del directorio.
ARTICULO DUODCIMO.- Los accionistas en sus relaciones con la sociedad se
consideran presentes y domiciliados en el domicilio de la sociedad. La adquisicin y
la transmisin de acciones implican que sus poseedores renuncian al fuero de sus
domicilios y se someten a la jurisdiccin y competencia de los tribunales y jueces de
ANDINA TRANSPORTES S.A.C.
1. Todo accionista que decida transferir sus acciones deber ofrecerla a los dems
accionistas. Para estos efectos deber cursar una comunicacin al gerente
general por conducto notarial, indicando el precio y las dems condiciones de
venta por las acciones que se oferten.
2. El gerente general pondr en conocimiento de los dems accionistas la oferta de
venta de las acciones indicadas mediante carta con cargo de recepcin, a fin de
que los dems accionistas ejerzan su derecho a adquirirlas en forma directamente
proporcional a su participacin en el capital, en un plazo no mayor de diez das
tiles a partir de la fecha en que reciban la comunicacin de la otra oferta de venta.
3. Si parte de las acciones no son adquiridas en el plazo mencionado en el numeral
anterior podrn ser adquiridas a prorrata por los accionistas que hubieran ejercido
su derecho. de adquisicin preferente, a cuyo propsito se les conceder un plazo
adicional de diez das tiles siguientes al vencimiento del plazo adicional de diez
das antes referido, sin que dentro de este ltimo plazo la compra deba hacerse
a prorrata, computndose la preferencia de los accionistas nicamente por el da
y la hora en que la sociedad reciba las solicitudes de compra.
4. En caso que ninguna de las acciones ofertadas en venta con arreglo a lo expuesto
en los numerales 1. Y 2. fuesen adquiridas por los lemas accionistas durante el
primer plazo de diez das tiles fijado, el propietario de dichas acciones podr
transferirlas libremente a cualquier persona sea o no accionista de la sociedad.
Esta misma regla se aplicar cuando una parte de las acciones ofertadas en venta
no fuesen adquiridas por los dems accionistas en la forma y en los plazos
establecidos en el numeral 3 Precedente.
5. Salvo que el accionista que deseare vender hubiese establecido un plazo mayor
en la oferta, el precio se pagar mediante cheque de gerencia en un plazo mximo
de diez das tiles contados a partir de la fecha en que los accionistas hayan
manifestado su decisin de adquirir las acciones. Los cheques debern ser
entregados a la sociedad, la que solo los entregar al vendedor cuando: reciba de
este una carta indicando el nmero de acciones que han sido transferidas y el
original: de los certificados de acciones representativos de los mismos, s hubieran
sido impresos.
TTULO TERCERO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CAPTULO I
NORMAS GENERALES
ARTCULO DCIMO TERCERO.- La junta general de accionistas se compone con

el conjunto de los titulares de acciones con derecho a votos emitidos por la
sociedad. Sus decisiones, adoptadas de conformidad con las disposiciones legales
y este estatuto, obligan a todos los accionistas. La junta genera! se reunir
obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los tres meses siguientes
a la terminacin del ejercicio econmico.
ARTCULO DCIMO CUARTO.- La junta general de accionistas se rene en el local

de la oficina principal de la sociedad: sin embargo, los accionistas o el directorio
pueden acordar que se realicen.
ARTCULO DCIMO QUINTO.- La convocatoria a junta general de accionistas se
hace por medio de aviso publicado en el diario oficial El Peruano y en uno de los
diarios de Lima de ms extensa circulacin. El aviso debe aparecer con una
anticipacin no menor de diez das calendario con respectiva fecha sealada, si se
trata de la junta obligatoria anual y de las dems juntas previstas en el estatuto.
El aviso debe contener, cuando menos, lo siguiente:
Nombre de la sociedad.
El da, la hora y el lugar en que se realizar la junta.
Y la agenda a tratar.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- Puede hacerse constar en un solo aviso la fecha en la
que, si fuera necesario transcurridos no menos de tres das calendario, se reunir la
junta en segunda convocatoria. Pasada media hora de la indicada no hubiera quorum
y no se hubiera anunciado para tal caso una fecha en el aviso respectivo, debe
hacerse una segunda convocatoria. Esta ser anunciada con los mismos requisitos
de publicidad de la primera, dentro de los diez das calendario que sigan a la fecha
fijada para la junta frustrada y con una anticipacin de tres das calendario.
ARTICULO DECIMO SPTIMO.- Tiene derecho a asistir a las sesiones de la junta
general de accionistas persona que segn la matrcula de acciones o el registro
contable que la sociedad mantenga en CAVAL ICLV S.A., de ser el caso, ostente la
calidad de accionista con derecho a voto, debidamente inscrito con una anticipacin
no menor de dos das a la fecha fijada para la reunin.
Adems estn facultados para asistir, a las sesiones, con voz pero sin voto, los
directores y gerentes de la sociedad.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los accionistas pueden hacerse representar por otra
persona. La presentacin se confiere por escrito y con carcter especial para cada
junta, salvo que se trate de poderes otorgados por escritura pblica.
Los poderes deben ser registrados hasta el da anterior al de la realizacin de la junta
y desde que esto ocurra, deben estar a disposicin de los accionistas.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- Puede celebrarse junta general de accionistas en
cualquier lugar y sin convocatoria o aviso previo si, estando presentes todos los
accionistas, acuerdan por unanimidad su celebracin y los asuntos a tratar, de lo que
debe dejarse constancia en el acta respectiva.
ARTCULO VIGSIMO.- Las sesiones de junta general de accionistas son presididas
por el presidente del directorio o, en su ausencia, por el vicepresidente. Si ninguno de
ellos concurriese, preside el elector de ms edad entre los presentes. Si todos los
directores estuvieran ausentes, la presidencia corresponde al accionista que
represente al mayor nmero de acciones, decidindose por sorteo en caso de
igualdad.
ARTICULO VIGSIMO PRIMERO.- Acta como secretario .en las sesiones de la junta
general el gerente general. En su ausencia, la persona que designe quien ejerza la
presidencia de la junta general de accionistas.
ARTICULO VIGSIMO SEGUNDO.- Los accionistas no pueden ejercer el derecho de
voto en la junta general, respecto de las acciones propias; o ajenas que representen,
en los siguientes casos:
Si por cuenta propia o de tercero tuvieren en el asunto sometido a decisin inters en
conflicto con el de la sociedad.
Si tuvieran la calidad de directores y se tratase de la remuneracin que a estos
corresponde.
Si tuvieran la condicin de directores, miembros de la gerencia o funcionarios de la
sociedad y se tratare de sealar la responsabilidad en que hubiesen incurrido en el
ejercicio de tales cargos.
Si la adquisicin de las acciones que representan se hubiese efectuado con
trasgresin de lo dispuesto en la ley.
Las acciones a que se alude son de cmputo para establecer el qurum en las juntas
generales, ms no para determinar la mayora y la participacin mnima requerida en
las votaciones.
ARTICULO VIGSIMO TERCERO.- Los acuerdos de la junta general de accionistas
constan en actas extendidas en un libro especial, foliado y legalizado. El acta debe
contener la informacin exigida por la ley y toda aquella que permita conocer el
desarrollo de la junta, sus acuerdos y el sentido de las votaciones.
El acta es suscrita conforme a la ley, debindose tener en cuenta lo siguiente:
a. Si el acta es aprobada en la misma junta, contendr dicha aprobacin y la firma
de los que hayan actuado como presidente y como secretario, as como la de
un accionista designado por la junta para el efecto.
b. Cuando el acta no sea aprobada en la misma junta se designara especialmente
a los accionistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, lo
revisen y aprueben dentro de los diez das siguientes. En este ltimo caso, los
accionistas y los representantes concurrentes pueden dejar constancia de su
desacuerdo mediante carta notarial.
En todo caso, los accionistas y los representantes de accionistas que hubieran asistido
a la sesin tienen derecho a firmar el acta.
CAPITULO II
CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO VIGSIMO CUARTO.- El desarrollo de la junta general de accionistas se

rige por lo establecido en la Ley General de Sociedades y el presente estatuto.
ARTICULO VIGSIMO QUINTO.- Para la celebracin de la junta general de
accionistas en primera convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que
presenten cuando menos la mitad de las acciones suscritas con derecho a voto.
Tratndose de segunda convocatoria la junta se instala vlidamente con la
concurrencia de accionistas que representen no menos de un tercio de las acciones
suscritas con derecho a voto.
Cuando la junta tenga por objeto tratar sobre el aumento o disminucin del capital,
emisin de obligaciones, venta en un solo acto de activos por valor que exceda el
cincuenta por ciento (50%) del capital, transformacin, fusin o disolucin o liquidacin
de la sociedad y en general de cualquier modificacin del estatuto, se requiere en
primera convocatoria concurrencia de accionistas que representen al menos dos
tercios de las acciones suscritas con derecho a voto en segunda convocatoria bastara
que concurran accionistas que representen no menos del sesenta por ciento (60%) de
las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTICULO VIGSIMO SEXTO.- Para la adopcin de acuerdos en la junta, sea en
primera o en segunda convocatoria, se requiere, en cualquier caso, del voto
aprobatorio de la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto
representadas en junta.
TITULO CUARTO
EL DIRECTORIO
ARTICULO VIGECIMO SEPTIMO: La direccin de la sociedad se ejercer por un
directorio integrado, por no menos de tres ni ms de siete miembros, los cuales sern
elegidos por la junta general de accionistas
Cada director para tener hasta dos directores suplentes que sustituirn
automticamente de manera sucesiva, en forma transitoria o definitiva, segn sea el
caso en el supuesto de q el titular no asista, sufra un impedimento o baque en el cargo.
El director suplente remplaza al director titular con todo su derecho s atribuciones y
obligaciones en aquellas sesiones de directorio a las que esa no asista
En caso de ocurrir vacancia en un director incluyendo en caso en q un que un director
suplente ocupe el cargo del director, el reemplazante ser elegido la misma regla
sealada en el segundo prrafo del siguiente artculo. Aquellos directores que q no
tengan directores suplentes nombrados podrn delegar su cargo a cada sesin el
director suplente lo remplazara, en ese orden y de manera automtica asistencia a
una sesin uno de los directores suplentes sin que se haya hecho presente el
respectivo titular constituye por s sola presuncin de q ese ltimo se encuentra
ausente o impedido de concurrir.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: La duracin del directorio es de tres aos,
pudiendo reelegirse a las mismas personas q le integran en forma indefinida.
El periodo del directorio termina de resolver la junta general de accionistas sobre los
resultados econmicos.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Es la eleccin del directorio cada accin clase a de
derecho a tantos directorios debe elegirse , estando facultado cada accionista para
acumular sus votos de una persona o para distribuirlo entre varias personas los q
obtengan el mayor nmero de votos siguiendo el orden de estos en el caso de dos
personas obtenga igual nmero de botos y no puedan integrar ambas, el directorio por
no permitirlo el numero ennoblecido , se decidir por sorteo cual o cuales de ellos ser
los directorios.
ARTICULO TRIGECIMO: Para ser director no se requiere ser accionista. El directorio
elegir a un presidente, quien tendr la facultad de convocar al directorio de la
sociedad. Ante su asistencia presidir la sesin del director de ms edad, siempre
que no se hubiera designado al presidente o suplente
ARTICULO TRIGECIMO PRIMERO: Los directores cesan en el cargo de revolucin
en junta general
por tener juicio pendiente.
por haber declarado en quiebra.
por cualquier impedimento de ejercer el cargo por un periodo que exceda de
tres meses.
por manejar intereses contrarios a la sociedad.
por remocin.
por muerte.
los vacantes sern cubiertas por el directorio mientras se produce la nueva eleccin,
salvo que existan indicados directores suplentes en directorio o directores as elegidos
ejercern el cargo hasta la prxima junta general de accionistas la , la cual ratificara
el nombramiento o elegir a nuevos directores
ARTICULO TRIGECIMO SEGUNDO: El directorio se reunir cuando lo requieran las
actividades e jueces de la sociedad a solicitud de su presidente o cualquiera de los
directores o gerente general. La citacin se har mediante esquelas con tres das de
anticipacin, indicndose el lugar, el da y la hora de la reunin, hace como las
cuestiones que se tratan en la sesin
ARTICULO TRIGECIMO TERCERO: El quorum del directorio es de la mitad ms uno
de sus miembros
ARTICULO TRIGECIMO CUARTO: Los acuerdos se adoptan de votos de los factores
concurrentes. En caso de empate el voto del presidente ser decisorio
ARTICULO TRIGECIMO QUINTO: Las resoluciones del directorio contaran en el libro
de actas respectivo, debidamente legalizado las actas del directorio de indicarse
La fecha de la reunin
El nombre de los directores asistentes
Las cuestiones tratadas
Los votos emitidos
Las decisiones adoptadas, y
Las constancias que soliciten los directores asistentes
Las actas deben ser suscritas por los directores que concurran a la sesin
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- El directorio tiene todas las facultades de

representacin legal y gestin necesarias para la administracin de la sociedad dentro
de su objeto social, con excepcin de asuntos que la ley o los estatutos atribuyen a
la junta general de accionistas. En consecuencia, y que esta numeracin sea
restrictiva sino meramente enunciativa, el directorio est facultado a:
1. Dirigir y administrar los negocios de la sociedad.
2. Convocar a la junta general de accionistas.
3. Presentar a la junta general de accionistas la memoria, el resultado e
econmico del ejercicio y los estados financieros del ejercicio.
4. Designar a su presidente.
5. Nombrar y remover a los gerentes.
6. Acordar el establecimiento de representaciones y sucursales y agencias en el
Per y en el extranjero, determinando sus condiciones.
7. Celebrar contratos sin excepcin ni restricciones, con autorizacin para
suscribir los instrumentos y los documentos respectivos y practicar los actos
relacionados con dichos contratos.
8. Aceptar la renuncia de los directores y proveer las vacantes con cargo a dar
cuenta a la prxima junta general de accionistas.
9. Acordar y verificar las operaciones de crdito que estime convenientes,
contratar prstamos, abrir y cerrar cuentas corrientes de depsito o crditos
con o sin garanta, constituir garantas reales, personales, otorgar fianzas,
transferir ttulos valores y conocimiento de embarque y en general efectuar toda
clase de operaciones bancarias y de crdito ante las instituciones financieras
del Per y del extranjero.
10. Acordar la compra y/o arrendamiento de bienes inmuebles o muebles a favor
de la sociedad, asimismo la venta, permuta, usos, servidumbre, arrendamiento,
hipotecas, garanta mobiliaria de bienes de la sociedad, fijando precios, forma
de pago, renta y dems condiciones pertinentes.
11. Otorgar los poderes que considere necesario y revocarlos cuando lo estime
conveniente, as como encomendar o delegar determinados asuntos a uno o
ms de los miembros o funcionarios de la sociedad.
12. Las dems facultades que la ley seala.
ARTICULO TRIGSIMO SPTIMO.- El director que en cualquier asunto tenga
intereses contrarios a los intereses de la sociedad debe manifestarlo al directorio y
abstenerse de participar en la resolucin de dicho asunto.
Los directores quedan prohibidos de hacer intervenir a la sociedad en asuntos de
ndole personal y dedicarse a negocios anlogos a los de la sociedad y a otorgar
fianzas y letras en su favor con obligaciones de la sociedad.
No podrn garantizar a ninguna persona ajena a la sociedad en su calidad de
directores.
ARTICULO TRIGSIMO OCTAVO.- El directorio est facultado para delegar en uno
o ms directores las facultades contenidas en el artculo trigsimo sexto del estatuto,
con excepcin de las relativas a la designacin del gerente general, la rendicin de
cuentas y la presentacin de los estados financieros a la junta general y las facultades
que esta conceda al directorio, salvo que ella sea expresamente autorizado por la
junta general de accionistas.
En caso de que la delegacin fuera permanente se requiere del voto favorable de las
dos terceras partes de los miembros del directorio y de su inscripcin en el Registro
Pblico.
El directorio tambin est facultado para otorgar poderes a los gerentes, a los
funcionarios de la sociedad y a personas ajenas a ella.
TITULO QUINTO
LA GERENCIA
ARTCULO TRIGSIMO NOVENO.- El gerente general es el ejecutor de todas las
disposiciones del directorio y tiene la representacin legal, comercial y administrativa
de la sociedad. El cargo de gerente es compatible con el de director, denominndose
en ese caso director-gerente. La sociedad podr tener uno o ms gerentes que sern
nombrados por el directorio. Podr nombrarse gerente general de la sociedad a una
persona jurdica, la que deber designar a la persona fsica que la represente en la
funcin.
ARTCULO CUADRAGSIMO.- Sin perjuicio de las atribuciones, deberes y funciones
que le resultan del presente estatuto y de las dems que le pudiera delegar el
directorio, las principales atribuciones del gerente general son:
1. Representar a la sociedad, en juicio o fuera de l, ante toda clase de personas
y entidades, ya sean privadas o pblicas, incluidos los rganos constitucionales
autnomos, y ante toda autoridad poltica, regional, municipal, judicial,
administrativa, tributaria o policial. El gerente general goza al efecto de las
facultades generales y especiales establecidas en los artculos 74 y 75 del
Cdigo Procesal Civil.
2. Dirigir las operaciones sociales de acuerdo con la poltica general aprobada por
el directorio, administrar los bienes de la sociedad y celebrar y ejecutar los
contratos y actos ordinarios concordantes con el objeto social.
3. Organizar el rgimen interno de la sociedad estableciendo los medios ms
adecuados y eficaces para que las distintas oficinas y departamentos cumplan
los objetivos que se les tenga asignados.
4. Cuidar que la contabilidad este al da y revisar los libros, documentos y
operaciones.
5. Someter al directorio los reglamentos que considere convenientes para el mejor
funcionamiento de la sociedad, as como sus modificaciones.
6. Presentar al directorio el proyecto de memoria anual y el balance general, con
su correspondiente estado de ganancias y prdidas.
7. Informar al directorio, cuando menos trimestralmente y en toda oportunidad en
que se solicite, sobre la marcha econmica de la sociedad y el estado de sus
negocios, contrastando el informe trimestral con el correspondiente a igual
periodo inmediato precedente y con metas previstas.
8. Proporcionar al directorio los informes y los estudios necesarios para facilitar
sus decisiones y atender los pedidos que en ese sentido sean formulados.
9. Asistir a las sesiones de directorio, participara en sus deliberaciones y proponer
los acuerdos que a su juicio deban ser adoptados.
10. Gestionar ante empresas bancarias o financieras del pas o del exterior, bajo
cualquier modalidad, la concesin de prstamos y crditos, sin garanta de los
bienes de la sociedad.
11. Representar a la sociedad en untas generales de accionistas, directorio y juntas
directivas.
12. Autorizar las donaciones que haga la sociedad.
13. Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijndoles sueldos,
salarios, comisin y labor a efectuar.
14. Firmando en forma conjunta con uno cualquiera de los directores o con un
apoderado con poderes suficientes, podr celebrar contratos de compra y/o
arrendamiento de bienes inmuebles o muebles a favor de la sociedad; as
mismo, disponer la venta, permuta, usos, servidumbre, arrendamiento,
hipotecas, prendas de bienes muebles de la sociedad, fijando precios, forma
de pago, rentas y dems condiciones pertinentes.
15. Firmando en forma conjunta con uno cualquiera de los directores o con un
apoderado con poderes suficientes para celebrar actos y contratos necesarios
para el cumplimiento del objeto social, tales como: efectuar las operaciones de
crdito que estime convenientes, contratar prestamos, abrir y cerrar cuentas
corrientes de depsito o crditos con o sin garantas, girar, endosar, avalar,
prorrogar, descontar, protestar letras de cambio, pagares y cheques, abrir
cartas de crdito con o sin garanta; constituir garantas reales, otorgar fianzas,
endosar conocimientos de embarque y en general efectuar toda clase de
operaciones bancarias y de crdito ante las instituciones financieras del Per y
del extranjero.
TITULO SEXTO
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
ARTICULO CUADRAGSIMO PRIMERO.- El resultado econmico y los estados
financieros se formularan al 31 de diciembre de cada ao y se sometern a la
aprobacin de junta obligatoria anual a realizarse dentro del primer trimestre de cada
ao, de acuerdo con lo sealado en los artculos 221 al 233 de la seccin Sexta del
Libro II de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO CUADRAGSIMO SEGUNDO.- Las utilidades anuales, si las hubiese,
se distribuirn en la forma que acuerde la junta general de accionistas.
TITULO SPTIMO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO CUADRAGSIMO TERCERO.- La sociedad se disuelve en las
situaciones previstas en los artculos 407 y 410 de la Ley General de Sociedades,
cesando la representacin de sus apoderados y representantes desde el momento en
que se produce la declaracin de liquidacin. Durante la liquidacin se observaran las
normas pertinentes de la Ley General de Sociedades.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Juliaca, siendo las 03:00 p.m. del 02 de agosto del 2015, se reuni en
el local social, sito Jr. 2 de mayo Nro. 461, la junta general de accionistas de ANDINA
TRANSPORTES S.A.C en primera convocatoria, contando con la presencia de los
siguientes accionistas:
ASISTENTES
a. Ivan Lucho Chambi Anamuro, por su propio derecho, titular de 40% acciones
con derecho a voto.
b. Fredy Hancco Pomari, por su propio derecho, titular de 20% acciones con
derecho a voto.
c. Gian Denis Chambi Apaza, por su propio derecho, titular de 15% acciones con
derecho a voto.
d. Elar Elvis Chuquija Cosi, por su propio derecho, titular de 10% acciones con
derecho a voto.
e. Eveling Artica Alejo, por su propio derecho, titular de 10% acciones con derecho
a voto.
f. SERGERO S.A.C titular de 5% de acciones con derecho voto, debidamente
representada por su gerente general Yuri Candia Quispe, identificado con
D.N.I. N 41762901, segn carta poder que exhibi y la cual se encontr
conforme.
PRESIDENCIA Y SECRETARA
Presidi la junta el accionista SERGERO S.A.C. SEOR: Yuri Candia Quispe Gerente
General de la Sociedad, con lo dispuesto por el artculo 129 de la Ley General de
Sociedades. Actu como secretario Don: Elar Elvis Chuquija Cosi, Gerente General
de la Sociedad.
QURUM E INSTALACIN
El presidente deja expresa constancia de que con la asistencia de los accionistas se
constata la concurrencia de un total de 500 acciones con derecho a voto, que
representan el 100% del total de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto,
superando el qurum establecido en los artculos 125 y 126 de la Ley General de
Sociedades, por lo cual declar instalada, la junta general de accionistas de ANDINA
TRANSPORTES S.A.C, y abierta la sesin.
El presidente deja expresa constancia de que se ha cumplido con la publicacin de
los vidos de convocatoria el da 22 de octubre en el diario oficial El Peruano y en el
peridico CORREO, dando lectura de ellos el secretario.
El presidente sealo que, segn consta en los avisos de convocatoria, la junta general
de accionistas de ANDINA TRANSPORTES S.A.C, tiene por objeto tratar los
siguientes temas de agenda:
1. Estados financieros auditados del ejercicio 2014
2. Memoria anual del ejercicio econmico 2014
3. Reduccin del capital social por perdidas acumulables
4. Modificacin del artculo quinto del estatuto
5. Designacin del directorio y fijacin de su retribucin
6. Delegacin de facultades en el directorio para que designe a los auditores externos
para el ejercicio econmico 2015.
1. Estados financieros auditados del ejercicio 2014
El presidente sealo que el artculo 41 del estatuto, concordante con lo dispuesto por
el artculo 221 de la Ley General de Sociedades, establece que el directorio tiene la
obligacin de formular los estados financieros.
Asimismo, el presidente manifest que en la sesin de directorio N 4, realizada el 30
de octubre del presente ao, se acord someter a consideracin de la junta obligatoria
anual de accionistas los estados financieros auditados del ejercicio econmico 2013,
efectuado por la firma C&J Auditores y Consultores S.A.C. en los trminos puestos en
su dictamen, y poner dicho documento a disposicin de los accionistas para el
pronunciamiento de la junta.
A continuacin se transcribe el dictamen formulado por lo auditores externos:
Dictamen de los auditores independientes
Juliaca 26 de julio del 2015
A los seores accionistas y directores de ANDINA TRANSPORTES S.A.C.:
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ANDINA TRANSPORTES
S.A.C., que comprenden el balance general el 31 de diciembre de 2014 y los
estados de ganancias y prdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de
efectivo por el ao terminado en esa fecha, as como el resumen de polticas
contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros por el
ao terminado el 31 de diciembre de 2013, que se presentan solo para fines
comparativos, fueron una opinin sin salvedades.
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros
La gerencia de ANDINA TRANSPORTES S.A.C. es responsable de la
preparacin y presentacin razonable de los estados financieros de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per. Esta
responsabilidad incluye: disear, implantar y mantener el control interno
pertinente en la preparacin y presentacin de los estados financieros para que
estn libres de representaciones errneas de importancia relativa, ya sea como
resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las polticas contables
apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las
circunstancias.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre estos estados
financieros basados en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de
acuerdo con normas de auditora generalmente aceptadas en el Per. Tales
normas requieren que cumplamos con requerimientos ticos y que planifiquemos
y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no contienes representaciones errneas de importancia relativa.
Una auditoria comprende la ejecucin de procedimientos para obtener evidencias
sobre los saldos y las divulgaciones de los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la
evaluacin del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones
errneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al
efectuar esta evaluacin de riesgo, el auditor toma en consideracin el control
interno pertinente de la empresa en la preparacin razonable de los estados
financieros a fin de disear procedimientos de auditora de acuerdo con las
circunstancias, pero no con el propsito de expresar una opinin sobre la
efectividad del control interno de la empresa. Una auditoria tambin comprende
la evolucin de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las
estimaciones contables realizadas por la gerencia de la empresa son razonables,
as como una evaluacin de la presentacin general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditora que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinin de auditora.
Opinin
En nuestra opinin, los estados financieros presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situacin de ANDINA TRANSPORTES S.A.C. al 31
de diciembre de 2014, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por el ao terminado a esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad
aceptados en el Per.
Luego de un breve debate de la junta, por unanimidad de votos de los accionistas
presentes se aprob el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Aprobar los resultados econmicos del ejercicio 2014, reflejados en los estados
financieros auditados por la firma C&J Auditores y Consultores S.A.C, en los trminos
expuestos en su dictamen.
2. Memoria anual del ejercicio econmico 2014
El presidente sealo que el artculo 41 del estatuto, concordante con el artculo 221
de la Ley General de Sociedades, establece que el directorio tiene la obligacin de
formular la memoria anual.
Asimismo manifest a los accionistas presentes que en la sesin de directorio N 4,
realizada el 30 de octubre del presente ao, se haba acordado someter a
consideracin de la junta obligatoria anual de accionistas la memoria anual del
ejercicio econmico 2014, elaborada por la administracin de la compaa y aprobada
previamente por el directorio, a efectos de poner dicho documento a disposicin de
los accionistas para el pronunciamiento de la junta.
ESTATUTO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

(Expresado en nuevos soles)
INGRESOS
Ingresos operacionales 5.000.00
-venta de bienes 10.000.000
COSTOS
Costo de recuperacin de crditos 10.000.000
Costo de venta de bienes 5.000.000
PRDIDA DE OPERACIN 15.000.000
GASTOS
Gastos de administracin 7.000.00
Provisiones diversas 3.500.00
PRDIDA BRUTA 10.500.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos financieros 8.200.00
Gastos financieros 6.800.00
Gastos por diferencia en cambio 2.300.00
Otros ingresos 3.200.00
Otros egresos 4.700.00
PRDIDA DEL EJERCICIO 2.400.00

RESULTADOS ACUMULADOS
Prdida neta ejercicio 2014 27.900.00
Prov. Activos en 2014 15.000.00
TOTAL 12.900.000
A efectos de sincerar el capital social de ANDINA TRANSPORTES S.A.C. no solo se
deben considerar las prdidas acumuladas antes descritas, sino tambin los
siguientes aspectos, dado que estos no han sido utilizados para incrementar el capital
social en su oportunidad:
Reajuste por inflacin 2.9
Por lo expuesto, en el supuesto que se opte por reducir el capital social de ANDINA
TRANSPORTES S.A.C., se debe tener en cuenta el siguiente esquema:
Capital social 500.000.00
Reajuste por inflacin 2014 14.500.00
Prdidas acumuladas 12.000.00
Capital social luego de aplicaciones 472.600.00
Dictamen de los auditores independientes
Los exmenes de auditora externa para el ejercicio 2014 estuvieron a cargo de la
firma C&J Auditores y Consultores S.A.C. En su dictamen de auditora externa a los
estados financieros al 31 de diciembre de 2014 concluyo que dichos estados
presentan razonablemente todos los aspectos de importancia, la situacin financiera
de ANDINA TRANSPORTES S.A.C., los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo por el ao terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Per.
Por otro lado, se inform que la poltica de dividendos que debera adoptar la
compaa para el ao 2014 consistira en que no repartir las utilidades, ya que la
sociedad entro en perdida. Luego de un breve debate, la junta general de accionistas
de ANDINA TRANSPORTES S.A.C. aprob por unanimidad de votos de los
accionistas presentes el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Aprobar la gestin social del ejercicio 2014, reflejado en la memoria anual, as como
la poltica de no repartir dividendos, ya que no hay utilidades porque la sociedad entro
en perdida.
3. Reduccin de capital social por prdidas acumuladas
El presidente puso en consideracin de la junta general de accionistas de URBANIA
S.A.C. la propuesta de reduccin de capital por prdidas acumuladas al 2013, de
acuerdo a lo siguiente:
Prdida neta del ejercicio 2014
La prdida neta del ejercicio 2014 luego de obtener una prdida bruta de S/. 27 900.00,
compuesta por una prdida de operacin de S/. 15 000.00, gastos de administracin
por S/. 7 000.00, provisiones diversas de S/. 3 500.00, y registrar otros ingresos y
gastos por S/. 2 400.00, asciende a la suma de S/. 27 900.00.
Resultados acumulados
En la cuenta resultados acumulados al 31 de diciembre de 2013 se tiene registrada la
perdida contable del ejercicio 2014 de S/. 27 900.00, las provisiones de activos
registrados contra la cuenta resultados acumulados en el ejercicio 2014 por S/. 15
000.00, con un total de prdidas acumuladas de S/. 12 900.00.
Capital social
El capital social de la compaa asciende a S/. 500 000.00, descompuesto en S/. ()
debidamente escriturado y registrado y de S/. 14 500.00 como consecuencia de
efectuar el reajuste por inflacin a la cuenta capital social del ejercicio 2015.
Propuesta de reduccin de capital por prdidas
El directorio, de acuerdo a la normatividad descrita en la Ley General de Sociedades,
propone a los accionistas una reduccin del capital social de la compaa, de la forma
siguiente:
Considerando la suma de S/. 14 500.00 por concepto de reajuste por inflacin de la
cuenta capital social correspondiente al ejercicio econmico 2015, y las prdidas
acumuladas del patrimonio al 2014 ascendentes a S/. 12 000.00, se propone reducir
el capital social en S/. () para absorber las prdidas acumuladas al 31 de diciembre
de 2015.
Luego de efectuada la reduccin, el capital social de ANDINA TRANSPORTES S.A.C.
ascender a S/. 472 600.00. Para mayor detalle se explica que la reduccin de capital
social de la empresa se configurar de la siguiente manera:
Capital social 500 000.00
Reajuste por inflacin 2013 14 500.00
Prdidas acumuladas del patrimonio 12 900.00
Monto de reduccin de capital 27 400.00
Capital social luego de reduccin 472 600.00
Asimismo, en atencin a lo dispuesto en el artculo 216 de la Ley General de

Sociedades, se propone que en virtud de la reduccin de capital antes expresada el
valor nominal de la accin representativa del capital social disminuya de S/. 500
000.00 a S/. 472 600.00.
Igualmente, se deja claramente establecido que la reduccin de capital se da en forma
obligatoria, dado que el patrimonio de la sociedad ha disminuido, en forma acumulada,
en ms del 6% y que la misma afecta a todos los accionistas a prorrata de su
participacin en el capital social, sin modificar el porcentaje accionarial de cada uno.
Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de ANDINA
TRANSPORTES S.A.C. aprob por unanimidad de votos de los accionistas presentes
el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Acordar la reduccin del capital social de ANDINA TRANSPORTES S.A.C., en un
monto de S/. 27 400.00, disminuyendo el mismo de S/. 500 000.00 a la suma de S/.
472 600.00, representando en 100% acciones de un valor nominal de S/. 940.00 cada
una, totalmente suscritas y pagadas. De deja constancia que la reduccin de capital
obedece a que el patrimonio de la sociedad, desde el 2014 a la fecha ha disminuido
en ms del 6% y que la citada reduccin afecta a todos los accionistas a prorrata de
su participacin en el capital social sin modificar el porcentaje accionarial de cada uno.
4. Modificacin del artculo quinto del estatuto
El presidente sealo que en virtud de la reduccin del capital acordado corresponde

modificar el artculo quinto del estatuto, a efectos de que el mismo refleje la
disminucin de la cifra capital. Sobre este aspecto, el presidente manifest que el tenor
actual del artculo quinto del estatuto es el siguiente:
Artculo quinto.- El capital de la sociedad es de S/. 472 600.00, representado por 100
acciones de un valor nominal de S/. 940.00 cada una, ntegramente suscritas y
pagadas en su totalidad.
Teniendo en consideracin que se ha acordado disminuir el capital social de S/. 500
000.00 y que el valor nominal de cada accin desciende de S/. 1000.00 a S/. 940.00,
el presidente propuso que el nuevo tenor del artculo quinto del estatuto quede
redactado de la siguiente manera:
Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de ANDINA
TRANSPORTES S.A.C. aprob por unanimidad de votos de los accionistas presentes
el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Acordar que el nuevo texto del artculo quinto del estatuto de ANDINA
TRANSPORTES S.A.C. sea el siguiente:
5. Designacin del directorio y fijacin de su retribucin
El presidente sealo que corresponde a la junta obligatoria anual de accionistas
designar a las personas que conformaran el directorio por el periodo comprendido
entre 01 de enero y 31 de diciembre, indicando que se haba recibido la propuesta de
los accionistas presentes en la sesin para que el directorio sea conformado por las
siguientes personas:
Doa, Gliceria Yaneth Romero Ticona, identificado con D.N.I. N 47550606.
Doa, Betsy Juana Ccori Yampara., identificado con D.N.I. N 71933611.
Doa, Maritza Gomez Cayo, identificado con D.N.I. N 70112012.
Doa, Yudy Joisy Colquehuanaca Yana, identificado con D.N.I. N 70299909.
Doa, Nilda Mayta Condori, identificada con D.N.I. N 70411163.
Asimismo el presidente propuso que la retribucin de los directores sea ascendente a

US$ 600 por cada sesin a la que asistan, con un mximo de 1 sesin pagada al mes.
Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de MYBY S.A. aprob por
unanimidad de votos de los accionistas presentes el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Designar a las siguientes personas, a efectos de que conformen el directorio de MYBY
S.A. por el periodo comprendido entre O1 de enero y 31 de diciembre, a saber:
Doa, Gliceria Yaneth Romero Ticona, identificado con D.N.I. N 47550606.
Doa, Betsy Juana Ccori Yampara., identificado con D.N.I. N 71933611.
Doa, Maritza Gomez Cayo, identificado con D.N.I. N 70112012.
Doa, Yudy Joisy Colquehuanaca Yana, identificado con D.N.I. N 70299909.
Doa, Nilda Mayta Condori, identificada con D.N.I. N 70411163.
Se acord tambin que la retribucin de los directores sea de US$ 480 por cada sesin
a la que asistan, con un mximo de 1 sesin pagada al mes.
6. Delegacin de facultades en el directorio para que designe a los auditores
externos para el ejercicio econmico 2014
El presidente seal que el artculo dcimo sexto del estatuto, inciso (), concordante
con el artculo 114 de la Ley General de Sociedades, establece que corresponde a la
junta general de accionistas designar o delegar en el directorio la designacin de los
auditores externos, a efectos de que revisen los estados financieros del ejercicio
econmico correspondiente.
Asimismo, el presidente inform que en la sesin de directorio N 4, de fecha 30 de
octubre del 2013, se haba acordado proponer a la junta obligatoria anual de
accionistas que delegue en el directorio la facultad de designar a los auditores
externos para el ejercicio econmico 2014.
Acuerdo
Delegar en el directorio de MYBY S.A. la facultad de designar a los auditores externos
para el ejercicio econmico 2014, debiendo considerar como monto referencial el
importe pagado a la empresa auditora en el ao anterior.
7. Formalizacin de acuerdos
El presidente manifest que corresponde designar, o delegar en el directorio, la

designacin de la persona o personas que tendrn a su cargo realizar los actos y
otorgar los documentos privados y pblicos que fueren necesarios para ejecutar,
formalizar y/o perfeccionar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas,
y cuando corresponda, gestionar su inscripcin en los Registros Pblicos.
Acuerdo
Otorgar las ms amplias facultades al gerente general, seora Mariana Montenegro
de la Cruz, identificado con D.N.I. N 57689035, para que a sola firma realice todos
los actos y suscriba todos los documentos pblicos y privados que fueren necesarios
para la formalizacin y/o perfeccionamiento de los acuerdos adoptados por la junta
general de accionistas. Asimismo, el representante designado queda facultado para
presentar y suscribir toda clase de declaraciones juradas, interponer toda clase de
solicitudes, medios impugnatorios, quejas, reclamos, recursos de reconsideracin,
suspensin y conclusin del proceso, nulidad, apelacin, aclaracin y correccin, y
presentar todo tipo de documentacin ante cualquier autoridad que resulte necesario
para obtener la formalizacin, y cuando corresponda, la inscripcin en el Registro
Pblico de los acuerdos adoptados en la presente junta general de accionistas.
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 18:30 horas se levant la sesin, no
sin antes haber redactado, ledo, aprobado y firmado la presente acta por los seores
accionistas.
(Firmas)
ACTA DE DIRECTORIO
ACTA DE LA SECCION DE DIRECTORIO DE ANDINA TRANSPORTES S.A.C
En Juliaca, siendo las . del se reuni en la sede social sitio en el directorio
de ANDINA TRANSPORTES S.A.C. con la asistencia de los seores directores:
a) Ivan, Chambi Aamuro
b) Fredy, Hanco Pomari
c) Gian Dennis, Chambi Apaza
d) Elar Elvis, Chuquija Cosi
e) Eveling, Artica Alejo
f) Serguero S.A.C
Se declar vlidamente convocado y constituido el directorio luego de que el seor
Ivan Chambi Aamuro, quien actu como presidente en ausencia del titular seor
, dejara constancia que se haba cumplido en convocar a todos los directores en
la forma y con la anticipacin previstos en la ley general de sociedades y en estatuto.
Despus de verificar que se haba alcanzado de quorum sealado en el articulo 168
de la citada ley.
Bajo la presidencia del seor Ivan Chambi Aamuro, y actuado como secretario el
seor Gian Denis Chambi Apaza, gerente general de la compaa. Se dio inicio a la
sesin
1.- despacho
El gerente dio lectura a la comunicacin recibida de , informando que .. dada
la importancia del tema se pas al orden del da
2.- pedidos
2.1 el seor Elar Elvis Chuquija Cosi, solicito que se insista en la venta del terreno del
local ubicado en , considerando la gran demanda de terrenos para el proyectos
comerciales y de vivencia. El presidente puede tomo nota e informara sobre las
gestiones realizadas en el prximo directivo
2.2 el presidente solicito que se restructuren los nombramientos y facultades de los
funcionarios a servicio de la sociedad, sugiriendo adems nuevos otorgamientos de
facultades. Presento una propuesta que alcanzo a cada uno de los asistentes,
sealando para hacer efectiva la restructuracin previamente deba recabarse los
nombramientos y facultades otorgados. El asunto paso a orden del dia.
3.- informes
3.1 de los directores
3.1.1 el seor , manifest que durante el ltimo viaje a ., havia llevado acavo
una evaluacin del mercado, informando que .., igualmente indico que , que
el directorio tomo nota.
3.1.2 de otro lado, el seor ., informo que haba sostenido una reunin con , a
fin de . El gerente mantendr informado al directorio sobre la evolucin de estas
negociaciones.
3.2 De la gerencia
3.2.1 situacin del mercado.- el gerente informo sobre la situacin del mercado,
manifestando que .., asimismo, manifest que ., que el directorio tomo nota.
3.2.2 viaje de la seora , .- gerente informo que el viaje realizado por la seora
. . a .. para asistir a ., del .., donde los distribuidores , asimismo, haba
aprovechado para concertar citas con el 80 % de los clientes de la compaa, a
quienes se .. del mismo modo se trataron otros asuntos de inters y sus
proyecciones de compra para el presente ao. El directorio tomo nota.
3.2.3 compra de materia de prima.- el gerente informo que el mes de se habian
adquirido las siguientes volmenes.
- .,
3.2.4 programa de produccin.- se inform que los niveles de produccin al mes de
..,sido los siguientes
- ..,
3.2.5 situacin del mercado.- el gerente informo que las ventas del mes de ., fueron
las siguientes.
3.2.6 estados financieros.- el gerente presento los efectos financieros provisionales al
..,
3.2.7 pago de tributos y cumplimiento de obligaciones tributarias.- el gerente informo
que pago de contribuciones y el cumplimiento de obligaciones tributarias segn
cuadro presentado por el departamento de contabilidad, cuya copia se present a los
asistentes. Luego de revisar el cuadro de cumplimiento de obligaciones tributarias en
que consta su cumplimiento a satisfaccin, se dispuso que quede en la gerencia de la
compaa copia de este.
3.2.8 revisin de informacin.- el gerente absolvi las consultas y observaciones
presentadas en sesin anterior.
4 orden del dia
4.1 en relacin a la comunicacin recibida de .., el directorio acord por
unanimidad
4.2 plan de inversiones
El gerente informo sobre los resultados del viaje del seor .. a ., donde
finalmente se haba encontrado la maquinaria necesaria para concluir en el plan de
inversiones, indicando que .. . el gerente manifest que teniendo en consideracin
las caractersticas de la maquinaria usada recomendaba su adquisicin. Asimismo,
recomend la compra de una , ao .., a US$ .. una ao AS$......
ms un juego complejo de a US$ estas dos ltimas maquinarias se
adquiriran para remplazar las que se tienes en funcionamiento, fabricadas en los aos
, cuyas condiciones impiden realizar un trabajo adecuado. Igualmente solicitaba
autorizacin para adquirir una .. un costo de US$
Luego de un amplio debate el directorio delego en los seores . Y .. . la
evaluacin y decisin de adquisicin de dichos equipos, debiendo dar cuenta de
estas negociaciones en la prxima sesin del directorio.
4.3 reestructuracin de nombramiento y facultades
El presidente alcanzo copia del acta de directorio de 29 de noviembre de 1995 en el
que obran la mayor parte de los nombramientos y facultades de los funcionarios de la
compaa. Explico la conveniencia de actualizar las facultades y de aprovechar la
oportunidad para efectuar los nombramientos conforme a las exigencias de la ley
general de sociedades. Ley N 26887. Por tal motivo sugiri realizar los
nombramientos debidamente y conferir las facultades debidamente actualizadas. En
atencin a la exposicin de la presidencia y de la propuesta, el directorio por
unanimidad.
4.3.1 revocatoria por nombramiento y facultades
a.- revocar el nombramiento y facultades de:
nombre Doc identidad nombramiento y facultades Sesin de directorio inscripcin

nombramiento director ejecutivo
facultades otorgadas en:
nombramiento director ejecutivo
nombramiento gerente general
nombramiento subgerente financiero
nombramiento
Nombramiento de jefe de ventas
b.- revocar exepto en los casos sealados en el literal e. de este acpite, cualquier
otro nombramiento o facultades otorgados por el directorio que no estn
expresamente sealados en el literal a.
c.- precisar la revocatoria de facultades comprende tambin la revocatoria de
cualquier ratificacin de facultades acordada por el directorio.
d.- dejar constancias que en algunas actas de directorios se ha consignado el nombre
de los funcionarios y apoderados de la sociedad en forma incompleta.
Dice debe decir
Asimismo el directorio acord se precise que no podr considerarse que como

consecuencia de haber consignado el nombre incompleto, el nombramiento y
facultades y/o su revocatoria corresponda a otra persona distinta a la que realmente
es, pues tal, como queda dicho simplemente se queda de una consignacin en
acatas del nombre del funcionario en forma incompleta.
e.- dejar constancia que se ratifica el nombramiento y facultades de los siguientes
seores
don .., identificado con DNI N como jefe se departamento de relaciones
industriales, inscritos en el asiento ., rubro .. de la partida . Del registro
de personas jurdicas de lima
doa .., identificada con DNI N ., como apoderado de la compaa, segn
facultades escritas en el asiento .., rubro . De la partida del registro de
personas jurdicas de lima..
4.3.2 nombramiento y otorgamiento de facultades
A nombrar al seor Gian Denis Chambi Apaza, identificado con DNI N , como
gerente general d la sociedad y otorgarle a sola firma las siguientes facultades.
1. ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado
para representarla en asuntos comerciales ante toda clase de autoridades
polticas, procedimientos prejudiciales, judiciales, administrativos, notariales,
centros de conciliacin y solucin de controversias, incluso de arbitraje, en los
cuales A.S.F.D investiga como parte activa, demandante o denunciante o
como parte pasiva, demandada, denunciada o tercero con legtimo inters
para obrar, cualquiera sea el procedimiento, incluida la representacin ante
las autoridades de trabajo. Sunat, indecopi, aduanas, o cualquier otra
institucin pblica y/o privada, quedando facultado a presentar solicitudes,
declaraciones, escritos, interponer medios impugnatorios o recursos
administrativos, desistirse, renunciar a derechos, solicitar devoluciones,
acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otra ndole, a fraccionamientos;
presentarse ante al autoridad administrativa para conocer informacin
relacionada con precios de transferencia, y en general, se le otorga todas
facultades pertinentes y/o hacer valer los derechos de la sociedad.
2. representar en perjuicio y dems procesos a la sociedad, con las facultades
especiales y generales contenidas en los artculos 74 y 75 del cdigo procesal
civil, inclusive dentro del artculo 68 y siguientes del citado cdigo se le
faculta realizar todos los actos de disposicin de derechos sustantivos,
demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del
proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin, conciliar, transigir dentro
o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el
proceso, prestar caucin juratoria, reconocer y exhibir documentos,
legitimndolo para la realizacin de todos los actos que en el proceso se
requiera, incluso para la ejecucin de la sentencia, cobro de costas y costos,
inclusive para adjudicarse bienes en remate judicial o extrajudicial en
representacin de A.S.D.R.F. para efectuar retiros de depsitos por
consignaciones ante el banco de la nacin
3. representacin a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas,
concurso de precios, as como cualquier otro proceso de seleccin convocado
por personas o instituciones pblicas o privadas para la adquisicin de
mercaderas propias de la empresa o en cualquier otro concurso o proceso
de seleccin de inters para la sociedad
4. ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin
5. suscribir la correspondencia de la sociedad.
6. administrar, organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y dems
dependencias
7. contratar y despedir personal en forma y oportunidad que estime
8. autorizar adelanto de remuneraciones o prestamos al personal
9. disponer la realizacin de auditoras y efectuar y/o encargar arqueos y
reviciones.
10. velar por la conservacin de los bienes de la sociedad
11. abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio
nacional, asi como tambin abrir y cerrar sucursales.
12. solicitar el registro de patentes de marcas de productos y de servicios normas
y temas comerciales, concesiones, y otros privilegios, adquirirlos,
transferirlos, licenciarlos, y tomarlos en licencia.
13. controlar seguros, renovar y endonzar plizas
14. comprar, vender, retirar y depositar valores. Excepto la compra y venta de
acciones comunes
15. alquilar cajas de seguridad y resolver sus contratos
16. concertar y obtener el sistema bancario y financiero nacional y/o internacional
los crditos que requiera la empresa. Suscribiendo al efecto la documentacin
y contratos que fueran necesarios con cargo a dar cuenta al directorio
otorgndole tambin facultades para resolverlos
17. negociar, culminar y suscribir contratos de leasing y de lease bank.
18. abrir y cerrar cuentas corrientes de ahorros y dems depsitos bancarios y
comerciales, empozar y retirar fondos de depsito de cualquier clase de
instituciones.
19. giran endozar aceptar cobrar protestar cancelar y dar garanta en letras
`pagares facturas conformadas y dems ttulos valores asi como contratar
linzas y otros documentos de crdito se exeptua a los accionistas comunes
y certificados de adquisicin preferente.
20. girar cheques sobre depsitos y crditos en las cuentas corrientes de la
sociedad, pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria. Pero siempre
dentro de los limites de la ley que al respecto se hubieran acordado con las
instituciones bancarias endosar cobrar, protestar cheques.
21. endosar, acepta y renovar conocimientos y dems documentos que embarque
y de almacenes generales
22. dar en garanta mobiliaria bienes de la sociedad, con cargo a dar cuenta con
el directorio
23. otorgar fianza y dems garantas reales y personales y otorgar avales a favor
de empresas y terceras personas, previa autorizacin del directorio.
24. negociar, perfeccionar, formalizar y suscribir toda clase de actos jurdicos y
contratos cuyos objetos sean negocios, operaciones servicios y dems
inversiones propias del giro de la sociedad dentro de los alcances sealados
en los numerales 25,26,27.
25. celebrar contratos de compra y venta de muebles y de los artculos y
mercaderas propias del giro de la empresa, de arrendamiento de ,muebles
e inmuebles de locacin de servicio de trabajo, mutuo , contratos de
colaboracin empresarial. Contratos asociativos. Y dems contratos
relacionados con el giro de la sociedad, otorgndose tambin facultades para
resolverlos, esta facultad incluye la celebracin de contratos en los que
S.D.F.G.G. acepte a su favor la constitucin de garantas reales o personales,
fianzas bancarias y cualquier otro tipo de garantas.
26. otorgar celebraciones y recibos, levantamientos de garantas reales y
personales, as como de cualquier otro tipo de garantas
27. celebrar contratos propios del giro de la sociedad o cuando se requiera para
llevar adelante el objeto social, haciendo uso de medios electrnicos,
pudiendo utilizar la firma digital.
28. Negociar, perfeccionar y formalizar y/o suscribir convenios con el Estado
peruano.
29. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin
de la parte pertinente del acta respectiva en copia notarialmente certificada.
Delegar y/o sustituir las facultades de representacin de los numerales 1,2 y 3.
b. Nombrar al Seor .identificado con DNI Nro. como apoderado de
la sociedad y conferirle las siguientes facultades:
1. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado
para representarla en asuntos comerciales ante toda clase de autoridades
polticas, procedimientos prejudiciales, judiciales, administrativos, notariales,
centros de conciliacin y solucin de controversias, incluso de arbitraje, en los
cuales ANDINA TRANSPORTES S.A.C. intervenga como parte activa,
demandante o denunciante, o como parte pasiva, demandad, denunciada o
tercero con legitimo inters para obrar, cualquiera sea el procedimiento,
incluida la representacin ante las autoridades de Trabajo, Sunat, Indecopi,
Aduanas y cualquier otra institucin publica y/o privada, quedando facultado a
representar solicitudes, declaraciones, escritos, interponer medios
impugnatorios o recursos administrativos, desistirse, renunciar a derechos,
solicitar devoluciones, acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otra
ndoles, a fraccionamientos; presentarse ante la autoridad administrativa para
conocer informacin relacionada con precios de transferencia, y en general, se
le otorga todas las facultades necesarias para presentarse ante todas las
autoridades administrativas y realizar los tramites pertinentes y/o hacer valer
los derechos de la sociedad.
2. Representar en juicio y en dems procesos ala sociedad, con las facultades
especiales y generales contenidas en los artculos 74 y 75 del Codigo Procesal
Civil, inclusive dentro de los alcances del articulo 68 y siguientes del citado
Cdigo. Se le faculta a realizar todos los actos de disposicin de derechos
sustantivos, demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones,
desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin, conciliar,
transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, prestar caucin juratoria, reconocer y exhibir
documentos, legitimndolo para la realizacin de todos los actos que en el
proceso se requiera, incluso para la ejecucin de la sentencia, cobro de costos
y costas, inclusive para adjudicarse bienes en remate judicial o extrajudicial en
representacin de ANDINA TRANSPORTES S.A.C., para efectuar retiros de
depsitos por consignaciones ante el Banco de la Nacin asi como para
representar a la sociedad para cualquier otro acto en que la ley requiera la
facultad expresa.
3. Representar a la sociedad en licitaciones publicas y/o privadas, subastas,
concursos de presios, asi como en cualquier otro proceso de seleccin
convocado por personas o instituciones publicas o privadas para la adquisicin
de meraderias propias de la empresa o en cualquier otro concurso o proceso
de seleccin de inters para la sociedad.
4. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.
5. Subscribir la correspondencia de la sociedad.
6. Administrar, organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y dems
dependencias.
7. Contratar y despedir personal en la forma y oportunidad que estime.
8. Autorizar adelanto de remuneraciones o prestamos al personal.
9. Disponer la realizacin de auditorias y efectuar y/o encargar arqueos y
revisiones.
10. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
11. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio
nacional, asi como tambin abrir y cerrar sucursales.
12. Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios,
nombres y lemas comerciales, concesiones y otros privilegios, adquirirlos,
transferirlos, licenciarlos y tomarlos en licencia.
13. Contratar seguros, renovar y endosar polizas.
14. Comprar, vender, retirar y depositar valores, excepto la compra o venta de
acciones comunes.
15. Alquilar cajas de seguridad y resolver sus contratos.
16. Concertar y obtener del sistema bancario y financiero nacional y/o internacional
los crditos que requiera la empresa, suscribiendo al efecto la documentacin
y contratos que fueran necesarios con cargo a dar cuenta al directorio,
otorgndole tambin facultades para resolverlos.
17. Negociar, culminar y suscribir contratos de
18. Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro y dems depsitos bancarios y
comerciales, empozar y retirar fondos, y constituir y extraer fondos de deposito
en cualquier clase de instituciones.
19. Girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta letras,
pagares, facturas conformadas y dems ttulos valores, asi como contraer
fianzas y otros documentos de crdito. Se exceptua a las acciones comunes y
certificados de adquisicin preferente.
20. Girar cheques sobre depsitos y/o crditos en las cuentas corrientes de la
sociedad, pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria, pero siempre dentro
de los limites que al respecto se hubieran acordado con las instituciones
bancarias; endosar, cobrar y protestar cheques.
21. Endosar, aceptar y renovar conocimientos, warrants y dems documentos de
embaque y de almacenes generales.
22. Dar en garanta mobiliaria bienes de la sociedad, con cargo a dar cuenta al
directorio.
23. Otorgar fianza y dems garantas reales y/o personales, y/u otorgar avales a
favor de empresas y/o terceras personas, previa autorizacin del directorio.
24. Negociar, perfeccionar, formalizar y/o suscribir toda clase de actos jurdicos y
contratos cuyos objetos sean negocios, operaciones, servicios y dems
inversiones propias del giro de la sociedad, dentro de los alcances sealados
en los numerales 25,26 y 27.
25. Celebrar contratos de compra venta de muebles y de los artculos y mercadera
propias del giro de la empresa, de arrendamiento de muebles e inmuebles, de
localizacin de servicios y de trabajo, de mutuo, contratos de colaboracin
empresarial, contratos asociativos, y dems contratos relacionados con el giro
de la sociedad, otorgndose tambin faculatades para resolverlos. Esta
facultad incluye la celebracin de contratos en los que ANDINA
TRANSPORTES S.A.C. acepte a su favor la constitucin de garantas reales o
personales, fianzas bancarias y cualquier otro tipo de garantas.
26. Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y
personales, asi como de cualquier otro tipo de garantas.
27. Celebrar contratos propios del giro de la sociedad o cuando se requiera para
llevar adelante el objeto social, haciendo uso de medios electrnicos, pudiendo
utilizar la firma digital.
28. Negociar, perfeccionar y formalizar y/o suscribir convenios con el Estado
peruano.
29. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin
30. Delegar y/o sustituir las facultades de representacin de los numerales 1, 2 y
3.
c. Nombrar al Seor Juan Zevallos Arapa, identificado con DNI Nro. 03567289,
como contador general y otorgarle las siguientes facultades:
c.1 A sola firma
para representarla en asuntos comerciales ante toda clase de autoridades,
procedimientos prejudiciales, judiciales, administrativos, notariales, centros de
conciliacin y solucin de controversias, incluso de arbitraje, en los cuales
ANDINA TRANSPORTES S.A.C. intervenga como parte activa, demandante o
denunciante, o como parte pasiva, demandada, denunciada o tercero con
legitimo inters para obrar, cualquiera sea el procedimiento, incluida la
representacin ante las autoridades de Trabajo, Sunat, Indecopi, Aduanas y
cualquier otra institucin publica y/o privada, quedando facultado a representar
solicitudes, declaraciones, escritos, interponer medios impugnatorios o
recursos administrativos, desistirse, renunciar a derechos, solicitar
devoluciones, acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otra ndoles, a
fraccionamientos; presentarse ante la autoridad administrativa para conocer
informacin relacionada con precios de transferencia, y en general, se le otorga
todas las facultades necesarias para presentarse ante todas las autoridades
administrativas y realizar los tramites pertinentes y/o hacer valer los derechos
de la sociedad.
2. Suscribir la correspondencia de la sociedad.
3. Contratar seguros, renovar y endosar polizas.
4. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
5. Otorgar cancelaciones y recibos.
6. Administrar, organizar y dirigir el rea de contabilidad.
7. Dirigir la contabilidad, autorizar los balances, efectuar arqueos y revisiones y
vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales del orden tributario contable
por parte de la sociedad.
c.2 Mancomunadamente, con el gerente general y/o con el gerente de operaciones
y/o con el gerente administrativo-financiero.
8. Comprar, vender, retirar y depositar valores, excepto la compra o venta de
acciones comunes.
9. Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y dems depsitos bancarios y
comerciales, empozar y retirar fondos, y constituir y extraer fondos de depsito
10. Girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta letras,
pagares, facturas conformadas y dems ttulos valores, asi como contraer
fianzas y otros documentos de crdito. Se exceptua a las acciones comunes y
12. Endosar, aceptar y renovar conocimientos, warrants y dems documentos de
embaque y de almacenes generales.
d. Nombrar a la Seora Juana Angoma Salas con DNI Nro. 06547832 como
apoderado de la sociedad para representarla en los departamentos de Cuzco y
Puno, y otorgarle las siguientes facultades.
de la sociedad.
2. Representar en juicio y en dems procesos a la sociedad, con las facultades
depsitos por consignaciones ante el Banco de la Nacin asi como para
facultad expresa.
3. Representar a la sociedad en licitaciones publicas y/o privadas, subastas,
concursos de presios, asi como en cualquier otro proceso de seleccin
convocado por personas o instituciones publicas o privadas para la adquisicin
de meraderias propias de la empresa o en cualquier otro concurso o proceso
4. Celebrar contratos de compra venta de muebles y de los artculos y mercadera
propias del giro de la empresa, de arrendamiento de muebles e inmuebles, de
de la sociedad, otorgndose tambin facultades para resolverlos. Esta facultad
incluye la celebracin de contratos en los que ANDINA TRANSPORTES S.A.C.
acepte a su favor la constitucin de garantas reales o personales, fianzas
bancarias y cualquier otro tipo de garantas.
5. Otorgar cancelaciones y ecibos.
4.4 Movimientos de personal Estructura organizacional.
Renuncia del seor Xavier Lopez Carrion, y nombramiento del seor Luis Gomez
Gonza. El gerente informo sobre la renuncia que por motivos personales haba
presentado el seor Xavier Lopez Carrion al puesto de gerente central que venia
desempeando desde el 24 de marzo del 2013. El directorio solicito al gerente
trasmitir al seor Xavier Lopez Carrion su agradesimiento por los servicios
prestados, y en especial, por la labor profesional realizada en estos aos.
Asimismo , el gerente propuso que e designe al senor Luis Gomez Gonza,
nombrndolo gerente de operaciones.
El directorio tomo nota de lo informado por el gerente general y acord por
unanimidad revocar el nombramiento del gerente central y facultades que se le
otorgaron oportunamente al senor Xavier Lopez Carrion, identificado con DNI Nro.
40732457, inscritas en el asiento 12 foja 6, tomo 2, del libro de Sociedades
Mercantiles, Registro de Personas Juridica, hoy partida electrnica 24, y en rubro
c), asiento 12 de la citada partida del Registro de Personas Juridicas de Juliaca,
asi como revocar cualquier otra facultad que se le hubiera otorgado al referido ex
funcionario.
Asimismo, se designo,tambin por unanimidad, al seor Luis Gomez Gonza,
identificado con DNI Nro. 40987612, como gerente de operaciones, a quien se le
otorgan las siguientes faculatades.
A sola firma.
a. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado
de la sociedad.
b. Representar en juicio y en dems procesos a la sociedad, con las facultades
depsitos por consignaciones ante el Banco de la Nacin as como para
facultad expresa.
c. Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas,
concursos de precios, as como en cualquier otro proceso de seleccin
convocado por personas o instituciones pblicas o privadas para la adquisicin
de mercaderas propias de la empresa o en cualquier otro concurso o proceso
d. Ejercer plenas facultades y poderes generales de la administracin.
e. Suscribir la correspondencia de la sociedad.
f. Administrar, organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y dems
dependencias.
g. Contratar y despedir personal en la forma y oportunidad que estime.
h. Autorizar adelantos de remuneraciones o prstamos al personal.
i. Supervigilar la contabilidad, autorizar los balances, efectuar arqueos y
revisiones, y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de la
sociedad.
j. Ordenar la realizacin de auditoras o investigaciones.
k. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
l. Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios,
nombres y lemas comerciales, concesiones y otros privilegios, adquirirlos,
transferirlos, licenciarlos y tomarlos en licencia.
m. Contratar seguros, renovar y endosar plizas.
n. Alquilar cajas de seguridad y resolver sus contratos.
o. Celebrar contratos de compra venta de muebles y de los artculos y mercadera
propios del giro de la empresa, de arrendamiento de muebles e inmuebles, de
p. Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y
personales, as como cualquier otro tipo de garanta.
q. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio
nacional, as como tambin abrir y cerrar sucursales.
r. Suscribir convenios con el Estado peruano.
s. Los dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin
Mancomunadamente con..y/o.
t. Comprar, vender, retirar y depositar valores, excepto la negociacin de
acciones.
u. Concertar y obtener del sistema bancario y financiero nacional y/o internacional
los crditos que requiera la empresa, suscribiendo al efecto la documentacin
y contratos que fueran necesarios con cargo a dar cuenta al directorio,
otorgndole tambin facultades para resolverlos.
v. Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro y dems depsitos bancarios y
comerciales, empozar y retirar fondos, y constituir y extraer fondos de depsito
w. Girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta letras,
pagares, facturas conformadas y dems ttulos valores, as como contraer
fianzas y otros documentos de crdito. Se excepta a las acciones comunes y
x. Girar cheques sobre depsitos y/o crditos en las cuentas corrientes de la
de los lmites que al respecto se hubieran acordado con las instituciones
y. Endosar, aceptar y renovar conocimientos, warrants y dems documentos de
embarque y de almacenes generales.
Revocatoria de facultades al seor Xavier Lopez Carrion.y nombramiento y
otorgamiento de facultades al seor Luis Gomez Gonza. En el caso del rea
comercial, el gerente informo sobre la renuncia presentada por razones de ndole
profesional del seor Xavier Lopez Carrion, identificado con DNI Nro. 40732457, y
de la contratacin del seor Luis Gomez Gonza, identificado con DNI Nro.
40987612, cabe mencionar que el renunciante asumir la gerencia comercial de
ANDINA TRANSPORTES S.A.C. El directorio acord por unanimidad:
1. Aceptar la renuncia del seor Xavier Lopez Carrion, quien fue contratado
para hacerse cargo del rea comercial.
2. Hacerle llegar al seor Xavier Lopez Carrion el reconocimiento y
agradecimiento del directorio por los importantes servicios prestados a la
sociedad, desendole xitos en el desarrollo de sus nuevas actividades.
3. Revocar al seor Xavier Lopez Carrion identificado con DNI Nro. 40732457,
las facultades contenidas en el acta de sesin del directorio del
inscritas en el asiento 12 foja 6, tomo 2, del libro de
Sociedades Mercantiles, Registro de Personas Jurdica, hoy partida
electrnica 24, y en rubro c), asiento 12 de la citada partida del Registro de
Personas Jurdicas de Juliaca, as como revocar cualquier otra facultad que
se le hubiera otorgado al referido ex funcionario.
4. Nombrar al seor Luis Gomez Gonza, identificado con DNI Nro. 40987612,
como gerente comercial y otorgarle las siguientes facultades a sola firma:
a. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente facultado
legtimo inters para obrar, cualquiera sea el procedimiento, incluida la
cualquier otra institucin pblica y/o privada, quedando facultado a representar
administrativas y realizar los trmites pertinentes y/o hacer valer los derechos
de la sociedad.
b. Representar en juicio y en dems procesos a la sociedad, con las facultades
especiales y generales contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal
Civil, inclusive dentro de los alcances del artculo 68 y siguientes del citado
depsitos por consignaciones ante el Banco de la Nacin as como para
facultad expresa.
c. Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas,
concursos de precios, as como en cualquier otro proceso de seleccin
convocado por personas o instituciones pblicas o privadas para la adquisicin
de mercaderas propias de la empresa o en cualquier otro concurso o proceso
d. Suscribir la correspondencia de la sociedad.
e. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
f. Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y servicios, nombres
y lemas comerciales, concesiones y otros privilegios, adquirirlos, transferirlos,
licenciarlos y tomarlos en licencia.
g. Contratar seguros, renovar y endosar plizas.
h. Celebrar contratos de compra venta de muebles y de los artculos y mercadera
propios del giro de la empresa, de arrendamiento de muebles e inmuebles, de
i. Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y
personales, as como cualquier otro tipo de garanta.
j. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio
nacional, as como tambin abrir y cerrar sucursales.
k. Los dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin
l. Mancomunadamente con .y/o.,
girar cheques sobre depsitos, y/o crditos en las cuentas corrientes de la
de los lmites que al respecto se hubieran acordado con las instituciones
Viaje de los seores Walter Pilco Mayta y Oscar Perez Laura a Cuzco.
El gerente informo que dentro de la transferencia de cargos se ha considerado
oportuno en viaje en mencin entre los meses de mayo y agosto, de los seores
Walter Pilco Mayta y Oscar Perez Laura, con la finalidad de presentar a este ltimo a
nuestros clientes, y se mantenga la calidad de servicios dentro de los estndares
adecuados. Luego de debatir el tema el directorio acord por unanimidad autorizar el
viaje de los seores Walter Pilco Mayta y Oscar Perez Laura a Cuzco.
No habiendo ms asuntos que tratar se levant la sesin, siendo a las 6:27 pm, no sin
antes haberse redactado, ledo, aprobado y suscrito la presente acta por la totalidad
de los directores asistentes.
ACUERDO DE ACEPTACION DE RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE

GERENTE GENERAL
En Juliaca, siendo las 2:35 pm, del da trece de setiembre de 2015, se reuni en el
local social ubicado en el Jr. 2 de Mayo Nro. la junta general de accionistas de
ANDINA TRANSPORTES S.A.C., con la asistencia delos siguientes socios:
g. Ivan Lucho Chambi Anamuro, propietario de 200 acciones, por su propio
derecho.
h. Fredy Hancco Pomari, propietario de 100 acciones, por su propio derecho.
i. Gian Denis Chambi Apaza, propietario de 75 acciones, por su propio derecho

y en representacin de Elar Elvis Chuquija Cosi, titular de 50 acciones, segn
poder que se ley y archivo.
j. Eveling Artica Alejo, por su propio derecho, titular de 10% acciones con derecho
a voto.
k. SERGERO S.A.C , propietario de 25 acciones, debidamente representada por
su gerente general Yuri Candia Quispe, segn carta poder que exhibi y la cual
se encontr conforme.
Actuo como presidente el gerente general de la sociedad, el seor Elar Elvis
Chuquija Cosi, y como secretario la seora Eveling Artica Alejo.
El presidente, luego de comprobar que se encontraban presentes los accionistas
propietarios de la integridad del capital social de S/. 472 600.00, representadfo por
100 acciones de un valor nominal de S/. 940.00 cada una de ellas, ntegramente
suscritas y totalmente pagadas, y que estos aceptan por unanimidad celebrar la
junta y tratar los asuntos propuestos, declaro la junta vlidamente constituida y en
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en la clausula.. del estatuto.
Luego de breve deliberar sobre el particular, la junta general de accionistas de
ANDINA TRANSPORTES S.A.C. acord por unanimidad lo siguiente:
1. Nombrar como gerente general de la sociedad a Gian Denis Chambi Apaza
con DNI Nro. 71563933 y con domicilio en Jr. 25 de Mayo Nro. 729, y aceptar
la renuncia de Elar Elvis Chuquija Cosi.
2. Facultad suficiente al socio Eveling Artica Alejo, para que, a sola firma y en
nombre y representacin de la sociedad suscriba los documentos pblicos y
privados que sean necesarios para formalizar el acuerdo adoptado en esta
junta.
No habiendo ms asuntos que tratar se levant la sesin, siendo las 5:18 pm, no sin
antes haberse redactado, ledo, aprobado y suscrito la presente acta por los
asistentes.
Y su porcentaje respecto del total estas, con indicacin del porcentaje de cada una
de sus clases, si las hubiere.
Artculo 27.- el qurum se computa y establece al inicio de la junta. Comprobado el
qurum el presidente la declara instalada.
En la junta general de accionistas convocada para tratar asuntos que, conforme a ley
o este estatuto, requieran concurrencias distintas, cuando un accionista as lo seale
expresamente y deje constancia al momento de formularse la lista de asistentes, sus
acciones no sern computadas para establecer el qurum requerido para tratar alguno
o algunos de los asuntos que requieran qurum calificado.
Articulo 28.-
Exceptuando los casos de qurum calificado, la junta general de accionistas queda
vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado,
cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho de
acciones suscritas con derecho a voto.
En todo caso podr llevarse a cabo la junta general aun cuando las acciones
representadas en ella pertenezcan a un solo titular.
Articulo 29.-
Para la junta general de accionistas adopte vlidamente acuerdos relacionando con
los asuntos mencionados en los incisos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del artculo 20 de este estatuto,
es necesario contar con qurum calificado, en primera convocatoria, de al menos dos
tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria bastara
la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho
a voto.
Articulo 30.-
Los acuerdos de la junta general de accionistas se adoptaran con el voto favorable de
la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la
junta. Cuando se trata de los asuntos mencionados en el artculo 29 del estatuto se
requiere que el acuerdo se adopte por un nmero de acciones que represente, cuando
menos, la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
Cuando la adopcin de acuerdos relacionados con los asuntos del artculo 29 del
estatuto debe hacerse en cumplimiento de disposicin legal imperativa, no se requiere
el qurum ni la mayora calificada antes mencionados.
Articulo 31.-
La junta general de accionistas no podr tratar asuntos distintos a los sealados en el
aviso de convocatoria, salvo los casos permitidos por la ley.
Desde el da de la publicacin de la convocatoria, los documentos, mociones y
proyectos relacionados con el objeto de la junta general deben estar a disposicin de
los accionistas en las oficinas de la sociedad o en el lugar de celebracin e la junta
general, durante el horario de oficina de la sociedad. Los accionistas pueden solicitar
con anterioridad a la junta general o durante el curso de esta los informes o
aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la
convocatoria.
Articulo 32.-
A peticin de accionistas que representen, cuando menos, el veinticinco por ciento
de las acciones suscritas con derecho a voto, la junta general se aplazara por una sola
vez, por no menos de tres ni ms de cinco das y sin necesidad de nueva convocatoria,
para deliberar y votar los asuntos sobre los que no se consideren suficientemente
informados.
Cualquiera que sea el nmero de reuniones en que eventualmente se divida una junta,
se la considera como una sola, y se levantara un acta nica.
En los casos contemplados en este artculo es de aplicacin lo dispuesto en el artculo
27 del estatuto.
Articulo 33.-
El derecho de voto no puede ser ejercicio por quien tenga, por cuenta propia o de
terceros, inters en conflicto con el de la sociedad.
Las acciones respecto de las cuales no puede ejercerse el derecho de voto son
computables para establecer el qurum de la junta general, pero no lo son para
establecer las mayoras en las votaciones.
Los acuerdos que pudieren haber sido adoptados incumpliendo este artculo sern
impugnables, y los accionistas que votaron no obstante dicha prohibicin responden
solidariamente por los daos y perjuicios cuando no se hubiera logrado la mayora sin
su voto.
Artculo 34.-
La junta general y los acuerdos adoptados en ella constarn en acta que exprese un
resumen de lo acontecido en la reunin. Las actas se asentarn en un libro
especialmente abierto a dicho efecto, en hojas sueltas o en cualquier otra forma que
permita la ley. Cuando consten en libros o documentos, ellos sern legalizados
conforme a ley.
En la redaccin de las actas se observan las reglas siguientes:
1. En el acta de cada junta debe constar el lugar, fecha y hora en que se realiz;
la indicacin de s se celebr en primera o segunda convocatoria; el nombre de
los accionistas presentes o de quienes los representen; el nmero y clase de
acciones de las que sean titulares o representen; el nombre de quienes
actuaron como presidente y secretario; la indicacin de las fechas y los
peridicos en que se publicaron los avisos de la convocatoria; la forma y
resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
2. Cualquier accionista concurrente o su representante y las personas con
derecho a asistir a la junta general estn facultados para solicitar que quede
constancia en el acta del sentido de sus intervenciones y de los votos que haya
emitido.
3. El acta, incluido un resumen de las intervenciones referidas en el prrafo
anterior, ser redactada por el secretario dentro de los cinco das siguientes a
la celebracin de la junta general.
4. Cuando el acta es aprobada en la misma junta, ella debe contener constancia
de dicha aprobacin y ser firmada, cuando menos, por el presidente, el
secretario y un accionista designado al efecto.
5. Cuando el acta no se aprueba en la misma junta, se designar a no menos de
dos accionistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, la
revisen y aprueben. El acta debe quedar aprobada y firmada dentro de los diez
das siguientes a la celebracin de la junta y estar a disposicin de los
accionistas concurrentes o sus representantes, quienes podrn dejar
constancia de sus observaciones o desacuerdos mediante carta notarial.
6. Tratndose de juntas generales universales es obligatoria la suscripcin del
acta por todos los accionistas concurrentes a ellas, salvo que hayan firmado la
lista de asistentes y en ella estuvieren consignados el nmero de acciones del
que son titulares y los diversos asuntos objeto de la convocatoria. En este caso,
bastar que sea firmada por el presidente, el secretario y un accionista
designado al efecto y la lista de asistentes se concierta parte integrante e
inseparable del acta.
7. Cualquier accionista concurrente a la junta general tiene derecho a firmar el
acta.
El acta tiene fuerza legal desde su aprobacin.

Artculo 35.-
Cualquier accionista, aunque no hubiese asistido a la junta general, tiene derecho de
obtener, a su propio costo, copia certificada del acta correspondiente o de la parte
especfica que seale.
Artculo 36.-
Todos los asuntos referidos a la junta general de accionistas se sujetan, en lo previsto
en este estatuto, a lo dispuesto por los artculos 111 al 151 y dems pertinentes de la
ley General de sociedades.
Ttulo V
DEL DIRECTORIO
Artculo 37.-
La sociedad es administrada por el directorio, rgano colegiado elegido por la junta
general de accionistas, compuesto de un nmero de miembros no menor de siete ni
mayor de once, y que deber reunirse cuando menos una vez al mes.
Cada director de la sociedad contar con dos directores alternos.
El director que no asista ser reemplazado por su primer director alterno. As este no
asistiere ser reemplazado por su segundo director alterno.
Bastar la intervencin del respectivo director alterno para acreditar la ausencia o
impedimento del director titular a quien se est reemplazando.
Artculo 38.-
El nmero de miembros del directorio para un periodo determinado ser fijado por la
junta general correspondiente, y sus miembros sern elegidos en la forma que
establezca la ley para la eleccin del directorio con participacin de las minoras. Con
este objeto, cada accin da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y
cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos
entre varias.
Si dos o ms personas obtienen igual nmero de votos y no pueden todas formar parte
del directorio por no permitirlo el nmero de directores fijado, se decide por sorteo cul
o cules de ellas deben ser los directores.
Ni ser de aplicacin lo dispuesto en este artculo cuando los directores son elegidos
por unanimidad.
Los directores alternos son elegidos en igual forma que los directores titulares.
La junta general al elegir al directorio podr nombrar al presidente y al vicepresidente;
de no establecer la junta quien ocupar el cargo de presidente y/o vicepresidente, se
proceder a nombrarlo conforme a lo estipulado en el artculo 44 de este estatuto.
Artculo 39.-
El directorio ser renovado cada dos aos. En el caso de que en la junta general
correspondiente no se eligiere el directorio pertinente, el directorio saliente seguir en
funciones hasta ser reemplazado.
El directorio se renueva totalmente al trmino de su periodo e incluso a aquellos que
fueron designados para complementarlo.
Artculo 40.-
Para ser director no se requiere ser accionista. Los directores pueden ser reelegidos
indefinidamente. Solo pueden ser directores las personas naturales.
El cargo de director es retribuido.
Artculo 41.-
El cargo de director vaca por fallecimiento, renuncia, remocin o por sobrevenir alguna
de las causales de impedimento sealadas por la ley.
Artculo 42.-
Su se produce la vacancia de uno o ms directores, el mismo directorio puede elegir
a los reemplazantes para completar s nmero por el periodo que an le reste.
Artculo 43.-
En caso de ausencia o impedimento del director titular y de sus directores alternos, el
director titular, podr hacerse respetar por un delegado mediante carta poder simple.
La carta poder simple. La carta poder puede hacrsela llegar mediante cualquier
medio, escrito o electrnico.
El delegado asistir la sesin reemplazando al director titular con los mismos derechos
que ste. Bastar la intervencin del delegado para acreditar la ausencia o
impedimento del director titular y sus alternos.
Artculo 44.-
S la junta general de accionistas no nombrara al presidente y vicepresidente del
directorio, el directorio en su primera sesin elegir de su seno un presidente, y de
estimarlo necesario, un vicepresidente que actuar en defecto de aquel.
Artculo 45.-
En vaso de ausencia o impedimento del presidente y del vicepresidente del directorio,
asumir la presidencia en forma interina del director que sea designado por las
mayora de los miembros del directorio, y s por alguna razn no se pudiera llegar a
un acuerdo asumir las presidencia del directorio, en forma interina, el director de ms
edad.
Artculo 46.-
Para que pueda sesionar vlidamente el directorio, se requiere la presencia de la mitad
ms uno de sus miembros. Si el nmero de miembros del directorio fuera impar, el
qurum se conformar con el nmero entero inmediatamente superior a la mitad de
aquel.
Artculo 47.-
Cada director tiene derecho a un voto. Los acuerdos del directorio se adoptan por
mayora absoluta de votos de directores participantes. El estatuto puede establecer
mayoras ms altas. En caso de empate el voto de quien presida la sesin del
directorio ser de dirimencia.
Las resoluciones tonadas fuera de sesin de directorio, por unanimidad de sus
miembros, tienen la misma valides que s hubieran sido adoptadas en sesin, siempre
que confirmen por escrito.
Artculo 48.-
El presidente, o quien haga sus veces debe convocar al directorio en los plazos y
oportunidades que seala el estatuto y cada vez que lo juzgue necesario para el
inters social, o cuando lo solicite cualquier director o el gerente general. S el
presidente no efecta la convocatoria dentro de los diez das siguientes o en la
oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria las har cualquiera de los
directores. Cuando se convoque a directorio deber notificarse a los directores
alternos.
Artculo 49.-
La convocatoria a sesin de directorio se efecta mediante esquelas con cargo de
recepcin, o mediante esquelas a travs de facsmil, siempre que pueda demostrarse
su envo y recepcin. Entre la fecha de convocatoria y la fecha sealada para la
reunin debern mediar por lo menos tres das calendario.
La convocatoria debe expresar claramente el lugar, da y hora de la reunin y los
asuntos a tratar; empero cualquier director puede someter a la consideracin del
directorio los asuntos que crea de inters para la sociedad, los que podrn ser tratados
su estn presentes y estn de acuerdo todos los directores.
Se puede prescindir de la convocatoria cuando se renen todos los directores y
acuerdan por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar.
Artculo 50.-
El directorio podr sostener sesiones Jo presenciales, a travs de medios escritos o
electrnicos, siempre que quede constancia por escrito o medio electrnico
compatible y comprobable de la conformidad de la totalidad de los directores de
celebrar tal sesin y el sentido de los acuerdos adoptados. Cualquier director puede
oponerse a que se utilice este procedimiento y elegir la realizacin ser una sesin ser
directorio con presencia de sus integrantes.
Artculo 51.-
Las deliberaciones y acuerdos del directorio deben ser consignados, por cualquier
medio, en actas que se recogen en un libro, en hojas sueltas o en otra forma que
permita la ley. Las actas deben expresar su hubiera habido sesin, la fecha, hora y
lugar de celebracin, , el nombre de los concurrentes y un resumen de los asuntos
tratados, los acuerdos alcanzados y el nmero y sentido de los votos, as como las
constancias que quieran dejar los directores.
Cuando se trata de sesiones no presenciales se transcribir al libro de actas la forma
y circunstancias en las que adoptaron los acuerdos y se adherirn al acta los medios
probatorios de la conformidad de todos los miembros que no firmaren la transcripcin.
Las actas debern quedar redactadas por el secretario dentro de los cinco das tiles
siguientes a la sesin y debern ser circuladas entre todos los directores para que
alcancen las observaciones que estimen pertinentes. En un plazo mximo de
xxxxxxxxxx das tiles siguientes a la fecha de la sesin o del acuerdo, las actas deben
estar firmadas por el presidente y el secretario, y al menos dos directores concurrentes
a la sesin.
El director que estimare que un Accra adolece de inexactitudes u omisiones tiene el
derecho de exigir que se consignen sus observaciones como parte del acta y de firmar
la adicin correspondiente.
El director que quiera salvar su responsabilidad por algn acto o acuerdo del directorio
debe pedir que conste en el acta su oposicin. S ella no se consigna en el acta,
solicitar que su oposicin se adicione a esta.
El acta tendr validez legal y los acuerdos a que ella se refiere ser podrn llevar a
efecto desde el momento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la
hubiesen suscrito
Artculo 52.-
El directorio tiene todas las facultades de gestin y representacin legal necesarias
para la administracin de la sociedad dentro de su objeto con excepcin de los asuntos
que la ley o el estatuto atribuyan a la junta general de accionistas.
Corresponde tambin al directorio, sin que sta remuneracin sea taxativa sino
meramente enunciativa:
1. Elegir a su presidente y vicepresidente, s la junta general de accionistas no los
hubiere elegido, y a los miembros del comit ejecutivo, cuando lo considere
conveniente.
2. Reglamentar su propio funcionamiento y el del comit ejecutivo, y fijar la
retribucin de este comit en caso lo considere conveniente;
3. Delegar en uno o ms de sus miembros o en funcionamiento de la sociedad el
ejercicio de ciertas atribuciones, o encomendarles determinados asuntos. A ese
efecto, podr conferir poderes generales o especiales, individuales o
mancomunados, requirindose siempre doble firma para todo acto q constituya
obligacin para la sociedad, salvo acuerdo expreso del directorio.
4. Designar y remover al gerente general y a los otros funcionarios de nivel
gerencial, otorgndoles sus poderes y cancelndolos cuando corresponda.
5. Establecer y modificar la estructura orgnica de la sociedad.
6. Dirigir la marcha de los negocios sociales y resolver sobre la forma en que debe
ejercerse su administracin.
7. Aprobar anualmente el presupuesto de la sociedad.
8. Nombrar a los empleados y tcnicos de alta responsabilidad y elevada
remuneracin a propuesta de gerente general, entendindose por tales
aquellos que reciban poderes permanentes de la sociedad para representarla,
fijndoles la retribucin correspondiente y otorgndoles los poderes que fueran
necesarios.
9. Celebrar contratos, convenios y compromisos de toda naturaleza y en especial,
los que tengan relacin con el objeto social; otorgar y revocar fianzas constituir
nuevas sociedades o participar en las constituidas y, en general hacer cuanto
estime necesario y conveniente a los fines de la sociedad, adquiriendo por
cualquier ttulo y gravando toda clase de bienes muebles e inmuebles,
derechos concesiones e inters, pudiendo transigir sobre estos y observando
las limitaciones impuestas en el inciso 6 del artculo 20 de este estatuto.
10. Contraer financiamiento y prstamos con garanta hipotecaria, mobiliaria o de
cualquier otra naturaleza, y en general, acordar y realizar las operaciones de
crdito que estime convenientes a la sociedad, con o sin garanta, observando
las limitaciones impuestas en el inciso 6 del artculo 20 de este estatuto.
11. Realizar y autorizar todos los actos y contratos necesarios para la ms eficiente
organizacin, direccin y trabajo de las unidades de negocio de la compaa;
12. Aprobar donaciones y contribuciones gratuitas;
13. Acordar la distribucin de dividendos de acuerdo a la poltica de dividendos
aprobada por la junta general de accionistas, a cuenta de las utilidades
distribuibles realmente obtenidas por la sociedad; y
14. Convocar a la junta general de accionistas.
ARTICULO 53.-
El directorio est autorizado para delegar cualquiera de sus atribuciones en uno a
varios directores de la sociedad o terceras personas. Sin embargo, la delegacin
permanente requerida para su validez el conforme de las dos terceras partes de los
miembros del directorio de la sociedad y su inscripcin en el Registro Pblico.
No podrn ser materia de delegacin la rendicin de cuentas, la presentacin de
estados financieros que la junta general y las facultades que la junta general de
accionistas conceda al directorio, salvo que la junta, respecto de esta ltima, as lo
autoriza.
ARTICULO 54.-
El directorio puede constituir un comit ejecutivo conformado por tres de sus
miembros, en el cual delega, si lo estima conveniente, el estudio y resolucin de los
asuntos que se le encomienden, con cargo a dar cuenta al directorio. El comit se
regir por su propio reglamento, el que debe ser aprobado por el directorio.
No puede ser objeto de delegacin en el comit ejecutivo la rendicin de cuentas, la
distribucin de dividendos a cuenta, la presentacin de los estados financieros a la
junta general de accionistas, ni las facultades especificas que esta conceda al
directorio.
ARTICULO 55.-
La retribucin del directorio es del seis por ciento (6%) de las utilidades liquidas
anuales antes de impuestos y reserva legal. Esta retribucin ser distribuida entre los
directores en la forma que acuerde el directorio. Asimismo, el directorio podr detraer
de ese porcentaje un monto para retribucin de los miembros del comit ejecutivo.
ARTICULO 56.-
Todos los asuntos referidos al directorio se sujetan, en lo no previsto en este estatuto,
a lo dispuesto por los artculos 152 a 184 y dems pertinentes de la ley general de
sociedades.
TITULO VI
LOS GERENTES
ARTICULO 57.-
La sociedad tendr uno o ms gerentes, los que sern nombrados y podrn ser
libremente removidos por el directorio. El cargo de gerente es compatible con el
miembro del directorio. Cuando la sociedad tenga ms de un gerente, uno de ellos
ser designado como gerente general. El gerente general es el ejecutor de todas las
disposiciones de la junta general de accionistas y del directorio.
Los gerentes ejercen el cargo por tiempo indefinido.
ARTICULO 58.-
Los gerentes son los funcionarios ejecutivos que ejercen la representacin legal de
la sociedad de acuerdo a este estatuto, los acuerdos de la junta general de accionistas
y las disposiciones legales vigentes. Son los mandatarios del directorio inmediato de
las operaciones y actividades de la sociedad, y como tales deben coordinar y controlar
la actuacin de los dems organismos de esta.
El gerente general goza de las siguientes facultades:
1. Dirigir las operaciones de la sociedad de acuerdo con lo dispuesto en este
estatuto y las facultades que le confiera el directorio;
2. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto
social;
3. Representar la sociedad ante toda clase de autoridades polticas, juridiciales,
laborales administrativas, con las facultades generales y especiales previstas
en los artculos 74 y 75 del Cdigo procesal civil;
4. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que este
acuerde sesionar de manera reservada;
5. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que est
decidida en contrario;
6. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y
registros de la sociedad;
7. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio;
8. Gozar de las dems facultades y atribuciones que le otorgue el directorio en el
poder que le confiera.
Las funciones del gerente general pueden ser encomendadas por el directorio a
otro director o funcionario internamente, en caso de ausencia o impedimento
temporales, o si vaca el cargo, mientras se nombra el titular.
ARTICULO 59.-
Los dems funcionarios de la sociedad tienen las atribuciones y obligaciones que
determine el directorio.
ARTICULO 60.-
Los dems asuntos referidos a la gerencia se sujetan, en lo no previsto por este
estatuto, a o dispuesto por los artculos 185 al 197 y dems pertinentes de la ley
general de sociedades.
TITULO VII
DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO
ARTICULO 61.-
La modificacin del estatuto se acuerda por la junta general. tPara cualquier
modificacin del estatuto se refiere:
1. Expresar en la convocatoria de la junta general, con claridad y precisin, los
asuntos cuya modificacin se someter a la junta.
2. Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artculos 126 y 127 de la ley
general de sociedades, dejando a salvo lo establecido en el artculo 120.
Con los mismos requisitos la junta general puede acordar delegar en el directorio
o la gerencia la facultad de modificar determinados artculos en trminos y
circunstancias expresamente sealadas.
ARTICULOS 62.-
Los accionistas gozaran del derecho de separacin si la junta general de
accionistas adoptara los siguientes acuerdos:
1. El cambio del objeto social;
2. El traslado el domicilio al extranjero:
3. La creacin de limitaciones a la transmisibilidad e las acciones o la modificacin
de las existentes; y.
4. En los dems casos que lo establezca la ley o el estatuto.
Solo pueden ejercer el derecho de separacin los accionistas que en la jnta

hubiesen hecho constar en acta su oposicin al acuerdo, los ausentes, los que
hayan sido ilegtimamente privados de emitir su voto y los titulares e acciones sin
derecho a voto.
Aquellos acuerdos que den lugar al derecho de separacin deben ser publicadas
por la sociedad, por una sola vez, dentro de los diez das siguientes a su adopcin,
salvo aquellos casos en que la ley seale otro requisito de publicacin.
El derecho de separacin se ejerce mediante carta notarial entregada a la sociedad
hasta el dcimo da siguiente a la fecha de publicacin del aviso a que alude el
prrafo anterior.
ARTICULO 63.-
Los dems asuntos referidos a la modificacin del estatuto no previsto en este
documento se sujetan a lo dispuesto por los artculos 198 a 200 y dems artculos
pertinentes de la ley general de sociedades.
TITULO VIII
AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL
AUMENTO DE CAPITAL
ARTICULO 64.-
El aumento de capital se acuerda por junta general de accionistas cumpliendo los
requisitos establecidos para la modificacin del estatuto, consta de escritura
pblica y se inscribe el registro pblico.
ARTICULO 65.-
El aumento de capital puede originarse por:
1. Nuevos aportes;
2. La capitalizacin de crditos contra la sociedad, incluyendo a conversin de
obligaciones en acciones;
3. La capitalizacin de utilidades, reservas, beneficios, primas e capital,
excedentes de revaluacin; y
4. Los dems casos previstos en le ley.
ARTICULO 66.-
La junta general de accionistas puede delegar en el directorio la facultad de:
1. Sealar la oportunidad en que se debe realizar un aumento de capital acordado
por la junta general. El acuerdo debe establecer los trminos y condiciones de
aumento que pueden ser determinados por el directorio; y
2. Acordar uno o varios aumentos de capital hasta una determinado suma
mediante nuevos aportes o capitalizacin de crditos contra la sociedad, en un
plazo mximo de cinco aos en las oportunidades, los montos, condiciones,
segn el procedimiento que el directorio decida. Sin previa consulta a la junta
general. La autorizacin el monto de capital social pagado vigente en le
oportunidad que se hubiera tomado el acuerdo.
ARTICULO 67.-
En el aumento de capital por nuevos aportes, los accionistas tienen derecho
preferencial para suscribir, a prorrata de su participacin accionaria, las acciones
que se creen.
No existe derecho de suscripcin preferente en el aumento de capital por invencin
de obligaciones en acciones, en los casos de los artculos 103 y 259 de la ley
general de sociedades, ni en los casos de reorganizacin de sociedades previstas
en dicha ley.
ARTICULO 68.-
Cuando el aumento del capital se realice mediante la capitalizacin e crditos
contra la sociedad se deber contar con un uniforme del directorio que sustente la
conveniencia de recibir tales aportes.
Articulo 69.-
Los dems asuntos referidos al aumento de capital no previsto en el estatuto se
sujetan a lo dispuesto por los artculos 201 a 214 y dems pertinentes de la ley
general de sociedades.
REDUCCION DE CAPITAL
Articulo 70.-
La reduccin de capital se acuerda por junta general, cumpliendo los requisitos
establecidos para la modificacin del estatuto, consta en escritura pblica y se
inscribe en el registro pblico.
Articulo 71.-
La reduccin del capital determina la amortizacin de acciones emitidas o la
disminucin del valor nominal de ellas.
1. La entrega a sus titulares del valor nominal amortizado
2. La entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participacin en el
patrimonio neto de la sociedad;
3. La condonacin de dividendos pasivos;
4. El restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto
disminuidos por consecuencia, de perdidas; u
5. Otros medios especficamente establecidos al acordar la reduccin del capital.
Articulo 72.-
La reduccin del capital tendr carcter obligatorio cuando las perdidas hayan
disminuido el capital en ms del cincuenta por ciento y hubiese transcurrido un
ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o
de libre disposicin, se realicen nuevos aportes o los accionistas asuman la
perdida, en cuanta que comprende el desmedro.
Artculo 73.-
Los dems referidos a la reduccin e capital no previstos en el estatuto se sujetan
a lo dispuesto en los artculos 215 a 220 y dems pertinentes de la ley general de
sociedades.
TTULO IX
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
Articulo 74.-
Finalizando el ejercicio el directorio debe formular la memoria, los estados financieros
y la propuesta de aplicacin de las utilidades en caso de haberlas. De estos
documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica financiera
de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio
vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la
antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a la ley a consideracin de la junta
obligatoria anual.
Articulo 75.-
Un mnimo de del por ciento de la utilidad distribuible a cada ejercicio, deducido el
impuesto a la renta debe ser destinado a una reserva legal, hasta que ella alcance un
monto igual a la quinta parte del capital. El exceso sobre este lmite no tiene la
condicin de reserva legal.
Las perdidas correspondientes a un ejercicio se compensan con las utilidades o
reserva de libre disposicin.
En ausencia de estas se compensa con la reserva legal. En este ltimo caso. La
reserva legal debe ser repuesta. La sociedad puede capitalizar la reserva legal,
quedando obligada a reponerla.
La reposicin de la reserva legal se hace destinado utilidades de ejercicios posteriores
en la forma establecida en este artculo.
Articulo 76.-
Solo puedes ser pagados dividendos en razn de utilidades obtenidas o de reserva
de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.
Todas las acciones de la sociedad, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas,
tienen el mismo derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad en que
hayan sido emitidas o pagadas, salvo disposicin contraria al estatuto o acuerdo de la
junta general.
Es valida la distribucin de dividendos a cuenta. Puede delegarse en el directorio la
facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta. Si la junta general acuerda un
dividendo a cuenta sin contar con la opinin favorable del directorio, la responsabilidad
solidaria por el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor
del acuerdo.
Articulo 77.-
Todos los asuntos referidos al directorio se sujetan en lo no previsto por este estatuto
a lo dispuesto por el artculo 40, 221 al 233 y dems pertinentes de la ley general de
sociedades.
TTULO X
DE LA EMISION DE OBLIGACIONES
Articulo 78.-
Si la sociedad resolviese emitir ttulos representativos de obligaciones, los accionistas
tendrn derechos preferentes para suscribirlos en proporcin a las acciones que
posean al momento de ejercer tal derecho.
Los plazos y dems condiciones para el ejercicio de ese derecho sern las que seale
el directorio en cada caso particular.
En lo no previsto, la emisin de obligaciones se rige por lo dispuesto en los artculos
304 a 332 y dems pertinentes en la ley general de sociedades.
TTULO XI
DE LA REORGANIZACION DE SOCIEDADES
Articulo 79.-
La transformacin, fusin, escisin y otras formas de reorganizacin de la sociedad
se rigen por lo dispuesto en el artculo 333 a 395 y dems pertinentes de la ley general
de sociedades.
TTULO XII
DE LAS SUCURSALES
Articulo 80.-
Las sucursales de la sociedad se rigen por lo dispuesto en los artculos 396 a 406 y
dems pertinentes de la ley general de sociedades.
TTULO XIII
EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
Articulo 81.-
La disolucin liquidacin y extincin de la sociedad se rigen por lo dispuesto en los
artculos 407 a 422 y dems pertinentes de la ley general de sociedades.
TTULO XIV
DEL ARBITRAJE
Articulo 82.-
Cualquier controversia entre los accionistas, y la sociedad, deriva de la interpretacin
y/o ejecucin del estatuto, la ley general de sociedades y/o sus normas
complementarias, ser resuelta en forma amigable por las partes.
De subsistir la controversia, quienes se sientan afectados por ella debern comunicar
al directorio de la sociedad la discrepancia o desavenencia para que esta sea
sometida a un arbitraje de derecho a ser resuelto por un tribunal arbitral el que
proceder de acuerdo con lo establecido por la ley general de arbitraje. El proceso
ser el siguiente:
1.- cada una de las partes designara a uno de sus miembros u entre estaos designaran
al tercer miembro quien presidir el tribunal.
2.- el laudo arbitral ser definitivo e inapelable.
3.- los costos en que se incurran por el arbitraje sern asumidos por las partes o las
partes que el laudo arbitral establezca.
TTULO XV
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 83.-
La sociedad queda sujeta a lo dispuesto por la ley general de sociedades y dems
disposiciones pertinentes, suplindose con tal dispositivo cualquier vaco o deficiencia
que pudiera existir en el presente estatuto.
SEGUNDO.-otorgar las ms amplias facultades al gerente general, seor Jean Denis
Chambi Apaza, identificado con D.N.I. N 71563933 y al jefe de la oficina legal. Seor
Pedro Salinas Calla, identificado con D.N.I N40673218 para que cualquiera de ellos,
actuando individual, indistintamente y a sola firma, realicen todos los actos y suscriban
todos ellos los documentos pblicos y privados que fueren necesarios para la
formalizacin e inscripcin de los acuerdos adoptados por la junta general de
accionistas. Asimismo, los representantes designados quedan facultados para
presentar y suscribir toda clase de declaraciones juradas, interponer toda clase de
solicitudes, medios impugnatorios, quejas, reclamos, recursos de consideracin,
suspensin y conclusin del proceso, nulidad apelacin, aclaracin y correccin y
presentar todo tipo de documentacin ante cualquier autoridad que resulte necesario
para obtener la formalizacin e inscripcin de los acuerdos adoptados en la presente
junta general de accionistas.
Habiendo otro asunto que tratar, siendo las 6:30 PM se levant la sesin,
autorizndose al seor presidente y al seor secretario para que redacten el acta, la
cual ser aprobada y suscrita por ellos y los seores B y M en seal de conformidad.
(Fecha y firma)
AVISO DE CONVOCATORIA
ANDINA TRANSPORTES S.A.C.

R.U.C. N 1032457698
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con el artculo (.) del estatuto, se cita a los seores accionistas de
ANDINA TRANSPORTES S.A.C. A la junta general de accionistas, a celebrarse el (.) a
horas (...) en el local de la sociedad sito en Jr. 2 de Mayo N () con el objeto de someter
a su consideracin la modificacin total del estatuto.
En caso de no contarse con el quorum necesario para la celebracin de la junta en

primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el da ) a la misma hora,
en el mismo lugar y con la misma agenda.
(Cuidad y fecha)
DIRECTORIO
AUMENTO DE CAPITAL
POR NUEVOS APORTES
MINUTA
Seor notario:
Srvase extender en su registro de escrituras pblicas una de aumento de capital y
modificacin parcial de estatuto, que otorga ANDINA TRANSPORTES S.A.C., con
R.U.C. N1032457698 inscrita en la partida electrnica N() del registro de
personas jurdicas de Juliaca, domiciliada en (), debidamente representada por el
seor C. identificado con D.N.I. N(.), segn facultades otorgadas en la junta
general de accionistas de fecha (); de acuerdo a los trminos y condiciones
siguientes:
PRIMERO
ANDINA TRASPORTES S.A.C. es una sociedad annima cerrada inscrita en la
partida electrnica N () del registro de personas jurdicas de Juliaca, con domicilio
en Jr. 2 de Mayo N 123
SEGUNDO
La junta general de accionistas de ANDINA TRANSPORTES S.A.C. celebrada con
fecha 28 de octubre del 2015 adopto los siguientes acuerdos:
1.1. Aumentar capital social en la suma de S/. 500 000.00 es decir de S/. 472 600.00
a S/. 500 000.00, mediante la emisin de () acciones, suscritas por los accionistas
en proporcin a su participacin accionarial y pagadas en efectivo a un valor de
colocacin de S/. ().
1.2. Habindose generado una prdida de colocacin ascendente a S/. () a
consecuencia del menor de colocacin de las nuevas acciones con respecto a su
valor nominal de S/. () cada una se acord el cambio del valor nominal de las
acciones representativas del capital, quedando en S/. ().
1.3. Como resultado de los acuerdos precedentes, se acord la modificacin del
artculo quinto del estatuto, siendo su texto vigente el siguiente:
artculo quinto.-el capital social ntegramente suscrito y pagado en un () % es de
S/. (), representado por () acciones clase A, ntegramente suscritas y totalmente
pagadas, y () acciones clase B ntegramente suscritas, de las cuales () estn
totalmente pagadas y (...) pagadas en un () %, todas ellas de un valor nominal de
S/. ().
Agregue usted seor notario las dems clusulas de la ley e inserte el acta autoritativa
y lo dems que fuera pertinente, y srvase cursar los partes respectivos al registro de
personas jurdicas de lima para la inscripcin correspondiente.
( Cuidad fecha firma del otorgante del abogado que autoriza la minuta, con condicin
del nmero de colegiatura).

ACTA DE JUNTA GENRERAL DE ACCIONISTAS DE XYZ S.A.
En la ciudad de lima, a los ()das del mes de (.., siendo las () se reuni en la sede
social de la compaa sito en (), la junta general de accionistas de XYZ S.A. con la
presencia de los siguientes accionistas:
ACCIONISTAS N DE ACCIONES PORCENTAJE
Nombre y apellidos
O denominacin social
IVAN LUCHO Chambi Aamuro 200 40%
FREDY Hancco Pomari 100 20%
GIAN DENIS Chambi Apaza 75 15%
ELAR ELVIS Chuquija Cosi 50 10%
EVELING Artica Alejo 50 10%
SERGERO S.A.C. 25 5%
TOTAL 100 100%
Luego de revisarlos los poderes y encontrados conformes, se dej constancia de la

presencia de accionistas titulares de 100% de las acciones clase Ay clase B,
ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Luego que los accionistas aceptaros la unanimidad celebra la reunin y trata la agenda
propuesta, se declar instalada la junta general de accionistas de XYZ S.A. bajo la
presidencia del seor B. En su calidad de vicepresidente del directorio y en ausencia
del presidente; actuando como secretario el general de la compaa, seor C
Agenda
1. Aumento del capital por aportes en efectivo, modificando del valor nominal de
las acciones y consiguiente modificacin del artculo quinto del estatuto.
2. Otorgamiento de poderes.
1. Aumento del capital por aportes en efectivo, modificacin del valor nominal de
las acciones y consiguiente modificacin del artculo quinto del estatuto.
Tomando el uso de la palabra, el presidente manifest que mediante junta general de

accionistas fecha (.), reiniciada y finalizada el (, y mediante sesin de directorio
de fecha (), se acord someter a la aprobacin de la junta general de accionistas el
aumento del capital social de la compaa hasta por la suman de S/. () por lo que la
presente junta tiene por objeto aprobar la forma y plazo del aumento de capital de XYZ
S.A.
En atencin a lo expuesto, el presidente someti a consideracin lo siguiente:
Aumentar el capital social de ANDINA TRANSPORTES S.A.C. en la suma de
S/. () mediante la suscripcin y pago de un total de () acciones.
Fijar el valor a que se pagara cada accin proveniente del aumento de capital
en S/. (). Sobre el particular, el presidente dejo constancia que el valor de
colocacin de las nuevas acciones provenientes del aumento de capital resulta
inferior al valor nominal de las acciones en circulacin lo cual est permitido por
el artculo 85 de la ley general de sociedades. Asimismo, el presidente dejo
constancia que el valor de colocacin antes mencionado provena del informe
de valorizacin de la sociedad realizada por AAA CONSULTORES S.A. de
acuerdo al encargo encomendado por la gerencia general, en cumplimiento del
encargo que a su ves le fuere dado en virtud del acuerdo adoptado por la junta
general de accionistas de fecha (.).
En este orden de cosas, el presidente manifest que a fin de que los accionista;
puedan mantener la proporcin actual de sus respectivas participaciones accionarias
en la compaa, las nuevas acciones deban ser suscritas por los accionistas y
pagadas en su valor de colocacin mediante aportes en efectivo hasta por la suma
propuesta, es decir, S/. (...), debiendo las acciones ser suscritos y pagadas de la
forma que a continuacin se detalla:
N DE
N DE APORTE
ACCIONISTA PORCENTAJE ACCIONES
ACCIONES EN S/.
SUSCRITA
()%
() () S/. () ()
()%
() () ()% S/. () ()
() () ()% S/. () ()
() () ()% S/. () ()
()%
() () S/. () ()
()%
()%
() () S/. () ()
()%
TOTAL () ()% S/. () ()
En consecuencia, luego del aumento de capital cuya aprobacin se somete a la

presente junta, la estructura accionaria de la compaa sera la siguiente:
ACCIONISTA N DE ACCIONES PORCENTAJE
()%
() ()
()%
() () ()%
() () ()%
()%
() ()
()%
()%
() ()
()%
()%
() ()
()%
TOTAL () ()%
En este estado, el presidente inform que, conforme a los acuerdos adoptados en
junta general de accionistas de fecha (), reiniciada y finalizada el (...). para aumentar
el capital por aportes en efectivo era necesario que los accionistas MNO S.A. y TRQ
5.A. paguen la totalidad de las acciones que suscribirn conforme a su participacin
accionaria! de la forma siguiente:
i. El 25% del valor de colocacin de cada una de las acciones se pagar el da

(...).
ii. El 75% restante del valor de colocacin de cada una de las acciones se pagar
dentro de un plazo que vencer el En relacin a este punto, el presidente dej
constancia que tanto MIMO S.A. corno TRQ S.A podran efectuar pagos
parciales a fin de cancelar el saldo no pagado de cada una de sus acciones
antes del vencimiento del referido plazo, establecindose a este efecto una tasa
de actualizacin del valor de colocacin de cada accin de (...)% anual, a
computarse a partir de (...).
El seor P. en representacin re MNO S.A. y TRO S.A. indic que sus representadas
estaran a favor de la propuesta del presidente, en consideracin a las facilidades que
se les estaban concediendo para el payo de las nuevas acciones a suscribir.
El presidente agreg que los restantes accionistas pagaran las acciones que
suscribieran en la fecha de suscripcin, es decir, el (...).
Asimismo, el presidente mencion que si al vencimiento del plazo antes sealado

MNO S.A. o TRQ S.A. 110 hubieran pagado el saldo del precio de colocacin de las
nuevas acciones, o que solo hubieran pagado el ntegro de un nmero menor al total
de las acciones suscritas, la sociedad podra:
i. Demandar judicialmente el cumplimiento del pago de los dividendos pasivos

impagos, o
ii. Vender las acciones no pagadas conforme a lo dispuesto por el articulo 80 de
la ley General de Sociedades.
Concluida la exposicin del presidente, y luego de una amplia deliberacin, la junta
general de accionistas de XYZ S.A. aprob por unanimidad la propuesta del
presidente, en todos sus extremos y en su integridad, adoptando el siguiente acuerdo:
Acuerdo N 1
Aumentar el capital social de XYZ S.A. en la suma de S/. (...), es decir, de S/. (...) a
S/. (...), mediante la emisin de (...) acciones Clase B, suscritas por los accionistas en
proporcin a su valor accionarial y pagadas en efectivo a un valor de colocacin de
S/. (...), conforme se indica en el Cuadro 1 que forma parte de la presente acta. En
consecuencia, la participacin de los accionistas en el capital de XYZ S.A. quedar
como se indica en el Cuadro 2.
A continuacin, el presidente observ que, siendo el valor de colocacin de las nuevas

acciones de S/. (...), inferior al valor nominal de S/. (...), se haba generado una prdida
de colocacin ascendente a S/. (...), situacin prevista por elartculo 85 de la Ley
General de Sociedades.
En atencin a ello, el presidente propuso que para compensar la prdida de colocacin

con el capital social y reflejar adecuadamente el valor patrimonial de la empresa, se
haca necesario modificar el valor nominal de las acciones Clase A y Clase B
representativas del capital social de XYZ S.A. de modo que el valor nominal fuera de
S/. (...).
Concluida la exposicin del presidente, y luego de una amplia deliberacin, la junta

general de accionistas de XYZ S.A. aprob por unanimidad por el siguiente acuerdo:
Acuerdo N 2
Modificar el valor nominal de las acciones Clase A y Clase B representativas del capital
social de XYZ S.A., quedando en S/. (...), emitindose las nuevas acciones creadas a
consecuencia del aumento de capital recientemente aprobado con el actual valor
nominal.
Para concluir, el presidente someti a consideracin de los. Accionistas la

modificacin del artculo quinto del estatuto, referido al capital social, de modo que
refleje los acuerdos aprobados en la presente sesin.
Luego de una breve deliberacin, la junta general de accionistas de XYZ. S.A. aprob
por unanimidad por el siguiente acuerdo:
Acuerdo N 3
Modificar el artculo quinto del estatuto, quedando su texto con el siguiente tenor literal:
Artculo quinto.- El capital social ntegramente suscrito y pagado en un (...) % es de

S/. (...), representado por (...) acciones Clase A, ntegramente suscritas y totalmente
pagadas, y (...) acciones Clase B ntegramente suscritas,de las cuales (...) estn
totalmente pagadas y (...) pagadas en un (...)%, todas ellas de un valor nominal de S/.
(...).
Finalmente, los seores accionistas acordaron por unanimidad otorgar las ms

amplias facultades al gerente general, seor C., identificado con D.N.I. N (...) para
que a solo firma realice todos los actos y suscriba todos los documentos pblicos y
privados que fueren necesarios para la formalizacin e inscripcin de los acuerdos
adoptados por la junta general de accionistas. Asimismo, el representante designado
queda facultado para presentar y suscribir toda clase de declaraciones juradas,
interponer toda clase de solicitudes, medios impgnatenos, quejas, redamos, recursos
de reconsideracin, suspensin y conclusin del proceso, nulidad, apelacin,
aclaracin y correccin, y presentar todo tipo de documentacin ante cualquier
autoridad que resulte necesario para obtener la formalizacin e inscripcin de los
acuerdos adoptados en la presente junta general de accionistas No habiendo otro
asunto pendiente y siendo las (...), los accionistas dieron por concluida la sesin, no
sin antes haberse redactado, ledo y suscrito la presente acta por todos los asistentes
en seal de conformidad.
AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIN DE CRDITOS
MINUTA
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de aumento de capital y

modificacin de estatuto que otorga ELZ S.A.C., inscrita en la partida (...) del Registro
de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio en (...), representada por don V.,
identificado con D.N.I. N (...), debidamente facultado mediante acta de junta general
de accionistas de fecha (...) que se insertar en su parte pertinente.
PRIMERA.-LA SOCIEDAD
ELZ S.A.C. es una sociedad annima cerrada inscrita en la partida (...) del Registro
de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio en (...).
SEGUNDA.- AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN DEL ESTATUTO La junta

de accionistas de CL2 S.A.C. celebrada el (...) acord por unanimidad:
A. Aumentar el capital social de la sociedad de la suma de S/. (...) a la suma de

S/. (...), es decir, en S/. (...), mediante la capitalizacin de parte de la deuda que
la sociedad mantiene con el socio K., equivalente al importe en que se
incrementa el capital social.
B. Crear nuevas acciones hasta por el importe de la deuda capitalizada. En
consecuencia, la sociedad emite (...) acciones de un valor nominal de S/. (...).
C. Entregar la totalidad de las nuevas acciones al titular de la deuda capitalizada,
luego de que los dems accionistas dejaran constancia de su renuncia al
ejercicio del derecho de suscripcin preferente.
D. Modificar la clusula cuarta del estatuto, la cual tendr el siguiente tenor:
"CUARTO. - El capital de la sociedad es de S/. (...) representado por (...) acciones de

un valor nominal de S/. (...) cada una, ntegramente suscritas y pagadas en
sutotalidad".
Todo conforme consta del acta indicada, la que usted seor notario se servir insertar
en su parte pertinente.
Agregue usted seor notario las dems clusulas de ley e inserte el acta autoritativa
y lo dems que fuera pertinente, y srvase cursar los partes respectivos al Registro de
Personas Jurdicas de Lima para la inscripcin correspondiente.
(Ciudad, fecha, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta, con
indicacin del nmero de colegiatura).
ACTA DE .JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ELZ S.A.C.
En Lima, siendo las (...) del da (...), se reuni en el local social ubicado en (...) la junta
general de accionistas de ELZ S.A.C., con la asistencia de los siguientes accionistas:
A. S. con (...) acciones Je un valor nominal de S/. (...) cada una, representativas
del capital social.
B. R. con (...) acciones de un valor nominal de S/. (...) cada una, representativas
del (...) 7o del capital social.
C. K. con (...) acciones de un valor nominal de S/. (...) cada una, representativas
del (...) % del capital social.
D. L. con (...) acciones de un valor nominal de S/. (...) cada una, representativas
del (...) % del capital social.
Actu como presidente el gerente general de la sociedad. S., y como secretado R.,
gerente legal de la sociedad.
El presidente, luego de comprobar que se encontraban presentes los socios

propietarios de la integridad del capital social de S/. (...), represen lado por (...)
acciones, ntegramente suscitas y totalmente pagadas, y que estos aceptaban por
unanimidad celebrar la junta y tratar los asuntos propuestos, declar la junta general
ele accionistas de ELZ S.A.C. vlidamente constituida y en funcionamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artculo 120 de la Ley General de Sociedades y la
clusula (...) del estatuto.
Los puntos de la agenda son el aumento del capital social, la modificacin del estatuto
y la delegacin de facultades para la formalizacin de los acuerdos que se adopten.
El presidente manifest que, de conformidad con el informe proporcionado por la

gerencia, la sociedad mantiene una deuda con el socio K. por la suma aproximada de
S/. (...), como consta en los asientas contables que para el efecto tuvieron a la vista
los seores accionistas.
Acto seguido, el presidente propuso la capitalizacin de parte de la deuda que la
sociedad mantiene pendiente con el indicado accionista por la suma de SI. (...), y en
consecuencia, aumentar el capital social de la sociedad de la suma de S/. (...) a la
suma de S/. (...), es decir, en S/. (...).
Luego de una breve deliberacin, la junta general de accionistas de ELZ S.A.C. adopt
por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Aumentar el capital social de la sociedad de la suma de S/. (...) a la suma de

S/. (...), es decir, en S/. (...), mediantela capitalizacin de parte de la deuda que
la sociedad mantiene con el accionista K., equivalente al importe en que se
incrementa el capital social.
2. Crear nuevas acciones hasta por el importe de la deuda capitalizada. En
consecuencia, la sociedad deber emitir (...) acciones de un valor nominal de
S/. (...).
3. Entregar la totalidad de las nuevas acciones al titular de la deuda capitalizada,
luego de que los dems accionistas dejaran constancia de su renuncia al
ejercicio del derecho de suscripcin preferente.
4. Modificar la clusula cuarta del estatuto, el cual tendr el siguiente tenor:
"CUARTO.- El capital de la sociedad es de S/. (...) representada por (...)
acciones de un valor nominal de S/. (...) cada una, ntegramente suscritas y
totalmente pagadas".
5. Facultar al gerente general para que suscriba los documentos pblicos y
privados que se requieran a fin de que los presentes acuerdos sean
debidamente inscritos en la partida registral de la sociedad.
No habiendo ms asuntos que tratar se procedi a levantar la sesin, siendo las (...),
luego de que fuera redactada, leda y aprobada la presente acta, suscribindola los
accionistas concurrentes en seal de conformidad.
AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIN
DE RESULTADOS ACUMULADOS VA
DELEGACIN DE FACULTADES
EN EL DIRECTORIO
MINUTA
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de aumento de capital y

modificacin de estatuto que otorga BVP S.A. inscrita en la partida (...) del Registro
de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio en (...), representada por don J.,
identificado con D.N.I. N (...), debidamente facultado mediante acta de directorio de
fecha (...) que se insertar en su parte pertinente.
PRIMERA.- LA SOCIEDAD
BVP S.A. es una sociedad annima inscrita en la partida (...) del Registro de Personas
Jurdicas de lima, con domicilio en (...).
SEGUNDA - LOS ACUERDOS
La junta general de accionistas de BVP S.A. celebrada el (da) de (mes) de (ao)

acord por unanimidad delegar en el directorio la facultad de aumentar el capital social
En uso de las facultades delegadas el directorio de la compaa acord capitalizar S/
(...), con cargo al saldo dlos resultados acumulados al 31 de diciembre de (ao).
En consecuencia, el capital social de BVP S.A. queda incrementado de 5/. (...) a S/

(...) mediante la emisin de (...) acciones de un valor nominal de $/. (...) cada una.
TERCERA.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO
Como consecuencia del acuerdo de aumento do capital mencionado en la clusula

anterior, el directorio de BVP S.A. acord en la misma fecha modificar el artculoquinto
del estatuto de la Compaa que se refiere al capital social, el que en lo sucesivo
queda redactado de la siguiente manera: "Artculo Quinto - Monto del capital y
acciones.
El capital social de la compaa es de S/. (...), representado por (...) acciones, todas
ntegramente suscritas y pagadas y con un valor nominal de S/. (...) cada una,
CUARTA.- FORMALIZACIN DE ACUERDOS

Con arreglo a las facultades conferidas por el directorio, mediante el presen-te
instrumento se procede a formalizar el acuerdo de aumento de capital y modificacin
de estatuto.
QUINTA - INSERTOS
Se deja constancia que de conformidad con lo previsto en la Ley General de

Sociedades se han efectuado las siguientes publicaciones, las que usted seor notario
se servir insertar:
Aviso de convocatoria a junta general de accionistas de BVP S.A., publicado

en el diario oficial el peruano de fecha (...).
Aviso de convocatoria a junta general de accionistas de BVP S.A., publicado
en el diario (...) de fecha (...).
Agregue usted seor notario las dems clusulas de ley y cuide de insertar las actas
autoritativas y lo dems que fuera pertinente, y srvase cursar los partes respectivos
al Registro de Personas Jurdicas de Lima para la inscripcin correspondiente.
(Ciudad, fecha, firma del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta, con
indicacin del
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BMP S.A.
En Lima, siendo las 10:00 a.m. del da 30 de marzo de 2008 se reuni en el local social
ubicado en (...) la Junta General de Accionistas de BVP S.A. con la asistencia de los
siguientes accionistas:
a. ABC S.A. con (...) acciones, representativas del (...) % del capital social,
representada por clon C., identificado con D.N.I. N (...), segn carta poder
otorgada de acuerdo con el artculo 122 de la ley General de Sociedades, la
cual se ley y orden archivar.
b. Transportes T. S.A.C, con (...) acciones, representativas del () % del capital
social, representada por don P, identificado con D.N.I. N (), segn carta
poder otorgada de acuerdo con el artculo 122 de la Ley General de
Sociedades, la cual se ley y orden archivar.
c. Doa II., con (...) acciones, representativas del (...) % del capital social.
d. Don F., cori (...) acciones, representativas del (...) % del capital social.
e. Don M., con (...) acciones, representativas del (...) % del capital social.
f. Don C, con (...) acciones, representativas del (...) % del capital social.
Actu como presidente don C., y como secretario don J., gerente general de la
sociedad.
El presidente comprob que se haban registrado accionistas propietarios del 91% del
capital social, representado por (...) acciones de un valor nominal de S/. (...) cada una
Habindose alcanzado el quorum para tratar vlidamente en primera convocatoria los
puntos de la agenda, el presidente declar la junta vlidamente constituida y en
funcionamiento.
Se dejo constancia de haberse entregado a los seores accionistas un ejemplar de la

Memoria con el Dictamen de los Auditores Externos y los Estados financieros
auditados del ao 2007.
A continuacin, el secretario dej constancia que se haban realizado las

publicaciones de convocatoria a Junta General de Accionistas en los diarios El
Peruano y (...) en sus ediciones del (...), teniendo como nico punto de agenda la
delegacin de facultades en el directorio.
Acto seguido se dio inicio a la sesin.
Delegacin de facultades en el directorio La junta general de accionistas acord por

unanimidad delegar en el directorio las siguientes facultades:
1. Dar aplicacin al saldo de las utilidades del ejercicio 2007, ascendente a S/.
(...), a su mejor criterio, para distribuirlo en dividendos o capitalizar una parte,
en la forma y oportunidad que estime ms conveniente a los intereses de la
sociedad, cuidando siempre la caja de la compaa a fin de continuar con sus
operaciones y proseguir los programas de inversin.
De esta manera, el directorio queda investido de las ms amplias facultades
para disponer del saldo de las utilidades del ejercicio 2007, para distribuir
dividendos o no y/o capitalizar el o los saldos, con cargo a esta.
2. Autorizar y delegar en el directorio la facultad de poder distribuir dividendos o

no de las utilidades del ao en curso, si as lo estimara conveniente el directorio.
Siendo las (...) se acord levantar la sesin, para lo cual los seores accionistas
designaron a los accionistas clon P., identificado, con D.N.I. N (...), y doa H., con
D.N.I. N (...), para que en representacin de los presentes firmen el acta
correspondiente, conjuntamente con el presidente y el secretario.
(Firmas).

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MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

b) FREDY Hancco Pomari, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N

c) GIAN DENIS Chambi Apaza, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N

d) ELAR ELVIS Chiquija Cosi, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N

e) EVELING Artica Alejo, de nacionalidad peruana, identificada con DNI N

f) SERGERO SAC con RUC N 1040567319, inscrita en la partida registral N

d) ELAR ELVIS Chuquija Cosi suscribe con 50 acciones, equivalente al 10 % del

e) EVELING Artica Alejo suscribe 50 acciones, equivalente al 10% del capital

f) SERGERO S.A.C. suscribe con 25 acciones, equivalente al 5% del capital

ARTCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina ANDINA TRANSPORTES S.A.C.

CAPITAL SOCIAL Y RGIMEN DE ACCIONES

ARTCULO QUINTO.- El capital social de la sociedad es de s/. 500 000.00

Las acciones confieren a su titular, entre otros, los siguientes derechos:

5. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y este estatuto.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTCULO DCIMO TERCERO.- La junta general de accionistas se compone con

ARTCULO DCIMO CUARTO.- La junta general de accionistas se rene en el local

ARTICULO VIGSIMO CUARTO.- El desarrollo de la junta general de accionistas se

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- El directorio tiene todas las facultades de

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1. Estados financieros auditados del ejercicio 2014

ESTATUTO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

PRDIDA DEL EJERCICIO 2.400.00

Asimismo, en atencin a lo dispuesto en el artculo 216 de la Ley General de

El presidente sealo que en virtud de la reduccin del capital acordado corresponde

Asimismo el presidente propuso que la retribucin de los directores sea ascendente a

El presidente manifest que corresponde designar, o delegar en el directorio, la

nombre Doc identidad nombramiento y facultades Sesin de directorio inscripcin

facultades otorgadas en:

nombramiento director ejecutivo

facultades otorgadas en:

nombramiento gerente general

facultades otorgadas en:

nombramiento subgerente financiero

facultades otorgadas en:

Nombramiento de jefe de ventas

facultades otorgadas en:

Asimismo el directorio acord se precise que no podr considerarse que como

ACUERDO DE ACEPTACION DE RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE

h. Fredy Hancco Pomari, propietario de 100 acciones, por su propio derecho.

i. Gian Denis Chambi Apaza, propietario de 75 acciones, por su propio derecho

El acta tiene fuerza legal desde su aprobacin.

Solo pueden ejercer el derecho de separacin los accionistas que en la jnta

ANDINA TRANSPORTES S.A.C.

En caso de no contarse con el quorum necesario para la celebracin de la junta en

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Luego de revisarlos los poderes y encontrados conformes, se dej constancia de la

Tomando el uso de la palabra, el presidente manifest que mediante junta general de

En consecuencia, luego del aumento de capital cuya aprobacin se somete a la

ACCIONISTA N DE ACCIONES PORCENTAJE

i. El 25% del valor de colocacin de cada una de las acciones se pagar el da

Asimismo, el presidente mencion que si al vencimiento del plazo antes sealado

i. Demandar judicialmente el cumplimiento del pago de los dividendos pasivos

A continuacin, el presidente observ que, siendo el valor de colocacin de las nuevas

En atencin a ello, el presidente propuso que para compensar la prdida de colocacin

Concluida la exposicin del presidente, y luego de una amplia deliberacin, la junta

Para concluir, el presidente someti a consideracin de los. Accionistas la

Artculo quinto.- El capital social ntegramente suscrito y pagado en un (...) % es de

Finalmente, los seores accionistas acordaron por unanimidad otorgar las ms

AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIN DE CRDITOS

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de aumento de capital y

En los trminos y condiciones siguientes:

SEGUNDA.- AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN DEL ESTATUTO La junta

A. Aumentar el capital social de la sociedad de la suma de S/. (...) a la suma de