Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3

CFP 13404/2007/5

///nos Aires, 6 de octubre de 2017.

Autos y vistos
Para resolver en el marco del presente incidente de
inhibitoria conformado en la causa N 13404/2007 caratulada Cameron
Daniel y otros s/incumpl. de autor y viol. deb. func. pbl. (art. 249)
del registro de la Secretara N 5 de este Tribunal; y,
Considerando
I. Pedido inhibitorio formulado por el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal N 8
Que mediante oficio librado en fecha 15 de septiembre de
2017 y recepcionado en esta sede el da 20 de ese mes, el Dr. Martnez
De Giorgi, juez titular del Juzgado Federal N 8, solicit al suscripto y
al Dr. Casanello que, respectivamente, nos apartsemos de conocer en
el trmite de las causas N 13404/2007 y 1614/2016 para proceder a su
acumulacin en los trminos del art. 47 del cdigo adjetivo con la
causa N 2885/2016 a su cargo.
a. Lo postulado por la Oficina Anticorrupcin
La resolucin que as lo decide comienza por hacer
referencia al pedido de acumulacin inicialmente formulado por la
Oficina Anticorrupcin (OA) en el cual dicho organismo seal que
en los tres procesos en cuestin [entindase causas N 2885/2016,
1614/2016 y 13404/2007, del registro de los Juzgados N 8, 7 y 3
respectivamente], se vienen investigando posibles conductas ilcitas
cometidas en el marco de diversas licitaciones de obra o infraestructura
pblica que, como denominador comn, involucran a la empresa
Constructora Norberto Odebrecht S.A. como filial de la empresa brasilea
del mismo nombre y aadi que las principales hiptesis de corrupcin
relacionadas con la empresa Odebrecht se suscitaron en el marco de las
obras para el soterramiento del corredor ferroviario Caballito Moreno,
Lnea Sarmiento; en la ampliacin de la capacidad de transporte firme de Gas
2006-2008, y en las obras para el Sistema de potabilizacin del rea Norte
(fs. 1/1vta de autos).
All mismo la OA record el acuerdo de colaboracin
concertado entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados
Unidos conforme el cual la firma brasilera admiti su participacin en
mltiples delitos cometidos en ese pas y otros, entre ellos la Repblica
Argentina, con relacin a la cual reconoci haber pagado sobornos, al
menos en el perodo 2007-2014, a intermediarios, por aproximadamente
treinta y cinco millones de dlares (U$S 35.000.000), sabiendo que dichos
pagos tenan como destino final a funcionarios pblicos argentinos y que los
sobornos se asociaban al menos a tres obras de infraestructura que la empresa
realiz en el pas; obteniendo beneficios por aproximadamente doscientos
setenta y ocho millones de dlares (U$S 278.000.000) (fs. 1vta.).
En tal contexto la OA sostuvo la siguiente hiptesis:
en esas condiciones es dable suponer que todos los presuntos
sobornos pagados en la Argentina hayan seguido el mismo procedimiento
ilcito implementado por la compaa [] Que todas esas cuestiones son
situaciones de difcil constatacin fctica y por tal motivo, esa parte
considera que la acumulacin de los tres procesos es la mejor manera
de garantizar un enjuiciamiento de estas conductas ms efectivo;
economizando recursos escasos de los rganos jurisdiccionales
intervinientes y evitando una posible superposicin y entorpecimiento
de las investigaciones en curso, conforme lo previsto por los arts. 41 y 42
inc. 4 del CPPN, que insta a una mejor y ms pronta administracin de
justicia (fs. 2, el destacado me pertenece).
Tal como da cuenta el Dr. Martnez de Giorgi, estos
primeros fundamentos fueron posteriormente fortalecidos y ampliados
por una segunda presentacin de la OA quien, cumpliendo con lo
previsto por el art. 45 tercer prrafo del cdigo de rito, indic que no
haba promovido inhibitoria y/o declinatoria de competencia en otras
instancias, a la vez que agreg que la eficacia y el avance logrado en
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trminos generales en el conjunto de causas que se agruparon con el nombre

de Lava Jato en Brasil ejemplo de la investigacin que dio origen a la
presente hiptesis- obedece, entre otras cosas, en la unificacin de los jueces
que debieron conocer en ellas y en la formacin de equipos de fiscales para
abarcarlas todas como una unidad (fs. 2/2vta.).
As las cosas, en razn de lo postulado por la OA el juez
colega procedi a efectuar una certificacin de las causas caratuladas
Ben Carlos y otros s/asociacin ilcita (causa N 1614/2016, Juzgado
Federal N 7) y Cameron Daniel y otros s/incumpl. de autor y viol. deb.
func. pbl (art. 249) (causa N 13404/2007, Juzgado Federal N 3), y
con su resultado, conforme lo previsto por el art. 47 del C.P.P.N.,
corri vista al Sr. Fiscal titular de la Fiscala Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 5.
b. Lo dictaminado por la Fiscala Federal N 5
Segn da cuenta el Dr. De Giorgi en su decisorio, el Sr.
Fiscal Franco Picardi, consider que asiste razn a la querella
representada por la OA en cuanto a la conveniencia de la acumulacin
por conexidad de las causas bajo anlisis.
Ello as por diversos factores, a saber:
En primer trmino, el Sr. Fiscal destac que los actores
intervinientes en las distintas maniobras se repiten, que las obras
pblicas licitadas y adjudicadas se desarrollaron en distintas reas
enmarcad as bajo la rbita comn del entonces Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios y que
independientemente del objeto de investigacin analizado en cada uno de
los trmites licitatorios contenidos en cada causa, lo cierto es que la
evidente conexin y relacin entre lo s sucesos investigados, sugiere la
produccin de prueba conjunta cuando no idntica-. (fs. 6/7, el
destacado me pertenece).
Explica el Dr. De Giorgi que en esa inteligencia el Sr.
Fiscal sostuvo que los mltiples allanamientos sobre las firmas
investigadas ordenados por diversos magistrados- as como la
reedicin de solicitudes dentro y fuera del pas son medidas
absolutamente desaconsejadas desde las distintas pticas que regulan
el proceso penal y que la tramitacin conjunta debe determinarse de
acuerdo a lo que resulte ms conveniente desde el punto de vista de
una investigacin exitosa y eficaz y desde una mayor economa
procesal.
Finalmente, en relacin al objeto procesal de las causas
involucradas el Dr. Picardi seal que la causa N 2885/2016 resulta la
ms amplia.
c. La decidido por el titular del Juzgado Federal N 8
Tal como se describi, en vista del planteo inhibitorio
efectuado por la Oficina Anticorrupcin y conocida la postura
adoptada por el Fiscal Picardi, el titular del Juzgado Federal N 8 se
pronunci a favor del criterio postulado y concluy que atendiendo a
la normativa que regula la materia, corresponde al suscripto [Dr. De Giorgi]
entender en la tramitacin de los tres expedientes en cuestin, en virtud de
la amplitud del objeto procesal de la causa 2885/16, delineado por el
represente del Ministerio Pblico Fiscal interviniente [Dr. Picardi] el cual
desde su inicio contemplo la hiptesis de investigacin descrita
precedentemente que, en vista de lo expuesto, sera comn a todas las
encuestas (fs. 24vta.).
Con apoyatura en los argumentos vertidos por el Superior
en el marco del trmite de competencia por conexidad suscitado en
relacin a la causa de mencin N 2885/2016 y los autos N 2915/2017
(investigacin relativa al pago de sobornos por parte de la filial
brasilera de una firma argentina a funcionarios de Petrobrs a travs
de un ex directivo de Odebrecht como intermediario) el Dr. De Giorgi
centr su anlisis en la conveniente de un estudio conglobado de las
causas concluyendo que los distintos sucesos investigados, aunque con
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caractersticas y aristas propias, se insertan en una maniobra integral y

conectada entre s (fs. 25vta.).
II. Trmite del presente incidente de inhibicin
Recibido el planteo inhibitorio el 20 de septiembre de 2017,
en la misma fecha se conform la incidencia correspondiente y se
corri vista del asunto a las partes de autos y al Sr. Fiscal a cargo de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 6 (cfr.
decreto a fs. 30).
a. Lo dictaminado por la Fiscala Federal N 6
Conforme dictamin el Dr. Delgado, titular de la Fiscala
aludida, la unificacin de las causas es una decisin correcta, pero
la designacin del juez que las concentre es exclusivamente judicial. -
dictamen del 21 de septiembre de 2017, fs. 32/2vta.-.
Entre sus consideraciones destac que estos procesos
denominados informalmente Odebrecht, tienen muchos aspectos en comn
y que, como decimos siempre desde la fiscala, fragmentarlos no favorece la
justicia sustantiva. Pero el legislador sabiamente enumer algunas
dimensiones para que la acumulacin de procesos no quede sujeta a la
arbitrariedad judicial. Segn las pautas sobre las reglas de conexidad
previstas en el artculo 42 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, hay que
ponderar * quien investiga el delito ms grave; *en caso que la pena sea la
misma, segn la ley, intervendr el juez que investigue el hecho
primeramente cometido; *en el caso de delitos simultneos o cuando no se
pueda establecer cul fue el ms antiguo, entender el juez que procedi a la
detencin del imputado, y por ltimo *si no se aplican las normas anteriores,
dice la ley, que el tribunal que resolver cuestiones de competencia deber
tener en cuenta la mejor y ms pronta administracin de justicia.
En virtud de ello, sostuvo que [t]al el campo de normas. Si
lo contrastamos con el grupo de causas de que se trata, vemos que la ms
antigua es la conocida como g asoductos a cargo del juez Rafecas, en la
cual la fiscala present un pedido de indagatorias en el ao 2007 que se
renov hace escasos das. Tambin vemos q ue la investigacin ms avanzada
es la causa Aysa, a cargo del juez Casanello que ya cit a los imputados a
prestar declaracin indagatoria tras el pedido realizado por la fiscala
tambin en este caso. [] Finalmente, la causa Soterramiento claramen te
est unos escalones ms abajo, pero su s aristas inequvocamente se cruzan
con las otras dos..
Y finaliz: Las relaciones son obvias. Resta definir el cmo
de la acumulacin para favorecer el esclarecimiento de los hechos.
b. La opinin de la Oficina Anticorrupcin
A criterio de la OA el estado actual de los distintos
procesos refleja la necesidad de promover una coordinacin entre
todos los operadores jurdicos intervinientes.
Ahora bien, a entendimiento del organismo se han
verificado avances en las causas, en lo que respecta a la eventual
responsabilidad de fu ncionarios y particulares en el direccionamiento de las
contrataciones y/o el eventual pago de sobreprecios [] Pero ese avance no
se advierte en la pesquisa por los pagos de sobornos, a pesar de que
estn reconocidos en otras jurisdicciones (fs. 39; el destacado me
pertenece).
Destacando que tanto el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 3, como el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal 7, han centrado sus investigaciones en el presunt o
direccionamiento espurio de las obras (Plantas potabilizadora / depuradora y
Gasoductos Norte y Sur) y de los posibles sobreprecios en perjuicio del erario
pblico concluy que [l]a unidad de actuacin [] se mantiene
imprescindible en lo que respecta al conocimiento de los sobornos y en
especial en la tarea de investigacin y acumulacin de evidencias... (fs.
39vta.).
c. Lo manifestado por la Dra. Stolbizer
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En su condicin de amicus curiae, la Diputada de la Nacin

se manifest en desavenencia con el pedido inhibitorio formulado por
el Dr. De Giorgi.
En ese sentido argument que la unificacin en plena
etapa de instruccin slo traera como consecuencia que se retrasen los
avances que experimenta la presente causa y que [n]ada impide que los
diferentes jueces a cargo de lo s procesos judiciales compartan la prueba o
intercambien sus puntos de vista (fs. 34/5).
Sobre el particular sostuvo que esta causa tiene pedidos
de indagatoria planteados por el fiscal Federico Delgado, contra el ex
ministro de Planificacin Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Energa
Daniel Cameron, el titular del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex titular de
Nacin Fideicomisos Nstor Ulloa, y otras diez personas concluyendo que
la unificacin de estas causas en plena etapa de investigacin slo tendra
como consecuencia tornar el proceso en una causa que demore aos..
III. La decisin a adoptar. Conexidad parcial
Llegados a este punto, corr esponde afirmar que coincido
en diversos puntos con el criterio de los magistrados preopinant es
respecto de la identidad de los actores intervinientes, pblicos y
privados, las vinculaciones societarias apreciables en las tres pesquisas
y la posible existencia de irregularidades en los procesos de licitacin
y adjudicacin de cada una de las obras pblicas comprometidas y de
un esquema internacional de corrupcin pblico-privad a que habra
vinculado a los representantes de la Constructora Norberto Odebrecht
en nuestro pas con funcionarios del gobierno argentino.
En efecto, en el marco de la causa judicial N 13404/2007
recientemente radicada ante esta judicatura- se investigan las posibles
irregularidades que habran ocurrido durante el proceso de proyeccin,
aprobacin, contratacin y desarrollo de la obra pblica denominada
Ampliacin Gasoductos TGS y TGN obras 2006/2008 bajo la sospecha
de que ex funcionarios del Estado Nacional pertenecientes a la rbita
del entonces Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios, directivos de la Compaa Administradora del Mercado
Mayorista Elctrico S.A. (CAMMESA) en representacin del Estado
Nacional y autoridades de la empresa brasilea Constructora Norberto
Odebrecht S.A. habran intervenido en calidad de autores y/o
partcipes, segn cada caso, en la comisin de actos de corrupcin y
delitos contra la Administracin pblica previstos en el ttulo XI del
libro II del Cdigo Penal argentino.
Igualmente cierto es que hasta el momento, desde que se
asumiera la instruccin en esta sede, la pesquisa dirigida a la
elucidacin de eventuales irregularidades se ha ido orientando a la
determinacin de la probable existencia de maniobras
tendenciosamente beneficiantes de parte de funcionarios de distintos
organismos pblicos, propiciada por entidades privadas colaboradoras,
en miras a que fuera la constructora Odebrecht la que asumiera la
ejecucin de las obras de ampliacin de la capacidad de transporte de
gas de los gasoductos Norte, Centro Oeste, San Martn, Neuba I y/o
Neuba II, explotados por las licenciatarias del servicio pblico
Transportadora Gas del Norte S.A. y Transportadora Gas del Sur. S.A.
El avance de la investigacin en ese sentido ha llevado al
suscripto a disponer en el da de la fecha el llamado a prestar
declaracin indagatoria art. 294 del C.P.P.N.- de seis personas en
orden a su posible intervencin en el delito de negociaciones
incompatibles con la funcin pblica fs. 2723/31 del expediente
principal-.
La hiptesis criminosa actualmente bajo consideracin
seala que a partir de la constitucin en el mbito del Ministerio de
Planificacin Federal del programa denominado Fideicomisos de Gas
Fideicomisos Financieros (resolucin N 185/2004) y la aprobacin del
Plan de Accin para la Ampliacin de la Capacidad de Transporte de Gas
Natural 2006 (res olucin N 608/05) y en el marco de un esquema
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delegativo constituido por numerossimos actos de la Administracin

pblica con intervencin de la Secretara de Energa, Subsecretara de
Combustibles, entre otros- se arrib a la suscripcin del contrato EPC
(Engineering, Procurement and Construction) celebrado el da 6 de
diciembre de 2006 entre CAMMESA, empresa de gestin privada con
propsito pblico y participacin estatal, y la constructora Odebrecht
S.A., como contratista, beneficiando a esta ltima por sobre otras
empresas contendientes.
Como puede apreciarse entonces, la indagacin hasta aqu
llevada adelante abarca un momento histrico anterior al perodo
2007-2014, lapso de tiempo en el cual habra acontecido el pago de
sobornos a intermediarios con destino final en funcionarios pblicos
argentinos por una cifra prxima a los treinta cinco millones de dlares
segn reconoci la compaa Odebrecht en el acuerdo celebrado con
el Departamento de Justicia de Estados Unidos- y precisamente se
circunscribe a desentraar el dudoso ingreso irregular de Odebrecht en
el proceso de adjudicacin y contratacin de la obra de expansin
Ampliacin Gasoductos TGS y TGN obras 2006/2008.
As las cosas, a tenor de los argumentos desarrollados por
cada uno de los intervinientes que se han expedido en uno y otro
sentido respecto del planteo inhibitorio sub examine entiendo que la
mejor opcin para atender del modo ms eficiente y ecunime a todos
ellos es conservar para conocimiento de esta judicatura el segmento de
la pesquisa relativo al posible involucramiento espurio de la compaa
brasilera en la adj udicacin de la obra pblica de ampliacin de los
gasoductos ya mencionados formalizado en la celebracin d el contrato
EPC del 6 de diciembre de 2006- y, en cambio, inhibirme y unificar
bajo una misma direccin instructora la investigacin del universo de
maniobras ulteriores, posiblemente configurativas de otros tipos
penales como el cohecho, la concusin o el enriquecimiento ilcito,
entre otros.
 Ello por cuanto los actos administrativos y contractuales
vinculados a la fase ejecutiva del Plan de Ampliacin de Gasoductos
2006-2008 se encuentran bajo la sospecha de que no escaparan al
esquema general de pago de sobornos reconocido entre los aos 2007-
2014 por Odebrecht en torno a diversas licitaciones de infraestructura
pblica del pas de las cuales, al menos dos soterramiento lnea Mitre
y planta potabilizadora / depuradora AYSA-, se hallan hoy por hoy
siendo exploradas en un evidente contexto de comunidad probatoria por
otros Juzgados del Fuero, entre ellos el Juzgado Federal N 8 cuyo
petitorio aqu se decide.
Por otro lado, la hiptesis plasmada en el auto de fs.
2723/31 del principal acerca de que el ingreso de la empresa Odebrecht
como contratista del Plan de Ampliacin de Gasoductos 2006-2008se
podra haber concretado a travs de posibles negociaciones
incompatibles con la funcin pblica que culminaron con la
suscripcin del contrato EPC con CAMMESA, resulta una lnea
investigativa -como objeto procesal- absolutamente escindible con la
del esquema trasnacional de sobornos en el que la firma brasilera
habra estado involucrada a partir de 2007.
As planteada la cuestin, la suscripcin del contrato de
EPC entre CAMMESA y Odebrecht en fecha 6 de diciembre de 2006
constituye el hito demarcatorio de la competencia que estima el
suscripto corresponde mantener en esta sede y aquella en la que es t
de acuerdo que corresponde unificar la investigacin.
En efecto, aquel acto constituira al mismo tiempo la
culminacin de las eventuales negociaciones incompatibles respecto de
las cuales el suscripto ha afirmado el grado de sospecha al que alude el
art. 294 CPPN y, por otro lado, sera la antesala temporal y funcional
de la ejecucin de la obra y del desarrollo de la relacin contractual,
caracterizada por la suscripcin a partir de 2007 de tres actas
complementarias y siete adendas al contrato original, todo ello ya
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durante el perodo en el que Odebrecht reconoci haber pagado

sobornos.
De este modo, a travs de la inhibicin parcial se procura
por un lado no dilatar el avance del sumario respecto de la
determinacin de la eventual responsabilidad de funcionarios y
particulares en el direccionamiento de las contrataciones y/o eventual
pago de sobreprecios quiz ocurridos hasta el ingreso formal de
Odebrecht en el proyecto de ampliacin de la red de transporte de gas
natural (6 de diciembre e 2006), y por el otro, se logra eficientizar el
despliegue de los recursos en pos de una mayor economa procesal,
evitndose as un dispendio jurisdiccional innecesario, en relacin a la
comprobacin de la real existencia de pagos de dinero o cualquier otra
ddiva a funcionarios pblicos por parte de la compaa Constructora
Norberto Odebrecht entre los aos 2007-2014.
Por lo expuesto, en el entend imiento de que la unidad de
actuacin habr de permitir avances ms prontos y productivos en la
investigacin de las distintas actividades mercantiles en juego,
usualmente tendenciosas y facilitadoras de corrupcin (como lo son los
importantes contratos de ingeniera civil construccin de autopistas,
tneles, puertos, hospitales, universidades, etc.-, operaciones
relacionadas con el suministro a granel, como el petrleo o el gas,
entre otras), es que
Resuelvo:
I. INHIBIRME PARCIALMENTE para seguir entendiendo
en la causa N 13404/2007 respecto del conocimiento de los hechos de
autos acaecidos con posterioridad al 6 de diciembre de 2006 y, en
consecuencia, REMITIR el sumario al Juez peticionante a cargo del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 8 para su
acumulacin con la causa N 2885/2016 por razones de conexidad
(arts. 41, 42 inc. 4), 47 y cc. del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
 Notifquese al Sr. Representante del Ministerio Pblico
Fiscal ante esta instancia de grado y a las partes; al efecto, lbrense
cdulas electrnicas y/o a diligenciar en el da, segn corresponda.
Fecho, firme que se encuentre y previa extraccin de
copias certificadas de los autos principales, cmplase con la remisin
ordenada.

Ante m;

En la fecha se cumpli. Conste.

Endel mismo notifiqu al Sr. Fiscal (6) y firm. Doy fe.