Modelo de Constitucin de Minuta S.A.C.

QUE ES UNA MINUTA?

Es un documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que contiene
el acto o contrato (constitucin de la empresa) que debo presentar ante un
notario para su a escritura pblica.

Minuta
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una
Constitucin de Sociedad Annima Cerrada, que otorgan:
Alfredo Silvestre Espinoza de nacionalidad peruana, con DNI n 41997326,
estado civil soltero.
Jos Lama Retegui de nacionalidad peruana, con DNI n 09850285, estado
civil soltero.
Miguel Ullilen Marcilla de nacionalidad peruana, con DNI n 44256413, estado
civil soltero.
Gustavo Galvn Badajos de nacionalidad peruana, con DNI n45232562,
estado civil soltero.
Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento
en comandante Espinar N 230, urbanizacin mira, distrito de san miguel,
provincia lima, departamento de lima.

En los trminos siguientes:

Primero.- por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre

voluntad de constituir una sociedad annima cerrada, bajo la denominacin
de Metrados SLUG sociedad annima cerrada. Se obligan a efectuar los aportes
para la formacin del capital social y a formular el correspondiente estatuto.

Segundo.- el monto del capital social es de s/. 20,000.00 (veinte mil y

00/100nuevos soles) representado por 20,000 acciones nominativas de un
valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y
pagadas de la siguiente manera:
Alfredo Silvestre Espinoza, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/.
5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
Jos Lama Retegui, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000
(cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes dinerarios.
Miguel Ullilen Marcilla, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/. 5,000
(cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social
se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Gustavo Galvn Badajos, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga s/.
5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social
se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Tercero.-los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la

sociedad por los socios, Miguel Ullilen Marcilla y Gustavo Galvn
Badajos son los que a continuacin se detalla y que el criterio adoptado para
la valorizacin, en cada caso, es el que se indica:
6 computadoras de ltima generacin de valor de mercado s/. 10,000.00 (diez
mil y 00/100 nuevos soles)

Cuarto.- la sociedad se regir por estatuto siguiente y en todo lo no previsto

por este, se estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades - ley 26887
que en adelante se le denominara la ley.

Estatuto

Articulo 1.- denominacin - duracin - domicilio: la sociedad se denomina:

Metrados SLUG sociedad annima cerrada, pudiendo usar la
abreviatura SLUG sac. tiene una duracin indeterminada; inicia sus
operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurdica
desde su inscripcin en el registro. su domicilio es la provincia de lima
departamento de lima; pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier
lugar del pas o en el extranjero.
Articulo 2.- objeto social, la sociedad tiene por objeto dedicarse a: la
actividad de metrados en general, edificaciones, puentes, represas, y de todo
lo relacionado con las obras civiles. Para cumplir dicho objeto podr realizar
todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna.
Articulo 3.- capital social: el monto del capital social es de s/. 20,000
(veinte mil y 00/100 nuevos soles) representado por 20,000
acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00 (un y 00/100
nuevos soles) cada una. el capital social se encuentra totalmente suscrito y
pagado.
Articulo 4.- transferencia y adquisicin de acciones: los otorgantes acuerdan
suprimir el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones,
conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la ley.
Articulo 5.- rganos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los
siguientes rganos: a) la junta general de accionistas; y, b) la gerencia la
sociedad no tendr directorio.
Articulo 6.- junta general de accionistas: la junta general de accionistas es
el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta
general debidamente convocadas, y con el qurum correspondiente, deciden
por la mayora que establece la ley los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado
en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la junta
general.la convocatoria a junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en
el artculo 245 de la ley. El accionista podr hacerse representar en las
reuniones de junta general por medio de otro accionista, su cnyuge, o
ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la
presentacin a otras personas.
Articulo 7.- juntas no presenciales: la celebracin de juntas
no presenciales se
sujeta a lo dispuesto por el artculo 246 de la ley.
 Articulo 8.- la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones
establecidas
en la ley para este rgano societario sern ejercidas por el gerente general.
la junta general de socios puede designar uno o ms gerentes sus facultades,
remocin y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artculos
185 y siguientes de la ley. El gerente general est facultado para la
ejecucin de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la
sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos: a) dirigir las
operaciones comerciales y administrativas .b) representar a la sociedad ante
toda clase de autoridades. en lo judicial gozara de las facultades sealas en
los artculos 74, 75, 77 y 436 del cdigo procesal civil, as como la facultad
de representacin prevista en el artculo 10 de la ley n 26636 y dems
normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de
delegacin o sustitucin. c) abrir, transferir, cerrar y encargarse del
movimiento de todo tipo de cuenta bancario, girar, cobrar, renovar,
descontar y protestar, aceptar cheques, letras de cambio, vales,
pagares,giros,certificados,conocimientos, plizas y cualquier clase de titulos v
alores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones,
sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de
prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma. d)
adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar,
adjudicar y gravar los bienes de las sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o publicos. En
general podr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados
vinculados con el objeto social. El gerente general podr realizar todos los
actos necesarios para la administracin de la sociedad, salvo las facultades
reservadas a la junta general de accionistas.
Articulo 9.- modificacin del estatuto, aumento y reduccin del capital: la
modificacin del pacto social, el aumento y reduccin de capital se sujetan a
lo
dispuesto por los artculos 198 y 199 de la ley, as como el aumento y
reduccin
del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y
215 al220, respectivamente, de la ley.
Articulo 10.- estados financieros y aplicacin de utilidades.- se rige por lo
dispuesto en los artculos 40, 221 , 222, 223, 224, 225, 227,228,
229, 230, 231, 232, 233 y 242 de la ley.
Articulo 11.- disolucin, liquidacin y extincin: en cuanto a la disolucin,
liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por
los artculos 407,409,410, 412, 413 al 422 de la ley.

Quinto.- queda designado como primer gerente general Ullilen Marcilla

Miguel
con DNI N44256413 y domicilio en la Av. Brasil N1223.

Clausula adicional i.- se designa a: Gustavo Galvn

Badajos, con DNI n 45232562, subgerente de la sociedad, quien reemplazara
al gerente general en caso de ausencia o impedimento con las mismas
facultades previstas para este.

Declaracin jurada de recepcin de bienes

Por el presente documento, yo Ullilen Marcilla Miguel en mi calidad
de gerente general designado de la sociedad denominada Metrados
SLUG sociedad annima cerrada que se constituye declaro bajo juramento
haber recibido los bienes muebles que aparecen detallados y valorizados en la
clausula tercera del pacto social que antecede. Lima, 7 noviembre de 2011

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gerente general