Persona Natural
CHECK LIST DE APERTURA DE CUENTA
Cdigo del Check List:
2473670586282
Apellidos y Nombres / Razn Social:
URDANETA LOPEZ, FRANCISCO EDUARDO
Nombre de la Agencia/Banca:
CABIMAS, CALLE INDEPENDENCIA (0009)
Marque con "X" los Formatos
Registro del Cliente Persona
1.
Natural
2. Solicitud Tarjeta de Dbito
3. Registro de firma
Declaracin Jurada de No Poseer
4. Cuenta en Ninguna Institucin
Bancaria
Figura Pblica / Persona Expuesta
5.
Polticamente
Marque con "X" los Recaudos
Cdula de identidad
1.
(Original y Copia)
Recibo de un Servicio (de agua,
luz, telefona fija o celular) o
2.
Constancia de Residencia
(Original)
RIF Personal
3.
(Original y Copia)
Constancia de Trabajo
4.
(Original)
A quien aplica?
Titulares, Cotitulares y firmantes
Titulares, Cotitulares y firmantes
Titulares, Cotitulares y firmantes
Titulares, Cotitulares y firmantes
Titulares, Cotitulares y firmantes
que cumplan con esta condicin
A quien aplica?
Titulares, Cotitulares y firmantes
Titulares, Cotitulares y firmantes
Titulares Cotitulares y firmantes
Independientes (Comerciantes o
Profesionales) que tienen
registrada una firma personal
Titulares, Cotitulares y Firmantes
asalariados
No. de Producto:
1826
C.I. / RIF:
V-24736705
Cdigo de la Agencia/Banca:
0009
Formatos
Caracteristica y Aspectos Importantes
Caractersticas del llenado del formato:
Debe estar firmado por el cliente, colocar su nmero de cdula de identidad y la huella dactilar del dedo pulgar.
Caractersticas del llenado del formato:
Debe estar firmada por el cliente y colocar su nmero de cdula de identidad.
Aspectos importantes:
La firma registrada debe coincidir con la firma de la cdula de identidad.
Caracteristicas del llenado del formato:
Debe estar firmada por cada cliente, dentro del recuadro que indica su nombre y nmero de cdula de identidad.
El cliente debe colocar la huella dactilar del dedo pulgar.
Aspectos importantes:
Slo aplica para los clientes que no tienen cuenta bancaria.
Caracteristicas del llenado del formato:
Debe estar firmada por el cliente, colocar su nmero de cdula de identidad y la huella dactilar de ambos pulgares
(derecho e izquierdo)
Debe indicar ciudad y fecha.
Aspectos importantes:
Este formato debe ser completado y firmado por el cliente en caso de ser una figura pblica o expuesta polticamente
nacional o extranjera.
Tambin debe ser completado por los familiares cercanos o personas del crculo de colaboradores inmediatos de la
persona expuesta polticamente.
Caracteristicas del llenado del formato:
En caso de que ms de un firmante de la cuenta cumpla con esta condicin, se deber llenar un formato por cada uno.
Recaudos
Caracteristica y Aspectos Importantes
Aspectos importantes:
La nacionalidad indicada en la cdula de identidad debe ser venezolano o extranjero residente/ transeunte.
La edad del cliente debe ser mayor de dieciocho aos (18) aos, de acuerdo a la fecha de nacimiento expresada en la
cdula de identidad.
La original se requiere para validar la veracidad de la fotocopia.
La fotocopia se requiere para ser archivada en el expediente de la cuenta.
La firma registrada en los documentos de apertura debe coincidir con la firma registrada en la cdula de identidad.
Caracteristicas del recaudo:
Debe estar vigente y legible, en caso de estar vencida solicitar copia del pasaporte, licencia para conducir carnet de
afilicacion a organizaciones gremiales o sociales vigente.
La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma)
La fotografa debe estar actualizada y visible.
Aspectos importantes:
Si el cliente es extranjero transeunte le aplica solo la constancia de residencia.
No aplica para pensionados y jubilados.
Caracteristicas del recaudo:
El recibo de servicio debe estar a nombre del Titular, Cotitular y/o Firmante, en caso contrario, es obligatoria la
Constancia de Residencia.
El recibo de servcio debe especificar la direccin de residencia del cliente.
La fecha de emisin del recibo debe ser menor a noventa (90) das.
En caso de que el cliente presente Constancia de Residencia, debe ser emitida por: la Jefatura Civil, Junta de
Condominio o Consejo Comunal, y debe poseer el sello hmedo del Organismo correpondiente.
Aspectos importantes:
El original se requiere para validar la veracidad de la fotocopia.
La fotocopia se requiere para ser archivada en el expediente de la cuenta.
Caracteristicas del recaudo:
El Original debe estar vigente y legible.
La copia debe ser fiel del documento original presentado.
Aspectos importantes:
Cuando el cliente indique que manejar en la cuenta ingresos superiores a los expresados en la constancia, deber
presentar una certificacin de ingresos original.
Caracteristicas del recaudo:
Si la constancia no es electrnica, debe ser emitida en papel con membrete de la empresa y poseer el sello hmedo,
nmeros de telfonos (fijos) y direccin.
Si la constancia es electrnica debe poseer la firma digitalizada de la persona autorizada por la empresa.
Debe haber sido emitida en un lapso menor a noventa (90) das continuos.
Debe especificar nombre, apellido y cdula del trabajador.
Debe indicar el ingreso mensual o anual, cargo y antigedad en el mismo.
Certificacin de ingresos:
Caracterstica del recaudo:
Debe haber sido emitida en un lapso menor a noventa (90) das continuos.
Debe estar suscrita por un Contador Pblico Colegiado.
Debe estar visada por el Colegio de Contadores Pblicos.
Debe estar firmada por el titular, cotitular y/o firmantes.
 Recaudos
Aplica para cada Titular y Firmante (Asalariados e Independientes)

La fecha de emisin de las referencias debe ser menor a noventa (90) das.

Las referencias bancarias debern mantener las siguientes caractersticas:

Dos (2) Referencias Bancarias
adicionales a las solicitadas en los
recaudos generales. En caso de no
5.
poseer algunas de ellas, deber
sustituirla por dos(02) referencias
comerciales. (Original)
Original y emitida en papel con membrete del Banco, debe tener sello hmedo, direccin y nmeros de telfonos del
Banco que emiti dicha referencia..
Si la referencia es electrnica debe poseer sello y firma digitalizada de la persona autorizada por la institucin bancaria.
En caso de no mantener relacin con otro banco, deber completar el formato Declaracin Jurada No Poseer Cuenta en
Ninguna Institucin Bancaria.
Titulares, Cotitulares y Firmantes
Las referencias comerciales debern mantener las siguientes caractersticas:
Deben tener el membrete y nmero de R.I.F. de la empresa/comercio que la emite.
Indicar nombre, apellido y nmero de cdula de identidad del cliente.

Las referencias personales debern mantener las siguientes caractersticas

Deben indicar nombres y apellidos completos, nmero de documento de identidad, nmeros telefnicos contacto
(Obligatorio indicar un nmero local/fijo) y copia legible del documento de identidad de la persona que la emite.
No son consideradas referencias personales de familiares que vivan con el cliente.

Aspectos importantes:

En caso que el cliente no haya declarado, deber completar el formato "Constancia de No Presentacin de la
Declaracin de Impuesto Sobre la Declaracin de I.S.L.R."
6. Renta (I.S.L.R.) Titulares, Cotitulares y Firmantes
(Original) Caracteristicas del recaudo:

Debe ser la declaracin del ltimo perodo gravable.

Caracteristicas del recaudo:

Titulares, Cotitulares y firmantes
Debe haber sido emitida en un lapso menor a noventa (90) das continuos.
Certificacin de Ingresos Independientes (Comerciantes o
7. Debe estar suscrita por un Contador Pblico Colegiado.
(Original) Profesionales) que tienen
Debe estar visada por el Colegio de Contadores Pblicos.
registrada una firma personal
Debe estar firmada por el titular, cotitular y/o firmantes.

Aspectos importantes:

Credencial o Carnet Gremial de Titulares, Cotitulares y firmantes La original debe ser utilizada para validar la veracidad de la fotocopia.
La fotocopia se requiere para ser archivada en el expediente de la cuenta.
Contador/Abogado/ Administrador Independientes que sean
8.
Colegiado Abogados o Contadores de libre Caracteristicas del recaudo:
(original y copia) ejercicio
Debe estar a nombre del Titular.

Revisado por: Cd. Recibido por:

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
1. Debe usar bolgrafo de tinta negra para completar todos los datos del formulario y para las firmas de los involucrados.
2. Los formatos no deben tener tachaduras, ni enmendadura, ni lquido corrector, en caso contrario sern devueltos para su nueva elaboracin.
3. Los formatos deben estar firmados por el ejecutivo/promotor/asesor de negocios PYME y Premium y tener el sello de "Firma Verificada"
4. El Check List debe estar contenido en el expediente del cliente.
5- El Check LIst Debe estar firmado por el Sub-Gerente, como evidencia de la verificacin realizada.
6- El Ejecutivo, Promotor, Asesor, deben dejar evidencia escrita en el anexo de registro de cliente de haber realizado la verificacin de datos de los respectivos documentos indicando: nombre y apellido,
cdigo de empleado, fecha de la verificacin.