2803 Lavado de Activos (Dr. Paucar) Cusco Octubre 2013 PDF

Ministerio Pblico
Fiscala de la Nacin
MARCO NORMATIVO PARA LA

INVESTIGACIN DEL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS
EXPOSITOR:
DR. MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA
FISCAL ADJUNTO SUPERIOR
FISCALA SUPERIOR NACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS
Y PRDIDA DE DOMINIO
PROGRAMA
2. TIPOS
PENALES 3. LA
1. ANTECE-
ANTECE- INVESTIGACIN
DENTES Y
CONCEPTOS
GENERALES
4. PRDIDA
DE DOMINIO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

PARTE I
ANTECEDENTES Y
CONCEPTOS GENERALES

ANTECEDENTES DE LA
CRIMINALIZACIN DEL
LAVADO DE ACTIVOS
LA CONVENCIN DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA EL
TRFICO ILCITO DE DROGAS,
ESTUPEFACIENTES Y
SUSTANCIAS PSICOTRPICAS
(1988- VIENA, AUSTRIA) ART.
3, INC. B
SE DEBE AFECTAR LA
ESTABILIDAD ECONMICA Y
FINANCIERA DE LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES
PARA EVITAR QUE SE
RECAPITALICEN
POLTICAS INTERNACIONALES
CRIMINALIZACIN AUTNOMA DE LOS
ACTOS Y OPERACIONES DE LAVADO DE 1
ACTIVOS.
REGULACIN Y APLICACIN DE
MEDIDAS DE PREVENCIN DEL LAVADO 2
DE ACTIVOS EN LA INTERMEDIACIN
FINANCIERA.
CONSTRUCCIN Y CONSOLIDACIN DE SE DISEAN 6 POLTICAS

UN ESPACIO INTERNACIONAL CONTRA 3 INTERNACIONALES
EL LAVADO DE ACTIVOS. PARA LA PREVENCIN Y
CONTROL DE LAS
FLEXIBILIZACIN DEL SECRETO OPERACIONES DE
BANCARIO PARA LA INVESTIGACIN LAVADO DE ACTIVOS:
CRIMINALSTICO FINANCIERA DEL 4
LAVADO DE ACTIVOS.
CONFIGURACIN DE PROCEDIMIENTOS
OPORTUNOS PARA LA INCAUTACIN Y
DECOMISO DE BIENES GENERADOS O
5
DERIVADOS DEL LAVADO DE ACTIVOS.
USO DE PRUEBA INDICIARIA.

6
LAVADO DE ACTIVOS: CONCEPTO,
FUNCIN Y CARACTERSTICAS

LAVADO DE ACTIVOS: CONCEPTO,
FUNCIN Y CARACTERSTICAS
ES UN PROCESO ECONMICO, FINANCIERO Y CONTABLE

DIRIGIDO A DAR APARIENCIA DE LEGITIMIDAD A LOS
A ACTIVOS ORIGINADOS O DERIVADOS DE ACTIVIDADES
CRIMINALES.
ES UNA FORMA DE CRIMINALIDAD NO CONVENCIONAL

B QUE BRINDA SERVICIOS DE COBERTURA Y
ASEGURAMIENTO AL CAPITAL PRODUCIDO POR LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS SE

CARACTERIZAN POR OBSERVAR Y PRACTICAR TODAS LAS
C FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS USUALES QUE
SON EXIGIDOS PARA CUALQUIER NEGOCIO JURDICO O
TRANSACCIN FINANCIERA.
LOS AUTORES DEL DELITO SON PERSONAS CON

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS, DE BUENA
D REPUTACIN FINANCIERA Y ECONMICA, LO QUE LES
PERMITE DESARROLLAR HBILES ACCIONES DE ELUSIN O
FRAUDE A LA LEY.
LAVADO DE ACTIVOS Y
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
EL LAVADO DE ACTIVOS ES UNA MANIFESTACIN DE

I LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA QUE OPERA EN
BASE A ESTRUCTURAS PEQUEAS Y FLEXIBLES
QUE CORRESPONDEN A LA TIPOLOGA DEL
GRUPO CENTRAL (TIPOLOGAS CICIP UNICRI).
CONJUNTAMENTE CON EL FINANCIAMIENTO DEL

II TERRORISMO CONSTITUYEN CIRCUITOS DE
DESPLAZAMIENTO DEL CAPITAL DEL CRIMEN Y
DEL INCREMENTO DEL PRODUCTO CRIMINAL
BRUTO.
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
III DESARROLLA UN PROCESO INVERSO AL QUE
CORRESPONDE AL LAVADO DE ACTIVOS. MIENTRAS
QUE EL PRIMERO BUSCA DAR UN DESTINO ILCITO A
ACTIVOS DE ORIGEN LEGAL. EL SEGUNDO
PROMUEVE LA LEGALIZACIN APARENTE DE
ACTIVOS DE ORIGEN ILCITO.

3. LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA
JERARQUA ESTNDAR JERARQUA REGIONAL AGRUPACIN JERRQUICA
GRUPO CENTRAL RED CRIMINAL

ETAPAS
1 COLOCACIN
Dinero
sucio
El dinero sucio
ingresa al sistema
Dinero
financiero
limpio Pago de Y a
empresa X con
falsa factura
2 INTERCALACIN
3 INTEGRACIN Transferencia
bancaria a
Compra de empresa X
bienes de lujo Prstamo
Inversiones a empresa Y
financieras,
industriales
Casinos, Transferencia
casas de electrnica a
cambio, sector banco off shore
turismo
LA ASIMILACIN TPICA DE LOS ACTOS DE
LAVADO DE ACTIVOS POR EL DERECHO PENAL
PARA PODER TIPIFICAR LOS ACTOS Y ETAPAS DEL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS SE HAN
CONFIGURADO CUATRO CONDUCTAS TPICAS:
CONDUCTAS ETAPAS
CONVERSIN COLOCACIN
INSTANTNEO
TRANSFERENCIA INTERCALACIN
INSTANTNEO
OCULTAMIENTO INTEGRACIN
Y TENENCIA
PERMANENTE

PARTE II
TIPOS PENALES

ESTRUCTURA DEL D. LEG. 1106
NORMAS PENALES:
1. DELITO DE CONVERSIN Y TRANSFERENCIA.
2. DELITO DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA.
3. DELITO DE TRANSPORTE, TRASLADO, INGRESO,
SALIDA DE DINERO O TTULOS VALORES. NUEVO
4. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
5. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. NUEVO
6. DELITO DE OMISIN DE LA COMUNICACIN DE

OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS.
7. DELITO OMISIN DE REPORTE CULPOSO. NUEVO
8. DELITO REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD

DE SUMINISTRO DE INFORMACIN. NUEVO
9. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A

PERSONAS JURDICAS. NUEVO

BIEN JURDICO TUTELADO
ESTABILIDAD TRANSPARENCIA POLTICAS Y EFECTIVIDAD

SISTEMA SISTEMA NORMAS DE JUSTICIA
ECONMICO FINANCIERO PREVENCIN PENAL
1 2 3 4
DELITO PLURIOFENSIVO
ART. 1 .- ACTOS DE CONVERSIN
Y TRANSFERENCIA
EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,
EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILCITO LEY
CONOCE O PUEDE PRESUMIR, Y DIFICULTA LA 27765
IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN, SU
INCAUTACIN O DECOMISO (...)
NUEVO
EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,

EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILCITO
CONOCE O DEBA PRESUMIR, CON LA FINALIDAD
DE EVITAR LA IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN,
SU INCAUTACIN O DECOMISO; SER REPRIMIDO DL 1106
CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENOR DE
8 NI MAYOR DE 15 AOS Y CON 120 A 350 DAS
MULTA.
NUEVO
LOS ACTOS DE CONVERSIN TIPIFICAN OPERACIONES DE COLOCACIN
DEL CAPITAL ILCITO EN EL SECTOR FINANCIERO INICIANDO EL PROCESO
DEL LAVADO (HACER DEPSITOS EN EL PAS O EN EL EXTRANJERO, O
DESDE EL EXTRANJERO). (TIPO PENAL ALTERNATIVO)
LOS ACTOS DE TRANSFERENCIA CRIMINALIZAN LAS OPERACIONES DE

INTERCALACIN DE LOS ACTIVOS PARA CONFUNDIR SU ORIGEN ILEGAL
(INVERSIN, VENTA, MUTUOS, PIGNORACIN, PERMUTAS, ETC.)
SE TRATA DE UN DELITO INSTANTNEO Y EN EL QUE PODRAN

MATERIALIZARSE SUCESIVOS ACTOS CON UNA MISMA RESOLUCIN
CRIMINAL (DELITO CONTINUADO) O VARIOS ACTOS INDEPENDIENTES
(CONCURSO REAL HOMOGNEO). ASIMISMO EN ELLOS PUEDEN
INTERVENIR SIMULTANEA O SUCESIVAMENTE VARIAS PERSONAS.
LA TIPICIDAD SUBJETIVA EXIGE EL DOLO DIRECTO O EVENTUAL. REQUIERE

UN ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL (TENDENCIA INTERNA
TRASCENDENTE) QUE SE REPRESENTA COMO UN OBJETIVO: EVITAR LA
IDENTIFICACIN DEL ORIGEN, O DE LA UBICACIN, O DE SUSTRAERLO A
MEDIDAS CAUTELARES REALES. YA NO DEBE SER UN RESULTADO QUE
MARCA EL MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITO POR LO QUE AHORA ES
UN DELITO DE PELIGRO.

TIPICIDAD OBJETIVA TIPICIDAD SUBJETIVA
SUJETO CONDUCTAS OBJETO DE ACCIN DOLO

ACTIVO TIPICAS DEL DELITO
EL CONVIERTA DINERO CUYO CONOCE
QUE
TRANSFIERA BIENES ORIGEN
DEBA
EFECTOS ILCITO PRESUMIR
GANANCIAS
TENDENCIA CON LA
INTERNA FINALIDAD
TRANSCENDENTE
DE EVITAR
IDENTIFICACIN
INCAUTACIN
DECOMISO
ART. 2 .- ACTOS DE OCULTAMIENTO Y
TENENCIA REUBICADO
EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, GUARDA, CUSTODIA, RECIBE, OCULTA,
ADMINISTRA O TRANSPORTA DENTRO DEL TERRITORIO DE LA
REPBLICA O INTRODUCE O RETIRA DEL MISMO O MANTIENE EN SU
PODER DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, CUYO ORIGEN ILCITO
CONOCE O PUEDE PRESUMIR, Y DIFICULTA LA IDENTIFICACIN
DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIN O DECOMISO (...)
EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, GUARDA, ADMINISTRA, CUSTODIA, RECIBE,

OCULTA, O MANTIENE EN SU PODER DINERO, BIENES, EFECTOS O
GANANCIAS, CUYO ORIGEN ILCITO CONOCE O DEBA PRESUMIR, CON
LA FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIN DE SU ORIGEN, SU
INCAUTACIN O DECOMISO, SER REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AOS Y CON 120 A 350
DAS MULTA.
NUEVO NUEVO
LOS ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA REPRIMEN OPERACIONES DE
INTEGRACIN DE LOS ACTIVOS LAVADOS EN LA ECONOMA LEGAL
(NUEVAS INVERSIONES Y DEPSITOS BANCARIOS, POSESIN DE BIENES O
USUFRUCTO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS CON ACTIVOS LAVADOS, ETC.)
SE TRATA DE UN DELITO PERMANENTE. NO CONCLUYE CON LA

REALIZACIN DEL TIPO, SINO QUE SE MANTIENE POR LA VOLUNTAD DEL
AUTOR A LO LARGO DEL TIEMPO.
IDENTIFICAR LA NATURALEZA DEL DELITO ES IMPORTANTE POR DOS

MOTIVOS: ESTABLECER LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIN Y DELIMITAR LA
RESPONSABILIDAD DE AUTORES Y PARTICIPES.
LA TIPICIDAD SUBJETIVA EXIGE EL DOLO DIRECTO O EVENTUAL. REQUIERE

UN ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL (TENDENCIA INTERNA
TRASCENDENTE) QUE SE REPRESENTA COMO UN OBJETIVO: EVITAR LA
IDENTIFICACIN DEL ORIGEN, O DE LA UBICACIN, O DE LA
IDENTIFICACIN DEL BIEN, O DE SUSTRAERLO A MEDIDAS CAUTELARES
REALES. YA NO DEBE SER UN RESULTADO QUE MARCA EL MOMENTO
CONSUMATIVO DEL DELITO POR LO QUE AHORA ES UN DELITO DE
PELIGRO.

ART. 3 .- TRANSPORTE Y TRASLADO DE
DINERO Y TTULOS VALORES
REUBICADO
AUTNOMAMENTE
NUEVO
EL QUE TRANSPORTA O TRASLADA DENTRO DEL
TERRITORIO NACIONAL DINERO O TTULOS VALORES
CUYO ORIGEN ILCITO CONOCE O DEBA PRESUMIR, NUEVO
CON LA FINALIDAD DE EVITAR SU IDENTIFICACIN
DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIN O DECOMISO; O
HACE INGRESAR O SALIR DEL PAS TALES BIENES CON
IGUAL FINALIDAD, SER REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DL 1106
DE LA LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AOS Y
CON 120 A 350 DAS MULTA.
NUEVO

ART. 4 .- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
(PRIMER GRADO O NIVEL)
LA PENA SER PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO
MENOR DE 10 NI MAYOR DE 20 AOS Y 365 A 730
DAS MULTA, CUANDO:
A) EL AGENTE UTILICE O SE SIRVA DE SU CONDICIN

DE FUNCIONARIO PBLICO O DE AGENTE DEL
SECTOR INMOBILIARIO, FINANCIERO, BANCARIO O
BURSTIL.
B) EL AGENTE COMETA EL DELITO EN CALIDAD DE

INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACIN CRIMINAL.
C) EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O NUEVO

GANANCIAS INVOLUCRADOS SEA SUPERIOR
AL EQUIVALENTE A 500 UIT.
ART. 4 .- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
(SEGUNDO GRADO O NIVEL)
LA PENA SER PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENOR
DE 25 AOS CUANDO:
LOS ACTOS DE CONVERSIN Y TRANSFERENCIA O DE
OCULTAMIENTO Y TENENCIA SE RELACIONEN CON
DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS
PROVENIENTES DEL:
TRFICO ILCITO DE DROGAS, TERRORISMO,
SECUESTRO, EXTORSIN, TRATA DE PERSONAS O
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL
PREVISTO EN LOS ARTCULOS 228 Y 230 DEL CDIGO
PENAL
MINERA ILEGAL, TRFICO ILCITO DE DROGAS,

NUEVO
TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIN, TRATA DE
PERSONAS.
PARTE III
EL DELITO PRECEDENTE

CONCEPTO FUNCIONAL
EL DELITO PRECEDENTE DE LAVADO DE ACTIVOS

PLAN NACIONAL DE ES LA CONDUCTA CRIMINAL SUBYACENTE QUE
1
LAVADO DE ACTIVOS GENERA EL PRODUCTO SUSCEPTIBLE DE SER
LAVADO.
POR DELITO DETERMINANTE SE ENTENDER

CONVENCIN DE
2 PALERMO, TODO DELITO DEL QUE SE DERIVE UN PRODUCTO
ART. 2, INC H QUE PUEDA PASAR A CONSTITUIR MATERIA DE UN
DELITO DEFINIDO EN () LA PRESENTE
CONVENCIN
3 OTRAS DELITO FUENTE, DELITO DETERMINANTE, DELITO

DENOMINACIONES SUBYACENTE, DELITO-ORIGEN, VORTAT
(ALEMN), UNDERLYING OFFENSE O
PREDICATE OFFENSE (INGLS)
ANTECEDENTES
...EL QUE INTERVIENE EN LA INVERSIN,

VENTA, PIGNORACIN, TRANSFERENCIA ART. 296-B
O POSESIN DE LAS GANANCIAS, COSAS CDIGO
O BIENES PROVENIENTES DE AQUELLOS
PENAL
O DEL BENEFICIO ECONMICO
OBTENIDO DEL TRAFICO ILCITO DE PERUANO
DROGAS, SIEMPRE QUE EL AGENTE D.LEG. 736
HUBIESE CONOCIDO ESE ORIGEN O LO (1991)
HUBIERA SOSPECHADO....

MODELOS DE TIPIFICACIN
ALEMANIA
ITALIA
TIPIFICACIN
INCLUSIVA URUGUAY
COLOMBIA
CHILE
CLASIFICACIN E.E.U.U.
TIPIFICACIN
EXCLUYENTE MXICO
ESPAA
FRANCIA
TIPIFICACIN
MIXTA O HBRIDA SUECIA
ARGENTINA
TIPIFICACIN INCLUSIVA
(1) QUIEN OCULTE UNA COSA, ENCUBRA

SU ORIGEN, O IMPIDA O PONGA EN 261.1
PELIGRO LA INVESTIGACIN DEL CDIGO
ORIGEN, DEL DESCUBRIMIENTO, DEL
PENAL
COMISO, LA CONFISCACIN, O EL
ASEGURAMIENTO DE UN TAL OBJETO, ALEMN
QUE PROVENGA DE UN HECHO
ANTIJURDICO MENCIONADO EN LA
FRASE 2, SER CASTIGADO CON PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD HASTA CINCO
AOS O CON MULTA. HECHOS
ANTIJURDICOS EN EL SENTIDO DE LA
FRASE 1 SON: (...)

TIPIFICACIN EXCLUYENTE
SE IMPONDR DE 5 A 15 AOS DE PRISIN Y DE MIL

A 5 MIL DAS MULTA AL QUE POR S O POR
INTERPSITA PERSONA REALICE CUALQUIERA DE ART. 400 BIS
LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: ADQUIERA,
ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE, CDIGO
DEPOSITE, D EN GARANTA, INVIERTA, PENAL
TRANSPORTE O TRANSFIERA DENTRO DEL MEXICANO
TERRITORIO NACIONAL, DE ESTE HACIA EL
EXTRANJERO O A LA INVERSA, RECURSOS,
DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA,
CON CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDE O
REPRESENTA EL PRODUCTO DE UNA
ACTIVIDAD ILCITA, CON ALGUNOS DE LOS
SIGUIENTES PROPSITOS: OCULTAR O PRETENDER
OCULTAR, ENCUBRIR O IMPEDIR CONOCER EL
ORIGEN, LOCALIZACIN, DESTINO O PROPIEDAD DE
DICHOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES O
ALENTAR ALGUNA ACTIVIDAD ILCITA
TIPIFICACIN MIXTA O HBRIDA
EL QUE ADQUIERA, CONVIERTA O

TRASMITA BIENES, SABIENDO QUE ART. 301
301.1
ESTOS TIENEN SU ORIGEN EN UN CDIGO
DELITO, O REALICE CUALQUIER OTRO
PENAL
ACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR SU
ORIGEN ILCITO, O PARA AYUDAR A LA ESPAOL
PERSONA QUE HAYA PARTICIPADO EN LA
INFRACCIN O INFRACCIONES A ELUDIR
LAS CONSECUENCIAS LEGALES DE SUS
ACTOS, SER CASTIGADO CON LA PENA
DE PRISIN DE SEIS MESES A SEIS AOS
Y MULTA DEL TANTO AL TRIPLO DEL
VALOR DE LOS BIENES

INTERPRETACIONES
DISTORSIONADAS
QUE EL DELITO FUENTE ERA CONDICIN
1 REQUISITO OBJETIVA DE PUNIBILIDAD O REQUISITO SINE
QUANON PARA LA TIPICIDAD.
QUE LA FALTA DE IDENTIFICACIN O

2 PRINCIPIO INCORRECTA INDIVIDUALIZACIN DEL DELITO
FUENTE VULNERABA ABIERTAMENTE EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

INTERPRETACIONES
DISTORSIONADAS
QUE EL ART. 10 D.L. 1106 (ART. 6, LEY 27765)
3 CATLOGO FORMA PARTE DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE
ACTIVOS PORQUE ALL SE ENUNCIAN LOS
NICOS DELITOS PRECEDENTES QUE PUEDEN
DAR EL ORIGEN ILCITO AL DINERO.
ACUERDO QUE EL ACUERDO PLENARIO 03 - 2010/CJ-116

4 ESTABLECI QUE EL DELITO PRECEDENTE ES
PLENARIO
UN ELEMENTO OBJETIVO DEL TIPO PENAL.
QUE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA POR LOS

SENTENCIA HECHOS RELACIONADOS CON EL DELITO
5 ABSOLUTO PRECEDENTE, PRODUCA EL ARCHIVAMIENTO
RIA OBLIGATORIO DE LA INVESTIGACIN, PROCESO
O JUZGAMIENTO POR LAVADO DE ACTIVOS.

INTERPRETACIONES
DISTORSIONADAS
ORGANIZACIN QUE EL DELITO PRECEDENTE SIEMPRE DEBA
6 CRIMINAL ESTAR LIGADO A ACTIVIDADES REALIZADAS
POR ORGANIZACIONES CRIMINALES Y NO A
PERSONAS QUE ACTAN EN FORMA
INDIVIDUAL.
7 SENTENCIA QUE SI EL DELITO PRECEDENTE NO ES

CONDENATORIA SANCIONADO CON UNA CONDENA LA PRUEBA
INDICIARIA QUE SE CONSTRUYA PARA SU
PROBANZA CARECE DE CONTENIDO.
8 PRESCRIBE QUE SI EL DELITO PRECEDENTE PRESCRIBE EL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS NO PROCEDE.

DELITO PRECEDENTE
AUTONOMA NO REQUIERE REQUIERE
CONEXIN
DEL OBJETO DESCUBIERTO INCREMENTO
DELITO CON INVESTIGACIN TESTAFERROS
LAVADO ORIGEN PROCESO JUDICIAL INJUSTIFICACIN
DE ILCITO OBJETO DE PRUEBA
ACTIVOS PRUEBA
DOLO EVENTUAL CONDENA INDICIARIA
DOLO DIRECTO
ART. 4 DELITO
DL 1106 FUENTE
ACTIVIDAD CRIMINAL
CONCRETA
OF. CIRCULAR N 024-2013-MP-FN-SEGFIN
...
...que,
que, conforme a los establecido en el artculo
10 del Decreto Legislativo N 1106 (), el
lavado de activos es un delito autnomo, y no
tiene delito fuente
fuente.. (...
...)) se sirvan instruir a los
seores Fiscales a cargo de las investigaciones
sobre lavado de activos de cada uno de sus
Distritos Fiscales, con la finalidad que se d
estricto cumplimiento a lo dispuesto por dicha
norma, bajo responsabilidad de comunicar a las
Fiscalas Desconcentradas de Control Interno la no
observancia de la misma
misma... ...

PARTE IV
EL AUTOLAVADO COMO
CONDUCTA PUNIBLE

AUTOLAVADO PUNIBLE
NORMATIVAMENTE
ART. 6 DL. ART. 10
986 DL. 1106
22.07.07 19.04.12
TAMBIN PODR SER TAMBIN PODR SER

SUJETO DE CONSIDERADO AUTOR DEL
INVESTIGACIN POR EL DELITO Y POR TANTO
DELITO DE LAVADO DE SUJETO DE INVESTIGACIN
ACTIVOS, QUIEN REALIZ Y JUZGAMIENTO POR
LAS ACTIVIDADES LAVADO DE ACTIVOS, QUIEN
ILCITAS GENERADORAS EJECUT O PARTICIP EN
DEL DINERO, BIENES, LAS ACTIVIDADES
EFECTOS O GANANCIAS. CRIMINALES
GENERADORAS DEL
DINERO, BIENES, EFECTOS
O GANANCIAS.
SLO ES PUNIBLE A PARTIR DEL
2007?
IMPUNE PUNIBLE
1991 2002 2007 2012

Art. 296-A y B LEY 27765 DL. 986 DL. 1106

FUNDAMENTOS A FAVOR DEL
AUTOLAVADO IMPUNE
DE ACTOS ANTERIORES A 2007

3 AUTOLAVADO IMPUNE?
PRINCIPIO DE EL DELITO PREVIO ABARCA LOS ACTOS POST-

CONSUNCIN CONSUMATIVOS DEL DELITO DE LAVADO, POR
LO TANTO SLO SE SANCIONA EL PRIMERO.
CONVENCIN ART. 6.2b ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAD DE

DE APLICAR EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO
ESTRABURGO A LA PERSONA QUE COMETE EL DELITO PREVIO
CDIGO EL 261.9.2 SEALA: NO SER CASTIGADO

PENAL QUIEN ES PUNIBLE POR SU INTERVENCIN EN
ALEMN EL HECHO PREVIO.

3 AUTOLAVADO IMPUNE?
PRINCIPIO DE SE EVIDENCIA MS EN LA CONFRONTACIN

NE BIS IN IDEM ENTRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA
RECEPTACIN.
AUTO ART. 406: ENCUBRIMIENTO: EST EXENTO DE

ENCUBRI- PENA SI SUS RELACIONES CON LA PERSONA
MIENTO FAVORECIDA SON TAN ESTRECHAS COMO PARA
EXCUSAR SU CONDUCTA.
NO PORQUE SENCILLAMENTE NO SE PUEDE EXIGIR

EXIGIBILIDAD A UNA PERSONA QUE HA COMETIDO UN DELITO
DE OTRA A ENTREGARSE A LA JUSTICIA Y A ENTREGAR
CONDUCTA LOS BIENES GENERADOS POR SU DELITO.
IRRETRO- NO SE APLICA LA RETROACTIVIDAD

ACTIVIDAD
FUNDAMENTOS A FAVOR DEL
AUTOLAVADO PUNIBLE
DE ACTOS ANTERIORES A 2007

RECEPTACIN ENCUBRIMIENTO LAVADO DE ACTIVOS
DELITO ART. 194 C.P. REAL ART. 2 D. L. 1106
ART. 405 C.P.
EL QUE ESCONDE EL QUE DIFICULTA LA EL QUE () OCULTA O
O AYUDA A ACCIN DE LA JUSTICIA MANTIENE EN SU PODER
NEGOCIAR UN BIEN PROCURANDO LA DINERO, BIENES, EFECTOS O
CONDUCTA CUYA DESAPARICIN DE LAS GANANCIAS, CUYO ORIGEN
TPICA PROCEDENCIA HUELLAS O PRUEBA DEL ILCITO CONOCE O DEBA
DELICTUOSA TENA DELITO U OCULTANDO PRESUMIR, CON LA FINALIDAD
CONOCIMIENTO O LOS EFECTOS DEL DE EVITAR LA IDENTIFICACIN
DEBA PRESUMIR MISMO DE SU ORIGEN
BIEN ADMINISTRACIN
PATRIMONIO PLURIOFENSIVO
JURDICO DE JUSTICIA
NO REQUIERE NIMO DE
NO REQUIERE NIMO
LUCRO
DE LUCRO
ELEMENTO REQUIERE NIMO OBJETIVO: REINVERSIN
OBJETIVO: DISTRAER
SUBJETIVO DE LUCRO DE CAPITAL PROVENIENTE
LA ACCIN DE LA
DE ORGANIZACIONES
JUSTICIA
CRIMINALES
RECEPTACIN RECEPTACIN
MODALIDAD
EN CADENA BIENES MUEBLES E SUSTITUTIVA
OBJETO
BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES E
DEL DELITO
MUEBLES INMUEBLES
SUJETO ACTIVO NO SE OCULTA RESPECTO AL
SUJETO AUTOLAVADO (ART. 10,
PUEDE PARTICIPAR DELITO COMETIDO POR
ACTIVO PRRAFO IN FINE)
DELITO PREVIO TERCEROS
3 AUTOLAVADO
LOS BIENES JURDICOS NO SON LOS MISMOS EN EL

CASO DEL DELITO DE RECEPTACIN Y DEL DELITO
DE LAVADO DE ACTIVOS.
TAMPOCO ES AUTOENCUBRIMIENTO PORQUE EL

ANLISIS DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS NUNCA SE HA
ENCONTRADO DENTRO DE LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIN DE JUSTICIA.
LA COMISIN DEL DELITO PREVIO NO LEGITIMA EL

DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS QUE HA
PRODUCIDO, POR TANTO, NO SE HA CREADO NINGN
DERECHO SOBRE ELLOS.

3 AUTOLAVADO
FJ 14: A PARTIR, PUES, DE ESTE ANTECEDENTE

ACUERDO (CONVENCIN DE VIENA), TODO AGOTAMIENTO DEL
PLENARIO 7- DELITO DEVIENE EN LA COMISIN DE UN ULTERIOR
2011/CJ-116 DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (iii) SEA QUE
INTERVENGA EN ELLO EL PROPIO DELINCUENTE
GENERADOR DEL INGRESO ILEGAL O QUE ESTE
CONTRATE A TERCEROS.
LA MODALIDAD DEL AUTOLAVADO YA HA SIDO

JURISPRU- UTILIZADA DESDE 1991 CON LOS ART. 296-A Y 296-B,
EN SENDOS CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS
DENCIA
PROVENIENTES DEL T.I.D.

3 AUTOLAVADO
NO HAY LIMITACIN LEGAL PARA QUE AMBOS

ACTOS CRIMINALIZADOS (ACTOS DE CONVERSIN Y
TRANSFERENCIA) PUEDAN SER REALIZADOS POR EL
MISMO AGENTE (PRADO SALDARRIAGA; LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIN DEL TERRORISMO,
LIMA, 2007, P. 141).
DOCTRINA
CALIFICADA
...LA POSICIN MAYORITARIA ... DESTACA LA
POSIBILIDAD DE ADMITIR QUE EL AUTOR O
PARTCIPE DE UN DELITO PREVIO LO PUEDA SER AL
MISMO TIEMPO DE UN DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS... (GLVEZ VILLEGAS; EL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS, LIMA, 2009, P. 71)

3 CONCLUSIN
SEUDO
DOCTRINA
QU DESEA LA NORMA: QUE TODOS LOS

CRIMINALES QUE ROBEN, ASALTEN,
EXTORSIONES, TRAFIQUEN DROGA, ETC, SE
SIENTEN ENCIMA DE SUS GANANCIAS?
ADMINISTRA-
CIN DE
JUSTICIA
SI, EFECTIVAMENTE, QUEREMOS QUE NO

HAGAN NADA, QUEREMOS NEUTRALIZARLOS
PARTE V
LA INVESTIGACIN DEL
DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS

FLUJO DE INFORMACIN DE LA UIF PER
NOTIFICACIN ANLISIS TRANSMISIN
SUJETOS OBLIGADOS INFORMACIN
PNP
Instituciones Otras UIFs

Financieras (EGMONT & MOU)
ROS
Compaas de Data Sector
Seguro Privado MINISTERIO
PBLICO
Agente de Bolsa
ROS/ROPE
Casinos
Base datos UIF
Notarios
Aduanas Declaraciones
Efectivo Data Sector Informe de PODER
Pblico Inteligencia JUDICIAL
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA Financiera
1. PRINCIPALES CARACTERSTICAS
DE LA INVESTIGACIN DE LAVADO DE ACTIVOS

1. PRINCIPALES CARACTERSTICAS
DE LA INVESTIGACIN DE LAVADO DE ACTIVOS
ES UNA INVESTIGACIN MULTIDISCIPLINARIA QUE

CONTEMPLA TRES MBITOS: ECONMICO, FINANCIERO,
A CONTABLE, EN COMBINACIN CON LA CRIMINALSTICA.
ES UNA INVESTIGACIN COMPLEJA PORQUE SE

B PROCESA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIN, PLURALIDAD
DE PERSONAS INVESTIGADAS, PERSONAS JURDICAS,
CONJUNTAMENTE CON INVESTIGACIN DE CAMPO.
CASI SIEMPRE ES UNA INVESTIGACIN INTERNACIONAL

PUES LOS INVESTIGADOS, LAS CUENTAS BANCARIAS, LA
C PROCEDENCIA DEL DINERO, LAS PERSONAS JURDICAS,
ENTRE OTROS, SE HAN ORIGINADO EN EL EXTRANJERO.
ES UNA INVESTIGACIN EXTREMADAMENTE

RESERVADA Y FORMAL TODA VEZ QUE DADA LA
D NATURALEZA DEL DELITO AS COMO LAS PERSONAS
INVESTIGADAS, STAS VAN A OBSERVAR
CONSTANTEMENTE CUALQUIER OMISIN O ERROR.
1. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA
INVESTIGACIN
EL ACCESO
LOS PLAZOS DE LA 1 2 DIRECTO A LAS
INVESTIGACIN
FUENTES DE
INFORMACIN
6 3 LA
LA UTILIZACIN COOPERACIN
DEL INFORME DE PROBLEMAS
INTERNACIONAL
LA UIF-PER
LA FALTA DE PERITOS 5 4 LA COORDINACIN

ESPECIALIZADOS INTERINSTITUCIONAL

1. ESTRATEGIA DE LA
INVESTIGACIN DINMICA DE LAS
TRANSMISIONES Y
MANEJO DE DINERO
INCREMENTO INUSUAL 2
DEL PATRIMONIO DEL
IMPUTADO
1
QU
VNCULO O CONEXIN
INVESTIGAR? 3
CON ACTIVIDADES INSUFICIENCIA
DELICTIVAS DE NEGOCIOS
5 LCITOS
4 AUSENCIA DE UNA
EXPLICACIN RAZONABLE
DEL IMPUTADO
1. PRINCIPALES DILIGENCIAS
1 DECLARACIONES DE INVESTIGADOS,
TESTAFERROS Y TODO EL ENTORNO
INSPECCIONES POLICIALES IN SITU DE

2 INMUEBLES, NEGOCIOS, Y VEHCULOS
3 INFORMACIN DE BIENES DEBE SER A DILIGENCIAS

NIVEL NACIONAL, NO SLO UNA CIUDAD
4 INFORMACIN DEBE SER NO SLO DE

REGISTROS, SINO DE OTRAS FUENTES
5 ANTECEDENTES POLICIALES, JUDICIALES

Y PENALES, OFINT-DIRANDRO, INTERPOL

2. PRINCIPALES PERICIAS DE LA
INVESTIGACIN
1 LA PERICIA CONTABLE: ESTRUCTURA
A) ANTECEDENTES DEL INFORME

B) ALCANCES DEL INFORME
C) DOCUMENTACIN REMITIDA POR LOS INVESTIGADOS
D) ANLISIS LEGAL, CONTABLE, TRIBUTARIO Y FINANCIERO
E) CONCLUSIONES
VALORIZACIN DEL INFORME CONTABLE
2 LA AUDITORA FINANCIERA FORENSE

PERICIA CONTABLE
1 OBJETIVOS 2 PAUTAS
PERSONAS PERSONAS VARIABLES ANLISIS

NATURALES JURDICAS IMPORTANTES CONTRASTE
INVESTIGADOS NACIONALES PERIODO DECLARACIONES
FAMILIARES EXTRANJERO SIN REGISTRO OTRAS FUENTES
AMISTADES EMPRESAS CAPITAL INICIAL INSPECCIONES
PROFESIONALES LOCALES INGRESOS VEROSIMILITUD
CUENTAS CUENTAS EGRESOS AMPLIACIN

3. TCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIN
TCNICAS ESPECIALES
LEY N 30077
ENTREGA ACCIONES
VIGILADA SEGUIMIENTO Y
VIGILANCIA
ART. 1
AGENTE INTERCEPTACIN
ENCUBIERTO POSTAL
INTERVENCIN
DE LAS
COMUNICACIONES

4. MEDIDAS RESTRICTIVAS
DE DERECHOS
CONCEPTOS
GENERALES
LEGALIDAD PRESUPUESTOS IMPUGNACIN

PROCESAL
MEDIDAS
RESTRICTIVAS DE
DERECHOS
LEVANTAMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DEL

SECRETO DE LAS SECRETO BANCARIO Y
COMUNICACIONES TRIBUTARIO

PARTE IV
INCAUTACIN Y DECOMISO
Y PRDIDA DE DOMINIO

PLAN NACIONAL DE LUCHA
CONTRAEL L/A Y EL F/T
5 H. LA IMPORTANCIA DE IR TRAS LOS BIENES

25. LA ESCACEZ DE RECURSOS ES UNA DE LAS PRINCIPALES LIMITACIONES
DEL ESTADO EN SU LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y
TERRORISTAS.
COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE, EL RASTREO, LA DETECCIN E
INCAUTACIN DE LAS GANANCIAS CRIMINALES NO SLO CONTRIBUYE A
REVERTIR EL PROCESO DE ACUMULACIN DE RIQUEZA DE LAS
ORGANIZACIONES CRIMINALES Y TERRORISTAS.
ESTAS ACCIONES TAMBIN APORTA EL BENEFICIO DE NUTRIR AL ESTADO
DE RECURSOS ADICIONALES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD.
DICHO ENFOQUE IMPLICA FORTALECES POLTICAS, INSTITUCIONES Y
MEDIDAS CONCRETAS DESTINADAS AL RATREO, DETECCIN, INCAUTACIN,
DECOMISO, CONGELAMIENTO, Y PRDIDA DE DOMINIO DE FONDOS Y OTROS
BIENES CRIMINALES Y TERRORISTAS.
ASIMISMO, DICHO ENFOQUE IMPLICA DESARROLLAR Y FORTALECER LOS
MECANISMOS DE ADMINISTRACIN Y DISPOSICIN DE FONDOS Y OTROS
BIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS.

LEY DE PERDIDA DE DOMINIO
D.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)

D.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
LA PERDIDA DE DOMINIO ES UNA

CONSECUENCIA JURDICO-
PATRIMONIAL A TRAVS DE LA CUAL
SE DECLARA LA TITULARIDAD DE:
CONCEPTO
1 LOS OBJETOS, INSTRUMENTOS,
ART. 2 EFECTOS Y GANANCIAS DEL DELITO
A FAVOR DEL ESTADO POR

SENTENCIA DE LA AUTORIDAD
JURISDICCIONAL, MEDIANTE UN
DEBIDO PROCESO.

D.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
- TRFICO ILCITO DE DROGAS
- TERRORISMO
- SECUESTRO
- EXTORSIN
- TRATA DE PERSONAS
- LAVADO DE ACTIVOS
- DELITOS ADUANEROS
MBITO - DEFRAUDACIN
2 - TRIBUTARIA
ART. 2 - CONCUSIN
- PECULADO
- COHECHO
- TRFICO DE INFLUENCIAS
- ENRIQUECIMIENTO ILCITO
- DELITOS AMBIENTALES
- MINERA ILEGAL
- Y OTROS DELITOS Y ACCIONES QUE
GENEREN EFECTOS O GANANCIAS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA ILEGALES EN AGRAVIO DEL ESTADO.
D.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
SE RECONOCE LA FIRMEZA DEL

TTULO DEL TERCERO DE BUENA
FE Y A TTULO ONEROSO.
CRITERIOS
LA ACCIN DE PRDIDA DE
3 DE
DOMINIO PRESCRIBE A LOS 20 AOS.
APLICACIN
SE PUEDE INCOAR LA ACCIN DE
ART. 3 PRDIDA DE DOMINIO AN CUANDO
SE HAYA EXTINGUIDO LA ACCIN
PENAL POR EL DELITO DEL CUAL SE
DERIVAN LOS OBJETOS,
INSTRUMENTOS, EFECTOS O
GANANCIAS, INCLUSIVE EN CONTRA
DE LOS SUCESORES QUE ESTN EN
PODER DE ESTOS.
D.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
CUANDO POR CUALQUIER CAUSA
NO ES POSIBLE INICIAR O CONTINUAR
EL PROCESO PENAL.
CUANDO EL PROCESO PENAL HA

CONCLUIDO POR CUALQUIER CAUSA,
SUPUESTOS SIN HABERSE DESVIRTUADO EL
DE ORIGEN DELICTIVO DE LOS OBJETOS,
4.1 PROCEDENCIA INSTRUMENTOS, EFECTOS O
GANANCIAS DEL DELITO O SU
DE PRDIDA UTILIZACIN EN LA COMISIN DEL
DE DOMINIO DELITO.
ART. 4 CUANDO LOS OBJETOS, INSTRUMENTOS,

EFECTOS O GANANCIAS SE
DESCUBRIESEN CON POSTERIORIDAD A
LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO O
LUEGO DE CONCLUIDA LA ETAPA DE
INSTRUCCIN.
CUANDO HABIENDO CONCLUIDO EL

PROCESO PENAL LOS OBJETOS,
INSTRUMENTOS, EFECTOS O GANANCIAS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA SE DESCUBREN CON POSTERIORIDAD.
D.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
EN LOS DEMS CASOS NO

SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS INCISOS
DE ANTERIORES, SE APLICARN LAS
4.2 PROCEDENCIA COMPETENCIAS, MECANISMOS Y
DE PRDIDA PROCEDIMIENTOS
DE DOMINIO CONTEMPLADOS EN LAS
NORMAS SOBRE INCAUTACIN O
ART. 4 DECOMISO DE BIENES.

D.L. N 1104 (19/ABRIL/2012)
CRASE LA COMISIN NACIONAL DE
BIENES INCAUTADOS CONABI,
ADSCRITA A LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS, PARA:
CREACIN DEL RECEPCIN, REGISTRO,

4.2 CONABI CALIFICACIN, CUSTODIA, SEGURIDAD,
CONSERVACIN, ADMINISTRACIN,
SEGUNDA ARRENDAMIENTO, ASIGNACIN EN USO
DISPOSICIN TEMPORAL O DEFINITIVA, DISPOSICIN Y
VENTA EN SUBASTA PBLICA, DE:
COMPLEMENTARIA
FINAL
LOS OBJETOS, INSTRUMENTOS, EFECTOS
Y GANANCIAS GENERADAS POR LA
COMISIN DE DELITOS EN AGRAVIO DEL
ESTADO CORRESPONDIENTES AL
PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO, AS
COMO LOS CONTEMPLADOS EN LAS
NORMAS ORDINARIAS O ESPECIALES.
UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA
D.L. N 1106 (19/ABRIL/2012)
EXCEPCIONALMENTE, DADA LA URGENCIA

DE LAS CIRCUNSTANCIAS O EL PELIGRO EN
LA DEMORA Y SIEMPRE QUE SEA
NECESARIO POR LA DIMENSIN Y
NATURALEZA DE LA INVESTIGACIN, PODR
DISPONER EL CONGELAMIENTO DE FONDOS
EN LOS CASOS VINCULADOS AL DELITO DE UIF-PER
LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO. EN ESTOS CASOS, SE
DEBER DAR CUENTA EN EL PLAZO DE 24
HORAS DE DISPUESTA LA MEDIDA, QUIEN
EN EL MISMO TRMINO PODR CONVALIDAR (PRIMERA DISPOSICIN
COMPLEMENTARIA
LA MEDIDA O DISPONER SU INMEDIATA MODIFICATORIA DEL D.L.
REVOCACIN. 1106, QUE MODIFICA EL
INCISO 11 DEL ART. 3 DE LA
LEY 27693)

JURISPRUDENCIA VINCULANTE
CORTE SUPREMA DEL PER
6 ACUERDO PLENARIO N 7-2011/CJ-116

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIN REALES
16 LAS MEDIDAS DE COERCIN REALES, SON ACTOS DE AUTORIDAD,
PLASMADOS A TRAVS DE UNA RESOLUCIN JUDICIAL, Y REGIDAS POR EL
PRINCIPIO DISPOSITIVO, MEDIANTE LOS CUALES SE ASEGURA LAS
CONSECUENCIAS JURDICAS ECONMICAS DEL DELITO Y LAS COSTAS
PROCESALES.
SU RECONOCIMIENTO LEGAL ES CONSECUENCIA DE LA ACUMULACIN DE
ACCIONES: UNA PENAL Y UNA CIVIL EN UN MISMO PROCESO PENAL.
LAS CITADAS MEDIDAS RECAEN SOBRE EL PATRIMONIO DEL IMPUTADO O

SUS BIENES JURDICOS PATRIMONIALES, LIMITNDOLOS CON LA FINALIDAD
DE IMPEDIR QUE DURANTE EL PROCESO DETERMINADAS ACTUACIONES
DAOSAS O PERJUDICIALES POR PARTE DE AQUL AFECTEN LA
EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA O LA EFICACIA DEL PROCESO.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN

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Ministerio Pblico

MARCO NORMATIVO PARA LA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

CONSTRUCCIN Y CONSOLIDACIN DE SE DISEAN 6 POLTICAS

USO DE PRUEBA INDICIARIA.

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

ES UN PROCESO ECONMICO, FINANCIERO Y CONTABLE

ES UNA FORMA DE CRIMINALIDAD NO CONVENCIONAL

LAS OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS SE

LOS AUTORES DEL DELITO SON PERSONAS CON

EL LAVADO DE ACTIVOS ES UNA MANIFESTACIN DE

CONJUNTAMENTE CON EL FINANCIAMIENTO DEL

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

JERARQUA ESTNDAR JERARQUA REGIONAL AGRUPACIN JERRQUICA

GRUPO CENTRAL RED CRIMINAL

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

6. DELITO DE OMISIN DE LA COMUNICACIN DE

8. DELITO REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD

9. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

ESTABILIDAD TRANSPARENCIA POLTICAS Y EFECTIVIDAD

EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,

LOS ACTOS DE TRANSFERENCIA CRIMINALIZAN LAS OPERACIONES DE

SE TRATA DE UN DELITO INSTANTNEO Y EN EL QUE PODRAN

LA TIPICIDAD SUBJETIVA EXIGE EL DOLO DIRECTO O EVENTUAL. REQUIERE

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

SUJETO CONDUCTAS OBJETO DE ACCIN DOLO

EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, GUARDA, ADMINISTRA, CUSTODIA, RECIBE,

SE TRATA DE UN DELITO PERMANENTE. NO CONCLUYE CON LA

IDENTIFICAR LA NATURALEZA DEL DELITO ES IMPORTANTE POR DOS

LA TIPICIDAD SUBJETIVA EXIGE EL DOLO DIRECTO O EVENTUAL. REQUIERE

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

A) EL AGENTE UTILICE O SE SIRVA DE SU CONDICIN

B) EL AGENTE COMETA EL DELITO EN CALIDAD DE

C) EL VALOR DEL DINERO, BIENES, EFECTOS O NUEVO

MINERA ILEGAL, TRFICO ILCITO DE DROGAS,

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

EL DELITO PRECEDENTE DE LAVADO DE ACTIVOS

POR DELITO DETERMINANTE SE ENTENDER

3 OTRAS DELITO FUENTE, DELITO DETERMINANTE, DELITO

...EL QUE INTERVIENE EN LA INVERSIN,

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

(1) QUIEN OCULTE UNA COSA, ENCUBRA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

SE IMPONDR DE 5 A 15 AOS DE PRISIN Y DE MIL

EL QUE ADQUIERA, CONVIERTA O

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

QUE LA FALTA DE IDENTIFICACIN O

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

ACUERDO QUE EL ACUERDO PLENARIO 03 - 2010/CJ-116

QUE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA POR LOS

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

7 SENTENCIA QUE SI EL DELITO PRECEDENTE NO ES

8 PRESCRIBE QUE SI EL DELITO PRECEDENTE PRESCRIBE EL

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

TAMBIN PODR SER TAMBIN PODR SER

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