Ciudadano

Registrador Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Apure.

Su Despacho.-

Nosotros, JOSE MANUEL SCHWARZENBERG CASTILLO Y SILVESTRE

RAMON BOLIVAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cdulas de
Identidad N.4.667.894 y 3.770.630, respectivamente y desde este domicilio , hemos
decidido constituir como en efecto formalmente constituimos, una Compaa Annima
que se regir por las siguientes Clusulas redactadas con la suficiente amplitud, para que
a su vez sirvan de Estatutos Sociales.-

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.

CLAUSULA PRIMERA: La Compaa se denominar MOTEL BAR-

RESTAURANT TURISTICO VENUS C.A.
CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de la Compaa est ubicado en la va
Caramacate, detrs de la Urb. LOS CENTAUROS, de esta ciudad de San Fernando de
Apure, siendo este su Domicilio Fiscal, sin embargo la Junta Directiva podr establecer
oficinas y sucursales tanto en otros lugares de la Repblica como en el exterior.----------
CLAUSULA TERCERA: El objeto de dicha empresa ser la de prestar un servicio al
pblico en general relacionado con el Area de la Hotelera Turistica bajo los
lineamientos de las leyes nacionales e internacionales que rijan en le pas sobre esta
actividad, adems de las normas internas que dicte la Junta Directiva para el
funcionamiento del Motel; as el mismo dispondr del confort y la comodidad de un
especial alojamiento en sus habitaciones, lugares de esparcimiento para el selecto
usuario, con servicio especial de comidas y bebidas en las habitaciones o en cualquier
rea del mismo, contando con un men de la mas variada gastronoma y expendio de
licores por botellas y copas, nacional e internacional, adems de ello el Motel contar
con discoteca y pista de baile con presentaciones de artistas en vivo, servicio de piscina
y canchas mltiples deportivas, variedades de animales en cautiverio; por otra parte la
Empresa presentar adems como actividad complementaria y fuera de las intalaciones
del Motel paquetes tursticos de excursiones por la zona turstica del Estado y fuera del
mismo que incluyan alojamiento, comida y transporte siendo este objeto meramente
enunciativo y no limitativo, en fin toda actividad de licito comercio que fuere necesario
al giro del negocio.------------------------------------------------------------------------
CLUSULA CUARTA: La duracin de La Compaa es de TREINTA (30) AOS,
contados a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil. Podr ser
ampliada su duracin o disuelta anticipadamente mediante decisin de la Asamblea de
Accionistas.-------------------------------------------------------------------------------------------

TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES.

CLUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compaa es la cantidad de SEIS

MILLONES DE BOLIVARES, (Bs.6.000.000,oo), representadas en SEISCIENTAS
(600) ACCIONES, DE DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,oo) cada una, el cual a sido
suscrito y pagado de la siguiente manera: el Accionista JOSE MANUEL
SCHWARSENBERG, suscribi y pag TRESCIENTAS (300) ACCIONES, que
representan el cincuenta por ciento (50%) del Capital por el aportado; y el Accionista
SILVESTRE RAMON BOLIVAR, suscribi y pag TRESCIENTAS (300)
ACCIONES, que representan el otro cincuenta por ciento (50%) del Capital social de la
compaa, aportado por los misma como la cuota que le corresponde; para un capital
total pagado y enterado en caja del 100% del capital segn consta en balance inventario
anexo, pues dicho aporte consiste en un inmueble que les pertenecen en partes iguales a
los socios , y el cual se encuentra ubicado en el mismo lugar sealado como domicilio
de la compaa, segn consta en documento debidamente registrado por ante la oficina
de Registro Publico Subalterno en fecha 17/08/2.000; anotado bajo el N: 08, folios 50
al 54, protocolo primero, tomo octavo, tercer trimestre del citado ao.
CLUSULA SEXTA: Todo lo relacionado con la venta, cesin, derecho de
preferencia, suscripcin de nuevas acciones derivadas de aumento de Capital, se regir
por las normas establecidas en el Cdigo de Comercio en materia de acciones en las
Sociedades Mercantiles. Queda establecido que las decisiones que se adopten en las
Asambleas Generales de Accionistas, debern constar siempre con la aprobacin de los
socios que representen por lo menos un sesenta por ciento (60%) del Capital Social.-----

TITULO III

DE LAS ASAMBLEAS.

CLUSULA SEPTIMA: La Asamblea regularmente constituida representa la

universalidad de los accionistas y sus decisiones, dentro de los lmites de sus facultades
segn la ley y el presente documento Constitutivo Estatutario, obligan a todos los
accionistas aunque no hayan concurrido a las Asambleas.-------------------------------------
CLUSULA OCTAVA: Las Asambleas sern ordinarias o extraordinarias, Las
primeras se celebrar dentro de los noventa (90) das siguientes a la terminacin del
ejercicio econmico. La Asamblea Extraordinaria se celebrar cuando sea convocada
por el Presidente de la Compaa o por un nmero de accionistas que representen ms
del cincuenta por ciento (50%) del capital social. Las mismas sern convocadas con
cinco (5) das de anticipacin a la fecha fijada para la reunin y esta se har mediante la
publicacin en uno de los diarios de la localidad o en la prensa nacional de ser
necesario. Las Asambleas de Accionistas se tendrn como legalmente instaladas cuando
se encuentren presentes, como mnimo, los socios que representen el sesenta (60%) de
las acciones., sin embargo se podr prescindir de este requisito de la convocatoria
cuando se encuentre presente mas del 75% del capital social. La Asamblea de
Accionistas representa la universalidad de los mismos dentro de los lmites de sus
atribuciones, y sus decisiones son obligatorias para todos ellos aunque no hayan asistido
a las sesiones.-------------------
CLUSULA NOVENA: Son atribuciones de las Asambleas de Accionistas: A.)
Aprobar o improbar las cuentas, los Balances y los Informes que debe presentar el
Presidente de la Junta Directiva y el Comisario al finalizar cada ejercicio econmico;
B.) Designar a los miembros de la Junta Directiva de la Compaa; C.) Designar el
Comisario de la Compaa; D.) Fijar las atribuciones de la Junta Directiva y del
Comisario; E.) Conocer de cualquier otro asunto que sea sometido a su consideracin;
F.) Acordar la apertura de sucursales o agencias en otras ciudades o poblaciones.---------
CLUSULA DECIMA: Cuando los Accionistas presentes en las Asambleas Generales
representen mas del 75% del Capital Social, se prescindir de la publicacin de la
convocatoria de Ley.---------------------------------------------------------------------------------

TITULO IV

DIRECCION Y ADMINISTRACION.

CLUSULA DECIMA PRIMERA: La Direccin y Administracin de la Compaa

ser ejercida por una Junta Directiva designada por la Asamblea General de Accionistas,
con las facultades que le seala el Cdigo de Comercio y este documento. La Junta
Directiva est compuesta por un (1) Presidente, y un (1) Vicepresidente, quienes pueden
ser o no Accionistas de la Compaa, durarn tres (3) aos en sus funciones y podrn ser
removidos o reelectos por la mayora absoluta de la representacin del Capital Social.
Cada miembro de la Junta Directiva depositar dos (2) acciones en Caja para garantizar
todos los actos de sus gestiones, an los exclusivamente personales, las cuales sern
inalienables.--------------------------------------
CLUSULA DECIMA SEGUNDA: Son deberes y atribuciones de la Junta
Directivas: 1.) Administrar la Compaa, sus propiedades, sus negocios, a travs del
Presidente, o de su Vicepresidente; 2.) Dictar todos los reglamentos e instructivos de la
Administracin; 3.) Vigilar la gestin diaria de los negocios de la Compaa; 4.)
Aprobar los presupuestos de funcionamiento, y aprobar los proyectos y programas a
desenvolver peridicamente; 5.) Fijar su participacin activa en todas las actividades en
las cuales intervenga la Compaa; 6.) Supervisar constantemente las actividades de la
Compaa, y presentar a la consideracin de las Asambleas Generales Ordinarias de
Accionistas el Informe anual de las actividades de la Compaa e igualmente el Balance
anual del Comisario en la forma prevista en los artculos 265, 304, 305 y 311 del
Cdigo de Comercio.---------------------------------------------------------
CLUSULA DECIMA TERCERA: Son funciones y atribuciones del Presidente: A)
Ejercer plenamente la representacin legal de la Compaa ; B) Dirigir totalmente las
actividades diarias de la Empresa; C) Designar y remover el personal al servicio de la
Empresa, fijando su remuneracin; D) Designar libremente apoderados generales
especiales con las atribuciones que considere conveniente a los intereses de la
Compaa; E) Convocar Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas; F)
Acordar el pago de los dividendos anuales y ordenar la expedicin de los ttulos de
acciones de acuerdo con lo establecido en este documento; G) Celebrar y suscribir toda
clase de contratos sin ninguna limitacin; H) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias;
I) Aceptar, librar, endosar y ceder en cualquier forma, ttulos de crdito o instrumentos
bancarios; J) Cobrar por la sociedad y obligarla; K) Cualquiera otras actividades del
normal giro de la Empresa; L) Vender, comprar, fijar precios, constituir hipotecas sobre
bienes inmuebles o muebles, otorgar documentos ante los Registros Subalternos o
Mercantiles, suscribiendo protocolos referentes a las facultades antes enumeradas. La
anterior enumeracin de atribuciones no es restrictiva o limitativa, sino
enunciativa.-------------------------------------------------------------------------------------------
CLUSULA DECIMA CUARTA: Son funciones y atribuciones del Vicepresidente:
Reemplazar al Presidente en las faltas temporales o definitivas de este ltimo, en pleno
ejercicio de las facultades conferidas en la clusula anterior.----------------------------------
CLUSULA DECIMA QUINTA: Se prohibe terminantemente al Presidente, y al
Vicepresidente , mientras se encuentre vigente su mandato Estatuario, otorgar, a ttulo
personal, fianzas o avales a terceras personas naturales o jurdicas. Las fianzas o avales
que otorguen a nombre de la Compaa deben ser aprobadas en Asambleas Generales de
Accionistas.-------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO V
 DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
COMISARIO UTILIDADES.
CLUSULA DECIMA SEXTA: El ejercicio econmico de la Compaa comenzar el
da primero de Enero de cada ao y finalizar el da treinta y uno de Diciembre del
mismo ao. El presente ejercicio econmico se iniciar el da de la inscripcin de la
Compaa en el Registro Mercantil del Estado Apure y terminar el da treinta y uno de
Diciembre del 2.001.--------------------------------------------------------------------------------
CLUSULA DECIMA SEPTIMA: La Asamblea General de Accionistas designar
por un periodo de tres (3) aos al comisario de la Compaa y el mismo tendr las
funciones establecidas en el Cdigo de Comercio.----------------------------------------------
CLUSULA DECIMA OCTAVA: Anualmente, aprobado el Balance General de la
Compaa y determinadas de la misma durante el ejercicio econmico que finaliza, se
proceder a efectuar los apartados previstos en la ley, y a establecer el destino de los
dividendos
obtenidos.--------------------------------------------------------------------------------
TITULO VI
CLUSULA DECIMA NOVENA: En todo lo previsto en la presente acta, regirn las
disposiciones pertinentes del Cdigo de Comercio.---------------------------------------------
CLUSULA VIGESIMA: La Asamblea design la presente Junta Directiva que regir
la Compaa en el periodo de los primeros tres (3) aos del ejercicio econmico
quedando designados as: SILVESTRE RAMON BOLIVAR Presidente; y JOSE
MANUEL SCHWARZENBERG Vicepresidente .---------------------------------------------
CLUSULA VIGESIMA PRIMERA: Se designa a la ciudadana YURAIMA
BOLIVAR PEREZ, Contador Pblico, inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos
del Estado Apure bajo el N.-40.019 como Comisario de la Compaa por el perodo de
Tres (03) Aos.--------------------------------------------------------------------------------------
CLUSULA VIGESIMA SEGUNDA: se autoriza al vicepresidente de la compaa
para que realice la Participacin de ley por ante el Registro Mercantil de esta
circunscripcin judicial.
Es justicia en San Fernando de Apure, a la fecha de su presentacin.-
LOS SOCIOS.