Descripcin de la Naturaleza del Negocio

1. Resumen Ejecutivo
En esta seccin debe proporcionar una introduccin de la compaa, su
misin, objetivos y el propsito econmico para el cual fue establecida la
misma.
2. Modelo del Negocio
Esta seccin formar el contenido principal del documento y debe incluir
todas las siguientes subsecciones:
2.1. Descripcin detallada sobre todos los productos y servicios que
ofrece o va a ofrecer la Compaa.
2.2. Revelacin de los mercados (pases y compaas) establecidos o
por establecer, donde la compaa desea vender o ya vende sus productos
y servicios. Debe incluir los nombres de las compaas y nmeros de
contacto de las mismas, as como los de los socios para poder verificar los
datos.
2.3. Seguridad de la entrega de los productos y servicios incluyendo
detalles del procedimiento que sigue la empresa para dar la debida
conformidad a sus clientes. Procedimientos y reglas de deteccin y
prevencin de fraudes empresariales. Procedimientos y reglas financieras
implementadas por la compaa contra lavado de dinero y terrorismo.
2.4. Nivel de los ingresos estimados (por su valor en US $ dlares) y
estimado del nmero de transacciones de negocios por fluir a travs del
Banco B por ao.
2.5. Gastos qu tipos y volumen de transacciones esperan que se harn
a travs de la cuenta anualmente?
3. Planes para el futuro
Esta seccin debe incluir los proyectos de expansin en el futuro y el
desarrollo en trminos de los productos y servicios, mercados, socios,
clientes, etc.
4. Declaracin/ Compromiso
La compaa declara, que su negocio y operaciones estn libres de
blanqueo de dinero y financiacin de terrorismo, juegos de azar,
entretenimiento para adultos y otras actividades criminales y cualquier otra
clase de negocio prohibido por el reglamento del Banco B.

La compaa acepta que el Banco B reporte a las autoridades locales toda

actividad o comportamiento de cuenta que tengan relacin a estas
actividades criminales.