MENESTRAL MENGUANTE

ABOGADO CARACAS
ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
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Caracas Venezuela
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YEISON
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
La Ley que rige la materia de delincuencia organizada se
denomina: Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada,
publicada en Gaceta Oficial N 5.789, el 26 de octubre de 2005.
El dispositivo tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir,
tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia
organizada. Ahora bien, qu se entiende por delincuencia
organizada? Es la accin u omisin de tres o ms personas
asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los
delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o
indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier ndole
para s o para terceros.
Tambin se considera delincuencia organizada la actividad
realizada por una persona, la cual actuando como rgano de una
persona jurdica o asociativa, emplea para delinquir medios de
carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital,
informtico u otros, producto del saber cientfico. En los
supuestos anteriores, el empleo de estos medios tienen el
objetivo de potenciar la capacidad o accin humana individual

para actuar como una organizacin criminal, con la intencin de

cometer los delitos previstos en esta Ley.
El delito de legitimacin de capitales es tipificado por este
cuerpo legal as: quien por s o por interpuesta persona sea
propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o
beneficios, cuyo origen derive, directa o indirectamente, de
actividades ilcitas o de delitos graves, ser castigado con
prisin de ocho a doce aos y multa equivalente al valor del
incremento patrimonial ilcitamente obtenido. La misma pena se
aplicar a quien por s o por interpuesta persona realice las
actividades siguientes: la conversin, transferencia o traslado
por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o
excedentes para ocultar o encubrir el origen ilcito de los
mismos, o de ayudar a cualquier persona que participe en la
comisin de tales delitos a eludir las consecuencias jurdicas. Y
agrega: el resguardo, inversin, transformacin, custodia o
administracin de los bienes o capitales provenientes de las
actividades ilcitas. Se consideran delitos de delincuencia
organizada, los siguientes: el trfico de drogas, la venta,
fabricacin, posesin, suministro, almacenamiento y transporte
ilcito de ellas, la estafa y dems fraudes, los delitos bancarios
o financieros, el robo y el hurto, entre otros.
Como abogados en ejercicio en esta rea del derecho penal
hemos observado que para la investigacin de delitos
bancarios, cambiarios y financieros existe en la actualidad
excesiva y daina tardanza en la culminacin de la etapa
preliminar del proceso. Esto implica la imperiosa necesidad de
activar todas las herramientas jurdicas, ordinarias y
extraordinarias, con el propsito de procurar el valor
fundamental: la libertad plena del investigado.
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Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM.