Poder Judicial de la Nacin

Causa n 14.305/15

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

///nos Aires, 18 de octubre de 2016

AUTOS:
Para resolver en la presente causa n 14.305/15 caratulada Timerman,
Hector y otro S/Encubrimiento (ART. 278) que tramita por ante la Secretara n 21,
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 11, a mi cargo;

VISTO:
Lo resuelto por la Sala II de la Excma. Cmara del Fuero en el marco del
incidente n 4, en cuanto a la relacin existente entre el objeto procesal de la presente y

USO

el de la causa n 777/15, corresponde expedirse al respecto.-

Y CONSIDERANDO:
I.- Hechos:
a.- La causa n 777/15 caratulada Fernndez de Kirchner y otros
S/Encubrimiento, tramita actualmente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 3 de esta ciudad, iniciada a raz de la denuncia formulada por
el Dr. Alberto Nisman (Fs. 58/202).A modo de resumen cabe mencionar que, quien fuera titular de la UFIAMIA, denunci la existencia de una plan delictivo destinado a encubrir y dotar de
impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iran acusados en la causa en la cual se
investiga el atentado a la sede de la AMIA.El fiscal seal que Cristina Elisabet Fernndez emiti una expresa
directiva para disear y ejecutar una maniobra tendiente a lograr ese objetivo, motivada
en producir un acercamiento de carcter geopoltico con la Repblica Islmica de Irn y
as reestablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal con dicho pas para
resolver la crisis energtica nacional.Tambin manifest que el plan lo instrument el entonces Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nacin, Hctor Timerman, como tambin habran
intervenido activamente otras personas en la maniobra ilcita relatada (Luis Angel

DElia, Jorge Alejandro Yussuf Khalil, Fernando Esteche, el Diputado Nacional

Andrs Larroque, el ex fiscal Hctor Luis Yrimia y el agente de inteligencia conocido
como Allan sindicado por el fiscal Nisman como Ramn Allan Hctor Bogado-).A su vez indic que las negociaciones con las autoridades de la
Repblica Islmica de Irn, tanto secretas como pblicas abarcaron un perodo de dos
aos, lapso en donde las autoridades argentinas habran acordado dar de baja las
notificaciones rojas de Interpol que pesaban sobre los principales sospechosos de
nacionalidad iran.En este sentido dijo que el punto de partida habra tenido lugar en la
ciudad de Alepo, Repblica de Siria, en una reunin que mantuvieron en el mes de
enero del ao 2011 Timerman y su par iran Al Akbar Salehi, ocasin en la cual el
funcionario argentino le hizo saber el plan mencionado.Que las tratativas referidas desembocaron en la firma del memorando de
entendimiento, el da 27 de enero del ao 2013 en Etiopa, siendo tal documento uno
de los medios elegidos por los acusados para garantizar la impunidad de los prfugos
iranes y su desvinculacin definitiva de la causa.Agreg que ese documento estableca la formacin de una Comisin de
la Verdad, cuyas conclusiones las habran pactado previamente los signatarios, siendo
el acuerdo una excusa para solicitar a Interpol la baja de las notificaciones rojas.Entre otras cuestiones, el Dr. Nisman mencion que el plan de
impunidad pergeado incluy un cambio de hiptesis y un redireccionamiento de la
investigacin judicial del caso AMIA haca nuevos imputados, fundado en pruebas
falsas destinadas a desvincular definitiva y fraudulentamente a los acusados iranes.Cabe recordar que, con fecha 26 de febrero del ao 2015, el Dr. Daniel
Eduardo Rafecas resolvi desestimar la denuncia por inexistencia de delito (Fs.
259/93).b.- La presente causa se inici el da 21 de diciembre del ao 2015, a raz
de la denuncia efectuada por Santiago Nicols Dupuy de Lome, ante la Excma. Cmara
del Fuero (Fs. 2).-

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Posteriormente se le acumul la causa n 14.383/15, originada con
motivo de la denuncia realizada por Jos Lucas Magioncalda el da 21 de diciembre del
ao 2015, ante la Excma. Cmara del Fuero (Fs. 11/4).Los denunciantes refirieron que las autoridades argentinas, no obstante
conocer la autora en el ataque terrorista ocurrido en la sede de la AMIA, traicionaron a
la patria, puesto decidieron negociar con dicho pas a efectos encubrir a los responsables
iranes.En este sentido, aludieron al contenido del audio de una conversacin
que se hizo pblica entre Hctor Timerman y Guillermo Borger ex presidente de la
AMIA-.Tambin se refirieron al memorando de entendimiento firmado con la

USO

Repblica Islmica de Irn, en detrimento a la independencia del Poder Judicial y el

Ministerio Pblico Fiscal, como un instrumento que dilatara el proceso judicial en
donde se investiga el atentado de la AMIA y favorecera a los imputados iranes
acusados.-

II.- Fundamentos del decisorio:

En base a los hechos reseados y el avance de la presente causa,
corresponde solicitarle al Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 3 que se inhiba de intervenir en la causa N 777/2015, a fin de
continuar con la totalidad de la investigacin en esta sede.Primero cabe remarcar que ambas actuaciones tienen objetos procesales
vinculados, lo cual conlleva a una inevitable conexidad objetiva y subjetiva, dado las
personas involucradas en la maniobra ilcita denunciada y las circunstancias de tiempo,
modo y lugar referidas.Basta con remitirse a las reseas asentadas en el acpite precedente, a
efectos de evitar reiteraciones innecesarias.Adems la presente se encuentra ms avanzada, pues a raz de lo actuado
en esta sede, se recolectaron nuevos elementos de prueba de inters vinculados a los
sucesos pesquisados y se acumul la causa n 14.383/15.

En este sentido es oportuno recordar que el otro magistrado desestim la

denuncia formula por el Dr. Nisman, es decir, no realiz ni una de las cuarenta y nueve
medidas probatorias sugeridas por el Dr. Gerardo D. Pollicita tendientes a la
averiguacin de la verdad (Fs. 217/51).Por otra parte, resulta lgico acumular la causa n 777/15 a la presente,
para evitar reiterar prueba all ofrecida o producida y en consecuencia causar un
dispendio jurisdiccional innecesario.Resulta irrazonable que tramiten paralelamente las dos causas, esto en
desmedro de una mejor y pronta administracin de justicia, criterio compartido por los
integrantes de las Sala II de la Excma. Cmara del Fuero cuando resolvieron el planteo
de falta de accin presentado por la defensa de Timerman incidente n 4-.Por tales motivos fue que, el da 5 de agosto del ao en curso, se le
solicit al Dr. Rafecas la remisin de la causa mencionada (Fs. 471/2).La respuesta fue que por el momento no se poda cumplir lo solicitado,
pero sin explicar los motivos, ni tampoco refiri cual sera el perjuicio que le provocara
proceder de tal forma (Fs. 503).Esto teniendo en cuenta que la produccin o no de cambios de
radicacin de causas entre juzgados de un mismo fuero no causa un gravamen a las
partes en los trminos de la garanta del juez natural (Sala II de la Excma. Cmara del
fuero en causa N 33.882 Moreno, Mario Guillermo y otros s/ procesamiento, reg. n
36.969 del 2/12/13 y N 28.809 Loiacono reg. n 30.994 del 2/2/10) (Fs. 503).Lo dicho en este sentido, tambin fue resaltado por la Sala II de la
Excma. Cmara del Fuero, ms precisamente cuando el Dr. Martn Irurzun dijo De
hecho, en rigor, el pedido de remisin -vista la manifiesta conexidad y para una
posterior acumulacin- del titular del Juzgado Federal n 11 a su par del juzgado n 3
(fs. 472 del ppal.), no fue contestado fundadamente, de modo tal que sea factible
discernir si existe contienda al respecto (ver fs. 503 del ppal.), sin perjuicio de los
planteos que puedan efectuar las partes (14305/2015/4/CA3, sentencia de fecha
6/10/2016) (lo subrayado y resaltado me pertenece).-

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Asimismo es dable sealar que la causa n 777/15 se encuentra en
trmite ante la Cmara Federal de Casacin Penal, a raz de los recursos introducidos
por el Fiscal de Cmara y la D.A.I.A., frente a la confirmatoria del rechazo al pedido de
reapertura.Por ello es que las cuestiones de conexidad slo pueden plantearse
entre sumarios en trmite (Cf. registros Nros. 41/10, 59/10 y 73/10 de la Secretara
General de la Excma. Cmara del Fuero).En un caso similar, la Sala I de la Cmara del fuero dijo que Para
determinar la atribucin de competencia en casos de conexidad, debe primar la
gravedad de los delitos investigados, la mayor complejidad y amplio espectro de una de
las causas y lo que convenga a una mejor administracin de justicia (C. N. Fed. Crim.
y Correc., Sala I, cn 30.604, rta. el 09/09/1999, La Ley Online, Cita Online
USO

AR/JUR/3894/1999).Por otra parte, tambin se sostuvo: ...tal como se ha sostenido en

reiteradas oportunidades, dos causas han de tramitar ante un mismo Juzgado no slo
cuando se de entre ellas algunos de los supuestos del artculo 41 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin, sino tambin cuando la tramitacin conjunta prevea una mejor y
ms pronta administracin de justicia (artculo 42, inciso 41 del cdigo de forma)...
(Conf. C.C.C. Fed. Presidencia incidente de incompetencia en causa n 12.377/99, rta. el
1/7/03).En la misma lnea, la Cmara Nacional de Casacin Penal, ha sostenido
...la prrroga de competencia por conexidad objetiva atiende a una razn prctica,
esto es, la necesidad de hacer posible la acumulacin de causas procurando la reunin
de todas las actuaciones en un mismo proceso y debate, con miras a favorecer la
armnica aplicacin de la ley evitando pronunciamientos contradictorios y una justa
individualizacin de las personas a imponer... (C.N.C.P. Sala III, reg. n 1371.06.3.
Corvera, Silvia Isabel y Masciocchi, Mara de los ngeles s/ competencia 20061116,
Citas: C.N.C.P. Sala I Medida, Adrin s/ competencia, reg. n 262, causa n 206, rta.
el 04/08/94; Zuiga Quincho, Luis y otro s/ competencia, reg. n 322, causa n 269,

rta. el 21/10/94, Sala III Quiroga, Jos Mara s/ competencia, reg. n 127, causa 3227,
rta. el 21/03/01).Por ltimo, es pacfica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nacin, en cuanto seala que la seleccin jurisdiccional se determine atendiendo
a las exigencias planteadas por la economa procesal, la necesidad de favorecer la
buena marcha de la administracin de justicia y, en su caso, la defensa de los
imputados (C.S.J.N. Competencia N 793. XXXVIII. Mortina, Juan Antonio s/
sustraccin, retencin y ocultacin de menores citando fallos 310:1153, 2235 y 2800;
317:485; 323: 376 y 324:398).-

Por todo lo expuesto y siendo acorde a derecho, es que:

RESUELVO:
Librar oficio al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N 3, a fin de que se inhiba de continuar interviniendo en la causa
N 777/2015 del registro de su Secretara N 5 caratulada Fernndez de Kirchner y
otros S/Encubrimiento (Cf. artculos 42, 45, 47 y concordantes del C.P.P.N.),
adjuntndose copia certificada de la presente resolucin.Tmese razn, cmplase.-

Ante m:

Se cumpli. Conste.-

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