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Juicio Correccional N 108 (causa N 5.475/15).AO DEL BICENTENARIO de la DECLARACIN de la INDEPENDENCIA NACIONAL
Registro de causa: N 108.Autos: "Mariano Alejo JINKIS y otros s/
extradicin.Registro de Sentencia: N 73.-
AUTOS y VISTOS:
RESULTA:
comercial
competencias
de
ftbol,
inclusive
una
de
ejecutivos
de
Datisa,
cambio
de
contratos.
Los
Datisa
sus
ejecutivos
utilizaron
entidades
de
lavado
de
activos.
Durante
la
investigacin
las
autoridades
al
momento
de
requerir
las
precisiones
detalladas
Unidos,
en
las
que
se
consigna
Los
Estados
Unidos
de
extradicin
de
los
JINKIS
contienen
suficiente
11
13
15
entre
las
ediciones
de
2008
2012.-
En
2008
17
19
caratulado
DELUCA,
Eduardo
Carlos
otro
s/
III.b.-
21
23
nuestra ley para que se constituya el delito de cohecho se exige que est
involucrado un funcionario, adems de la ilicitud en el origen de los fondos
en el caso del lavado de dinero.- Que la respuesta de la Fiscala Americana
se produjo y que con ello todos los hechos estn reunidos para poder
decidir, y a la vista de todo ello, no se verifica la doble incriminacin.- Que la
conspiracy ha abierto una discusin de larga data en nuestro pas, y la
Fiscala de Nueva York hizo un denodado esfuerzo por asimilarla a la criolla
asociacin ilcita.- Que los antecedentes legales y requisitos objetivos y
subjetivos de esta, nada tienen que ver desde el punto de vista tcnico legal
con la conspiracy.- Y que en el punto 13 de la ampliacin -contestacin- de
la Fiscala de Nueva York ah est perfectamente definido lo que es la
asociacin ilcita para la legislacin americana; que nada tiene que ver con
la nuestra.- Cita un caso de nuestra CSJN -Veniero, Bruce, y en definitiva no
habiendo resquicio alguno para asimilarlas, asevera que no se verifica la
punibilidad que exige el tratado.- El cargo 39 habla de conceptos que no se
asemejan a nada en nuestro cdigo, hablando de fraude sin que lo descripto
contenga ninguno de los elementos que tal figura debe contener en nuestro
pas, verificndose la ajenidad a nuestros exigidos elementos de ardid o
engao o que la conducta atribuida tenga entidad suficiente como para
cometer el fraude.- Agregan adems la palabra electrnico, con lo cual la
disimilitud queda palmaria.- Destac tambin que el soborno comercial no
tiene correlato alguno con los funcionarios descriptos en el artculo 79 del
de
dinero,
ni
tampoco
ninguna
de
las
tres
etapas
que
25
27
en
los
Estados
Unidos
de Norteamrica.-
Tras
referirse
29
y que su
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terribles penas son una tortura moderna -tal como lo afirma la doctrina
norteamericana- lleva a ni siquiera discutir los hechos.- Solicita el rechazo
pues, y mantiene reservas de caso federal, que se tienen en cuenta por
parte de S.Sa..-
pero si se estn
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esto no tiene techo pues las penas se suman: que es principio que la pena no
puede ser desproporcionada; que en la legislacin norteamericana se le est
dando ms valor a determinadas cosas, que al valor vida que nuestra
legislacin prev, ello teniendo en cuenta la pena prevista para tales
delitos.- Llama as la atencin de la edad fsica de su defendido.- Como
corolario grafica lo expuesto respecto los delitos por los cuales se requiere a
su asistido: afirma en tal sentido que si en la sala del Tribunal se tuvieran
juntas fsicamente todas las causas en los cuales se investiga a los JINKIS,
y se preguntara cual es la causa donde la asociacin ilcita es objeto de
trmite, o un soborno, nadie seguramente sealara causa alguna, y es que
justamente la fiscala neoyorquina procura adecuar a la figura argentina los
relatos que realizaran.- Y que nadie ha dicho an ni el gobierno de los
EE.UU. o la fiscala de autos donde est el origen ilcito de los fondos, por lo
cual llega a la conclusin de que la extradicin solicitada respecto de su
asistido debe ser rechazada, manteniendo las reservas formuladas, las
cuales S.Sa. tiene por sostenidas tambin.-
que
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pues el
Cdigo Penal Argentino y debe ser juzgado en argentina, por lo cual debe
rechazarse la solicitud de extradicin.- Cita como fuente de estos
argumentos lo resuelto por la Cmara Federal deApelaciones de La Plata en
el caso Asch, Ricardo -voto del juez Leopoldo Schifrin con adhesin del
juez Fleicher-; otro punto es la imposibilidad de extraditar por vulneracin a
tratados internacionales, porque extraditarlo a su asistido es condenarlo a
muerte, habida cuenta de su estado de salud, acreditado en autos, con lo
cual llevarlo a los EEUU a enfrentar una pena de sesenta a noventa aos de
prisin es condenarlo a muerte.- En caso de accederse a la extradicin se
veran irremediablemente vulnerados los artculo 5 de la Declaracin
Universal de Derechos Humanos; artculo 10 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Polticos, artculo 5.1 inciso 2 de la Convencin
37
Argentina que prev la denegatoria por causa polticas, que el artculo 23 del
mismo instrumento establece la denegacin por causas pendientes.-
39
41
que ver
con la
el anlisis
43
V.a.organizada:
Asociacin
ilcita
para
cometer
delincuencia
45
47
ilegal3(SIC),
lo
cual
contrasta
no
solo
en
nmero,
sino
3 CSJN V.1.XLVI.R.O Veniero, Bruce Vito s/extradicin. Rto. 28/08/2012 que reza: 10) Que la referencia
que el tratado aplicable efecta a la conspiracy y a la asociacin ilcita lejos est de suponer una
homologacin en el sentido de equiparacin- de ambos tipos penales, tal como sostiene el Sr. Procurador
Fiscal a fs. 406 y la defensa al afirmar que aquello que para el hoy requirente configura una conspiracin
para nuestra legislacin configura una asoiacin ilcita (fs.394). Solo tiene por objeto erigir a ambas
conductas tpicas como figuras autnomas que cada una de las legislaciones contempl de manera expresa
en su derecho interno y que, en el tratado que las vincula, consagraron como delito extraditable. 51
53
referirse
la
recurrentemente
mentada
conspiracin,
cuanto
DELUCA
no
fueron
necesarias
aclaraciones
4 Declaracin jurada en apoyo de la extradicin, versin en idioma castellano, que en su folio 482 reza:
...Entre el ao 2000 y 2012 , o alrededor de esas fechas,los acusados DELUCA y Nicols LEOZ, junto a
otras personas, intencionalmente y a sabiendas conspiraron para crear una estratagema y un artificio para
defraudar a la FIFA y a la CONMEBOL y a sus organizaciones constituyentes, entre otras cosas, para
privar a la FIFA y a la CONMEBOL () de sus respectivos derechos de servicios leales y honrados a travs
de sobornos y coimas, para obtener dineros y propiedades a travs de pretensiones y promesas
significativamente falsas y fraudulentas.55
sobornos comerciales con el cdigo penal argentino.Es de destacar que al pedirse precisiones a los EE.UU. (fs.
946/950) se adjuntaron la totalidad de las normas penales que podran
tener relacin con las conductas descriptas en las acusaciones, lo cual
incluy
los
artculos
168
al
173
(Extorsin,
Estafas
otras
57
5 Cfr. Fs. 1142 de los autos principales y folio 301 de los recaudos respecto de DELUCA, reservado en
Secretara.
59
61
63
artculo 172 del Cdigo Penal y establece que sufrirn la misma pena que la
figura genrica, en el inciso 7mo.: ...El que, por disposicin de la ley, de la
autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la
administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con
el fin de procurar para s o para un tercero un lucro indebido o para causar
dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare
abusivamente al titular de stos....Sucintamente se puede decir que esta figura es considerada como
una defraudacin por abuso de confianza, en la que no se necesita del
engao para que se produzca el perjuicio sino del abuso de los poderes que
su autor ejerce.- Esto puede dar respuesta a uno de los cuestionamientos
que las defensas realizan a la aplicacin de esta figura penal, en el sentido
de que no se adverta que engao o ardid habran empleado sus defendidos
en la especie.- No ser ste sin embargo, la circunstancia que determine si
su aplicacin es o no pertinente.La accin tpica consiste en perjudicar los intereses confiados,
violando los deberes derivados del ejercicio del cargo que se ocupa, siendo
presupuesto del delito que el autor ejerza un poder de disposicin sobre los
bienes o intereses que otro le confe, puede ser mediante el manejo de los
bienes e intereses, la administracin que implica la facultad de disposicin o
el
cuidado de
tales
bienes,
que
tiene
quien,
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de
estos
contratos
los
mismos
no
son
investigados
por
irregularidades se desvanece la materialidad del hecho imputado.En efecto: si se trata de adecuar una actividad o conducta por
parte del/los requerido/s con relacin a un hecho disvalioso, una
descripcin concreta de la entidad de los mismos es necesaria.As
en
los
dos
esquemas
delictivos
presentados
(Copa
7 Fs.1152 III. Informacin suplementaria con respecto a la persona o entidad perjudicada o estafada porlas
acciones delictivas de Hugo y Mariano JINKIS.
69
los
intereses
confiados,
pero
que
para
su
configuracin
esto
podemos
apreciar
cmo
en
la
especie
la
ley
71
pblicos en el ejercicio de sus actos que como tales les son propios, situacin
que no encuentra en las condiciones personales de los JINKIS o DELUCA.Para
que
quede
en
claro,
tratase
de
actos
reprimidos
73
la
existencia de
estas
investigaciones, concretando la
75
posibilidad cierta de que se verifique el instituto del non bis in idem.En este supuesto, tal verificacin se dara no en el marco de una
sentencia dictada, sino de un proceso en curso.- Esto es, los JINKIS y
DELUCA deberan afrontar por los mismos hechos dos investigaciones en
curso en distintas jurisdicciones: una en Nueva York y otra en Buenos Aires,
lo
cual
evidentemente
constituira una
afectacin
sus
garantas
77
VI.e.- 5. Planteo de
ley aplicable a Eduardo DELUCA
formulado por su defensa. Solicitud de postergacin del trmite de
extradicin.-
RESUELVE:
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V.- Tener presente la reserva del caso federal, interpuesta por las
defensas de Mariano y Hugo JINKIS y Eduardo DELUCA en los trminos de
la ley 48.-
83
Claudio BONADIO
Juez Federal
Ante mi:
Diego CAGIGAL
Secretario Federal