CARACTERISTICAS DE LOS DELITOS ECONOMICOS

- Pueden englobarse en este trmino aquellos negocios o actos delictivos

cometidos con engao con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de
terceros, tales como la apropiacin indebida de activos, la manipulacin contable,
la estafa, el soborno y la corrupcin, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, la
posicin abusiva de mercado.
- Son prcticas frecuentes en el mundo de las grandes empresas, que pueden
generar graves crisis econmicas si no existen mecanismos eficaces de control
pblico.
- Los delitos econmicos pueden ir desde la corrupcin y el soborno para la
obtencin de concesiones y compra de empresas, hasta los flujos ilcitos de dinero
que mueven montos del orden de billones de dlares, pasando por los fraudes
empresariales que se multiplican en las burbujas especulativas, especialmente
cuando se atisban los inicios de su colapso.
- Entre los delitos econmicos tenemos:
- Soborno y corrupcin; ambas son prcticas habituales en las grandes
transnacionales.
- Flujos ilcitos de dinero; existiendo prdidas en flujos ilcitos que
proceden del crimen organizado y trfico de drogas, de sobornos,
corrupcin y de la evasin fiscal.
- Fraude empresarial; los fraudes empresariales de gran envergadura
han estado asociados en su mayora a la generacin de burbujas
especulativas cuyo crecimiento, en nmero y tamao, ha sido favorecido
por la liberalizacin y la desregulacin financiera y econmica.
- La delincuencia econmica est amenazando desde los procesos de negocio,
hasta la integridad de los empleados, adems de la propia reputacin de las
empresas, ya que en ocasiones un solo incidente podra tener como resultado la
desintegracin de toda una empresa.
- Si bien es cierto los delitos econmicos puntuales causan prdidas, son los
delitos econmicos sistemticos los generan el mayor impacto.
- Los delitos econmicos tienen mayor frecuencia en el sector de las
comunicaciones, seguidos de los servicios financieros, y por ltimo en el comercio
minorista.