Casarabe.

IANUS
201502291
FISBENI
1500942.

Nombre de Convenio.

PROYECTOS CON PROCESO PENAL REALIZADO POR EL FDPPIOYCC

FECHA DE RESULTADO FISCAL
DENUNCIADO DELITO
DAO
1)DENUN
DE
ETAPA ASIGNADO E (S)
O
ECONOMIC
2)QUERELLA PRELIMINAR INVESTIGAD IMPUTADO (S)
O (MONTO
OR
Bs.-)

Mejoramiento de Ganado Lechero Formaliza

para la produccion y productividad Denuncia
de leche y sus derivados en la
25/03/2015.
Comunidad Campesina de Casarabe.
N 76/2012. CSUT-01-08-70137

Con
imputacion
Herland
Gomez
Rodriguez ,
Cesar
Quisbert
Salvatierra,
Marco
antonio
aramayo,
elvira Paula
Parra.

Fiscal Dra.
JEAN CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.

Elvira P. Parra
de Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez,Marco A.
Aramayo
Caballero,
Herlan Gomez
Rodriguez,
Cesar Quisbert
Salvatierra,
Rolando Vargas
Malue.

JUZGADO CAUTELAR

N
N de Caso
LIST
A
OF.

SITUACION
JURIDICA
(DETENCION
PREVENTIVA/
MEDIDAS
SUSTITUTIVA
S)

Contratos
J.I.P.3r CON
lesivos al
623,998,00. o.
DETENCION
Estado, art
Bs.
PREVENTIVA
221,Incumplim
CESAR
iento de
QUISBERT,
deberes,
HERLAN
art.154,Condu
RODRIGUEZ
cta
,MARCO
Antieconomica
ANTONIO
, art.224,
ARAMAYO ,
Incumplimient
ELVIRA PAULA
o de
PARRA
Contratos,
art.222.Enriqu
ecimiento
ilicito contra el
Sr.Cesar
Quisbert y
Rolando
Vargas.

RESULTADO ULTIMAS ACTUACIONES

ETAPA
PREPARATO
RIA
(
SOBRESEIMI
ENTO/
ACUSACIN/
ABREVIADO)

El fondo se
constituye en
parte
Querellante,
presentado
en fecha
26/12/2014.

EN FECHA 14 DE MARZO SE COORDINO

CON LA AUXILIAR DEL DR. POMA FISCAL
ASIGNADO AL CASO A FIN DE QUE SE
REMITAN REQUIEMIENTOS SOLICTADOS
POR LA VICTIMA EN SU OPORTUNIDAD

ESTADO
ACTUACIONE DISTRITO
ACTUAL DEL S A SEGUIR
PROCESO

SE DEBE
Etapa
Preparatoria. REALIZAR EL

VIAJE A LA
CIUDAD DE
TRINIDAD PARA
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
DEL PROCESO

BENI

Caso No.
4004/2015
IANUS.
201515561

Apoyo a la implementacion de la
granja de pollo parrilleros de la
Comunidad Cangalli, Municipio de
Tipuani, Provincia
Larecaja.122/2013. CSCI 01-0260257

Formaliza
denuncia
17/03/15.

En
Dr. Julio
investigacion. Guerrero.
SGTO DAVID
LARREA

Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero, Luis
Macias
Catacora, Jorge
Perez,Casiano
Sompero
Yarari.

Contratos
1er
lesivos al
desembolso
Estado, art
814,830,88.
221,Incumplim
iento de
deberes,
art.154,Condu
cta
Antieconomica
, art.224,
Incumplimient
o de
Contratos,
art.222.

Denuncia
16/03/2015.S
e formaliza
querella 8 de
Mayo de
2015.

Con
imputacion
formal Carlos
Cuellar,
Vicenta
Moisan y
Cesar
Quisbert.

Ruben Dario
Navia
Justiniano,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Carlos Anival
Cuellar
Justiniano,
Vicenta Moisan
Flores de Arias,
Cesar Quisbert
Salvatierra.

Contratos
643,442.80. J.2do.
lesivos al
Bs.
I.C.
Estado, art
221,Incumplim
iento de
deberes,
art.154,Condu
cta
Antieconomica
, art.224,
Incumplimient
o de
Contratos,
art.222.

Fisbeni 1500849 Mejoramiento de Ganado Lechero

ianus
de la Comunidad Campesina el
201303576
cerrito, de Trinidad. CSUT-01-0870273

FISCAL Dra.
JEAN CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.

1ro. De
Instrucc
ion
Anticor
rupcion
y
Violenci
a
contra
la
mujer.

Ruben dario
Navia, Carlos
Anival Cuellar
y Vicenta
Moisan Flores
con medidas
sustitutivas,
Cesar
Quisbert
salvatierra
con detencion
preventiva.

SE HIZO LAS SIGUIENTES SOLICITUDES: ANOTACIN PREVENTIVA DE LSO BIENES

PROPIOS DE LOS IMPUTADOS. CERTIFICACIONES A DERECHOS REALES Y
MUNICIPIOS; 24/MAR/2016

Etapa
preliminar.

SE GESTIONAR
LOS
GRAVMENES
DE LOS BIENES
PROPIOS DE LOS
IMPUTADOS

SE PRESENTO OBJECION A LA
RESOLUCION RECHAZO DE DENUNCIA
PRESENTADA POR EL MINISTERIO
PUBLICO EN FAVOR DE DANIEL ZAPATA
PREZ Y MARCO ANTONIO ARAMAYO
CABALLERO ; 21/MAR/2016

SE DEBE
Etapa
preparatoria. REALIZAR EL

SEGUIMIENTO
DEL MEMORIAL
DE OBJECION A
LA REZOLUCION
DE RECHAZO DE
DENUNCIA

LA PAZ

BENI

CASO NO.
14456/13
IANUS
201380206

Querella presentada en fecha 27 de El Ministerio

noviembre de 2013. Demandante
Publico
Lic. Marco A. Aramayo Caballero.
dispone la
complementa
cion de la
investigacion
preliminar y la
ampliacion de
las mismas
por el plazo
de 90 dias.

Dr Renan
Celis Q el
investigador
Sof. Ely
Castro.

Felix Estanislao
Mayata Villca,
Elvira Paula
Parra y Daniel
Zapata Perez.

Ejercicio
indebido de
profesion,
nombramiento
s ilegales y
conducta
antieconomica
.

3RO DE
Instrucc
in
Penal
Cautela
r.

SE SOLICITO REQUERIMIENTO PARA EL

RECTOR DE LA UMSA A OBJETO DE
RECABAR CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS
DEL SR. FELIX ESTANISLAO MAYTA QUISPE
- SE SOLICITA FOTOCOPIAS SIMPLES DEL
CUADERNO DE INVESTIGACIONES SE
SOLICITA NOTIFICAR A LOS DENUNCIADOS
; 24/MAR/2016

Etapa
preliminar.

POST. CITACION
A LOS
DENUNCIADOS
SOLICITAR
IMPUTACION

LA PAZ

CASO NO.
12768/14
Int.132/14.
IANUS
201461480.

Querella presentada en fecha 23 de

septiembre de 2014.Demandante
Dra. Shirley Sanjinez
Bernal.FDPPIOYCC.

Dr. Renan
Celis Q, y el
investigador
Sof. Ely
Castro.

Edgar Foronda
Mejia y David
Isidoro Aguilar
Alvarado.

Falsedad
Material
Ideologica,
Uso de
instrumento
falsificado y
ejercicio
indebido de la
profesion.

11vo
de
Instrucc
in
Penal
Cautela
r.

SE PRESENTA MEMORIAL POR EL QUE SE

SOLICITA SE PRACTIQUE NUEVA
NOTIFICACION CON LA IMPUTACION
FORMAL AL NOMBRADO EN EL PENAL DE
SAN PEDRO EN VISTA DE QUE
ACTAULEMNTE ESE ES EL DOMICIULIO
TRANSITORIO - SOLICITA FOTOCOPIAS
SIMPLES DEL CUADERNO DE
INVESTIGACION. - SE REALIZA MEMORIAL
DE SEALAMIENTO DE AUDIENCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES; 24/MAR/2016

Etapa
preliminar.

SOLICITA
CITACION PARA
EL SR. DAVID
ISISDRO
AGUILAR
ALVARADO

LA PAZ

CASO NO.
30/2014

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO

COMUNIDAD AGUALLAMAYA,
MARKA SAPAHAQUI. CONA 01-0230098

AN NO SALI DEL DESPACHO DEL FISCAL

DEPARTAMENTAL LA RESOLUCIN QUE
CONFIRME O RECHACE LA OBJECIN DE
RECHAZO QUE SE PRESENT

Etapa
preliminar.

ESPERAR LA
RESOLUCIN DE
CONFIRMACIN
O REVOCATORIA
DEL RECHAZO
POR PARTE DEL
FISCAL
DEPARTAMENT
AL.

LA PAZ

Denuncia
interpuesta
por Quintin
Cruz Arias,
Simon Poma
Quispe,
Gregorio
Orozco
Mamani.

Dr. Marco A. jorege sanjines Dao

395,926,50 J. de
Patio
pachacuti
calificado robo Bs.
Instrucc
Serrano
carlos gonzales agravado
in
guaynoca
Cautela
r de la
localida
d de
Luribay.

El fondo se
constituye en
parte
Querellante,
presentado
en fecha
26/12/2014.

CASO
NO.17424/14.
ianus
201500824.

153 PROYECTOS

Demandantes
. Dr. Gabriel
HerbasContralor
General, Dra.
Lariza
Fuentes,
adhesion del
MDRyT

Con
imputacion
Marco A.
Aramayo y
Elvira P.Parra.

Dr. ANGHELO
SARAVIA, Dr.
Edwin Blanco
Soria
Dr. Fernando
Villarroel
TTE Never
Castillo

Daniel Zapata
Perez, Elvira
P.Parra de
Chuquimia,
Marco A.
Aramayo
caballero.

16562/14
IANUS
201478497

Implementacion de un Modulo de
produccion de cerdos en La
comunidad 26 de julio Tierra Nueva
del municipio de San Javier .CSUT01-08-70188

Demandantes
. Dr. Gabriel
HerbasContralor
General, Dra.
Lariza
Fuentes,
adhesion del
MDRyT

Con
imputacion
Marco A.
Aramayo

Dr. Fernando Daniel zapata

Villarroel
Perez, Marco
TTE endara A. Aramayo,
Javier Roca
Gutierrez,
Miguel Ayala
Justiniano,
FriolanCuellar
Coimbra.

Incumplimient 71,087,750, J. 1ro

o de deberes , 89 BS
de I.A.
Conducta
La Paz
Antieconomica
, Contratos
lesivos al
Estado,
Incumplimient
o de
contratos.

Incumplimient 598,395,00 1 de
o de deberes,
Instrucc
Contratos
ion
lesivos al
Anticor
estado,
rupcion
Conducta
y
Antieconomica
violenci
.
a
contra
la
mujer.

Marco A.
Aramayo y
Elvira P. Parra
con Detencion
Preventiva.

SE PRESNETO MEMORIAL EL 4 DE
MARZO PARA SOLICITAR
AMPLIACIN DE DECLARACIN
INFORMATIVA DE ELVIRA PARRA Y
PROPORCIONE EL NOMBRE DEL
TCNICO DE FELIPA HUANCA. -SE
ASISTIO A VARIAS AUDIENCIAS
CAUTELARES (CESACIN A LA
DETENCIN PREVENTIVA) JULIA
RAMOS Y MELVA HURTADO,
ADEMS RESPECTO A LOS
INCIDENTES DE LOS IMPUTADOS
ARAMAYO Y PARRA 04/03/2016.
MEMORIAL DE SOLICITUD DE
DECLARACIN DE ELVIRA PAULA
PARRA. - SE PRESENTA
MEMEORIAL SOLICITANDO LA
CITACION DE LOS SRES. EVER
CHOQUEHUANCA, RODOLFO
MACHACA YUPANQUI Y JUANITA
ANCIETA ; 24/MAR/2016

El 18-092015 se
amplio la
querella
contra
Epifanio
Pacheco
Calvimontes
y Carlos
Fuentes
Mercado.

EL 11 DE ABRIL
ASISTIR A LA
AUDIENCIA DE
OBJECIN A LA
QUERELLA DE
RAFAEL QUISPE
30/03/2016.
DECLRACIN DE
ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA SE
SOLICITAR
INORMACIN A
LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

LA PAZ

SE HIZO LAS SIGUIENTES SOLICITUDES: ANOTACIN PREVENTIVA DE LSO BIENES

PROPIOS DE LOS IMPUTADOS. CERTIFICACIONES A DERECHOS REALES Y
MUNICIPIOS; 24/MAR/2016

Etapa
preliminar.

.SE TRAMITAR
LOS
GRAVMENES
DE LOS BIENES
A
IDENTIFICARSE
DE LOS
IMPUTADOS

la PAZ

1416479 IANUS Denuncia el 8 de diciembre de 2014. Demandante

2014478160
Lic. Marco A.
Aramayo
Caballero.

Dr. Leticia
Los Autores
Muoz el
investigador
Sgto Faustino
Alanoca.

Hurto.

FISBENI
Implementacion del cultivo de caa Formaliza
1501387 IANUS de azucar en la Comunidad la Curva denuncia
201503487
Rio Negro Cercado Beni. CSUT-01- 25/03/2015.
08-70299

Con
imputacin
Roger
Pedraza,
Marco
Antonio
Aramayo

Dra. Jean
Carla
Mariscal
Montenegro.
Invest. Cbo.
Vito Katunta.

Marco A.
Aramayo
Caballero.
Dubis Ira Sosa,
Jorge vaca
Malue, Roger
Pedraza
Balcazar.

Contratos
646,576.90 J.I.P.1R
lesivos al
Bs.
O.
Estado, art
221,Incumplim
iento de
deberes,
art.154,Condu
cta
Antieconomica
, art.224,
Incumplimient
o de
contratos.

CASO IANUS
201502294
FISBENI
1500943.

Con
imputacion
Sixto
Quisbert,
Petronila
Salvatierra,
Javier Lobo
Semo.

Dra. Jean
Carla
Mariscal
Montenegro
y el
investigador
Sgto 2do.
Heber Acua
Huanca.

Daniel zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
caballero,
Petronila
salvatierra
Pereira, Sixto
Quisbert
Quispe, Javier
Lobo Semo.

Contratos
622,149,00 J.3ro.
lesivos al
I.C.
Estado,
Incumplimient
o de Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

10

11

J. 6to
de I.
penal
cautela
r.

Con detencin
preventiva
Roger
Pedraza,
Marco
Antonio
Aramayo

SE REQUIERE NOTIFICACION A LA ASFI - SE

SOLICITA FOTOCOPIAS SIMPLES DEL
CUADERNO DE INVESTIGACION - SE
SOLICITA CITACION PARA MANUEL JESUS
DURAN MOYE; 24/MAR/2016

Etapa
preliminar.

SOLICITAR
IMPUTACIONB

LA PAZ

SE REMITIO CARPETA
RELACIONADA AL PROYECTO
COMO ELEMENTOS DE
CONVICCION ; 17/MAR/2016

Etapa
Preparaoria

SE DEBE
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
AL
REQUERIMIENT
O SOLICITADO

BENI

SE DEBE
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
DEL PROCESO
PARA VERIFICAR
DIA Y HORA DE
AUDIENCIA DE
MEDIDAS
CAUTELARES

BENI

EN FECHA 21 DE MARZO SE
Etapa
REITERO SOLICITUD DE AUDIENCIA Preparatoria.
DE MEDIDAS CAUTELARES EN
CONTRA DE LOS IMPUTADOS ASI
COMO CERTIFICACION POR
SECRETARIA ; 21/MAR/2016

IANUS
201521864
Caso nro.LPZ
1505667

12

Dr. Javier Dr.

Fernando
Villarroel y el
investigador
Sgto.
Oropeza y el
Sbtte.
Quiroga

Edgar Foronda
Mejia, Emilio
Barra Torrez,
Carlos Fuentes
Mercado, Nelly
Mariscal
Carrasco, Jaime
sanjinez Garcia
yotros.

Conducta
1,274,231,7 1ro. De FELIX
Antieconomica 9 Bs.
Instrucc MAMANI
, Peculado e
ion
CALCINA Y
Incumplimient
Anticor EDGAR
o de deberes.
rupcion FORONDA
y
MEJIA CON
Violenci DETENCION
a
PREVENTIVA
contra
la
mujer.

SE REALIZO MEMORIAL
SOLICITANDO RETENCIN DE
FONDOS; 24/MAR/2016

SE SOLICITARA
Etapa
preparatoria. ACTOS DE

Dr. Gregorio
Blanco, tte
carla
cordero.

Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Julian Flores
Guaygua,
Modesto Chura
Otoya,
Santiago Claure
Guzman, Saul
Mendez
Zamora.

Peculado,Cond 644.270,00 1ro. De MODESTA

.Antieconomic 1er
Instrucc CHURA CON
a,
desembolso ion
DETENCION
Incumplimient
Anticor PREVENTIVA
o de deberes,
rupcion JULIAN
Enriquecimien
y
FLORES
to ilicito de
Violenci GUARACHI
particulares
a
DETENCION
con afectacion
contra DOMICILARIA
al Estado,
la
Contratos
mujer.
lesivos al
Estado.

MEMORIAL DE SOLICITUD DE
FOTOCOPIAS SIMPLES DEL CUADERNO DE
INVESTIGACIONES,MEMORIAL DE
SOLICITUD DE INFORMACIN AL SERECI ;
25/MAR/2016

Etapa
preliminar.
En el mes de
junio
memorial de
solicitud de
citaciones,
para el
SERECI,
registro del
lugar del
hecho,
apersonamie
ntos,
ampliacin
de denuncia,
querella.

Fondos en Avance.

CASO
1506639/15
IANUS
201525358

13

Demandantes Con
Dra. Lariza
imputacion
Fuentes J.
para Edgar
Foronda y
Freddy
Mamani
calsina.

Implementacion y Mejoramiento de Formaliza

la Produccion de Caf (coffe
denuncia.
Arbica)en la Comunidad de San
30/04/2015
Miguel 4 de Octubre Municipio
Tipuani, Provincia Larecaja. CSCI 0102-60288

Con
imputacion
para Julian
Guaygua y
Modesto
Chura.

LA PAZ

INVESTIGACION

.CITACIN DE
LOS
AMPLIADOS,
POSTERIOR
DECLARACIN
LOGRAR LA
IMPUTACIN
FORMAL DE LOS
EX
FUNCIONARIOS.

LA PAZ

Nro de Caso
Implementacion de la
8240/15 IANUS motodeshierbadoras y podadoras
201531398
para las Comunidades de la Central
Bella Vista. CSCI-01-02-60107

Se presento la
denuncia en
fecha 29 de
mayo de
2015.

Dr. Gregorio Elvira P. Parra

Blanco
de Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Lucio Quispe
Calle,
Hortencia
Vargas
Mamani,
Eusebia Zuiga
Condori.

Incumplimient 524,026,80 1ro. De

o de deberes, Bs.
Instrucc
Conducta
ion
Antieconmica
Anticor
,
rupcion
Incumplimient
y
o de Deberes,
Violenci
Contratos
a
lesivos al
contra
Estado,Incump
la
limiento de
mujer.
Contratos.

SOLICITUD DE IMPUTACIN FORMAL DE

FECHA ; 23/MAR/2016

Etapa
preliminar.

Caso Nro
Apoyo a la produccion de pollos
8239/15 IANUS parrilleros e implementacion de una
201531623
granja avicola Comunidad Pichari.
CSUT-01-02-70254

Se presento la
denuncia en
fecha 29 de
mayo de
2015.

Dr.
FERNANDO
CABRERAl.

Incumplimient 690,184,30 1ro. De

o de deberes,
Instrucc
Conducta
ion
Antieconmica
Anticor
,
rupcion
Incumplimient
y
o de
Violenci
Contratos,
a
Contratos
contra
lesivos al
la
Estado.
mujer.

SE SOLICITA RESOLUCION DE ANOTACION

PREVENTIVA - SE SOLICITA REGISTRO DE
LUGAR DEL HECHO - EN CUANTO AL
PROCESO INSTAURADOPOR RUDDY PATZI,
EL PROCESO FUE REMITIDO AL JUZGADO
DE ORIGEN . - SE SUSPENDE LA
AUDIENCIA DE CESACION DE MEDIDAS
CAUTELARES PROGRAMADA PARA FECHA
22 DE MARZO DE 2015, SEALANDOSE EL
29 DE MARZO DE 2016 PARA DICHO
ACTUADO JUDICIAL. - SIENDO EL DIA Y
HORA PROGRAMADAS 29 DE MARZO DE
2016, NUEVAMENTE SE SUSPENDE ESTE
ACTUADO JUDICIAL EN MERITO A QUE LA
PARTE DENUNCIANTE PRESENTA
RECUSACION EN CONTRA DE LA JUEZ
DRA. MARGOT PEREZ MONTAO. - SE
PRESENTA MEMORIAL SOLICITANDO
FOTOCOPIAS SIMPLES DEL CUADERNO DE
INVESTIGACION. ; 24/MAR/2016

UNA VEZ
Etapa
LA PAZ
preparatoria. EFECTUADA EL

14

15

Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Dionisio Ticona
Mendoza,
Salomon
Quispe
Mamani, Sofia
Vargas
Machaca.

SE
REPROGRAM
EL REGISTRO
DEL LUGAR DEL
HECHO PARA EL
MES DE ABRIL

REGISTRO DEL
LUGAR DEL
HECHO,
SOLICITAR
IMPUTACION

LA PAZ

TAR 1502430

APOYO A LA PRODUCCION DE
CEREALES Y HORTALIZAS MEDIANTE
LA CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE
ALMACENAMIENTO AGRICOLA PARA
LA FE.S.C.I.O.TAR UBICADO EN LA
PROVINCIA CERCADO TARIJA. CSCI01-06-60427

Se formaliza
denuncia el
10 de Junio de
2015.

Caso 1501307
INT 45/15
IANUS
201508347

"Instalacion de paneles solares en la Se formaliza

Nacion Uru Chipaya y Uru Lago
denuncia el
Poopo". CONA 02-04-30024
18 de Junio de
2015.

Con
imputacion
Williams
Castillo
Tirado.

FISCAL: DR.
BSMARK
ARISPE,
SUPLENTE
DRA. CARLA
OLLER.

Marco A.
Aramayo
Caballero,
Williams
Castillo Tirado,
Pablo Cruz
Solis, Osvaldo
Torrez
Martinez.

Contratos
639,820,00
lesivos al
Estado,
Incumplimient
o de Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

Fiscal DR.
FRANZ
ZULMER
VILLEGAS
CHAVEZ.

Elvira P.Parra
de Chuquimia,
daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo,
Valentin
Huarachi
Mollo,
Sebastian
Quispe
Lazaro,Paulino
Condori Lopez.

Contratos
Bs.306,661, J.2do
lesivos al
25
de
Estado,
Instrucc
Incumplimient
in
o de Deberes,
Cautela
Conducta
r.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REALIZ LAS SIGUIENTES

SOLICITUDES AL INRA NACIONAL SI EL BIEN INMUEBLE (PEQUEA
PROPIEDAD) DENOMINADA EL
CHALAR I UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE TARIJA PROVINCIA
CERCADO, DEL DEPARTAMENTO
DE TARIJA DE PROPIEDAD DE
PAULINA ARCE ALARCN, CUENTA
CON TTULO EJECUTORIAL
INDIVIDUAL DE ADJUDICACIN, CUALES SON LAS
CARCTERSTICAS DENTRO EL
MBITO AGRARIO DE DICHO BIEN
INMUEBLE O PROPIEDAD (DE
TRANSFERENCIA Y/O LIBRE
DISPOSICIN). - SUS
ANTECEDENTES DOMINIALES
AGRARIOS DE LA PROPIEDAD
SEALADA ; 24/MAR/2016

16

17

VALENTIN
HUARACHI
SEBASTIAN
QUISPE
MEDIDAS
SUSTITUTIVAS

Etapa
preliminar.
Etapa
preparatoria

SE GESTION Y RECOGI LA EL
Etapa
MANDAMIENTO DE APREHENSIN preliminar.
CONTRA SEBASTIN QUISPE
DECLARADO REBELDE. COORDIN ACCIONES CON EL
MINSITERIO PBLICO PARA
EFECTIVIZAR LA ANOTACIN
PREVENTIVA DE LOS BIENES DE
LOS IMPUTADOS SOLICITUD YA
REALIZADA ANTERIORMENTE.;
15/MAR/2016

SE INSISTIR
PARA LOGRAR
LA ANOTACIN
PREVENTIVA
DEL INMUEBLE
IDENTIFICADO
EN EL HEHCO
INVESTIGADO

TARIJA

SE EJECUTAR
LAS RDENES
DE
GRAVMENES
QUE SE
EMITIRAN DEL
MISNITERIO
PBLICO

ORURO

caso 1501306
INT 25/15
IANUS
201508348

"Implementacion de centros de
produccion de truchas arociris
(ONCORHYNCHUS) en Uru Chipaya
de la Nacion Originaria Uru".
CONA 02-04-30120

Se formaliza
denuncia en
fecha 19 de
Junio de
2015.

Con
Fiscal Sandro Marco A.
Contratos
476,581,04 J. 1ro
imputacion
Garcia Lopez. Aramayo
lesivos al
Bs.
de
para Valentin
Caballero,Vale Estado,Incump
Instrucc
Huarachi
ntin Huarachi limientos de
in
Mollo, Marco
Mollo,
Deberes,
Penal
A. Aramayo
Estefania Lopez Conducta
C.
Cabballero,
Lazaro de
Antieconomica
Oruro.
Sebastian
Quispe,Sebasti ,
Quispe y
an Quispe
Incumplimient
Paulino
Lazaro.
o de
Condori.
Contratos.

Se formaliza
denuncia el
25 de Junio de
2015.

Con
imputacin
Fernando
Cuellar,
Armando
villarroel

18

FISBENI:
Implementacion de un modulo de
1501874 IANUS: ganado vacuno para la produccion
201504607
de leche en la Comunidad San Juan
de Aguas Dulces Provincia CercadoBeni. CSUT-01-08 70365

Se formaliza
denuncia el
25de junio de
2015.

PRESENTACIN DE MEMORIAL
Etapa
PARA SOLICITAR REQUERIMIENTO preparatoria.
A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
PLURINACIONAL Y SERECI 14 DE
MARZO MEMORIAL DE
AMPLIACIN DE INVESTIGACIN
CONTRA MARCO JHONNY
MAMANI ; 24/MAR/2016

ASISTIR A LA
AUDIENCIA DE
CESACIN A LA
DETENCIN
PREVENTIVA DE
BENIGNO
QUISPE EL 5
ABRIL SE
GESTIONAR LA
AMPLIACIN DE
LA
INVESTIGACIN
Y SU CITACIN

ORURO

FISCAL Dra.
JEAN CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.

Fernando
Incumplimient 639,492,00 J.I.P.1R
Cuellar
o de
Bs.
O.
Huracoy,
Contratos.
Eraldo Taborga
Costas,
Armando
Villarroel
Justiniano.

EN FECHA 21 DE MARZO DE TENIA Etapa

PREVISTA AUDIENCIA DE
preliminar.
CONSIDERACION DE MEDIDAS
CAUTELARES PARA FERNANDO
CUELLAR HURACOY Y ARMANDO
VILLAROEL MISA QUE SE
SUSPENDIO POR FALTA DE
NOTIFICACION PERSONAL ALOS
IMPUTADOS, MISMA QUE SE
SUSPENCIO PARA EL 13 DE ABRIL
A HORAS 10:00 A.M

SE DEBE
COORDINAR
CON EL FISCAL
ASIGNADO AL
CASO PARA QUE
SE REALIZE LA
NOTIFICACION
POR EDICTOS
DE ERALDO
TABORGA

BENI

Fiscal Dr.
Jhazmani
Cortez.

Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Favio Mamani
Ayllon,
Carmelo Jilapa
Sullca, Santos
Peas Cruz.

EN FECHA 21 DE MARZO SE
SOLICTO REQUERIMIENTO ANTE
EL FISCAL ASIGNADO AL CASO
SOLICTANDO CERTIFICACION A
FUNDAEMPRESA

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
DEL
REQUERIMIENT
O SOLICITADO

BENI

19

20 Fisbeni 1501875 Implementacion de un modulo de

IANUS
produccion de porcinos en la
201504605
Comunidad Alamos-Municipio de
Rurrenabaque de la provincia Gral.
Jose Ballivian. CSCI-01-08-60291

VALENTIN
HUARACHI
SEBASTIAN
QUISPE
MEDIDAS
SUSTITUTIVAS

Contratos
762.866 Bs. J.I.P.3r
lesivos al
o.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

Etapa
preliminar.

CASO 71/15

Construccion de Establos y
Fortalecimiento a la produccion
lechera en el Municipio de Taraco
de la Provincia Ingavi del
Departamento de La Paz CSUT-0102-70121

Se encuentra
con denuncia
de fecha 24
de julio de
2015.

DR
REYNALDO
CHAMBI
SGTO
NELSON
SANCHEZ

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Javier
Rodriguez
Limachi,
Antonia Aduviri
Chiquipa

Contratos
862.391 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REALIZA MEMORIAL DONDE SE

REITERA IMPUTACION FORMAL;
14/MAR/2016

Etapa
preliminar.

SE SOLICITARA
ACTOS DE
INVESTIGACION

LA PAZ

CASO 153001

Equipamiento de Talleres Textiles

Artesanales en Comunidades de
Tupiza y Cotagaita del
Departamento de Potosi CNMC 0105-20095

Se presento
denuncia en
fecha 29 de
julio de 2015.

Dr, Gerardo
Gutierrez
Fiscal
Anticorrupci
on.Invest.
Sbtte Julio
Cesar Muriel.

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Mritza
Esperanza
Martinez
Colpari, Leonor
Ayllon Quispe,
Fidelia
Alejandrina
Silisqui Arenas
de Choque

Contratos
434.450 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REITERA ANOTACION PREVENTIVA DE

LOS BIENES INMUEBLES DE LOS
DENUNCIADOS - SE PRESENTO MEMORIAL
DE SOLICITUD DE FOTOCOPIAS SIMPLES
DEL CUADERNO DE INVESTIGACION SE
REITERA IMPUTACION PARA LOS
DENUNCIADOS; 17/MAR/2016

Etapa
preliminar

SOLICITAR
EDICTOS DE LEY
PARA LA
CITACION DE
DANIEL ZAPATA
PEREZ

POTOSI

21

22

CASO 015378
IANUS
201528750

Introduccion de Ganado Bovino de

doble proposito con asistencia
tecnica en el modulo pecuario de la
comunidad Yuracare Mojeo Alto
Pallar del Municipio de Yapacani
CPES-01-07-50040

Se presento
denuncia el
30 de JULIO
de 2015

CASO 015336
IANUS
201526875

Fortalecimiento de capacidades
tecnicas y administrativas para la
elaboracion y gestion de proyectos
en las organizaciones indigenas de
tierras bajas CIDO 03-10-10013

Se presento la
denuncia en
fecha 15 de
julio de 2015.

FISCAL RUTH
NOEMI
ARNEZ COPA,
Investigador
Saul Salazar.

Marco Antonio
Aramayo
Caballero,
Ramiro Galindo
Chavez, Isrrael
Hurtado Solis,
Lander Eguez
Roman.

Contratos
559.078 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

J.1RO
DE
INST.
CAUTEL
AR

LA JUEZ DECRETO QUE SE

Etapa
RESOLVERA LA RESOLUCIN
preliminar
FISCAL QUE CORRESPONDA, SE
OTORG NUEVAS FOTOCOPIAS DE
PIEZAS PRICIPALES DEL
CUADERNO EN DOS EJEMPLARES
PARA QUE SE REMITA LA
COOPERACIN A LA LA PAZ. *SE
SOLICITO CERTIFICACIN DE
BIENES A NIVEL NACIONAL,
TODOS LOS REQUERIMIENTOS ,
ASFI, TRANSITO Y DDRR ESTAN
SIENDO EVIADOS POR
COOPERACION DIRECTA A LA PAZ
Y SUCRE. ; 25/MAR/2016

SE TRAMITAR
LAS
ANOTACIONES
PREVENTIVAS
DE LOS BIENES
PROPIOS DE LOS
IMPUTADOS

SANTA CRUZ

FISCAL
PABLO
GUZMAN
LOPEZ

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Adolfo Chavez,
Julio Quette
Chipunavi,
Maria Saravia
Paredes.

Contratos
902.008 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

J.1RO
DE
INST.
ANTICO
RRUPCI
ON

SE GESTIONA LAS DEMAS

Etapa
IMPUTACIONES PARA LOS
Preparatoria
DENUNCIADOS MA. ROSARIO
SARAVIA PAREDES, JULIO QUETTE
CHIPUNAV * CON NUEVO
REQUERIMIENTO DE FLUJO
MIGRATORIO INGRESADO A
MIGRACIN. *SE GESTIONA
NUEVOS REQUERIMIENTOS DE
ANOT. PREVENTIVA A NIVEL
NACIONAL, TRANSITO Y ASFI
PRESENTADOS. DDRR POR
COOPERACION. * EN JUZGADO SE
GESTIONA SOLICITUD DE SELLO
AZUL A INTERPOL * EXISTE
MEMORIALES DE LAZARO TACOBO
PIDIENDO DEVOLUCIN DE
CELULAR SECUESTRADO;
25/MAR/2016

SE EJECUTAR
LAS
ANOTACIONES
PREVENTIVAS
DE LOS BIENES
PROPIOS DEL
REBELDE Y LA
BUSQUEDA CON
INTERPOL DEL
IMPUTADO
DECLARADO
REBELDE

SANTA CRUZ

23

24

Con
imputacion
Adolfo
Chavez.

CASO 348/15

Apoyo a la Produccion de Caf

Organico con la Implementacion de
plantines y la dotacion de equipos
de herrramientas agricolas a las
familias de la colonia Canaan y 2da.
Kori Inti, Provincia Caranavi del
Dpto. de La Paz CSCI-01-02-60467

Se formaliza
denuncia el
02 de Junio de
2015.

25

CASO 129/2015 Construccion de Sistema de

Se presento
microriego Rio Verde del Ayllu
denuncia.
Caulli, de la marca Challapata CONA01-04-30072

26

Con
imputacion
Benjamina
Callisaya,
Timoteo
Choque,
Javier Cepeda.

FISCAL
BEATRIZ
CHOQUE
INVEST.
SGTO.
CHUQUICHA
MBI.

Marco Antonio
Aramayo
Caballero,
Nestor Macario
Patana Apaza,
Daniel Oscar
Alberto
Romero y Jose
Guaqui
Payihuanca

Contratos
700.874 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REALIZA MEMORIAL
Etapa
SOLICITANDO FOTOCOPIAS
preliminar
SIMPLES DE TODO EL CUADERNO
DE INVESTIGACIONES. - SE
REALIZA MEMORIAL REITERANDO
LA CITACION DE LOS
DENUNCIADOS; 24/MAR/2016

Daniel Zapata
Aramayo,
Marco Antonio
Aramayo,Timot
eo Choque
Choqueticlla,
Benjamina
Callisaya
Martinez de
Choquevillca y
javier Cepeda
Choqueticlla

Contratos
277,817.52
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE SEALA AUDIENCIA DE
Etapa
MEDIDAS CAUTELARES PARA
preparatoria.
MARCO ANTONIO ARAMAYO
PARA FECHA 21 DE MARZO DE
2016 A HORAS 09:30 - SE
SUSPENDE LA AUDIENCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES PARA
MARCO ANTONIO ARAMAYO
PARA FECHA 11 DE ABRIL DE 2016
A HORAS 09:00 - SE REALIZA
MEMORIAL DE SOLICTUD DE
FOTOCOPIAS SIMPLES DEL
CUADERNO DE INVESTIGACION;
24/MAR/2016

DESPUES DE
EFECTUAR LA
ISNPECCION
TECNICA
OCULAR,
RECEPCION DE
DECLARACIONE
S
INFORMATIVAS
, SOLICITAR
IMPUTACION SE AGUARDA
RESPUESTA A
MEMORIAL DE
QUEJA
PRESENTADA
ANTE EL FISCAL
DE DISTRITO DE
LA CIUDAD DE
PRESENTAR
QUERELLA;

LA PAZCARANAVI.

ORURO

CASO
015373.IANUS
201528254

Centro de produccion y
mejoramiento de ganado bovino de
doble proposito "La Conquista Monte Verde". CPES-01-07-50002

Se presento
denuncia en
fecha 16 de
julio de 2015

CASO 351/15

IMPLEMENTACION DE UN TALLER
DE COSTURA EN FEMCICAR
CARRASCO LA RESERVA, PROVINCIA
CARANAVI CSCI-01-02-60164

Se presento la
denuncia en
fecha 2 de
Julio de 2015.

27

28

FISCAL
Elvira Paula
DRA.MABEL Parra de
ANDRADE.
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,Dioni
cio Algaraaz
Jimenez, Ana
Maria Tubary,
Felix Ribera
Surubi.

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Teodoroa
Albertina
Bojorquez
Cuno, Lidia
Quispe Aliaga,
Maria Elizabet
Cheka Quispe.

Contratos
453.814 Bs.
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

Contratos
350,278.66
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

J.I.C.1R
O
ANTICO
RRUPCI
ON.

FISCALIA: CON SOLICITUD DE

Etapa
RESOLUCION FUNDAMENTADA
preliminar.
PARA QUE SE EMITA IMPUTACIN
FORMAL. SEGN INFORME DEL
ASIGNADO. * SE ENCUENTRA
GESTIONANDO LA ANOTACIN
PREVENTIVA DE VEHICULO A
NOMBRE DE MARCO A. ARAMAYO
Y MOTO DE DIONICIO ALGARAAZ
*JUZGADO: CON AUTO QUE
ORDENA RETENCIN DE FONDOS
DE CTA. DE DIONICIO ALGARAAZ,
OFICIO PRESENTADO A LA ASFI.
NUEVO ESTRACTO ACTUALIZADO
AL 19/02 SALDO DE BS. 48.014.60
; 25/MAR/2016

SE INSISTIR
PARA
APLICACIN DE
MEDIDAS
CAUTELARES Y
GENERAR MAS
ELEMENTOS DE
PRUEBA

SANTA CRUZ

SE PRESENT MEMORIAL
SOLICITANDO CELERIDAD AL
FISCAL ANGHELO SARAVIA;
28/MAR/2016

AN SE EST
COORDINANDO
CON EL FISCAL
SARAVIA

LA PACARANAVI.

Etapa
preliminar.

CASO 470/15

APOYO A LA PRODUCCION DE CRIA

Y ENGORDE DE GANADO BOVINO
EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL EN
EL MUNICIPIO DE TPUANI, EN LA
PROVINCIA LARECAJA LA PAZ.
CSCI-01-02-60261

SE PRESENTO
DENUNCIA EL
14 DE
AGOSTO DE
2015.

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
HILMER
FLAVIAN
CALLISAYA
YUJRA, CELZO
MARCELO
HIROSHI SEA,
ANTONIO
COPA
CHOQUE.

Contratos
536056.89
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

E REITERA ANOTACION
Etapa
PREVENTIVA - SE REITERA
preliminar
NOTIFICACION A LA ASFI - SE
REITERA REGISTRO DEL LUGAR
DEL HECHO SE REALIZA
MEMEORIAL DE REITERACION DE
CITACIONES A LOS DENUNCIADOS;
23/MAR/2016

QUEJA ANTE EL
FISCAL
DEPARTAMENT
AL POR
DEMORA
INJUSTIFICADA
EN LA
TRAMITACION
DE CAUSAS DEL
FONDO
INDIGENA
CASOS
CARANAVI - SE
AGUARDA
RESPUESTA A
QUEJA
PRESENTADA
ANTE FISCAL DE
DISTRITO PO
DEMORA EN LA
TRAMITACION
DE LOS CASOS
DEL FNDO
INDIGENA

LA PAZCARANAVI.

CASO 429/15
IANUS
201544942

IMPLEMENTACION DEL
AGROTURISMO ECOLOGICO EN LA
COLONIA FISCAL BELEN DE LA
PROVINCIA CARANAVI DEL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SE PRESENTO
DENUNCIA EL
14 DE
AGOSTO DE
2015.

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
RIGOBERTO
CHAMBILLA
MAMANI,
EXALTACION
AGUILAR
CALLISAYA,
VICTOR
GARCIA ARIAS.

Contratos
681722.09
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

MEMORIAL DE QUEJA POR

DEMORA INJUSTIFICADA POR
PARTE DEL FISCAL DE CARANAVI
EN FECHA ; 26/FEB/2016

UNA VEZ
EFECTUADA EL
REGISTRO DEL
LUGAR DEL
HECHO, LAS
ANOTACIONES
PREVENTIVAS L
ARECEPCION DE
DECLARACIONE
S
INFORMATIVAS
SE SOLICITARA
IMPUTACION

LA PAZ CARANAVI

29

30

Etapa
preliminar

CASO FISANTI
015399 IANUS
201529470
EXP.394/15

31

FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD se presento el

SOCIO-PRODUCTIVA DE LAS
12/08/15
COMUNIDADES DE LA NACION
AYOREA.
CPES-03-07-50004

FISCAL
MARIA DEL
CARMEN
ROCA
MERCADO.

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
ARTURO
CHIQUENO
PICANERAI,
MOISES
POSIO
CHIQUENO,
RUBEN
PICANERAY
CHIQUENO,
FELIX FREDDY
MAMANI
CALSINA.

Contratos
990.571.00 J.I.P.1R
lesivos al
Bs.
O.ANTI
Estado,Incump
CORRU
limientos de
PCION
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

CON SOLICITUD DE NUEVAS

CERTIFICACIONES DE BIENES A
NIVEL NACIONAL. A NIVEL
DEPARTAMENTAL OBTENIDAS
ANTERIORMENTE TODO
NEGATIVO; 25/MAR/2016

Etapa
preliminar

SE ASISTIRA A
LA AUDIENCIA
CAUTELAR
FIJADA PARA EL
MIERCOLES 6
DE ABRIL HORAS
15:30 PARA
MARCO A.
ARAMAYO

SANTA CRUZ

Caso 465/15

APOYO EN LA PRODUCCION DE CAF

EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR DE
LA CENTRAL CENTRO PUCARA DE LA
PROVINCIA CARANAVI DEL
DEPTO.DE LA PAZ. CSCI-01-0260186.

Se presento
denuncia en
fecha 24 de
Agosto de
2015.

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
TEODOSO
JUMPIRE
POMA,
NICANOR
HUANCA
HUAYTA,
GREGORIO
LLUSCO
ALCON.

Contratos
223,924,50
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE
RETENCIN DE FONDOS;
24/MAR/2016

SE SOLICITARA
ETAPA
PRELIMINAR ACTOS DE

LA PAZ

IMPLEMENTACION DE LA
PRODUCCION DE GANADO LECHERO
EN LA COMUNIDAD CARHUARANI
MUNICIPIO DE TIPUANI,PROVINCIA
LARECAJA LA PAZ. CSCI-01-0260239.

Se presento
denuncia en
fecha 24 de
Agosto de
2015.

DANIEL
ZAPATA
PEREZ,MARCO
A. ARAMAYO
CABALLERO,
JACOB COAPO
ARELA,
CELESTINO
FERNANDO
LLOJLLA
QUISPE,
BENJAMIN LUIS
VAQUIATA
CAPIONA.

Contratos
607,124.70
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

MEMORIAL DE SOLICITUD DE
CELERIDAD DIRIGIDO AL DR.
SARAVIA; 28/MAR/2016

AN SE
ETAPA
PRELIMINAR COORDINA EL

LA PAZ,
PROV.
LARECAJA

32

CASO 466/16

33

INVESTIGACION

CASO.;

CASO
153314

PLANTA PROCESADORA DE VINO

PROVINCIA NOR CHICHAS
COTAGAITA POTOSI. CSUT-01-0570023

SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015

FISPAN
1501359

ELABORACION DE SUBPRODUCTOS
DE CASTAA AMAZONICAS POR LA
ORGANIZACIN INDIGENA
DEPARTAMENTAL CIPOAP EN
COBIJA PANDO. CIDO- 01-09-10143.

Se presento
denuncia el
21 de Agosto
de 2015.

34

35

FISCAL DR.
CUELLAR

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
MACARIO
AQUINO
CONDORI,
LEODAN
YARECA
LOAYZA,SAMU
EL TRUJILLO
MEDRANO.

Contratos
189,892.80
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REITERA ANOTACION
PREVENTIVA DE LOS BIENES
INMUEBLES DE LOS
DENUNCIADOS - SE PRESENTO
MEMORIAL DE FOTOCOPIAS
SIMPLES DEL CUADERNO DE
INVESTIGACION; 17/MAR/2016

PRESENTACION POTOSI
ETAPA
PRELIMINAR DE QUEJA ANTE

MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
ANA MERELIS
GENARO,
RUDERCINDO
TABO VACA,
ROBERT CEPA
YUBANERA.

Contratos
494,662.16
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

TRAJE LA SOLICITUD Y REQUERIMIENTO

PARA NOTIFICAR A LA ASFI, YA QUE EN
PANDO NOS INDICAN QUE NO
REMITIERON AN DE LA PAZ LA
INFORMACIN SOLICITADA, SE EST
PROCESANDO LA NOTIFICACN.
SOLICITUD DE IMPUTACIN FORMAL ;
28/MAR/2016

SE TIENE
ETAPA
PANDO
PRELIMINAR APLICACIN DE

EL FISCAL DE
DISTRITO DE LA
PAZ

MEDIDAS
CAUTELARES EN
CONTRA
MARCO
ANTONIO
ARAMAYO
CABALLERO
PARA HORAS
09:00 A.M. EN
FECHA ;
01/ABR/2016

CASO 015420
IANUS
201530299

CAPACITACION EN SABERES DE
Se presento
PUEBLOS INDIGENAS Y LOS
denuncia el
CONOCIMIENTOS EN LA GESTION DE 24 de Agosto
PROYECTOS PRODUCTIVOS
de 2015.
SOCIALES EN EL MARCO DEL PLAN
ESTRATEGICO DE LA CPESC Y SU ROL
ARTICULADORA DE LOS SECTORES
SOCIALES DE SANTA CRUZ. CPESC-0207-50016.

FISCAL IVAN
ORTIZ
TRISTAN ,
ASIG. SGTO
ABRAHAM
AGUIRRE

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
RAMIRO
GALINDO
CHAVEZ,
ROSENDO
APIRI NOMINE,
MIGUEL
ESTEBAN
VILLCA
TAPANACHE.

Contratos
633,686.00 1ro. De
lesivos al
BS
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

15/03/2016 SE SOLICITA
MEDIANTE MEMORIAL
RETENCION DE FONDOS.Y
COOPERACION DIRECTA.

SE SOLICITARA
ETAPA
PRELIMINAR ACTOS

SANTA CRUZ

CASO 015419
IANUS
201530298

TALLER DE CAPACITACION EN
PRINCIPIOS, CONCEPTOS Y
DEFINICIONES BASICAS DE
AUTONOMIA MUNICIPAL Y
DESCENTRALIZACION Y TALLER DE
CAPACITACION EN PRINCIPIOS,
CONCEPTOS Y DEFINICIONES
BASICAS DE CAMBIO CLIMATICO Y
SOBERANIA ALIMENTARIA. CSCI-0307-60006, CSCI-03-07-SE
SOLICITARA ACTOS INVESTIGATIVOS
PARA UNA IMPUTACION FORMAL;
26/ENE/2016.

FISCAL
HELVER
CABRERO
VASQUEZ,
ASIG. SGTO
ABRAHAM
AGUIRRE

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
IGNACIO
CAMPERO
ZUBIETA,
ORLANDO
CARVALLO
PRADO,
APOLINAR
HIDALGO
INTURIAS.

Contratos
lesivos al
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REALIZO MEMORIAL
SOLICITANDO RETENCIN DE
FONDOS; 15/MAR/2016SE
REITERA ANOTACIN
PREVENTIVA; 22/FEB/2016

SE SOLICITARA
ETAPA
PRELIMINAR ACTOS DE

SANTA CRUZ

36

37

Se presento
denuncia en
fecha 24 de
Agosto de
2015.

326,650.00
BS Y
325,550.00
BS.

1ro. De
Instrucc
ion
Anticor
rupcion
.

INVESTIGATIVOS
;

INVESTIGACION

CASO; 015418
IANUS
201530297

APROVECHAMIENTO DE AGUAS
Se presento
SUBTERRANEAS CON LA
denuncia en
IMPLEMENTACION DE MICRO RIEGO fecha 24 de
POR ASPERSION PARA LA
Agosto de
PRODUCCION DE SOYA, MAIZ FRIJOL 2015.
Y GIRASOL EN LA COMUNIDAD DE
LINARES MUNICIPIO DE CUATRO
CAADAS PROV. UFLO DE CHAVEZ
DEPARTAMENTO DE STA CRUZ. CSCI01-07-60295.

fisbeni:
1502408.
IANUS
201505570

IMPLEMENTACION DE UN MODULO FECHA DE

PORCINO PARA LA PRODUCCION Y DENUNCIA 24
COMERCIALIZACION DE LECHONES DE AGOSTO.
EN LA COMUNIDAD PATA DE
AGUILA, MUNICIPIO DE SAN JAVIER
PROVINCIA CERCADO BENI. CIDO 0108-10085

DR. IVAN
ORTIZ
TRISTAN,
ASIGNADO
SGTO.
ABRAHAM
AGUIRRE.

MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,NI
CANOR GOMEZ
MAMANI,EDUA
RDO LIMACHI
LLANOS,FELICI
A PICHA
CORONADO.

Contratos
538.200.00 J.I.P.
lesivos al
BS.
1RO
Estado,Incump
ANTICO
limientos de
RRUPCI
Deberes,
ON
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

INVEST.
CABO.
NELSON
TAPIA
CALISAYA.FIS
CAL. DR.
JHAZMANY
CORTEZ.

MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
SANTO RIVERO
MANU, ANGEL
CAGUANA
IRACHENDO,
ELIZABETH
RIVERO EANTA.

Contratos
339.728.00 J.I.P.
lesivos al
BS.
1RO
Estado,Incump
ANTICO
limientos de
RRUPCI
Deberes,
ON
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE SOLICITA CORRECCIN DE
PROCEDIMIENTO AL JUEZ DE
INSTRUCCIN; 07/MAR/2016

SE REALIZARA
ETAPA
PRELIMINAR ACTOS DE

SANTA CRUZ

INVESTIGACION

38

39

Con
imputacin
Santos Rivero
Manu Angel
Caguana
Irachendo,
Marco
Antonio
Aramayo y
Elizabeth
Rivero Eanta

Con detencin
preventiva
Santos Rivero
Manu Angel
Caguana
Irachendo,
Marco
Antonio
Aramayo y
Elizabeth
Rivero Eanta

SE TENIA PREVISTO AUDIENCIA DE ETAPA

MEDIDAS CAUTELARES DE LOS
PREPARATOR
IMPUTADOS PARA EL DIA 21 DE
IA
MARZO SIN EMBARGO SE
SUSPENDIO POR FALTA DE
NOTIFICACION DIFIRIENDOSE LA
MISMA PARA EL 13 DE ABRIL DE
2016; 21/MAR/2016

SE DEBE
COADYUVAR
LAS
DILIGENCIAS DE
LAS
NOTIFICACIONE
S CON EL
SEALAMIENTO
DE AUDIENCIA
PARA LOS
IMPUTADOS;
24/MAR/2016

BENI

FIS 1502407
IANUS
201505568

IMPLEMENTACION Y
FIS;1502407
EQUIPAMIENTO DE CABAAS
IANUS;
TURISTICAS EN EL LAGO SAN JOSE
201505568.
DEL MUNICIPIO DE RIBERALTA
FECHA 24 DE
PROVINCIA VACA DIEZ
AGOSTO.
DEPARTAMENTO DEL BENI. CSUT-0108-70224.

Fis: 1502409
IANUS:
201505572

APOYO A LA PRODUCCION Y
MEJORAMIENTO DE MERCADOS
PARA LAS HORTALIZAS EN LA
COMUNIDAD NUEVA ISRAEL-BENI .
CNMC-01-08-20203.

Con
imputacin
Carmen tirina
flores, Juan
Frascisto Tivi
Santa Cruz y
Gerson Tirina
Cananmari

FISCAL;
DRA.JEAN
CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
CARMEN
TIRINA FLORES,
JUAN
FRANCISCO
TIVI SANTA
CRUZ, GERSON
TIRINA
CANAMARI.

Contratos
578.500.00 J.I.P.3R
lesivos al
BS
O.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

FISCAL; DR.
JHAZMANY
CORTEZ,INVE
ST.NELSON
TAPIA
CALISAYA

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
LUCI MUCOBO
CABRERA,
VIRGINIA JARE
CHUVIRU,
ENNA CUELLAR
PAZ.

Contratos
205.500.00 J.I.P.3R
lesivos al
BS.
O.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

40

41

PRESENTADO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015.

Se remitio
SE COORDINO EN EL FISCAL
ETAPA
documentaci ASIGNADO AL CASO A FIN DE
PRELIMINAR
on requerida. COADYUVAR CON LA
COOPERACION DIRECTA RESPECTO
A LAS DECLARACIONES DE RENE
CHUQUIMIA Y RENGEL TELLEZ EN
CALIDAD DE SINDICADOS EN EL
PRESENTE PROCESO ;
24/MAR/2016

SE REMITIO MEDIANTE
MEMORIAL LA CARPETA
RELACIONADA AL PROYECTO
COMO ELEMENTOS DE
CONVICCION ; 21/MAR/2016

Etapa
preparatoria.
.

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
DE LAS
COOPERACIONE
S DIRECTAS
SOLICITADAS
POR EL FISCAL
ASIGNADO AL
CASO A LA
CIUDAD DE LA
PAZ Y SANTA
CRUZ

BENI

SE DEBE ASISTIR
A LA AUDIENCIA
PROGRAMADA
DE
CONSIDERACIO
N DE MEDIDAS
CAUTELARES EN
CONTRA DE LAS
IMPUTADAS;

BENI

CASO ORU
1501502 NRO.
PROCESO.
201509990

MANEJO Y PRODUCCION
SOSTENIBLE E INTREGAL
AGROPECUARIA EN EL AYLLU
ORIGINARIO TAYPI COLLANA DE
CURAHUARA MARKA SULLO JACHA
CARANGAS. CONA-01-04-30036.

SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015

Fiscal Franz
Zulmer
Villegas
Cavez.

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
GAVINO APATA
MAMANI,
FAUSTO
CONTRERAS
CONDORI,
GREGORIO
APATA PEREZ.

Contratos
950.000.00 J.1ERO
lesivos al
Bs.
DE I.C.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REITERO REQUERIMIENTO
Etapa
FUNDAMENTADO POR CONCLUIR preliminar.
LA ETAPA PRELIMINAR DE LA
INVESTIGACIN; 23/MAR/2016

SE AGUARDAR
LA EMISIN DE
IMPUTACIN
FORMAL PARA
LA APLICACIN
DE MEDIDAS
CAUTELARES

ORURO

CASO
1501501
201508347

MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL
CIMAT CURAHUARA DE CARANGAS
PROVINCIA SAJAMA ORURO.CNMC
01-04-20059.

SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015

FISCAL
MARCELO
SALAZAR

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
ALICIA
EUGENIA
NUEZ
CRISPIN,LUZ
ALICIA
CAHUANA
NUEZ,
RAMIRO
JAVIER
CONDORI
MANARDI.

Contratos
119,691.90 J.5TO
lesivos al
BS
DE I.C.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE PRESENTO MEMORIAL AL
Etapa
JUZGADO 5 CAUTELAR DE
preliminar.
APERSONAMIENTO, ACLARANDO
LA SITUACIN PROCESAL DE DOS
IMPUTADOS (ARAMAYO Y PARRA).
SE SOLICITO SU PROGRAMACIN
DE AUDIENCIA CAUTELAR EN LOS
RECINTOS PENALES DE LA PAZ. SE
GESTION LA ELABORACIN DE
ORDENES INSTRUIDAS Y LA
NOTIFICACIN MEDINATE EL
JUZGADO DE LA PAZ ;
28/MAR/2016

SE ASISTIR A
LAS AUDIENCIAS
CAUTELARES DE
FECHAS 1 DE
ABRIL EN
ORURO Y 15 DE
ABRIL EN LA
PAZ. SE
REALIZAR LA
ANOTACIN
PREVENTIVA DE
BIENES DE LOS
IMPUTADOS

ORURO

42

43

CASO
1601505
IANUS
201509989

MANEJO SOSTENIBLE DE
CAMELIDOS CON CERCOS DE
PASTOREO ROTACIONAL EN EL
AYLLU ORIGINARIO SULLKA TUNKA
MUNICIPIO CURAHUARA DE
CARANGAS ORURO CONA 01-0430032.

SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015

FIS:1502406
IANUS
201505569.

INSTALACION Y CRIDEROS DE PACU PRESENTADO

EN LA COMUNIDAD ESPIRITU SANTO EL 24 DE
DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER
AGOSTO DE
PROVINCIA CERCADO BENI. CSUT-01- 2015.
08-70288.

44

45

FISCAL DRA.
JEAN CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O.

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
MAXIMO
REINAGA
QUISPE, JESUS
HUANCA
CHAMBI,
LEUCADIO
PUA PACO.

Contratos
727.900.00
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE PRESENTO SOLICITUD DE
ETAPA
REQUERIMIENTO
PRELIMINAR
FUNDAMENTADO POR CONCLUIR
LA ETAPA PRELIMINAR DE LA
INVESTIGACIN; 23/MAR/2016

SE AGUARDAR
LA EMISIN D
ELA
IMPUTACIN
FORMAL PARA
LA APLICACIN
DE MEDIDAS
CAUTELARES

ORURO

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
JUAN CARLOS
FRANCO
GUASPE,
GUADALUPE
PAZ
MENDOZA,
MARTHA
VERONICA
SUAREZ
SAUCEDO.

Contratos
462,253.90 J.I.P.3R
lesivos al
BS
O.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE SOLICITO REQUERIMIENTO AL ETAPA

FISCAL ASIGNADO AL CASO PARA PREPARATOR
QUE EL INVESTIGADOR INFORME IA
SI EXISTE DENTRO DEL CUADERNO
DE INVESTIGACIONES
NOTIFICACIN AL IMPUTADO
MARCO ANTONIO ARAMAYO
CABALLERO CON SEALAMIENTO
DE INSPECCIN TCNICA OCULAR;
21/MAR/2016

SE DEBE
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
DEL MEMORIAL
DE SOLICTUD DE
AUDIENCIA DE
CONSIDERACIO
N DE MEDIDAS
CAUTELARES EN
CONTRA LAS
IMPUTADAS

BENI

IMPLEMENTACION DE UNIDADES
OPERATIVAS PARA EL
ACOMPAAMIENTO DE LA DECADA
PRODUCTIVA COMUNITARIA. CSUT02-10-70522.

SE PRESENTO
EL 24 DE
AGOSTO DE
2015

FISCAL
FERNANDO
CABRERA

MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
DAMIAN
CONDORI
HERRERA,
JENNRRY
VASQUEZ
QUINTEROS,
FELIX QUISPE
CHUMACERO.

Contratos
596.800.00 1ro. De
lesivos al
BS.
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE
RETENCIN DE FONDOS;
24/MAR/2016

SE SOLICITARA
ETAPA
PRELIMINAR. ACTOS DE

LA PAZ

CASO 12705/15 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA

IANUS
GESTION DE PROYECTOS DE LA
201540979
CONFEDERACION SINDICAL UNICA
DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE
BOLIVIA CSUTCB. CSUT 02-10-70547

SE PRESENTO
EL 28 DE
AGOSTO DE
2015.

DR ROSARIO
ALY
VENEGAS
SGTO
ROLANDO
CARITAS

MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
DAMIAN
CONDORI
HERRERA,
JENNRRY
VASQUEZ
QUINTEROS,
MAXIMO
FREDDY
HUARACHI
PACO.

Contratos
600.000.00 1ro. De
lesivos al
B
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE
RETENCIN DE FONDOS;
22/MAR/2016

SE SOLICITARA
ETAPA
PRELIMINAR. ACTOS

LA PAZ

CASO 12269
IANUS
201540482

46

47

INVESTIGACIN.

INVESTIGATIVOS

SE PRESENTO
EL 03 DE
SEPTIEMBRE
DE 2015.

DR.GREGORI MARCO A.
O BLANCO
ARAMAYO
CABALLERO,
REMY VERA
TAPIA,
LEONARDO
ZUNA QUISPE
ABRAHAM
CHOQUE
JAIRA.

Contratos
530,130.00 1ro. De
lesivos al
BS.
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REMITE FOTOCOPIA DE LA
CARPETA DEL PROYECTO COMO
ELEMENTOS DE CONVICCIN AL
MINISTERIO PUBLICO;
14/MAR/2016

CASO 015429

APOYO A LA PRODUCCION DE
GANADO BOVINO DE DOBLE
PROPOSITO EN LA COMUNIDAD EL
MANANTIAL, MUNICIPIO CARMEN
RIVERO TORREZ,PROVINCIA
GERMAN BUSCH DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ CPES-01-07-50048

Se presento
denuncia el
24 de Agosto
de 2015.

FISCAL DR.
IVAN
QUINTANILL
A
CALVIMONTE
S

MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO.,
FILOMENA
ETACORE
NURUMINE,
BERNER
DOSAPEI
CHIQUENO,
ALBERTO
DOSAPEI
CHIQUENO.

Contratos
855,918.80 J.I.1RO
lesivos al
BS
ANTICO
Estado,Incump
RRUPCI
limientos de
ON.
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE TIENE REQUERIMIENTOS PARA ETAPA

BUSQUEDA DE BIENES A NIVEL
PREPARATOR
NACIONAL, DDRR. VIA
IA.
COOPERACION A SUCRE;
14/MAR/2016

SE DEBE
COADYUVAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS
EXHORTOS
SUPLICATORIOS
DE LA
AUDIENCIA DE
MEDIDAS
CAUTELARES DE
MARCO
ANTONIO
ARAMAYO

SANTA CRUZ

CASO 015430
IANUS
201530569 EXP.
426/15

APOYO A LA PRODUCCION
GANADERA CON LA DOTACION DE
GANADO BOVINO EN LA
COMUNIDAD CORECHI, PROVINCIA
GERMAN BUSCH,DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ CPES-01-07-50047

Se presento
denuncia el
25 de Agosto
de 2015.

FISCAL
ALBANIA
CHAVE
CABALLERO
SAAVEDRA

MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
VICTORIA
JUSTINIANO
GONZALES,
NATAN
PICANEIRA
NURUMIRI,
ADELIN
CHIQUENO
ETACORE

Contratos
839,680.50 1ro. De
lesivos al
BS
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

CON SOLICITUD DE BUSQUEDA DE ETAPA

BIENES A NIVEL NACIONAL.
PRELIMINAR.
TRANSITO NEGATIVO. DDRR VIA
COOPERACIN A SUCRE. ;
14/MAR/2016

SE DEBE
COADYUVAR
DILIGENCIAS
PARA
VIAVILIZAR LOS
EXORTOS
SUPLICATORIOS
DE
SEALAMIENTO
DE AUDIENCIA
PARA MARCO
ANTONIO
ARAMAYO

SANTA CRUZ

48

49

50

SE SOLICITARA
ETAPA
PRELIMINAR. ACTOS DE

CASO 12710/15 IMPLEMENTACION DE GRANJAS

IANUS
ARTESANALES PARA LA
201541584
PRODUCCION DE HUEVOS EN LA
COMUNIDAD BUISCATA DEL
MUNICIPIO DE AYATA PROVINCIA
MUECAS DEL DEPARTAMANTO DE
LA PAZ CSUT-01-02-70341

LA PAZ

INVESTIGACION

CASO 12962/15 CONSTRUCCION DE BAOS

IANUS
ECOLOGICOS PARA LA COMUNIDAD
201541918
DE AROMA-PUNAHATA DEL
MUNICIPIO DE YACO EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ CNMC02-02-20035

Se presento el
09 de
SEPTIEMBRE
de 2015.

DR.GREGORI
O BLANCO
TTE CARLA
CORDERO

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
JESUSA
TARQUI
VELASCO,
JULIAN CORIA
ARO, ALICIA
QUISPE MAZI.

Contratos
47.997.63
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

1ro. De
Instrucc
ion
Anticor
rupcion
.

CASO 12708/15 TALLERES DE PRODUCCION PARA

IANUS
LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS A
201541059
LA CONFEDERACION SINDICAL
UNICA DE TRABAJADORES DE
BOLIVIA. CSUT 03-02-70007

SE PRESENTO
EL 28 DE
AGOSTO DE
2015.

Dr. Gregorio
Blanco.
TTE Carla
Cordero

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
BENEDICTO
CONDORI
AYALA, SERGIO
VARGAS
MAMANI,
FELIX VARGAS
RAMIREZ.

Contratos
273.988.00 1ro. De
lesivos al
BS
Instrucc
Estado,Incump
ion
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcion
Conducta
.
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE SOLICITARA LA PAZ
22/03/2016 SE SOLICITO
ETAPA
REQUERIMIENTO DE RETENCION PRELIMINAR. ACTOS
INVESTIGATIVOS
DE FONDOS AL MINISTERIO
PUBLICO.

51

52

SE REALIZO MEMORIAL DE
SOLICITUD DE IMPUTACIN
FORMAL; 14/MAR/2016

SE SOLICITARA
ETAPA
PRELIMINAR. ACTOS DE

INVESTIGACION

LA PAZ

53

54

CASO 12704/15 CAPACITACION DE RECURSOS

IANUS
HUMANOS TECNICOS PRODUCTIVOS
201541383
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES NACIONALES
CSUTCB, CNMCIOB BS, CSCIB,
CONAMAQ, CIDOB Y REGIONALES
APG, CPESC Y CPEM-B. FDPP-02-NA80000

SE PRESENTO
EL 02 DE
SEPTIEMBRE
DE 2015.

FISPAN
1501360

Se presento
denuncia el
21 de Agosto
de 2015.

INSTALACION Y CRIDEROS DE PACU

EN LA COMUNIDAD NACEBECITO
DELMUNICIPIO DE PUERTO RICO
PROVINCIA MANURIPI PANDO.
CSUT-01-09-70298.

DRA
ROSARIO ALY
VENEGAS
SGTO
ROLANDO
CARITAS

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
FELIX BECERRA
VILLCARAA,
JULIA
DAMIANA
RAMOS
SANCHEZ,
ROBERTO
CORAITE CRUZ.

Contratos
56.000.00
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
NAZARETH
CANAMARY
AGUADA,
RIGOBERTO
ITO FONSECA,
MARIO SEPA
GUARI.

Contratos
506,096.50
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

1ro. De
Instrucc
ion
Anticor
rupcion
.

ETAPA
PRELIMINAR.
Memorial
solicitando el
registro del
lugar del
hecho,
apersonamie
ntos.

A LA ESPERA
DEL
SEALAMIENTO
DE INSPECCIN
OCULAR

LA PAZ

16/03/2016. SOLICITUD DE
ETAPA
FOTOCOPIAS SIMPLES DEL
PRELIMINAR.
CUADERNO DE INVESTIGACIONES Coordinacin
de viaje para
el 28 de
octubre se
llevar
memriales
para su
presentacin
y
coordinacin
.

SE SOLICITAR
IMUTACIN
FORMAL PARA
EL SR. MARIO
SEPA GUARI
ENCARGADO DE
LA EJECUCIN
DEL PROYECTO.
SOLICITUD DE
IMUTACIN
FORMAL PARA
EL SR. CEPA.;
24/FEB/2016

PANDO

23/03/2016. SE PRESENT
MEMORIAL DE SOLICITUD DE
INSPECCIN OCULAR

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DENUNCIA

PARA LA CRIANZA DE POLLOS
presentada 21
PARRILLEROS EN LA COMUNIDAD
de julio de
SAN JAVIER DEL MUNICIPIO SAN
2015.
JAVIER PROVINCIA CERCADO DEL
DEPARTAMENTO DEL BENI. CSUT-0108-70262.

FISCAL DR.
PEDRO
MONTENEGR
O VELARDE,
DEBE SER
DERIVADO A
LA DIV.
CORRUPCION
.

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
JORGE
ROSSENDY
NOE, CLARIBEL
JACINTO SOSA,
JOSE TONORE
NOJUNE,
JHONY
QUISBERT
SALVATIERRA.

Contratos
549.035.00
lesivos al
BS
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SILICITUD DE DECLARACIN PARA ETAPA

JOHNNY QUISBERT SALVATIERRA; PRELIMINAR
24/MAR/2016

AUDIENCIA DE
APLICACIN DE
MEDIDAS
CAUTELARES
PARA MARCO
ANTONIO
ARAMAYO
CABALLERO
SEALADO EN
EL PENAL DE
SANPEDRO DE
LA PAZ,PARA
HORAS 10:00 EN
FECHA A.M

BENI

FISBENI
Capacitacion en lecheria y
Se presente el
1502449 IANUS produccion de bovinos en la
27 de Agosto
201505635
Comunidad de Copacabana,
de 2015.
provincia marban del Departamento
de Beni.CPEM 01.08-40010

FISCAL JEAN
CARLA
MARISCAL
MONTENEGR
O

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Marco A.
Aramayo
Caballero,
Daniel Zapata
Perez, Daniel
Rivero Rocha y
Angel
Calvimonte
Sosa.

Contratos
255, 864.17 J.I. 1 ro
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SOLICITU DE FOTOCOPIAS
SIMPLES DEL CUADERNO DE
INVESTIGACIONES;REITERA
SOLICITUD DE CITACIONES
REITERA SOLICITUD DE
CITACIONES 24/MAR/2016

SE REITERA LA
SOLICITUD DE
REGISTRO DEL
LUGAR DEL
HECHO

BENI

CASO 02281

55

56

ETAPA
PRELIMINAR.
Memoriales
de
apersonamie
ntos al m.p. y
juzgado,
ASFI.

CASO 13435/15 Fabricacion de muebles y artesanias

en madera en la Comunidad el Tigre
del Municipio la Asunta, Provincia
Sud Yungas del Departamento de La
Paz. CNMC-01-02-20006

SE PRESENTO
DENUNCIA EL
09 DE
SEPTIEMBRE
DE 2015

DR
GREGORIO
BLANCO
TTE CARLA
CORDERO

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Marco A.
Aramayo
Caballero,
Daniel Zapata
Perez, Rider
Molina
Torrez,Ariel
Alberto Marina
Mercado,
Edwar Rolando
Riveros
Mamani.

Contratos
890,174.24
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REITERA ANOTACION
ETAPA
PREVENTIVA DE LOS BIENES
PRELIMINAR.
INMUEBLES DEL LOS IMPUTADOS SE ELEVA QUEJA POR DILACION
INJUTSIFICADA DE TRAMITES - SE
PRESENTA MEMORIAL DE
SOLICITUD DE FOTOCOPIAS
SIMPLES DEL CUADERNO DE
INVESTIGACIONES.; 23/MAR/2016

SE AGUARDA
FECHA DE
REGISTRO DEL
LUGAR DLE
HECHO PARA
POSTERIORMEN
TE SOLICITAR
IMPUTACION

LA PAZ

CASO 13437/15 Produccion y Comercializacion de

pollo criado en granjas familiares en
el municipio de yanacachi en la
provincia Sud Yungas del
Departamento de La Paz.
CNMC-01-02-20010

SE PRESENTO
DENUNCIA EL
09 DE
SEPTIEMBRE
DE 2015

DR
GREGORIO
BLANCO
TTE
DOUGLAS
MORALES

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Elbertina
Condori de
Pillco, Reyna
Ordoez
Ochoa,
Felicidad Patzi
Alaa.

Contratos
844,991.40
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE SOLICITO IMPUTACION - SE
ETAPA
REALIZA MEMORIAL SOLICITANDO PRELIMINAR.
FOTOCOPIAS SIMPLES DEL
CUADERNO DE INVESTIGACION;
24/MAR/2016

REITERAR
NOTIFICACIONE
S A LA ASFI,
ANOTACIONES
PREVENTIVAS
EN DERECHOS
REALES DE LOS
BIENES
INMUEBLES
QUE TENGAN
LOS
DEMANDADOS REITERAR
RETENCION DE
FONDOS DE LOS
DENUNCIADOS

LA PAZ

57

58

CASO 13440/15 Incentivar la produccion y

productividad, mediante la
habilitacion de areas agricolas,
traslado de productos agricolas e
implementacion de buenas practicas
agricolas mecanizadas con
capacitacion en las 20 provincias del
depto. de La Paz.
59
CSUT-01-02-70501

SE PRESENTO
EN FECHA 09
DE
SEPTIEMBRE
DE 2015.

FIS-ANT 015471 Produccion Ecologica Azucar

Se presento
Morena en la Tco Lomerio.CPES-01- denuncia el
07-50000
15/09/2015

60

INSPECCION
OCULAR, SE
EST
COORDINANDO
YA QUE SON 20
PROVINCIAS
25/02/2016. SE
REITERA
INSPECCIN
OCULAR.

DRA MAGALY
GONZALES
TTE
VALLEJOS

Marco A.
Aramayo
Caballero,
Fernando
Choque Ramos,
Vicente
Coapa
Quispe, Juan
Paja Villalba.

Contratos
8.210.096,0
lesivos al
0 Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

EN SU DECLARACIN
INFORMATIVA 24/02/2016.
SOLICITUD DE IMPUTACIN
FORMAL.; 25/MAR/2016

ETAPA
PRELIMINAR.
Memoriales
de
apersonamie
ntos al m.p. y
juzgado,
ASFI.
Registro del
lgar del
hecho.

FISCAL DRA.
FANNY
ALFARO
VAQUILA

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,
Nelida Faldin
Chuve,
Francisco
Chuve Chore,
Agustin Chore
Oliz.

Contratos
623.699.34
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

SE REALIZA MEMORIAL DE
RETENCIN DE FONDOS;
15/MAR/2016

SE SOLICITARA
ETAPA
PRELIMINAR ACTOS DE

INVESTIGACION

LA PAZ

SANTA CRUZ

CASO 13441/15 ESTADOS FINANCIEROS

DR
FERNANDO
VILLARROEL
TTE CARLOS
ENDARA

Marco A.
Incumplimient
Aramayo
o de deberes.
Caballero,
Willy Daniel
Zabala
Zeballos, Victor
Rolando
Cansaya
Juchano

SE HIZO LAS SIGUIENTES

SOLICITUDES: -ANOTACIN
PREVENTIVA DE LSO BIENES
PROPIOS DE LOS IMPUTADOS. CERTIFICACIONES A DERECHOS
REALES Y MUNICIPIOS;
24/MAR/2016

SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EN FECHA 09
DE
SEPTIEMBRE
DE 2015

Fiscal Gregori
Blanco
Torrez.
TTE CARLA
CORDERO

Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
caballero,
Victor Quispe
Aruquipa,
Francisco
Luque Choque,
Sebastian
Condori Quispe

SE RECOGI LAS RESPUESTAS DE ETAPA

D.D.R.R. DE LA PAZ LOS
PRELIMINAR.
REPRESENTANTES DEL PROYECTO .
NO CUENTAN CON ALGUN BIEN A
SU NOMBRE. REITERA SOLICITUD
DE REGISTRO DEL LUGAR DEL
HECHO ; 23/MAR/2016

61

CASO 13438/15 Mejoramiento de raza y zootecnia

en camelidos en la Comunidad
Huato.CONA-01-02-30082

62

SE GESTIONAR LA PAZ
ETAPA
PRELIMINAR. LA IMPUTACIN

SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EN FECHA 09
DE
SEPTIEMBRE
DE 2015

Contratos
621,238.60
lesivos al
Bs
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos.

Y LOS
GRAVMENES
DE LOS BIENES
DE LOS
IMPUTADOS

NOTIFICACIN
CON LOS
MEMORIALES
DE SOLICITUD
DE ANOTACIN
SERECI, ASFI, EN
FECHA 22 DE
ENERO 2016,
REGISTRO DEL
LUGAR DEL
HECHO
SEALADO
PARA EL
15/02/2016.
UNA VEZ
REPROGRAMAD
O SE HARA EL
REGISTRO DEL
LUGAR DEL
HECHO.;

LA PAZ

CASO 015431

CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA
PARA LA PRODUCION Y MANEJO DE
GALLINAS MEJORADAS EN LA
COMUNIDAD DE GRAN CHACO,
MUNICIPIO DE CUATRO CAADAS
PROVINCIA UFLO DE CHAVEZ,
DEPARTAMETO DE STA.CRUZ.
CSCI-01-07-60148

SE PRESENTO
LA QUERELLA
EL 25 DE
AGOSTO DE
2015.

FISCAL DR.
IVAN
QUINTANILL
A
CALVIMONTE
S

Elvira Paula
Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Perez, Marco
A. Aramayo
Caballero,Anas
tacia Flores
Orko, Sandra
Sanabria
Zambrana,
Cedelina Duran
Arancibia,
Johnny
Qusbert
Salvatierra,
Nelly Antonia
Ramirez
Orellana

Contratos
475.000.00
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.

SE SOLICITARA SANTA CRUZ

SE PRESENTA MEMORIAL
ETAPA
ACLARANDO ERROR EN PETITORIO PRELIMINAR. ACTOS DE
INVESTIGACION
DE QUERELLA; 07/MAR/2016

CASO
1514413

IMPLEMENTACION DE CRIANZA DE SE PRESENTO

PECES PARA MEJORAR LA CALIDAD LA DENUNCIA
DE VIDA EN LA COLONIA TAURO DEL EL 30 DE
DISTRITO SAPECHO,PROVINCIA SUD SEPT.2015.
YUNGAS DEL DEPTO.DE LA PAZ. CSCI01-02-60011

DRA
ROSARIO ALY
VENEGAS
SBTTE
BORIS
LOAYZA

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
SERAPIO
MARCA
CONDORI,
ALFREDO
FLORES
RODRIGUEZ
PIO SABINO
GARCILAZO
QUISPE.

Contratos
Bs.
lesivos al
459.560.00
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.

09/03/2016. SE REITERA
ETAPA
SOLICITUD DE REGISTRO DEL
PRELIMINAR.
LUGAR DEL HECHO Y CITACIONES
PARA LOS IMPUTADOS ;
25/MAR/2016

63

64

PROGRAMADO
EL REGISTRO
DEL LUGAR DEL
HECHO PARA EL
; 10/MAR/2016

LA PAZ

MEJORAMIENTO DE BOFEDALES Y
FORRAJE DE ALIMENTACION PARA
CAMELIDOS EN LA COMUNIDAD DE
SORACUCHO DE LA PROVINCIA
MUECAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
CSUT-01-02-70085

SE PRESENTO
DENUNCIA EL
6 DE
OCTUBRE DE
2015.

DRA
ROSARIO ALY
VENEGAS
SBTTE
BORIS
LOAYZA

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
ANTONIO
SILVA CHURA,
FERNANDO
MAMANI
FLORES,
TOMAS LOPEZ
YUJRA.

Contratos
490,000,00
lesivos al
Bs.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.

EN FECHA 07 DE MARZO DE
REITERO SOLICITUD DE
ANOTACION PREVENTIVA DE LOS
BIENES PROPIOS DE LOS
DENUNCIADOS ; 07/MAR/2016

SE TIENE QUE
ETAPA
PRELIMINAR. COORDINAR

CASO15014/15 APOYO A LA PRODUCCION DE

IANUS
ACHIOTE EN LA CENTRAL UNION
201545620
ESPERANZA DEPARTAMENTO DE LA
PAZ MUNICIPIO DE TEOPONTE. CSCI01-02-60250

SE PRESENTO
DENUNCIA EL
9 DE
OCTUBRE DE
2015.

DRA LILIAN
VILLALTA

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
EDGAR
HUANCA
SURCO.
JORGE BLANCO
QUENALLATA
LOURDES
CHOQUE
MACHACA

Contratos
434.730.00
lesivos al
Bs
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.

SE REITERA Y SOLICITA
ANOTACIN PREVENTIVA;
24/FEB/2016

ETAPA
UNA VEZ
LA PAZ
PRELIMINAR. PRESENTADA
LA QUERELLA
SE
SOLICITARA
ACTOS
INVESTIGATI
VADOS PARA
LA
IMPUTACION
FORMAL.

15/14830

65

66

LA PAZ

CON EL
INVESTIGADOR
AL CASO EL
REGISTRO DEL
LUGAR DEL
HECHO TIODA
VEZ QUE POR
FALTA DE
VEHICULO SE
SUSPENDIO
UNA ANTERIOR
FECHA

MEJORAMIENTO DE GANADO
VACUNO LECHERO Y FORRAJES EN
LA COMUNIDAD DE ACOHACONI
CSUT-01-02-70194

SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EL 23 DEL 10
DE OCTUBRE

DRA MAGALY
GONZALES
SGTO
CHOQUE

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO
ANTONIO
ARAMAYO
CABALLERO ,
JOSE LUNA
COQUE, NILGA
CHURA
CHOQUE DE
CACHE,
ANDRES
CHURA
CHOQUE

Contratos
326,318,00
lesivos al
Bs
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.

SE LLEVA ADELANTE LA
ETAPA
AUDIENCIA DE INSPECCION
PRELIMINAR.
TECNICA OCULAR EN FECHA
JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2016 SE PRESENTA MEMORIAL DE
RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE
FECHA 25 DE FEBRTERO DE 2016
SE SOLICITA NOTIFICACION A
SERECI - SE SOLICITA FOTOCOPIAS
SIMPLES DEL CUADERNO DE
INVESTIGACIONES ; 24/MAR/2016

NOTIFICACIO LA PAZ
NES A
TRANSITO SOLICITAR
IMPUTACION

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN
EL SISTEMA DE CRIANZA DE
GANADO CAMELIDO EN EL
MUNICIPIO DE CHARAA EN LA
PROVINCIA PACAJES DEL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
CNMC-01-02-20116

SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EL 5 DE
NOVIEMBRE
DE 2015

DRA ROSRIO DANIEL

VENEGAS
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
JOSEFINA
PAREDES DE
TICONA,
GRACIELA
GUTIERREZ
CHUQUIMIA,
LIDIA
QUISBERT DE
MITA.

Contratos
791,727,23
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.

SE LOGR LA IMPUTACIN
ETAPA
FORMAL Y POSTERIOR MEDIDAS PRELIMINAR.
CAUTELARES DE LA SRA. JOSEFINA
PAREDES DE TICONA ;
19/MAR/2016

SOLICITUD DE
FOTOCOPIAS
SIMPLES DEL
CUADERNO DE
INVESTIGACION
ES Y DEL
JUZGADO.

67

CASO
1516750

68

LA PAZ

DOTACION Y MULTIPLICACION DE
SEMILLA CERTIFICADA Y
TECNIFICACION DEL CULTIVO DE LA
PAPA EN 5 COMUNIDADES DE LA
CENTRAL AGRARIA DE LA SEPTIMA
SECCION COLLANA DE LA PROV.
AROMA.
CSUT-01-02-70014

SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EL 12 DE
NOVIEMBRE
DE 2015

AMENAZAS

SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EL 6 DE
OCTUBRE DE
2015.

69

CASO FIS.
1514778
70

DRA MAGALY ELVIRA

GONZALES
P.PARRA DE
CHUQUIMIA,
DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
BERNARDO
CARGUANI
PAIRO,
QUINTIN
SUSARA
QUISPE,
JACINTO
QUISPE PATTY.

Contratos
968,201,90
lesivos al
BS.
Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de Contratos
e uso indebido
de influencias.

LOS AUTORES. AMENAZAS

SE FORMALIZO LA DENUNCIA

ETAPA
PRELIMINAR.

SE PRESENTO MEMORIAL DONDE ETAPA

SE OBJETA LA RESOLUCIN DE
PRELIMINAR
RECHAZO.; 23/MAR/2016

LA PAZ

SE ESTAR A LA
RESOLUCIN DEL
FISCAL DE DISTRITO
PREVIO LOS
TRAMITES

LA PAZ

16746/15

APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LA
COMUNIDAD DE HUARANCA
PROVINCIA MURILLO
CSUT-01-02-70198

SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EL12/11/2015
.

DRA
ROSARIO
VENEGAS

APOYO A LA CRIANZA DE OVINOS

EN LA TERCERA SECCION DEL
CANTON TITO YUPANQUI.
CSUT-01-02-70269

SE PRESENTO
LA DENUNCIA
EL12/11/2015
.

DR
DANIEL
CONTRATOS 759,998.92
FERNANDO ZAPATA PEREZ, LESIVOS AL
BS.
VILLARROEL MARCO A.
ESTADO,
ARAMAYO
INCUMPLIMIE
CABALLERO,
NTO DE
LORENZO ALI CONTRATOS,
ROQUE,
INCUMPLIMIE
GROVER
NTO DE
CAMILO SAIRE DEBERES.
KATUTA,
MACARIO
RAMOS ALEJO.

71

72

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
MARCO A.
ARAMAYO
CABALLERO,
CELSO POMA
CONDORI,
NICOLAS
HERIBERTO
MAMANI
QUISPE,
GUILLERMO
VARGAS
MAMANI.

CONTRATOS 711,675,10
LESIVOS AL
BS.
ESTADO,
INCUMPLIMIE
NTO DE
CONTRATOS,
INCUMPLIMIE
NTO DE
DEBERES.

REITERA ANOTACION PREVENTIVA ETAPA

- PRESENTA QUEJA ANTE LA
PRELIMINAR
FISCAL DEPARTAMENTAL DE LA
PAZ - LA FISCAL ROSARIO
VENEGAS MEDIANTE RESOLUCION
FUNDAMENTADA DE ANOTACION
PREVENTIVA NO 10/2016 R.V.M
FEPDC DE FECHA 18 DE MARZO DE
2016, RESUELVE QUE POR LA
OFICINA DE DERECHOS REALES A
NIVEL NACIONAL SE PROCEDA A
LA ANOTACION PREVENTIVA DE
LOS BIENES INMUEBLES
REGISTRADOS A NOMBRES DE LOS
DENUNCIADOS - SE PRESENTA
MEMEORIAL DE AMPLIACION DE
PLAZO EL 02 DE MARZO DE 2016
SE REALIZA MEMORIAL DE
REITERACION DE CITACION A LOS
DENUNCIADOS. 24/MAR/

EFECTUAR EL LA PAZ
REGISTRO
DEL LUGAR
DEL HECHO,
CITACIONES,
POST- ESTOS
ACTUADOS
SOLICITAR
IMPUTACION

SE REALIZ EL REGISTRO DEL

LUGAR DEL HECHO EN FECHA
08/02/2016. SOLICITUD DE
IMPUTACIN FORMAL DE FECHA
PARA LOS IMPUTADOS ;
24/MAR/2016

LOGRAR LA LA PAZ
IMPUTACIN
FORMAL Y LA
RETENCIN
DE FONDOS
QUE SE
PRESENT LA
RESOLUCION
A LA ASFI

ETAPA
PRELIMIAR

73

74

APOYO A LA PRODUCION Y
Se presento
COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS denuncia el
EN CARPAS SOLARES FAMILIARES EN 4/11/2015.
LAS COMUNIDADES DE TAMBO Y
HORNILLOS PROVINCIA SUD
CHICHAS DEPARTAMENTO DE
POTOSI
CNMC-01-05-20083.

ELVIRA PAULA
PARRA DE
CHUQUIMIA,
PASTOR
MIRANDA
YUCA, PABLO
QUISPE CRUZ,
DIONICIA YUCA
CRUZ.

CONTRATOS 812,687,90
LESIVOS AL
BS.
ESTADO,
CONDUCTA
ANTIECONOMI
CA,
INCUMPLIMIE
NTO DE
CONTRATOS.

IMPLEMENTACION DE POTREROS
SE PRESENTO
CON PASTOREO ROTACIONAL EN LA DENUNCIA
COMUNIDAD INTERCULTURAL
ANCAHUAZU. CSCI-01-01-60264.

DANIEL
ZAPATA PEREZ,
LINO YUCRA
VILLCA,
NICOLAS
ESPINOZA
TORRES, SONIA
GUTIERREZ
ADAN.

651,231,00
Bs.

SE EALIZO LA IMPUTACION
FORMAL 29/03/2016

ETAPA
SE HARA
POTOSI.
PRELIMINAR SEGUIMIMIE
NTO DE LA
IMPUTACION
A LOS FINES
DE LA
AUDIENCIA
CAUTELAR

SE SOLICITO COOPERACION
DIRECTA PARA LA LOCALIDAD DE
MUYUPAMPA; 04/MAR/2016

ETAPA
PRELIMINAR

SUCRE

SE DEBE
SOLICTAR
ANTE EL
FISCAL
ASIGNADO
AL CASO
COOPERACIO
N DIRECTA
AL FISCAL DE
MUYUPAMA
PA PARA
QUE SE CITE
A LOS
DENUNCIAD
OS

CASO N
MEJORAMIENTO DE BOFEDALES Y
2416/16 IANUS FORRAJE DE ALIMENTACION PARA
201604188
CAMELIDOS EN LA COMUNIDAD DE
CHOCORORSINI DE LA PROVINCIA
MUECAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
CSUT-01-02-70097

18/02/2016

CASO 1906/16 MEJORAMIENTO DE BOFEDALES Y

FORRAJE DE ALIMENTACION PARA
CAMELIDOS EN LA COMUNIDAD DE
CUIBAJA GRANDE DEL MUNICIPIO
DE AYATA DE LA PROVINCIA
MUECAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
CSUT-01-02-70095

QUERRELLA
presentada en
fecha
10/02/2016

75

76

Dra. Lilian
Villalta
Sbtte.
Fernando
Roncal

Elvira Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Pere, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Lorenzo Jala
Flores, Sabino
Aruquipa
Apaza, Maria
Virginia Moya
Caceres.

Contratos
Bs.
1 de
lesivos al
481.500,00.- Instrucc
Estado,Incump
in
limientos de
Anticor
Deberes,
rupcin
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos,
Enriquecimien
to ilicito de
particulares
con afectacion
al Estado.

ELABORACION DE MEMORIAL
SOLICITANDO CITACION DE LOS
DENUNCIADOS ; 24/MAR/2016

ETAPA
SOLICITAR
LA PAZ
PRELIMINAR NOTIFICACIO
NES A LA
ASFI,
DERECHOS
REALES,
SOLICITAR
ANOTACION
ES
PREVENTIVA
S

Elvira Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Pere, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Jualian Jala
Flores, Mario
Mamani Larico,
Natividad
Flores
Macuchapi.

Contratos
Bs.
lesivos al
490.000,00.Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos,
Enriquecimien
to ilicito de
particulares
con afectacion
al Estado.

ELABORACION DE MEMORIAL SOLICITANDO

CITACION DE LOS DENUNCIADOS ;

ETAPA
SOLICITAR
LA PAZ
PRELIMINAR NOTIFICACIO
NES A LA
ASFI,
DERECHOS
REALES,
SOLICITAR
ANOTACION
ES
PREVENTIVA
S

24/MAR/2016

CASO 1901/16

MEJORAMIENTO DE BOFEDALES Y
FORRAJE DE ALIMENTACION PARA
CAMELIDOS EN LA COMUNIDAD DE
CARCATANA DEL MUNICIPIO DE
AYATA DE LA PROVINCIA MUECAS
DE LA CIUDAD DE LA PAZ. CSUT-0102-70087

QUERRELLA
presentada en
fecha
10/02/2016

CASO 1904/16

MEJORAMIENTO DE BOFEDALES Y
FORRAJE DE ALIMENTACION PARA
CAMELIDOS EN LA COMUNIDAD DE
TAIPICOTA DE LA PROVINCIA
MUECAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
CSUT-01-02-70094

Querrella
presentada en
fecha
10/02/2016

Caso 0249/16

MARCA

Querrella
presentada en
fecha
06/01/2016

77

78

79

Contratos
Bs.
lesivos al
490.000,00.Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos,
Enriquecimien
to ilicito de
particulares
Elvira Parra de Contratos
490.000,00.Chuquimia,
lesivos al
Daniel Zapata Estado,Incump
Pere, Marco
limientos de
Antonio
Deberes,
Aramayo
Conducta
Caballero, Felix Antieconomica
Laura Flores,
,
Manuel
Incumplimient
Huayhua
o de
Mamani,
Contratos.
Celedonio
Manuel
Jallurana.

SE REALIZA MEMORIAL SOLICITANDO

RETENCION DE FONDOS.;

ETAPA
SE
LA PAZ
PRELIMINAR SOLICITARA
ACTOS DE
INVESTIGACI
ON

SE SOLICITO AMPLIACIN DE PLAZO PARA

PRESENTACIN DE LITERALES;
28/MAR/2016

ETAPA
PRELIMINAR

Carlos Marca
Marca

SE PRESENTA MEMORIAL DE ACLARACION

EN FECHA 24 DE FEBRERO DE 2016 - SE
ELABORA MEMORIAL DE DE RECEPCION
DE DECLARACION INFORMATIVA EN
FECHA ; 24/MAR/2016

ETAPA
PRELIMINAR

Elvira Parra de
Chuquimia,
Daniel Zapata
Pere, Marco
Antonio
Aramayo
Caballero,
Bonifacio
Flores Huanca,
Benita Cceres
Laura, Mauricio
Noa Apaza.

Incumplimient
os de Deberes.

SE REALIZAR EL
REGISTRO DEL
LUGAR DEL HECHO,
LA ANOTACIN
PREVENTIVA DE
BIENES DE LOS
IMPUTADOS Y LA
CITACIN PARA SU
DECLARCIN

LA PAZ

LA PAZ

Caso

"Implementacion de forrajes (alfafa

y cebada) en Chuquichambi Marka
Llanquera Marka y Bella Vista Marka
del Municipio de Huayllamrka"

Querrella
presentada en
fecha
10/12/2016

Dr. Juan
Laura
Choque

Marco Antonio
Aramayo
Caballero,
Daniel Zapata
Perez,
JualianGutierre
z Achacollo,
Erenesto
Toromayo
Torrico, Javier
Gil Lopez, Felix
Lopez Mamani,
Damian Garcia
Veliz.

Contratos
Bs.
lesivos al
737.592,80.Estado,Incump
limientos de
Deberes,
Conducta
Antieconomica
,
Incumplimient
o de
Contratos,
Enriquecimien
to ilicito de
particulares
con afectacion
al Estado.

SOLICITUD MEDIANTE MEMORIAL DEL

REGISTRO DEL LUGAR DEL HECHO,
CITACIONES A LOS DENUNCIADOS,
NOTIFICACIN A LA ASFI, ANOTACIN
PREVENTIVA DE LOS IMPUTADOS
BENEFICIARIOS Y EX DIRECTORES. ;
10/MAR/2016

ETAPA
REGISTRO
ORURO
PREPARATOR DEL LUGAR
IA
DEL HECHO
PARA HORAS
06:00 A.M.
EN FECHA

Caso
16005/2016

RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA
C.P.E. Y LEYES

Denuncia
presentada en
fecha
01/01/2016

Dr. Pablo
Guzman

ROMMY
SANDRA
PEREDO
PEREDO.

RESOLUCIONE
S CONTRARIAS
A LA C.P.E. Y
LEYES

SE REITERO SOLICITUD DE RESOLUCIN

FUNDAMENTADA PARA QUE SE EMITA
IMPUTACIN, LA CUAL EST EN ESPERA
DE RESOLVERSE. ; 25/MAR/2016

ETAPA
PRELIMINAR

CASO
3638/2016

SUPRESION O DESTRUCCION DE
DOCUMENTOS

Denuncia
presentada en
fecha
09/03/2016

Dr. Angelo
Saravia.

MARCO
ANTONIO
ARAMAYO

SUPRESION O
DESTRUCCION
DE
DOCUMENTOS
,
INCUMPLIMIE
NTO DE
DEBERES

SE PRESENTO MEMORIAL AL MINISTERIO

PUBLICO ADJUNTANDO ELEMENTOS DE
CONVICCION; 24/MAR/2016

ETAPA
SE
LA PAZ
PRELIMINAR SOLICITARA
ACTOS DE
INVESTIGACI
ON

80

81

82

SE ASISTIR A LA
AUDIENCIA
CAUTELAR A SER
FIJADO Y SE
PROPONDR MAS
ELEMENTOS
PROBATORIOS

SANTA CRUZ