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APUNTES DE WILMAN ESPINAL REQUEJO

Conferencia Magistral: Due Process of Law: Qu

argumentos usamos los abogados ante las comisiones
investigadoras del Congreso? 1. 2.

Abogado por la Pontificia Universidad Catlica del Per (abril 1994). Becario de la Agencia Espaola de
Cooperacin Internacional (octubre 1995junio 1998). Estudios de Doctorado en Derecho Penal en la
Universidad de Salamanca-Espaa (octubre 1995-junio 1997). Estudios de Postgrado en Derecho
Constitucional en la Universidad de Salamanca (enero de 1997). Estancia de investigacin en el Instituto Max
Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau-Alemania (1997). Grado de
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca-Espaa (mayo 1998), tesis reconocida por la Universidad
de Salamanca con Premio Extraordinario de Tesis Doctorales (diciembre de 1998). Estancias de investigacin
en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau-Alemania
(enero-marzo de 2000 y febrero-marzo de 2002), con una beca de la Sociedad Max Planck. Ttulo de
Postgrado de Especializacin en Derecho Penal Econmico: Cuestiones de Parte General y Especial.
Universidad de Castilla-La Mancha/Espaa (enero de 2007). XII Curso de Especializacin en Derecho en la
especialidad de Crimen Organizado, Corrupcin y Terrorismo. Universidad de Salamanca/Espaa (enero
de 2008). Cursos Bsico, Intermedio y Avanzado del VII Programa Interamericano de Formacin de
Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, del Centro de Estudios de Justicia de las Amricas (mayonoviembre de 2010). Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmtica penal alemana, organizada por
el Instituto de Ciencias Criminales y el Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional de la
Georg-August Universitt Gttingen, Alemania (septiembre de 2011). Certificacin Anti Lavado de Dinero,
Nivel Asociado (AMLCA), Florida International Bankers Association/Florida International University
(febrero de 2012).

Dr. Dino Carlos Caro Coria. (2015). Conferencia Magistral: Due Process of Law: Qu
argumentos usamos los abogados ante las comisiones investigadoras del Congreso?.
02/02/2016, de Centro de Capacitacin y Estudios Parlamentarios Sitio web:
https://www.youtube.com/watch?v=SAReqSLcrfs
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APUNTES JURIDICOS

APUNTES DE WILMAN ESPINAL REQUEJO

Lo que motivo la eleccin del tema. El artculo de Alfredo Bullard. Cmo se defiende
un culpable?3 Y all estable que el culpable se defiende de cinco formas
REGLA NUMERO 1.- CUANDO TE ACUSEN HAY QUE PONER CARA DE RABIA.
Si no te molestas puedes que seas percibido como culpable indgnate.
Usan la lgica de miente, miente que algo queda.
Ataca al que te acusa. De ser necesario insltalo. No dudes un instante. La duda en la
indignacin es signo de culpabilidad. El primer paso para que los dems crean que eres
culpable es que t te asumas culpable. Molstate (o hazte el molesto) y haz creer a los
dems que no tienes la culpa.
REGLA NUMERO 2.- NO DES EXPLICACIONES CONCRETAS. CONTESTA
GENERALIDADES

Nunca hables hasta tener tu teora del caso est construida.

Como dice ALAN DERSHOWITZ4 A l no le importaba si su cliente era
inocente o culpable a l lo que le importaba era el debido proceso legal ya
que una persona ms all de su inocencia o culpabilidad deba ser juzgado
conforme al debido proceso legal
Para que alguien inocente no basta que lo sea si no tiene que alegarlo.
Limtate a dar explicaciones genricas.
REGLA NUMERO 3.- DI SIEMPRE: ES UN ATAQUE POLTICO!

Recurre a la teora de la conspiracin, porque la gente

No des mucho rollo. No te enredes. Atribuye siempre a la rivalidad poltica
la creacin del infundio. Lo bueno de la frase es que evita dar explicaciones.
Es una explicacin que no explica nada, que es justo lo que necesitas.

REGLA NUMERO 4.- USA DEFENSAS FORMALES

Recuerda que eres culpable. Defenderse con

el fondo de los hechos es

riesgoso porque la verdad puede salir a flote. Es mejor no entrar en el
detalle de las cosas.
Lo casos se ganan o por el fondo o por la forma, prescripcin, prueba ilcita,
nulidades, defensas desde el punto de vista formal.

ALFREBO BULLARD GONZALES. (2015).Cmo se defiende un culpable?. 03-10-2015, de EL COMERCIO

Sitio web: http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/como-se-defiende-culpable-alfredo-bullard-noticia1845532
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Alan Morton Dershowitz (Williamsburg (Brooklyn), 1 de septiembre de 1938) es un jurista y comentarista poltico
estadounidense. Se trata de un importante especialista en el constitucionalismo de los Estados Unidos y en derecho penal.1 Pas la
mayor parte de su carrera en la Harvard Law School, donde en 1967, a los 28 aos, se convirti en el profesor titular de derecho
ms joven de su historia. Desde 1993 hasta su jubilacin en diciembre de 2013, ocup all la ctedra de Felix Frankfurter Professor
of Law.1
Dershowitz ha participado en varios casos penales de gran repercusin popular y es un habitual comentarista delconflicto rabeisrael.2 Como abogado defensor gan 13 de los 15 casos de asesinato o intento de asesinato en los que particip;3 entre sus clientes
han estado varios personajes famosos como Mike Tyson, Patty Hearst y Jim Bakker. Entre los casos ms clebres en los que ha
participado estn el de Claus von Blow (acusado en 1984 de intento de asesinato de su mujer y que Dershowitz ayud a que se
revocase) y el caso O.J. Simpson en 1995, en el que particip como consejero de la defensa.

APUNTES JURIDICOS

APUNTES DE WILMAN ESPINAL REQUEJO

Esperar que el enemigo que acusa incurra en contradicciones y en base a

ello los casos empiezan a perder fuerza.
Los casos grandes se matan por partes no puedes pretender t, cerrar el
caso con una sola accin de un da para otro mayor razn si es meditico.

REGLA NUMERO 5.- DI QUE TODO QUEDAR EN MANOS DE LAS AUTORIDADES

Los fiscales y jueces se demoran y mucho. Cuando resuelvan ya nadie se
acordara de tu caso. El tiempo es aliado de los culpables. Aprovchalo.

Cuando es un caso complejo el tiempo juega a tu favor.

Porque un hecho gravsimo va cayendo con el tiempo.

GUSTAV RADBRUCH5 siempre deca Para fundamentar la prescripcin se

fundamenta en el llamado olvido de la social.

Cul es la naturaleza jurdica de las investigaciones

Segn la doctrina esta son las alternativas: jurisdiccional, poltica,

administrativa, cuasi jurisdiccional y otros dicen que es mixta.
NATURALEZA JURISDICCIONAL.-definitivamente no es, porque el
primado de la jurisdiccin est en la constitucin porque un juez
puede impedir esa investigacin.
NATURALEZA POLITICA.-definitivamente es indiscutible su
naturaleza.
NATURALEZA ADMINISTRATIVA.- en el caso Alan Garca la Corte
Interamericana estableci que la investigaciones congresales y fiscal
son cuasi jurisdiccionales.
En el momento que hace la investigacin congresal el parlamento lo
hace como ente administrativo poltico, por una sola razn que no es
jurisdiccional es ms los integrantes no son juristas.
En conclusin la naturaleza jurdica de la investigacin es mista
poltica y administrativas.
GUSTAV RADBRUCH Estudi Derecho en Mnich. Leipzig, y Berln. Fue Profesor en Heidelberg, Koenigsberg y Kiel,
impartiendo clases de Derecho Penal, Procesal, y de Filosofa del Derecho. Polticamente milit en el Partido Socialdemcrata
(SPD); de 1920 a 1924 fue miembro del Reichstag y ministro de Justicia en la Repblica de Weimar con Joseph Wirth y
con Gustav Stresemann. Desde 1925, profesor de derecho penal en Heidelberg. Fue despojado de su ctedra durante el nazismo y
apartado de cualquier actividad docente.
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APUNTES JURIDICOS

congresales en base al artculo 88 del reglamento

del congreso de la repblica?

APUNTES DE WILMAN ESPINAL REQUEJO

Ya el tribunal constitucional estableci que las investigaciones se deben

regir por principios muy parecidos a lo jurisdiccional.
Como denominaba hurtado pozo El derecho penal a la carta aquellas
situaciones donde tenas marco regulatorio suficiente para defender tus
acciones, como por ejemplo: el de la prueba prohibida.
En el Per no existe un lineamiento claro que especifique cuales son los
lmites de una investigacin parlamentaria es algo que todava est en
construccin.

Cul es el valor de los informes investigacin

parlamentaria?
Cul es el efecto de retirar una firma en una comisin
investigadora del congreso? El nico mecanismo que se podra
recurrir es la nulidad de mi propio acto.

Los fiscales no le suelen dar tanto peso a estos informes de las

comisiones investigadoras, por los siguientes motivos:
Los fiscales tiene claro que estas investigaciones son polticas.
Son investigaciones que no se cien a los procedimientos
estandarizados de un proceso penal. (data periodstica que no est
verificada).
Procedimiento de subsuncin penal muchas veces no es preciso.
A pesar que en estos ltimos aos estos informes estn asesorado por jurista
de grande trayectoria pero al final no dejan de ser un informe poltico.
En conclusin los informes deberan ser tomados como denuncia o noticia
crimines solo eso, no son pruebas pre constituidas porque no hay norma que
lo diga y solo el fiscal debe verificar que es relevante para efectos de apertura
una investigacin penal.

APUNTES JURIDICOS

Suponiendo que los informe han sido aprobados por el pleno. Una vez
que ha sido remitido al fiscal Qu valor tiene? Podra ser una prueba
pre constituida (se trata de que habido un trabajo previo de
investigacin) y qu hacen con eso los fiscales? Para efectos de un fiscal
es una prueba ms, pues estaramos ante un informe de parte o podra
ser entendido como una simple noticia criminis.

APUNTES DE WILMAN ESPINAL REQUEJO

El debido proceso legal en las investigaciones

parlamentarias.
Si hacemos un recuento de la jurisprudencia en el TC, CORTE
SUPREMA en la prctica forense, el debido proceso ya es una realidad
dentro de una investigacin parlamentaria, ya se ha entendido que las
investigaciones no solo tienen que ser polticas sino tambin tienen que
tener perfiles jurdicos (debido proceso legal).
Ya el tribunal constitucional estableci que en toda investigacin que
pueda haber una consecuencia sancionatoria debe respetarse el proceso
legal (derecho a la defensa, derecho a probar, derecho conocer cargos
imputados, derecho a ser juzgado con prueba obtenida lcitamente).
Para ejemplo cuando uno se pasa la luz roja, cuando el polica interviene
en ese momento se convierte en testigo, fiscal y juez y te sanciona en
procedimiento sumarsimo de cinco minutos.
Un procedimiento debe cumplir con estndares similares de un debido
proceso, porque all no se va a sancionar a nadie se deriva a otro ente
que ya est regulado para eso y no podra tener las mismas reglas de
un proceso jurisdiccional porque se desnaturalizara la jurisdiccin.

APUNTES JURIDICOS

Ya en el caso canturas Salaverry el tribunal constitucional dijo que no

podra caber habeas corpus contra un fiscal porque el solo hace
cuestiones postuladora y no podra poner en riesgo tu libertad esta
decisin le corresponde a un juez.