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Administracin
Administracin: directorio
ARTCULO ...: La administracin de la sociedad la ejerce el Directorio
elegido por la Junta de Accionistas el que se regir por las siguientes normas y a
falta de ellas por las de las sociedades annimas cerradas.
ARTCULO : a) El Directorio est compuesto por . miembros
titulares elegidos por la Junta de Accionistas; b) duran . aos en sus
funciones cumplidos los cuales deben renovarse totalmente, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente en sus funciones. c) Los directores podrn ser
remunerados por sus funciones. La cuanta de la misma ser fijada anualmente
por la Junta Ordinaria de Accionistas, anticipadamente; d) Si por cualquier causa
no se celebrare en la poca establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la
eleccin de los directores, se entender prorrogadas las funciones de los que
hubieren cumplido su perodo hasta que se les nombre reemplazantes, y el
Directorio estar obligado a convocar, dentro del plazo de treinta das, una Junta
para hacer el nombramiento; e)se produjere la vacancia de un director, debe
procederse a la renovacin total del Directorio en la prxima Junta de Accionistas
y, en el intertanto, el Directorio puede nombrar un reemplazante; f) El Directorio se
reunir en sesiones ordinarias, en el lugar, das y horas que l mismo determine,
debiendo celebrar por lo menos una sesin cada .. meses. Podr reunirse en
sesiones extraordinarias cuando lo cite especialmente el Presidente, por s o a
indicacin de uno o ms directores, previa calificacin que l haga de la necesidad
de la reunin, salvo que sta sea solicitada por la mayora absoluta de los
directores, caso en el cual necesariamente deber celebrarse la reunin, sin
calificacin previa. En estas sesiones extraordinarias, slo podr tratarse de los
asuntos que especficamente se sealen en la convocatoria, debiendo hacerse
mediante carta certificada despachada al domicilio de cada uno de los directores,
a lo menos, con tres das de anticipacin a su celebracin, plazo que puede
reducirse a veinticuatro horas de anticipacin, si la carta fuere entregada
personalmente al director por un notario pblico. Podr omitirse la convocatoria
escrita, si a la sesin concurre la unanimidad de los directores; g) Las reuniones
del Directorio se constituirn con la mayora de sus miembros y los acuerdos se
adoptarn por la mayora absoluta de los directores asistentes con derecho a voto.
En caso de empate, decidir el voto del que presida la reunin. Los acuerdos del
Directorio, podrn llevarse a efecto una vez aprobada el acta que los contiene, lo
que ocurrir cuando as se haga en una sesin posterior o cuando el acta se
encuentre firmada por todos los directores que concurrieron a la sesin respectiva,
salvo las excepciones legales; h) En su primera sesin despus de la Junta
Ordinaria de Accionistas en que se haya efectuado su eleccin, el Directorio
elegir de su seno un Presidente que lo ser tambin de la sociedad. Actuar de
Secretario del Directorio el Gerente General o la persona especialmente
designada para este cargo; i) Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se
escriturarn en un libro de actas por cualesquiera medios, siempre que stos