Constitucion CIA Ltda

Manta, 16 de julio 2015
Abg. Miguel Barahona

INTENDENTE DE COMPAIA
Me dirijo a usted se digne a dar trmite, para la RESERVA DEL NOMBRE de la

compaa de RESPONSABILIDAD LIMITADA, para los prximos das iniciar con el
trmite de la constitucin de la misma.
Para lo cual me permito proponer las siguientes opciones:
1. POLFRAN CIA. LDTA.
2. DELMO CIA. LDTA.
Por ser legal mi peticin srvase aprobar lo solicitado.
Abg. Molina Palma Jorge

N MATRICULA 1690

INTENDENTE DE COMPAIA
Ciudad.-
De mis consideraciones:
Me dirijo a ustedes para solicitar autorice a quien corresponda la apertura de una

cuenta de integracin de capital, el valor de dicho aporte es de 10 mil con 00/100
dlares Americanos los cuales los socios han aportados de la siguiente manera:
Delgado Quijije Delia Jacqueline
2 000 USD
Palma Marin Maria Gabriela
2 000 USD
Martinez Ortiz Marjorie Mariela
2 000 USD
Moreira Velez Jonathan Josu
2 000 USD
Roca Loor Gonzalo Lisandro

Moreira Cedeo Jhonny Rafael
2 000 USD
2 000 USD
Esperando desde ya una positiva respuesta le anticipo mis agradecimientos
Abg. Molina Palma Jorge

N MATRICULA 1690
Ab. Humberto Delgado

Cantn manta
Telf. 052649161

Intendente de compaa
Manta.-
De mis consideraciones
Adjunto a la presente srvase incorporar la publicacin donde aparece el

extracto de la compaa POLFRAN CIA. LITDA. en el peridico el Diario el 17
de julio del 2015.
Por la peticin que le brinde a la presente, quedo de usted muy agradecido.
Atentamente,
Abg. Humberto Delgado
Mat. N.2714.C.A.M
REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAIAS
EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA POLFRAN CIA. LDTA..
Se comunica al pblico que la compaa POLFRAN CIA. LTDA.se constituy
por escritura pblica otorgada ante la Notara Tercera del Cantn Manta el 16
de Julio, mediante resolucin N S C . I C P.0 4 . 0 4 2 2 5 del 17 de Julio Del
2015.
1. DOMICILIO: El domicilio de la compaa es la ciudad de Manta, Cantn
Manta; Provincia de Manab.
2. DURACION: Cuarenta aos, desde el momento de la inscripcin en el
registro mercantil,
3. CAPITAL: USD. El capital Suscrito es $ 12 000.00 dlares Americanos
dividido en 6 ACCIONES de $ 2 000,00 cada uno.
4. OBJETO.- El objeto de la compaa consiste en la a) compra y venta de
lubricantes automotrices, aceites, filtros y grasas. b) Como medio para
desarrollar su objeto social, podr participar en concursos de precios, ofertas y
licitaciones, c) para la prestacin de servicios en todas sus fases; d) podr
asociarse con otras personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras,
pblicas, semipblicas, o privadas, en participacin o mediante constitucin de
otras compaas comerciales o industriales relacionadas con sus fines
sociales. Etc.
5. ADMINISTRACION: Est a cargo de la Junta General, el Presidente, el
Gerente. El representante legal es el Gerente General.
Manta, 17 de Julio del 2015
Aprobad
os
REPBLICA DEL ECUADOR
REGISTRO DE COMPAAS
No. Trmite 30785
Ciudad:
Manta
G
Fecha: 16/07/2015
AB. Miguel Barahona
PRESENTE:
A FIN DE ATENDER SU PETICIN PREVIA REVISIN DE NUESTROS

ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CONSTITUCIN DE
COMPAA, HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:
1. POLFRAN CIA. LDTA.

2. DELMO CIA. LDTA.
ACEPTADA:
1ERA. OPCIN
NEGADA. RAZN:
PARTICULAR QUE
CONSIGUIENTES.
ACEPTADO
NEGADO
2DA. OPCIN
COMUNICO
USTED
PARA
LOS
FINES
AB. Miguel Barahona

DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAIAS
BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE INTEGRACIN DE CAPITAL
No. 11834
CERTIFICAMOS:
Que tenemos registrado en nuestros libros un depsito de DOCE MIL CON 00/100
DLARES AMERICANOS a la cuenta de INTEGRACIN DE CAPITAL de la
Compaa en formacin " POLFRAN CA LTDA." que corresponde a:
Martnez Ortiz Marjorie Mariela
$ 2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
Para poner este depsito a la disposicin de "POLFRAN CA. LTDA.", es

absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura

de Constitucin de la nueva Compaa con expresa constancia de que este certificado
ha quedado protocolizado y archivado en la Matriz de la Notara.
2. Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de
los personeros autorizados debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
3.
Que se nos entregue oficio del seor Superintendente de Compaas
comunicndonos que se ha constituido debidamente la compaa en formacin.

La presente certificacin no es negociable y es de carcter puramente informativo,
extendindose tan solo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitucin de
nuevas Compaas.
En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitucin de la

Compaa, para reintegrarse ese valor a quien corresponda ser indispensable la
devolucin al Banco del presente certificado original y oficio en que conste la
autorizacin otorgada al efecto por el seor Superintendente de Compaas.
Manta, 16 de Julio del 2015.
Atentamente.
Ing. Mariela Martnez

GERENTE
MINUTA
MINUTA DE CONSTITUCIN DE UNA COMPAA DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Seor Notario:
En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de
constitucin de compaa de responsabilidad limitada, POLFRAN CIA. LTDA. Al
tenor de las clusulas siguientes:
PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebracin de este instrumento
pblico, por sus propios derechos, las seoritas : Delgado Quijije Delia
Jacqueline, portador de la cedula de ciudadana No. 131238513-9, Martnez

Ortiz Marjorie Mariela , portador de la cedula de ciudadana N 131390498-7,
Palma Marn Mara Gabriela portador de la cedula de ciudadana N
131081386-8, los seores Moreira Vlez Jonathan Josu, portador de la
cedula de ciudadana N 230031620-1, Roca Loor Gonzalo Lizandro portador
de la cedula de ciudadana N 130978741-2, Moreira Cedeo Jhonny Rafael
portador de la cedula de ciudadana N 131420929-5,Todos los comparecientes
son mayores de edad, y son solteros(as), de nacionalidad ecuatoriana,
domiciliados en la ciudad de Manta.
SEGUNDA.- Constitucin.- Por medio de esta escritura pblica, los
comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la
compaa de responsabilidad limitada POLFRAN CIA. LTDA., que se
regir por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.
TERCERA.- Estatuto.- La compaa que se constituye mediante el
presente instrumento, se regir por el estatuto que se expone a
continuacin:
CAPTULO PRIMERO
NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIN, DOMICILIO,
OBJETO
SOCIAL,
MEDIOS,
DURACIN,
DISOLUCIN
Y
LIQUIDACIN.
Artculo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominacin.- La
denominacin que la compaa utilizar en todas sus operaciones ser
POLFRAN CA. LTDA.. Esta sociedad se constituye como una compaa
de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regir por
las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le
designar posteriormente simplemente como la Compaa.
Artculo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es
la ciudad de Manta, provincia de Manab, Repblica del Ecuador. Por
resolucin de la junta general de socios podr establecer, sucursales,
agencias y oficinas en cualquier lugar del pas o del extranjero, conforme
a la Ley y a este estatuto.
Artculo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compaa es
(actos civiles o mercantiles debidamente concretados)... Para la
consecucin del objeto social, la compaa podr actuar por s o por
interpuesta persona natural o jurdica, y celebrar actos, contratos,
negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley.
Artculo Cuarto.- Duracin.- El plazo de duracin de la compaa es
de 40 aos, contados a partir de la fecha de inscripcin de esta escritura
constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de
socios, convocada expresamente, podr disolverla en cualquier tiempo o
prorrogar el plazo de duracin, en la forma prevista en la Ley de
Compaas y este estatuto.
Artculo Quinto.- Disolucin y liquidacin.- La Junta General podr
acordar la disolucin anticipada de la compaa antes de que venza el
plazo sealado en el artculo cuarto. Disuelta la Compaa, voluntaria o
forzosamente, el procedimiento de liquidacin ser el contemplado en la
Ley de la materia.
CAPTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES
Artculo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compaa es de
DOCE MIL dlares de los Estados Unidos de Amrica, dividido en DOS MIL
(2000) participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un

dlar cada una. Los Certificados de Aportacin sern firmados por el
Presidente y el Gerente General de la Compaa.
Artculo Sptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarn
representadas en certificados de aportacin no negociables. Cada
participacin da derecho a un voto en la Junta General, as como a
participar en las utilidades y dems derechos establecidos en la ley o en
el estatuto social.
Artculo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad
de las participaciones no podr transferirse por acto entre vivos sin la
aprobacin unnime del capital social expresado en junta general. La
cesin se har por escritura pblica, a la que se incorporar como
habilitante la certificacin conferida por el Gerente General de la
compaa respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En el libro
de participaciones y socios se inscribir la cesin y luego se anular el
certificado de aportacin correspondiente, extendindose uno nuevo a
favor del cesionario. De la escritura de cesin se sentar razn al
margen de la inscripcin referente a la constitucin de la sociedad, as
como al margen de la matriz de la escritura de constitucin en el
respectivo protocolo del notario.
CAPTULO TERCERO
RGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL
Artculo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el rgano
Supremo de gobierno de la Compaa, formado por los socios legalmente
convocados y constituidos. Ser presidida por el Presidente de la
Compaa, y ejercer la secretara el Gerente General, sin perjuicio de
que la junta designe Presidente y secretario a falta de stos. Son
atribuciones de la Junta General los siguientes:
a) Resolver sobre la prrroga del plazo de duracin de la compaa, su
disolucin anticipada, la reactivacin, el aumento o disminucin del
capital, la transformacin, fusin, o cualquier otro asunto que implique
reforma del Contrato Social o Estatuto;
b) Resolver sobre la distribucin de los beneficios sociales;
c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, as como las
cuentas y balances que presenten los administradores;
d) Aprobar la cesin de las participaciones sociales y la admisin de
nuevos socios;
e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los
administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de
los socios, de acuerdo a la Ley;
f) Interpretar obligatoriamente las clusulas del Contrato Social, cuando
hubiere duda sobre su inteligencia;
g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones,
y removerlos por causas legales, procediendo a la designacin de sus
reemplazos, cuando fuere necesario;
h) Acordar la exclusin de los socios de acuerdo con la Ley;
i) Autorizar la constitucin de mandatarios generales de la Compaa;
j) Autorizar al Gerente General la realizacin de contratos cuya cuanta
exceda de XX dlares de los Estados Unidos de Norteamrica (XX USD),
as como de actos de disposicin de bienes inmuebles de la Compaa;
k) Las dems que no hubieren sido expresamente previstas a algn
rgano de administracin.
Artculo Dcimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirn al menos una vez al ao

en el domicilio principal de la Compaa, dentro de los tres primeros
meses siguientes a la finalizacin del respectivo ejercicio econmico. En
estas Juntas deber tratarse al menos sobre lo siguiente:
a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado
de prdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolucin
correspondiente;
b) Resolver sobre la distribucin de los beneficios sociales;
c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.
Artculo Dcimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta
General se har mediante comunicacin escrita dirigida a cada socio en
la direccin registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de
los peridicos de mayor circulacin en el domicilio de la compaa, por lo
menos con ocho das de anticipacin al da fijado para la reunin sin
contar el da de la convocatoria ni el de la reunin. La convocatoria
especificar el orden del da, el lugar y hora exactos de la reunin y
llevar la firma de quien la convoque. En caso de segunda convocatoria,
sta deber expresar claramente que la junta se reunir con el nmero
de socios presentes. Esta convocatoria no podr modificar el objeto de la
primera, ni demorar la reunin ms de treinta das de la fecha fijada para
la primera reunin. Las Juntas Generales, sean ordinarias o
extraordinarias, sern convocadas por el Gerente General, o por el
Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a
los socios de acuerdo al artculo ciento veinte de la Ley de Compaas.
Artculo Dcimo Segundo.- Instalacin y qurum decisorio.- Para que
la Junta General se encuentre vlidamente constituida en primera
convocatoria, debern hallarse presentes los socios que representen al
menos ms de la mitad del capital social. En segunda convocatoria
podr reunirse la Junta General con el nmero de socios presentes,
siempre que as se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las
resoluciones se adoptarn con el voto favorable de los socios que
representen la mitad ms uno del capital social suscrito concurrente a la
reunin. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarn a la mayora.
Para la instalacin de la Junta se proceder por Secretara a formar la
lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista a los socios que
consten como tales en el Libro de Participaciones y Socios. Para la
verificacin del qurum de instalacin no se dejar transcurrir ms de
cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo
dems se estar a lo dispuesto en la Ley.
Artculo Dcimo Tercero.- Representacin.- Los socios pueden
hacerse representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer
sus derechos y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al
Presidente de la misma. Cada socio no puede hacerse representar sino
por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su nmero de
participaciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en
representacin de otra u otras participaciones de un mismo mandante
en sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varias
participaciones puede votar en sentido diferente en representacin de
cada uno de sus mandantes.
Artculo Dcimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la
Junta General se asentarn en un acta, que llevar las firmas del
Presidente y del Secretario de la junta. En el caso de juntas universales,
stas podrn reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero

debern firmar el acta todos los asistentes que necesariamente deben
representar el 100% del capital social, bajo pena de nulidad. De cada
junta se formar un expediente con la copia del acta y de los dems
documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en la
forma prevista en la Ley y los Estatutos; se incorporarn adems los
dems documentos que hubieren sido conocidos por la junta. Las actas
se elaborarn a travs de un ordenador o a mquina, en hojas
debidamente foliadas, que podrn ser aprobadas en la misma sesin, o a
ms tardar dentro de los quince das posteriores.
Artculo Dcimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirn
en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compaa, para tratar
los asuntos puntualizados en la convocatoria.
Artculo Dcimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta
se entender convocada y quedar vlidamente constituida en cualquier
tiempo y lugar, dentro del territorio de la Repblica, para tratar cualquier
asunto, siempre que est presente todo el capital social, y los asistentes
acepten por unanimidad la celebracin de la junta. En cuanto al qurum
decisorio se estar a lo previsto en el artculo duodcimo de este
estatuto. Las Actas de 1as Juntas Universales sern firmadas por todos
los asistentes, bajo pena de nulidad.
CAPTULO CUARTO
RGANOS DE ADMINISTRACIN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE
GENERAL
Artculo Dcimo Sptimo.- La compaa se administrar por un
Gerente General y/o el Presidente, que tendrn las atribuciones y
deberes que se mencionan en las clusulas que siguen. El Gerente
General ejerce la representacin legal, judicial y extrajudicial de la
Compaa.
Artculo Dcimo Octavo.- Del Presidente de la Compaa.- El
Presidente ser nombrado por la Junta General para un perodo de tres
aos, pudiendo ser reelegido indefinidamente; podr ser o no socio de la
Compaa. Sus atribuciones y deberes sern los siguientes:
a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo
suscribir las actas de sesiones de dicho organismo;
b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de
aportacin;
c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,
d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de
ste, hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente
General, con todas las atribuciones del subrogado.
La Junta General deber designar un nuevo Presidente en caso de
ausencia definitiva; en caso de ausencia temporal ser subrogado por el
gerente general.
Artculo Dcimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General
ser elegido por la Junta General para un perodo de tres aos, tendr la
representacin legal judicial o extrajudicial de la Compaa. Podr ser
reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser
socio de la Compaa. Este administrador no podr ejercer ningn otro
cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea
incompatible con las actividades de la compaa.
El Gerente General tendr los ms amplios poderes de administracin y

manejo de los negocios sociales con sujecin a la Ley, los presentes
estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a
sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estar a
lo dispuesto por la Ley de Compaas y este contrato social.
Son atribuciones especiales del Gerente General:
a) Subrogar al Presidente de la compaa en caso de ausencia temporal;
b) Realizar todos los actos de administracin y gestin diaria
encaminados a la consecucin del objeto social de la compaa;
Ejecutar a nombre de la Compaa toda clase de actos, contratos y
obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o
jurdicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;
Previa autorizacin de la Junta General, nombrar mandatarios generales
y apoderados especiales de la compaa y removerlos cuando considere
conveniente;
Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la
gestin llevada a cabo al frente de la Compaa, as como el balance
general y dems documentos que la Ley exige;
Formular a la Junta General las recomendaciones que considere
convenientes en cuanto a la distribucin de utilidades y la constitucin
de reservas;
Nombrar y remover al personal de la compaa y fijar sus
remuneraciones, as como sus deberes y atribuciones;
Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compaa, as como velar por
el mantenimiento y conservacin de sus documentos;
Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas
autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra
las referidas cuentas;
Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros
papeles de comercio relacionados con las actividades de la compaa;
Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,
Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e
imponen la Ley y los estatutos presentes as como todas aquellas que
sean inherentes a su funcin y necesarias para el cabal cumplimiento de
su cometido.
CAPTULO QUINTO
DE LOS SOCIOS
Artculo Vigsimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son
derechos de los socios especialmente los siguientes:
a) Intervenir en las Juntas Generales;
b) Participar en los beneficios sociales en proporcin a sus
participaciones sociales pagadas;
c) Participar en la misma proporcin en la divisin el acervo social, en
caso de liquidacin de la Compaa;
d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;
e) Gozar de preferencia para la suscripcin de participaciones en el caso
de aumento de capital;
f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley;
g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes;
h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el
artculo ciento veinte de la Ley de Compaas, siempre que concurrieren
el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital
social.
i) Son obligaciones de los socios principalmente:
j) Pagar la aportacin suscrita en el plazo previsto en estos estatutos;
caso contrario la compaa podr ejercer cualquiera de las acciones
previstas en el artculo doscientos diecinueve de la Ley de Compaas;
k) No interferir en modo alguno en la administracin de la Compaa;
l) Los dems contemplados en la ley o en estos estatutos.
CAPTULO SEXTO
BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIN DE
RESERVAS
Artculo Vigsimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarn
al fenecer el ejercicio econmico al treinta y uno de diciembre de cada
ao y los presentar el Gerente General a consideracin de la Junta
General Ordinaria. El balance contendr no slo la manifestacin
numrica de la situacin patrimonial de la sociedad, sino tambin las
explicaciones necesarias que debern tener como antecedentes la
contabilidad de la compaa que ha de llevarse de conformidad a las
disposiciones legales y reglamentarias, por un contador o auditor
calificado.
Artculo Vigsimo Segundo.- Reparto de utilidades y formacin
de reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General
resolver sobre la distribucin de utilidades, constitucin de fondos de
reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente
se segregarn de los beneficios lquidos y realizados por lo menos el
cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que
este fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del
capital social. La Junta General para resolver sobre el reparto de
utilidades deber ceirse a lo que al respecto dispone la Ley de
Compaas.
Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podr decidir la
formacin de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para
el efecto, una parte o todas las utilidades lquidas distribuidas a la
formacin de reservas facultativas o especiales. Para el efecto, ser
necesario el consentimiento unnime de todos los socios presentes; en
caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios lquidos anuales,
por lo menos un cincuenta por ciento (50%) ser distribuido entre los
socios en proporcin al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la
compaa.
CAPTULO SPTIMO
DISPOSICIONES VARIAS
Artculo Vigsimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La
inspeccin y conocimiento de los libros y cuentas de la compaa, de sus
cajas, carteras, documentos y escritos en general slo podr permitirse a
las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de
contratos o por disposicin de la Ley, as como a aquellos empleados de
la compaa cuyas labores as lo requieran, sin perjuicio de lo que para
fines especiales establezca la Ley.
Artculo Vigsimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello
sobre lo que no haya expresa disposicin estatutaria se aplicarn las
normas contenidas en la Ley de Compaas, y dems leyes y
reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la
escritura pblica de constitucin de la compaa, las mismas que se

entendern incorporadas a estos estatutos.
HASTA AQU EL ESTATUTO
CUARTA.- Suscripcin y pago de participaciones.- El capital social
ha sido ntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en
numerario, como se desprende del cuadro de integracin que a
continuacin se detalla:
Capital
Capital
Participacione
Suscrito
Pagado
$ 2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
$ 12 000
$ 2000
$ 2000
$ 12 000
2000
2000
12 000
$ 2000
$ 2000
$ 12 000
SOCIOS
Martnez Ortiz Marjorie

Mariela
TOTAL
2000
QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los perodos

sealados en los artculos dcimo octavo y dcimo noveno de los
estatutos sociales, se designa como Presidente de la Compaa al seor
XX y como Gerente General de la misma a la seorita XX.
SEXTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura
pblica son los socios fundadores de la Compaa, quienes declaran
expresamente que ninguno de ellos se reserva en su provecho personal,
beneficios tomados del capital de la compaa en participaciones u
obligaciones.
b) Los socios facultan al abogado Jorge Molina Palma para que
obtenga las aprobaciones de esta escritura y cumpla los dems
requisitos de Ley, para el establecimiento de la compaa.
c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle sealado
anteriormente, se adjunta el certificado de depsito bancario en la
cuenta Integracin de Capital, abierta en el banco Pichincha para que
se agregue como parte integrante de esta escritura.
Usted, Seor Notario se servir agregar y anteponer las clusulas de
estilo necesarias para la completa validez de este instrumento.
TOTAL
$ 2000
Atentamente.
Ab. Jorge Molina Palma

REPUBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA PBLICA CUARTA DEL CANTN MANTA
TESTIMON
IO DE
ESCRITUR
A
PBLICA
NOTARIA
TERCERA
MANTA-ECUADOR
TESTIMONIO
DE LA
ESCRITURA PBLICA
N: 4276
DE: Constitucin
De La Compaa
Denominada Sociocar S.A
: Moreira Velez Jonathan
Josue, Delgado Quijije Delia
Jacquelines, Martinez Ortiz Marjorie
Mariela, Palma Marin Maria
Gabriela, Roca Loor Lizandro,
Moreira Cedeo Jhonny Rafael.
A FAVOR DE
CUANTA: $ 12 000.00
CONSTITUCION DE UNA COMPAA LIMITADA DENOMINADA POLFRAN CIA.

LTDA.; OTORGAN LAS SEORAS(ES): DELGADO QUIJIJE DELIA JACQUELINE,
MARTINEZ ORTIZ MARJORIE MARIELA, PALMA MARIN MARIA GABRIELA,
MOREIRA CEDEO JHONNY RAFAEL, MOREIRA VELEZ JONATHAN JOSUES y
ROCA LOOR GONZALO LISANDRO.CUANTIA: USD $ 12 000.00
En la ciudad de Manta, Provincia de Manab, Republica del Ecuador, hoy da

Jueves, veintisiete del ao dos mil quince, ante m, , Notaria Pblica Tercera
Encargada del cantn Manta, comparecen, las seoritas: Delgado Quijije
Delia Jacqueline, portador de la cedula de ciudadana No. 131238513-9,
Martnez Ortiz Marjorie Mariela , portador de la cedula de ciudadana N
131390498-7, Palma Marn Mara Gabriela portador de la cedula de
ciudadana N 131081386-8, los seores
Moreira Vlez Jonathan Josu,
portador de la cedula de ciudadana N 230031620-1, Roca Loor Gonzalo

Lizandro portador de la cedula de ciudadana N 130978741-2, Moreira
Cedeo Jhonny Rafael portador de la cedula de ciudadana N 131420929-5,Los
comparecientes son de nacionalidad Ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en
esta ciudad de Manta. Advertidos que fueron los comparecientes por m el notario de
los efectos y resultados de esta escritura de Constitucin de una Compaa Limitada,
as como examinados que fueron en forma aislada y separada, de que comparecen al
otorgamiento de esta escritura sin coaccin, amenazas, temor reverencial, ni promesa
o seduccin, me piden que eleve a escritura pblica el texto de la minuta, cuyo tenor
literario es como sigue: SEOR NOTARIO.- En el Protocolo de Escrituras Pblicas a
su cargo, srvase insertar una de Constitucin de Compaa contenida en las
siguientes clusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento
de esta escritura los seores DELGADO QUIJIJE DELIA JACQUELINE, de veintisis
aos de edad, ecuatoriana, domiciliado en Manta, soltera, empleada particular,
MARTNEZ ORTIZ MARJORIE MARIELA de veinticinco aos de edad, ecuatoriana,
domiciliado en Manta, soltera, empleada particular, PALMA MARIN MARIA
GABRIELA de veinte aos de edad, ecuatoriana, domiciliada en Manta, soltera,
empleada particular, MOREIRA CEDEO JHONNY RAFAEL de veintids aos de
edad, ecuatoriana, domiciliado en Manta, empleado particular, soltero, y MOREIRA
VELEZ JONATHAN JOSUES de veintids aos de edad, ecuatoriana, domiciliado en

Manta, empleado particular, soltero y ROCA LOOR GONZALO LISANDRO de
veintitrs aos de edad, ecuatoriana, domiciliado en Manta, empleado particular,
soltero. SEGUNDA: DECLARACIN DE VOLUNTAD.- Los Comparecientes declaran
que constituyen, como en efecto lo hacen, una Compaa de Responsabilidad limitada
que se someter a las disposiciones de la Ley de Compaas, del Cdigo de
Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Cdigo Civil. TERCERA:
ESTATUTO DE LA COMPAA: Ttulo I Del Nombre, Domicilio, Objeto y Plazo:
Artculo 1.- Nombre.- El nombre de la compaa que se constituye es POLFRAN
CIA. LTDA. Artculo 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es la ciudad
de Manta, cantn Manta, provincia de Manab. Podr establecer agencias, sucursales
o establecimientos en uno o ms lugares dentro del territorio nacional o en el exterior,
sujetndose a las disposiciones legales correspondientes; Artculo 3.- Objeto.- El
objeto de la compaa consiste en la compra y venta de lubricantes automotrices,
aceites, filtros y grasas. Como medio para desarrollar su objeto social, podr participar
en concursos de precios, ofertas y licitaciones, para la prestacin de servicios en
todas sus fases; podr asociarse con otras personas naturales o jurdicas, nacionales
o extranjeras, pblicas, semipblicas, o privadas, en participacin o mediante
constitucin de otras compaas comerciales o industriales relacionadas con sus fines
sociales. En el cumplimiento de su objeto la compaa podr celebrar todos los actos y
contratos permitidos por la Ley. Artculo 4.- Plazo.- El plazo de duracin de la
compaa es de cuarenta aos contados a partir desde la fecha de inscripcin de esta
escritura en el Registro Mercantil correspondiente; la compaa podr disolverse antes
del vencimiento del plazo indicado, o podr prorrogarlo, con el conocimiento y la
aceptacin de la Junta General de Socios. Ttulo II.- Del Capital Artculo 5.- Capital
y Participaciones: El capital social de la compaa es de Doce mil Dlares de los
Estados Unidos de Amrica ($12 000.00 UDS) representados en participaciones
iguales.
Ttulo III.- Del Gobierno y de la Administracin. Artculo 6 Norma
General.- El gobierno de la compaa corresponde a la Junta General de socios, y su

administracin al Gerente y Presidente. La representacin legal, judicial y extrajudicial
corresponder al Gerente. Artculo 7.- Convocatorias La convocatoria a Junta
General la efectuar el Gerente o el Presidente de manera individual o conjunta,
mediante convocatoria por la prensa, en uno de los peridicos de mayor circulacin en
el domicilio de la Compaa, y por nota dirigida a la direccin registrada por cada
socio en la Compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos, respecto de aqul
en el que se celebre la reunin, en los ocho das no se contarn el de la convocatoria,
ni el de la realizacin de la Junta. Las juntas son ordinarias y extraordinarias y se
reunirn en el domicilio principal de la compaa. Las ordinarias se reunirn por lo

menos una vez al ao dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del
ejercicio econmico de la compaa. Las extraordinarias en cualquier poca y trataran
los puntos materia de la convocatoria. Artculo 8.- Qurum de instalacin, Salvo
que la ley disponga cosa en contrario, la Junta General se instalar, en primera
convocatoria, con la concurrencia de ms del 50% del capital social. Con igual
salvedad, en segunda convocatoria, se instalar con el nmero de socios presentes
siempre que se cumplan los dems requisitos de ley. En esta ltima convocatoria se
expresar que la Junta se instalar con los socios presentes.-Artculo 9.- Qurum de
decisin.- Salvo disposicin en contrario de la Ley, las decisiones se tomarn con la
mayora del capital social concurrente a la reunin. Artculo. 10.- Facultades de la
Junta.- Corresponde a la Junta General el ejercicio de todas las facultades que la ley
confiere al rgano de gobierno de la compaa de responsabilidad limitada, en el
artculo 118 de la Ley de Compaas. Artculo. 11- Junta Universal- No obstante lo
dispuesto en los artculos anteriores, la Junta se entender convocada y quedar
vlidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio
nacional, para tratar cualquier asunto siempre que est presente todo el capital
pagado y los asistentes, quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad de
las resoluciones, acepten por unanimidad la celebracin de la Junta. Artculo 12.- Del
Presidente: El presidente ser nombrado por la Junta General de entre sus
accionistas para un periodo de dos aos a cuyo trmino podr ser reelegido, podr ser
o no socio de la Compaa. El presidente continuar en el ejercicio de sus funciones
hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al Presidente a) Presidir las
reuniones de Junta General a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas
respectivas; b) Suscribir con el Gerente los certificados de aportacin, y extender el
que corresponda a cada socio; c) Subrogar al Gerente en el ejercicio
de
sus
funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de

actuar, temporal
ser
por la Junta General para un periodo de dos
cuyo
nombrado
trmino podr
definitivamente Artculo 13.- Del Gerente.- El Gerente

ser
reelegido,
podr
Compaa. El Gerente continuar en
el
ser legalmente
caso
reemplazado
conocimiento y aceptacin
General, y bastar
Mercantil
la
en
ser
no
socio
de
la
ejercicio de sus funciones hasta

de
remocin,
ser
de la mayora de socios integrante
inscripcin del nuevo
correspondiente. Corresponde
aos, a
al
con
el
de la Junta
nombramiento en el Registro
Gerente:
a) Convocar
las
reuniones de Junta General; b) Actuar de secretario de las reuniones de

Junta
General
las
que
asista,
y firmar,
con
el
presidente, las
actas
respectivas; c) suscribir con el presidente los certificados de
aportacin, y
extender
representacin
el
que corresponda
a cada
socio; d)
Ejercer
la
legal, judicial, y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio de lo dispuesto

en el
artculo 12 de la Ley de Compaas;
previstas
para
Compaas
Registro
los
en
administradores
caso
Mercantil;
de
Ttulo
su
IV
en
e)
el
Art. 139
remocin
Del
Ejercer
bastara
Fondo
de
atribuciones
la
Ley
la inscripcin
de
en
el
de Reserva, De la Disolucin y
liquidacin Artculo 14.- Fondo de Reserva.-
De conformidad con lo que
seala el Art. 109 de la Ley de Compaas, la Junta

formara un fondo de reserva hasta que
las
ste
General de socios
alcance el 20% del capital
social para cuyo efecto anualmente segregara de la utilidades liquidas un

cinco por ciento.
disolver
de
Artculo 15.- Disolucin y Liquidacin.- La Compaa
por una
compaas,
corresponda,
aceptacin
de
de
o ms de las causas
se
acuerdo
la
socios establecen
liquidar
con
Junta
General
misma
previstas para el efecto en la ley

arreglo
ley,
al
procedimiento
de Socios. CUARTA.-
ntegramente
que
y con el conocimiento y la
la siguiente forma de aportacin,
participaciones se encuentran
el siguiente
la
con
se
suscritas
APORTES:
Los
determinando que las

y
pagadas
segn
cuadro:
Capital
Capital
Suscrito
Pagado
$ 2000
$ 2000
2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
2000
$ 2000

$ 2000
$ 2000
2000
$ 2000
$ 2000
$ 2000
2000
$ 2000

TOTAL
$ 2000
$ 2000
$ 12 000
2000
2000
12 000
$ 2000
$ 2000
$12 000
SOCIOS
$ 2000
$ 2000
$ 12 000
Participaciones
QUINTA: Nombramiento de Administradores.- Para los periodos sealados

en
el artculo 12 y 13 del estatuto,
se designa como presidente de la
compaa a la accionista
Srta. Martnez Ortiz Marjorie Mariela
y
como
gerente de la misma
al Sr. Moreira Cedeo Jhonny Rafael.- DISPOSICION
TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar
al
abogado
MOLINA
PALMA JORGE para que a su nombre
solicite al Superintendente o
a
su delegado la aprobacin del contrato contenido en la presente
escritura,
e
impulse REPBLICA DEL ECUADOR posteriormente
el
trmite respectivo hasta la inscripcin de este instrumento. Usted, seora
TOTAL
notaria, se dignar aadir las correspondientes clusulas de estilo. Hasta

aqu la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que
se incorpora queda elevada a escritura pblica con todo el valor legal, y
que los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes,
minuta que est firmada por el ABOGADO MOLINA PALMA JORGE.
Matricula nmero: Ochocientos sesenta y nueve. COLEGIO DE ABOGADOS
DE MANAB. Para la celebracin de la presente escritura se observaron
los preceptos y requisitos previstos en la ley Notarial; y, leda que les
fue a los comparecientes por m la Notaria, se ratifican y firman conmigo
en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria
de todo cuanto. DOY FE.

CI. N 131238513-9

CI. N 131390498-7
Palma Marn Mara Gabriela
Moreira Vlez Jonathan Josu
CI. N 131081386-8
CI. N 230031620-1
Roca Loor Gonzalo Lizandro
CI. N 130978741-2
CI. N 131420929-5
AB. MIGUEL BARAHONA

NOTARIA TERCERA CANTN MANTA
TESTIMONIO DE ESCRITURA
DE: CONSTITUCIN DE LA COMPAA DENOMINADA POLFRAN
CIA. LTDA
OTORGADO POR: Martnez Ortiz Marjorie Mariela, Delgado Quijije Delia

Jacqueline, Moreira Vlez Jonathan Josu, Roca Loor Gonzalo Lizandro,
Palma Marn Mara Gabriela y Moreira Cedeo Jhonny Rafael.
CUANTA: $ 12 000.00
AUTORIZADO POR EL NOTARIO
AB. MIGUEL BARAHONA

REGISTRO: TERCERO
3158
MANTA, 23DE Julio DEL 2015
REPBLICA DEL
ECUADOR
RESOLUCIN SC. DIC. P. 13 161
CONSIDERANDO:
Que se han presentado a este despacho tres testimonios de la
escritura pblica otorgada ante el notario TERCERO del Cantn MANTA
el 30/julio/2015, que contiene la constitucin de la compaa
POLFRAN CIA. LTDA.
Que la Unidad Jurdica de Compaas mediante Memorando Nro. N
S C . I C P.0 4 . 0 4 2 2 5 de 16/Julio/2015, y, ha emitido informe favorable
para su aprobacin.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitucin de la compaa
POLFRAN CIA. LTDA.Y disponer que un extracto de la misma se
publique, por una vez, en uno de la peridicos de mayor circulacin
en el domicilio principal de la compaa.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER; a) Que el notario antes nombrado,
tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del
contenido de la presente resolucin; b) Que el Registrador Mercantil o
de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal
de la Compaa inscriba la referida escritura y esta resolucin; c) Que
dichos funcionarios sienten razn de esas anotaciones; y, d) Cumplido
lo anterior, remtase a la Direccin de Registro de Sociedades, la
publicacin original del extracto publicado en el peridico de amplia
circulacin en el domicilio principal de la compaa, copia certificada
de escritura pblica inscrita en el Registro Mercantil, Original de los
nombramientos inscritos de los administradores y original del
Formulario 01 del Registro nico de Contribuyentes.
COMUNQUESE.- Dada y firmada en Portoviejo 30 de julio del 2015
PARTICULAR QUE
CONSIGUIENTES.
COMUNICO
USTED
PARA
LOS

INTENDENTE DE COMPAAS DE PORTOVIEJO
RESRVA: 7492816
FINES
TRMITE: 4.2013.109

SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS
EXTRACTO
De la escritura pblica de constitucin de la compaa POLFRAN CIA. LTDA. se
comunica al pblico que se constituy por escritura pblica otorgada ante el notario TERCERO
del cantn manta el 16 de julio del 2015, fue aprobada por la superintendente de compaas de
Portoviejo, mediante Resolucin N S C . I C P.0 4 . 0 4 2 2 5 la cual dispuso que se
publique un extracto de la misma, que es el siguiente.
ACTOR: Delgado Quijije Delia Jacqueline
INTENDENTE: Ab. Miguel Barahona
RAZON SOCIAL: POLFRAN CA. LTDA

SOCIAS: Comparecen las Seores, DELGADO QUIJIJE DELIA JACQUELINE, MARTINEZ ORTIZ
MARJORIE, PALMA MARIN MARIA GABRIELA, MOREIRA CEDE O JHONNY RAFAEL, MOREIRA
VELEZ JONATHAN JOSUE y ROCA LOOR GONZALO LISANDRO en calidad de socias(os)
solidarias(os) y/e ilimitadamente responsables por sus propios y personales derechos.
CAPITAL: USD. El capital Suscrito es $ 12 000,00 dlares Americanos.

OBJETO: La Compaa tendr como actividad econmica a la compra y venta de lubricantes
automotrices, aceites, filtros y grasas al por mayor y menor. Para lo cual la empresa contar con una
amplia gama de lubricantes de acuerdo a la necesidad del cliente, el cual ser recibido con la mejor de las
atenciones.
ADMINISTRACIN: La compaa ser administrada por el Presidente y el Gerente. El

representante legal es el Gerente General.
DOMICILIO: El domicilio de la compaa es la ciudad de Manta, Cantn Manta; Provincia de
Manab.
Manta, 30 de julio de 2015
Ab. MIGUEL BARAHONA

TRAMITE NUMERO
1026
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTN MANTA
RAZON DE
INSCRIPCION
EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA,
ASI COMO LA ESCRITURA
Y/O PROTOCOLIZACIN QUE SE PRESENT EN ESTE REGISTRO, CUYO
DETALLE SE MUESTRA A
1. ACTA DE INSCRIPCIN DEL/LA CONSTITUCIN DE COMPAA

RESPONSABILIDAD LIMITADA
NUMERO DE REPETORIO
844
FECHA DE INCRIPCIN
03/08/2015
NUMERO DE INSCRIPCION
75
REGISTRO
LIBRO DEL REGISTRO MERCANTIL
2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:
IDENTIFICACIN
131238513-9
1311390498-7
131081386-8
230031620-1
130978741-2
131420929-5
NOMBRES
DELGADO QUIJIJE
DELIA JACQUELINE
MARTINEZ ORTIZ
MARJORIE MARIELA
PALMA MARN MARA
GABRIELA
MOREIRA VLEZ
JONATHAN JOSU
ROCA LOOR
GONZALO LIZANDRO
MOREIRA CEDEO
JHONNY RAFAEL
3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO

NATURALEZA DEL ACTO O
CONTRATO
FECHA DE ESCRITURA/ JUICIO /
OTRO
NOTARA / JUZGADO
CANTN
N DE RESOLUSIN / ESCRITRA
/OFICIO/ JUICIO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA
RESOLUCIN
AUTORIDAD COMPETENTE
PLAZO
NOMBRE DE LA COMPAA
CANTON
DE
CALIDAD QUE
DOMICIL COMPARECE
IO
ESTADO
CIVIL
MANTA
SOCIO
SOLTERA
MANTA
SOCIO
SOLTERA
MANTA
SOCIO
SOLTERA
MANTA
SOCIO
SOLTERO
MANTA
SOCIO
SOLTERO
MANTA
SOCIO
SOLTERO
CONSTITUCIN DE COMPAA
RESPONSABILIDAD LIMITADA
16/07/2015
NOTERIA TERCERA
MANTA
RESOLUCIN N S C . I C P.0 4 .
04225
ABG. MIGUEL BARAHONA
INTENDENTE DE COMPAAS
40 AOS
POLFRAN CIA, LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAA
4. DATOS CAPITAL / CUANTA
CAPITAL
CAPITAL
MANTA
VALOR
12 000.00
5. DATOS ADICIONALES
NO APLICA
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIONES O MODIFICACIONES AL TEXTO
DE LA PRESENTE RAZN INAVLIDA LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN
BLANCO NO SON PARA VALIDEZ PROCESO DE INSCRIPCION, SEGN LA
NORMATIVA VIGENTE
FECHA DE EMISIN: MANTA 03 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015
AB. MIGUEL BARAHONA

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON DE MANTA
DIRECCIN DEL REGISTRO: AV. 3 Y 4 ENTRE LAS CALLES 12 Y 13 EDIFICIO

DELBANK
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FOLPRAN CA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA JUEVES 10 DE AGOSTO DEL 2015.
En la ciudad de Manta, a las 11:30 del jueves 10 de agosto del 2015 en el
domicilio, se celebra la junta general extraordinaria de los socios de la
compaa POLFRAN CIA. LTDA.
Contando con el qurum de las socias(os), DELGADO QUIJIJE DELIA
JACQUELINE, MARTINEZ ORTIZ MARJORIE MARIELA, PALMA MARIN
MARIA GABRIELA, MOREIRA CEDEO JHONNY RAFAEL, MOREIRA VELEZ
JONATHAN JOSUE y ROCA LOOR GONZALO LISANDRO.
Acuerdan constituirse en la junta general de socios, de conformidad con lo
previsto en el estatuto social. PALMA MARIN MARIA GABRIELA propone se
designe a la seorita
DELGADO QUIJIJE DELIA JACQUELINE como
SECRETARIA.
La secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el art 27 del
Reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas, abrindolo con la
lista de asistencia, la constancia de las participaciones que representan, el
valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten
los siguientes socios.
DELGADO QUIJIJE DELIA JACQUELINE, propietaria de dos mil (2 000)
participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un del

valor nominal de USD 1,00 (UN 00/100 DLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMRICA) cada una de ellas
MARTINEZ ORTIZ MARJORIE MARIELA, propietaria de dos mil (2 000)
PALMA MARIN MARIA GABRIELA, propietaria de dos mil (2 000)
MOREIRA CEDEO JHONNY RAFAEL, propietaria de dos mil (2 000)
UNIDOS DE AMRICA) cada una de ellos
MOREIRA VELEZ JONATHAN JOSUE ROCA LOOR GONZALO LISANDRO
propietaria de dos mil (2000) participaciones sociales iguales,

acumulativas e indivisibles de un del valor nominal de USD 1,00 (UN
00/100 DLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA) cada una
de
ellos.
ROCA LOOR GONZALO LISANDRO propietaria de dos mil (2000)

UNIDOS
DE
AMRICA)
cada
una
de
ellos.
Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscito y

pagado de la compaa POLFRAN CIA. LTDA. La misma que asciende a la
suma de USD 12 000,00 (DOCE MIL 00/100 DLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA) representado en 12 000 participaciones sociales
iguales, acumulativas e indivisibles del valor nominal de USD 1,00 (UN 00/100
DLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas(os).
Cada participacin da derecho a un voto en proporcin a su valor pagado.
Comprobando el qurum de instalacin, los accionistas aceptan constituirse en
Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar el siguiente
punto de orden del da:
Nombramiento del Gerente General y del Presidente de la Compaa
POLFRAN CIA. LTDA.
El nico punto del orden del da es puesto a consideracin y es aprobado por
unanimidad, habindose aprobado el orden del da, los presentes luego de
algunas deliberaciones acordaros por unanimidad lo siguiente:
1.- Se nombra como Gerente General a la seor MORERIA CEDEO
JHONNY RAFAEL, para un periodo de CINCO AOS segn lo prev el
Estatuto
y
la
Ley
de
Compaas
2.- Se nombra como PRESIDENTA a la seorita
MARTINEZ ORTIZ
MARJORIE MARIELA, para un periodo de CINCO AOS, segn lo estipula el
estatuto
y
la
ley
de
compaas.
3.- Poner en conocimiento de las autoridades respectivas las designaciones
realizadas
No habiendo otro asunto que tratar secretario de la junta, solicita un receso de
treinta minutos para redactar el acta. Una vez elaborada la misma es leda y es
aprobada por unanimidad sin objecin siendo las 11h30, se da por concluida la
sesin, precediendo los socios presentes a estampar su firma y rubrica al pie
de la presente acta. Se levanta sesin.

CI. N 131238513-9

CI. N 131390498-7
PRESIDENTA
SECRETARIA
Palma Marn Mara Gabriela
Moreira Vlez Jonathan Josu
CI. N 131081386-8
CI. N 230031620-1
SOCIA
SOCIO
Roca Loor Gonzalo Lizandro
CI. N 130978741-2
CI. N 131420929-5
SOCIA
GERENTE GENERAL
Manta, Agosto 11 del 2015

SR.
MOREIRA CEDEO JHONNY RAFAEL
C.C 3 # 131420929-5
Nacionalidad. Ecuatoriana
Direccin. AV. 4 De Noviembre
Cantn. Manta
De mi consideracin
Cmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto
por la junta general universal extraordinaria de socios de la compaa
POLFRAN CA. LTDA.; celebrada el da 10 de agosto del ao 2015, ha sido
usted designado en el cargo de GERENTE GENERAL de la compaa por
un periodo de CINCO AOS, que se contaran a partir de la fecha de
inscripcin de este nombramiento en el registro mercantil del cantn Manta.
En virtud del cargo conferido, le corresponde la representacin legal, judicial
y extrajudicial de la compaa, con los deberes y atribuciones que le
confieren l estatuto y la ley de compaas.
La compaa POLFRAN CA. LTDA.; se constituy mediante escritura
pblica otorgada ante Notario Tercero del cantn Manta el 16 de Julio del
ao 2015, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compaas de
Portoviejo, mediante resolucin N. S C . I C P.0 4 . 0 4 2 2 5 de fecha 30 de
julio del ao 2015 e inscrita en el registro mercantil del cantn manta el 03
de agosto del ao 2015
Cordialmente.-
SRTA. MARJORIE MARTINEZ ORTIZ

PRESIDENTE
Manta, Agosto 11 del 2015
RAZN: acepto el caro que procede
SR. MOREIRA CEDEO JHONNY RAFAEL
TRMITE NMERO: 1059

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTN: MANTA
RAZN DE INSCRIPCIN NOMBRAMIENTO
1.- RAZN DE INSCRIPCIN DEL: NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL
NUMERO DE REPERTORIO
FECHA DE INSCRIPCIN
NMERO DE INSCRIPCIN
REGISTRO
846
03/08/2015
256
LIBRO DE NOMBRAMIENTO
2.- DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

CONTRATO:
AUTORIDAD NOMINADORA:
FECHA DE NOMBRAMIENTO:
FECHA DE ACEPTACIN:
NOMBRE DE LA COMPAA:
DOMICILIO DE LA COMPAA:
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL
NO APLICA
10/08/2015
10/08/2015
POLFRAN CIA LTDA.
MANTA
3.- DATOS REPRESENTANTES

Identificacin
131420929-5
Nombres y
Apellidos
MOREIRA
CEDEO JHONNY
Cargo
Plazo
GERENTE
GENERAL
CINCO AOS
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIN O MODIFICACIN AL TEXTO DE LA

PRESENTE RAZN LA INVALIDAN LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN
BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIN, SEGN LA NORMATIVA VIGENTE
FECHA DE EMISIN, MANTA, A LOS TRECE DIA(S) DEL MES DE AGOSTO DE
2015
AB. MIGUEL BARAHONA

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTN MANTA
DIRECCION DEL REGISTRO: AV 3 Y 4 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO
DELBANK
Manta, marzo 26 del 2013

SRTA.
MARTINEZ ORTIZ MARJORIE
C.C 3 # 131390498-7
Nacionalidad. Ecuatoriana
Direccin. Los elctricos
Cantn. Manta
De mi consideracin
Cmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto
por la junta general universal extraordinaria de socios de la compaa
POLFRAN CA. LTDA.; celebrada el da 10 de Agosto del ao 2015, ha sido
usted designado en el cargo de PRESIDENTA de la compaa por un
periodo de CINCO AOS, que se contaran a partir de la fecha de inscripcin
de este nombramiento en el registro mercantil del cantn Manta.
En virtud del cargo conferido, le corresponde la representacin legal, judicial
y extrajudicial de la compaa, con los deberes y atribuciones que le
confieren l estatuto y la ley de compaas.
La compaa POLFRAN CA. LTDA.; se constituy mediante escritura
pblica otorgada ante Notario Tercero del cantn Manta el 16 de julio del
ao 2015, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compaas de
Portoviejo, mediante resolucin N. S C . I C P.0 4 . 0 4 2 2 5 de fecha 30 de
julio del ao 2015 e inscrita en el registro mercantil del cantn manta el 03
de agosto del ao 2015.
Cordialmente.-
SR. MOREIRA CEDEO JHONNY

GERENTE GENERAL
Manta, agosto 11 del 2015
RAZN: acepto el caro que procede
SRTA.MARTINEZ ORTIZ MARJORIE

C.C 3 # 131390498-7
TRMITE NMERO: 1059

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTN: MANTA
RAZN DE INSCRIPCIN NOMBRAMIENTO
1.- RAZN DE INSCRIPCIN DEL: NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL
NUMERO DE REPERTORIO
FECHA DE INSCRIPCIN
NMERO DE INSCRIPCIN
REGISTRO
865
03/08/2015
253
LIBRO DE NOMBRAMIENTO
2.- DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

CONTRATO:
AUTORIDAD NOMINADORA:
FECHA DE NOMBRAMIENTO:
FECHA DE ACEPTACIN:
NOMBRE DE LA COMPAA:
DOMICILIO DE LA COMPAA:
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL
NO APLICA
10/08/2015
10/08/2015
POLFRAN CIA LTDA.
MANTA
3.- DATOS REPRESENTANTES

Identificacin
131390498-7
Nombres y
Apellidos
MARTINEZ ORTIZ
MAJORIE
MARIELA
Cargo
Plazo
PRESIDENTA
CINCO AOS
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIN O MODIFICACIN AL TEXTO DE LA

PRESENTE RAZN LA INVALIDAN LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN
BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIN, SEGN LA NORMATIVA VIGENTE
FECHA DE EMISIN, MANTA, A TRECE DIA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015
AB. MIGUEL BARAHONA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTN MANTA
DIRECCION DEL REGISTRO: AV 3 Y 4 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO

DELBANK
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES

PERSONAS JURDICAS
NUMERO RUC:
0992545875001
NOMBRE: POLFRAN CA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: POLFRAN CA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD: SI
_____________________________________________________________________________
FEC, NACIMIENTO:
16/07/2015
FEC, INICIO ACTIVIDADES:
03/08/2015
FEC, INSCRIPCIN:
03/08/2015
ACTIVIDAD ECONMICA PRINCIPAL:
_____________________________________________________________________________
COMPRA Y VENTA DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES
DIRECCIN PRINCIPAL:
_____________________________________________________________________________
Provincia: MANAB
Cantn: MANTA
Parroquia: Manta
Calle: 13,
Avenida 24
Nmero: s/n
Interseccin: Asadero La Esquina de Ales.
Telfono: 052 649161
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
____________________________________________________________________________________
_
*DECLARACION MENSUAL DE IVA
*DECLARCIN MENSUAL DE RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA.
____________________________________________________________________________________
_
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:
del 001 al 001
ABIERTOS: 1
JURISDICCIN:
CERRADOS: 0
REGIONAL MANABI /MANABI
______________________________
______________________________
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
______________________________________________________________________
Usuario:
13/08/2015
Lugar de emisin: MANTA 7MA Y CALLE 8
FECHA Y HORA:
01:12:41
Portoviejo 13 De Agosto del 2015
Seores
BANCO PICHINCHA C.A.
CIUDAD
De mis consideraciones:
Cmpleme comunicar a usted que la compaa POLFRAN CA.
LTDA. , ha concluido los trmites legales previos a su
funcionamiento.
En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores

depositados en la Cuenta de Integracin de Capital de esa
compaa, a los administradores de la misma.
Atentamente,
Abg. MIGUEL BARAHONA


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Manta, 16 de julio 2015

Abg. Miguel Barahona

Me dirijo a usted se digne a dar trmite, para la RESERVA DEL NOMBRE de la

Abg. Molina Palma Jorge

Manta, 16 de julio 2015

Abg. Miguel Barahona

Me dirijo a ustedes para solicitar autorice a quien corresponda la apertura de una

Palma Marin Maria Gabriela

Martinez Ortiz Marjorie Mariela

Moreira Velez Jonathan Josu

Roca Loor Gonzalo Lisandro

Esperando desde ya una positiva respuesta le anticipo mis agradecimientos

Abg. Molina Palma Jorge

Ab. Humberto Delgado

Manta, 16 de julio 2015

Adjunto a la presente srvase incorporar la publicacin donde aparece el

Por la peticin que le brinde a la presente, quedo de usted muy agradecido.

Abg. Humberto Delgado

Manta, 17 de julio 2015

REPUBLICA DEL ECUADOR

Manta, 17 de Julio del 2015

REPBLICA DEL ECUADOR

AB. Miguel Barahona

A FIN DE ATENDER SU PETICIN PREVIA REVISIN DE NUESTROS

1. POLFRAN CIA. LDTA.

AB. Miguel Barahona

BANCO PICHINCHA C.A.

Para poner este depsito a la disposicin de "POLFRAN CA. LTDA.", es

1. Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura

Que se nos entregue oficio del seor Superintendente de Compaas

comunicndonos que se ha constituido debidamente la compaa en formacin.

En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitucin de la

Manta, 16 de Julio del 2015.

Ing. Mariela Martnez

MINUTA DE CONSTITUCIN DE UNA COMPAA DE RESPONSABILIDAD

Jacqueline, portador de la cedula de ciudadana No. 131238513-9, Martnez

(2000) participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un

Artculo Dcimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirn al menos una vez al ao

stas podrn reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero

El Gerente General tendr los ms amplios poderes de administracin y

escritura pblica de constitucin de la compaa, las mismas que se

Delgado Quijije Delia Jacqueline

Palma Marin Maria Gabriela

Martnez Ortiz Marjorie

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los perodos

Ab. Jorge Molina Palma

CONSTITUCION DE UNA COMPAA LIMITADA DENOMINADA POLFRAN CIA.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manab, Republica del Ecuador, hoy da

Moreira Vlez Jonathan Josu,

portador de la cedula de ciudadana N 230031620-1, Roca Loor Gonzalo

VELEZ JONATHAN JOSUES de veintids aos de edad, ecuatoriana, domiciliado en

Ttulo III.- Del Gobierno y de la Administracin. Artculo 6 Norma

General.- El gobierno de la compaa corresponde a la Junta General de socios, y su

reunirn en el domicilio principal de la compaa. Las ordinarias se reunirn por lo

funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de

por la Junta General para un periodo de dos

definitivamente Artculo 13.- Del Gerente.- El Gerente

Compaa. El Gerente continuar en

ejercicio de sus funciones hasta

de la mayora de socios integrante

inscripcin del nuevo

reuniones de Junta General; b) Actuar de secretario de las reuniones de

respectivas; c) suscribir con el presidente los certificados de

legal, judicial, y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio de lo dispuesto