EMPRESAREGIONALDESERVICIOPUBLICODEELECTRICIDADELECTRONORTEMEDIOHIDRANDINA

PLANESTRATEGICOINSTITUCIONAL20132017
EVALUACIONAL31DEDICIEMBREDEL2013

Objetivosestratgicos
F1.LMAXIMIZARLACREACINDEVALORECONMICO
F1.1LOGRARUNARENTABILIDADSOSTENIDA
F1.2INCREMENTARLOSINGRESOSYOPTIMIZARLOSCOSTOS

CUMPLIMIENTOAL
31.12.2013%
84.96
84.35
85.57

C1:MCREARVALORSOCIAL
C1.1FORTALECERLASRELACIONESCONLOSGRUPOSDEINTERSYELMEDIOAMBIENTE
C1.2PROMOVERLAELECTRIFICACINRURAL,USOPRODUCTIVODELAELECTRICIDADYENERGIASRENOVABLES

LB
LB

C2:FMEJORARLAIMAGENEMPRESARIAL
C2.1GARANTIZARLACALIDADDELSUMINISTROELCTRICOYMEJORARELSERVICIODEATENCINALCLIENTE
C2.2PROMOVERLAPRESERVACINDELMEDIOAMBIENTE

P1

MEJORARLOSPROCESOSDEGESTININTERNAYGOBIERNOCORPORATIVO
P1.1INCORPORARBUENASPRCTICASDEGESTINCORPORATIVA
P1.2FORTALECERELCONTROLDELAGESTINEMPRESARIAL
P1.3AMPLIARYMEJORARLAINFRAESTRUCTURAELCTRICA

LB
LB
98.28
100.00
100.00
94.85

A1:FORTALECERLAGESTINDELTALENTOHUMANO
A1.1LOGRARUNAMBIENTEDETRABAJOQUEFOMENTELAPRODUCTIVIDADLABORAL
A1.2FORTALECERELDESARROLLODELPERSONAL

LB
100.00
91.62%

Fuente.Documentacintcnica,econmicadelaEmpresa.

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL ESTRATGICA DE HIDRANDINA S.A DEL AO 2013

Visin corporativa: "Consolidar al modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas".
Visin : Consolidarnos como una empresa modelo eficiente,moderna y responsable.
Perspectiva

Objetivo Estratgico
FONAFE

Objetivo Estratgico
Empresa

Objetivo Especfico Empresa

Lograr una rentabilidad sostenida

Financiera

Impulsar el crecimiento de las

Maximizar la creacin de valor
empresas para contribuir al
econmico
desarrollo del pas

Indicador

Clientes y
Grupos de
inters

Promover la electrificacin rural,el

uso productivo de la electricidady
energas renovables

Impulsar la creacin de valor

social

Mejorar la imagen empresarial

Procesos
Internos

Incrementar la eficiencia a
travs de la excelencia
operacional

Fortalecer las relaciones con los

grupos de inters y el medio
ambiente

Mejorar los procesos de

gestin interna y Gobierno
Corporativo

Fortalecer el talento humano,

Fortalecer la gestin del
la organizacin y el uso de las
talento humano
TIC en la corporacin

Ejecucion

% Cumpl

2013

2013

2013

Forma de clculo
(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al
cierre del ejercicio anterior) x 100

Porcentaje

5.00

3.94

78.84%

Rentabilidad Operativa - ROA

Porcentaje

5.10

4.68

91.74%

(GananciaoPrdidaOperativa/TotalActivoalcierredelao
anterior)x100

Margen de ventas

Porcentaje

7.00

5.77

82.46%

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de

Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100

Rotacin de activos

Porcentaje

44.87

45.88

100.00%

(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio /

Total Activos del ejercicio) x 100

Porcentaje

7.80

4.51

57.82%

(Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de energa en

MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

Prdidas de Energa totales

Porcentaje

8.99

9.09

98.88%

((EnergatotalentregadaEnergavendida)/(Energatotal
entregada))x100

Implementacin del Programa de Responsabilidad

Social Empresarial

Porcentaje

100.00

100.00

100.00%

Percepcin del alcance de la misin social de la

empresa
Nmero de usuarios incorporados por
electrificacin rural

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de

actividades programadas) x 100

Porcentaje

LB

LB

(Nmero de clientes con buena percepcin de la empresa /

Nmero de clientes encuestados) x 100

Nmero

LB

LB

Nmero de usuarios incorporados por electrificacin rural

Garantizar la calidad del suminsitro

elctrico y mejorar el servicio de
atencin al cliente

ndice de satisfaccin de los usuarios con el

servicio de energa elctrica

Porcentaje

LB

LB

(Nmero de clientes satisfechos / Nmero de clientes

encuestados) x 100

Promover la preservacin del medio

ambiente

Descarte de presencia de bifenilos policloradosPCB

Porcentaje

LB

LB

(Cantidad de transformadores analizados/ cantidad de

transformadores programados) x 100

Incorporar buenas prcticas de

gestin corporativa

Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno

Corporativo

Porcentaje

100.00

100.00

100.00%

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de

actividades programadas) x 100

Fortalecer el control de gestin

empresarial.

Implementacin del Sistema de Control Interno

Porcentaje

100.00

100.00

100.00%

(Nmero de actividades implementadas / Nmero de

actividades programadas) x 100

Duracin promedio de interrupciones del sistema Ampliar y mejorar la infraestructura SAIDI

elctrica

Aprendizaje

Meta

Rentabilidad Patrimonial - ROE

Incrementar los ingresos y optimizar

Incremento de la venta de energa a clientes
los costos

Crear valor social en la

empresa

Unidad de
Medida

Lograr un ambiente de trabajo que

fomente la producividad laboral

Frecuencia promedio de interrupciones del

sistema - SAIFI
Clima Laboral

Fortalecer el desarrollo del personal Mejora de competencias

Promedio Total (ao 2013)

Horas

48.06

53.01

89.70%

((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin en horas)

/ Total Usuarios) x 100

Veces

25.04

24.88

100.00%

((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) / Total

Usuarios) x 100

Porcentaje

LB

LB

Porcentaje

100.00

100.00

% de satisfaccin laboral en base a estudio realizado

100.00%

Cursosinhouserealizadosparamejorarcompetencias/Cursos
inhouseprogramadosX100

91.62%

Los indicadores: Percepcin del alcance de la misin social de la empresa, nmero de usuarios incorporados por electrificacin rural, ndice de satisfaccin de los usuarios con el servicio de energa elctrica, descarte de presencia de bifelinos policlorados-PCB y clima laboral se seguir considerando la sigla LB (Linea de Base)