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El Directorio es el rgano que ejecuta con diligencia, cuidado y reserva las disposiciones de la
Junta General de Accionistas, de quien depende jerrquicamente; ejerce como rgano
colegiado las facultades de representacin, direccin y administracin de EGASA, siendo de su
competencia resolver todos aquellos asuntos que por Ley o por el Estatuto de la Empresa no
se encuentran expresamente reservados a la Junta General de Accionistas.
El Directorio est conformado por cinco miembros que son elegidos por la Junta General de
Accionistas. Los Directores son elegidos por periodos de un ao, salvo las designaciones que
se hagan para completar periodos. Los Directores pueden ser reelegidos. El cargo de Director
es personal e indelegable.
El periodo del Directorio termina con la resolucin de la Junta General sobre el Balance de su
ltimo ejercicio y eleccin del nuevo Directorio; sin embargo los Directores continan en sus
cargos, aunque hubiese concluido el periodo, en tanto no se produzca la nueva eleccin y los
elegidos acepten el cargo.
El cargo de Director vaca por muerte, renuncia, remocin o por incurrir alguno de los Directores
en cualquiera de las causales de prohibicin e incompatibilidad sealadas en la Ley General de
Sociedades. En caso de vacancia, la Junta proveer la designacin del nuevo Director.
Las funciones del Directorio son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Constituir comits, fijando sus funciones dentro de las que el Estatuto asigna al
Directorio.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Realizar todos los actos a su alcance para coadyuvar con el cumplimiento de las metas
a cargo de la Empresa.
21.
22.
Realizar otras funciones que le sean asignadas por disposicin de la Ley o del Estatuto
de la Empresa.