SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Procedimiento Ejecucin de la Formacin Profesional Integral
GUA DE APRENDIZAJE
Versin: 02
Fecha: 30/09/2013
Cdigo: F004-P006-
GFPI




Programa de Formacin:

Anlisis del Sistema de Administracin del
Riesgo y Lavado de Activos y Financiacin del
Terrorismo SARLAFT

Cdigo: 210301002
Versin: 1

Nombre del Proyecto:
N/A
Cdigo: N/A

Fase del proyecto: N/A


Actividad (es) del Proyecto:

Actividad (es) de Aprendizaje 2:
Elementos fundamentales en la
implementacin del SARLAFT


Ambiente
de
formacin :
ESCENARIO
LMS
MATERIALES DE
FORMACIN
DEVO
LUTIV
O
(Herra
mienta
equipo
)
N.A
CONSU
MIBLE
(unidades
empleada
s durante
el
programa
)
Resultados de Aprendizaje:

Identificar y analizar los elementos
que componen el SARLAFT descritos
en la circular 026 de junio de 2008 de
la Superintendencia Financiera, son
los tratados en el manual del
SARLAFT promulgado por las
instituciones financieras.
Competencia:

Dar asesora comercial y
financiera que conduzca a la
satisfaccin de las expectativas y
necesidades reales del Cliente.

Resultados de Aprendizaje:

Analizar y aplicar en su totalidad el
contenido del cdigo de tica
establecido por las entidades
financieras con el fin de mantener en
buen nivel, las relaciones con
sus clientes, proveedores y en general
con el pas donde desarrolla su
funcin social.
Competencia: N.A
Resultados de Aprendizaje:
N.A
Competencia: N.A


Duracin de la gua ( en horas):
10 Horas

GUA DE APRENDIZAJE N 2
1. IDENTIFICACIN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE
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Procedimiento Creacin y Adecuacin de Programas de
Formacin Virtual y a Distancia
Gua de Aprendizaje para el Programa de Formacin
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Querido aprendiz, la lectura comprensiva de la actividad de aprendizaje nm. 2: Elementos
fundamentales en la implementacin del SARLAFT, contribuyen sustancialmente a evitar el
ingreso de recursos provenientes de actividades ilcitas los cuales deterioran el funcionamiento
de la economa y el buen nombre del pas a nivel nacional e internacional.
La actividad de aprendizaje nm. 2 integra conocimiento, desempeo y producto para alcanzar el
Resultado de Aprendizaje 2 (RAP 2): Identificar y analizar los elementos que componen el
SARLAFT descritos en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera, son
los tratados en el manual del SARLAFT promulgado por las instituciones financieras.
Durante la presente semana evidenciaremos uno de los captulos ms importantes del curso, los
elementos que componen la norma establecida por la Superintendencia Financiera en la circular
026 de 2008, aspectos que las entidades sometidas al control y vigilancia de esta entidad deben
desarrollar, con el propsito de evitar la penetracin de recursos ilcitos en sus actividades.
Espero que disfrute esta experiencia de aprendizaje



3.1 Actividades de Reflexin inicial.

Bienvenido querido aprendiz a la actividad de aprendizaje nm. 2 del programa de formacin
Anlisis del Sistema de Administracin del Riesgo y Lavado de Activos y Financiacin del
Terrorismo SARLAFT.

La gua de aprendizaje se constituye en una herramienta que le permitir potenciar su proceso
formativo, porque ella contiene las instrucciones necesarias, ordenadas y secuenciales para que
se movilice por el programa de formacin de forma fluida y descubriendo en cada momento la
importancia de la formacin virtual, como alternativa que le brinda la oportunidad de mejorar cada
vez sus habilidades y destrezas, con miras a lograr mayores oportunidades en el medio laboral,
pero ms importante an, le brinda la posibilidad de desarrollar visin emprendedora e
independiente.

Por lo tanto, es importante que haga una lectura comprensiva y que siga las instrucciones tal
como estn planteadas en el documento. Sin embargo, tenga presente que el instructor tambin
es un apoyo importante que tiene a favor en su proceso de aprendizaje y puede hacerle las
consultas de tipo tcnico o disciplinario, porque l estar siempre dispuesto a brindarle apoyo
2. INTRODUCCIN
3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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para que logre los objetivos con la calidad que tanto desea.

Dentro del anterior contexto, es necesario que desarrolle un alto sentido de compromiso y
pertenencia frente a su proceso de formacin aprendizaje, haciendo uso de las herramientas
que le brinda el trabajo independiente y apropiando elementos de su esencia, como son: 1) la
autonoma, 2) la autorregulacin y 3) el trabajo colaborativo.

Recuerde que los procesos de enseanza aprendizaje, garantizan su calidad, a travs del
seguimiento y el control, los cuales se logran aplicando procesos de evaluacin propios del
modelo a distancia, como son: la autoevaluacin, la coevaluacin y la heteroevaluacin.

3.2 Actividades de contextualizacin e identificacin de conocimientos necesarios para el
aprendizaje.
Para iniciar, es necesario consultar el Cronograma de actividades que se encuentra ubicado en el
botn Informacin del programa para saber las acciones a realizar. As tendr informacin de las
fechas establecidas para la presentacin de las actividades y podr hacer un mejor planeamiento
de su tiempo.
Tenga en cuenta que el foro de dudas e inquietudes fue creado para que realice consultas
relacionadas con el programa de formacin y para inconvenientes que genere la plataforma.
Nota: este foro no es calificable. En un medio que le permite ser escuchado con rapidez por el
instructor del curso.
3.3 Actividades de apropiacin del conocimiento (Conceptualizacin y Teorizacin).

ACTIVIDAD UNIDAD 2

Descripcin
1. Defina y explique qu instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el
lavado de activos.
2. Qu es un cdigo de conducta, quin lo debe definir y a quienes debe involucrar?.
3. En qu tipo de servicios bancarios se deben aplicar mecanismos de control del lavado
de activos y hacia qu tipo de clientes deben ir dirigidos?
4. Defina brevemente y con sus propias palabras, cul es el propsito principal de que las
entidades financieras conozcan bien a sus clientes.
5. Cules son los entes del estado encargados de vigilar el cumplimiento de las normas en
materia de lavado de activos?



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Para realizar la actividad de aprendizaje debe:

Analizar el material de formacin de la actividad de aprendizaje nm. 2: Elementos
fundamentales en la implementacin del SARLAFT, que se encuentra ubicado en el botn
Material del programa en la carpeta Actividad de aprendizaje nm. 2:
Documentarse con el material de apoyo de la actividad de aprendizaje nm. 2.
Desarrollar la gua de orientacin Elementos fundamentales en la implementacin del
SARLAFT, la cual se encuentra ubicada en la carpeta actividad de aprendizaje nm. 2.
Una vez termine de desarrollar la gua de orientacin Creacin e Innovacin, debe entregar
como evidencia lo siguiente:

Ingrese al botn Actividades y en la carpeta Actividad de aprendizaje nm. 2: Elementos
fundamentales en la implementacin del SARLAFT, encontrar un enlace para el envio de la
actividad llamado Elementos fundamentales en la implementacin del SARLAFT por donde
deber enviar el archivo.

El documento debe contener:

Portada, con los datos de la persona que entrega el documento.
Introduccin, sobre el tema a tratar.
Estructura que contenga: Las preguntas y respuestas de la actividad completas.
Conclusin y Bibliografa.
Anexos si los hay

Recomendaciones:

El desarrollo de la actividad debe estar basado en el contenido de la unidad 2 presentado en el
botn Material del programa, documentos y enlaces externos dispuestos en la plataforma
Blackboard.

NOTA 1: Si al momento de enviar un archivo, el sistema genera el error: "Archivo Invlido",
tenga en cuenta que este error, se debe a que:

- En el momento que est adjuntando el archivo lo tiene abierto, cirrelo y pruebe nuevamente
envindolo en Adjuntar archivo local, Examinar.

3.3 Actividades de transferencia del conocimiento.
FORO TEMTICO UNIDAD 2
El foro temtico tiene como finalidad el conocer los puntos de vista y conceptos de los otros
participantes del curso y crear un ambiente de grupo donde se construya el conocimiento de
manera conjunta y participativa.
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Se plantea un tema de discusin en el Foro Temtico, ubicado en el botn de foros, con el fin de
promover la participacin activa de los aprendices mediante la exposicin de ideas con un
pensamiento crtico y reflexivo.
Pregunta de discusin:
Qu importancia tiene la organizacin que establece la Superintendencia Financiera a las
entidades sometidas al control y vigilancia para controlar el lavado de activos, as como el
complemento que representa el cdigo de tica en este ordenamiento de carcter legal?
Hay que tener en cuenta que la calificacin de los foros se hace con la metodologa TIGRE .
Ttulo diciente.
Ilacin de sus ideas.
Generar ms discusin.
Redaccin y buena presentacin.
Enriquecer la discusin, agregar valor a la misma.
No olvide leer el aporte de al menos uno de sus compaeros y enriquecer la discusin con su
respetuoso punto de vista.
Mi recomendacin personal es que eviten "copiar y pegar" y preferiblemente den sus propias
conclusiones o reflexiones individuales. Recuerde que el aspecto de mayor ponderacin es la
capacidad de anlisis que demuestre.

Pasos para participar en el foro:
D clic en el ttulo: Foro temtico nm. 2: .
Para participar en el foro d clic en: Crear secuencia o en Responder
Ingrese su respuesta del foro en el recuadro grande y en el recuadro pequeo escriba el
ttulo relacionado con su respuesta. No olvide que el ttulo se pondera como parte de la
nota.
Al terminar d clic en Enviar.

En el botn Informacin del Curso encontrarn un tutorial que les mostrar paso a paso la
manera de participar en los foros.

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3.4 Actividades de evaluacin.
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluacin Tcnicas e Instrumentos de
Evaluacin
De Conocimiento:
Desarrollo, anlisis y
argumentacin de la
actividades propuestas como
apropiacin del conocimiento.


De Desempeo: anlisis y
evaluacin de la informacin
suministrada en el desarrollo
de la actividad
De Producto: La evidencia
suministrada por el aprendiz
la cual permite evaluar la
apropiacin del conocimiento,
dando respuesta al resultado
de aprendizaje propuesto en
la unidad temtica.
Aplica los conceptos
adquiridos en la unidad
temtica propuestos en
los materiales y
documentos del
programa.
Analiza y relaciona la
informacin suministrada
en la unidad dando
respuesta al caso sobre
lavado de activos.

Entrega y enva a tiempo
la actividad indicada por
el instructor.

Contextualiza la
informacin de la unidad
con la situacin actual del
lavado de activos y
financiacin del
terrorismo.
Anlisis de la informacin
suministrada por el
aprendiz, en el documento
como evidencia, enviado a
travs de la plataforma
LMS.
Presentacin de casos por
cada Actividad de
aprendizaje: permite la
contextualizacin del
aprendiz, para adquirir los
conocimientos en un
ambiente similar a su
propio
entorno.

Presentacin de preguntas
con procesamiento de
respuesta.

Material de formacin de la actividad de aprendizaje nm. 2
Material descargable de la actividad de aprendizaje nm. 2.
Documentos de apoyo del Momento 2.
Ambiente de navegacin (Plataforma SofaPlus).
Instalacin del software: Adobe Reader y Adobe Flash Player.
Editor de texto.
Navegador de Internet.

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
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Nombre Cargo Dependencia Fecha
Jaime Alberto Londoo
Briceo
Instructor Centro de Comercio y
Turismo
Primer
semestre de
2014

Para consultar el glosario del programa dirjase al botn Glosario, ubicado en el men principal
del programa.
Para consultar la bibliografa del programa dirjase al material de la unidad 2 y consulte las
referencias de los diferentes Autores.
http://www.youtube.com/watch?v=PcWvoM77Xas
http://www.youtube.com/watch?v=BwJtpIt8aLg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HCZvh25KTVs
http://www.superfinanciera.gov.co/ComunicadosyPublicaciones/edicion001sarlaft.pdf
http://www.aplegis.com/documentosoffice/foro_lavado/dian.pdf
5. GLOSARIO DE TERMINOS
6. BIBLIOGRAFA/ WEBGRAFA
7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR)