100 LA LARGA CRISS DE LA ECONOMA GWBAL

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Podramos concluir esteperiplo en Birmania tradicionalmente
primer productor mundial deherona, dondelos seores dela gue-
rra como Khun Sa, clebre"Rey del Opio" han sido desplazados
por una estructura directamenteligada al rgimen militar, hecho
coincidente con la fulgurante expansin del negocio (Boucoud,
1994 y 1996).
Sin embargo no es en la periferia dondelocalizaremos la
cabeza dela narcoeconom a sino en los pases centrales, all se
encuentra la etapa final del negocio: el grueso del consumo y de
las inversiones delos beneficios. El tema del consumo constitu-
yeun hecho admitido demanera unnime, pero el reciclado o
blanqueo final de narcodivisas aparecen menos claros, ello se
debetanto a la clandestinidad y extrema complejidad de esas
operaciones como a la accin degrandes intereses econmicos y
polticos occidentales queintentan impedir la instalacin de una
"mala imagen" delas "sociedades desarrolladas". Como resulta-
do de ello la narcoeconom a aparece habitualmente en los
medios decomunicacin atravesada por historias sobrepersona-
jes exticos, jefes sanguinarios radicados en (o provenientes de)
los suburbios del planeta, sea un despiadado "capo" latinoameri-
cano o rabe, un "seor dela guerra" asitico o ms a la moda
un mafoso ruso (depreferencia ex KGB). Pero esos personajes
del subdesarrollo son piezas estratgicamentesubordinadas a
estructuras bien asentadas en los pases centrales. Jean Ziegler
mostr con suficiente claridad el papel dela banca suiza en el
lavado denarcodivisas (Ziegler, 1990). En una publicacin de
mediados de los 90s el I FRI (I nstituto Francs de Relaciones
I nternacionales) aluda diplomticamenteal hecho deque "las
operaciones (de blanqueo) esenciales para el narcotraficante no
pueden hacerse sin una cierta complicidad o complacencia por
parte del sistema bancario. Los bancos de los pases desarrolla-
dos han sido durante mucho tiempo poco vigilantes con respec-
to al origen de los fondos depositados", para luego en forma
ms directa sealar que "un informe del IHESI (Instituto de
altos estudios en seguridad interior de Francia) muestra que
ciertos bancos franceses han utilizado sucursales establecidas
CAP. U TELN DE FONDO 101
en los "parasos financieros"^^con el fin de realizar operacio-
nes que borran el origen ilcito de capitales girados luego a
filiales europeas. Podemos pensar que numerosos organismos
bancarios de pases desarrollados hacen lo mismo" (I FRI -
Ramses 96, p. 146).
El blanqueo serealiza a travs debancos y otras organizacio-
nes financieras norteamericanas en el territorio delos EE.UU. o
bien por medio deoperaciones en Europa o en menor medida en
la periferia. Michel Chossudovsky afirma que "aunque numerosos
casos de blanqueo bancario han sido claramente identificados las
inculpaciones se limitan siempre a empleados subalternos. En
1994, por ejemplo, el tribunal de Houston (Texas) conden al
Banco internacional American Express a pagar una multa de 7
millones de dlares ms 25 millones de dlares de penalidades
por haber estado mezclado en un negocio de blanqueo de dinero
sucio. El affaire American Express se desat a partir de la incul-
pacin de dos directores del banco de Beverly Hills acusados de
blanquear fondos a partir de cuentas American Express controla-
das por medio de depsitos annimos provenientes de agencias
establecidas en las Islas Caimanes. Con el fin de llegar a un
acuerdo negociado los agentes federales renunciaron a inculpar
al banco: "nosotros decidimos que no era seguro que el banco
estuviera implicado en la actividad criminal ya que la misma no
involucraba ms que a un departamento " coment el asistente del
procurador, M. David Novak". Con relacin a la utilizacin de
negocios en la periferia, el autor destaca el ejemplo de los "ban-
cos privados (peruanos) sospechados de haber estado implicados
en actividades de blanqueo de dinero sucio y que pasaron a ser
controlados por capitales extranjeros como es el caso de
Interbanc, un banco estatal adquirido en 1994 por Darby
Overseas, un consorcio domiciliado en las Islas Caimanes. Segn
el Financial Times "Darby decidi invertir en el sector de los
bancos peruanos con altos coeficientes de riesgo... Darby fue
creado por Mr Brady (ex Secretario del Tesoro del Presidente
Licchtenstein, islas Caimanes, Antigua, Saint-Martn, Jersey.