CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

ESTADO YARACUY.
SU DESPACHO.-

Yo, CARLOS LUIS INFANTE PERDOMO, venezolano, mayor de
edad, titular de la cdula de identidad N V- 9.066.300 y de este domicilio;
debidamente autorizado para este acto por la Sociedad Mercantil
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES C.A., debidamente
inscrita por ante el Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Agrario, del Transito y del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del Estado
Yaracuy, anotado bajo el N 66, Tomo 51-D de fecha 26 de Febrero de
1.992, de los libros de Comercio llevados por ese Tribunal. Ante usted con el
debido respeto acudo, expongo y solicito: Presento copia del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, llevada a efecto el da
veintitrs (23) de octubre del ao dos mil nueve (2009), a fin de que sirva
ordenar la inscripcin, fijacin y registro del mencionado documento con el
ruego de que se me expida dos (02) copias certificadas de la misma a los
fines de su publicacin conforme a la ley. En San Felipe a la fecha de su
presentacin.


CARLOS LUIS INFANTE PERDOMO







Abg. Angela Mauricio
I.P.S.A N 65.992

Yo, SIXTO DEL CARMEN INFANTE PERDOMO, venezolano, mayor de
edad, solteros, titular de la cdula de identidad N V- 4.717.014, de este
domicilio con el carcter de Presidente de MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIONES VIALES C.A., debidamente inscrita por ante el Juzgado
Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del
Trabajo de la Circunscripcin Judicial del Estado Yaracuy, anotado bajo el N
66, Tomo 51-D de fecha 26 de Febrero de 1.992, de los libros de Comercio
llevados por ese Tribunal, por medio del presente CERTIFICO: Que el acta
que a continuacin se transcribe, es copia fiel y exacta de su original,
correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de fecha veintitrs (23)
de octubre del ao dos mil nueve (2009), que se encuentra transcrita en el
Libro de Actas de Asambleas, de la Compaa, la cual es del tenor siguiente:
------------------
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MANTENIMIENTO Y CONTRUCCIONES VIALES C.A., 23 DE OCTUBRE
DEL 2.009.
En el da de hoy, viernes veintitrs (23) de octubre del ao dos mil nueve
(2009), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), se reunieron en la sede
social de la compaa, ubicada en San Felipe, los accionistas SIXTO DEL
CARMEN INFANTE PERDOMO y CARLOS LUIS INFANTE PERDOMO,
venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cedulas de identidad
Nos., V- 4.717.014 y V- 9.066.300, propietarios de DIECINUEVE MIL
DOSCIENTAS SESENTA (19.260) ACCIONES y OCHENTA MIL
SETECIENTAS CUARENTA (80.740) ACCIONES, con el carcter de
Presidente y Vicepresidente de la Compaa, respectivamente, sin necesidad
de convocatoria por estar presentes la totalidad del Capital Social.
Seguidamente toma la palabra el presidente SIXTO DEL CARMEN INFANTE
PERDOMO, para declarar la Asamblea vlidamente constituida, sometiendo
a consideracin de la misma el ORDEN DEL DIA, integrado de los
particulares siguientes: PRIMERO: Designacin y/o ratificacin del Comisario
Abg. Angela Mauricio
I.P.S.A N 65.992

de la compaa. SEGUNDO: Discusin, aprobacin o modificacin del
Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas de la Compaa de
sus Ejercicios Econmicos comprendidos entre el 1ero. de enero al 31 de
diciembre de los aos 2.001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
visto el informe del comisario. TERCERO: Designacin y/o ratificacin de los
Miembros de la Junta Directiva por el perodo de cinco (5) aos. Aprobado
por unanimidad el Orden del Da, el Presidente lo somete a discusin el
PRIMER PUNTO: Decidindose por unanimidad nombrar como Comisario de
la Compaa a la ciudadana: Erika L. Yepz C., venezolana, mayor de edad,
Licenciada en Contadura Pblica, colegiada con el N 35.462. Seguidamente
retoma la palabra el Presidente de la Asamblea para tratar el SEGUNDO
PARTICULAR, con la presentacin a los accionistas de el Balance General y
el Estado de Ganancias y Perdidas correspondiente al ejercicio fiscal 2001,
as como la documentacin que certifica la inactividad de la compaa
durante los ejercicios econmicos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008, y los respectivos informes del comisario; los cuales fueron aprobados
por unanimidad. Seguidamente se somete a consideracin el TERCER
PARTICULAR acordndose nombrar como presidente de la compaa al
accionista CARLOS LUIS INFANTE PERDOMO, antes identificado
planamente, y como vicepresidente al accionista SIXTO DEL CARMEN
INFANTE PERDOMO, quien tambin se encuentra identificado planamente,
quedando de esta forma conformada la Junta Directiva, para ejercer sus
funciones en el perodo de cinco (5) aos, contados a partir del registro de la
presenta acta de asamblea, siendo aprobado en forma inmediata y unnime
por la Asamblea. No habiendo otro punto a tratar, se declara terminada la
Asamblea, autorizando amplia y suficientemente al accionista CARLOS
LUIS INFANTE PERDOMO, antes identificado para que realice la
participacin respectiva al Registro Mercantil correspondiente a los fines de
su registro, fijacin y publicacin, lo cual firman los presentes en seal de
conformidad, se observa firmas ilegibles. SIXTO DEL CARMEN INFANTE
PERDOMO (FDO). CARLOS LUIS INFANTE PERDOMO (FDO).