ndice Introduccin ...................................................................................................................... 2 Marco Terico .................................................................................................................. 3 El Crimen Organizado como fenmeno No Convencional ............................................

3 Los Convenios Internacionales sobre la Criminalidad Organizada ............................... 4 Marco Conceptual ............................................................................................................ 7 Estructuras y Tipologas de la Criminalidad Organizada .............................................. 7 La Jerarqua Estndar o Tipologa 1 ........................................................................... 11 La Jerarqua Regional o Tipologa 2 ........................................................................... 11 La Agrupacin Jerrquica o Tipologa 3 ..................................................................... 12 El Grupo Central o Tipologa 4 ................................................................................... 13 La Red Criminal o Tipologa 5 .................................................................................... 14 Comentario ................................................................................................................. 15 Conclusiones .............................................................................................................. 16

CRIMINALIDAD ORGANIZADA Introduccin La criminalidad organizada est considerada una amenaza transnacional para la seguridad de los Estados. Al hablar de amenaza transnacional, aludimos a los problemas transfronterizos, de propiedad comn y simultnea, caractersticas stas que ataen al terrorismo, al narcotrfico y a la criminalidad organizada entre otros delitos, que pueden poner en peligro la seguridad de las sociedades y los Estados. En este aspecto lo ms novedoso ha sido el proceso de creciente y acelerada

transnacionalizacin que han experimentado las organizaciones criminales.

Dentro de estas amenazas estn incluidos el trfico ilcito de estupefacientes, el terrorismo, la venta de armas y un largo etctera. Aun siendo una forma de criminalidad de notoria antigedad, los cambios polticos acaecidos al finalizar la guerra fra con la cada del muro de Berln, la desintegracin del bloque sovitico, las convulsiones polticas de algunos pases latinoamericanos y las crisis financieras con sus nefastos efectos socioeconmicos y sociales han supuesto un relanzamiento de esta forma de delincuencia.

Las actividades criminales en escala y en combinaciones antes desconocidas, favorecidas por la globalizacin de los mercados y la mayor permeabilidad de los mercados, tienen en comn el generar altos grados de violencia, originando combinaciones y cruces entre el terrorismo, el crimen organizado, el narcotrfico, llegando incluso el caso de pases latinoamericanos en que se han encontrado evidencias de conexin internacional de trfico de drogas y armas pesadas con fines puramente comerciales.

El crimen organizado se ha convertido en una de las ms peligrosas amenazas, alcanzando las esferas poltica, econmica y social de los Estados, aunque en ocasiones esta multidimensionalidad se ve constreida al trfico y comercializacin de estupefacientes, siendo necesario incluir en su mbito las actividades de corrupcin,
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fraudes econmicos, secuestros y extorsiones, trfico ilegal de armas y patentes y las migraciones clandestinas.

Marco Terico El Crimen Organizado como fenmeno No Convencional La delincuencia comn se centra en conductas prohibidas que importan la comisin de delitos de corte patrimonial individual, a veces colectivo, o delitos contra la libertad de la persona o la agresin sexual, o los delitos de falsificacin, o aquellos contra la vida y salud de las personas, o los delitos de circulacin, entre muchos otros. Sin embargo, con el desarrollo de las sociedades tambin evolucionan las formas delictivas y aparecen nuevas: el trfico ilcito drogas, el terrorismo, el narcoterrorismo, la corrupcin, el comercio de personas, el delito financiero, el delito informtico, el lavado de activos, entre otras.

Muchas de estas conductas, sino todas, evolucionan en su gnero y avanzan a pasos agigantados frente a las formas comunes de su represin, pero adems, como ya se ha sealado, se agrupan o perfeccionan; es decir, se organizan a fin de evitar su deteccin, para actuar con impunidad, ampliando sus espacios o captando sectores importantes de control penal e incluso captando personajes polticos y hasta sectores pblicos. El crimen que se organiza aparece como un fenmeno delictivo especial, de naturaleza no convencional. El Derecho interno resulta entonces insuficiente para afrontarlo y las polticas que se aplican pueden resultar tardas o insuficientes.

Este fenmeno no convencional del crimen organizado traspasa muchas veces, y en los ltimos aos con frecuencia, las fronteras y los mares para precisamente ampliar sus horizontes y a la vez lograr impunidad o legitimar sus acciones delictivas. Ziga Rodrguez afirma con certeza que la asociacin criminal debe ser analizada a la luz de una nueva macrocriminalidad, pues [...] acta realizando acciones de amplio espectro, donde los sujetos activos suelen ser grandes organizaciones criminales, los bienes jurdicos plurales (de ndole colectivo e individual) y las vctimas son prcticamente
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indeterminadas1. Pero, debemos sealar tambin que uno de los aspectos que preocupa a la doctrina es precisamente la ausencia de uniformidad en la lucha contra el crimen organizado e incluso sobre su concepto. As, se sostiene que [...] el inters en el concepto de la delincuencia organizada y su desarrollo histrico proviene de la nocin de que en el estudio de este fenmeno es necesario examinar dos aspectos distintos: la realidad de la delincuencia organizada, por una parte, y su conceptualizacin, por otra2.

Sin embargo, el debate adems de terico tiene mucha connotacin emprica y de necesidad prctica para un enfrentamiento progresivo y frontal con la delincuencia organizada.

Los Convenios Internacionales sobre la Criminalidad Organizada La comunidad internacional tambin ha mostrado su preocupacin por la existencia del crimen organizado y durante los aos 1996-2000, se desarrollaron diversas reuniones de trabajo, a fin de elaborar un proyecto comn europeo de lucha contra la criminalidad organizada, teniendo como antecedente el Plan de Accin para luchar contra la delincuencia organizada aprobado por la Unin Europea en el ao 1997.

Ya en el Proyecto de la Convencin de Palermo se contemplaba como objetivo combatir la criminalidad organizada en sus mltiples formas de manifestacin, buscando mejorar los conocimientos y la competencia profesional en materia de lucha contra la criminalidad organizada. La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CNUDOT) culminada en julio del ao 2000 y suscrita por la mayora de los Estados (124 pases) en diciembre del mismo ao en la ciudad de Palermo, constituye uno de los principales instrumentos jurdicos internacionales para combatir al crimen organizado. Como se seala en su art. 1 .: El propsito de la presente Convencin es promover la cooperacin para prevenir y combatir ms eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

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ZIGA RODRGUEZ, Criminalidad Internacional, 2000. LAMPE. 2001.

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Cabe destacar todo un ncleo de disposiciones penales comunes a fin de penalizar a los grupos delictivos y a las personas que participan del mismo. El blanqueo del dinero producto del delito; la corrupcin; la responsabilidad de las personas jurdicas; adems de los mecanismos de cooperacin jurdica internacional, la extradicin, las investigaciones conjuntas, la proteccin de testigos, etc.

Con posterioridad a la suscripcin de la CNUDOT, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoci la conveniencia de elaborar un instrumento jurdico internacional eficaz para la lucha contra la corrupcin y es as que se llev a cabo una primera reunin de grupo de expertos en julio de 2001 y luego de ello se han sucedido distintas sesiones, las mismas que han culminado con la aprobacin de la Convencin de Lucha Contra la Corrupcin realizada en la ciudad de Viena, en agosto del ao 2003. Sus objetivos son especficos: promover y fortalecer las medidas para prevenir, detectar, combatir y erradicar de la forma ms eficaz y eficiente la corrupcin en todas sus formas; promover y facilitar la cooperacin internacional, incluyendo la devolucin del producto de la corrupcin a los pases de origen; y promover la integridad, la conducta tica y la buena gobernabilidad pblica y privada. En gran medida se siguen los lineamientos propios de la Convencin de Palermo, pues no ha de olvidarse que tambin se trata de organizaciones criminales.

Por ltimo, cabe destacar en el mbito de la principal regulacin internacional la Declaracin de Pars, de 19 de junio de 2003, denominada Una llamada a la accin contra la corrupcin a gran escala. En tal sentido, se propone un cambio de reglas para lograr un cambio en el mundo. Y este cambio comprendera tres mbitos: a) para facilitar las investigaciones; b) para juzgar en forma efectiva a los delincuentes; y c) para prevenir la gran corrupcin. Se declara por ejemplo, para el primer caso, la suspensin de las inmunidades diplomticas, parlamentarias y judiciales durante el tiempo de una investigacin financiera; la supresin de las posibilidades de recursos dilatorios contra la obtencin y transmisin de pruebas por parte de las jurisdicciones extranjeras; la prohibicin a los bancos de abrir filiales para aceptar fondos
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provenientes de las compaas instaladas en pases o territorios que rechazan o aplican de manera solo virtual, la cooperacin jurdica internacional; la obligacin de todos los sistemas de transferencias de fondos o valores financieros de organizar un seguimiento total de los flujos financieros, lo que supone la identificacin precisa de los beneficiarios y de los responsables de las rdenes correspondientes; se busca poder reconstruir, de ser el caso, operaciones de naturaleza sospechosa.

En el mbito del juicio efectivo a los delincuentes La obligacin legal para que los dirigentes polticos justifiquen el origen lcito de su fortuna; la creacin de un delito denominado gran corrupcin, con pena similar prevista contra los atentados a los intereses fundamentales de la nacin.

En cuanto a la prevencin Obligacin de las corporaciones involucradas de declarar en sus balances consolidados, pas por pas, las cantidades netas que hubieran pagado a los gobiernos y a las sociedades pblicas de los pases en los cuales operan; dar competencia a los pases donde estn establecidas las sedes sociales de las sociedades multinacionales, cuando una de sus filiales sea sospechosa de un delito de corrupcin y cuando el pas donde se ha cometido la accin, no pueda o no quiera perseguir el posible delito; la cartera de ttulos y de cuentas bancarias de los dirigentes polticamente expuestos as como aquellas de sus familiares ms prximos, abiertas en su pas o en el extranjero, sern sometidas a un procedimiento de vigilancia de todo movimiento importante.

Estas Convenciones Internacionales deben orientar los trabajos legislativos internos de cada Estado para su adecuacin necesaria o su implementacin. En tal virtud, la normatividad sobre crimen organizado debe reflejarse en la legislacin penal y procesal de cada pas.

Marco Conceptual Estructuras y Tipologas de la Criminalidad Organizada Los especialistas sealan que la estructura organizacional y operativa de una organizacin criminal permite identificar el grado de importancia y desarrollo que ella ha alcanzado. Complementariamente, las dimensiones de sus actividades ilcitas, su composicin interna y la calidad de sus integrantes posibilita reconocer el mayor o menor nivel de su influencia sobre su entorno econmico, social, o poltico.

Ahora bien, la estructura de las organizaciones criminales no es uniforme. Ella vara segn su origen, el grado de desarrollo que ha alcanzado, el tipo de actividades delictivas que ejecuta o el nmero de componentes que integra. Por consiguiente, pues, hay organizaciones con estructuras altamente jerarquizadas y complejas que muestran una composicin vertical, con niveles de poder y gestin muy centralizados. Pero, tambin, coexisten otras agrupaciones delictivas con estructuras flexibles y roles de direccin colectiva o descentralizada. Es ms, las organizaciones que activan la criminalidad organizada contempornea adoptan nuevas formas estructurales

altamente flexibles y que, incluso, buscan adaptarse a esquemas corporativos horizontales que se les permitan en una dinmica de cooperacin cubrir mayores mercados e intercambiar sus mercancas o servicios ilcitos.

En ese contexto, la clsica imagen piramidal de la Mafia siciliana o de la Cosa Nostra norteamericana ha tenido, pues, que ceder a los nuevos espacios y oportunidades que brinda la economa globalizada del tercer milenio 3 Como bien lo describen PRIETO y GONZLES: Ahora, las nuevas organizaciones criminales poseen caractersticas y estructuras distintas a la de la mafia tradicional, e incluso sta en algunos casos, ha ido cambiando de una forma u otra. A causa de estas diferencias, ahora tenemos

Juan Carlos Ferr Oliv y Enrique Anarte Borrallo. Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminolgicos. Universidad de Huelva. Huelva. 1999
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estructuras con redes flexibles, estructuradas libremente. Tienen clulas pequeas especializadas, son altamente adaptables en cualquier lugar y en cualquier momento, contienen menos riesgos. Buscan siempre el mayor beneficio con el menor riesgo, esto es un problema especial, porque esto provoca o ayuda a hacer menos riesgosa la actividad ilegal, a promover la corrupcin que tambin es un punto muy importante. Son redes menos formales, sus enlaces tcticos y enlaces estratgicos se mezclan con organizaciones de bienes y servicios a clientes, buscan compartir mercados en vez de tener el control, trabajan de una manera ms abierta, o sea trabajan de una manera ms empresarial

Efectivamente, las investigaciones realizadas por los organismos especializados de las Naciones Unidas, luego de la suscripcin de la Convencin de Palermo, han aportado importantes hallazgos y metodologas para la identificacin y evaluacin de las estructuras organizacionales de los grupos criminales.

El desarrollo de estos importantes aportes para la documentacin e inteligencia sobre la criminalidad organizada, se realizaron en coherencia con lo dispuesto por el artculo 28 de la citada Convencin internacional. En dicha norma se establece que una tarea importante que deben desarrollar los Estados vinculados con el Convenio de Palermo es recopilar e intercambiar informacin entre si sobre las dimensiones y actividades de la Criminalidad Organizada en sus respectivos territorios. Al respecto se dispone que: Los Estados Parte considerarn la posibilidad de analizar, en consulta con los crculos cientficos y acadmicos, las tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que acta la delincuencia organizada, as como los grupos profesionales y las tecnologas involucradas.

Las investigaciones estuvieron a cargo de dos organismos especializados de las Naciones Unidas: el Centro para la Prevencin Internacional del Delito-CICIP y el Centro de Investigacin Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones UnidasUNICRI .El trabajo de ambos entes tcnicos involucr el desarrollo de actividades de indagacin, estudio y anlisis en16 pases. Los investigadores lograron recopilar
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informacin bastante detallada sobre 40 grupos delictivos activos y representativos de la delincuencia organizada transnacional. Posteriormente, sobre la base de variables e indicadores comunes se identificaron semejanzas y diferencias entre los grupos criminales investigados. Se puso especial nfasis en caractersticas ligadas al tipo de estructura predominante en el diseo organizacional; la configuracin de los niveles y roles de gestin y ejecucin de las decisiones; el conjunto de actividades ilcitas y licitas desempeadas; los vnculos existentes entre los integrantes; los instrumentos e instancias de coordinacin y control interno; y la proyeccin nacional e internacional del modus operandi o de la influencia del grupo criminal. El consolidado de datos posibilito, luego, la configuracin de cinco tipologas.

Como sealan sus autores, la utilidad de estas tipologas se sita en tres planos distintos ligados a la poltica criminal, a la optimizacin de los operadores del sistema penal y a una sensibilizacin responsable de la sociedad civil4.

En efecto, primero ellas cumplen una funcin estratgica porque ayudan a disear objetivos y estrategias de prevencin y control ms consistentes contra las organizaciones criminales. Adems posibilitan su monitoreo tcnico de los grupos delincuenciales activos merced a la actividad que desempean los llamados observatorios nacionales o regionales de la criminalidad. A estos organismos les corresponde centralizar la informacin disponible sobre agrupaciones delictivas y hacer un seguimiento permanente de su evolucin, reportando las innovaciones que se detecten en sus actividades, estructura, composicin y procedimientos.

En segundo lugar, tales esquemas sobre la criminalidad organizada realizan tambin una funcin pedaggica que se materializa en programas de capacitacin para las agencias oficiales que deben perseguir, investigar y sancionar al crimen organizado. Estas instancias de control reconocen, pues, a travs de las tipologas, las fortalezas y

Tipologas de Grupos de Delincuencia Organizada. Separata del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupcin.
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debilidades de los grupos criminales, as como sus puntos vulnerables y la metodologa delictiva que ellos aplican. Ahora bien, en torno a las tipologas es importante tener en cuenta sus necesarias limitaciones, propias de la diversidad del universo de grupos criminales examinados. Al respecto los expertos de las Naciones Unidas advierten sobre sus restricciones destacando que: Se debe remarcar que la estructura de los grupos sigue siendo el elemento central alrededor del cual se desarrollan las tipologas. Se realizaron intentos para desarrollar tipologas separadas de cmo los grupos estaban estructurados, esto no proporciono un mtodo til de descripcin. As, el tema de la estructura de los grupos es crtico para determinar una serie de tipologas. Mientras que esto no proporciona una respuesta inmediata acerca de las actividades en las que participan los grupos, si proporciona una gua relativamente til de cmo se realizan estas actividades (Tipologas de Grupos de Delincuencia Organizada. Separata del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupcin).

Las cinco tipologas definidas por CICIP-UNICRI se basan en similitudes y diferencias relativas a los siguientes aspectos: La estructura rgida o flexible de la organizacin criminal. La conduccin o liderazgo nico o colegiado. La configuracin de una jerarqua vertical o difusa para la toma y ejecucin de decisiones. La identificacin de roles estables o mutables entre los integrantes del grupo criminal. El uso de un nombre. La existencia de rasgos de identidad caractersticos para la integracin (familiar, tnica, local o social). El empleo de medios o acciones violentas en el modus operandi. El espacio geogrfico de influencia. Las actividades criminales que se realizan.

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Las cinco tipologas definidas por la CICIP y el UNICRI son las siguientes:

La Jerarqua Estndar o Tipologa 1 Tambin conocida como estructura piramidal. Se le considera la estructura ms rgida, tradicional y comn entre los grupos de criminalidad organizada. Se caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado a partir del cual se origina una jerarqua vertical con roles claramente definidos y asignados a sus escalones de integrantes. Las tareas se asignan de manera clara y definida para cada integrante segn su nivel. Las organizaciones que se adscriben a esta tipologa adoptan un cdigo de conducta que privilegia la lealtad, el secreto y la obediencia al jefe. Poseen un sistema de control interno muy estricto y que ejecuta sanciones disciplinarias violentas. Utilizan un nombre y la vinculacin entre sus integrantes se funda en lazos familiares, tnicos o de estrato social. El nmero de sus integrantes es variado segn la presencia histrica de la organizacin. En su modus operandi se recurre con frecuencia a la corrupcin, el chantaje y la violencia.

Los expertos de las Naciones Unidas consideran como exponentes de la tipologa que hemos descrito a los grupos criminales que operan en China y en Europa del Este. Segn sus investigaciones: Estos grupos generalmente han sido creados alrededor de un slo individuo, quien frecuentemente da su nombre al grupo criminal. Los grupos son de tamao mediano (50 a 200 personas) y tiene una estructura jerrquica estricta con un cdigo de honor, reglas internas y absoluta lealtad al jefe. Los miembros son reclutados en el bajo mundo criminal y en el de los ex convictos, pero tambin entre los oficiales gubernamentales y servidores pblicos. El uso de la violencia es una caracterstica clave de sus actividades. De hecho, muchos de los grupos comienzan sus operaciones con la extorsin y frecuentemente hacen uso de la violencia( o de la amenaza) para asegurar sus ganancias.

La Jerarqua Regional o Tipologa 2

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Al igual que en la tipologa anterior en esta segunda la caracterstica esencial se refiere al liderazgo nico. Si bien existe una jerarqua rgida y definida a partir de un mando central. De l se desprenden estructuras regionales que tienen un alto grado de autonoma operativa y cuyo jefe posee capacidad de decisin sobre su espacio regional. Sin embargo, las instrucciones del mando central de la organizacin pueden dejar sin efecto cualquier iniciativa o decisin del mando regional. Ahora bien, la disciplina interna es muy estricta y se basa en el respeto a un cdigo de reglas de lealtad y perdn denominado generalmente el estatuto.

La actividad de las organizaciones de esta tipologa es descentralizada y se desarrolla simultneamente en varias reas geogrficas de influencia o regiones. Por esta razn se trata de estructuras que cuentan con muchos grupos asociados e integrantes. La militancia en estos grupos se origina en la fuerte identidad social que vincula a sus miembros los cuales provienen de un mismo ncleo poblacional o barrio. Su amplia expansin regional le permite involucrarse en una gran variedad de actividades ilcitas. En su modus operandi ll uso de la violencia es bastante frecuente. En las investigaciones de las Naciones Unidas se ubica como organizacin criminal representativa de esta tipologa a la banda australiana de los Motociclistas fuera de la Ley. Tambin incluyen a la organizaciones criminales japonesas como la Yakuza (seccin que acta en Australia) o la Yamaguchi-Gumi, y a la banda Fuk Ching que opera en los Estados Unidos.

La Agrupacin Jerrquica o Tipologa 3 Como su nombre lo indica esta tipologa identifica a una estructura corporativa que rene a varios grupos criminales. La conduccin en la agrupacin jerrquica es delegada a un ncleo de representantes de cada grupo integrado, y que recibe distintas denominaciones como Consejo o Cuerpo Vigilante.

Los acuerdos que se gestan y adoptan al interior de este ncleo de gobierno se recepcionan e inciden en todos los grupos asociados. El surgimiento de las agrupaciones jerrquicas obedece a cuestiones tcticas o de coyuntura. Con ellas los
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grupos se gestan un mbito de concertacin que les permite compartir o dividirse mercados y reas de influencia, as como resolver los conflictos existentes entre ellos. Ahora bien, cada grupo integrante posee su propia jerarqua interna y su propia estructura, la cual suele ser del tipo piramidal o jerarqua estndar. Adems los grupos integrantes se dedican a actividades ilcitas diferentes y adecuadas a las oportunidades del rea geogrfica donde operan. Por consiguiente, mantiene ante los dems grupos plena autonoma operativa.

El Grupo Central o Tipologa 4 Es la tipologa representativa de las estructuras flexibles. Como en el caso de la tipologa 1 o de jerarqua estndar, la que ahora describimos es un modelo de estructura muy frecuente entre las organizaciones criminales modernas. En primer lugar, hay que sealar que estos grupos criminales estn integrados por un nmero reducido de miembros y carecen de un nombre que los identifique de manera interna o externa. En segundo lugar, como se seal, se trata de estructuras flexibles pero que operan con un nmero limitado de agentes que no excede de 20. Los integrantes en pleno componen el ncleo central que adopta decisiones e impone la disciplina por consenso y acuerdo. A su interior, pues, no existe un liderazgo nico, por lo que se les considera como estructuras horizontales. Por ltimo, es de destacar que los integrantes pueden ingresar o retirarse del grupo central segn la coyuntura y las necesidades operativas de la organizacin. Se aplica, pues, una poltica de disociacin voluntaria o por renovacin de cuadros. No se ha observado un uso relevante de medios violentos para imponer el control interno. En la periferia del grupo central se encuentra un nmero importa nte de miembros asociados los cuales slo son requeridos por la organizacin para la realizacin de actividades especficas que acuerda el grupo central. Tambin cuentan con colectivos especializados que tienen por funcin arreglar los conflictos que puedan darse con otras organizaciones criminales, y a los que algunos grupos centrales denominan enforcer.

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Entre los integrantes del grupo central no hay vnculos de identidad como en las otras tipologas. Si bien puede darse una divisin funcional de actividades entre sus miembros, ella se adecuar a la alta especializacin que stos poseen. La actividad criminal que desarrolla esta clase de organizacin puede ser nica o plural aunque siempre ser de una variedad limitada.

Se reconoce como una sub categora del grupo central a las empresas criminales flexibles. Estas generalmente adoptan una presencia corporativa de apariencia legal y de dedicacin a negocios lcitos y prsperos. Sin embargo, encubren con ello su verdadera actividad ilegal que se encuentra ligada a operaciones de lavado de dinero, defraudacin tributaria o fraude en las subvenciones. El nmero de integrantes que las compone es muy reducido.

No obstante, todos sus miembros tienen gran experiencia y especializacin en temas econmicos o financieros, a la vez que gozan de una alta estima social. Son ajenos a todo uso de medios violentos y cuentan con tiles conexiones en las esferas del poder poltico y en los rganos de gestin de las empresas ms exitosas. Su sofisticada fachada legal y su integracin activa en la economa lcita hacen que la deteccin de sus actividades delictivas sea muy difcil.

La Red Criminal o Tipologa 5

La Red Criminal es una organizacin flexible por excelencia. Desarrolla actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura criminal de diseo ms complejo. Su tamao y actividades son variables. Carecen de un nombre que las identifique, lo que resulta coherente con su naturaleza dinmica fluida y mutable.

En la red criminal un rol esencial le corresponde a los individuos clave que operan como conectores o puntos nodales. Frecuentemente se trata de un individuo clave que est rodeado por una constelacin de individuos o grupos que le ayudan a realizar un proyecto criminal y que configuran la red. Es importante destacar, que los individuos
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clave no se consideran integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se incorporan a la red. Slo permanecen ligados a ella mediante un conjunto variado de proyectos delictivos. Ahora bien, la red se integra con un nmero manejable de personas que realizan sus actividades de manera simultnea o paralela y que no siempre se relacionan entre s. Su contacto con la red y con sus proyectos delictivos se realiza a travs de los individuos clave. La caracterstica comn de los miembros de una red es su habilidad y excelente ubicacin estratgica para la realizacin de los proyectos delictivos asumidos, lo cual los convierte en los ms idneos para el operar exitoso de la red como estructura criminal. No obstante, no todos los componentes de la red poseen igual nivel de relevancia para el desarrollo de sus actividades delictivas. As, por ejemplo, la red criminal cuenta, a su vez, con una red externa de criminales que operan como una estructura complementaria de reserva o apoyo, y que puede ser activada segn las necesidades de realizacin de acciones criminales violentas o especiales.

Comentario La criminalidad organizada es un fenmeno que se circunscribe cada vez menos a un nico espacio fsico, a un solo grupo nacional y a un nmero reducido de productos en control de una organizacin. Por el contrario, se trata de una forma empresarial delictiva que se ha mostrado frtil y diversa. Al analizar los bienes y servicios ilcitos que se ofrecen en el mercado, las bandas que los manejan, los conjuntos humanos que los comercializan, la variedad de pblicos que los consumen, la multiplicidad de estructuras legales e ilegales que se nutren de la criminalidad organizada, resulta evidente que el crimen organizado se encuentra en proceso de mutacin. Su alcance es integral, ha adquirido dimensiones globales (en los geogrfico), transnacionales (en los acuerdos que forja con sectores polticos y sociales) y pluriproductivas (la abundancia de productos que negocia).

En efecto, esta actividad en un mundo globalizado se ha vuelto universal. Utiliza plenamente las redes de mercado en su amplio espectro. La propia lgica del sistema capitalista en cuanto a la maximizacin de la rentabilidad facilita que sin demasiadas
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trabas los capitales del crimen organizado se incorporen a los circuitos formales. Los controles de los gobiernos son ineficaces y en la mayora de ellos los gobiernos tcitamente los toleran, por el efecto multiplicador que dichos capitales tienen sobre sus economas, significando fuentes de trabajo, obras de infraestructura etc. Los mecanismos de blanqueo de capitales son prcticamente infinitos, desde inversiones de capital, pasando por prstamos bancarios a redes de proxenetas o trfico de blancas.

Conclusiones

Las relaciones individuales

y colectivas actuales facilitan la maduracin de la

criminalidad organizada. Su avance es un fenmeno que trasciende los actos de anomia o un comportamiento desviado. Esta modalidad de crimen se inserta en una compleja matriz en la que la sociedad es, al mismo tiempo, el objeto de su violencia y la beneficiaria de los bienes y servicios que le provee. Adems, surge y se ramifica hacia el Estado, que segn el caso se encuentra hoy parcial o completamente, tcita o expresamente, en convivencia con el crimen. El escenario en que se desarrolla el crimen organizado es el de una subcultura funcional a su expansin.

En la sociologa clsica el delito es visto como actos de anomia o de comportamiento desviado. En un determinado marco socio cultural valrico determinados individuos rompen las normas legitimadas por la comunidad. En esta nueva realidad las categoras de anomia o de comportamiento desviado parecen ser ampliamente superadas ante una subcultura que ha generado el torno al trfico de drogas.

Una constante observable en las distintas experiencias histricas, es la bsqueda del poder poltico y econmico por parte del crimen organizado. En el nivel local, nacional y mundial, a partir de diferentes bienes y servicios ilegales, de modo ms o menos violento, la criminalidad organizada pretende garantizar e incrementar sus ganancias, su influencia y su seguridad.

Probablemente la creacin normativa en esta materia es un tema pendiente.

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Bibliografa

JUAN CARLOS FERR OLIV Y ENRIQUE ANARTE BORRALLO. Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminolgicos. Universidad de Huelva. Huelva. 1999

ZIGA RODRGUEZ, Criminalidad Internacional, 2000.

Tipologas de Grupos de Delincuencia Organizada. Separata del Seminario sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada y la Corrupcin

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Anexos

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