ACTO DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

GLORIA CECILIA CALLEJAS GOMEZ de nacionalidad COLOMBIANA identificada con C.C. 42.877.23 de En!i"ado# con do$icilio en la ci%dad de Bo"ot&# J'AN GONZALO ANGEL JIMENEZ de nacionalidad COLOMBIANA identificado con C.C. 7(.))7.7*+ de En!i"ado# con do$icilio en la ci%dad de Bo"ot&# ANGELA MARIA MEJIA CORREA de nacionalidad COLOMBIANA identificada con C.C. 42.**3.(7+ de Medell,n con do$icilio en la ci%dad de Bo"ot&# BAL-AZAR E.'AR.O MESA RES-RE/O de nacionalidad COLOMBIANA identificado con C.C. 7(. *.73( de Medell,n con do$icilio en la ci%dad de Bo"ot&# SARA MESA MEJIA de nacionalidad COLOMBIANA identificada con C.C. .(2(.74*.7+ de Bo"ot& con do$icilio en la ci%dad de Bo"ot&# L'CAS MESA MEJIA de nacionalidad COLOMBIANA identificado con C.C. 8(.87+.33* de Bo"ot& con do$icilio en la ci%dad de Bo"ot&. decla0an 120e!ia$ente al e3ta4leci$iento 5 a la fi0$a de lo3 20e3ente3 e3tat%to31# 6a4e0 decidido t0an3fo0$a0 la 3ociedad A/C Ltda en %na 3ociedad 2o0 accione3 3i$2lificada deno$inada AGREGA.OS /IE.EMON-E SAS.# 2a0a 0eali7a0 c%al8%ie0 acti!idad ci!il o co$e0cial l,cita# 2o0 t90$ino indefinido de d%0aci:n# con %n ca2ital 3%3c0ito de ;3(.(((.(((.oo# di!idido en 3(( accione3 o0dina0ia3 de !alo0 no$inal de ; ((.(((#oo cada %na# 8%e 20o!ienen de t0an3fo0$a0 la 3ociedad A/C Ltda en 3ociedad 2o0 accione3 3i$2lificada deno$inada AGREGA.OS /IE.EMON-E SAS. 5 8%e c%enta con %n <nico :0"ano de ad$ini3t0aci:n 5 0e20e3entaci:n# 8%e 3e0& el 0e20e3entante le"al de3i"nado $ediante e3te doc%$ento.

'na !e7 fo0$%lada la decla0aci:n 8%e antecede# lo3 3%3c0ito3 6an e3ta4lecido# a3, $i3$o# lo3 e3tat%to3 de la 3ociedad 2o0 accione3 3i$2lificada 8%e 2o0 el 20e3ente acto 3e c0ea.

ESTATUTOS

Ca2,t%lo I .i32o3icione3 "ene0ale3

Artculo 1. Forma.- La co$2a=,a 8%e 2o0 e3te doc%$ento 3e t0an3fo0$a e3 %na 3ociedad 2o0 accione3 3i$2lificada# de nat%0ale7a co$e0cial# 8%e 3e deno$ina0& AGREGA.OS /IE.EMON-E SAS# 0e"ida 2o0 la3 cl&%3%la3 contenida3 en e3to3 e3tat%to3# en la Le5 2)8 de 2((8 5 en la3 de$&3 di32o3icione3 le"ale3 0ele!ante3. En todo3 lo3 acto3 5 doc%$ento3 8%e e$anen de la 3ociedad# de3tinado3 a te0ce0o3# la deno$inaci:n e3ta0& 3ie$20e 3e"%ida de la3 2ala40a3> ?3ociedad 2o0 accione3 3i$2lificada@ o de la3 iniciale3 ?SAS@.

Artculo 2. Objeto oc!al.- La 3ociedad tend0& co$o o4Aeto 20inci2al la explotacin, procesamiento y comercializacin de materiales ptreos y la ejecucin de proyectos relacionados con la minera y especialmente la de actividades mineras de exploracin y explotacin, el procesamiento de materiales ptreos, tambin la construccin de obras civiles, obras de arte y mampostera, diseo y construccin de obras elctricas, suministro y transporte de materiales diversos y la asesora e interventora de obras civiles. A3, $i3$o# 2od0& 0eali7a0 c%al8%ie0 ot0a acti!idad econ:$ica l,cita tanto en Colo$4ia co$o en el eBt0anAe0o. La 3ociedad 2od0& lle!a0 a ca4o# en "ene0al# toda3 la3 o2e0acione3# de c%al8%ie0 nat%0ale7a 8%e ella3 f%e0en# 0elacionada3 con el o4Aeto 3ocial $encionado# a3, co$o c%ale38%ie0a acti!idade3 3i$ila0e3# coneBa3 o co$2le$enta0ia3 o 8%e 2e0$itan facilita0 o de3a00olla0 el co$e0cio o la ind%3t0ia de la 3ociedad.

Artculo ". Dom!c!l!o.- El do$icilio 20inci2al de la 3ociedad 3e0& la ci%dad de Bo"ot& ..C. 5 3% di0ecci:n 2a0a notificacione3 A%diciale3 3e0& la Calle )3 + 22. La 3ociedad 2od0& c0ea0 3%c%03ale3# a"encia3 o de2endencia3 en ot0o3 l%"a0e3 del 2a,3 o del eBte0io0# 2o0 di32o3ici:n de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3. Artculo #. T$rm!%o &e &urac!'%.- El t90$ino de d%0aci:n 3e0& indefinido.

Ca(tulo II Re)la obre ca(!tal * acc!o%e

Artculo +. Ca(!tal Autor!,a&o.- El ca2ital a%to0i7ado de la 3ociedad e3 de -REIN-A MILLONES .E /ESOS# di!idido en -RESCIEN-AS accione3 de !alo0 no$inal de CIEN MIL /ESOS cada %na.

Artculo -. Ca(!tal Su cr!to.- El ca2ital 3%3c0ito inicial de la 3ociedad e3 de -REIN-A MILLONES .E /ESOS# di!idido en -RESCIEN-AS accione3 de !alo0 no$inal de CIEN MIL /ESOS cada %na.

Artculo .. Ca(!tal /a)a&o.- El ca2ital 2a"ado de la 3ociedad e3 de -REIN-A MILLONES .E /ESOS# di!idido en -REIN-A accione3 de !alo0 no$inal de 'N MILLON .E /ESOS cada %na.

/ar0)ra1o. Forma * T$rm!%o

e% 2ue

e (a)ar0 el ca(!tal.- El $onto de ca2ital

3%3c0ito 8%eda 2a"ado de4ido al t0a3lado de ca2ital de la 3ociedad A/C Ltda 2a0a la 3ociedad 2o0 accione3 3i$2lificada deno$inada AGREGA.OS /IE.EMON-E SAS.

Artculo 3. Derec4o

2ue co%1!ere% la

acc!o%e .- En el $o$ento de la

t0an3fo0$aci:n de la 3ociedad# todo3 lo3 t,t%lo3 de ca2ital 2e0tenecen a la $i3$a cla3e de accione3 o0dina0ia3. A cada acci:n le co00e32onde %n !oto en la3 deci3ione3 de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3.

Lo3 de0ec6o3 5 o4li"acione3 8%e le confie0e cada acci:n a 3% tit%la0 le3 3e0&n t0an3fe0ido3 a 8%ien la3 ad8%i0ie0e# l%e"o de efect%a03e 3% ce3i:n a c%al8%ie0 t,t%lo. La 20o2iedad de %na acci:n i$2lica la ad6e3i:n a lo3 e3tat%to3 5 a la3 deci3ione3 colecti!a3 de lo3 accioni3ta3.

Artculo 5. Naturale,a &e la acc!o%e .- La3 accione3 3e0&n no$inati!a3 5 de4e0&n 3e0 in3c0ita3 en el li40o 8%e la 3ociedad lle!e confo0$e a la le5. Mient0a3 8%e 3%43i3ta el de0ec6o de 20efe0encia 5 la3 de$&3 0e3t0iccione3 2a0a 3% enaAenaci:n# la3 accione3 no 2od0&n ne"ocia03e 3ino con a00e"lo a lo 20e!i3to 3o40e el 2a0tic%la0 en lo3 20e3ente3 e3tat%to3.

Artculo 16. Aume%to &el ca(!tal u cr!to.- El ca2ital 3%3c0ito 2od0& 3e0 a%$entado 3%ce3i!a$ente 2o0 todo3 lo3 $edio3 5 en la3 condicione3 20e!i3ta3 en e3to3 e3tat%to3 5 en la le5. La3 accione3 o0dina0ia3 no 3%3c0ita3 en el acto de con3tit%ci:n 2od0&n 3e0 e$itida3 $ediante deci3i:n del 0e20e3entante le"al# 8%ien a20o4a0& el 0e"la$ento 0e32ecti!o 5 fo0$%la0& la ofe0ta en lo3 t90$ino3 8%e 3e 20e!ean 0e"la$ento.

Artculo 11. Derec4o &e (re1ere%c!a.- Sal!o deci3i:n de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# a20o4ada $ediante !otaci:n de %no o !a0io3 accioni3ta3 8%e 0e20e3enten c%ando $eno3 el 3etenta 2o0 ciento de la3 accione3 20e3ente3 en la 0e32ecti!a 0e%ni:n# el 0e"la$ento de colocaci:n 20e!e0& 8%e la3 accione3 3e colo8%en con 3%Aeci:n al de0ec6o de 20efe0encia# de $ane0a 8%e cada accioni3ta 2%eda 3%3c0i4i0 %n n<$e0o de accione3 20o2o0cional a la3 8%e ten"a en la fec6a del a!i3o de ofe0ta. El de0ec6o de 20efe0encia ta$4i9n 3e0& a2lica4le 0e32ecto de la e$i3i:n de c%al8%ie0 ot0a cla3e t,t%lo3# incl%ido3 lo3 4ono3# lo3 4ono3 o4li"ato0ia$ente con!e0ti4le3 en accione3# la3 accione3 con di!idendo 20efe0encial 5 3in de0ec6o a !oto# la3 accione3 con di!idendo fiAo an%al 5 la3 accione3 20i!ile"iada3.

/ar0)ra1o /r!mero.- El de0ec6o de 20efe0encia a 8%e 3e 0efie0e e3te a0t,c%lo# 3e a2lica0& ta$4i9n en 6i2:te3i3 de t0an3fe0encia %ni!e03al de 2at0i$onio# tale3 co$o li8%idaci:n# f%3i:n 5 e3ci3i:n en c%al8%ie0a de 3%3 $odalidade3. A3, $i3$o# eBi3ti0& de0ec6o de 20efe0encia 2a0a la ce3i:n de f0accione3 en el $o$ento de la 3%3c0i2ci:n 5 2a0a la ce3i:n del de0ec6o de 3%3c0i2ci:n 20efe0ente.

/ar0)ra1o Se)u%&o.1 No eBi3ti0& de0ec6o de 0et0acto a fa!o0 de la 3ociedad.

Artculo 12. Cla e * Ser!e &e Acc!o%e .- /o0 deci3i:n de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# ado2tada 2o0 %no o !a0io3 accioni3ta3 8%e 0e20e3enten la totalidad de la3 accione3 3%3c0ita3# 2od0& o0dena03e la e$i3i:n de accione3 con di!idendo 20efe0encial 5 3in de0ec6o a !oto# con di!idendo fiAo an%al# de 2a"o o c%ale38%ie0a ot0a3 8%e lo3 accioni3ta3 decidie0en# 3ie$20e 8%e f%e0en co$2ati4le3 con la3 no0$a3 le"ale3 !i"ente3. 'na !e7 a%to0i7ada la e$i3i:n 2o0 la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# el 0e20e3entante le"al a20o4a0& el 0e"la$ento co00e32ondiente# en el 8%e 3e e3ta4le7can lo3 de0ec6o3 8%e confie0en la3 accione3 e$itida3# lo3 t90$ino3 5 condicione3 en 8%e 2od0&n 3e0 3%3c0ita3 5 3i lo3 accioni3ta3 di32ond0&n del de0ec6o de 20efe0encia 2a0a 3% 3%3c0i2ci:n.

/ar0)ra1o.1 /a0a e$iti0 accione3 20i!ile"iada3# 3e0& nece3a0io 8%e lo3 20i!ile"io3 0e32ecti!o3 3ean a20o4ado3 en la a3a$4lea "ene0al con el !oto fa!o0a4le de %n n<$e0o de accioni3ta3 8%e 0e20e3ente 2o0 lo $eno3 el 7)C de la3 accione3 3%3c0ita3. En el 0e"la$ento de colocaci:n de accione3 20i!ile"iada3# 8%e 3e0& a20o4ado 2o0 la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# 3e 0e"%la0& el de0ec6o de 20efe0encia a fa!o0 de todo3 lo3 accioni3ta3# con el fin de 8%e 2%edan 3%3c0i4i0la3 en 20o2o0ci:n al n<$e0o de accione3 8%e cada %no 2o3ea en la fec6a del a!i3o de ofe0ta.

Artculo 1". 7oto m8lt!(le.- Sal!o deci3i:n de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 a20o4ada 2o0 el ((C de la3 accione3 3%3c0ita3# no 3e e$iti0&n accione3 con !oto $<lti2le. En ca3o de e$iti03e accione3 con !oto $<lti2le# la a3a$4lea a20o4a0&# ade$&3 de 3% e$i3i:n# la 0efo0$a a la3 di32o3icione3 3o40e qurum 5 $a5o0,a3 deci3o0ia3 8%e 3ean nece3a0ia3 2a0a da0le efecti!idad al !oto $<lti2le 8%e 3e e3ta4le7ca.

Artculo 1#. Re tr!cc!o%e a la %e)oc!ac!'% &e acc!o%e .- 9 a3 accione3 no 2od0&n 3e0 t0an3fe0ida3 a te0ce0o3# 3al!o 8%e $edie a%to0i7aci:n eB20e3a# ado2tada en la a3a$4lea "ene0al 2o0 accioni3ta3 0e20e3entante3 del ((C de la3 accione3 3%3c0ita3. E3ta 0e3t0icci:n 8%eda0& 3in efecto en ca3o de 0eali7a03e %na t0an3fo0$aci:n# f%3i:n# e3ci3i:n o c%al8%ie0 ot0a o2e0aci:n 2o0 !i0t%d de la c%al la 3ociedad 3e t0an3fo0$e o# de c%al8%ie0 $ane0a# $i"0e 6acia ot0a e32ecie a3ociati!a.

La t0an3fe0encia de accione3 2od0& efect%a03e con 3%Aeci:n a la3 0e3t0iccione3 8%e en e3to3 e3tat%to3 3e 20e!9n# c%5a e3ti2%laci:n o4edeci: al de3eo de lo3 f%ndado0e3 de $antene0 la co6e3i:n ent0e lo3 accioni3ta3 de la 3ociedad.

Artculo 1+. Camb!o &e co%trol.- Re32ecto de todo3 a8%ello3 accioni3ta3 8%e en el $o$ento de la con3tit%ci:n de la 3ociedad o con 2o3te0io0idad f%e0en o lle"a0en a 3e0 %na 3ociedad# 3e a2lica0&n la3 no0$a3 0elati!a3 a ca$4io de cont0ol 20e!i3ta3 en el a0t,c%lo + de la Le5 2)8 de 2((8.

Ca(tulo III

:r)a%o

oc!ale

Artculo 1-. :r)a%o &e la oc!e&a&.- La 3ociedad tend0& %n :0"ano de di0ecci:n# deno$inado a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 5 %n 0e20e3entante le"al. La 0e!i3o0,a fi3cal 3olo 3e0& 20o!i3ta en la $edida en 8%e lo eBiAan la3 no0$a3 le"ale3 !i"ente3.

Artculo 1.. A amblea )e%eral &e acc!o%! ta .- La a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 la inte"0an el o lo3 accioni3ta3 de la 3ociedad# 0e%nido3 con a00e"lo a la3 di32o3icione3 3o40e con!ocato0ia# 8%:0%$# $a5o0,a3 5 de$&3 condicione3 20e!i3ta3 en e3to3 e3tat%to3 5 en la le5.

Cada a=o# dent0o de lo3 t0e3 $e3e3 3i"%iente3 a la cla%3%0a del eAe0cicio# el 3 de dicie$40e del 0e32ecti!o a=o calenda0io# el 0e20e3entante le"al con!oca0& a la 0e%ni:n o0dina0ia de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# con el 20o2:3ito de 3o$ete0 a 3% con3ide0aci:n la3 c%enta3 de fin de eAe0cicio# a3, co$o el info0$e de "e3ti:n 5 de$&3 doc%$ento3 eBi"ido3 2o0 la le5.

La a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 tend0&# ade$&3 de la3 f%ncione3 20e!i3ta3 en el a0t,c%lo 42( del C:di"o de Co$e0cio# la3 contenida3 en lo3 20e3ente3 e3tat%to3 5 en c%al8%ie0 ot0a no0$a le"al !i"ente.

La a3a$4lea 3e0& 20e3idida 2o0 el 0e20e3entante le"al 5 en ca3o de a%3encia de 93te# 2o0 la 2e03ona de3i"nada 2o0 el o lo3 accioni3ta3 8%e a3i3tan.

Lo3 accioni3ta3 2od0&n 2a0tici2a0 en la3 0e%nione3 de la a3a$4lea# di0ecta$ente o 2o0 $edio de %n 2ode0 confe0ido a fa!o0 de c%al8%ie0 2e03ona nat%0al o A%0,dica# incl%ido el 0e20e3entante le"al o c%al8%ie0 ot0o indi!id%o# a%n8%e o3tente la calidad de e$2leado o ad$ini3t0ado0 de la 3ociedad.

Lo3 accioni3ta3 deli4e0a0&n con a00e"lo al o0den del d,a 20e!i3to en la con!ocato0ia. Con todo# lo3 accioni3ta3 2od0&n 20o2one0 $odificacione3 a la3 0e3ol%cione3 3o$etida3 a 3% a20o4aci:n 5# en c%al8%ie0 $o$ento# 20o2one0 la 0e!ocato0ia del 0e20e3entante le"al.

Artculo 13. Co%;ocator!a a la a amblea )e%eral &e acc!o%! ta .- La a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 2od0& 3e0 con!ocada a c%al8%ie0 0e%ni:n 2o0 ella $i3$a o 2o0 el 0e20e3entante le"al de la 3ociedad# $ediante co$%nicaci:n e3c0ita di0i"ida a cada accioni3ta con %na antelaci:n $,ni$a de cinco D)E d,a3 6&4ile3.

En la 20i$e0a con!ocato0ia 2od0& incl%i03e i"%al$ente la fec6a en 8%e 6a40& de 0eali7a03e %na 0e%ni:n de 3e"%nda con!ocato0ia# en ca3o de no 2ode03e lle!a0 a ca4o la 20i$e0a 0e%ni:n 2o0 falta de 8%:0%$.

'no o !a0io3 accioni3ta3 8%e 0e20e3enten 2o0 lo $eno3 el 2(C de la3 accione3 3%3c0ita3 2od0&n 3olicita0le al 0e20e3entante le"al 8%e con!o8%e a %na 0e%ni:n de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# c%ando lo e3ti$en con!eniente.

Artculo 15. Re%u%c!a a la co%;ocator!a.- Lo3 accioni3ta3 2od0&n 0en%ncia0 a 3% de0ec6o a 3e0 con!ocado3 a %na 0e%ni:n dete0$inada de la a3a$4lea# $ediante co$%nicaci:n e3c0ita en!iada al 0e20e3entante le"al de la 3ociedad ante3# d%0ante o de32%93 de la 3e3i:n co00e32ondiente. Lo3 accioni3ta3 ta$4i9n 2od0&n 0en%ncia0 a 3% de0ec6o de in32ecci:n 2o0 $edio del $i3$o 20ocedi$iento indicado.

A%n8%e no 6%4ie0en 3ido con!ocado3 a la a3a$4lea# 3e entende0& 8%e lo3 accioni3ta3 8%e a3i3tan a la 0e%ni:n co00e32ondiente 6an 0en%nciado al de0ec6o a 3e0 con!ocado3# a $eno3 8%e $anifie3ten 3% inconfo0$idad con la falta de con!ocato0ia ante3 8%e la 0e%ni:n 3e lle!e a ca4o.

Artculo 26. Derec4o &e !% (ecc!'%.- El de0ec6o de in32ecci:n 2od0& 3e0 eAe0cido 2o0 lo3 accioni3ta3 d%0ante todo el a=o. En 2a0tic%la0# lo3 accioni3ta3 tend0&n acce3o a la totalidad de la info0$aci:n de nat%0ale7a financie0a# conta4le# le"al 5 co$e0cial 0elacionada con el f%nciona$iento de la 3ociedad# a3, co$o a la3 cif0a3 co00e32ondiente3 a la 0e$%ne0aci:n de lo3 ad$ini3t0ado0e3 3ociale3. En de3a00ollo de e3ta 20e00o"ati!a# lo3 accioni3ta3 2od0&n 3olicita0 toda la info0$aci:n 8%e con3ide0en 0ele!ante 2a0a 20on%ncia03e# con conoci$iento de ca%3a# ace0ca de la3 dete0$inacione3 3o$etida3 a con3ide0aci:n del $&Bi$o :0"ano 3ocial# a3, co$o 2a0a el adec%ado eAe0cicio de lo3 de0ec6o3 in6e0ente3 a la3 accione3 de 8%e 3on tit%la0e3.

Lo3 ad$ini3t0ado0e3 de4e0&n 3%$ini3t0a0le3 a lo3 accioni3ta3# en fo0$a in$ediata# la totalidad de la info0$aci:n 3olicitada 2a0a el eAe0cicio de 3% de0ec6o de in32ecci:n.

La a3a$4lea 2od0& 0e"la$enta0 lo3 t90$ino3# condicione3 5 6o0a0io3 en 8%e dic6o de0ec6o 2od0& 3e0 eAe0cido.

Artculo 21. Reu%!o%e

%o (re e%c!ale .- Se 2od0&n 0eali7a0 0e%nione3 2o0

co$%nicaci:n 3i$%lt&nea o 3%ce3i!a 5 2o0 con3enti$iento e3c0ito# en lo3 t90$ino3 20e!i3to3 en la le5. En nin"<n ca3o 3e 0e8%e0i0& de dele"ado de la S%2e0intendencia de Sociedade3 2a0a e3te efecto.

Artculo 22. R$)!me% &e 2u'rum * ma*ora &ec! or!a < La a3a$4lea deli4e0a0& con %n n<$e0o 3in"%la0 o 2l%0al de accioni3ta3 8%e 0e20e3enten c%ando $eno3 la $itad $&3 %no de la3 accione3 3%3c0ita3 con de0ec6o a !oto. La3 deci3ione3 3e ado2ta0&n con lo3 !oto3 fa!o0a4le3 de %no o !a0io3 accioni3ta3 8%e 0e20e3enten c%ando $eno3 la $itad $&3 %no de la3 accione3 con de0ec6o a !oto 20e3ente3 en la 0e32ecti!a 0e%ni:n.

C%al8%ie0 0efo0$a de lo3 e3tat%to3 3ociale3 0e8%e0i0& el !oto fa!o0a4le del ((C de la3 accione3 3%3c0ita3# incl%ida3 la3 3i"%iente3 $odificacione3 e3tat%ta0ia3>

DiE DiiE DiiiE Di!E D!E D!iE

La $odificaci:n de lo 20e!i3to en el a0t,c%lo + de lo3 e3tat%to3 3ociale3# 0e32ecto de la3 0e3t0iccione3 en la enaAenaci:n de accione3. La 0eali7aci:n de 20oce3o3 de t0an3fo0$aci:n# f%3i:n o e3ci3i:n. La in3e0ci:n en lo3 e3tat%to3 3ociale3 de ca%3ale3 de eBcl%3i:n de lo3 accioni3ta3 o la $odificaci:n de lo 20e!i3to en ello3 3o40e el 2a0tic%la0F La $odificaci:n de la cl&%3%la co$20o$i3o0iaF La incl%3i:n o eBcl%3i:n de la 2o3i4ilidad de e$iti0 accione3 con !oto $<lti2leF 5 La incl%3i:n o eBcl%3i:n de n%e!a3 0e3t0iccione3 a la ne"ociaci:n de accione3.

/ar0)ra1o.1 A3, $i3$o# 0e8%e0i0& dete0$inaci:n %n&ni$e del ((C de la3 accione3 3%3c0ita3# la dete0$inaci:n 0elati!a a la ce3i:n "lo4al de acti!o3 en lo3 t90$ino3 del a0t,c%lo 32 de la Le5 2)8 de 2((8

Artculo 2". Acta .- La3 deci3ione3 de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 3e 6a0&n con3ta0 en acta3 a20o4ada3 2o0 ella $i3$a# 2o0 la3 2e03ona3 indi!id%al$ente dele"ada3 2a0a el efecto o 2o0 %na co$i3i:n de3i"nada 2o0 la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3. En ca3o de dele"a03e la a20o4aci:n de la3 acta3 en %na co$i3i:n# lo3 accioni3ta3 2od0&n fiAa0 li40e$ente la3 condicione3 de f%nciona$iento de e3te :0"ano cole"iado.

En la3 acta3 de4e0& incl%i03e info0$aci:n ace0ca de la fec6a# 6o0a 5 l%"a0 de la 0e%ni:n# el o0den del d,a# la3 2e03ona3 de3i"nada3 co$o 20e3idente 5 3ec0eta0io de la a3a$4lea# la identidad de lo3 accioni3ta3 20e3ente3 o de 3%3 0e20e3entante3 o a2ode0ado3# lo3 doc%$ento3 e info0$e3 3o$etido3 a con3ide0aci:n de lo3 accioni3ta3# la 3,nte3i3 de la3 deli4e0acione3 lle!ada3 a ca4o# la t0an3c0i2ci:n de la3 20o2%e3ta3 20e3entada3 ante la a3a$4lea 5 el n<$e0o de !oto3 e$itido3 a fa!o0# en cont0a 5 en 4lanco 0e32ecto de cada %na de tale3 20o2%e3ta3.

La3 acta3 de4e0&n 3e0 fi0$ada3 2o0 el 20e3idente 5 el 3ec0eta0io de la a3a$4lea. La co2ia de e3ta3 acta3# a%to0i7ada 2o0 el 3ec0eta0io o 2o0 al"<n 0e20e3entante de la 3ociedad# 3e0& 20%e4a 3%ficiente de lo3 6ec6o3 8%e con3ten en ella3# $ient0a3 no 3e de$%e3t0e la fal3edad de la co2ia o de la3 acta3.

Artculo 2#. Re(re e%tac!'% 9e)al.- La 0e20e3entaci:n le"al de la 3ociedad 2o0 accione3 3i$2lificada e3ta0& a ca0"o de %na 2e03ona nat%0al o A%0,dica# accioni3ta o no# 8%ien tend0& %n 3%2lente# de3i"nado3 2a0a %n t90$ino de tie$2o indefinido 2o0 la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 5 8%e 2o0 e3ta $i3$a de4e0&n 3e0 3%3tit%ido3.

La3 f%ncione3 del 0e20e3entante le"al te0$ina0&n en ca3o de di$i3i:n o 0e!ocaci:n 2o0 2a0te de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# de dece3o o de inca2acidad en a8%ello3 ca3o3 en 8%e el 0e20e3entante le"al 3ea %na 2e03ona nat%0al 5 en ca3o de li8%idaci:n 20i!ada o A%dicial# c%ando el 0e20e3entante le"al 3ea %na 2e03ona A%0,dica.

La ce3aci:n de la3 f%ncione3 del 0e20e3entante le"al# 2o0 c%al8%ie0 ca%3a# no da l%"a0 a nin"%na inde$ni7aci:n de c%al8%ie0 nat%0ale7a# dife0ente de a8%ella3 8%e le co00e32ondie0en confo0$e a la le5 la4o0al# 3i f%e0e el ca3o.

La 0e!ocaci:n 2o0 2a0te de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 no tend0& 8%e e3ta0 $oti!ada 5 2od0& 0eali7a03e en c%al8%ie0 tie$2o.

En a8%ello3 ca3o3 en 8%e el 0e20e3entante le"al 3ea %na 2e03ona A%0,dica# la3 f%ncione3 8%eda0&n a ca0"o del 0e20e3entante le"al de 93ta.

-oda 0e$%ne0aci:n a 8%e t%!ie0e de0ec6o el 0e20e3entante le"al de la 3ociedad# de4e0& 3e0 a20o4ada 2o0 la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3.

Artculo 2+. Faculta&e

&el re(re e%ta%te le)al.- La 3ociedad 3e0& "e0enciada#

ad$ini3t0ada 5 0e20e3entada le"al$ente ante te0ce0o3 2o0 el 0e20e3entante le"al# 8%ien no tend0& 0e3t0iccione3 de cont0ataci:n 2o0 0a7:n de la nat%0ale7a ni de la c%ant,a de lo3 acto3 8%e cele40e. /o0 lo tanto# 3e entende0& 8%e el 0e20e3entante le"al 2od0& cele40a0 o eAec%ta0 todo3 lo3 acto3 5 cont0ato3 co$20endido3 en el o4Aeto 3ocial o 8%e 3e 0elacionen di0ecta$ente con la eBi3tencia 5 el f%nciona$iento de la 3ociedad.

El 0e20e3entante le"al 3e entende0& in!e3tido de lo3 $&3 a$2lio3 2ode0e3 2a0a act%a0 en toda3 la3 ci0c%n3tancia3 en no$40e de la 3ociedad# con eBce2ci:n de a8%ella3 fac%ltade3 8%e# de ac%e0do con lo3 e3tat%to3# 3e 6%4ie0en 0e3e0!ado lo3 accioni3ta3. En la3 0elacione3 f0ente a te0ce0o3# la 3ociedad 8%eda0& o4li"ada 2o0 lo3 acto3 5 cont0ato3 cele40ado3 2o0 el 0e20e3entante le"al.

Le e3t& 20o6i4ido al 0e20e3entante le"al 5 a lo3 de$&3 ad$ini3t0ado0e3 de la 3ociedad# 2o0 3, o 2o0 inte02%e3ta 2e03ona# o4tene0 4aAo c%al8%ie0 fo0$a o $odalidad A%0,dica 2093ta$o3 2o0 2a0te de la 3ociedad % o4tene0 de 2a0te de la 3ociedad a!al# fian7a o c%al8%ie0 ot0o ti2o de "a0ant,a de 3%3 o4li"acione3 2e03onale3.

Ca(tulo I7 D! (o !c!o%e 7ar!a

Artculo 2-. E%aje%ac!'% )lobal &e act!;o .1 Se entende0& 8%e eBi3te enaAenaci:n "lo4al de acti!o3 c%ando la 3ociedad 3e 20o2on"a enaAena0 acti!o3 5 2a3i!o3 8%e 0e20e3enten el cinc%enta 2o0 ciento o $&3 del 2at0i$onio l,8%ido de la co$2a=,a en la

fec6a de enaAenaci:n. La enaAenaci:n "lo4al 0e8%e0i0& a20o4aci:n de la a3a$4lea# i$2a0tida con el !oto fa!o0a4le de %no o !a0io3 accioni3ta3 8%e 0e20e3enten c%ando $eno3 la $itad $&3 %na de la3 accione3 20e3ente3 en la 0e32ecti!a 0e%ni:n. E3ta o2e0aci:n da0& l%"a0 al de0ec6o de 0eti0o a fa!o0 de lo3 accioni3ta3 a%3ente3 5 di3idente3 en ca3o de de3$eAo0a 2at0i$onial.

Artculo 2.. Ejerc!c!o oc!al.- Cada eAe0cicio 3ocial tiene %na d%0aci:n de %n a=o# 8%e co$ien7a el G de ene0o 5 te0$ina el 3 de dicie$40e. En todo ca3o# el 20i$e0 eAe0cicio 3ocial 3e conta0& a 2a0ti0 de la fec6a en la c%al 3e 20od%7ca el 0e"i3t0o $e0cantil de la e3c0it%0a de con3tit%ci:n de la 3ociedad.

Artculo 23. Cue%ta a%uale .- L%e"o del co0te de c%enta3 del fin de a=o calenda0io# el 0e20e3entante le"al de la 3ociedad 3o$ete0& a con3ide0aci:n de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 lo3 e3tado3 financie0o3 de fin de eAe0cicio# de4ida$ente dicta$inado3 2o0 %n contado0 inde2endiente# en lo3 t90$ino3 del a0t,c%lo 28 de la Le5 2)8 de 2((8. En ca3o de 20o!ee03e el ca0"o de 0e!i3o0 fi3cal# el dicta$en 3e0& 0eali7ado 2o0 8%ien oc%2e el ca0"o.

Artculo 25. Re er;a 9e)al.- la 3ociedad con3tit%i0& %na 0e3e0!a le"al 8%e a3cende0& 2o0 lo $eno3 al cinc%enta 2o0 ciento del ca2ital 3%3c0ito# fo0$ado con el die7 2o0 ciento de la3 %tilidade3 l,8%ida3 de cada eAe0cicio. C%ando e3ta 0e3e0!a lle"%e al cinc%enta 2o0 ciento $encionado# la 3ociedad no tend0& o4li"aci:n de contin%a0 lle!ando a e3ta c%enta el die7 2o0 ciento de la3 %tilidade3 l,8%ida3. /e0o 3i di3$in%5e0e# !ol!e0& a a20o2ia03e el $i3$o die7 2o0 ciento de tale3 %tilidade3# 6a3ta c%ando la 0e3e0!a lle"%e n%e!a$ente al l,$ite fiAado.

Artculo "6. Ut!l!&a&e .- La3 %tilidade3 3e 0e2a0ti0&n con 4a3e en lo3 e3tado3 financie0o3 de fin de eAe0cicio# 20e!ia dete0$inaci:n ado2tada 2o0 la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3. La3 %tilidade3 3e 0e2a0ti0&n en 20o2o0ci:n al n<$e0o de accione3 3%3c0ita3 de 8%e cada %no de lo3 accioni3ta3 3ea tit%la0.

Artculo "1. Re oluc!'% &e co%1l!cto .1 -odo3 lo3 conflicto3 8%e 3%0Aan ent0e lo3 accioni3ta3 2o0 0a7:n del cont0ato 3ocial# 3al!o la3 eBce2cione3 le"ale3# 3e0&n di0i$ido3 2o0 la S%2e0intendencia de Sociedade3# con eBce2ci:n de la3 accione3 de i$2%"naci:n de deci3ione3 de la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# c%5a 0e3ol%ci:n 3e0& 3o$etida a a04it0aAe# en lo3 t90$ino3 20e!i3to3 en la Cl&%3%la 3 e3tat%to3. de e3to3

Artculo "2. Cl0u ula Com(rom! or!a.- La i$2%"naci:n de la3 dete0$inacione3 ado2tada3 2o0 la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 de4e0& adelanta03e ante %n -0i4%nal de A04it0a$ento confo0$ado 2o0 %n &04it0o# el c%al 3e0& de3i"nado 2o0 ac%e0do de la3 2a0te3# o en 3% defecto# 2o0 el Cent0o de A04it0aAe 5 Conciliaci:n Me0cantil de Bo"ota..C. El &04it0o de3i"nado 3e0& a4o"ado in3c0ito# falla0& en de0ec6o 5 3e 3%Aeta0& a la3 ta0ifa3 20e!i3ta3 2o0 el Cent0o de A04it0aAe 5 Conciliaci:n Me0cantil de Bo"ota ..C. El -0i4%nal de A04it0a$ento tend0& co$o 3ede el Cent0o de A04it0aAe 5 Conciliaci:n Me0cantil de Bo"ota ..C.# 3e 0e"i0& 2o0 la3 le5e3 colo$4iana3 5 de ac%e0do con el 0e"la$ento del al%dido Cent0o de Conciliaci:n 5 A04it0aAe.

Artculo "". 9e* a(l!cable.- La inte020etaci:n 5 a2licaci:n de e3to3 e3tat%to3 e3t& 3%Aeta a la3 di32o3icione3 contenida3 en la Le5 2)8 de 2((8 5 a la3 de$&3 no0$a3 8%e 0e3%lten a2lica4le3.

Ca(tulo I7 D! oluc!'% * 9!2u!&ac!'%

Artculo "#. D! oluc!'%.- La 3ociedad 3e di3ol!e0&> H /o0 !enci$iento del t90$ino 20e!i3to en lo3 e3tat%to3# 3i lo 6%4ie0e# a $eno3 8%e f%e0e 20o00o"ado $ediante doc%$ento in3c0ito en el Re"i3t0o $e0cantil ante3 de 3% eB2i0aci:nF 2G /o0 i$2o3i4ilidad de de3a00olla0 la3 acti!idade3 20e!i3ta3 en 3% o4Aeto

3ocialF 3G /o0 la iniciaci:n del t0&$ite de li8%idaci:n A%dicialF 4G /o0 !ol%ntad de lo3 accioni3ta3 ado2tada en la a3a$4leaF )H /o0 o0den de a%to0idad co$2etente# 5 +G /o0 290dida3 8%e 0ed%7can el 2at0i$onio neto de la 3ociedad 2o0 de4aAo del cinc%enta 2o0 ciento del ca2ital 3%3c0ito.

/ar0)ra1o (r!mero.- En el ca3o 20e!i3to en el o0dinal 20i$e0o ante0io0# la di3ol%ci:n 3e 20od%ci0& de 2leno de0ec6o a 2a0ti0 de la fec6a de eB2i0aci:n del t90$ino de d%0aci:n# 3in nece3idad de fo0$alidade3 e32eciale3. En lo3 de$&3 ca3o3# la di3ol%ci:n oc%00i0& a 2a0ti0 de la fec6a de 0e"i3t0o del doc%$ento 20i!ado conce0niente o de la eAec%to0ia del acto 8%e conten"a la deci3i:n de a%to0idad co$2etente.

Artculo "+. E%er;am!e%to &e la

cau ale

&e &! oluc!'%.- /od0& e!ita03e la

di3ol%ci:n de la 3ociedad $ediante la ado2ci:n de la3 $edida3 a 8%e 6%4ie0e l%"a0# 3e"<n la ca%3al oc%00ida# 3ie$20e 8%e el ene0!a$iento de la ca%3al oc%00a d%0ante lo3 3ei3 $e3e3 3i"%iente3 a la fec6a en 8%e la a3a$4lea 0econo7ca 3% acaeci$iento. Sin e$4a0"o# e3te 2la7o 3e0& de diecioc6o $e3e3 en el ca3o de la ca%3al 20e!i3ta en el o0dinal +H del a0t,c%lo ante0io0.

Artculo "-. 9!2u!&ac!'%.- La li8%idaci:n del 2at0i$onio 3e 0eali7a0& confo0$e al 20ocedi$iento 3e=alado 2a0a la li8%idaci:n de la3 3ociedade3 de 0e32on3a4ilidad li$itada. Act%a0& co$o li8%idado0 el 0e20e3entante le"al o la 2e03ona 8%e de3i"ne la a3a$4lea de accioni3ta3.

.%0ante el 2e0,odo de li8%idaci:n# lo3 accioni3ta3 3e0&n con!ocado3 a la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3 en lo3 t90$ino3 5 condicione3 20e!i3to3 en lo3 e3tat%to3 5 en la le5. Lo3 accioni3ta3 to$a0&n toda3 la3 deci3ione3 8%e le co00e32onden a la a3a$4lea "ene0al de accioni3ta3# en la3 condicione3 de 8%:0%$ 5 $a5o0,a3 deci3o0ia3 !i"ente3 ante3 de 20od%ci03e la di3ol%ci:n.

DETERMINACIONES RE9ATI7AS A 9A CONSTITUCI:N DE 9A SOCIEDAD

. Re(re e%tac!'% le)al.- Lo3 accioni3ta3 con3tit%5ente3 de la 3ociedad 6an de3i"nado en e3te acto con3tit%ti!o# a DINCL'IR NOMBRE .EL RE/RESEN-AN-E LEGALE# identificado con el doc%$ento de identidad No. DIIIIIIIIIIIIE# co$o 0e20e3entante le"al de AGREGA.OS /IE.EMON-E SAS# 2o0 %n t90$ino de tie$2o indefinido.

DINCL'IR NOMBRE .EL RE/RESEN-AN-E LEGALE 2a0tici2a en el 20e3ente acto con3tit%ti!o a fin de deAa0 con3tancia ace0ca de 3% ace2taci:n del ca0"o 2a0a el c%al 6a 3ido de3i"nado# a3, co$o 2a0a $anife3ta0 8%e no eBi3ten inco$2ati4ilidade3 ni 0e3t0iccione3 8%e 2%die0an afecta0 3% de3i"naci:n co$o 0e20e3entante le"al de AGREGA.OS /IE.EMON-E SAS. DINCL'IR LIS-A .E AC-OS J CON-RA-OS RELEKAN-ESE

2. /er o%!1!cac!'% jur&!ca &e la oc!e&a&.1 L%e"o de la in3c0i2ci:n del 20e3ente doc%$ento en el Re"i3t0o Me0cantil# AGREGA.OS /IE.EMON-E SAS fo0$a0& %na 2e03ona A%0,dica di3tinta de 3%3 accioni3ta3# confo0$e 3e di32one en el a0t,c%lo 2G de la Le5 2)8 de 2((8. GLORIA CECILIA CALLEJAS GOMEZ C.C. 42.877.23 1 7) Accione3 ;7.)((.(((.oo J'AN GONZALO ANGEL JIMENEZ C.C. 7(.))7.7*+ 1 7) Accione3 ;7.)((.(((.oo ANGELA MARIA MEJIA CORREA C.C. 42.**3.(7+ 1 48 Accione3 ;4.8((.(((.oo BAL-AZAR E.'AR.O MESA R. C.C. 7(. SARA MESA MEJIA C.C. .(2(.74*.7+ *.73( 1 48 Accione3 ;4.8((.(((.oo 1 27 Accione3 ;2.7((.(((.oo

L'CAS MESA MEJIA C.C. 8(.87+.33* 1 27 Accione3 ;2.7((.(((.oo