Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Patrimonio Familiar
Patrimonio Familiar
Doctorado en Derecho
TEMA:
Patrimonio Familiar
CURSO
CATEDRTICO :
INTEGRANTES
o
o
o
o
TALLER DE INVESTIGACIN
DR. ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI
CICLO
SEGUNDO
TURNO
MAANA - SABADO
2011
ndice
1. Introduccin .. 3
2. Denominacin . 3
3. Antecedentes 3
3.1. Orgenes ... 3
4. Antecedentes de la Institucin en el Per . 5
5. Definicin . 6
6. Naturaleza Jurdica .. 7
7. Caracteres . 7
7.1. Inalienabilidad . 7
7.2. Indivisibilidad .. 8
7.3. Inembargabilidad . 8
7.4. Transmisibilidad Sucesoral .. 8
8. Finalidad . 9
9. Base Legal 10
10. Elementos . 10
10.1. Sujetos . 10
10.1.1. Constituyentes .. 10
10.1.2. Beneficiarios .. 11
10.2. Objeto 12
11. Efectos Jurdicos 13
12. Principios que inspiran el Patrimonio Familiar 17
12.1. Principio de preservacin 17
12.2. Principio de dignidad 18
12.3. Principio de proteccin a la familia .. 18
12.4. Principio de necesariedad . 18
12.5. Principio de solidaridad 19
13. Competencia y Requisitos para constituir el Patrimonio Familiar .. 19
13.1. Intervencin del Ministerio Pblico en el proceso .. 21
13.2. Prueba de ausencia de deudas .. 22
13.3. Notificacin por edictos .. 23
14. Modificacin del Patrimonio Familiar 23
15. Extincin del Patrimonio Familiar 25
16. Declaracin e inscripcin de la extincin del Patrimonio Familiar .. 29
17. Cese de la condicin de beneficiarios .. 30
Anexo
Bibliografa
PATRIMONIO FAMILIAR
1.
Introduccin
El patrimonio familiar es una institucin jurdica por la cual el titular o titulares del
derecho de propiedad de un bien inmueble lo afectan de manera permanente para que
este sea destinado como casa habitacin, a la agricultura, artesana, industria o
comercio, buscando con este fin asegurar que el mismo sirva de manera permanente
como morada y sustento de las personas destinadas como beneficiarias por el
instituyente o instituyentes del referido patrimonio familiar.
La constitucin del patrimonio familiar trae para los beneficiarios sosiego y tranquilidad
respecto de los riesgos de verse privados de su vivienda y/o predio destinado a
actividades que traen ingresos para sus integrantes, por posibles malos manejos, deudas
futuras o mala gestin en las que pudiera incurrir el jefe de familia y que podra tener
como consecuencia la prdida de su nica morada y/o su fuente de ingresos.
2. Denominacin
La institucin de patrimonio familiar ha recibido las siguientes denominaciones bien de
familia, hogar de familia, asilo de familia, homestead (derecho anglosajn), finca de
familia, etc.
3. Antecedentes
3.1. Orgenes
La figura del patrimonio familiar tiene como su antecedente mediato la legislacin
norteamericana, donde se origina esta institucin jurdica con el nombre de Honestad,
trmino que traducido al espaol es entendido como lugar estable u hogar seguro o
firme.
Esta institucin del honestad se deriva, a su vez, de la figura jurdica del Homestad
Lowe la misma que aparece en una ley dada en el Estado de Texas en el ao de 1839, la
misma que fue convertida en 1863 en ley federal, durante la presidencia de Abraham
Lincoln. El principal objetivo de esta ley federal es la proteccin de los lotes de terreno
de dominio pblico otorgados por el Estado a ncleos familiares bajo la figura de
preemtion, es decir, se trataba de bienes inmuebles que se adjudicaba a personas y/o
familias que ya los venan trabajando, considerando la mencionada ley, que con este
slo hecho de trabajar y poseer de manera permanente el inmueble, sus ocupantes
expresaban su voluntad de vivir permanentemente en l inmueble y de tenerlo como
medio de sustento, para el poseedor y su familia y, por ltimo, su voluntad de adquirirlo
en propiedad.
El Homestad Lowe represent un instrumento legal para la colonizacin de las
inmensas tierras del oeste americano, adems de constituir un avance legal en la
proteccin de las pequeas propiedades familiares de los colonos, frente a los avances y
apetitos comerciales de los grandes terratenientes y de los traficantes de tierras. Sin
embargo, esta ley no trmino de llenar completamente su finalidad, ya que los
mencionados inmuebles quedaban expuestos a embargos y, por ende, las unidades
familiares eran despojadas de los bienes inmuebles, rurales y urbanos que les servan de
habitacin y sustento, quedando en el desamparo las familias que los habitaban.
Como complemento del Homestead Lowe nace la ley conocida como Homestead
Excemption, pertenece a la legislacin particular de cada Estado, y su objeto sigue
siendo el de proteger la propiedad inmueble de la familia, esta ley extiende la proteccin
sobre los bienes familiares, otorgando a los ciudadanos norteamericanos la propiedad e
inembargabilidad de un bien inmueble rural de no ms de 50 acres, inembargabilidad que
se hace extensiva a los instrumentos, maquinarias y animales necesarios para la
explotacin de este predio. Este beneficio tambin se hizo extensivo a las propiedades
urbanas y a los bienes muebles afectados a las mismas, a los que tambin se les fijaba
un lmite, pero en este caso, el limite estaba dado por el valor dinerario del inmueble y
el de los muebles afectos al mismo (inmuebles con un valor no mayor a los 500 dlares
y muebles con un valor no mayor a los 200 dlares), el exceso, sobre esa monto
dinerario, si poda ser embargado.
Esta ley precisaba que la inembargabilidad slo tena lugar para aquellas deudas
contradas con posterioridad a la declaracin del Homestead Excemption y no a las
deudas anteriores a su constitucin. Su fin ltimo es la proteccin del patrimonio
familiar, y con esto a la mujer e hijos del constituyente, respecto de las acciones
negligentes o dolosas en las que pudiera incurrir, ya sea como consecuencia de su mala
gestin o por su estilo de vida, hechos que pudieran traer consigo la prdida de la casa
Con posterioridad a la dacin del Cdigo Civil de 1936, se ha dictado la ley nmero
8512 de 15 de marzo de 1937, a que se refiere a las casos de los barrios obreros, en su
artculo 5 declara que no se pueden vender dichas casas durante veinte aos y que
gozan todos los beneficios del hogar de familia inclusive la inembargabilidad
En el ao 1969, se dict la Ley 15037 Ley de Reforma Agraria, con algunas
caractersticas a las del hogar de familia previstas en el Cdigo Civil de 1936,
bsicamente las que se refieren a la unidad agrcola familiar como bien inmueble
inalienable e indivisible. Esto implicaba que el agricultor y su familia deban cultivar la
tierra sin empleo de mano de obra extraa, excepto en campaa agrcola y que la
unidad agrcola no poda ser vendida, ni dada en garanta.
6. Naturaleza jurdica
Es una institucin de derecho real ubicada dentro del Derecho de Familia, que se
instituye a favor de determinados bienes que constituyen el patrimonio de una unidad
familiar, con la finalidad de preservacin, desarrollo y proteccin socioeconmica de la
familia como clula bsica de la sociedad.
7. Caracteres
7.1. Inalienabilidad
Est expresamente prohibido que el bien o bienes, constituidos en patrimonio
familiar, sean transferidos o dados en garanta, ya sea a ttulo oneroso o a ttulo
gratuito, individualmente o en su totalidad, estas prohibiciones tienen como
fundamento la naturaleza misma. Al haber sido el bien o bienes constituidos como
bien o bienes de familia como derechos reales a favor de determinados beneficiarios,
no podrn ser transferidos a ninguna persona, tampoco podrn ser dados en garanta y
los nicos autorizados a desafectarlo, y, por tanto a regresarlos a la calidad de bienes
transferibles, ser el instituyente del patrimonio familiar con la anuencia de las personas
a favor de quienes se instituyo, previos los trmites que seala la ley para la
desafectacin.
7.2. Indivisibilidad
El carcter de indivisibilidad del Patrimonio Familiar se refiere que el bien inmueble sobre el cual
se constituye el patrimonio familiar es una unidad natural, destinada en su totalidad a la
subsistencia y habitacin de los integrantes de una familia, el mismo no admite divisin, no slo
por disposicin legal, sino por los perjuicios que esta originara, principalmente, la prdida de
valor que tal acto sobre el inmueble acarreara.
7.3. Inembargabilidad
Al ser considerado el patrimonio familiar el mnimum vital de la familia, la
inembargabilidad del mismo, lo distingue e identifica frente a otras instituciones civiles, lo
que permite a sus beneficiados estabilidad y seguridad jurdica, respecto al inmueble
donde habitan. La inembargabilidad no se da con los frutos, los que pueden serlo hasta
en sus dos terceras partes, pero slo para asegurar deudas resultantes de: condenas
penales, de tributos referidos al bien y de cobros judiciales derivados de pensiones
alimenticias.
7.4. Transmisibilidad Sucesoral
El carcter de la transmisibilidad sucesoral se refiere a que en el caso que el
constituyente del patrimonio familiar fallezca, se dar paso a su sucesin respecto al
bien afectado, por lo que el patrimonio familiar no se extinguir en la medida que sus
beneficiarios continen sindolo, implicando ello una suspensin en el derecho de
los herederos a la particin del bien afecto.
herederos) sino a la condicin legal que recae sobre el mismo, objeto del patrimonio
familiar, y que como sabemos entraa prerrogativas y facultades a favor de los
beneficiarios, quienes podrn seguir usndolo y disfrutndolo sin el riesgo y/o temor
de que pueda ser embargado, rematado o transferido. Si en vida del constituyente,
ste, libre y voluntariamente, afect un bien en patrimonio familiar, producido su
deceso, opera automticamente la transmisin de esa condicin legal, que no es otra
que la de ser inalienable, en tanto los beneficiarios continen sindolo.
Nuestra legislacin Peruana en su artculo 488 del Cdigo Civil, repitiendo casi
textualmente el artculo 5 de la Constitucin de 1979, seala que el patrimonio
familiar es transmisible por herencia. El Cdigo Civil de 1936 seala en su artculo
473 que el hogar de familia subsiste despus de la muerte del propietario slo si
ste, por acto de ltima voluntad, hubiera dispuesto que pase a sus herederos. Sin
embargo, si existen hijos menores al fallecimiento del constituyente, el juez, a
pedido del cnyuge sobreviviente, del tutor, o de un hijo mayor de edad o del
consejo de familia, puede ordenar la subsistencia del hogar de familia hasta la
mayora de edad del ms joven de los hijos, caso en el cual se deba indemnizarse a
los hijos mayores de edad que no aprovecharon el patrimonio familiar por el
aplazamiento de la particin.
Caractersticas
1) Inalienabilidad
Patrimonio 2) Indivisibilidad
Familiar 3) Inembargabilidad
4) Transmisibilidad sucesoral
8. Finalidad
El patrimonio familiar tiene como finalidad brindar proteccin jurdica mediante la
afectacin de determinados bienes del instituyente. Estos bienes tienen por finalidad el
servir de sustento y satisfacer las necesidades bsicas de habitacin y alimentacin del
grupo familiar a favor de los cuales se instituye. Los bienes sobre el cual se constituyen
son inmuebles rurales o urbanos, pero siempre debern estar destinados a dar albergue
y servir como sustento econmico de la familia. Por medio de la constitucin de estos
9. Base legal
La institucin del Patrimonio Familiar est regulada en el Cdigo Civil en la Seccin
Cuarta, Ttulo I - Alimentos y Bienes de Familia, Captulo Segundo - Patrimonio
Familiar, artculos 488 al 501, en el Cdigo Procesal Civil Arts. 795 al 801 y en la Ley
de Procedimientos Notariales No Contenciosos.
10. Elementos
10.1. Sujetos
10.1.1. Constituyentes
Conforme a lo dispuesto en el artculo 493 del Cdigo Civil, son constituyentes del
patrimonio familiar los siguientes:
10
____________________
PLACIDO VILVACHAGUA, Alex. Patrimonio Familiar. EnCdigo Civil
Comentado, Primera Edicin, Lima, Edit. Gaceta Jurdica, Tomo III. Julio 2003, p. 313
5
PLACIDO VILVACHAGUA, Alex. Patrimonio Familiar, en: Cdigo Civil
Comentado, Primera Edicin, Gaceta Jurdica, Tomo III., julio 2003, p. 314-316
4
11
Existen tres criterios tomados por los artculos de nuestra legislacin con respecto a
determinar a los beneficiarios dentro del cual cabe la designacin de beneficiarios pero
dejando al constituyente la libertad de decidir quines de dichos familiares o si todos
ellos se acogen al amparo familiar entre los criterios tenemos:
10.2. Objeto
Los bienes que pueden ser afectados como patrimonio familiar, conforme a lo dispuesto
por el artculo 489 del Cdigo Civil son:
Como regla general se entiende que el valor del patrimonio familiar no debe exceder de
lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios.
Constituido el patrimonio familiar nace la obligacin legal de habitar la casa y explotar
directamente el predio, ello implica que no se puede realizar ningn acto jurdico que
atente contra el cumplimiento de la obligacin citada, es as que nuestro Cdigo Civil
seala que el patrimonio familiar es inalienable cuando no resulta posible enajenar por
obstculo natural o por prohibicin convencional o legal.
Elementos
I. Sujetos:
1 Constituyentes
Patrimonio 2. Beneficiarios
Familiar II. Objeto:
1. La casa habitacin de la familia
2. Predio destinado a la agricultura, la artesana,
la industria o el comercio
12
13
al artculo 6 del Cdigo Tributario. En este sentido, el crdito fiscal no podr ser
satisfecho con cargo al inmueble afectado en el patrimonio familiar6
Con relacin al embargo de los frutos del patrimonio familiar el artculo 492 del Cdigo
Civil vigente prev tres excepciones exclusivas:
a) Las condenas penales, cuyo fundamento esta en proteger los intereses de la vctima o
de sus deudos de un hecho delictivo cometido por un beneficiario del patrimonio
familiar, supuesto en el cual el embargo slo alcanzar la parte de los frutos que
corresponde al beneficiario sentenciado como autor del delito, respetndose siempre el
lmite de los dos tercios sobre el total que le corresponde. Si en caso hubieran varios
beneficiarios del Patrimonio Familiar y uno de ellos haya sido condenado, se afectar
solo la parte proporcional que le corresponde;
b) El pago de tributos, situacin donde el privilegio del Estado como acreedor se hace
evidente, pero siempre con el lmite de las dos terceras partes de sus frutos. Cabe
precisar que el tributo est referido al que cae sobre el mismo bien;
En los tres casos sealados anteriormente el lmite de los dos tercios no puede ser
sobrepasado.
14
Como sostiene el maestro Cornejo Chvez, el embargo sobre los frutos del patrimonio
familiar conlleva un problema que no siempre tiene fcil solucin, referido a la forma
cmo va a trabarse tal embargo, presentndose dos supuestos:
___________________
Res. 298-2003-SUNARP TR-L, El Cdigo Civil en su Jurisprudencia, en: Gaceta
Jurdica, Lima, Mayo 2007, pp. 226-227.
15
Con respecto
a la
permite que los frutos que produzca el patrimonio familiar puedan ser enajenados
libremente por el propietario no existiendo ninguna prohibicin al respecto, mientras
que la legislacin italiana es una de las pocas que admite de manera excepcional la
enajenacin del bien de familia es: inalienable, pero admite que excepcionalmente y
con autorizacin judicial, pueda en ciertos casos por necesidad o extrema utilidad,
enajenarse. No pueden tampoco enajenarse los frutos del bien, por deudas extraas a las
necesidades de la familia8.
En todos los casos, si el constituyente casado quiere gravar el inmueble, objeto del
patrimonio familiar, requerir la conformidad de su cnyuge, reiterndose que slo
podr gravarse cuando exista de por medio causa grave y esta sea de manifiesta utilidad
para la subsistencia de los beneficiarios.
Administracin
Lo comn es que la administracin del patrimonio familiar quede en manos de la
persona que lo constituy o en la persona que ste designe, as lo establece el artculo
497 del Cdigo Civil vigente: La administracin del patrimonio familiar corresponde
al constituyente o a la persona que este designe.
El administrador del patrimonio familiar debe cuidar del mismo y buscar que este sirva
para el propsito para el cual fue constituido como tal, cual es servir de sustento y/o
vivienda de los beneficiarios del mismo. El administrador podr ser sustituido en los
casos que fallezca, muestre descuido en proveer con los frutos de los bienes de familia a
los intereses de los beneficiados, tambin la cnyuge del constituyente tiene derecho a
que la administracin pase a otro administrador, tambin en el caso que falten ambos
cnyuges, en cualquier caso ser el juez quien designar al nuevo administrador.
___________________
8
BORGA Ernesto Eduardo:Bien de familia, en: Enciclopedia Jurdica Omeba, Tomo
II, B-CLA Argentina, Edit. Driskill SA, 1986, p. 181.
16
Respecto a la funcin social que cumple esta institucin Cornejo Chvez seala que:
fija a las personas en determinado lugar y vincula al trabajador con la sede de su
labor () contrarresta el fenmeno del xodo del campo hacia la ciudad y de los
nacionales hacia el exterior; evita o frena la tendencia hacia la atomizacin de la
propiedad; () consolida al ncleo familiar9.
____________________
ALVIS INJOQUE, Sharon,Beneficiarios del patrimonio familiar. En: Cdigo Civil
Comentado, Primera Edicin, Tomo III, Gaceta Jurdica, Lima, julio2003, Pg. 290.
10
El Cdigo Civil en su Jurisprudencia, Gaceta Jurdica, Lima, mayo 2007, p. 227.
9
17
18
El patrimonio familiar recae solo sobre lo prioritario para la familia, esto es vivienda
familiar u otra actividad agrcola, industrial entre otros, lo que les permitir su uso y
disfrute del bien solo a favor de sus miembros integrantes de la familia de una manera
regulada.
Va Judicial:
Se infiere de los artculos 23 y 750 del Cdigo Procesal Civil que: - Son
competentes para conocer el proceso no contencioso de constitucin del
patrimonio familiar los Jueces Civiles y los de Paz Letrados. La competencia de
los Juzgados de Paz Letrados es exclusiva si la solicitud de constitucin de
patrimonio familiar contiene una estimacin patrimonial no mayor a cincuenta
19
20
Conviene resaltar que con la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, los notarios son competentes para conocer los procesos de constitucin de patrimonio familiar. Adems los requisitos y el procedimiento se encuentran regulados en esta
ley. Sin embargo, es de recalcar que este procedimiento como todos los que regula esta ley
estn condicionados a que no exista alguna controversia durante el procedimiento, si esto
sucediera el notario deber inhibirse y remitir todo lo actuado al rgano jurisdiccional para
que dirima.
21
12
22
23
24
En todo lo dems, ser de aplicacin lo dispuesto en el artculo 376 del Cdigo Procesal
Civil (que trata acerca del plazo y tramite de la apelacin de autos con efecto
suspensivo). Este ltimo trmite tambin se aplica a la apelacin de la resolucin final
(art. 756 del C.P.C.).
15. Extincin
Las causas de extincin del patrimonio familiar estn sealadas en nuestra legislacin
en el artculo 499 del Cdigo Civil: 1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo
conforme al artculo 498 del Cdigo Civil. (Es decir, al no haber ni un slo beneficiario
se extingue); 2.- Cuando, sin autorizacin del juez, los beneficiarios dejan de habitar en
la vivienda o de trabajar el predio durante un ao continuo. (Por haber los
beneficiarios desnaturalizado la institucin); 3.- Cuando, habiendo necesidad o
mediado causa grave, el juez, a pedido de los beneficiarios, lo declara extinguido;4.Cuando el inmueble sobre el cual recae fue expropiado. En este caso, el producto de la
expropiacin debe ser depositado en una institucin de crdito para constituir un
patrimonio familiar. Durante un ao, el justiprecio depositado ser inembargable.
Cualquiera de los beneficiarios puede exigir dentro de los seis primeros meses, que se
constituya el nuevo patrimonio. Si al trmino del ao mencionado no se hubiere
constituido o promovido la constitucin de un nuevo patrimonio, el dinero ser
entregado al propietario de los bienes expropiados.
Las mismas reglas son de aplicacin en los casos de destruccin del inmueble cuando
ella genera una indemnizacin.
La resolucin judicial que aprueba la extincin del patrimonio familiar, deber ser
elevada a escritura pblica e inscrita en el Registro Pblico que corresponda.
25
El momento de extincin del patrimonio familiar debe coincidir con aquel en el cual ha
cumplido el objeto para el cual fue constituido, cuando hayan desaparecido las
exigencias necesarias para su constitucin o cuando se presenten circunstancias que
hagan imposible su supervivencia.
Como regla general podemos sealar que el patrimonio familiar slo se extinguir
cuando no haya beneficiarios del mismo.
Benjamn Aguilar Llanos seala respecto a este punto en la legislacin comparada que:
El Cdigo italiano menciona que el hogar de familia se mantiene hasta el
cumplimiento de la mayora de edad del menor de los hijos, sin embargo la autoridad
judicial puede disponer la disolucin parcial cuando concurran razones de utilidad
para que los hijos mayores de edad adquieran la parte que pertenece al resto sobre la
cuota legtima. En Suiza el asilo de familia subsiste hasta el fallecimiento del
propietario, salvo que sea transferido a los herederos por disposicin de su
voluntad16.
26
27
Causales de extincin
1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo
Patrimonio 2. Sin autorizacin del juez, los beneficiarios dejan de habitar en la
Familiar vivienda o de trabajar el predio durante un ao continuo
3. El juez, a pedido de los beneficiarios, lo declara extinguido
4. Cuando el inmueble sobre el cual recae fue expropiado
_____________________
AGUILAR LLANOS, Benjamn Ob. Cit. Pg. 500.
19
28
____________________
ALVIS INJOQUE, Sharon, Beneficiarios del patrimonio familiar. En: Cdigo Civil
Comentado, Primera Edicin, Gaceta Jurdica, Tomo III, julio 2003,Pg. 314 al 317.
20
29
El artculo 498 del CC seala los supuestos en los cuales se deja de ser beneficiario del
patrimonio familiar, estos son: 1.- Los cnyuges cuando dejan de serlo o mueren;
2.- Los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o incapaces, cuando mueren
o llegan a la mayora de edad o desaparece la incapacidad; 3.- Los padres y otros
ascendientes cuando mueren o desaparece el estrado de necesidad.
30
31
ANEXO
32
BIBLIOGRAFIA
33