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UNA
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA
SIN
DIRECTORIO,
QUE
SE
DENOMINARA
BIENES MUEBLES DE SU
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
UND
01
UND
01
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
SERA
DESEMPEADO
POR
DON
____________________________,
DE
NACIONALIDAD
PERUANA,
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.=============================================
ARTICULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:==
1.- ELABORACIN, EJECUCIN Y SUPERVISIN DE PROYECTOS DE PRE-INVERSIN E INVERSIN PBLICOS Y
PRIVADOS,
QUE
COMPRENDEN
OBRAS
URBANAS,
EDIFICACIONES,
PROYECTOS
ARQUITECTNICOS,
SETIMO.-
LAS
ACCIONES
SON
NOMINATIVAS.
LAS
ACCIONES
SON
INDIVISIBLES.
LOS
COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO
Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA
CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE
LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.===========
ARTICULO OCTAVO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS
ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN EJERCER
EL
DERECHO
DE
ADQUISICION
PREFERENTE
PRORRATA
DE
SU
PARTICIPACION
EN
EL
CAPITAL.============================================================
=
EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES
PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES
QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.======
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA OPERACION, SERAN
LOS QUE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN
CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA
COMPRAVENTA, O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS
PARTES.===========================================================
EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES
COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O DEMAS ACCIONISTAS
HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.========================
ARTICULO NOVENO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO
DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS
DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.========
LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA.=
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA
OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS.===============
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU
DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO
ADOPTADO POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO.===============
ARTICULO DECIMO.- EN CASO DE LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, DENTRO
DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA DICHA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A
SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR
ELLAS.=============================================================
=
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES
QUE NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO.=========================
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES
DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO.============================================
ARTICULO DECIMO TERCERO.- EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION DE ACCIONES
CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISION DE ACCIONES, SEA QUE
ESTEN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.=====
EN LA MATRICULA SE ANOTAN TAMBIEN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE
ACCIONES, LA CONSTITUCION DE DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON
TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
INHERENTES A ELLAS.==============================================
LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO,
DEBIDAMENTE
LEGALIZADO.=================================================
T I T U L O III
DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO CUARTO.- EL REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ESTA ENCOMENDADO A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA GERENCIA.================================
T I T U L O IV
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
JUNTA GENERAL.====================================
ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO
LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO.=======================================================
ARTICULO
DECIMO
SETIMO.-
JUNTA
OBLIGATORIA
ANUAL:
LA
JUNTA
GENERAL
SE
REUNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
ELLA:========================================================
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.==============
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.====================
3) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.=======================
4) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.===============================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:=======================
1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.===========================================
2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.=====================================
3) EMITIR OBLIGACIONES.==================================================
4) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.============================
5) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD,
ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.==============================
6) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCION, Y EN CUALQUIER
OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.================================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE ESQUELA QUE
CONTENGA LA INDICACION DEL DIA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA REUNION, ASI COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR.============================================================
=
LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCION DEBE ENTREGARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ
DIAS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DIAS TRATANDOSE DE
LOS DEMAS CASOS. PODRA HACERSE CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA EN LA QUE SI PROCEDIERA SE
REUNIRA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRASE NO MENOS DE TRES NI
MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. LA ESQUELA SERA DIRIGIDA AL DOMICILIO O A LA DIRECCION
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.================
ARTICULO VIGESIMO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, NO SE CELEBRARA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, NI SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION, DEBERA
SER ANUNCIADA ESTA, CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACION
QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
JUNTA NO CELEBRADA, Y, POR LO MENOS CON TRES DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNION.======================================================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO PRESCRITO POR LOS ARTICULOS
PRECEDENTES LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR
SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE ESTEN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGA TRATAR.=====================================
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS TITULARES DE
TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA
JUNTA GENERAL.====================================================
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- QUORUM SIMPLE: LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA
EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA
POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==========
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.======================================
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA,
PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.========================================
ARTICULO
VIGESIMO
CUARTO.-
QUORUM CALIFICADO:
PARA
QUE
LA
JUNTA
GENERAL
ADOPTE
LA
CONCURRENCIA
DE
DOS
TERCIOS
DE
LAS
ACCIONES
SUSCRITAS
CON
DERECHO
VOTO.==============================================================
=
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====================================
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE
TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE
ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==========================
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL, Y COMO
SECRETARIO ACTUARA UN SOCIO DESIGNADO PARA EL EFECTO.======================
TITULO V
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I: LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- LA DURACION DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO
INDEFINIDO. EL GERENTE GENERAL PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA
GENERAL.===========================================================
=
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- GERENTE GENERAL SERA DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL.===
ARTICULO
VIGESIMO
NOVENO.-
LAS
PRINCIPALES
ATRIBUCIONES
DEL
GERENTE
GENERAL
SON:==============================================================
=
FACULTADES DE ADMINISTRACION:=========================================
- TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.================
- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISION DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE
LA JUNTA GENERAL.====================================================
- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.================
- SOMETER A APROBACION DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI
COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.=================================
- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL OBJETO SOCIAL.========
- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS.=======
- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL, LOS
ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES, SIENDO ESTA FACULTAD EXCLUSIVA DEL
GERENTE GENERAL, NO PUDIENDOLA DELEGAR.==================================
- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.=============
- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGUN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISION DE LA VOLUNTAD
SOCIAL.=============================================================
=
- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.=========================================
- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS SEAN SOCIOS ACCIONISTAS.
FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION:===============================
LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS PROCESOS EN
TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS
INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES DE LA REPRESENTACION, ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL.==============================================================
=
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y
POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLAMESE A ESTOS,
SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES,
PATENTES
DE
INVENCION,
MODELOS
DE
UTILIDAD,
LEMAS
COMERCIALES,
DIBUJOS
MODELOS
LAS
NORMAS
VIGENTES
SOBRE
LA
MATERIA.============================================================
=
- ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE
PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASI
COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE
HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL.=============================
- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES. GOZARA
IGUALMENTE
DE
TODAS
LAS
FACULTADES
QUE
CONFIERE
LA
LEY
26636,
LEY
PROCESAL
DEL
TRABAJO.============================================================
=
PARA TAL EFECTO PODRAN FIRMAR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES QUE
SE REQUIERAN.======================================================
FUERE
ACREEDORA
DEUDORA,
GOZANDO
DE
LAS
FACULTADES
DE
REPRESENTACION.======================================================
=
FACULTADES MERCANTILES:===============================================
- ABRIR, RETIRAR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS, SOLICITAR
AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS
ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DE
CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.========================================
- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS; CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS
DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN
LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.=========
- SOLICITAR CREDITOS EN GENERAL, SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), "ADVANCE
ACCOUNTS",
"BANKERS
ACCEPTANCES";
CREDITOS
DOCUMENTARIOS,
CREDITO
DOCUMENTARIO
DE
IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR;
SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, PRESTAMOS O MUTUOS, ASI COMO CEDERLOS Y
CANCELARLOS.=============================================
- ABRIR, RETIRAR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR
IMPOSICIONES.========================================================
=
- SOLICITAR, CONTRATAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O
SIN GARANTIA REAL.=================================================
Y/O
CUALQUIER
OTRO
TITULO
VALOR
DE
CUALQUIER
NATURALEZA.=========================================================
=
- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES:=====================
- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE
Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO.=======================================
GIRANDO
NUEVOS
TITULOS
VALORES;
OTORGARLOS
EN
GARANTIA
MOBILIARIA,
FINANCIERAS,
CAJAS
RURALES,
CAJAS
MUNICIPALES,
EDPYMES
ORGANISMOS
NO
GARANTIA
DE
LETRAS
HIPOTECARIAS,
FACTORING,
UNDERWRITING,
LEASING,
LEASE
BACK,
- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL GERENTE GENERAL PODRA
SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE
NECESARIO PARA EL EFECTO.================================================
LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.================================
NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE
LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACION. LA
REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR
ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS
EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES PODRAN REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER
MOMENTO Y ESTARAN IMPEDIDOS DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
153 DEL CODIGO CIVIL.=====================
DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, EN
TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO
ESPECIFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR.================
ARTICULO TRIGESIMO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS
DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE
FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.=====================================
LOS GERENTES SON PARTICULARMENTE RESPONSABLES POR:============================
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA
LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO
COMERCIANTE.=================================================
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DISEADA PARA
PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA
USO
NO
AUTORIZADO
QUE
TODAS
LAS
OPERACIONES
SON
EFECTUADAS
DE
ACUERDO CON
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE
LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.=======================================
8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=============================
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.===========
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA LOS GERENTES NO ENERVA LA
RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLES.=============================
T I T U L O VI
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL Y
SE OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA.===================================
PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SE REQUIERE:===========================
1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION, LOS ASUNTOS
CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.====================================
2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGESIMO
CUARTO Y VIGESIMO QUINTO DEL PRESENTE ESTATUTO.==============================
EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCION DEL MISMO, SE ACORDARAN POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, REFERIDOS EN EL PARRAFO
ANTERIOR; CONSTAN EN ESCRITURA PUBLICA Y SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO. SE DEJA CONSTANCIA
EXPRESA QUE LO RELATIVO AL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL SE REGIRA POR LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 201 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887).======
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO QUE IMPORTE NUEVAS
OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SU
APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA
FORMA
QUE
LA
LEY
SEALA.=================================================
T I T U L O VII
DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE
POR LA LEY, O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA TAL EFECTO.
LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE
LIQUIDACION Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCION EN EL REGISTRO. LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O
EN SU CASO EL JUEZ DESIGNA A LOS LIQUIDADORES.=================
T I T U L O IX
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTE
ESTATUTO SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==============================
ARTICULO
TRIGESIMO
OCTAVO.-
LOS
QUE
SUSCRIBIMOS
LA
PRESENTE
MINUTA,
DEBIDAMENTE
ENTERADOS DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS ACEPTAMOS, NOS RATIFICAMOS EN TODAS SUS
PARTES, Y NOS OBLIGAMOS A SU CUMPLIMIENTO Y NOS COMPROMETEMOS A DAR CADA UNO, NUESTRO
TRABAJO Y ESFUERZO PERSONAL, Y TODO LO QUE ESTE A NUESTRO ALCANCE PARA EL DESARROLLO DE LA
SOCIEDAD QUE ESTAMOS CONSTITUYENDO.=====================================
AGREGUE UD. SRA. NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY.============================
TRUJILLO, 27 DE AGOSTO DE 2,015.==========================================
FIRMADO: ____________________________