GRUPOSOLUCIONES

MARCO NORMATIVO VIGENTE DE CADIVI

(Referido exclusivamente a instrumentos legales de rango superior y secundario con impacto
directo en la tramitacin de divisas del control oficial del cambio de moneda extranjera)

Sntesis por: JSL

Actualizado 15/09/2012
El Decreto 2278 del 21/01/03 del Presidente en Consejo de Ministros (GO 37614 de
esa fecha), facult al ministro de Finanzas para que convenga con el Banco
Central de Venezuela (BCV) medidas de carcter temporal, que establezcan
limitaciones o restricciones a la convertibilidad de la moneda nacional...
A partir de ese momento comienzan a aparecer en la gaceta oficial otros decretos
presidenciales, convenios y resoluciones del Banco Central de Venezuela (BCV), as
como providencias de CADIVI (la Comisin de Administracin de las Divisas),
creada a la sazn, textos todos que constituyen el marco normativo del sistema
de control de cambio. Estas regulaciones fueron sufriendo continuas
modificaciones y finalmente una ley, denominada Contra los Ilcitos Cambiarios,
puesta en vigencia desde el mes de octubre de 2005, vino en apoyo de la estructura
de funcionamiento del sistema controlado, al someter a castigos administrativos y
penas de crcel a los transgresores de sus normas operativas. Dicha ley qued
reformada dos aos despus, sin haber tenido en la prctica aplicacin ni contar
con un reglamento; la nueva versin fue promulgada con efecto en enero de 2008.
Los dispositivos que se listan abajo estn ordenados de acuerdo al rango de fuerza
legal, de mayor a menor; cada subttulo est encabezado por aqul de impacto mas
general. Todos estn vigentes; se han excluido a propsito los textos sustituidos o
derogados, a los cuales se hace a veces mencin solamente en conexin con el
instrumento que actualmente rige.
En la primera columna a mano derecha se especifica la gaceta oficial (G.O.) en la
cual fue publicada la norma y a continuacin aparece la fecha de la misma.
G.O. No.

Fecha

LEY
Ley Contra los Ilcitos Cambiarios-Reformada-Vigencia original 14/10/05, g.o. 38332 de 09/12/05;
nueva vigencia 27/01/08.- Reformada 17/05/10;
Designa a CADIVI autoridad cambiaria administrativa competente
y a la Direccin de Inspeccin y Fiscalizacin de MinFinanzas
como autoridad sancionatoria
E-5075

17/05/10

DECRETOS PRINCIPALES
2330 reforma el D2302 (GO, 37625-05/02/03); incorpora
nueva fundamentacin al rgimen cambiario.
(modificado parcialmente por D2379)

37644

06/03/03

2304 Lista de bienes de primera necesidad

2320 lineamientos para distribucin de divisas

CONVENIOS

37626
37644

06/02/03
06/03/03

(BCV y MinFinanzas)

CC No. 1 (modifica original=GO37625-05/02/03);

dicta el rgimen para la adquisicin de divisas; define
atribuciones especficas de CADIVI y fija procedimientos
generales que regirn su actuacin
37653
CC No. 2 fija en Bs.2150 el tipo de cambio oficial x US$
38138
CC No. 3 (Qued sin efecto, sustituido por el CC No. 2, arriba)
CC No. 4 modif.(autoriza compra de bonos de deuda pblica $
en Bs. y regula operaciones divisas con BANCOEX);
G.O. 37737 del 22/07/03, parcialmente reformado en: 37790
CC No. 5 dicta pautas sobre Convenio ALADI y similares
37790
CC No. 6 delega en CADIVI atribuciones para normar sobre
uso de divisas con tarjetas de crdito
37957
CC No. 7 derogado. Vase CC No. 11
37936
CC No. 8 basamento legal para la concesin de las
divisas comprometidas en el pago de la deuda externa
privada, mientras exista control de cambio
38015
CC No. 9 establece control de las divisas petroleras y petroq.,
por parte del Ejecutivo Nacional (modificado)
39239
CC No.10 delega en BCV fijacin de monto de compra directa
que puede hacer la banca privada para aprovisionar sus
posiciones permitidas en divisas. Delega en Cadivi
la regulacin de divisas manejadas por las legaciones
y representaciones extranjeras
38336
CC No. 11 sustituye al CC No.7, que establece las normas para el
acceso a las divisas del sector pblico, hasta nivel de
ministerios y empresas del Estado
39169
CC No. 12 establece control sobre las divisas provenientes de
la exportacin de oro y afecta CC14 fecha anterior
respecto a todos los exportadores
39207
CC No. 13 amplia rango de personas jurdicas vinculadas al Estado
que podrn tener cuentas en divisas en el BCV
39320
CC No. 14 deroga a equivalente anterior y establece paridad
cambiaria en BsF 4,30, eliminando tasa de BsF 2,60 39584
CC No. 15 (reimpreso) define excepciones a aplicacin de CC14 39603
CC No. 16 fija tasa de BsF 2,60 a operaciones de ventas divisas
a organismos e instituciones internacionales de los
cuales es miembro la Republica (derogado por CC14
del 30/12/10)
39382
CC No. 17 (reimpreso) Excepciones de aplicacin de CC14 de
fecha 08/01/10 (derogado por CC14 del 30/12/10)
39408
CC No. 18 establece el SITME=Sistema de Transacciones
de Ttulos en Moneda Extranjera
39439

19/03/03
02/03/05

06/10/03
06/10/03
10/06/04
12/05/04
03/09/04
11/08/09

15/12/05
30/04/09
25/06/09
03/12/09
30/12/10
27/01/11

09/03/10
22/04/10
04/06/10

CC No. 19 regula empresas que realizan actividades con el oro

y deroga parcialmente CC No. 12, sin suspender
intervencin sobre exportadores en general
39779
CC No. 20 autoriza funcionamiento de cuentas limitadas en divisas,
en bancos nacionales
39968

17/10/11
20/07/12

RESOLUCIONES BCV
Res. 03-03-01 fija montos exentos para declaracin de
import-export de dinero extranjero y reglamenta
a bancos y similares sobre el particular
37647
11/03/03
Res. 03-03-02 sustituye a res. 03-02-01 (de GO 37630), sobre
comisin de entidades financieras
37655
21/03/03
Res. 03-09-01 norma uso de divisas de empresas de
hidrocarburos
37778
18/09/03
Res. 05-11-01 Establece procedimientos para declarar las imports.
y exports. de divisas y la export. de bienes y servicios
superiores a US$10.000
38307
04/11/05
Res. 07-06-01 Ratifica voluntaria la aplicacin del Convenio
ALADI y similares (Rep.Dom. y Malasya);. Regula
detalles y deroga la resoluc. previa 04-03-01
38700
07/06/07
Res. 07-12-01 Define intermediarios que pueden actuar en corretaje
del mercado de divisas y condiciones de estas
operaciones
38836
20/12/07
Res. 10-01-01 Abre espacio al SUCRE, convenio de expo-importaciones
de pases del ALBA. Define como voluntaria la aplicacin
de dicho Sistema y establece detalles sobre su
funcionamiento
39356
28/01/10
Res. 11-11-01 Cuatro resoluciones que establecen el funcionamiento
11-11-02 funcionamiento general y especfico del SITME
11-11-03 Sistema de Transacciones de Ttulos en Moneda Extranjera11-11-04 para personas jurdicas y naturales. Suistituyen Lineamientos
del BCV, de fecha 14/06/10
39978
11/11/11
Res. 12-09-01 Regula la apertura y funcionamiento de las cuentas
nacionales en divisas autorizadas por el CC20
40002
06/09/12

PROVIDENCIAS CADIVI

(93 promulgadas sobre el control de las divisas; 20

vigentes) Nota: Hasta la Providencia No. 071 de fecha 31/03/05, todas se referan a
disposiciones sobre el control y las tramitaciones de divisas; a partir de la No. 072,
comienzan a entremezclarse las de esa naturaleza, con otras de carcter exclusivamente
administrativo (ej.: designacin de funcionarios). El listado que sigue contiene slo las
referidas directamente a operaciones del control del cambio:

IMPORTACIONES de Bienes contenidos en el Arancel de Aduana

P108 (Deroga P104, sustitutiva de P104, 098 085,066, 062 y 061,

4
que modific a P057, reemplazante en retrospectiva de
048, 043, 035, 013 y 001): establece requisitos, controles
y trmites para adquirir divisas para las importaciones de bienes
y servicios, bajo rgimen regular
39456

30/06/10

P090 regula el mecanismo fast-track (tramitacin rpida) de

Importaciones denominadas productivas (con montos CIF
menores de $50 mil, hechas por empresas de calificacin
especial, sobre productos del arancel determinados para esa
finalidad (sustituy a P089)
38987

05/08/08

IMPORTACIONES de Servicios y Bienes intangibles

(no contenidos en el Arancel de Aduanas)
P063 Servicios, arrendamientos relacionados
con la importacin, contratos de asistencia tcnica
y de tecnologa, explotacin de marcas, patentes,
licencias y franquicias indispensables a una inversin
nacional, contratos SWIFT, y Telecomunicaciones
(dej sin efecto a P052)

38076

30/11/04

EXPORTACIONES
P111 establece requisitos, controles y procedimientos para la
exportacin de bienes, servicios y tecnologas. Sustituye
en serie a P101, 92, 071-070, 068, 067, 030, 018 y 002
04/09/12

40000

INVERSIONES EXTRANJERAS, importacin de tecnologas, asist.

tcnica y similares
P056 pagos por inversiones, dividendos, regalas, contratos de
tecnologa, uso de patentes, marcas, licencias y franquicias
(sustituy a P029)
38006

23/08/04

Estudiantes, cursantes, pasantes...

P110 Establece rgimen de pago de estudios en el exterior
segn resol. al efecto del Min. De Educacin Superior,
publicada en g.o. No. XXXXXXX de XXXXXXX, para
cursos de post, pregrado y cortos, seminarios y sim.;
pasantas, ao sabtico, intercambio, becarios del
sector pblico en el extranjero... Sustituye en secuencia
retroactiva a P055, 32, 28 y 06

39912

30/04/12

37662
39189

01/04/03
29/05/09

Remesas
P019 a jubilados y pensionados
P096 a familiares residenciados en extranjero (modif.P86 y 50)

Casos especiales
P012 establece requisitos y trmites para la admn. de
divisas destinadas a la recuperacin de la salud,
investigaciones cientficas, deporte, cultura y
otros casos especiales de urgencia

37637

21/02/03

Seguros, reaseguros, retrocesiones

P082 establece trmites y req. para solicitar divisas, incluyendo
los destinados al pago de siniestros en el exterior.
Deroga la P049, que a su vez derog P026 y P011 38799

30/10/07

Tarjetas Crdito y asignaciones para viajes, compras remotas y salir del pas
P099 Sobre el uso de las tarjetas en el exterior, cupo de salida
del pas en dlares y euros, compras remotas y similares
(modific. de P 093, 064, 069, 075, 077, 081 y 084)

39372

23/02/10

P094 (Conjunta con Resolucin 015.09 de Sudeban): Restricciones

al retiro de efectivo en cajeros en Colombia y Brasil; restricciones al uso en el extranjero, de dinero depositado en TdeC,
sobre sus cupos nominales de crdito.
39100

16/01/09

Transporte Areo
P023 Transporte areo internacional
P083 aerolneas nacionales (modif.. P059)

37667
38759

08/04/03
31/08/07

39210

30/06/09

37788
38015

02/10/03
03/09/04

P106 (sustituye a P010 reimpresin de P005), que a su vez sustituy

a P001; esta ltima derogada por P013.- Deroga todos los
procedimientos vigentes previos para lo mismo
39566

03/12/10

Representaciones diplomticas y consulares

P097 sobre la administracin de divisas para legaciones
extranjeras acreditadas ante el Gobierno. (Sustituye
a P022, reimpresin de P020, que a su vez reemplaz
a P015 y sta a P007 )

DEUDA PRIVADA EXTERNA

P045 (Sustituye a P040, sustitutiva de P034, que a su vez
derog a P025, sobre el registro y solicitud de pago
de la deuda preexistente al 22/01/03
P058 sobre la deuda a futuro para el desarrollo nacional

Registro de usuarios y actualizacin

Operadores Cambiarios: autorizacin para operar

P004
P102

establece requisitos para suscribir convenios para

actuar como operadores cambiarios
sustituye a P008=P003, sobre autoriz. de compra de

37632

14/02/03

6
divisas a OCs y obligacin de venta posterior a BCV
15/01/10

39347

RUBROS PRIORITARIOS PARA IMPORTACIONES

D2304
D2320

Lista de bienes de primera necesidad

Lineamientos para la distribucin de divisas(base
de los rubros y subpartidas que luego los ministerios
definiran como prioritarios para la importacin

37626

06/02/03

37644
06/03/03
D5813 Medidas temporales de flexibilizacin de importaciones
Alimentarias y vinculadas
38853
18/01/08
(Ces en efectos 30/04/09) por no renovacin de
Resoluciones ministeriales de seguimiento)
D6168

Lineamientos de un Fast-track para importaciones

menores de US$ 50 mil

38958

23/06/08
Despus de los dos primeros decretos precitados, aparecieron en la gaceta oficial
numerosas resoluciones durante los aos 2003 a 2007, emitidas por los principales
ministerios del Ejecutivo Nacional, definiendo cules eran los bienes prioritarios para la
asignacin de divisas de precio oficial para el pago de las importaciones. Estas listas
terminaron consolidndose en un nico listado, que fue publicado en su primera versin
en una gaceta oficial del mes de marzo2008, a travs de una resolucin conjunta de siete
ministerios.
Las resoluciones y listados que estn vigentes son los siguientes:
MINFINANZAS, MINCOMERCIO, Ciencia, Tecnologa e Industrias Intermedias
+Telecom; Alimentacin (MINAL), Agricultura y Tierras (MAT), MINSALUD, Industrias
Bsicas y Mineras (MIBAM), Energia y Petrleo (MEP): listado de prioridades y no
prioridades para las importaciones de tipo regular.
Resolucin Conjunta
Gaceta Oficial: 39.396
05/04/10
(Incluye determinacin de la tasa de dlar controlado que corresponde a cada
subpartida. Deroga a anteriores en serie, publicadas en g.o. 38882 y (E)5912 de
fechas respectivas: 03/03/08 y 14/05/09; igualmente deroga la publicada en g.o.
39345 de fecha 13/01/10).
(Slo para las importaciones llamadas productivas, cuyas facturas CIF sean
menores de $50.000):
MINISTERIO de Finanzas: listado de subpartidas de
aplicacin del D6168 a travs de la P90/089 de Cadivi, para la tramitacin rpida de
las importaciones resolucin No. 2665, sustitutiva en serie de 2314, 2124, 2114,
2093 y 2581
Gaceta Oficial:
39.400
09/04/10
(Contiene el listado de prioridades y no prioridades para las importaciones de tipo
productiva. Incluye determinacin de la tasa de dlar controlado que corresponde
a cada subpartida. Deroga la publicada en g.o. 39350 de fecha 20/01/10).

Nota sobre normas en desuso

Un conjunto de resoluciones ministeriales promulgadas durante los aos 2003 y 2004,
que estuvieron incluidas como referencia en los Marcos Normativos correspondientes a
actualizaciones previas a la presente, cayeron en desuso y Cadivi dejo de aplicarlas, sin
que nunca fueran derogadas formalmente.
En cuanto a la resolucin conjunta identificada arriba que rige actualmente para las
importaciones regulares y la resolucin para el fast-track de las importaciones
productivas, igualmente sealada, ambas siguen en vigencia, aunque las
especificaciones que estas contienen para la aplicacin de la tasa de cambio a BsF. 2,60
por dolar, fue desconocida por Cadivi desde la fecha de la unificacin de la tasa a BsF.
4,30 determinada por el Convenio Cambiario No.14 del 30/12/2010.
La aplicacin de lo dispuesto en estos listados depende de las actualizaciones que haga
Cadivi en su sistema computarizado. En la prctica, la base de datos y las listas de este
organismo son las que sirven de medio y lmite para tramitar solicitudes de adquisicin de
divisas y ellas han diferido a veces, al menos temporalmente, de lo contenido en las
normas que le sirven de fundamento.
SUGERENCIAS PARA LOCALIZAR TEXTOS LEGALES CITADOS EN ESTE
DOCUMENTO:

1. En el portal de Cadivi, opcin NORMATIVA del men que se despliega al abrir

el sitio web: www.cadivi.gob.ve , pueden conseguirse algunos de estos textos,
pero algunos aparecen errados o son obsoletos (derogados). Si Ud. intenta esta
va de informacin, le sugerimos comprobar que el documento que va a leer
concuerda en nomenclatura, fecha y gaceta publicada, con los datos que
ofrecemos en el presente MARCO NORMATIVO.
2. Tambin puede conseguirse informacin directamente de la Gaceta Oficial en el
site Internet del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): www.tsj.gov.ve . All existe un
archivo histrico de gacetas oficiales, donde hay informacin. Pero ese archivo
est incompleto.
3. Se puede acudir al servicio a lectores que ofrece la Biblioteca Nacional, sede
Caracas, en su edificio al final de la Ave. Panten, Parroquia Altagracia.- All
pueden solicitarse y pagarse fotocopias de las gacetas oficiales desfasadas, pero
a veces el interesado encuentra la excusa de que "no tenemos el ejemplar
solicitado".
-marco norm.CADIVI vers.35 ACTUALIZADO 15/01/12

sta es una produccin de Derechos Reservados de:

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