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A. LAVADO DE ACTIVOS
DEFINICIN
3. Modalidades
Empresas Pantallas (STS 2047/2012 Sala en lo Penal del
Tribunal Supremo con sede en Madrid)
Fernando, se dedica al
trfico de cocana. Se
sabe, asimismo, que es
titular de dos empresas:
Cumbre Vending S.L. y
Maresme MDV
Constuccio y Promocions
Lo absuelven del
delito de blanqueo
de dinero
3. Modalidades
Venta de bienes inmuebles
Profesionales (Abogados, Contadores,
Notarios)
Establecimiento de Juegos
1964
Cdigo
Penal
1991
Convenio
Bilateral de
Interdiccin de
Trfico Ilcito
De Drogas con
EEUU
25 de febrero
Ley 25404
modific art. 195 CP
(formas calificadas
delito de receptacin
art.194 )
1992
Expertos peruanos
en CICAD-OEA para
elaborar Reglamento
Modelo
Ley Penal
Contra
Lavado de
Activos
(Ley
27765)
2001
Caso
Montesinos
2002
2012
Modificacin (Ley
27765)
- Ttulos y valores
Importante para
determinar los
plazos de
prescripcin
Dinero
Sucio
LEGAL A ILEGAL
Evasin de
Impuestos
ILEGAL A LEGAL
Lavado de
Activos
B. EXTORSIN
DELITO-FIN
que configura
el tipo penal
1.EXTORSIN
Actividad Ilcita
Dinero Sucio
2. BLANQUEO
DE DINERO
Dinero lavado
(mimetizado con
dinero legal)
3. INGRESA AL
SISTEMA
ECONMICO Y
FINANCIERO